Mise à jour RCS : le 29/05/2026

OCCHIO

Active

•

0476.187.747

Adresse

4 Rue des Chasseurs-Ardennais 4031 Liège

Activité

Autres activités de contrôle et analyses techniques

Effectif

Entre 1 et 4 salariés

Création

29/11/2001

Dirigeants

Eleonore Dayez, Christian Godino

Informations juridiques

OCCHIO

Numéro

0476.187.747

SIRET (siège)

2.101.476.195

Forme juridique

Société anonyme

Numéro de TVA

BE0476187747

EUID

BEKBOBCE.0476.187.747

Situation juridique

normal • Depuis le 29/11/2001

Capital social

243 906.14 EUR

Activité

OCCHIO

Code NACEBEL

71.209, 26.510•Autres activités de contrôle et analyses techniques, Fabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation

Domaines d'activité

Professional, scientific and technical activities, manufacturing

Finances

OCCHIO

Performance		2022	2021	2020
Marge brute	€	276.6K	331.0K	255.5K
EBITDA - EBE	€	19.3K	23.8K	20.5K
Résultat d’exploitation	€	15.5K	23.8K	20.3K
Résultat net	€	6.1K	3.5K	5.0K
Croissance		2022	2021	2020
Taux de croissance du CA	%	-16,433	29,53	0
Taux de marge d'EBITDA	%	6,986	7,205	8,041
Autonomie financière		2022	2021	2020
Trésorerie	€	25.6K	38.8K	69.8K
Dettes financières	€	91.4K	102.2K	105.8K
Dette financière nette	€	65.7K	63.4K	36.0K
Taux de levier (DFN/EBITDA)		3,403	2,659	1,752
Solvabilité		2022	2021	2020
Fonds propres	€	397.2K	391.1K	387.6K
Rentabilité		2022	2021	2020
Marge nette	%	2,204	1,042	1,962

Dirigeants et représentants

OCCHIO

2 dirigeants et représentants

Eleonore Dayez

Qualité: Administrateur

Depuis le : 14/12/2023

Numéro: 0476.187.747

Christian Godino

Qualité: Représentant permanent

Depuis le : 14/12/2023

Numéro: 0878.084.877

Cartographie

OCCHIO

Documents juridiques

OCCHIO

2 documents

Statuts coordonnés

14/12/2023

Statuts coordonnés

14/12/2023

Comptes annuels

OCCHIO

22 documents

Comptes sociaux 2022

29/08/2023

Comptes sociaux 2021

30/08/2022

Comptes sociaux 2020

31/08/2021

Comptes sociaux 2019

09/09/2020

Comptes sociaux 2018

18/07/2019

Comptes sociaux 2017

18/07/2018

Comptes sociaux 2016

19/07/2017

Comptes sociaux 2015

25/08/2016

Comptes sociaux 2014

09/11/2015

Comptes sociaux 2014

20/08/2015

Établissements

OCCHIO

1 établissement

2.101.476.195

En activité

Numéro: 2.101.476.195

Adresse: Rue des Chasseurs-Ardennais 4031 Liège

Date de création: 15/01/2002

Publications

OCCHIO

10 publications

Statuts, Démissions, Nominations

19/12/2023

Moniteur belge, annonce n°2023-12-19/0462769

Divers

29/02/2024

Moniteur belge, annonce n°2024-02-29/0369984

Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts

19/04/2007

Description: Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe zr Moniteur «07058 beige V N° d'entreprise 476187747 : Dénomination (en enten OCCHIO Forme juridique Société anonyme Siège 4031 Angleur (Liége, Parc Scientifique du Sart-Tilman, avenue des Chasseurs Ardennais. Objet de l'acte : CESSION D’ACTIONS - MODIFICATION DES CONDITIONS DES EMPRUNTS CONVERTIBLES - AUGMENTATION DE CAPITAL - DEMISSIONS - NOMINATIONS D'un acte regu par Maitre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du cinq avril deux mille sept, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « OCCHIO » ayant son siége social a 4031 LIEGE (Angleur), Parc Scientifique du Sart-Tilman, : Avenue des Chasseurs Ardennais. L'assemblée se déclare valablement consfituée et prend les résolutions suivantes : |- CESSION D’ACTIONS ET DE PARTS BENEFICIAIRES On omet. {l- MODIFICATIONS DES CONDITIONS DES EMPRUNTS CONVERTIBLES On omet. Ill- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE 1- Rapports On omet. 2- Décision d'augmenter le capital. . L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-neuf mille neuf cent quatre-: : vingt euros (49.980 €) pour le porter de deux cent nonante-sept mille euros (297.000 €) à trois cent quarante-six: mille neuf cent quatre-vingt euros (346.980 €) par la création de sept cent quatorze (714) actions nouvelles de; catégorie A sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de septante euros (70 €) par' action, soit sous le pair comptable des actions existantes, et à libérer immédiatement à concurrence de totalité par les sociétés « HAT COACHING » TVA numéro 877.450.320. RPM LIEGE et « ARTOR » TVA numéro 878.084.877. RPM LIEGE. Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription. 3- Droit de souscription préférentielle, On omet, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2007- Annexes du Moniteur belge 4- Souscription-Libération On omet. 5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital. L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède « - l'augmentation de capital de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt euros (49 980 €) est effectivement réalisée; - le capital social est actuellement de trois cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt euros (846.980 €) représenté par trois mille six cent quatre-vingt-quatre (3.684) actions sans désignation de valeur nominale : 6- Modification aux statuts. Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire Instrumentant où de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers Au verso Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2007- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur (a dermére page du Volet 8 Moniteur belge Volet B - Suite En conséquence des points qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le remplacement des paragraphes un et deux par le texte suivant : « §1, Le capital social est fixé à trois cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt euros (346 980 €). Il est représenté par trois mille six cent quatre-vingt-quatre (3.684) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune untrois mille six cent quatre-vingt-quatrième de l'avoir social. Les trois mille six cent quatre-vingt-quatre (3 684) actions sont réparties en neuf cent sept (907) actions de catégorie « À », mille quatre cents (1.400) actions de catégorie « B », huit cent septante-sept (877) actions de catégorie G et cinq cents (500) actions de catégorie D Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts. » {V- DEMISSIONS-NOMINATIONS L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur de - Monsieur Christian GODINO, numéro national 74051146716. - Monsieur Vincent CHAPEAU, numéro national 71042120708. : Sur proposition des titulaires des actions de la catégorie A, elle décide d'appeler aux fonctions * d'administrateur : - la société privée à responsabilité limitée « HAT COACHING », ayant son siège social à 4100 Seraing {Boncelles), rue Chopin, 1, TVA numéro 877.450.320, RPM LIEGE, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur Vincent CHAPEAU, numéro national 71042120703. - la société privée à responsabilité limitée « ARTOR », ayant son siège social à 4000 Liège, En Neuvice, 23, TVA numéro 6878.084.877. RPM LIEGE, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur Christian » GODINO, numéro national 74051146716, Le mandat de ces administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de mai deux mille douze Il : sera exercé gratuitement, La société coopérative à responsabilité limitée « VENTURE COACHING » démissionne en sa qualité de ‘Président du Conseil d'administration. Elle conserve cependant son mandat d'administrateur. La société anonyme « FIB-SERVICES HOLDING », en abrégé « FIBSH », ayant son siège social à 7331 : „Baudour, rue des Azalées, 3. TVA numéro 0477.745.685. RPM MONS, administrateur qui a comme représentant permanent Monsieur Osvaldo DI LORETO est désignée en qualité de Président du conseil ' d'administration. L'assemblée prend acte de la nomination en qualité d'admimstateur-délégué, chargé de la gestion journalière des affaires de la société et de la représentation pour cette gestion, dé la société privée à responsabilité limitée « HAT COACHING », TVA numéro 877.460.320. RPM LIEGE, laquelle a pour représentant permanent Monsieur Vincent CHAPEAU, numéro national 71042120703. Ce mandat sera exercé gratuitement. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. JM GAUTHY, notaire associé de la SPRL GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés Rue Hoyoux, 87 4040 HERSTAL Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte * . - expédition de l'assemblée comportant l'attestation de la banque, six procurations, deux rapports spéciaux : “du Conseil d'Administration et le rapport du réviseur d'entreprises. - la coordination des statuts. ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso Nom et signature

Moniteur belge, annonce n°2007-04-19/0058138

Comptes annuels

11/07/2012

Moniteur belge, annonce n°2012-07-11/0157731

Démissions, Nominations

20/02/2020

Description: Mad DOG 18,04 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe RAN 028694* 1 Mentionner sur ia derniere page du VoletB: N° d'entreprise : 0476 187 747 Nom (en entier) : OCCHIO {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Parc Scientifique du Sart-Tilman, Rue des Chasseurs Ardennais 4 à Objet de Vacte : Démission - Nomination En date du 15 janvier 2020, l'Assemblée Générale extraordinaire accepte les démissions suivantes : -La SA Fib Services Holding, ayant son siège social à 7331 Baudour, Rue des Azales 3 (NE 0477.745.685) représentée par Monsieur Osvaldo Di Loreto. Le mandat prend fin le 19 décembre 2019. -Monsieur Vincent Sepulchre, ayant son domicile à 4000 Liège, Rue Hulles 83 (NN 66.05.11-105.16). Le mandat prend fin le 15 janvier 2020. . 1 ' ' i i ' 1 , ' ! ' 1 1 ; 1 i ' ' ' : ! 1 I L'assemblée générale attribue une procuration spéciale au cabinet d'expertise-comptable, JACQUES & 1 ASSOCIES SCPRL (BCE 0473.951.403) représenté par son gérant, Julien JACQUES pour effectuer les démarches en vue de la publication de cette décision. i 1 Lj 1 1 i i : 1 i i i i if i ' i 1 4 i ' i ' 1 i i 1 \ 1 i i { Jacques et Associés SCPRL représentée par Julien Jacques, mandataire 4031 Liége (Angleur) Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2020-02-20/0028694

Rubrique Constitution

11/12/2001

Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2001 Sociétés commerciales 20011211-539 - 20011211-549 Handelsvennootschappen N. 20011211 — 539 « OCCHIO » Société anonyme Parc Sclentifique du Sart-Tilman Rue des Chasseurs Ardennais 4031 Liège (Angleur) . CONSTITUTION D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal, en date du vingt-sept novembre deux mille un, en cours d'enregistrement, il résulte que : La SA «FONDS D'ACCOMPAGNEMENT DE L'INNOVATION RÉGIONALE », en abrégé, F.ALR., société anonyme, dont le siège social est à 4000 Liège, « Le Vertbois », rue du Vertbois 13 B, inscrite au registre du commerce de Liège sous le numéro 171.808. . | La S.A. « SPINVENTURE », société anonyme ayant son siège social à 4000 Liège, Place du XX Août, 7, inscrite au registre de commerce de Liège sous le numéro 203.716 et À la T.V.A. sous le numéro BE 465.001.172. La S.A. « SOCIETE DE GESTION DE PROJETS ET DE VALORISATION » en abrégé « GESVAL », société anonyme ayant son siège social à 4000 Liège, Place du XX août IB, immatriculée au registre de commerce de Liège sous le numéro 177.875 et Ala T.V.A. sous le numéro 445.067.177. Monsieur Éric Angel Christian Edmond PIRARD, professeur à l'Université de Liège, domicilié À 4130 Esneux, chemin des Crêtes, 129. Monsieur Vincent Jean-Pierre Marcel CHAPEAU, ingénieur civil des mines, domicilié à 4100 Seraing, rue Chopin, 1. Monsieur Christian GODINO ingénieur civil électronicien, domicilié à 4000 Liège, Place du Marché, 14. La SA «LOGISTIQUE SPATIALE WALLONNE - WALLONIA SPACE LOGISTICS », en abrégé « W.S.L », société anonyme ayant son siège social à 4031 Angleur (Liège), Parc Scientifique du Sart-Tilman, inscrite au registre de commerce de Liège sous le numéro 204.064 et à la T.V.A. sous te numéro BE 466.071.439 Monsieur Jean-François Pio Lucien Marie Ghislain NIVART, ingénieur civil, domicilië à 4190 Ferrières, Le Houpet, 18. Ont constitué entre eux unc société ainsi qu'il suit : Rapport du Réviseur La société de réviseurs d'entreprises « BDO » à Herve (Battice) représentée par Monsieur Félix FANK a dressé en date du vingt-six novembre deux mille un le rapport prescrit par l'article 444 du code des sociétés. Ce „rapport conclut dans les termes suivants : « L'apport en nature en constitution de la SA OCCHIO consiste cn un droit de licence exclusif d'exploitation des développements et know-how relatifs à la machine ALPAGA, a la demande de brevet ULg 1999-21, enregistrée sous le numéro 01202539.1 et déposée en date du 2 juillet 2001, ainsi qu'aux Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim./4° kwärt. logiciels CALYPTRE et CALYPTICA, plus amplement décrits au sein du présent rapport. Ce droit d'exploitation appartient à la S.A. GESVAL, sur base d'une convention de cession signée le 23 novembre 2001 entre l'Université de Liège et la S.A. GESVAL. La SA OCCHIO disposera en outre du droit d'utilisation de l'exemnplaire de la machine ALPAGA concédé à la SA GESVAL et ce, pour une durée de six mois à dater de la signature de la convention susvisée, Au terme de nos travaux effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises applicables en matière d’apports en nature, nous sommes d'avis que : 1-la description de l'apport en nature effectué par la S.A GESVAL répond à suffisance à des conditions normales de précision et de clarté ; 2-le mode d'évaluation forfaitaire des biens qui seront apportés n'est pas conforme aux principes de l'économie d'entreprise. La valeur de l'apport soit 42.500 Euros nous paraît toutefois consistante sous réserve de la rentabilité future du projet qui dépend de la finalisation de celui-ci et de sa commercialisation. La valeur d'apport correspond au moins à la rémunération qui sera attribuée en contrepartie, à savoir Ja création de 425 actions sans désignation de valeur nominale de catégorie C attribuées à la S.A. GESVAL; De plus, il sera attribué à la SA GESVAL des royalties correspondant à 10 % du chiffre d'affaires résultant de la commercialisation et/ou de l'exploitation de la machine ALPAGA et des logiciels CALYPTRE et CALYPTICA. A l'issue de la cinquième année, et jusqu'au terme de la licence, le pourcentage sera de 5%. 3- Compte tenu de ce qui précède, la rémunération qui sera aitribuée en contrepartie de l'apport nous paraît légitime et équitable. » Forme —. Dénomination La société est une société commerciale sous forme de société anonyme et porte la dénomination d’« OCCHIO ». Siège social à 4031 Liège (Angleur), Parc scientifique du Sart- Tilman, avenue des Chasseurs Ardennais, Objet La société a pour objet le développement, la production, la commercialisation et ta distribution d'appareillages de contrôle optique, le développement, l'achat, et la vente de logiciels informatiques, le conseil aux entreprises ainsi que toutes opérations concourant au développement de ces activités. La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, . financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscriplion et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services. La société peut enfin exercer les fonctions d'administrateur evou de liquidateur dans d'autres sociétés, en Belgique et à l'étranger. Durée : illimitée. Capital : Le capital social est fixé à cent nonante mille cinq cents Euros (190.500 €),. Il est représenté par mille neuf cent cinq (1.905) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille neuf cent cinquième (1/1.905°%*- } de l'avoir social, Sig. 38 297298 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2001 Les mille neuf cent cinq (1.905) actions sont réparties en 380 {trois cent quatre-vingt} actions de catégorie « A », 900 (neuf cents) actions de catégorie « B » et 625 (six cent vingt-cinq) actions de catégorie «C». Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts. Chaque souscription a été libérée à concurrence de totalité, à l'exception de deux cent cinquante actions, libérée à hauteur de vingt-cinq pour cent Mille quatre cent quatre-vingt actions ont été libérées par des apports en numéraire et quatre cent vingt-cinq actions par des apports en nature décrits au rapport du réviseur, Parts bénéficiaires § 1. Emi Il pourra être créé des parts bénéficiures, nominatives, non représentatives du capital. Sans préjudice du droit de ce faire par l'assemblée générale statutant à la majorité prévue pour la modification des présents statuts, le conseil d'administration est habilité à procéder à l'émission de parts bénéficiaires, Les parts bénéficiaires pourront représenter au maximum l'équivalent de quarante-cinq pour cent (45 %) des actions représentatives du capital de in société. Cette proportion pourra être modifiée par décision de l'assemblée générale statuant dans le respect des règles relatives à la modification des statuts. $ 2. Ha été créé, lors de la constitution de la société trois cent quatre-vingt(380) parts bénéficiaires, nominatives, non représentatives du capital, auxquelles sont attachés les droits expressément prévus par les présents statuts. Ces trois cent quatre-vingt (380) parts bénéficiaires ont été émises et attribuécs cn rémunération d'apports en industrie ct de contaissances particulières en matières scientifique, commerciale et de geslion. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de 4 (quatre) membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée Générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Seront en tout cas obligatoirement nommés : -deux administrateurs sur présentation par les actionnaires de catégorie A ; -un administrateur sur présentation par les actionnaires de catégorie B; -un administrateur sur présentation par les actionnaires de catégorie C ; . S'il est nommé d'autres ndininisirateurs, ils seront.désignés par l'assemblée générale, volant à majorité simple au sein de chacune des catégories d'actionnaires existantes, Si une personne morale est nommée adminisuaieur, elle désignera la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur, A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de ta personne morale étant suffisante. Le mandat d'administrateur est exercé a titre gratuit. Pouvoirs tin Conseil Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires au utiles à la réalisation de Fabjet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée générale. Délésations ct Gestion journalière Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour celte- gestion à une ou plusicurs personnes (administrateurs, directeurs el autres agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux a deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) déléguce(s) 4 la gestion journliére peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à 1out mandataire. Les actes de gestion joumaliëre sont ceux qui ne sont que l'exécution de In ligne de conduite uacée par le Conseil d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales. Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il délermine. Le Conseil d'administration fixe les atuibutions et les pouvoirs de la ou des personnes chargées de la gestion joumalière; Le cas échéant it la (les) révoque(nt). Représentation de la société La société est représentée dans les actes, y compris ceux ou interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier ministériel prête son concours et en justice: . soit par deux administrateurs agissant conjointement, désignés sur proposition d'actionnaires relevant d'au moins deux catégories différentes. - soit, dans la limite de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion, Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Contrôle Le contrôle de la siluation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans Ics comptes annuels devra en tout temps être confié à un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des Reviscurs d'Entreprises, nontués par l'Assemblée générale conformément à la lai. L'Assemblée générale fixera les Emaluments du au des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Assemblée générale L'Assemblée générale se réunit annuellement le troisieme vendredi du mois de mai à neuf heures, Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunira le premier jaur ouvrable suivant autre qu'un samedi. Représentation Tout propriétaire d'actions pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire spécial. Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de Jeur choix, un époux par son conjoint et les mineurs interdits par leur tuteur. Toute action est indivisible; la société ne reconnait quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, d'usufruit ou d'un gage, la société à le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. L'année sûciale commence lc premier janvier et se Termine Ic trente et un décembre. Distribution Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, diminné des pertes antérieures éventuelles, il est prélevé cinq pour cent pour éue alfectt au fonds de réserve légal: ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social, il doit être repris si fa réserve venait à être entamée. . L'uffectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil . d'adminisiratian, par l'assemblée generale des actionnaires. : Aucune disiribution ne pourra toutefois étre faile sia ta dite de clêture du dernier exercicé, Factif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, où devenait À la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capita! Khéré, Agmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Acompte: Le Conseil d'administration. pourra, sous sa propre responsabilité, décider te payement d'acamptes sur dividendes par prélèvement sur tc bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi, Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes sc fait aux époques el aux endroits indiqués par le Conseil d'administration, Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2001 299 Répartition Après le payement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence du montant libéré sur celles-ci. Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par les appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Exceptionnellement, le premier exercice social de la société commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente et un décembre deux mil deux. La prenière assemblée générale ordinaire se réunira en deux mil trois. La société reprend les engagements contractés en son nom à dater du premier novembre deux mille un, ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A)- NOMINATIONS ° L'assemblée : a) fixe 4 quatre fe nombre d'administrateurs; b) appelle aux fonctions d'administrateurs : - de catégorie A: Monsieur Christian GODINO et Monsieur Vincent CHAPEAU. - de catégoric B : La SA SPINVENTURE. - de catégorie C : La SA GESVAL. Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du mois de mai deux mille sept. Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement, d) nomme en qualité de commissaire pour une durée de trois ans la société « VIEIRA, MARCHANDISSE et Associés », ayant son siège à Huy, rue d'Italie, 57/A, représentée par Monsieur Yves MARCHANDISSE, réviseur d'entreprises, CONSEIL D'ADMINISTRATION . Le Conseil, statuant à l'unanimité: - désigne comme Président du Conseil : la SA GESVAL. - décide de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour céite gestion 4 la SA GESVAL, pour la durée de ses fonctions d'administrateur. Il portera le titre d'administrateur-délégué. Son mandat sera rémunéré selon décision prise ultérieurement par le Conseil. B.-ÉMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES 1- RAPPORT On omet 2- EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES L'assemblée décide l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant de 50.000 € (cinquante mille Euros) représenté par S00 (cinq cents) obligations d'une valeur nominale de 100 € (cent Euros) chacune, et par voie de conséquence décide, sous la condition suspensive de la réalisation de tout ou partie de la demande de conversion desdites obligations, le principe d'une augmentation de capital à concurrence de maximum 50.000 € (cinquante mille Euros), à réaliser ct à constater au fur et à mesure de la conversion des obligations émises. Les obligations seront convertibles en actions de la même catégorie que celle dont l'obligataire est détenteur au moment de la demande de conversion. L'assemblée décide de créer au maximum 500 (cinq cents) actions de capital, sans désignation de valeur nominale, à émettre contre remise des obligations dont la conversion aura été demandée, et portant jouissance au jour de la conversion. 2.- DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE On omet. . 3.- SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES OBLIGATIONS On omet 4- POUVOIRS L'assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs nécessaires pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour faire constater authentiquement la conversion des obligations en actions, l'augmentation corrélative du capital et du nombre d'actions nouvelles créées en représentation de cette dernière et la modification aux statuts qui en résulte. 5- MODIFICATIONS AUX STATUTS En conséquence de l'émission de l” emprunt obligataire, Fassemblée décide de compléter l'article 5 des statuts par l'ajout, in fine de cet article, du paragraphe suivant : « $ 5. L'assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-sept novembre deux mil un a décidé l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant de 50.000 € (cinquante mille Euros) représenté par 500 (cing cents) obligations d'une valeur nominale de 100 € (vingt-cinq Euros) convertibles en actions de la même catégorie que celles détenues par le Souscripteur au moment de la demande de conversion dans une proportion de 1 (une) action sans désignation de valeur nominale pour I (une) obligation. » Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte : - expédition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire, le rapport des fondateurs, un rapport du Conseil et 4 procurations. + le rapport du réviseur en original. - la coordination des statuts. Pour extrait analytique conforme : (Signé) Jean-Michel Gauthy, notaire. Déposé à Liège, 29 novembre 2001 (A/22332). 7 14 000 TVA. 21% 2 940 16 940 (144191) N. 20011211 — 540 "WILMATRANS" Société Privée à Responsabilité Limitée rue Tirogne, 18, 4460 GRACE HOLLOGNE RC Lge 200 231 BE-462 710 586 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale _ Extraordinaire du ‘27/11/2001 A l'unanimité l'assembiée décide de transférer le siège social et le siège d'exploitation à l'adresse suivante : Chaussée de Ramioul, 382,

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