Mise à jour RCS : le 28/05/2026
O BETON
Active
•0839.884.594
Adresse
26 Schaapbruggestraat 8800 Roeselare
Activité
Commerce de détail d’autres matériaux de construction, n.c.a.
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
03/10/2011
Dirigeants
Informations juridiques
O BETON
Numéro
0839.884.594
SIRET (siège)
2.204.221.763
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0839884594
EUID
BEKBOBCE.0839.884.594
Situation juridique
normal • Depuis le 03/10/2011
Capital social
1 000 000.00 EUR
Activité
O BETON
Code NACEBEL
47.529, 42.219, 46.839, 23.610•Commerce de détail d’autres matériaux de construction, n.c.a., Construction d’ouvrages de génie civil pour les fluides, n.c.a., Commerce de gros d’autres matériaux de construction, Fabrication d’éléments en béton pour la construction
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, construction, manufacturing
Finances
O BETON
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 14.0M | 12.9M | 11.6M |
| Marge brute | € | 7.2M | 6.4M | 5.9M |
| EBITDA - EBE | € | 1.7M | 1.6M | 1.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.7M | 1.6M | 1.1M |
| Résultat net | € | 1.1M | 1.0M | 707.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 8,399 | 11,562 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 51,366 | 49,285 | 51,339 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 12,342 | 12,581 | 10,123 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 508.0K | 602.4K | 225.7K |
| Dettes financières | € | 669.6K | 1.6M | 2.2M |
| Dette financière nette | € | 161.6K | 986.5K | 2.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,094 | 0,608 | 1,714 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 5.7M | 4.6M | 3.6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 8,061 | 8,132 | 6,12 |
Dirigeants et représentants
O BETON
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 03/10/2011
Numéro: 0825.504.840
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 03/10/2011
Numéro: 0826.576.590
Cartographie
O BETON
Documents juridiques
O BETON
1 document
Gecoördineerde statuten O BETON
Gecoördineerde statuten O BETON
13/03/2024
Comptes annuels
O BETON
12 documents
Comptes sociaux 2023
17/04/2024
Comptes sociaux 2022
31/03/2023
Comptes sociaux 2021
30/03/2022
Comptes sociaux 2020
31/03/2021
Comptes sociaux 2019
06/04/2020
Comptes sociaux 2018
29/03/2019
Comptes sociaux 2017
23/03/2018
Comptes sociaux 2016
24/04/2017
Comptes sociaux 2015
23/03/2016
Comptes sociaux 2014
27/03/2015
Établissements
O BETON
1 établissement
O BETON
En activité
Numéro: 2.204.221.763
Adresse: 26 Schaapbruggestraat 8800 Roeselare
Date de création: 03/10/2011
Publications
O BETON
10 publications
Statuts, Objet
20/03/2024
Comptes annuels
17/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-17/0167288
Démissions, Nominations
16/05/2023
Description: Mod DOC 19,07
Ei
ARTE conne ace afdeling KORTRIJK, na neerlegging van de a!
In de bijlagen bij het en Staatsblad bekend te maken kopie
| _=5 MEI 2023
LL DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0839 884 594
Naam
(voluit) : O BETON
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Schaapbruggestraat 26, 8800 Roeselare, Belgié
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 31/03/2023 en de daaropvolgende raad van bestuur:
T
1
i 1
1 i
: 1
1 1
1 1
, 1
1 '
\ t
ï \
i t
; tE
t i
1
1 1
| Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van | zes jaar, hetzij tot de jaarvergadering in 2029:
1 - BV Gerdi Vankeirsbilck, Schaapbruggestraat 26, 8800 Roeselare vertegenwoordigd door dhr. ‚ Vankeirsbilck Gerdi
| - BV OVDB, Veldstraat 9 „8880 Ledegem vertegenwoordigd door dhr. Vandenbulcke Odiel } t
'
\ \
'
'
t t
t t
t t
: :
t t
t :
t 1
t t
t t
t t
t ï
t :
t 1
1
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 31/03/2023, GERDI VANKEIRSBILCK BV vertegenwoordigd door GERD! Vankeirsbilck, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten en dit voor een periode van 6 jaar, hetzij tot de jaarvergadering in 2029.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 31/03/2023, OVDB BV vertegenwoordigd door ODIEL Vandenbulcke, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten en dit voor een periode van 6 jaar, hetzij tot de jaarvergadering in 2029.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BV Gerdi Vankeirsbilck, BV OVDB,
vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
Vankeirsbilck Gerdi Vandenbulcke Odiel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
05/10/2011
Description: Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : O BETON
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 26
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor meester Joseph THIERY, geassocieerd notaris te Roeselare op drieëntwintig september tweeduizend en elf, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door
1. “DESTEL”, naamloze vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 26.
BTW BE 861.293.781 RPR Kortrijk.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Joseph Thiery-Vander Heyde, te Rumbeke/Roeselare, op twintig oktober tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenendertig oktober daarna, onder nummer 03114266.
2. “OVDB”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8880 Ledegem, Veldstraat 9.
BTW BE 0826.576.590 RPR Kortrijk.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Kathleen Van den Eynde, te Rumbeke, op negen juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni daarna, onder nummer 10090054, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Axelle Thiery, te Roeselare, op eenentwintig september tweeduizend en elf, ter publicatie neergelegd.
een naamloze vennootschap opgericht werd met volgende kenmerken: 1: AARD-NAAM
De vennootschap is een Naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "O BETON".
2: ZETEL
De zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 26. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen. 3: DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
- Het verwerven, uitrusten en ter beschikking stellen van industriegronden en de exploitatie van industriële en ambachtelijke realisaties. - Het coördineren en exploiteren van alle industriële en commerciële initiatieven, betrekking hebbend op de bouwnijverheid, de wegenisaanleg en onroerende infrastructuur in het algemeen, zowel van particuliere aard als van overheidsinitiatieven.
- De goederenbehandeling in het algemeen met alle daartoe geëigende middelen. - De inrichting en exploitatie van laad-en losplaatsen zowel langs waterwegen als spoorwegen en op eigen terreinen.
- Het opslaan en bewaren van alle goederen in openlucht en in loodsen. - Het verlenen van intellectuele diensten aan bedrijven, in de ruimste zin. De vennootschap kan verder alle onroerende goederen verwerven, uitrusten, verhuren of in huur nemen en alle bouwwerken laten uitvoeren.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.0
*11305897*
Neergelegd
03-10-2011
0839884594
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer van een roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel :
- Fabricatie, groot-en kleinhandel van betonproducten. - Plaatsen van putten, kelders en zuiveringsinstallaties. - Uitvoeren van grond-, graaf-, funderings-en afbraakwerken, in de ruimste zin. - Plaatsen en leveren van metaalconstructies.
- Machinebouw en onderhoudswerken.
- Vervoer van goederen en van alle producten voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Huren, verhuren en bevrachten van rollend materieel. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffe- naar van andere vennootschappen uitoefenen.
4: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen euro (1.000.000 EUR), en wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Inbreng in geld:
De verschijners hebben verklaard en erkend dat het gehele kapitaal is geplaatst en onderschreven, en op de aandelen is gestort als volgt: 1. door de voornoemde vennootschap “DESTEL” voor een bedrag van VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 500.000,00) hetzij op vijfduizend (5.000) aandelen, ieder aandeel is volledig volgestort.
2. door de voornoemde vennootschap “OVDB” voor een bedrag van VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 500.000,00) hetzij op vijfduizend (5.000) aandelen, ieder aandeel is volledig volgestort.
Zodoende zijn de aandelen volledig volgestort.
De genoemde bedragen, samen groot EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de KBC bank te Rumbeke, nummer BE50 7310 2029 6718 geopend ten name van de naamloze vennootschap "O BETON" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering de dato tweeëntwintig september tweeduizend en elf, dat aan de minuuthoudende notaris is overhandigd.
Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de minuuthoudende notaris aan genoemde bankinstelling de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel, heeft gemeld. 5: TOEGESTAAN KAPITAAL
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen tot twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) te verhogen. De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en volgens de doelstellingen van het bijzonder verslag dienaangaande opgemaakt.
Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn. Het aldus toegestane kapitaal mag vrij, met inbrengen in geld worden volgestort. Het mag eveneens door inlijving van reserves -met of zonder aanmaak van nieuwe aandelen -alsmede door inbrengen in natura, verhoogd worden. Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal kan de raad van bestuur converteerbare obligaties of warrants uitgeven.
In het kader van de toegestane bevoegdheid, beslist de raad van bestuur met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten. De kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, wordt vastgesteld bij authentieke akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge Ingeval de kapitaalverhoging, waartoe de raad van bestuur beslist binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de wet voor de statutenwijziging. Op voorwaarde dat de kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties geschiedt, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, kan de voltallige raad van bestuur, mits unanimiteit, het voorkeurrecht beperken of opheffen ten gunste van één of meer personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, indien zulks in het belang van de vennootschap is.
Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan bedrag te verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalverhoging te verwezenlijken. De raad van bestuur is bevoegd om na toepassing van het toegestaan kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.
6: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.
Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van een titularis of van een enkele vertegenwoordiger; De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.
7: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt. Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan een of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhou- ders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen. 8: GEDELEGEERDE BESTUURDERS
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bestuurders voor daden van dagelijks bestuur zijn de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en ook in rechte, zowel als eiser en als verweerder, voor verrichtingen en transacties waarvan de geldelijke impact vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) niet te boven gaat. Bij transacties hoger dan dit bedrag zijn twee gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens alle derden en ook in rechte, zowel als eiser en als verweerder. 9: ONDERTEKENING VAN AKTEN
Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee gedelegeerde bestuurders.
Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.
10: CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt.
Op straf van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap is niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen indien zij kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. 11: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur dertig, heeft de gewone jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
12: BIJEENROEPINGEN
De raad van bestuur evenals de commissaris of commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Ze moeten die bijeenroepen, wanneer aandeelhouders die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. 13: TOELATING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
14: AANTAL STEMMEN
Ieder maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.
15: BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari eneindigt op eenendertig december van ieder jaar.
16: WINSTVERDELING
Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst, wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal. De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.
17: ONTBINDING
Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen, invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.
Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld. 18: OVERGANGS-EN SLOTBEPALINGEN -SLOT VAN DE AKTE
A. BENOEMING BESTUURDERS, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERDE BESTUURDERS
De aandeelhouders van de hierboven opgerichte naamloze vennootschap zijn onmiddellijk verenigd in algemene vergadering en beslissen als volgt (onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap):
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee.
Tot deze functie worden benoemd:
1) “Gerdi Vankeirsbilck”, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 26, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANKEIRSBILCK Gerdi, voornoemd, hiertoe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
benoemd ingevolge beslissing van de zaakvoerder van voornoemde vennootschap “GERDI VANKEIRSBILCK” op heden voorafgaandelijk dezer;
2) de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OVDB”, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDENBULCKE Odiel, voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de zaakvoerder van voornoemde vennootschap “OVDB” op heden voorafgaandelijk dezer; die verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat zal een einde nemen met de jaarvergadering van tweeduizend zeventien. De raad van bestuur aldus samengesteld beslist (onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap) te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met alle machten van dagelijks bestuur : - de voornoemde vennootschap “ Gerdi Vankeirsbilck”, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANKEIRSBILCK Gerdi, voornoemd; -de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ OVDB”, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDENBULCKE Odiel, voornoemd;
die verklaren te aanvaarden.
B. EERSTE BOEKJAAR -EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Het eerste boekjaar begint te lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend en elf.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twaalf.
C. BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN
Onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het wetboek van vennootschappen, en in uitvoering van de door artikel 68 voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters aangegaan voor de vennootschap tussen de datum van oprichting en de voormelde openbaarmaking. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Geassocieerd Notaris Joseph Thiery
Hierbij neergelegd:
-Expeditie proces -verbaal de dato 23/09/2011
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/04/2021
Description: £
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie | econe TER GRIFFIE VAN DE
à ON! GSRECHTBANK GENT afdeling KOR TRIJK
= ks Staatsblad 89% Griffie
tn TT Te eee ”
I 7 Ondernemingsnr: 0839 884 594 nn
Naam
(voluit): O BETON
{verkort) :
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Schaapbruggestraat 26, 8800 Roeselare, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 05/03/2021:
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Derycke, Catry & C° BV, vertegenwoordigd door Martin Derycke, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te President Kennedypark 4 a, 8500 Kortrijk.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2021 tot boekjaar 2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemerie vergadering van het jaar 2023.
BV Gerdi Vankeirsbiick, BV OVDB,
vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
Vankeirsbilck Gerdi, : Vandenbuicke Odiel,
gedelegeerd bestuurder . . gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/03/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-03-24/0041208
Démissions, Nominations
30/05/2017
Description: Med POF 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging ter griffie van de akte
Mow, NEERGELEGD Ti, Ep
ONTENTS} a. 6168* Xe, . % Rechibank van KOOPHANDEL Ps) 7 GeitlisorTRuK
Immun cna ene ace ce et nennen nennt nn nun nennen % anne en nen nennen nennen
| Ondernemingsnr : 0839.884.594 lap i
i Benaming |
i (voluit) : O BETON
ti (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
i
i
i | : Volledig adres v.d. zetel: Schaapbruggestraat 26, 8800 Beveren (Roeselare), Belgié
ti Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
i Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering en de daaropvolgende raad : van bestuur d.d. 3 maart 2017:
i Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor hi een periode van zes jaar, hetzij tot de jaarvergadering in 2023:
i - BVBA Gerdi Vankeirsbilck, Schaapbruggestraat 26, 8800 Roeselare vertegenwoordigd i door dhr. Vankeirsbilck Gerdi;
i - BVBA OVDB, Veldstraat 9, 8880 Ledegem vertegenwoordigd door dhr. Vandenbulcke i Odiel.
De BVBA Gerdi Vankeirsbilck vertegenwoordigd door dhr. Vankeirsbilck Gerdi en de BVBA ! OVDB vertegenwoordigd door dhr. Vandenbulcke Odiel worden beiden herbenoemd als Î gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, hetzij tot de jaarvergadering in | 2023.
BVBA Gerdi Vankeirsbilck, BVBA OVDB,
i vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
it Vankeirsbilck Gerdi Vandenbulcke Odiel
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/04/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-04-28/0054153
Assemblée générale, Année comptable
22/01/2013
Description: pa [ENILSIEE| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de KEEERGELEGD | 28, 12, 2012 m | Te Griffie Le FOndememings: 0839884504 en: O BETON (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Schaapbruggestraat 26, 8800 Roeselare (volledig adres) eet neem ewer nee ene ne nee nne ened Onderwerp akte : verlenging boekjaar - wijziging algemene vergadering - statutenwijziging Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “O! BETON", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 26, opgemaakt door Meester! t Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een: ‘ BVBA “THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke); Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Kortrijk, op 17 december 2012, geregistreerd drie bladen geen; verzendingen op 18 december 2012 te Roeselare, Boek 835 Blad 14 Vak 19, Ontvangen: vijfentwintig EURO; (25,00 EUR). De inspecteur bij delegatie (getekend) F. ALLOSSERY, blijkt dat onder meer volgende; beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden: 1.Beslissing om het huidig boekjaar te verlengen tot dertig september tweeduizend dertien. 2.Beslissing om het tijdstip van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur dertig. 3.Aanpassing van de statuten overeerkomstig voorgaande beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Geassocieerd Notaris Axelle Thiery Hierbij neergelegd: -expeditie proces-verbaal dd. 17.12.2012, coördinatie dd, 17.12.2012. i ‘ i ! ‘ : : : \ i : \ t H ; t ‘ { ! : : ' : : t { : : : : : t t } : ' i i | T VONITEURIBELGE Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/04/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-04-01/0043369
Informations de contact
O BETON
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
26 Schaapbruggestraat 8800 Roeselare