Mise à jour RCS : le 04/06/2026
ODYSSEE MOBILE
Active
•0459.288.169
Adresse
54 Avenue Louise 1050 Ixelles
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
15/11/1996
Dirigeants
Informations juridiques
ODYSSEE MOBILE
Numéro
0459.288.169
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0459288169
EUID
BEKBOBCE.0459.288.169
Situation juridique
normal • Depuis le 15/11/1996
Capital social
986 164.00 EUR
Activité
ODYSSEE MOBILE
Code NACEBEL
62.100, 59.114•Activités de programmation informatique, Production de programmes pour la télévision
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Finances
ODYSSEE MOBILE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 891.8K | 424.1K | 432.5K | 429.3K |
| EBITDA - EBE | € | 337.0K | -77.6K | 56.7K | 53.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 337.0K | -77.6K | 56.7K | 53.3K |
| Résultat net | € | 328.9K | -85.7K | 49.4K | 46.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 110,291 | -1,959 | 0,761 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 37,794 | -18,295 | 13,1 | 12,426 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 230.4K | 4.2K | 74.1K | 165.5K |
| Dettes financières | € | 12.1K | 34.5K | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -218.3K | 30.2K | -74.1K | -165.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -0,39 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 936.5K | 607.6K | 693.3K | 547.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 36,88 | -20,219 | 11,428 | 10,917 |
Dirigeants et représentants
ODYSSEE MOBILE
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/02/2010
Numéro : 0459.288.169
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/08/2022
Numéro : 0459.288.169
Cartographie
ODYSSEE MOBILE
Documents juridiques
ODYSSEE MOBILE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
ODYSSEE MOBILE
10 documents
Comptes sociaux 2023
13/06/2024
Comptes sociaux 2022
22/08/2023
Comptes sociaux 2021
25/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/08/2020
Comptes sociaux 2018
16/08/2019
Comptes sociaux 2017
04/05/2018
Comptes sociaux 2016
03/08/2017
Comptes sociaux 2015
20/07/2016
Comptes sociaux 2014
29/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ODYSSEE MOBILE
1 établissement
2.079.270.917
Actif
Adresse : 100 Avenue de Stalingrad 1000 Bruxelles
Date de création : 28/11/1996
Publications
ODYSSEE MOBILE
32 publications
Démissions, Nominations
30/01/2024
Comptes annuels
05/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/179187
Comptes annuels
18/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-18/0100372
Rubrique Constitution
27/11/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-11-27/136
Comptes annuels
08/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-08/0141488
Comptes annuels
13/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-13/0161154
Capital, Actions
28/06/2021
Description :
Mod DOC 19.01 - AL
+
Lan 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
TOT 2107651 *
x
nasıgelegifontvangen
op
ing jun 2021 erlandstalige r fie vant) MG k Brussel te er reminds! ef Sin
Ondernemingsnr 0459.288.169
Naam
woud: ODYSSEE MOBILE
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Stalingradlaan 100
1000 Brussel
Onderwerp akte : VASTSTELLING TOTSTANDSKOMING KAPITAALVREHOGING TEN GEVOLGE VAN UITOEFENING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN
: | Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te! ! (Brussel, vervangende zijn ambtgenoot meester Frederic Convent, geassocieerde notaris, wettelijk belet, op} !_inegenentwintig april tweeduizend eenentwintig.
: Dat de bestuurder, CONVENT CONSULT, besloten vennootschap met zetel te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaar ! !144, Rechispersonenregister Brussel, BTW BE0820.873.782 van de Naamloze Vennootschap ODYSSEE; | OBILE, met zetel te 1000 Brussel, Stalingrad 100, volgende vaststelling heeft genomen: | VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING :
' | 1. Ter gelegenheid van een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap,; ı ‘gehouden op 13 mei 2011, waarvan de notulen werden opgesteld door notaris Kris De Witte, en bekendgemaakt t zoals voormeld, werd onder meer besloten:
! 4.4. tot de uitgifte van driehonderd twintig duizend (820. 000) warrants op naam, onder voorbehoud van! tinschrijving, die elk recht geven tot inschrijving in speciën op één nieuw aandeel van categorie C, onder de hierna; ‘vermelde voorwaarden en modaliteiten, zoals opgenomen in het warrantenplan, dat integraal werd opgenomen; ‘in voormelde akte;
! 1.2. onder de opschortende voorwaarden van de definitieve toekenning van de warrants en van de gehele of ‘gedeeltelijke uitoefening van het in de warrants geincorporeerde recht van inschrijving, tot het verhogen van het ‘maatschappelijk kapitaal ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal: warrants, met de uitoefenprijs van deze warrants, eventueel met boeking op de onbeschikbare rekening: "uitgiftepremies". Deze kapitaalverhoging is te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van de uitoefening van! ‘het inschrijvingsrecht verbonden aan de uitgegeven warrants.
De vergadering besloot de uitgifteprijs per nieuw aandeel ten belope van het boekhoudkundig pari van het ‘aandeel te bestemmen voor de rekening "Kapitaal" en ten belope van het saldo voor de rekening “Uitgiftepremie”, ‘die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, ibehoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden: overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor vermindering van het ‘maatschappelijk kapitaal. }
1.3, tot het machtigen ieder lid van de raad van bestuur,met recht van indeplaatsstelling, om:
a) na de beslissing tot uitoefening van de warrants, de verwezenlijking van de kapitaalverhoging te doer; vaststellen bij authentieke akte;
b) het artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals deze;
2. dat 130.000inschrijvingsrechten werden uitgeoefend.
volgt uit de sub a) van onderhavig besluit vastgestelde verwezenlijking van de kapitaalverhoging. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vook-
dbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
4
Mod DOC 19,01 - AL
De uitgeoefende ‘Warranten’, met vermelding van de identiteit van de persoon die ze uitgeoefend heeft, is opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die hieraangehecht zal blijven. Deze zal aan deze akte gehecht blijven, na “ne varietur” getekend te zijn door comparant en ondergetekende Notaris.
VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Na deze uiteenzetting verzoekt de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, Ons, Notaris, bij authentieke akte vast te stellen hetgeen volgt:
1. dat ingevolge voormelde uitoefening van inschrijvingsrechten het kapitaal verhoogd werd met 96.200 EUR, om het van achthonderdnegenentachtigduizend negenhonderdvierenzestig euro (€ 889.964,00) te brengen op 986.164 euro door de uitgifte van 130.000 nieuwe aandelen A (aangezien de uitoefende persoon een Aandeelhouder A is), van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zuilen genieten als de bestaande aandelen A, voor zover niet anders is bepaald in de statuten van de vennootschap en de eventuele aandeelhoudersovereenkomst, en die pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. De nieuwe aandelen zullen door een bestuurder van de vennootschap, op naam van de voormalige houder van de inschrijvingsrechten worden ingeschreven in het aandelenregister. leder aandeel werd overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volstort door een storting in geld op een speciale rekening met nummer BE19 0019 0516 8512, geopend bij de bank BNP PARIBAS FORTIS, op naam van de vennootschap, dat aan deze akte gehecht zal blijven, zodat de vennootschap op heden beschikt over een bedrag van 96.200 euro.
De bestuurder verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn. 2. in uitvoering van hetgeen voorafgaat, wordt artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op de som van 986.164 euro vertegenwoordigd door 1,291.640 aandelen zonder bepaling van nominale waarde met een breukwaarde van 0,76 euro iederen verdeeld afs volgt: °
- 1.032.530 aandelen categorie A, met stemrecht
- 116.530 aandelen categorie B, met stemrecht
- 143.680 aandelen categorie D, met stemrecht.
leder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en ín de producten van de liquidatie. Met het oog op de toelating van een nieuwe aandeelhoudersgroep tof de vennootschap werd een nieuwe klasse van aandelen gecreëerd, klasse C.
De invulling van de nieuwe klasse aandelen gebeurt slechts naar aanleiding van een kapitaalverhoging.
Onverminderd de overdrachtsbeperkingen uiteengezet in artikel 11 van deze statuten, geldt bij overdracht van de aandelen het volgende:
(Elke geldige overdracht van aandelen door een houder van aandelen uit klasse A (een “Aandeelhouder Klasse A’) naar een houder van aandelen klasse B (een “Aandeelhouder klasse B”), zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse B; elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Klasse A naar een houder van aandelen klasse D (een “Aandeelhouder klasse D”), zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse D; en idem difo zal elke geldige overdracht van aandelen door een houder van aandelen uit klasse A (een “Aandeelhouder Klasse A”) naar een houder van aandelen van klasse C (een “Aandeelhouder klasse C°), automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen ín aandelen van klasse C;
(Elke geldige overdracht van aandelen door een houder van aandelen uit klasse B (een “Aandeelhouder Klasse B’) naar een houder van aandelen klasse A (een “Aandeelhouder klasse A”), zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse A; elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Klasse B naar een Aandeelhouder klasse D, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse D, en idem dito zal elke geldige overdracht van aandelen door een houder van aandelen uit klasse B (een “Aandeelhouder Klasse B”) naar een houder van aandelen van klasse C (een “Aandeelhouder klasse C°), automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse C; .
(Elke geldige overdracht van aandelen door een houder van aandelen uit klasse C (een “Aandeelhouder Klasse C”) naar een houder van aandelen klasse A (een “Aandeelhouder klasse A”), zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse A; elke geldige overdracht van aandelen door een houder van aandelen uit klasse C (een “Aandeelhouder Klasse C”) naar een houder van aandelen van klasse B (een “Aandeelhouder klasse B”), zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse B; en idem dito zal elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Klasse C naar een Aandeefhouder klasse D, automatisch de omzetfing veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse D;
(Elke geldige overdracht van aandelen door gen Aandeelhouder Klasse D naar een Aandeelhouder klasse A, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse A; elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Klasse D naar een Aandeelhouder klasse B, zal aufomatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandefen ín aandelen van klasse B, en idem dito zal elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Klasse D naar een Aandeelhouder klasse C automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse C.”
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, notulen van de raad van bestuur dd. 30/09/2011 en gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Veorkanf: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-12/0127362
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
17/01/2007
Description : AE a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte I be 1] St U l = ff 2007 07010481 = 3 ot a - Griffie Benaming: ODYSSEE PRODUCTIONS Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i x Zetel 1000 Brussel, Stalingradlaan, 100 Ondernemingsnr 0459288169 Voorwerp akte - Statutenwijziging - kapitaalverhoging : Er blijkt uit een akte, verleden voor Thierry Van Sinay, notaris te Ninove-Meerbeke, op negenentwintig: i december tweeduizend en zes, (geregistreerd te Ninove, op vier januari tweeduizend en zeven, boek 523, blad: ! 59 vak 11, vier bladen geen verzending, Ontvangen vijfentwintig euro. De e.a. inspecteur V. BONTE), dat een: buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, “ODYSSEE PRODUCTIONS”, met zetel te 1000 Brussel, Stalingradiaan, 100, is bijeengekomen en dat met! éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen: f} ontslag van de voorzitter van de: voorlezing van het bijzondere verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief per dertig september; tweeduizend en zes. Alle aandeelhouders bevestigen en erkennen reeds voor heden volledig kennis te hebben: genomen van bedoelde stukken. 2) Wijziging en uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootscha door toevoeging van de volgende alinea's: “de vervaardiging en ontwikkeling van informatica-programma's evenals van alles wat met informatic rechtsreeks of onrechtstreeks te maken heeft, - de vervaardiging en ontwikkeling van telecom applicaties evenals van alles wat met telecom rechtstreeks: of onrechtstreeks te maken heeft” , 3) kapitaalverhoging tot beloop van tweehonderd drieëntwintig euro zesennegentig cent (€ 223,96) om het; te brengen van vifenviftig duizend zevenhonderd zesenzeventig euro vier cent (€ 55.776,04) naar zesenvijftig; duizend euro (€ 56.000,-), door inlijving in het kapitaal van een som van tweehonderd drieëntwintig euro: zesennegentig cent (€ 223,96), te nemen op de beschikbare reserves van de vennootschap en zonder ultgifte! van nieuwe maatschappelijke aandelen. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft. 4): kapitaalverhoging tot beloop van honderd duizend (€ 100.000,-) euro, om het te brengen naar honderd: zesenvijftig duizend (€ 156.000) euro, door uitgifte van vierduizend zeventien (4 017) nieuwe aandelen van! gelijke soort en met dezelfde voordelen als de bestaande aandelen, Vaststelling van de verwezenlijking van de: kapitaalverhoging, dat het kapitaal op honderd zesenvijftig duizend (€ 156000) euro werd gebracht; vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd zevenenzestig (6.267) aandelen, allen van dezelfde aard en: met dezelfde voordelen 5) Schrapping van de Franstalige tekst van de statuten en aanpassing van de; Nederlandstalige tekst van de statuten aan de genomen beslissingen en aan het nieuwe Wetboek van: Vennootschappen. 6) Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de conclusies aangaande de: voornoemde punten. : VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering met! volmacht, verslag van de zaakvoerder en staat van acfiva en passiva. \ Thierry Van Sınay, Notarıs te Ninove-Meerbeke Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2007- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Capital, Actions, Statuts
10/01/2012
Description : Mod 2.0 AR 32 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behauden aan het Beigisch Staatsblad 7 tt : vennootschap "ODYSSEE MOBILE”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Stalingradlaan 100, de \ Converteerbare Obligaties dienen te worden betaald op uiterlijk 20 december 2011 en de obligatiehouder zal ; worden ingeschreven in het obligatieregister bij ontvangst van betaling. : | 28DEC. 22% AN | ss 6728* Griffie Ondernemingsnr : 0459.288.169 Benaming volui : ODYSSEE MOBILE Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: 1000 BRUSSEL - STALINGRADLAAN 100 ‚ Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN | Er blijkt uit een akte verleden op éénentwintig december tweeduizend en elf voor Meester Olivier DUBUISSON, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen : EERSTE BESLISSING — Uitgifte van converteerbare obligaties Verslaggeving. ! De voorzitter wordt door de vergadering vrijgesteld lezing te geven van en de vergadering neemt: kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 Wetboek van! vennootschappen (voorstel tot uitgifte van converteerbare obligaties). | De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en ervan kennis te : ebben genomen. ! Een origineel van deze verslagen zal tezamen met een uitgifte van ondergetekende akte worden i neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. : Uitgifte van converteerbare obligaties Overeenkomstig artikel 489 Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering over te gaan tot de uitgifte van elf duizend drie honderd vijftig (11.350) converteerbare obligaties op naam met een totale waarde an eenendertig duizend vijf honderd drieénvijftig euro (EUR 31.553,00), die elk recht geven tot conversie in aandelen van de vennootschap, onder de hierna vermelde voorwaarden en modaliteiten: "IL. Vorm -De Converteerbare Obligaties zijn op naam. Bewijs van eigendom van de Comerteerbare Obligaties blijkt uit inschrijving gemaakt in het register bijgehouden door de Vennootschap overeenkomstig _: 1 t ı artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. De houders van de Converteerbare Obligaties (de | “Converteerbare Obligatiehouders”) zullen niet gerechtigd zijn om hun Converteerbare Obligaties om te etten in gedematerialiseerde Converteerbare Obligaties. Elke Converteerbare Obligatiehouder die de : Vennootschap verzoekt om registratie van zijn houderschap van Converteerbare Obligaties zal de i Vennootschap op de hoogte brengen van de gegevens van een bankrekening op dewelke betalingen onderde | Converteerbare Obligaties kunnen worden gemaakt. i De uitgifie van de Converteerbare Obligaties is bestemd voor minder dan 100 begunstigden in Belgié. 2. Bedrag — Interest — Het totale bedrag van de uitgifte ìs EUR 31.533, verdeeld in 11.350 Converteerbare Obligaties met een nominale waarde van elk EUR 2,78. ; De toepasselijke intrestvoet op de Converteerbare Obligaties bedraagt zes procent (6 %) per jaar op hun ; uitstaande principaal bedrag. Interest zal berekend worden op basis van een jaar van 365 dagen. De interest op elke Converteerbare Obligatie zal aangroeien tot aan, naargelang het geval, hetzij de aflossing, hetzij de conversie van de betreffende Converteerbare Obligatie en zal bij aflossing of conversie worden betaald aan de etrokken Obligatiehouder. | De Comverteerbare Obligaties zullen interest dragen op hun uitstaande principaal bedrag vanaf de datum van : inschrijving. : . Onderschrijving — De Converteerbare Obligaties kunnen worden onderschreven op de statutaire zetel van le Vennootschap door de hierbij gevoegde inschrijvingsbrief terug te sturen, tussen het tijdstip van verzending ! tot de eerdere van (i) de datum van onderschrijving van het totale bedrag of (ii) 21 december 2011. De i Op de laatste biz. van n Luik B vermeiden: Recto : Naam en ; hoedanigheid va van nde instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge 4, Rechten van de Converteerbare Obligatiehouders — Verwijzend naar artikel 490 van het Wetboek van vennootschappen behoud de Vennootschap zich het recht voor om beslissingen te nemen en om transacties uit te voeren die een invloed kunnen hebben op haar kapitaal, de verdeling van de winst of de opbrengsten van de vereffening of die op een andere manier de rechten van de Converteerbare Obligatiehouders kunnen beïnvloeden, zoals, zonder exhaustief te zijn, de hergroepering van aandelen, de uitgifte van bijkomende converteerbare obligaties of warranten, de verhoging van het kapitaal door een inbreng in natura of incorporatie van reserves, de vermindering van het kapitaal, de fusie of de toekenning van aandelen, de
uitkering van dividenden zonder de voorafgaande toestemming van de Converteerbare Obligatiehouders, indien nodig, tenzij zulke beslissing of verrichting enkel tot doel heeft voordelen voor de Converteerbare Obligatiehouders te beperken of te verminderen.
5. Aflossing — De Converteerbare Obligaties zullen worden afgelost op 31 januari 2013 of op een eerdere datum beslist door de Raad van Bestuur van de Vennootschap met een 15 dagen aan deze datum voorafgaande
schriftelijke kennisgeving aan de Converieerbare Obligatiehouders (de “Aflossingsdatum”). Binnen een periode van 30 werkdagen volgend op de Aflossingsdatum zal het nominale bedrag van de Converteerbare Obligaties die niet werden geconverteerd (dit laatste voor Converteerbare Obligaties die voor conversie in aanmerking kwamen), vermeerderd met de hierop aangegroeide interest, worden terugbetaald. 6. Conversie — Voorwaarden en modaliteiten —
(D Indien tussen datum van uitgifte van de Converteerbare Obligaties en de Aflossingsdatum, de heer Frangois-Xavier Peers, houder van 100.000 warranten uitgegeven door de Vennootschap op 13 mei 2011 (de “Warranten”') een deel van of al deze Warranten rechtmatig uitoefent, kan elke Converteerbare Obligatiehouder op de Aflossingsdatum naar eigen keuze een pro rata deel van zijn Converteerbare Obligaties geheel of gedeeltelijk converteren (ten titel van illustratie: indien de heer François-Xavier Peers 50.000 warranten uitoefende zal elke Converteerbare Obligatiehouder 50 % van de Converteerbare Obligaties die hij/zij heeft op de Aflossingsdatum kunnen converteren, indien de heer Frangois-Xavier Peers 10.000
warranten uitoefende, 10 %); of
(ii) indien tussen datum van uitgifte van de Converteerbare Obligaties en de Aflossingsdatum het kapitaal van de Vennootschap wordt verhoogd, kan de Raad van Bestuur van de Vennootschap naar eigen keuze beslissen om alle of een deel van de Converteerbare Obligaties automatisch onmiddellijk te converteren, door kennisgeving hiervan te doen aan de betrokken Converteerbare Obligatiehouders overeenkomstig bovenstaand artikel 5;
in aandelen van Categorie B aan de conversieprijs van EUR 2,78 per aandeel. Het aantal aandelen van Categorie B volgend uit deze berekening zal naar boven of naar onder worden afgerond tot het dichtstbijzijnde ronde getal.
In de bovenstaande hypotheses vermeld onder (i) kunnen de Converteerbare Obligaties geconverteerd worden door het sturen van een kennisgeving naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met vermelding van het aantal te converteren Converteerbare Obligaties, ten laatste 15 werkdagen volgend op de Aflossingsdatum. In de hypothese vermeld hierboven onder (ii), zullen de Converteerbare Obligaties automatisch worden geconverteerd.
Na conversie, zal de Vennootschap (vertegenwoordigd door twee bestuurders, een gedelegeerd bestuurder of een bijzondere gevolmachtigde) zo vlug als redelijkerwijze mogelijk na ontvangst van de kennisgeving, de kapitaalverhoging op authentieke wijze vaststellen voor een bedrag in Euro gelijk aan het aantal rechtmatig geconverteerde Converteerbare Obligaties, vermenigvuldigd met 2,78 EUR. De intresten aangegroeid op de Converteerbare Obligatie(s) tot op de Aflossingsdatum zullen op de dag van de vaststelling van de conversie aan de Converteerbare Obligatiehouders worden betaald.
De aandelen van Categorie B uitgegeven ingevolge de conversie zullen meedelen in alle dividenden en uitkeringen waartoe beslist wordt of die uitgekeerd worden vanaf conversiedatum en voor het overige zullen ze alle dividendrechten en rechten in het liqguidatieoverschot hebben die voorgeschreven zijn in de statuten aangaande aandelen van Categorie B.
7. Overdracht — De Converteerbare Obligaties zijn overdraagbaar mits naleving van de overdrachtsbeperkingen door de statuten vastgelegd voor aandelen van Categorie B. 8. Belasting — Alle hieronder door de Vennootschap verrichtte betalingen zullen vrij zijn, en zonder aftrek van belasting, tenzij zulke aftrek vereist is door de toepasselijke wetgeving, in welk geval de Vennootschap de verplichting zal hebben om het bedrag van zulke betaling wegens zulke aftrek te bruteren. 9. Betalingen — Alle betalingen verschuldigd onder de Converteerbare Obligaties zullen gedaan worden door overschrijving op de respectieve bankrekeningen die de Converteerbare Obligatiehouders hebben gemeld aan de Vennootschap.
10. Vergaderingen — De raad van bestuur of de commissaris van de Vennootschap kunnen een algemene vergadering van Converteerbare Obligatiehouders bijeenroepen. Zij moeten die algemene vergadering
bijeenroepen wanneer Converieerbare Obligatiehouders van minstens 20% van het bedrag van de in omloop zijnde Converteerbare Obligaties het vragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge Een vergadering van Converteerbare Obligatiehouders zal bijeengeroepen worden mits een kennisgeving van minstens vijftien dagen per aangetekend schrijven. De bijeenroeping zal de datum, het uur, de plaats en de agenda vermelden.
Om beslissingen te nemen moet een quorum van minstens 50% van de Converteerbare Obligaties aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien het quorum niet aanwezig is, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag van de in omloop zijnde Converteerbare Obligaties. ledere Converteerbare Obligatie geeft recht op één stem. Een besluit is alleen dan aangenomen wanneer het is goedgekeurd door leden die gezamenlijk stemmen uitbrengen die minstens 75% van het bedrag van de Converteerbare Obligaties waarvoor aan de stemming is deelgenomen, vertegenwoordigen.
Onverminderd enige andere bevoegdheid van de vergadering van Converteerbare Obligatiehouders heeft zij de bevoegdheid wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden, voorgesteld door de Vennootschap, goed te keuren.
De artikelen 568 tot 580 van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing. 11. Kennisgevingen — Kennisgevingen aan Converteerbare Obligatiehouders zullen rechtsgeldig gegeven worden bij aangetekende brief, koerier, e-mail of fax aan de personen en adressen vermeld voor zulke Converteerbare Obligatiehouders in het register, of door de kennisgeving te bezorgen aan deze personen op adressen. De kennisgeving zal worden verondersteld te zijn gegeven op de tweede werkdag na de datum van het posten ervan of, in het geval van een e-mail of fax, de werkdag na de datum van verzending, of, indien vroeger, bij ontvangst.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank — De Converteerbare Obligaties zullen worden beheerst door het Belgisch recht. Betwistingen in verband met de Converteerbare Obligaties zullen onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
Voor alle duidelijkheid zullen de Converteerbare Obligaties voortaan “Odyssee Mobile Converteerbare
Obligaties 2011” genoemd worden.”
TWEEDE BESLISSING — Inschrijving op de converteerbare obligaties Zijn vervolgens tussengekomen. de hierna vermelde persoon en vennootschap,
teneinde in te schrijven op de converteerbare obligaties ;
1° De heer van HEEKEREN Robbert Alexander, wonende te 395] CJ Maarn (Nederland), Karel
Doormanlaan 5, aandeelhouder voornoemd sub 2, ten belope van vijfduizend zes honderd vijfenzeventig
(5.675) converteerbare obligaties mits betaling van vijftienduizend zevenhonderd zesenzeventig euro en vijftig cent (EUR 15.776,50),
2° De Besloten Vennootschap AVDBOI, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5388LA Nistelrode (Nederland), Constantijnstraat 8, aandeelhouder voornoemd sub 3, ten belope van vijfduizend zes honderd vijfenzeventig (5.675) converteerbare obligaties mits betaling van vijftienduizend zevenhonderd zesenzeventig euro en vijftig cent (EURI 5.776,50);
Voor zover als nodig, verklaren de warranthouders in het kader van de uitgifte en conversie van bovenvermelde converteerbare obligaties, aan hun rechten vervat in artikel 501 van het Wetboek van vennootschapen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken.
De algemene vergadering stelt bij deze vast dat, in het kader van deze uitgifte van converteerbare obligaties, een totaal bedrag van éénendertig duizend vijfhonderd drieënvijftig euro (€ 31.553,-) ter beschikking staat van de vennootschap door storting op de BNP Paribas Fortis rekening van de vennootschap. DERDE BESLISSING — Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde Onder de opschortende voorwaarden van de conversie van de converteerbare obligaties conform de hiervoor vermelde voorwaarden beslist de algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal geconverteerde obligaties, met twee euro en achtenzeventig eurocent (EUR 2,78), waarvan de algemene vergadering erkent dat deze uitgifteprijs boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen is.
VIERDE BESLISSING - Individuele afstand aan het voorkeurrecht.
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, en, voor zover als nodig, de warranthouders en
winstbewijzenhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering machtigt de twee bestuurders samen of de gedelegeerd bestuurder, met recht
van indeplaatsstelling, om:
a) na de conversie van de converteerbare obligaties, de verwezenlijking van de kapitaalverhoging te doen vaststellen bij authentieke akte;
b) het artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen
zoals deze volgt uit de sub a) van onderhavig besluit vastgestelde verwezenlijking van de
kapitaalverhoging, en
c) het nodige te doen met het oog op de coördinatie van de statuten.
ZESDE BESLISSING — Volmacht uitvoering beslissingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Bijlage: Uitgifte van de akte met 6 volmachten
Olivier DUBUISSON
NOTARIS
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
i
t
‘
!
1
}
i
ï
}
}
‘
Coordinatie van de statuten
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin:
aatste biz. van Luik B vermelden : Recto :
g Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
ODYSSEE MOBILE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
54 Avenue Louise 1050 Ixelles