Mise à jour RCS : le 03/06/2026
Nymus
Active
•0845.015.696
Adresse
68 Xavier De Cocklaan Box //5 9831 Sint-Martens-Latem
Activité
Activités de service de bureau et de soutien administratif
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
04/04/2012
Dirigeants
Informations juridiques
Nymus
Numéro
0845.015.696
SIRET (siège)
2.209.195.289
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0845015696
EUID
BEKBOBCE.0845.015.696
Situation juridique
normal • Depuis le 04/04/2012
Capital social
532 755.78 EUR
Activité
Nymus
Code NACEBEL
82.100, 70.200•Activités de service de bureau et de soutien administratif, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
Nymus
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 367.6K | 220.3K | 120.8K | 99.0K |
| EBITDA - EBE | € | 40.9K | 1.3K | 10.6K | 24.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 40.6K | -23.7K | 10.6K | 21.5K |
| Résultat net | € | 38.0K | -3.4K | 4.6K | 13.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 66,914 | 82,303 | 22,052 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 11,138 | 0,581 | 8,755 | 24,522 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 234.2K | 203.2K | 342.1K | 311.8K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 111.6K | 275.0K |
| Dette financière nette | € | -234.2K | -203.2K | -230.5K | -36.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 370.5K | 163.4K | 166.8K | 162.3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 10,334 | -1,553 | 3,784 | 13,949 |
Dirigeants et représentants
Nymus
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/11/2023
Numéro : 0845.015.696
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/11/2023
Numéro : 0478.568.603
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/11/2023
Numéro : 0820.991.469
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/11/2023
Numéro : 0841.916.844
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/11/2023
Numéro : 0896.675.522
Cartographie
Nymus
Documents juridiques
Nymus
2 documents
Gecoördineerde statuten dd 22.11.2019
Gecoördineerde statuten dd 22.11.2019
22/11/2019
Gecoördineerde statuten Nymus NV na BAV dd. 15.11.2022
Gecoördineerde statuten Nymus NV na BAV dd. 15.11.2022
15/11/2023
Comptes annuels
Nymus
10 documents
Comptes sociaux 2023
11/07/2024
Comptes sociaux 2022
30/06/2023
Comptes sociaux 2021
20/06/2022
Comptes sociaux 2020
02/07/2021
Comptes sociaux 2019
15/06/2020
Comptes sociaux 2018
03/06/2019
Comptes sociaux 2017
13/06/2018
Comptes sociaux 2016
02/06/2017
Comptes sociaux 2015
17/06/2016
Comptes sociaux 2014
09/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Nymus
1 établissement
2.209.195.289
Actif
Adresse : 68 Xavier De Cocklaan Box 5 9831 Sint-Martens-Latem
Date de création : 04/04/2012
Publications
Nymus
12 publications
Démissions, Nominations
02/12/2024
Statuts, Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations
21/11/2023
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale
02/12/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0845015696
Naam
(voluit) : OptiPost
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Meer 4 bus 1
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal verleden op 22 november 2019 voor notaris Christian Van Belle , geassocieerd notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "OptiPost", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Korte Meer 4 bus 1, ondernemingsnummer BE0845.015.696, RPR Gent afdeling Gent, en heeft volgende besluiten genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9940 Evergem (Sleidinge), Dellaertsdreef 94, naar 9000 Gent, Korte Meer 4 bus 1, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 25 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2016 onder nummer 16069092.
SPLITSING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering beslist elk aandeel te splitsen in vier (4) nieuwe aandelen. Bijgevolg worden de bestaande honderd (100) aandelen omgezet naar vierhonderd (400) aandelen. KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van tweehonderdachtentachtigduizend zeshonderdvierentachtig euro (€ 288.684,00) om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) naar driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdvierentachtig euro (€ 363.684,00), met uitgifte van zestig (60) nieuwe aandelen tegen een totale uitgifteprijs van tweehonderdachtentachtigduizend zeshonderdvierentachtig euro (€ 288.684,00), (hetzij vierduizend achthonderdenelf euro veertig cent (€ 4.811,40) per aandeel). Tevens beslist de vergadering om pas tot gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde over te gaan na de vaststelling van de kapitaalverhoging.
Verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.
Inschrijving - Volstorting - Bankattest
De intekenaars op deze kapitaalverhoging, te weten:
1. [...] verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van honderdentienduizend zeshonderdtweeënzestig euro twintig cent (€ 110.662,20), waarvoor haar drieëntwintig (23) nieuwe aandelen worden toegekend;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MP Consult", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 5, ondernemingsnummer BE0847.653.504, RPR Gent afdeling Gent, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht gegeven aan mevrouw Grawet Lieve, Maria Paul, geboren te Sint-Amandsberg op 9 mei 1967, welke volmacht aan onderhavige akte gehecht blijft om er samen een geheel mee te vormen, verklaart op de kapitaalverhoging in te
*19346128*
Neergelegd
28-11-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
schrijven voor een bedrag van honderdentienduizend zeshonderdtweeënzestig euro twintig cent (€ 110.662,20), waarvoor haar drieëntwintig (23) nieuwe aandelen worden toegekend; 3. [...] verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van negentienduizend tweehonderdvijfenveertig euro zestig cent (€ 19.245,60), waarvoor haar vier (4) nieuwe aandelen worden toegekend;
4. [...] verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van negentienduizend tweehonderdvijfenveertig euro zestig cent (€ 19.245,60), waarvoor hem vier (4) nieuwe aandelen worden toegekend;
5. [...] verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van negentienduizend tweehonderdvijfenveertig euro zestig cent (€ 19.245,60), waarvoor haar vier (4) nieuwe aandelen worden toegekend;
6. [...] verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van vierduizend achthonderdenelf euro veertig cent (€ 4.811,40), waarvoor haar één (1) nieuw aandeel wordt toegekend;
7. [...]de heer Pashidis Michallis, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door voornoemde mevrouw Grawet Lieve, welke volmacht aan onderhavige akte gehecht blijft om er samen een geheel mee te vormen, verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van vierduizend achthonderdenelf euro veertig cent (€ 4.811,40), waarvoor hem één (1) nieuw aandeel wordt toegekend.
Zij verklaren de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening met nummer BE10 0018 7185 7904 bij BNP Paribas Fortis bank op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen, als volgt: - de inschrijvers sub 1, 3, 4, 5 en 6, door integrale volstorting van elk aandeel; - de inschrijver sub 2, door volstorting ten belope van achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00), voor een bedrag per aandeel van afgerond duizend tweehonderdzeventien euro negenendertig cent (€ 1.217,39);
- de inschrijver sub 7, door volstorting ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00) op zijn aandeel. Het attest van deze storting werd afgeleverd op 22 november 2019 en wordt aan de ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn, zijnde een bedrag van in totaal tweehonderdendrieduizend tweehonderdentien euro veertig cent (€ 203.210,40).
De inschrijver sub 2, de voornoemde vennootschap “MP Consult”, verklaart en erkent dat zij op ieder aandeel waarop door haar werd ingeschreven nog een bedrag dient te volstorten van afgerond drieduizend vijfhonderdvierennegentig euro één cent (€ 3.594,01).
De inschrijver sub 7, de heer Pashidis Michallis, verklaart en erkent dat hij op het aandeel waarop door hem werd ingeschreven nog een bedrag dient te volstorten van tweeduizend achthonderdenelf euro veertig cent (€ 2.811,40).
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging en gelijkschakeling kapitaalvertegenwoordigende waarde
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdvierentachtig euro (€ 363.684,00), vertegenwoordigd door vierhonderdzestig (460) kapitaalaandelen zonder nominale waarde. De voorzitter stelt vast dat de huidige aandelen voorafgaand aan voormelde kapitaalverhoging en de splitsing van de bestaande aandelen in 400 nieuwe aandelen, een fractiewaarde hadden van zevenhonderdvijftig euro (€ 750,00).
Bij voormelde kapitaalverhoging werden aandelen uitgegeven met een fractiewaarde van afgerond vierduizend achthonderdenelf euro veertig cent (€ 4.811,40).
De vergadering beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen gelijk te schakelen waardoor vanaf heden alle aandelen eenzelfde fractiewaarde zullen hebben, met name één vierhonderdzestigste (1/460).
CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN EN TOEKENNING VAN RECHTEN AAN DEZE SOORTEN VAN AANDELEN
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 560 W.Venn De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur van 18 oktober 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzigingen van de rechten van de aandelen, te weten de creatie van aandelen soort A (“A-aandelen”) en aandelen soort B (“B-aandelen”). De vergadering ontslaat de voorzitter er voorlezing van te geven en ontslaat de ondergetekende notaris ervan in dit proces-verbaal enige inhoud van weer te geven.
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op voormeld verslag geen opmerkingen wordt gemaakt door de aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal. Creatie van twee soorten van aandelen
De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren: aandelen soort A (“A-aandelen”) en aandelen soort B (“B-aandelen”).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op één (1) stem.
Toekenning van rechten aan de soorten van aandelen
Behalve voor de uitzonderingen die hierna worden opgesomd, geven beide soorten van aandelen hun houders dezelfde rechten en voordelen.
De vergadering beslist:
-dat bij uitgifte van nieuwe aandelen aan een bestaande aandeelhouder, deze aandelen automatisch zullen behoren tot de soort die deze aandeelhouder voordien bezat en dat deze bepaling tevens geldt voor eventuele andere effecten;
-voordrachtrechten wat betreft de benoeming van bestuurders in te voeren voor de A- en B- aandeelhouders.
Indeling van de bestaande aandelen in aandelen soort A en aandelen soort B
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – [...]
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “OptiPost”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij bij deelname door derden, hetzij voor rekening van derden:
Elke dienstverlening op het gebied van management, audit, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op de informatie- de communicatie en de telecommunicatiesectoren. Deze activiteiten omvatten onder meer, de ter beschikking stelling, de marketing, de verkoop, de verhuur, het gebruik, de ondersteuning en de toekenning van commissies of de verhuring van elektronische diensten, elektronische telecommunicatiediensten en informatica en telecommunicatie toepassingen evenals de benodigdheden en de diensten die ermee verbonden zijn zoals diensten voor toestellen voor printen, scannen, archiveren, postverwerken,.... In dit kader kan zij inzonderheid, alleen of bij wijze van deelneming, ten behoeve van haar klanten, alle diensten verstrekken die gericht zijn op de elektronische informatie, elektronische berichten, het beheer van de toegang tot elektronische netwerken en de commercialisering van producten en diensten online of op enige andere wijze.
De vennootschap heeft tot voorwerp elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op de ontwikkeling en de commercialisering van producten en diensten inzake authentificatie en beveiliging van elektronische communicatie alsook het traditioneel verwerken van alle documentstromen intern of extern een onderneming of vereniging.
In bijzonder bestaan de activiteiten van OptiPost uit:
Levering en ontwikkeling van certificaten en verwante diensten zoals bijvoorbeeld elektronische
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
identiteitskaarten, voor bedrijven aangepaste elektronische certificaten- en beveiligingstoepassingen die toelaten om toepassingen van eindklanten te beveiligen en te authentificeren met het oog op het beveiligen van email transport.
Het beveiligd versturen, ontvangen en verwerken alsook het behandelen van alle communicatie in eender welke formaat tussen eender welke partijen vanuit eender welk land naar eender welk land onafgezien van het formaat van deze communicatie (elektronisch of op papier) Het beveiligen en authentificeren van eindgebruikerstoepassingen zoals bvb elektronische formulieren, elektronische contracten, elektronische facturen, elektronische aangetekende brieven, elektronische loonbrieven en alle documenten gerelateerd aan loonverwerking en arbeidsverschaffing,...
Het analyseren en implementeren van alle aangeboden services en producten bij haar eindklant. Het connecteren van allerhande software applicaties en programma’s bij de klant en zijn eindklant met haar diensten.
Het verzorgen van allerhande ondersteuning voor onze klanten en zijn eindklanten met betrekking tot de geïmplementeerde diensten en producten en alle aanverwante activiteiten. Het bestuderen, ontwerpen, ontwikkelen, uitwerken, exploiteren, implementeren, installeren, commercialiseren en verdelen van internet applicaties en aanverwanten, alsook het verlenen van alle daarmee verband houdende diensten.
Het bestuderen, ontwerpen, ontwikkelen, uitwerken, exploiteren, implementeren, installeren, commercialiseren en verdelen van zowel eigen toepassings- en systeemsoftware om te verkopen/verhuren als standaardpakket als de ontwikkeling van software op maat. Alle activiteiten met betrekking tot de communicatie en elektronische als traditionele verwerking van informatie onder welke vorm dan ook binnen hetzelfde domein.
De uitoefening van activiteiten in verband met aannemingsplanning, projectontwikkeling met inbegrip van plaatselijke ontwikkelingsprojecten en virtuele dienstverlening.
De uitoefening van activiteiten in verband met systeemplanning en ontwerp- systeemontwikkeling, programmering, ontwikkeling van toepassingen en van instrumenten en technologieën. De uitoefening van activiteiten in verband met systeemintegratie, IT outsourcing, netwerkdiensten, met inbegrip van de verkoop en verhuur en het onderhoud van systeemuitrusting. Het uitvoeren van onderzoek, ontwikkeling, navorsing, vernieuwing, studies en experimenten van allerlei aard en omschrijving met betrekking tot computers, computerelektronica, software en software oplossingen, telecommunicatie, informatie- en datatransmissie, uitrusting, toestellen en apparatuur en de toepassingen van deze producten, de ontwikkeling en het gebruik van software en software diensten.
Het aantrekken en verkrijgen van opdrachten en de commercialisering van eender welke producten in verband met computersoftware, namens eender welke vennootschap of het optreden als handelsagent namens zulke vennootschap.
De aan- en verkoop, de verhuur en exploitatie van computer-hardware, kantoortoestellen, software, octrooien, licenties, merken en know-how in het algemeen gesteld.
De groot- en kleinhandel, import en export van alle geluids- en beelddragers of aanverwante producten van alle multimedia producten zoals computers, hard- en software en aanverwante diensten. CD Rom, CDI, internet en alle interactieve mediaproducten en hun toebehoren en van literatuur met betrekking tot multimedia, computer en computertechnologie. Consulting, opleiding en advies op het gebied van informatica en document en bedrijfsprocessen, alsook het management en verstrekken van advies inzake opleiding en begeleiding in verband met de automatisatie, de communicatie en de expertise.
In het algemeen alle bedrijvigheden in verband met informatica en document- en informatiebehandeling in de breedste zin van het woord.
De vennootschap kan alle navorsingsprogramma’s in verband met nieuwe producten of procedés inzetten alsmede alle brevetten, vergunningen of merken verwerven, uitbaten en afstaan. De vennootschap mag zich tevens inlaten met het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten of omvormen, laten slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende goederen. De vennootschap kan het dagelijks bestuur, de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins van aanverwante of andere vennootschappen waarnemen, zelfs indien het voorwerp anders is dan het hare.
De vennootschap mag op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen te leveren, of de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan in het algemeen alle hoegenaamde handels, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergemakkelijken of om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp overal verwezenlijken, om het even hoe en overeenkomstig de modaliteiten die haar het meest geschikt zullen lijken.
Zij kan zich bij middel van inbreng, van fusie, van inschrijving of op alle andere wijzen inmengen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen. De vennootschap kan deelnemen in vennootschappen, groeperingen of verenigingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot haar voorwerp. Zij mag in België of in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het ontwikkelen van management projecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van management activiteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten.
De deelneming, onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, de aankoop door middel van intekening, uitwisseling, aankoop of op om het even welke andere wijze, evenals de vervreemding door verkoop, uitwisseling of om het even welke andere manier, van aandelen, obligaties, van effecten van welke aard ook, beheer in de meest ruimste zin, de verbetering en de valorisatie van de portefeuille die haar zal ingebracht zijn, die zij zal verkrijgen of waarvan zij elk recht in handen zal hebben.
Zij mag de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit, alle nuttige steun in eender welke vorm verlenen.
Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
Het geven van trainingen en consultancy in de ruimste zin.
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties. Eveneens de aankoop en verkoop van roerende goederen zoals bijvoorbeeld kantoormateriaal.
Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.
De publiciteit, reclame marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die door de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdvierentachtig euro (€ 363.684,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzestig (460) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in tweehonderdvierentachtig (284) aandelen van soort A (“A-aandelen”) en honderdzesenzeventig (176) aandelen van soort B (“B-aandelen”). Iedere persoon die titularis is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een “A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een “B-aandeelhouder” genoemd. Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Enige bestuurder
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. § 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
[...]
Artikel 14. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd met ingang van 23 november 2019 door een raad samengesteld uit minimaal vier bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Het voordrachtrecht voor de invulling van deze bestuursmandaten zal aan de verschillende soorten van aandeelhouders toekomen als volgt:
- twee bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) aandeelhouders soort A (“A-bestuurders”);
- twee bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) aandeelhouders soort B (“B-bestuurders”);
- indien de (meerderheid van de) aandeelhouders soort A én de (meerderheid van de) aandeelhouders soort B hiertoe gezamenlijk besluiten, kunnen onafhankelijke bestuurders worden benoemd uit de kandidaten door hen voorgedragen (“O-bestuurder”).
Er zullen steeds ten minste twee kandidaten voorgedragen worden voor elk bestuursmandaat teneinde de vrije keuze van de algemene vergadering van de vennootschap te vrijwaren. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. § 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De voorzitter wordt door de raad van bestuur gekozen uit één van de B-bestuurders gezamenlijk voorgedragen door de (meerderheid van de) aandeelhouders soort A én de (meerderheid van de) aandeelhouders soort B.
De mandaten van voorzitter en gedelegeerd bestuur kunnen niet gecumuleerd worden. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
[...]
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder wordt gekozen uit één van de kandidaten voorgedragen door de algemene vergadering die hierover beslist met absolute meerderheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens een A-bestuurder en een B-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
[...]
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: -de identiteit van de aandeelhouder
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
-het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd -de agenda van de algemene vergadering
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste zeven werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap, dat is meegedeeld door de raad van bestuur.
Stemrecht
-Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. -Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ONTBINDING - VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.”.
Beding van inwerkintreding
De vergadering beslist dat overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zal zijn op de Vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, namelijk de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SD KWADRA", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Dr.Adriaan Martenslaan 16, ondernemingsnummer BE0841.916.844, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Dauwe Sven, Juliaan, geboren te Gent op 31 juli 1969, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TDK INVESTMENTS", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 144 bus 701, ondernemingsnummer BE0820.991.469, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer De Koker Toon, geboren te Zottegem op 16 januari 1958, eervol ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering besluit te benoemen:
- op voordracht van de A-aandeelhouders, tot A-bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, de voornoemde vennootschap “SD KWADRA”, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Dauwe Sven, hier aanwezig en die aanvaardt;
- op voordracht van de A-aandeelhouders, tot A-bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar met ingang van 23 november 2019, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, de voornoemde vennootschap “MP Consult”, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Pashidis Michallis, geboren te Roeselare op 14 september 1981, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt;
- op voordracht van de B-aandeelhouder, tot B-bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, de voornoemde vennootschap “TDK Investments”, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer De Koker Toon, hier aanwezig en die aanvaardt;
- op voordracht van de B-aandeelhouder, tot B-bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, de gewone commanditaire vennootschap "EL-GE Consult", met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem, Markt 14, ondernemingsnummer BE0478.568.603, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw Grawet Lieve, hier aanwezig en die aanvaardt. MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen. Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THESORAFISC", met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 354 bus 201, ondernemingsnummer BE0872.362.075, RPR Brussel, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap “OptiPost” zich, allen voornoemd en aanwezig, met uitzondering van voornoemde vennootschap “MP Consult”, die afwezig is, en houden zij een raad van bestuur, waarbij zij verzaken aan de oproepingsformaliteiten. Gezien er ten minste één A-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is, kan de raad van bestuur beraadslagen en geldig besluiten.
Deze raad van bestuur heeft als agendapunten:
-De benoeming van de gedelegeerd bestuurder;
-De benoeming van de voorzitter.
Beraadslaging
Vervolgens vat de raad van bestuurder de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur neemt kennis van de besluiten van de bijzondere algemene vergadering en in het bijzonder van het ontslag en de benoeming van de bestuurders.
De raad van bestuur beslist met unanimiteit de voornoemde vennootschap “SD KWADRA”, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Dauwe Sven, tot gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden.
BENOEMING VOORZITTER
De raad van bestuur beslist met unanimiteit de voornoemde vennootschap “EL-GE Consult”, vast vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw Grawet Lieve, tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen met ingang vanaf heden.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- verslag van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
14/11/2022
Description :
Mod DOG 19.91 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor
behouden
zr (MN
1
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
31 OKT. 2022
Griffie
a
Ondernemingsnr : Naam
(woluif} >
{verkort) :
Volledig adres v.d. zetel :
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant
0845 015 696
OPTIPOST
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Poortakkerstraat 93 - 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 14/06/2022:
SD Kwadra BV met als vaste vertegenwoordiger Sven Dauwe
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Poortakkerstraat 93 te 9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT) naar Latem Business Park, Xavier De Cocklaan 68 bus 5 te 9831 Deurle met ingang van 01/07/2022.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-12/0090089
Comptes annuels
21/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-21/0108084
Démissions, Nominations
10/07/2018
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Sta
NEERGELEGD
won en
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Korte Meer 4 bus 1 te 9000 GENT
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 06/03/2017
De algemene vergadering beslist om volgend personen vanaf heden te herbenoemen tot bestuurders, voor. : een periode van 6 jaar:
SD Kwadra BVBA met maatschappelijke zetel te 9800 Astene, Dokter Adriaan Martenslaan 16,: ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0841.916.844, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer Sven Sauwe.
: TDK investments BVBA met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Frère Orbanlaan 144 bus 701, - ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0820.991.469, die als vaste vertegenwoordiger heeft . aangeduid: de heer Antoine De Koker. :
Uittreksel uit het versiag van de raad van bestuur dd 06/03/2017
SD Kwadra BVBA met maatschappelijke zetel te 9800 Astene, Dokter Adriaan Martenslaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister ander nummer 0841.916.844, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer Sven Sauwe wordt heden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6: jaar.
SD KWADRA BVBA met als vaste vertegenwoordiger Sven Dauwe
Gedelegeerd Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
06/04/2012
Description : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): OptiPost
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 9940 Evergem, Dellaertsdreef 94
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Ingevolge akte verleden voor Notaris Paul Bauwens, te Dilbeek, op zesentwintig maart tweeduizend twaalf, aangeboden ter registratie, hebben volgende personen een NV opgericht waarvan de statuten luiden als volgt : 1.VERSCHIJNERS: 1. De Heer DAUWE Sven, geboren op eenendertig juli duizend negenhonderdnegenenzestig, te Gent, nationaal nummer 690731-017-66, wonende te 9940 Evergem Dellaertsdreef 94.
2. De SD KWADRA, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem Dellaertsdreef 94. Nummer in het register der Rechtspersonen -0841.916.844. Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris, te Dilbeek, op 13 december 2011 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december 2011 onder het nummer 2011-12-20 / 0307557.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. Hier vertegenwoordigd in toepassing van artikel 15 van de statuten door haar zaakvoerder Sven Dauwe; hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2011 en gepubliceerd in voornoemde bijlagen op 20 december daarna onder het nummer 2011-12-20 / 0307557.
De comparant sub 1 wordt als oprichter van de vennootschap beschouwd. Ingevolge artikel 450, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen wordt de comparant sub 2 als gewone inschrijver beschouwd.
2.NAAM-VORM: OptiPost -Naamloze vennootschap.
3.ZETEL: 9940 Evergem, Dellaertsdreef, 94.
4.DOEL: De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij bij deelname door derden, hetzij voor rekening van derden:
Elke dienstverlening op het gebied van management, audit, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op de informatie- de communicatie en de telecommunicatiesectoren. Deze activiteiten omvatten onder meer, de ter beschikking stelling, de marketing, de verkoop, de verhuur, het gebruik, de ondersteuning en de toekenning van commissies of de verhuring van electronische diensten, electronische telecommunicatiediensten en informatica en telecommunicatie toepassingen evenals de benodigdheden en de diensten die ermee verbonden zijn zoals diensten voor toestellen voor printen, scannen, archiveren, postverwerken,.... In dit kader kan zij inzonderheid, alleen of bij wijze van deelneming, ten behoeve van haar klanten, alle diensten verstrekken die gericht zijn op de electronische informatie, electronische berichten, het beheer van de toegang tot electronische netwerken en de commercialisering van producten en diensten online of op enige andere wijze. De vennootschap heeft tot doel elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op de ontwikkeling en de commercialisering van producten en diensten inzake authentificatie en beveiliging van electronische communicatie alsook het traditioneel verwerken van alle documentstromen intern of extern een onderneming of vereniging.
In bijzonder bestaan de activiteiten van OptiPost uit:
Levering en ontwikkeling van certificaten en verwante diensten zoals bijvoorbeeld electronische identiteitskaarten, voor bedrijven aangepaste electronische certificaten- en beveiligingstoepassingen die toelaten om toepassingen van eindklanten te beveiligen en te authentificeren met het oog op het beveiligen van email transport.
Het beveiligd versturen, ontvangen en verwerken alsook het behandelen van alle communicatie in eender welke formaat tussen eender welke partijen vanuit eender welk land naar eender welk land onafgezien van het formaat van deze communicatie (electronisch of op papier)
Het beveiligen en authentificeren van eindgebruikerstoepassingen zoals bvb electronische formulieren, electronische contracten, electronische facturen, electronische aangetekende brieven, electronische loonbrieven en alle documenten gerelateerd aan loonverwerking en arbeidsverschaffing,...
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*12302064*
Neergelegd
04-04-2012
0845015696
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Het analyseren en implementeren van alle aangeboden services en producten bij haar eindklant. Het connecteren van allerhande sofware applicaties en programma’s bij de klant en zijn eindklant met haar diensten.
Het verzorgen van allerhande ondersteuning voor onze klanten en zijn eindklanten met betrekking tot de geïmplementeerde diensten en producten en alle aanverwante activiteiten. Het bestuderen, ontwerpen, ontwikkelen, uitwerken, exploiteren, implementeren, installeren, commercialiseren en verdelen van internet applicaties en aanverwanten, alsook het verlenen van alle daarmee verband houdende diensten.
Het bestuderen, ontwerpen, ontwikkelen, uitwerken, exploiteren, implementeren, installeren, commercialiseren en verdelen van zowel eigen toepassings-en systeemsoftware om te verkopen/verhuren als standaardpakket als de ontwikkeling van software op maat.
Alle activiteiten met betrekking tot de communicatie en electronische als traditionele verwerking van informatie onder welke vorm dan ook binnen hetzelfde domein.
De uitoefening van activiteiten in verband met aannemingsplanning, projectontwikkeling met inbegrip van plaatselijke ontwikkelingsprojecten en virtuele dienstverlening.
De uitoefening van activiteiten in verband met systeemplanning en ontwerp- systeemontwikkeling, programmering, ontwikkeling van toepassingen en van instrumenten en technologieën. De uitoefening van activiteiten in verband met systeemintegratie, IT outsourcing, netwerkdiensten, met inbegrip van de verkoop en verhuur en het onderhoud van systeemuitrusting.
Het uitvoeren van onderzoek, ontwikkeling, navorsing, vernieuwing, studies en experimenten van allerlei aard en omschrijving met betrekking tot computers, computerelectronica, software en software oplossingen, telecommunicatie, informatie- en datatransmissie, uitrusting, toestellen en apparatuur en de toepassingen van deze producten, de ontwikkeling en het gebruik van software en software diensten. Het aantrekken en verkrijgen van opdrachten en de commercialisering van eender welke producten in verband met computersoftware, namens eender welke vennootschap of het optreden als handelsagent namens zulke vennootschap.
De aan- en verkoop, de verhuur en exploitati e van computerhardware, kantoortoestellen, software, octrooien, licenties, merken en know-how in het algemeen gesteld.
De groot-en kleinhandel, import en export van alle geluids -en beelddragers of aanverwante producten van alle multimedia producten zoals computers, hard- en software en aanverwante diensten. CD Rom, CDI, internet en alle interactieve mediaproducten en hun toebehoren en van literatuur met betrekking tot multimedia, computer en computertechnologie.
Consulting, opleiding en advies op het gebied van informatica en document en bedrijfsprocessen, alsook het management en verstrekken van advies inzake opleiding en begeleiding in verband met de automatisatie, de communicatie en de expertise.
In het algemeen alle bedrijvigheden in verband met informatica en document- en informatiebehandeling in de breedste zin van het woord.
De vennootschap kan alle navorsingsprogramma’s in verband met nieuwe producten of procedes inzetten alsmede alle brevetten, vergunningen of merken verwerven, uitbaten en afstaan. De vennootschap mag zich tevens inlaten met het beheer, de aan-en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten of omvormen, laten slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende goederen. De vennootschap kan het dagelijks bestuur, de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins van aanverwante of andere vennootschappen waarnemen, zelfs indien het doel anders is dan het hare.
De vennootschap mag op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen te leveren, of de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan in het algemeen alle hoegenaamde handels, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met haar doel of die van aard zijn om het te vergemakkelijken of om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan haar doel overal verwezenlijken, om het even hoe en overeenkomstig de modaliteiten die haar het meest geschikt zullen lijken.
Zij kan zich bij middel van inbreng, van fusie, van inschrijving of op alle andere wijzen inmengen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen. De vennootschap kan deelnemen in vennootschappen, groeperingen of verenigingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot haar maatschappelijk doel. Zij mag in België of in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot de verwezelijking van haar doel. Het ontwikkelen van management projecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van management activiteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten. De deelneming, onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, de aankoop door middel van intekening, uitwisseling, aankoop of op om het even welke andere wijze, evenals de vervreemding door verkoop, uitwisseling of om het even welke andere manier, van aandelen, obligaties, van effecten van welke aard ook, beheer in de meest ruimste zin, de verbetering en de valorisatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge van de portefeuille die haar zal ingebracht zijn, die zij zal verkrijgen of waarvan zij elk recht in handen zal hebben.
Zij mag de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit, alle nuttige steun in eender welke vorm verlenen.
Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
Het geven van trainingen en consultancy in de ruimste zin.
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties. Eveneens de aankoop en verkoop van roerende goederen zoals bijvoorbeeld kantoormateriaal.
Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.
De publiciteit, reclame marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die door de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking.
5.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR) € vert. door honderd (100) aandelen zavnw, volledig volstort in specien. Onderschreven als volgt : door de comprant sub 1 voor negenennegentig (99) aandelen zijnde € 74.250,00 en door de comparant sub 2 voor 1 (1) aandeel zijnde € 750,00.
6.MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN: Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal volledig onderschreven en volstort, door inbreng in speciën.
7.WINSTVERDELING-LIQUIDATIE: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap. Van deze winst zal jaarlijks 5 % afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
8. VEREFFENING-VERDELING : Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van titels van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en rekening houdend met hun respectieve rechten.
9. BOEKJAAR: van 1/1 tot 31/12 van elk jaar.
10. JAARVERGADERING: elk jaar, de eerste maandag van de maart om tien uur. –Elk aandeel geeft recht op één stem. De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone bij te wonen, zich minstens zeven volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. 11.BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. In toepassing van artikel 518 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur bestaan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren. Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door een of meer gedelegeerde bestuurders die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren. De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.
12.SLOTVERKLARINGEN:
2. Het eerste boekjaar vangt aan op zesentwintig maart 2012 om te eindigen op éénendertig december 2013. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2014.
4. Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
TITEL IV -BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
En bij onafgebroken schrijven, na het oprichten van de vennootschap en het vastleggen van de statuten, zijn de verschijnende partijen, in buitengewone algemene vergadering verenigd. De vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen :
- Het aantal bestuurders op twee tebepalen en benoemt t ot die functie
De SD KWADRA, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9940 Sleidinge, Dellaertsdreef 94. Nummer in het register der rechtspersonen-Gent: 0841.916.844. De SD KWADRA benoemt krachtens artikel 61§2 van het Wetboek van vennootschappen de Heer Sven Dauwe als vaste vertegenwoordiger, die aanvaardt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
- RVDK Consulting, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9260 Serskamp, Damstraat 7. Nummer in het register der rechtspersonen- Dendermonde 0870.943.303, vast vertegenwoordigd door de heer Roeland Vandekerkhove.
Evenwel met dien verstande dat zij vanaf heden tot op datum van neerlegging, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdrager van de aandeelhouders en dat zij vanaf dat ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de vennootschappenwet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming en aanstelling van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurder overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen en aanstellingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en wettelijke bepalingen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017. Voorlopig geen commissaris te benoemen, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake. TITEL V -RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, in hun hoedanigheid van volmachtdrager van de aandeelhouders en ingevolge de bevoegdheid hen toegekend bij vorig hoofdstuk, met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerde-bestuurder te benoemen, hun bevoegdheden vast te stellen.
Met eenparigheid van stemmen, elk op zijn beurt zich onthoudend, besluit de raad de bvba SD KWADRA tot voorzitter van de raad te benoemen en tot gedelegeerd-bestuurder. Het mandaat van de gedelegeerde bestuurder is bezoldigd.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd-bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoor- digen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.
De gedelegeerde-bestuurder zal, in deze hoedanigheid, eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. De gedelegeerde-bestuurder kan namelijk alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postchecks, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen en doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Eveneens zal zijn handtekening voldoende zijn om décharge te geven aan het bestuur der spoorwegen, posterijen, telegraaf, telefoon, postchecks en andere, welke ook het bedrag weze. OVERNAME
De verrichtingen die werden gesteld door elk der oprichters sinds één januari en die door hen zullen worden gesteld tot de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel, en worden aangegaan voor rekening van de vennootschap in oprichting en de verbintenissen die eruit voortvloeien
worden geacht van het begin af te zijn aangegaan door de vennootschap die bij deze werd opgericht.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL afgeleverd op vrij papier, uitsluitend te dienende tot publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Aanhangsels: -1 uittreksel -1 expeditie
Paul BAUWENS
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/05/2013
Description : Mod Word 11,1
[Lai (| mm de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neeriegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Belgisc!
Staatsbl
5
NEERGELEGD
NUL -8 Nel 208 RECHTBANK VAN KOOPHANDEIGSE RS NT
Ondernemingsnr : “0845.01 5.696 Benaming
;
toluit : OPTIPOST :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Dellaertsdreef, 94, B-0940 Sleidinge
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 15/04/2013
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de volgende bestuurder vanaf heden in te trekken:
RVDK Consulting BVBA met maatschappelijke zetel te 9260 Serskamp, Damstraat 7, ingeschreven in het! rechtsperonenregister onder nummer 0870.943.303,.die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer! Roeland Vandekerkhove.
Voor het mandaat van deze bestuurder zal kwijting gegeven worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om volgend persoon vanaf heden te benoemen tot bestuurder:
TDK Investments BVBA met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Frère Orbanlaan 144 bus 701,: ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0820.991.469, die als vaste vertegenwoordiger heeft; aangeduid: de heer Antoine De Koker. :
De permanente vertegenwoordigers van de vennootschappen waarvan het mandaat door deze algemene; vergadering is goedgekeurd dienen hun benoeming voor te leggen aan de algemene vergadering via de: respectievelijke organen van bestuur in uitvoering van de bepalingen van artikel 61 en 62 en 74 van het; Wetboek van Vennootschappen.
SD KWADRA BVBA met als vaste vertegenwoordiger Sven Dauwe i
Gedelegeerd Bestuurder ‘
A Luik 8 vermelden : Recto: N Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende not j van de perso{o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
19/11/2020
Description :
Mod DOG 19,04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
>
Voor. ONERLEGGING TER au,
= mm | Se Staatsblad 10 Nov, . Griffie 2020 ] nn ST nen So me me ee a em 7 \/ Ondernemingsnr : 0845 015 696 ° Naam
{olui : OPTIPOST
{verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Korte Meer 4 bus 1 - 9000 GENT
‘ Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 07/10/2020:
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Korte Meer 4 bus 1 te 9000 Gent, naar Bedrijvencentrum d'Office, Poortakkerstraat 93 te 9051 Sint-Denijs-Westrem (GENT) met ingang van 12/10/2020.
SD Kwadra BV met als vaste vertegenwoordiger Sven Dauwe
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Nymus
Téléphone
0497278980
Email
Sites internet
www.optipost.be
Adresse
68 Xavier De Cocklaan Box //5 9831 Sint-Martens-Latem