Mise à jour RCS : le 29/05/2026
O.L.D. FINANCES
Active
•0828.481.651
Adresse
21 Rue du Paradis 1400 Nivelles
Activité
Activités des agents et courtiers en services bancaires
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
09/08/2010
Dirigeants
Informations juridiques
O.L.D. FINANCES
Numéro
0828.481.651
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0828481651
EUID
BEKBOBCE.0828.481.651
Situation juridique
normal • Depuis le 09/08/2010
Activité
O.L.D. FINANCES
Code NACEBEL
66.191•Activités des agents et courtiers en services bancaires
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
O.L.D. FINANCES
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 138.0K | 197.5K | 237.2K |
| EBITDA - EBE | € | 25.6K | 55.0K | 46.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 25.1K | 55.0K | 45.7K |
| Résultat net | € | 11.6K | 35.2K | 27.7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -30,161 | -16,704 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 18,521 | 27,825 | 19,416 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 27.4K | 10.7K | 4.3K |
| Dettes financières | € | 54.6K | 83.6K | 105.8K |
| Dette financière nette | € | 27.2K | 72.9K | 101.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,066 | 1,327 | 2,204 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 100.4K | 100.5K | 85.4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 8,436 | 17,812 | 11,665 |
Dirigeants et représentants
O.L.D. FINANCES
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Gérant
Depuis le : 09/08/2010
Numéro: 0828.481.651
Cartographie
O.L.D. FINANCES
Documents juridiques
O.L.D. FINANCES
1 document
OLD FINANCES extrait
OLD FINANCES extrait
20/04/2022
Comptes annuels
O.L.D. FINANCES
12 documents
Comptes sociaux 2022
26/09/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
25/08/2021
Comptes sociaux 2019
28/08/2020
Comptes sociaux 2018
23/08/2019
Comptes sociaux 2017
29/08/2018
Comptes sociaux 2016
14/08/2017
Comptes sociaux 2015
30/07/2016
Comptes sociaux 2014
20/07/2015
Comptes sociaux 2013
29/08/2014
Établissements
O.L.D. FINANCES
2 établissements
2.190.552.186
En activité
Numéro: 2.190.552.186
Adresse: 56 Chaussée de Lodelinsart 6060 Charleroi
Date de création: 01/10/2010
Beobank
Fermé
Numéro: 2.262.930.222
Adresse: 31 Grand'Rue 7170 Manage
Date de création: 06/03/2017
Publications
O.L.D. FINANCES
10 publications
Démissions, Nominations, Divers
28/02/2024
Comptes annuels
27/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-27/0187631
Comptes annuels
09/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-09/0308905
Modification de la forme juridique
09/06/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0828481651
Nom
(en entier) : O.L.D. FINANCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Paradis 21
: 1400 Nivelles
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE
SUPPRESSION DE LA MENTION « SOCIETE CIVILE » - TRANSFORMATION SPRL EN SRL AVEC ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS.
D'un procès-verbal dressé par Maître Patrick LINKER, Notaire de résidence à Jumet fusionné avec Charleroi, faisant partie de la société à responsabilité limitée, dénommée « Notaire Patrick LINKER », ayant son siège social à 6040 Jumet, chaussée de Gilly 65, le 20 avril 2022, il résulte ce qui suit : Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Suppression dans les statuts de la mention « société civile ».
DEUXIEME RESOLUTION
Modification des statuts de la société privée à responsabilité limitée pour l’adapter au nouveau Code des sociétés et associations et transformation de ladite société en une société à responsabilité limitée.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier le texte des statuts pour les rendre conformes à la résolution qui précède :
Première sous-résolution
L’assemblée générale décide de soumettre la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié. Deuxième sous-résolution
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société adopte la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit SIX MILLE CINQ CENTS EUROS euros (6.500,00 EUR), sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit DOUZE MILLE CENTS EUROS euros (12.100,00 EUR) est convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés », en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
Troisième sous-résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une autre modification à son objet.
*22336885*
Déposé
07-06-2022
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L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « O.L.D. FINANCES ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi dans le Brabant Wallon.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet et but
Objet :
-Activités de holding ;
-Acquisition immobilière pour compte propre de nature patrimonial, l’acquisition d’actions ou de parts sociales d’autres sociétés, la négociation en tant qu’intermédiaire de l’acquisition, la vente d’actions ou de parts sociales au sens le plus large, la participation à des opérations d’émissions d’actions, de parts et de titres à revenus fixes, , par voie de souscription, de cautionnement, d’achat, de vente ou autrement, ainsi que la réalisation de toute opération qu’elle en soit la nature, en matière de gestion de portefeuille et de capitau ;
-Exploitation de portefeuilles bancaires et d’assurance ;
-Exploitation de mandats de gestion bancaire et d’assurance ;
-Mission de consultances et prestations de services, la formation, l’expertise, l’étude dans le domaine financier et commercial ;
-L’exercice de toute mission d’administration et l’exercice de mandat et fonctions dans d’autres sociétés. L’apport de services aux différents domaines de l’activité économique et notamment toute opération d’expertise et de conseil en matière de gestion, d’organisation financière, d’investissement, ainsi qu’en matière technique commerciales ou administratif au sens le plus large. -La société pourra réaliser toute opération généralement quelconque, civile, commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation.
-Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription, ou par tout autre moyen, dans toute société, entreprise ou association ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet. -La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur de société.
But :
Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 : Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend six mille cinq cents euros (6.500,00 EUR).
Les apports effectués après la constitution sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
Article 7 : Appels de fonds
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Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
TITRE III : TITRES
Article 9 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10 : Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de
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même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11 : Administration
A/ Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle- ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné. B/ Pouvoirs
Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
Article 12 : Rémunération
L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est rémunéré ou gratuit.
Article 13 : Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 14 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 25 juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. « Assemblée générale écrite » : Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’ article 5:85. CSA.
Article 15 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
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titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 16 : Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 17 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard huit jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 18 : Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 19 : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 20 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
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TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 21 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 23 : Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24 : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25 : Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 26 : Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Quatrième sous-résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Cinquième sous-résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Olivier DEPAS.
L’administrateur est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Son mandat est gratuit.
Mise aux voix, ces résolutions sont adoptées à l'unanimité, votées article par article.
Quatrième décision - Pouvoirs
L’assemblée décide de conférer à l’organe d’administration tous les pouvoirs pour l'exécution des résolutions à prendre sur l’objet figurant à l'ordre du jour.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/09/2016
Description: À Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
NL var m
I Tribunal de Commerce
Brabant Wallon
Greffe
: _Qbiet de l'acte : Nomination nouveau dirigeant d'entreprise - PV AGE du 30/08/2016
Q Nomination d'un nouveau dirigeant d'entreprise, en vue d'exercer les fonctions de responsable!
1- L'assemblée décide d'appeler aux fonctions de responsable administratif et commercial, pour une durée! : de 2 ans prenant cours à dater du 01/09/2016, et se terminant le 31/08/2017, Madame Laurence: ; DEVALKENEER, NN 71.07.19-256.35, domiciliée à 1400 Nivelles, rue du Paradis, n° 21, ici présente, qui
2- L'assemblée décide que les pouvoirs du responsable administratif et commercial, seront limités aux : tâches qui lui seront affectées, et délimitées par le gérant de la société.
3- L'assemblée décide que, sauf décision contraire qu'elle pourrait prendre, ie mandat sera exercé à titre!
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal établi sous seing privé du 30/08/2016.
L
3 i
(7 i} N° d’entreprise ; 0828481651 i: Dénomination
! (en entier): O.L.D. FINANCES
| i Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
i i Siège: rue du Paradis 21 / 1400 NIVELLES
| Ordre du jour :
7 : administratif et commercial
: O Durée du mandat et rémunération de celui-ci
i Résolutions prises par l'assemblée générale :
i | accepte.
| : gratuit.
| De Pas ©.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: “Nom et qualité du notaire nstrumentant ¢ ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-03/0215691
Comptes annuels
08/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-08/0230350
Dénomination
20/09/2010
Description: Mod 2.1
Ey Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE :
* * 10137285 NIVERLEE
L
| 7] i N°d'entreprise : 0828.481.651 i \ : ; Dénomination :
| (en entier): QUEST BANKING i
i i Forme juridique : société privée à responsabilité limitée |
| Hi Siège: rue du Paradis, 21 à 1400 Nivelles
! | _Obiet de l'acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION
: ii D'un acte avenu devant te Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul le 7 septembre 2010, ! i ‘ enregistré 4 Charleroi 6 le 8 septembre 2010, volume 245, folio 406 case 04, reçu vingt-cing euros, signé,: ! ! : L'inspecteur Principal V.LION, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL QUEST BANKING, : i ! ! ayant son siège social 4 1400 Nivelles, rue du Paradis, 21, s’est réunie pour prendre à l'unanimité des voix, les! i i | résolutions suivantes : |
i ty 1. L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en O.L.D. FINANCES.
i i | 2. L'assemblée décide de remplacer le texte du deuxième alinéa de l'article UN par le texte suivant : l ! i : « Elle est dénommée « O.L.D. FINANCES ». i
i |} POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME |
! : C.Beaudoul, Notaire
| |} MENTION i ! ii . L'expédition de l’acte modificatif du 7/9/2010 ; :
' i}. Les statuts coordonnés du 7/9/2010 i
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-05/0304606
Rubrique Constitution
25/08/2010
Description: Mod 2.1 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé Moniteur beige m | | | | Mentienner sur le dernière page du Volet B: Aureeto Nom et qualié du notaire instr TRIBUNAL DE COME MERDE 13 -08- 2010 NINEKEES = li | 26344* rammen rene OU UZA CSA {en entier). QUEST BANKING Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : 1400 Nivelles, rue du Paradis, 21 Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte regu par Maitre Corinne BEAUDOUL, Notaire à Montigny-le-Tilleul, le neuf août deux mil dix, il résulte que : 1. Monsieur DEPAS Olivier Charles Victor, né à Etterbeek le onze avril mil neuf cent septante (numéro national mentionné de son accord exprés : 700411-303.89), domicilié 4 1400 Nivelles, rue du Paradis, 21 ; 2. et son épouse, Madame DEVALKENEER Laurence, née à Uccle le dix-neuf juillet mil neuf cent septante et un (numéro national mentionné de son accord exprès : 710711-256.35), domiciliée à 1400 Nivelles, rue du Paradis, 21 ; Mariés sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, non modifié à ce jour. Se sont réunis pour constituer entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de QUEST BANKING, ayant son siège social à 1400 Nivelles, rue du Paradis, 21, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 €), divisé en CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales, sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites par les comparants ainsi qu'il suit : - Par Monsieur Olivier DEPAS, à concurrence de nonante-trois parts sociales ; - par Madame Laurence DEVALKENEER, a concurrence de nonante-trois parts sociales. Les comparants ont déclaré et reconnu que : - Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de cent euros (100 €} et libérée à concurrence d'au moins un/tiers, de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition, une somme de six mille cinq cents euros (6.500 €). La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation avec ceux- ci: -Activités de holding ; -Acquisition immobilière pour compte propre de nature patrimoniale, l'acquisition d'actions ou de parts sociales d'autres sociétés, la négociation en tant qu’intermédiaire de l'acquisition, la vente d'actions ou de parts sociales au sens le plus large, la participation à des opérations d'émission d'actions, de parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat, de vente ou autrement, ainsi que la réalisation de toute opération qu’elle qu'en soit leur nature, en matière de gestion de portefeuille et de capitaux ; -Exploitation de portefeuilles bancaires et d'assurance ; -Expioitation de mandats de gestion bancaire et d'assurance ; -Mission de consultances et prestations de services, la formation, l'expertise et l'étude dans le domaine financier et commercial ; L'exercice de toute mission d'administration et l'exercice de mandat et fonctions dans d'autres sociétés. L'apport de services aux différents domaines de l’activité économique et notamment toute opération d'expertise et de conseil en matière de gestion, d'organisation financière, d'investissement, ainsi qu'en matière technique, commerciale ou administrative au sens le plus large. La société pourra réaliser toute opération généralement quelconque, civile, commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation. Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription, ou par tout autre moyen, dans toute société, entreprise ou association ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur de société. La société a une durée illimitée. Les parts sociales sont nominatives. Article 11 Gérance Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l'assemblée générale, réputés alors nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves. entant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvair de represenier la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2010 - Annexes du Moniteur belge v
r Reserve Volet B - Suite
au La société peut également étre gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires, associés ou Moteur non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps révocabtes par cette dernière. belge Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée. | 7 Pouvoirs : Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de if : objet social de la société, sauf ceux que !a loi réserve à l'assemblée générale. Un seul gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gére Chaque gérant peut conférer les pouvoirs qu'it juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui, sous réserve cependant des restrictions stipulées ci-dessus.
La société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l’objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.
Tant que la société répond au critère énoncé par les dispositions du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération à été mise à sa charge par décision judiciaire.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 25 juin à 19 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et Un décembre. Sur le bénéfice net, il est prélevé :
cing pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les associés au pro rata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.
ASSEMBLEE GENERALE
Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale aux fins d'acter que :
1.Nomination des gérants
- À l'unanimité, l'assemblée décide de nommer un gérant non statutaire et d'appeler à ces fonctions :
Monsieur Olivier DEPAS, prénommé, qui accepte.
Son mandat aura une durée illimitée et sera exercé à titre gratuit, sauf autres décisions prises par l'assemblée générale.
I! prendra cours lors du dépôt du présent acte au Moniteur Belge.
2.Contrôle de la société
La société répondant aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire réviseur.
3.Clôture du premier exercice social
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt d'une expédition de cet acte au Tribunal de commerce de NIVELLES et sera clôturé le trente et un décembre deux mil onze. 4.Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée au 25 JUIN 2012. 5.Reprise des engagements
La société reprendra purement et simpiement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises par les comparants fondateurs depuis le 1er août 2010. Ces cinq décisions sont adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps
- expédition de l'acte constitutif du 9/8/2010 ;
- attestation bancaire du 3/10/2010
Notaire Corinne BEAUDOUL, à Montigny-le-Tilleul.
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qu de notaire instrumentant où de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'agard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
O.L.D. FINANCES
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21 Rue du Paradis 1400 Nivelles