Mise à jour RCS : le 29/05/2026
Ogepar
Active
•0733.759.171
Adresse
43 Wiedauwkaai 9000 Gent
Création
06/09/2019
Informations juridiques
Ogepar
Numéro
0733.759.171
SIRET (siège)
2.319.122.817
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0733759171
EUID
BEKBOBCE.0733.759.171
Situation juridique
normal • Depuis le 06/09/2019
Capital social
100 000 000.00 EUR
Activité
Ogepar
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
Ogepar
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 8.4M | 11.3M | 2.6M |
| Résultat d’exploitation | € | -63.0K | -48.3K | -56.8K |
| Résultat net | € | 7.9M | 10.5M | 2.3M |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 2.0M | 6.7M | 2.3M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -2.0M | -6.7M | -2.3M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 265.1M | 257.3M | 246.8M |
Dirigeants et représentants
Ogepar
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 06/09/2019
Numéro: 0733.759.171
Qualité: Administrateur
Depuis le : 06/09/2019
Numéro: 0733.759.171
Qualité: Administrateur
Depuis le : 06/09/2019
Numéro: 0733.759.171
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 06/09/2019
Numéro: 0832.175.470
Cartographie
Ogepar
Documents juridiques
Ogepar
2 documents
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
04/09/2019
gecoordineerde statuten 14102020
gecoordineerde statuten 14102020
14/10/2020
Comptes annuels
Ogepar
10 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
27/07/2023
Comptes sociaux 2022
27/07/2023
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2020
27/08/2021
Comptes sociaux 2020
27/08/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Établissements
Ogepar
1 établissement
Ogepar NV
En activité
Numéro: 2.319.122.817
Adresse: 43 Wiedauwkaai 9000 Gent
Date de création: 06/09/2019
Publications
Ogepar
4 publications
Démissions, Nominations
20/10/2022
Description: Mad DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| TEERLIGGING TER GIIFFTE VANE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT aldeling GENT
11 Git. 2022
Griffie
Voor-
EI T 1
Ondernemingsnr : 0733 759 171 Naam
(voluit) : OGEPAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel! : Wiedauwkaai 43, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris-Revisor
Uittreksel uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering van 30 juni 2022 :
1) Met éénparigheid van stemmen benoemt de Algemene Vergadering der aandeelhouders als commissaris van de vennootschap : Mazars Bedrijfsrevisoren, Avenue Marcel Thiry 77 B.4, 1200 Brussel, en dit voor een duurtijd van 3 boekjaren. Het mandaat zal een einde nemen op de Algemene Vergadering die de jaarrekening afgelsoten per 31.12.2024 zal goedkeuren.Mazars CVBA stelt de heer Francois Collie aan als haar ‘- vertegenwoordiger.
re
x -
D. De Lentdecker E. Froidbise
Bestuurder Ondervoorzitter
Raad van Bestuur
1
ï
: \
‘
1
t
Op de laatste blz. van Lyik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/07/2020
Description: A : 5 Ondernemingsnr : 0733 759 171 on
Naam m
Mod DOG 19,91
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
NUN Ka Griffie
(voluit): OGEPAR
(verkort) ;
4 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Wiedauwkaai 43, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris-Revisor
_ Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 01 october 2019 :
1) Met éénparigheid van stemmen benoemt de Algemene Vergadering der aandeelhouders als commissaris van de vennootschap : Mazars Bedrijfsrevisoren, Avenue Marcel Thiry 77 B.4, 1200 Brussel, en dit voor een. duurtijd van 3 boekjaren. Het mandaat zal een einde nemen op de Algemene Vergadering die de jaarrekening afgelsoten per 31.12.2021 zal goedkeuren.Mazars CVBA stelt de heer Frangois Collie aan als haar
KEEN
i
Raad van Bestuur ger
Ge
vertegenwoordiger. =
'
! i
1
unge
ef
i t
el eus Lot
vB
vt
' 1
!
J
t
!
i t
t
f
| D. De Lentdecker E. Froidbise . i -
Bestuurder Ondervoorzitter j
1.
t
| 1 1,
“a
' '
i i
i
t
| i
+ Urmel ve où ve ue
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
10/09/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Ogepar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 43
: 9000 Gent
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 4 september 2019, door Meester Elsje VANDERLINDEN, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie; dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap “OGEPAR” met zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai 43, ondernemingsnummer in aanvraag, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter stelt de vergadering in kennis van de staat van actief en passief van de Vennootschap afgesloten per 31 augustus 2019, waarvan een exemplaar samen met de uitgifte van onderhavige akte zal worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast en bevestigt dat de maatschappelijke zetel, de zetel van de werkelijke leiding, het bestuur en de leiding van de vennootschap werden overgebracht van L-2453 Luxemburg, rue Eugène Ruppert 6 (Groothertogdom Luxemburg) naar 9000 Gent, Wiedauwkaai 43, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 3 september 2019 ten overstaan van voornoemde Notaris Cosita DELVAUX. Een attest dat deze buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden wordt aan deze akte gehecht. Onderhavige buitengewone algemene vergadering bevestigt op heden deze beslissing.
Verder stelt onderhavige vergadering vast dat de vennootschap bijgevolg is onderworpen aan het Belgisch recht, conform artikel 56 van het Wetboek van Vennootschappen en een vennootschap is naar Belgisch recht en dat de vennootschap door deze beslissing de Belgische nationaliteit aanneemt.
Onderhavige vergadering stelt vast dat zij het nodige zal doen voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister.
Onderhavige vergadering stelt vast en bevestigt dat, in de hiervoor vermelde buitengewone algemene vergadering, de vennootschap de vorm heeft aangenomen van een Naamloze Vennootschap en haar naam luidt: “OGEPAR”.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de vierde maandag van juni om 10 uur.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
*19333004*
Neergelegd
06-09-2019
0733759171
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “OGEPAR”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: Het voorwerp van de vennootschap is de verwerving, het beheer, de ontwikkeling en de vervreemding van deelnemingen in andere vennootschappen, op welke manier dan ook. De vennootschap kan eveneens leningen afsluiten en aan de vennootschappen waarin ze een rechtstreeks of onrechtstreeks aandeel heeft of die deel uitmaken van dezelfde groep, elke hulp bieden, leningen, voorschotten en garanties verstrekken.
Ze kan dochterondernemingen oprichten.
Bovendien kan de vennootschap andere roerende goederen verwerven en vervreemden door inschrijving, aankoop, ruil, verkoop of anderszins.
Ze kan ook patenten/brevetten en licenties verwerven, ontwikkelen en vervreemden, evenals rechten die hieruit voortvloeien of deze aanvullen.
Daarnaast is het voorwerp van de vennootschap de verwerving, het beheer, de ontwikkeling en de verkoop van onroerend goed.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen (2.000.000) aandelen met stemrecht, met nominale waarde van vijfentwintig euro (€ 25,00) per aandeel.
(...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 5 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder, welke eveneens de voorzitter of de ondervoorzitter kan zijn, die gezamenlijk optreden en indien er maar een bestuurders is door alleen die bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
(...)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. (...)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van volgende bestuurders: - de heer FROIDBISE Claude Joseph, geboren te Haltinne op 18 november 1943, wonende te Congo (ex-Zaïre), Kinshasa-Gombe RDC, Avenue Lukusa 15, als voorzitter, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer FROIDBISE Emmanuel Marie Ludovic, geboren te Namur op 20 maart 1968, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Wijngaardlaan 15, echtgenoot van mevrouw Duchateau Nathalie Thérèse Paule, als ondervoorzitter, hier aanwezig en die aanvaardt,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de heer DE LENTDECKER Diederik, geboren te Bonheiden op 4 juli 1973, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Molzelebilk 68,
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELTA T", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bovenstraat 15, BTW BE0832.175.470, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, alhier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer BERCKMOES Tim Rogier Renaat Floris, geboren te Gent op 30 juni 1971, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bovenstraat 15.
Die verklaart hebben hun mandaat te aanvaarden en bevestigd hebben niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar en zijn bekleed met de machten voorzien in de voormelde statuten.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. ZEVENDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten in overeenstemming met de vorige besluiten en een afschrift van onderhavige akte neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan een van de bestuurders, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 4 september 2019
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
28/10/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0733759171
Naam
(voluit) : Ogepar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 43
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14/10/2020, door Meester Elsje Vanderlinden, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “OGEPAR”, met zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai 43, BTW BE 733.759.171, RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Ingevolge deze afschaffing wordt het kapitaal vanaf heden vertegenwoordigd door twee miljoen (2.000.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.000.000e van het kapitaal.
TWEEDE BESLISSING
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 1 oktober 2020 over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethode en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van de commissaris, werden letterlijk overgenomen in de akte. Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van veertig miljoen zeshonderdennegenduizend euro (€ 40.609.000,00) om het van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00) op negentig miljoen zeshonderdennegenduizend euro (€ 90.609.000,00) te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
(...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgekeerd. VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van: - enerzijds, het overgedragen resultaat van het boekjaar afgesloten per 31.12.2019, ten belope van 8.633.782,00 EUR;
- anderzijds, de wettelijke reserve ten belope van 757.218,00 EUR
*20351751*
Neergelegd
26-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
om het net verhoogde kapitaal van negentig miljoen zeshonderdennegenduizend euro (€ 90.609.000,00) te verhogen tot honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
ZESDE BESLISSING – VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00). Het is vertegenwoordigd door twee miljoen (2.000.000) aandelen zonder nominale waarde.
ZEVENDE BESLISSING - STATUTENWIJZIGING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen wordt met eenparigheid van de stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt: Artikel 5 zal voortaan luiden als volgt:
Het kapitaal bedraagt honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen (2.000.000) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van de genomen beslissingen. NEGENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering besluit aan te stellen als bijzondere mandataris Mazars ALTOS BV, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, vertegenwoordigd door de heer Pierre Van Heuverswyn, mevrouw Laura Verniers, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden met macht van substitutie, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie en via een ondernemingsloket bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW administratie.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 14/10/2020
-gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Ogepar
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
43 Wiedauwkaai 9000 Gent