NOVAMEDIA
Active
•0873.484.010
Adresse
37 Kloosterstraat, 8210 Zedelgem
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
26/04/2005
Dirigeants
Informations juridiques
NOVAMEDIA
Numéro
0873.484.010
SIRET (siège)
2.147.739.257
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0873484010
EUID
BEKBOBCE.0873.484.010
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 26/04/2005
Activité
NOVAMEDIA
Code NACEBEL
70.200, 73.110, 73.300, 82.990•Business and other management consultancy activities, Activities of advertising agencies, Public relations and communication activities, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
NOVAMEDIA
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 31,4K | 56,9K | 34,7K |
| EBITDA - EBE | € | 25,6K | 49,7K | 24,4K |
| Résultat d’exploitation | € | 25,0K | 51,8K | 24,3K |
| Résultat net | € | 17,1K | 38,5K | 16,9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -44,852 | 64,215 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 81,41 | 87,336 | 70,264 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 189,3K | 181,2K | 126,7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -189,3K | -181,2K | -126,7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 259,8K | 242,7K | 204,2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 54,491 | 67,628 | 48,829 |
Dirigeants et représentants
NOVAMEDIA
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 11/01/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 26/04/2005
Jusqu'au : 10/01/2023
Cartographie
NOVAMEDIA
Documents juridiques
NOVAMEDIA
1 document
Gecoordineerde statuten BV Novamedia
Gecoordineerde statuten BV Novamedia
11/01/2023
Comptes annuels
NOVAMEDIA
18 documents
Comptes sociaux 2023
30/10/2023
Comptes sociaux 2022
31/10/2022
Comptes sociaux 2021
03/11/2021
Comptes sociaux 2020
30/10/2020
Comptes sociaux 2019
24/10/2019
Comptes sociaux 2018
30/10/2018
Comptes sociaux 2017
31/10/2017
Comptes sociaux 2016
27/10/2016
Comptes sociaux 2015
29/09/2015
Comptes sociaux 2014
24/10/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
NOVAMEDIA
1 établissement
2.147.739.257
Actif
Adresse : 37 Kloosterstraat, 8210 Zedelgem
Date de création : 01/07/2005
Activité : 70.200• Business and other management consultancy activities
Publications
NOVAMEDIA
14 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Objet, Démissions, Nominations
16/01/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0873484010
Naam
(voluit) : NOVAMEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 37
: 8210 Zedelgem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Novamedia”, met zetel te 8210 Veldegem (Zedelgem), Kloosterstraat 37, opgemaakt door Elisabeth Lommée, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 11 januari 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen omschreven als statutair zaakvoerder), te weten voornoemde heer Wouters Abe ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - De heer Wouters Abe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen als opvolgend statutair bestuurder, dewelke zal optreden in geval van overlijden, ontslag, afwezigheid of tijdelijke of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder (welke toestand vastgesteld zal worden op basis van een attest, afgeleverd door de huisarts van de statutair bestuurder): mevrouw Hoebanx Hilde Ivonne Augusta, geboren te Sint-Truiden op 18 januari 1966, wonende te 8210 Zedelgem, Kloosterstraat 37. In geval de statutair bestuurder, na een periode van tijdelijke onbekwaamheid, opnieuw wilsbekwaam wordt (hetgeen eveneens door de huisarts dient te worden vastgesteld), herneemt deze van rechtswege zijn functie.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
*23304945*
Neergelegd
12-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Vijfde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd. De vergadering formuleert geen bemerkingen op het verslag.
Zesde besluit
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening van derden :
1. Specifieke activiteiten
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder beperking.
- Het verwerven, beheren en waarderen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van IT-consultancy, assistentie op het gebied van IT-beheer, commercieel- en financieel advies.
- Exploitatie van drones, drone-gebaseerde vluchtuitvoering en beeldcreatie. Drone-gerelateerd advies en opleiding.
- Ontwikkeling van concepten, workflows en methodes voor (electrische) mobiliteit, gerelateerde platformen en apps. Het genereren, uitbaten en beheren van gerelateerde patenten. - Opwekking, opslag en aanlevering van energie (electriciteit) voor mobiliteit, evenals het beheer van de hiervoor benodigde infrastructuur (fysiek en online).
- Ontwikkeling van (audiovisuele) concepten, copywriting & designs voor informatieverspreiding en entertainment, gerelateerde creatie en advies.
- Ontwikkeling van concepten, copywriting & designs voor shows en events, begeleiding en advies aangaande de implementatie.
- Ontwikkeling van namen, concepten & designs voor branding (fysiek & online). - Genereren & beheren van auteursrechtelijk beschermde werken.
- Het beheer en verdere uitbouw van roerend en onroerend goed dienstig voor alle andere hier opgesomde voorwerpen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
1. Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen of verenigingen met een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of die nuttig zijn voor de realisatie van het eigen voorwerp; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen in de ruimte zin. De vennootschap mag zowel in binnen- als in buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Novamedia”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening van derden :
A. Specifieke activiteiten
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder beperking.
- Het verwerven, beheren en waarderen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van IT-consultancy, assistentie op het gebied van IT-beheer, commercieel- en financieel advies.
- Exploitatie van drones, drone-gebaseerde vluchtuitvoering en beeldcreatie. Drone-gerelateerd advies en opleiding.
- Ontwikkeling van concepten, workflows en methodes voor (electrische) mobiliteit, gerelateerde platformen en apps. Het genereren, uitbaten en beheren van gerelateerde patenten. - Opwekking, opslag en aanlevering van energie (electriciteit) voor mobiliteit, evenals het beheer van de hiervoor benodigde infrastructuur (fysiek en online).
- Ontwikkeling van (audiovisuele) concepten, copywriting & designs voor informatieverspreiding en entertainment, gerelateerde creatie en advies.
- Ontwikkeling van concepten, copywriting & designs voor shows en events, begeleiding en advies aangaande de implementatie.
- Ontwikkeling van namen, concepten & designs voor branding (fysiek & online). - Genereren & beheren van auteursrechtelijk beschermde werken.
- Het beheer en verdere uitbouw van roerend en onroerend goed dienstig voor alle andere hier opgesomde voorwerpen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
B. Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en vennootschappen of verenigingen met een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of die nuttig zijn voor de realisatie van het eigen voorwerp; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen in de ruimte zin. De vennootschap mag zowel in binnen- als in buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. ...
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn: de heer Wouters Abe hier aanwezig, die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag, afwezigheid of tijdelijke/bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder (welke toestand vastgesteld dient te worden door de huisarts van de statutair bestuurder) zal mevrouw Hoebanx Hilde Ivonne Augusta, geboren te Sint-Truiden op 18 januari 1966, wonende te 8210 Zedelgem, Kloosterstraat 37, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur.
In geval de statutair bestuurder, na een periode van tijdelijke onbekwaamheid, opnieuw wilsbekwaam wordt (hetgeen eveneens door de huisarts dient te worden vastgesteld), herneemt deze van rechtswege zijn functie.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur. Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand september, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerste werkdag voorafgaand aan deze feestdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
...
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5: 143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
...
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Veldegem (Zedelgem), Kloosterstraat 37.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
Tegelijk neergelegd:
• het afschrift der akte dd. 11 januari 2023;
• gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/11/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-11-03/0386738
Comptes annuels
02/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-02/0355593
Comptes annuels
30/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-30/0381296
Comptes annuels
30/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-30/0372570
Comptes annuels
31/10/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-10-31/0359273
Comptes annuels
14/10/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-10-14/0336388
Comptes annuels
14/10/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-10-14/0330237
Comptes annuels
16/10/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-10-16/0321003
Comptes annuels
21/11/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-11-21/0322604
Chargement des publications...
Informations de contact
NOVAMEDIA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
37 Kloosterstraat, 8210 Zedelgem