Dernière mise à jour : le 13/06/2026
OKAIDI BELGIUM
Active
•0862.252.794
Adresse
4 Rue du Progrès(FRY) Box B, 7503 Tournai
Activité
Retail sale of clothing for baby and children
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
12/06/2003
Dirigeants
Informations juridiques
OKAIDI BELGIUM
Numéro
0862.252.794
SIRET (siège)
2.277.717.970
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0862252794
EUID
BEKBOBCE.0862.252.794
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 25/06/2003
Capital social
2 900 000,00 €
Activité
OKAIDI BELGIUM
Code NACEBEL
47.713•Retail sale of clothing for baby and children
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
OKAIDI BELGIUM
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 30,7M | 31,2M | 22,0M |
| Marge brute | € | 16,4M | 17,0M | 11,5M |
| EBITDA - EBE | € | 1,2M | 1,5M | -1,7M |
| Résultat d’exploitation | € | 1,2M | 1,5M | -1,7M |
| Résultat net | € | 782,8K | 1,3M | -1,8M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -1,595 | 41,854 | - |
| Taux de marge brute | % | 53,346 | 54,32 | 52,227 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,887 | 4,763 | -7,569 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 610,4K | 1,1M | 307,0K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -610,4K | -1,1M | -307,0K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2,6M | 1,8M | 533,4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,549 | 4,123 | -8,031 |
Dirigeants et représentants
OKAIDI BELGIUM
25 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/05/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/12/2012
Jusqu'au : 16/12/2013
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 27/12/2012
Jusqu'au : 16/12/2013
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/12/2012
Jusqu'au : 16/12/2013
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 16/12/2013
Jusqu'au : 30/11/2014
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 16/12/2013
Jusqu'au : 30/11/2014
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 16/12/2013
Jusqu'au : 30/11/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/12/2012
Jusqu'au : 16/12/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/11/2014
Jusqu'au : 01/06/2016
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2016
Jusqu'au : 08/11/2019
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
OKAIDI BELGIUM
Documents juridiques
OKAIDI BELGIUM
2 documents
COORD OKAIDI BELGIUM NL
COORD OKAIDI BELGIUM NL
08/11/2019
COORD OKAIDI BELGIUM
COORD OKAIDI BELGIUM
08/11/2019
Comptes annuels
OKAIDI BELGIUM
21 documents
Comptes sociaux 2022
13/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
02/08/2021
Comptes sociaux 2019
14/07/2020
Comptes sociaux 2018
11/06/2019
Comptes sociaux 2017
21/06/2018
Comptes sociaux 2016
26/07/2017
Comptes sociaux 2015
04/07/2016
Comptes sociaux 2014
19/06/2015
Comptes sociaux 2013
16/07/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
OKAIDI BELGIUM
59 établissements
2.370.018.024
Actif
Adresse : 7 Rue du Cimetière Box A, 5070 Fosses-la-Ville
Date de création : 01/01/2025
Activité : 47.713• Retail sale of clothing for baby and children
2.359.056.331
Actif
Adresse : 133 Avenue Roi Albert Box A, 5300 Andenne
Date de création : 08/04/2024
Activité : 47.640• Retail sale of games and toys
2.334.773.568
Actif
Adresse : 39 Kapellestraat, 8400 Oostende
Date de création : 01/12/2021
Activité : 47.713• Retail sale of clothing for baby and children
2.275.810.040
Actif
Adresse : 22 Boulevard Walter de Marvis(TOU), 7500 Tournai
Date de création : 12/04/2018
Activité : 47.640• Retail sale of games and toys
2.277.717.970
Actif
Adresse : 4B Rue du Progrès(FRY), 7503 Tournai
Date de création : 28/03/2018
Activité : 47.713• Retail sale of clothing for baby and children
2.275.810.436
Actif
Adresse : 69 Avenue du Chêne Saint-Jean, 6041 Charleroi
Date de création : 22/03/2018
Activité : 47.640• Retail sale of games and toys
2.269.239.873
Actif
Adresse : 1 Rue de la Taverne de Maire(FRY), 7503 Tournai
Date de création : 04/08/2017
Activité : 47.640• Retail sale of games and toys
2.264.340.878
Actif
Adresse : 20 Place Verte, 6000 Charleroi
Date de création : 09/03/2017
Activité : 47.640• Retail sale of games and toys
2.264.339.096
Actif
Adresse : 7 Boulevard Raymond-Poincaré, 4020 Liège
Date de création : 08/03/2017
Activité : 47.640• Retail sale of games and toys
2.264.339.294
Actif
Adresse : 220 Route d'Arlon, 6780 Messancy
Date de création : 01/03/2017
Activité : 47.640• Retail sale of games and toys
Chargement des établissements...
Publications
OKAIDI BELGIUM
47 publications
Démissions, Nominations
04/09/2023
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden DEPOSE AU GREFFE LE
=, RE TRIBUNAL DE L'ESTIFÉPRISE Ue en DO HANAGT DMISION TOUNAL 14-7 5 : Ondernemingsnr : 0862 252 794
: Naam
: toiuit : OKAIDI BELGIUM
i (verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Rue Du Progrés 4B, 7503 Froyennes
Onderwerp akte : Verlenging van het mandaat van de enige bestuurder, verlenging van het manadaat van de commissaris en machten
Verlenging van het mandaat van de enige bestuurder
De vergadering besluit de heer Eric Venel te herbenoemen als Bestuurder. Zijn mandaat loopt af aan het einde van de Gewone Algemene Vergardering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening per 31 december 2026 goed te keuren.
Verlenging van het mandaat van de commissaris:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om SRL Emst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwooridgd door de heer Carlo-Sebastien d'Addario, Réviseur d'Entreprises, te herbenoemen als Commissaris.
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1
Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de gewone algemen vergadering die zich dient uit te | spreken over de goedkeuring van de jaarrekkening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. '
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1
Machten:
De vergardering verleent alle machten aan Nikita Tissot, Maroun Hobeika of elke advccaat van het kantoor Simont Braun gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 250/10, elkeen alleen handelend, om alle publicatieformaliteiten bij de Belgisch Staatsblad te vervullen die betrekking hebben op de genomen beslissingen, en, hiertoe, alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen te nemen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is.
Gedaan op 30 juni 2023
Maroun Hobeika
Last hebber
van Luik B vermelden Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant. Naam en handtekening (dit geldt niet voor aklen van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/09/2023
Description : Mod DOC 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe PÉPOSÉ-AU GREFFE LE Réservé au 2 T 1 se eee belge TRIBUNAL DE L L'ENTREPRISE . *23113383* . DU HAINAUT DIVISION TOURNAI ~ Gretie 1 Foo mn nn nn nn se ee ee ee eee een ee ne eee nn nn nenn non } I 5 : N° d'entreprise : 0862 252 794 Nom {en entier) : OKAIDI BELGIUM (en abrégé) : Forme légale : SA Adresse complète du siège : Rue Du Progrès 4B, 7503 Froyennes Objet de l’acte : Renouvellement du mandat de l'administrateur unique, renouvellement du mandat du commissaire et délégation de pouvoirs Renouvellement du mandat de l'administrateur unique : L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Eric Venel, en qualité d'administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 34 décembre 2026. Renouvellement du mandat du commissaire L'assemblée décide à l'unanimité, sur présentation du conseil d'entreprise, de renouveler en qualité de commissaire la SRL Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises, représentée par M. Carlo-Sebastien d'Addario, réviseur d'entreprises. , Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025. Délégation de pouvoirs : L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Nikita Tissot ou Maroun Hobeika, ou tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 250/10, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge relatives aux décisions prises, et, à cette fin, signer tous les documents, accomplir toutes les démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Fait le 30 juin 2023 Maroun Hobeika Mandataire : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/06/2022
Description : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
~ DEPOSE AU GREFFE LE
= AI STM 22068027* TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE DU HAÏNAUT DWffN TOURNAr
- | a premmenmenmennverdkenenenernenenenenenenennenn eneen eneen ereeeen eneen f------- 4
Ondernemingsnr : 0862 252 794
: Naam
(oui : OKAÏDI BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rue du Progrès 4B, 7503 Froyennes
Onderwerp akte : Onstlag - benoeming
Het blijkt uit de notulen van de gewone algemeen vergadering van OKAÏDI BELGIUM van 20: mei 2022, dat de volgende besluiten werden schriftelijk genomen:
De gewone algemene vergadering van de Vennootschap:
1. NEEMT NOTA van het ontslag van de heer Gauthier Watrelot uit zijn mandaat van bestuurder, dat ingaat op 20 mei 2022,
Het voorstel om kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 voor de periode van het boekjaar tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 en aan de gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 voor de periode van het boekjaar tussen 1 januari 2022 en 20 mei 2022.
2. BESLUIT de heer Eric Venel, wonende te 54bis Avenue du Port au Fouarre, 94100 Saint-Maur-des- Fossés, Frankrijk te benoemen ais bestuurder, met ingang van 20 mei 2022.
3. GEEFT volmacht, met machtiging en indeplaatsstelling aan Axel Maeterlinck, Nikita Tissot, Basile Douley of elke andere advocaat van het kantoor Simont Braun, gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 250/10, ieder alleen, om alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de bijwerking van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, te dien einde, alle documenten te ondertekenen, alle nuttige procedures te vervullen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is.
Basile Douley
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i | Zijn mandaat loopt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2023 en is hemieuwbaar. Zijn
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Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/06/2022
Description : Mod DOC 19.91
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Denmam T PFETUSE AU GREFFE LE
nl NEN DU HAINAUT Division T. t . Bref TOURNAI To pow ween eee ee eee eenen erneer eneen eeen eee eee W777 à
i N° d'entreprise : 0862 252 794
: Nom
{en entier) ! OKAIDI BELGIUM
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Progrès 4B, 7503 Froyennes
Objet de l'acte : Démission et nomination
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire d'Okaïdi Belgium du 20 mai 2022 que les décisions suivantes ont été prises par écrit:
L'assemblée générale ordinaire de la société:
4. PREND ACTE de la démission de Monsieur Gauthier Watrelot de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 20 mai 2022.
La proposition de conférer une décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat d'administrateur sera soumise à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021 pour la période d'exercice entre le 1er janvier 2021 et 31 décembre 2021 et à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022 pour la période d'exercice s’écoulant entre le Jer janvier 2022 et le 20 mai 2022.
Maur-des-Fossés, France en qualité d’administrateur, avec effet au 20 mai 2022.
Son mandat prend fin après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2023 et est renouvelable. Son mandat est non rémunéré.
3.DONNE tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution à Me Axel Maeterlinck, Me Nikita Tissot, Me Basile Douley ou tout autre avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 250/10, chacun
agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents,
accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Basile Douley
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! 2.DECIDE de nommer Monsieur Eric Venel, domicilié au 54bis Avenue du Port au Fouarre, 94100 Saint-
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| Mandataire
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/11/2020
Description : Med DOC 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge DEPOSE AU GREFFE TE) NL 2. m TRIBUNAL DE LENTREPRISE *20129720* DU HAINAUT DIISION rou u Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Te EE A N° d'entreprise : 0862 252 794 Nom , (enentier): OKAIDI BELGIUM (en abrégé) : Forme légale : SA . Adresse complète du siège : Rue du Progrès 4(B), 7503 Tournai Objet de Pacte: Démission - Nomination Il ressort d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020 que les décisions suivantes ont été prises : L'assemblée générale, à l'unanimité, prend acte que le mandat de commissaire de PwC Réviseur d'Entreprises SRL, représentée par Roy Gaëtan, expire à la présente assemblée. L'assemblée décide à l'unanimité, sur présentation du conseil d'entreprise, de nommer en qualité de commissaire la SRL Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises, dont le siège est situé à 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, représentée par M. Carlo-Sebastien D'addario, réviseur d'entreprises. Le mandat du commaissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2022. a U I 1 i I 1 1 1 t ' 1 U 1 1 1 © 1 ' t I t i ' 1 1 t ‘ 1 ' 1 t \ i t i 1 1 1 © i I 1 1 1 1 1 1 . 1 L'assemblée décide, à l'unanimité, de donner tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 250/10, chacun agissant seul, pour accomplir toutes es formalités de publication ! aux Annexes du Moniteur belge relatives aux décisions prises, et, à cette fin, signer tous les documents; ! accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. ! 1 1 1 1 y i 1 i t 1 i k kt t 1 k y 1 1 t 1 1 t 1 y 1 1 t 1 1 1 1 1 v 1 1 1 ' ' 1 ' t 1 I ' 1 i 8 ' © 1 f Maxime Born avocat du cabinet Simont Braun Mandataire ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/11/2020
Description :
Mod DOC 19,01
‘In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
DEPOSE AU GREFFE LE
MIN | 012972 | TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE (i DU HAINAUT DI\GBiffié TOURNAI
Ondernemingenr : 0862 252 794
Naam
(voluit): OKAIDI BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Rue du Progrès 4 (B), 7503 Tournai
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Het blijkt uit de notuleri van de gewone algemene vergadering dat de volgende schriftelijke besluiten werden op 30 juni 2020 genomen :
De algemene vergadering, unaniem, erkent dat het mandaat van de PriceWaterhouseCoopers bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Gaëtan Roy, op deze vergadering eindigt.
De vergadering besluit met unanimiteit van stemmen als commissaris te benoemen, de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschapelijk zetel op 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, geregistreerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door dhr. Carlo- Sebastien D'Addario, bedrijfsrevisor. .
Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de gewone algemiene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar agfesloten op 31 december 2022.
De vergadering, unaniem, verleent alle machten aan elke advocaat van het kantoor Simont Braun gevestigd “te 1050 Brussel, Louizalaan 250/10, elkeen alleen handelend, om alle publicatieformaliteiten bij de Belgisch Staatsblad te vervullen, om de omschrijving van de Vennootschap met de Kruispuntbank van Ondernemingen te regulariseren en, hiertoe, alle documenten te ondertekenen, alle nutige handelingen te nemen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is.
Maxime Born
Advocaat bij het kantoor Simont Braun
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
20/12/2019
Description : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte tengriffie
-- PEROT ATE OOS TE
a ae 1, ’ IBUNAL DE L'ENTREPRISE mme) AINAUIVISION TOURNAI
! Ondernemingsnr : 0862 252 794 /
! Naam !
: (voluit): OKAIDI BELGIUM |
i (verkort) ; :
| Onderwerp akte : OPT-IN - WIJZIGING DER STATUTEN — ONTSLAGEN ~ BENOEMINGEN ~
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 7503 Doornik, rue du Progrès 4 B
VOLMACHT
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 8 november 2019, De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1. om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van; vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. : 2. de statuten te vereenvoudigen en aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en! verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de statuten als volgt luiden (volgt een uittreksel): ARTIKEL 1 - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "OKAIDI BELGIUM".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Waalse Gewest, te DOORNIK. (...) ! ARTIKEL 3 - VOORWERP !
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor; rekening van derden, of in deelneming:
- de handel, onder om het even welke vorm, en meer bepaald de import, de export, de aankoop en de! verkoop in het groot of in het klein, de vertegenwoordiging en courtage, alsook de fabricage, de omvorming en; het transport van alle goederen en van alle producten, en meer bepaald textiel en voeding, alsook; modeaccessoires en lederwaren;
- elke voorraad van handelsgoederen aanleggen en ze verpakken of laten verpakken; - aan haar vennoten of aan derden, goederen of diensten te leveren, de uitrusting en het nodige materiaal voor de uitoefening van hun handel in textiel;
- de creatie, de verwerving en de uitbreiding van elk handelsfonds en elke deelneming die daarmee verband, ‚ houdt.
Zij mag elk beheers- en bestuursmandaat aanvaarden in elke mogelijke vennootschap en vereniging. Ze! kan zich borg stellen en alle zakelijke en persoonlijke zekerheden geven ten voordele van elke persoon of elke, al dan niet verbonden, vennootschap. :
Ze kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die; rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan op alle mogelijke manieren deelnemen in alle zaken, bedrijven of vennootschappen. met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp, of dat de ontwikkeling van haar bedrijf kan, begunstigen.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om dit voorwerp te interpreteren. ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap heeft een onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals! : inzake statutenwijziging. '
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderdduizend euro (EUR 2.900.000,00), vertegenwoordigd door! ‘ tweeduizend negenhonderd (2.900) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk! ! één/tweeduizend negenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. ' ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN dt
Op de laatste ‘plz. van Luik B vermelden : Voorkant : ‘Naam en hoedanigheid v van de instrumenterende nc notaris, ‘hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Indien er meerdere eigenaars zijn van een effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot één persoon is aangeduid als zijnde de eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap.
Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van de aandelen, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BESTUUR
Afdeling 1: Principes
ARTIKEL 16 - BESTUUR
De vennootschap kan worden bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, door een enige bestuurder of door een raad van bestuur samengesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke bestuurder wordt voor hoogstens 6 jaar benoemd door de algemene vergadering, die hem te allen tijde kan ontslaan.
De uittredende bestuurder is herkiesbaar.
Het mandaat van de niet herkozen, uittredende bestuurder eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de herbenoeming is overgegaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Afdeling 2: Bestuur door een raad van bestuur
Volgende regels zijn van toepassing wanneer de algemene vergadering kiest voor een bestuur door een raad van bestuur. (...)
ARTIKEL 18 - VACATURE
In geval één of meerdere plaatsen van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overige bestuurders het recht hierin voorlopig te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
ARTIKEL 21 - NOTULEN
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de vergadering hebben deelgenomen.
De kopieën of uittreksels die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden getekend door de Voorzitter, of door twee bestuurders of nog, door een gedelegeerd bestuurder. Afdeling 3: Bestuur door een enige bestuurder
Voigende regels zijn van toepassing wanneer de algemene vergadering kiest voor een bestuur door een enige bestuurder.
ARTIKEL 22 - NOTULEN
De enige bestuurder besluit alleen.
De beslissingen van de enige bestuurder worden opgetekend in notulen, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register dat wordt gehouden op de zetel. De notulen, de kopieën of de uittreksels in rechte of elders voor te leggen worden door hem getekend.
Afdeling 4: Algemene bepalingen
ARTIKEL 23 — MACHTEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor volgende handelingen: -het verlenen van persocnlijke zekerheden (in het bijzonder borgstellingen, aval of bankwaarborgen) en de vestiging van zakelijke zekerheden op de activa van de vennootschap. Met deze bepaling worden niet bedoeld: de borgstellingen of bankwaarborgen verleend in het kader van handelshuurovereenkomsten afgesloten of af te sluiten door de vennootschap, met inachtneming van de interne procedures ; -het toestaan van leningen of de inschrijving op leningen door de vennootschap, ongeacht de vorm ervan, aan/bij elke persoon die geen aan de vennootschap verbonden persoon is in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-elke overdracht, verwerving of inschrijving door de vennootschap van kapitaalvertegenwoordigende effecten van elke vennootschap, alsook elke overdracht, verwerving of inschrijving door de vennootschap van converteerbare effecten of effecten die recht geven op het verwerven van kapitaalvertegenwoordigende effecten van elke vennootschap.
ARTIKEL 24 - DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder of de raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die elk individueel, gezamenlijk of collegiaal handelen.
De enige bestuurder of de raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, binnen ‘de perken van hun eigen bevoegdheden kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan op ieder ogenblik de personen vermeld in de vorige alinea's herroepen.
Zij bepalen de bevoegdheden en de vaste of veranderlijke vergoedingen, te boeken in de resultatenrekening, van de personen aan wie zij de volmachten verlenen. ARTIKEL 25 - VERGOEDINGEN
Behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.
De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeuren belast met bijzondere functies of opdrachten, vergoedingen toekennen, te boeken in de resultatenrekening.
ARTIKEL 27 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN De vennootschap wordt in alle rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte vertegenwoordigd:
- hetzij door de enige bestuurder;
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met dit bestuur, alleen handelend.
Zij wordt daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.
ARTIKEL 28 — SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID
De algemene vergadering bestaat uit een enige aandeelhouder of uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, zelf of via lasthebbers, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Wanneer de algemene vergadering wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de handelingen vermeld onder artikel 23 hierboven, kunnen de aandeelhouders slechts vertegenwoordigd worden door hun Voorzitter of, naar gelang het geval, door de Voorzitter van hun raad van bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde van een van hen.
De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of de tegenstemmers.
ARTIKEL 29 - VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede dinsdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die samen ten minste één tiende van de aandelen bezitten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.
ARTIKEL 30 - OPROEPINGEN
(...) ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. ARTIKEL 31 - TOELATING TOT DE VERGADERING
De oproepingen kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie volle dagen voor de dag vastgesteld voor de vergadering, de enige bestuurder of de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) moeten inlichten over hun bedoeling om aan de vergadering deel te nemen en het aantal effecten aanduiden waarvoor zij aan de sternming wensen deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, en dit voor zover zij de formaliteiten die zijn voorgeschreven door vorige alinea hebben nageleefd.
ARTIKEL 32 - VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, indien hi de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, die eventueel door de enige bestuurder of de raad van bestuur zijn opgelegd, heeft vervuld. De mede-eigenaars, de schuldeisers en pandgevende schuldenaars dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
ARTIKEL 34 - STEMRECHT
Elk aandeel! geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen. ARTIKEL 35 - BERAADSLAGINGEN
Geen enkele algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn vermeld, tenzij wanneer alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en zij uitdrukkelijk, met eenparigheid, hun akkoord geven in die zin.
Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen ongeacht het aantal stemmen dat op de vergadering is vertegenwoordigd, zonder dat er rekening gehouden wordt met de onthoudingen. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door de enige bestuurder of de raad van bestuur ter zitting met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
“+ Voor-
behouden | “besien, behoudens andersluidende beslissing van de. algemene vergadering. De formaliteiten die werden: Belgisch vervuld om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen evenals de volmachten blijven geldig voor de ; |
Staatsblad ‘tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist definitief.
, Kben
7 , | ARTIKEL 36 - NOTULEN
Ly ™ De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de ; ! aandeelhouders die het vragen.
| Kopieén of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden: : ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder. ! ARTIKEL 37 — BOEKJAAR
| Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. ;
ARTIKEL 38 - VERDELING |
Van de nettowinst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf procent : tafgehouden voor het aanieggen van de wettelijke reserve, Deze afname is niet meer verplicht wanneer het; ‘reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt; ze moet worden hernomen wanneer de wettelijke ! ‘reserve wordt aangetast. !
Het resterende saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven, beraadslagend bij : i meerderheid der stemmen, op voorstel van de enige bestuurder of de raad van bestuur. :
ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN !
: De enige bestuurder of de raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en: | verenigingen beslissen om interimdividenden uit te geven en het bedrag en de datum van hun betaling bepalen. : AARTIKEL 41 - VERDELING
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe nodige ! sommen, wordt het nefto-actief eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen : terug te betalen. i
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze : verschillende situaties en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te : ! plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden : „afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter ; gedeelte werden afbetaald. :
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld. :
3. akte te nemen van het ontslag van de heer Cédric Dardenne en van de heer Machiel Crielaard als! bestuurders en gedelegeerd bestuurders met ingang van de datum waarop dit besluit wordt gepubliceerd. : 4. een enige bestuurder te benoemen: de heer Gauthier Watrelot, met ingang van de datum waarop dit! besiuit wordt gepubliceerd.
De voorzitter verklaart dat de heer Watrelot dit mandaat heeft aanvaardt en dat hij woonplaats kiest op de! | ' zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat heeft een duur van 6 jaar. Het is onbezoldigd.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris. !
: Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met twee volmachten en een coördinatie der : : statuten
Op de laatste blz. van Luik £ B 3 vermelden : “Recto : | Naam e en hoedanigheid va van nde 2 instrumenterende n notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
20/12/2019
Description : Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
EPOSE AU GREFFE LE
e, 10 -12- 2019
BUNAL DE L@neffigePRISE WESDUINGON TOHRNAI
LHARALÉEBRASION-FOHRNAT
d 5 | N° d'entreprise : 0862 252 794 / .
Nom :
{en entier) : OKAIDI BELGIUM
(en abrégé) :
mw
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7503 Tournai, rue du Progrès 4 B
Objet de l’acte : OPT-IN - MODIFICATIONS DES STATUTS — DEMISSIONS — NOMINATIONS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 8 novembre 2019. : L'assemblée générale extraordinaire a décidé : i
1. de soumettre de maniére anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, a partir de la date a laquelle le présent acte sera publié. ;
2. de simplifier les statuts et de les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations. : L'assemblée générale déclare et décide que les statuts sont rédigés comme suit : (dont suit un extrait) ! ARTICLE 1 - DENOMINATION :
La société a adopté la forme légale de société anonyme. i
Elle est dénommée "OKAIDI BELGIUM".
ARTICLE 2 - SIEGE
Le siège de la société est fixé en Région wallonne, à TOURNAI. (...) |
ARTICLE 3 - OBJET :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en! participation :
-le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros oui au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes: marchandises et de tous produits, et notamment textiles et alimentaires, ainsi qu'accessoires de mode et; articles de maroquinerie ;
~de constituer tout stock de marchandises et les conditionner ou faire conditionner ; -de fournir à ses associés et à des tiers les marchandises ou services, l'équipement et le matériel; nécessaire à l'exercice de leur commerce textile ;
-la création, l'acquisition et l'extension de tous fonds de commerce et toute prise de participation s’y: rattachant.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque: Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, : liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, fi nanciéres,
mobilières où immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale a qualité pour interpréter cet objet.
ARTICLE 4 - DUREE
La société a une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de! : modification aux statuts.
| ARTICLE 5 - CAPITAL
! Le capital s’éléve 4 deux millions neuf cent mille euros (EUR 2.900.000,00), représenté par deux mille neuf : cents (2.900) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille neuf centième; + du capital.
;
:
;
1
ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES TITRES
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
Mentionner sur ia ‘dernière | page ‘du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
ADMINISTRATION
Titre 1 : Principes
ARTICLE 16: ADMINISTRATION
La société peut être administrée, au choix de l'assemblée générale, soit par un administrateur unique, soir par un conseil d'administration composé conformément au Code des sociétés et des associations. Chaque administrateur est nommé pour 6 ans au plus par l'assemblée générale en tout temps révocable par elle.
L'administrateur sortant est rééligible.
Le mandat de l'administrateur sortant, non réélu, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Titre 2 : Administration par un conseil d'administration .
Les règles suivantes sont applicables lorsque l'assemblée générale fait le choix d'une gouvernance par un conseil d'administration. (...) ,
ARTICLE 18 : VACANCE
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
ARTICLE 21 : PROCÈS-VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou insérés dans un registre spécial tenu au siège de la société. Les procès-verbaux sont signés par la majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président, ou par deux administrateurs ou encore par un administrateur délégué.
Titre 3 : Administration par un administrateur unique
Les règles suivantes sont applicables lorsque l'assemblée générale fait le choix d'une gouvernance par un administrateur unique.
ARTICLE 22 : PROCES-VERBAUX
L'administrateur unique statue seul.
Les résolutions de l'administrateur unique sont constatées dans les procès-verbaux, inscrits ou insérés dans un registre tenu au siège. Le procès-verbal, les copies où extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par lui.
Titre 4 : Règles générales
ARTICLE 23 - POUVOIRS DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
L'administrateur unique ou le conseil d'administration, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de objet de la société, à l'exception de ceux que les statuts ou que le Code des sociétés et des associations réservent à l'assemblée générale.
L'approbation préalable de l'assemblée générale sera requise pour les actes suivants : -la constitution de sûretés personnelles (notamment cautions, avals ou garanties bancaires) et la constitution de sûretés réelles sur les actifs de la société. Ne sont pas concernées par cette disposition, les cautions ou garanties bancaires consenties dans le cadre des baux commerciaux conclus où à conclure par la société, dans le respect des procédures internes ;
-Poctroi de pr&t ou la souscription d'emprunts par la société, quelle que soit la forme, afauprés de toute personne autre qu'une personne liée à la société au sens de l'article 1:20 du Cade des sociétés et des associations;
-toute cession, acquisition ou souscription par la société de titres représentatifs du capital de toutes sociétés ainsi que toute cession, acquisition ou souscription par la société de titres convertibles ou donnant le droit d'acquérir des titres représentatifs du capital de toutes sociétés.
ARTICLE 24 - GESTION JOURNALIERE
L'administrateur unique ou le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne la gestion journalière à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement. L'administrateur unique ou le conseil d'administration, et les délégués à la gestion journalière, dans les limites de leur propre délégation peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L'administrateur unique ou le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
lls fixent les attributions et les rémunérations fixes ou variables à charge du compte de résultats, des personnes à qui ils confèrent les délégations.
ARTICLE 25 - INDEMNITES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à charge des comptes de résultats.
ARTICLE 27 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
-soit par l'administrateur unique,
-soit par deux administrateurs agissant conjointement,
-soit par le président du conseil d'administration agissant seul,
-soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE 28 - COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale se compose d'un actionnaire unique ou de tous les actionnaires qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur des actes visés à l'article 23 ci-dessus, le ou les actionnaires ne peuvent être représentés que par leur Président ou, selon le cas, par le Président de leur conseil d'administration au par un mandataire spécial représentant l'un de ces derniers. Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou dissidents.
ARTICLE 29 - REUNIONS
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième des actions.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. ARTICLE 30 - CONVOCATIONS
{...) Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE 31 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer par écrit (letire ou procuration}, l'administrateur unique ou le conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister aux assemblées générales, mais seulement avec voix consultative, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités prescrites à alinéa qui précède.
ARTICLE 32 - REPRESENTATION
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalités éventuellement requises par l'administrateur unique ou par le conseil d'administration pour être admis à l'assemblée.
Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
ARTICLE 34 - DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales. ARTICLE 35 - DELIBERATIONS
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont personnellement présents à l'assemblée et qu'ils donnent expressément leur accord à l'unanimité à cet effet.
Sauf dans les cas prévus par le Code des sociétés et des associations, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'administrateur unique ou par le conseil d'administration. La prorogation n'annule pas les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valabies pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
ARTICLE 36 - PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et le ou les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par l'administrateur unique, ou per le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué. ARTICLE 37 — EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE 38 - DISTRIBUTION
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge à
Réservé
au
Moniteur
belge
+
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, i est prélevé cinq pour cent pour la: : réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital : : ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
: Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix
ARTICLE 39 - ACOMPTES SUR DIVIDENDES
L'administrateur unique ou le conseil d'administration peut, conformément au Code des sociétés et des associations, décider le paiement d'acomptes sur dividendes et fixer le montant et la date de leur paiement. ARTICLE 41- REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes : nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
“Siles actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux : répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les | ! actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres : ‘insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans : ‘une proportion supérieure.
Le soide est réparti également entre toutes les actions.
3. de prendre acte de de la démission de Monsieur Cédric Dardenne et de Monsieur Machiel Crielaard ; comme administrateurs et administrateurs-délégués avec effet à la date de la publication de ia présente: résolution.
4, de nommer un administrateur unique : Monsieur Gauthier Watrelot, avec effet à la date de la publication de la présente résolution.
Le président déclare que Monsieur Watrelot a accepté ce mandat et qu'il fait élection de domicile au siège : de la société pour toutes ies affaires relatives à l'exercice de ce mandat.
Son mandat aura une durée de 6 ans. Ii sera gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Kim Lagae, Notaire
Déposés en même temps : une expédition du procés-verbal avec deux procurations et une coordination des statuts. :
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
23/04/2018
Description : Re
a
f \ wae Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
ae après dépôt de l'acte au greffe
] | Réservé
TRIBUNAL DE COMMERGE
Moniteur .
= NN 10 AR. 208° ~~ *18066130* DU BRABANT WALLON _
Eee TT SS ; N° d'entreprise : 0862 252 794 }
: Dénomination . i
i (en entier) : OKAIDI BELGIUM ;
: , (en abrégé) : |
: Forme juridique: SA :
‘ qui est nécessaire.
Nikita Tissot
Mandataire
| Adresse compléte du siége : Chausée de Louvain 431G, 1380 Lasne
Objet de l’acte: Siege social
ll résulte du procés-verbal du 28 mars 2018 que le conseil d'administration a pris les résolutions suivantes:
: 1. Décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : Rue du Progrés 4B, 7503 Froyennes, ‚ et ce, avec effet au 28 mars 2018.
2. À donné mandat & Me. Axel Maeterlinck, Me Nikita Tissot, ou tout autre avocat du cabinet Simont Braun : dont les bureaux sont situés 4 1050 Bruxelles, 149/20 avenue Louise, pour remplir toutes les formalités de . publication au Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société & la Banque-Carrefour des Entreprises . et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes dé type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
23/04/2018
Description : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte voor beh aan net Belgisch Staatsblad . Volledig adres v.d. zetel: Chausée de Louvain 431G, 1380 Lasne . Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel . nemen en, in het algemeen, alies te doen wat noodzakelijk is. TRIBUNAL ne SOMMERS: KO tm DUBRABANS Wy, . 180661 Griffe ON | Ondernemingsnr : 0862 252 794 j : — . | Benaming . ! tout): OKAIDI BELGIUM | (verkort) : ! Rechtsvorm : NV Uit de notulen van 28 maart 2018 blijkt dat de raad van bestuur de volgende resoluties heeft aangenomen : | 4. Beslist om het maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres : Rue, du Progrés 4B, 7503 Froyennes, met ingang vanaf 28 maart 2018. : 2. Beslist om alle machten te verlenen aan Me Axel Maeterlinck, Me Nikita Tissot of aan elke advocaat van: hef kantoor Simont Braun gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 149, om alle publicatieformaliteiten bij Belgisch: Staatsblad te vervullen, om de nodige wijzingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in; de Kruispuntbank van Ondememingen en, hiertoe, alle documenten te onderteken, alles nuttige handelingen te; Nikita Tissot Lasthebber | Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
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