Mise à jour RCS : le 28/05/2026
Olympus Mobility
Active
•0638.809.930
Adresse
7 Rue Thérésienne Box A 1000 Bruxelles
Activité
Autres activités de service informatique
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
24/09/2015
Informations juridiques
Olympus Mobility
Numéro
0638.809.930
SIRET (siège)
2.245.921.568
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0638809930
EUID
BEKBOBCE.0638.809.930
Situation juridique
normal • Depuis le 24/09/2015
Capital social
603 000.00 EUR
Activité
Olympus Mobility
Code NACEBEL
62.900, 52.210, 63.100•Autres activités de service informatique, Services auxiliaires des transports terrestres, Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, transportation and storage
Finances
Olympus Mobility
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 22.6M | 17.6M | 11.2M | 5.5M |
| Marge brute | € | 1.4M | 1.2M | 1.1M | 1.3M |
| EBITDA - EBE | € | 75.9K | 88.3K | 78.5K | 201.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 27.3K | 87.8K | 77.4K | 201.0K |
| Résultat net | € | 46.5K | 53.1K | 52.9K | 147.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 28,236 | 57,166 | 104,515 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 6,261 | 7,068 | 9,818 | 23,399 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0,336 | 0,5 | 0,699 | 3,66 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 4.9M | 2.7M | 4.0M | 1.5M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 21.8K | 113.6K |
| Dette financière nette | € | -4.9M | -2.7M | -4.0M | -1.4M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.0M | 967.2K | 914.2K | 861.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,206 | 0,301 | 0,471 | 2,684 |
Dirigeants et représentants
Olympus Mobility
5 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 10/12/2024
Numéro: 0638.809.930
Qualité: Administrateur
Depuis le : 06/07/2016
Numéro: 0638.809.930
Qualité: Administrateur
Depuis le : 24/09/2015
Numéro: 0638.809.930
Qualité: Administrateur
Depuis le : 24/09/2015
Numéro: 0638.809.930
Qualité: Administrateur
Depuis le : 24/09/2015
Numéro: 0638.809.930
Cartographie
Olympus Mobility
Documents juridiques
Olympus Mobility
1 document
Gecoördineerde statuten dd 07.11.2023
Gecoördineerde statuten dd 07.11.2023
07/11/2023
Comptes annuels
Olympus Mobility
8 documents
Comptes sociaux 2023
10/07/2024
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
15/06/2022
Comptes sociaux 2020
22/06/2021
Comptes sociaux 2019
30/06/2020
Comptes sociaux 2018
20/06/2019
Comptes sociaux 2017
02/07/2018
Comptes sociaux 2016
09/05/2017
Établissements
Olympus Mobility
2 établissements
Olympus Mobility
En activité
Numéro: 2.247.468.521
Adresse: 1 Ajuinlei 9000 Gent
Date de création: 09/11/2015
Olympus Mobility
En activité
Numéro: 2.245.921.568
Adresse: 7 Rue Thérésienne Box A 1000 Bruxelles
Date de création: 24/09/2015
Publications
Olympus Mobility
10 publications
Démissions, Nominations
04/07/2025
Démissions, Nominations
24/01/2025
Statuts, Divers
08/12/2023
Démissions, Nominations
07/10/2022
Description: Mod DOG 12,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor. neergelegd/ontvangen op
behouden
aan het |
Belgisch 28 SEP. 2022
Staatsblad de Nederlandstalige ie van de
*22119245* Eee |
: ] ee à ! ! ‚ \ | iK Ondernemingsnr: 0638 809 930 !
! Hr Naam ' x 11 =a
i it (voluit) : Olympus Mobility ! 11
! i (verkort) : 1 1 ! (
€ af r
| i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap ;
1 i t
| i: Volledig adres v.d. zetel: Theresianenstraat 7A - 1000 Brussel i 1 af t
{ 1 1 i
4 11 t
i ! Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder !
! ty i i i any . ao. . 1
a at I
i HW De heer David van Kesteren neemt met onmiddellijke ingang ontslag als bestuurder van Olympus Mobility. | ! :! De heer Angelo Meuleman, wonende Raapstraat 65, 9031 Drongen wordt benoemd vanuit de ! ! £} aandeelhoudersgroep "Mpact vvw, Mpact asbl en Optimobil Belgium" met onmiddellike ingang voor de : \ i { resterende duurtijd van het mandaat. !
| vd 3
1 il ’
: ‘| @et.) Van De Putte Koen \
i EL bestuurder 5 ! yt 1
| 1 1 ! i |
! 11 1 { ny 1
| a i H 1 { 1
| ti 1 i it 1
! Li 1 t I 1 1
1 il 1
Î it 1
1 cl 1
| t t 1
1 cl T
t t F I
1 5 à I
t ' 1 FE
v al ’
! il t ' at ‘ | fi i
! Lu \ : i! '
! ni 1 i il 1
‘ tt 1
: i ! ' re 1 ı | 1 1
a ce '
i t ’ 1
i fi ‘ 1 t ’ 4
I fa ' ' ii HR
! tn 1 H it 1
! ja ' i { t '
! fi i | t t '
! Hi i Î : 1 1
! Hi ‘ i tt 3
1 at i
H it 1 ! hi i
t ut 1 1 if 1
| i \ 1 1 1
| iw t ! fa ï
: it : ! Lu 1
: ut i ! sa i
i : ’ Tt
a ct {
} te 1
1 51 i
' i! ' ! by 1
i ft 5 1 if t
' D ' ' at ’
' a ' € v
1. !
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
31/01/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0638809930
Benaming : (voluit) : Olympus Mobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Theresianenstraat 7 bus A
1000 Brussel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend negentien.
Op vier en twintig januari.
Is voor mij, Meester Sylvie LEFEVRE, notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA, met zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 12.
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap OLYMPUS MOBILITY, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Theresianenstraat 7, bus A, ondernemingsnummer BE0638.809.930. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden door het ambt van notaris Christian Van Belle, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Groo, Blindeman, Van Belle, Parmentier & Van Oost, geassocieerde notarissen”, te Gent op 22 september 2015, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder nummer 15315635. De statuten van deze vennootschap werden sindsdien niet gewijzigd. OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU De zitting wordt geopend om 14 uur, onder voorzitterschap van de heer VAN DE PUTTE Koen, nagenoemd. Gezien de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, in het bezit van het hierna vermeld aantal aandelen, welke hen in volle eigendom toebehoren:
1) De naamloze vennootschap “VAB”, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Pastoor Coplaan 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen met nummer 0436.267.594, en als btw-belastingplichtige deel uitmakend van de BTW eenheid met nummer BE0893.250.333.
Deze vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc Van Pelt te Antwerpen op 20 december 1988, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna, onder nummer 890119-127.
De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd waarvan laatst blijkens akte inhoudende fusie verleden voor notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen, op 14 december 2009, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2010, onder nummer 10003260. Hier vertegenwoordigd krachtens artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, alleen optredend: de heer MARKEY Geert Cornelius, wonende te 3010 Kessel-Lo, Lindensestraat 55, benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd bij beslissing van respectievelijk de gewone algemene vergadering en de raad van bestuur van 19 april 2016, voor de duur van drie jaar, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna onder nummer 16075738.
Die verklaart eigenaar van honderdzeventig (170) aandelen te zijn.
*19305079*
Neergelegd
29-01-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UBIGO”, met zetel te 9800 Deinze, Pieter Kintsstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsbank van Gent met nummer 0635.994.653.
Deze vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter De Proft te Deinze op 2 september 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 september daarna, onder nummer 15314415.
De statuten van deze vennootschap werden sindsdien niet gewijzigd. Hier vertegenwoordigd door de zaakvoerder de heer Van De Putte Koen Roger, wonende te 9800 Deinze, Pieter Kintsstraat 7, benoemd, in voormelde oprichtingsakte. Die verklaart eigenaar van honderd (100) aandelen te zijn.
3) De vereniging zonder winstoogmerk “TAXISTOP”, met zetel te 9000 Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 65b, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Gent met nummer 0415.131.393.
Deze vennootschap werd opgericht onder de benaming “Centrum voor Positieve Aanwending” blijkens onderhandse akte gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni 1975, onder nummer 4666.
De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd waarvan laatst inhoudende naamswijziging blijkens onderhandse akte van de algemene vergadering de dato 28 april 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 oktober daarna, onder nummer 14195748. Vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer Klüssendorf Jan, wonende te 9000 Gent, Maria Hendrikaplein, 64d, krachtens artikel 25 van de gewijzigde statuten, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van 14 september 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder nummer 17137916.
Hier vertegenwoordigd door de heer MARKEY Geert, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht de dato 16 januari 2019 die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.
Die verklaart eigenaar van vijftig (50) aandelen te zijn.
4) De vereniging zonder winstoogmerk “TAXISTOP ASBL”, met zetel te 5030 Gembloux, rue Buisson-Saint-Guibert, 1 bus b, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Nivelles met nummer 0421.220.916.
Deze vennootschap werd opgericht onder de benaming “Taxistop Francophone A.S.B.L.” blijkens onderhandse akte de dato 20 november 1980, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1981, onder nummer 413/81.
De statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte de dato 27 december 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2006, onder nummer 06086082. Vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer Mertens Luc, wonende te 6542 Sars la Buissière, rue Chevesne, 3, krachtens artikel 25 van de gewijzigde statuten, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van 13 september 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 2018, onder nummer 186285.
Hier vertegenwoordigd door de heer VAN KESTEREN David, nagenoemd, die handelt in de hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht de dato 19 januari 2019 die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.
Die verklaart eigenaar van vijftig (50) aandelen te zijn.
5) De naamloze vennootschap “OPTIMOBIL BELGIUM”, met zetel te 1000 Brussel, Theresianenstraat 7 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Brussel met nummer 0471.868.277.
Deze vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming “Optimobil” blijkens akte verleden voor notaris Paul De Splenter, te Wakken op 28 april 2000, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna, onder nummer 20000520-481.
De statuten werden gewijzigd inhoudende omzetting van rechtsvorm naar naamloze vennootschap en wijziging naam naar Optimobil Belgium, blijkens akte verleden voor notaris Christian Van Belle, te Gent, op 11 juli 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna onder nummer 05108053.
Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN KESTEREN David Marc, wonende te 9230 Wetteren, Herdershoekstraat, 76, krachtens artikel 19 der gewijzigde statuten, hiertoe benoemd door de raad van bestuur de dato 17 juni 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2015, onder nummer 15140265.
Die verklaart eigenaar van vijftig (50) aandelen te zijn.
Totaal : vierhonderdtwintig (420) aandelen, het maatschappelijk kapitaal van vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) vertegenwoordigend. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans vierhonderdtwintig (420) aandelen zijn uitgegeven en dat er
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden vierhonderdtwintig (420) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De bestuurders zijn:
a) de heer Van De Putte Koen Roger, geboren te Deinze, op 26 april 1968, echtgenoot van Mevrouw Vanden Abeele Lieve Marie Gabrielle Jeannine, wonende te 9800 Deinze, Pieter Kintsstraat 7. b) de heer Van Kesteren David Mark, geboren te Southhampton (Verenigd Koninkrijk), op 5 oktober 1961, echtgenoot van mevrouw Heynderickx Maria Christina Oscar, wonende te 9230 Wetteren, Herdershoekstraat 76.
c) de heer Van Malleghem Frédéric Marcel Gilbert Ghislain, geboren te Soignies, op 10 september 1971, wonende te 7060 Soignies, Square de Savoye, 17.
d) de heer Tijssens Marc Jeroom Maria, geboren te Brugge, op 26 september 1961 wettelijk samenwonend met mevrouw Clabots Greta, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Oordegemstraat 6.
e) De heer Markey Geert Cornelius, geboren te Veurne, op 2 december 1961, wonende te 3010 Kessel-Lo, Lindensestraat 55.
De bestuurders sub a), b) en e) zijn hier aanwezig.
4. De voorzitter verklaart dat de bestuurders sub 3. c) en d), voornoemd, verzaakt hebben: - aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen,
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen, ingevolge onderhandse documenten ondertekend door de heer Tijssens Marc, voornoemd, de dato 16 januari 2019, en door de heer Van Malleghem Frédéric, de dato 22 januari 2019 die in het dossier van de notaris zullen bewaard blijven.
5. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard. 6. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 7. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor - commissaris-revisor - werd aangesteld. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:
1. KAPITAALVERHOGING
a) voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van honderddrieëntachtigduizend euro (€ 183.000,00) om het aldus te brengen van vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) op zeshonderdendrieduizend euro (€ 603.000,00) door creatie van honderddrieëntachtig (183) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. b) te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen
c) inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen. d) vaststelling van de kapitaalverhoging.
2. AANPASSING VAN DE STATUTEN
3. MACHTIGINGEN
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
beraadslaging - beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten. EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
a) De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van honderddrieëntachtigduizend euro (€ 183.000,00) om het aldus te brengen van vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) op zeshonderdendrieduizend euro (€ 603.000,00) door creatie van honderddrieëntachtig (183) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd (100 %) procent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
b) Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen Vervolgens hebben nagemelde aandeelhouders, voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “Olympus Mobility”, en in te schrijven op nagemelde nieuwe kapitaalaandelen, onder de gestelde voorwaarden, te weten : - de naamloze vennootschap “VAB” voormeld, ten belope van honderdtweeëndertig (132) kapitaalaandelen tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per kapitaalaandeel, volstort ten belope van honderd (100%) procent.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UBIGO”, voormeld, ten belope van eenenvijftig (51) kapitaalaandelen tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per kapitaalaandeel, volstort ten belope van honderd (100%) procent.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van honderddrieëntachtigduizend euro (€ 183.000,00).
d) vaststelling van de kapitaalverhoging
Uit het attest afgeleverd door de KBC bank de dato 8 januari 2019 blijkt dat het gestorte bedrag van honderddrieëntachtigduizend euro (€ 183.000,00) voor deze kapitaalverhoging werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met als rekeningnummer BE63 7410 1169 3408.
De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de instrumenterende notaris aan de gezegde instelling het bericht heeft gegeven van het verlijden van deze akte.
Ingevolge hetgeen voorafgaat stelt de vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal thans bepaald is op zeshonderdendrieduizend euro (€ 603.000,00) vertegenwoor-digd door zeshonderdendrie (603) aandelen met een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.
Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:
“Artikel 5 :
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdendrieduizend euro (€ 603.000,00).
Het is verdeeld in zeshonderdendrie (603) kapitaalsaandelen met een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.”
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de op heden genomen beslissing. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd met het oog op de neerlegging op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
(get.) Sylvie LEFEVRE, notaris
Tegelijk neergelegd:
uitgifte van de akte,
gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
28/09/2015
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Olympus Mobility
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Theresianenstraat 7 Bus A
1000 Brussel
Oprichting Onderwerp akte :
Uit akte verleden voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 22 september, te registreren, blijkt dat: 1. De naamloze vennootschap "VAB", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Pastoor Coplaan 100, ondernemingsnummer 0436.267.594, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. 2. De naamloze vennootschap "OPTIMOBIL BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Theresianenstraat 7 A, ondernemingsnummer BE0471.868.277, RPR Brussel, afdeling Brussel.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UBIGO", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Pieter Kintsstraat 7, ondernemingsnummer 0635994653, RPR Gent, afdeling Gent. 4. De vereniging zonder winstoogmerk "TAXISTOP", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 65B, ondernemingsnummer BE0415.131.393, RPR Gent, afdeling Gent.
5. De vereniging zonder winstoogmerk "TAXISTOP asbl", met maatschappelijke zetel te 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies), Avenue du Douaire 6, ondernemingsnummer 0421.220.916, RPR Nijvel. Opgericht ingevolge onderhandse, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1981 onder nummer 413.
Zijn verschenen en een naamloze vennootschap oprichten, onder de naam "Olympus Mobility", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Theresianenstraat 7a waarvan het geplaatst maatschappelijk kapitaal vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) euro bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderdtwintig (420) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Op deze vierhonderdtwintig (420) aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld: - Door de naamloze vennootschap "VAB" op honderdzeventig (170) aandelen; - Door de naamloze vennootschap "OPTIMOBIL BELGIUM" op vijftig (50) aandelen; - Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UBIGO" op honderd (100); - Door de vereniging zonder winstoogmerk "TAXISTOP" op vijftig (50) aandelen; - Door de vereniging zonder winstoogmerk "TAXISTOP asbl" op vijftig (50) aandelen. SAMEN: vierhonderdtwintig (420) aandelen.
Elk aandeel volledig is volstort.
Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 449 van de Wetboek van Vennootschappen bij KBC BANK.
Het bewijs van depot, verstrekt door de voormelde bank, op 18 september 2015, wordt aan ondergetekende notaris overhandigd en blijft in zijn dossier bewaard De vennootschap heeft thans aldus een bedrag van vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00) tot haar beschikking.
Artikel 1.
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam “Olympus Mobility”. Artikel 2.
*15315635*
Neergelegd
24-09-2015
0638809930
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel 3.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel, Theresianenstraat 7a, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel, afdeling Brussel.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel en de betrokken afdeling, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.
Hij kan zonder statutenwijziging door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige en tweetalige gebied van België.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de raad van bestuur, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
De raad van bestuur is tevens bevoegd administratieve en exploitatiezetels, filialen, agentschappen en kantoren op te richten in België en in het buitenland.
Artikel 4.
De vennootschap heeft tot doel:
1. Handel drijven onder de benaming ‘Olympus Mobility’ of andere commerciële benamingen die door de raad van bestuur worden aangenomen;
2. Het uitbouwen, exploiteren en commercialiseren van een open service platform (OSP) dat toelaat om verschillende mobiliteitsdiensten voor personen aan elkaar te koppelen en zodoende genetwerkte mobiliteitsdiensten die meer dan één vervoersmodus omvat te ontwikkelen en aan te bieden binnen het kader van de duurzame mobiliteit;
3. De aan- en verkoop en verhuur van producten die de mobiele mens inlichten of behulpzaam kunnen zijn;
4. Roerende en onroerende leasingoperaties, alsook de verhuring op korte en lange termijn van alle voertuigen;
5. De aan- en verkoop, overdracht, ruil, huur en verhuur, vervreemding en beheer van roerende waarden en roerende goederen en rechten, octrooien, merken en immateriële vaste activa; 6. De aan- en verkoop, alsook het uitgeven, drukken en produceren in binnen- en buitenland, van boeken, tijdschriften en publicaties al dan niet elektronisch, als groot- en als kleinhandelaar; 7. De uitgifte, aan- en verkoop, bemiddeling en administratieve afhandeling van verzekering- en financieringscontracten die op één of andere wijze aansluiten bij de hiervoor vermelde activiteiten; 8. De exploitatie en verkoop/verhuur van mobiliteitsdata;
9. Het onderzoek naar alternatieve mobiliteitsvormen;
10. Het verlenen van IT diensten en consultancy.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
Alle voormelde activiteiten kunnen slechts uitgevoerd worden mits de nodige vergunningen bekomen werden.
Artikel 5.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd en twintig duizend euro (€ 420.000,00).
Het is verdeeld in vierhonderd en twintig (420) zonder vermelding van nominale waarde. Artikel 9.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter noch de ondervoorzitter hebben een doorslaggevende stem.
De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die door de wet niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Artikel 10.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste zes jaar. Zij zijn herbenoembaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op het mandaat van gedelegeerd bestuurder. Artikel 13.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Beslissingen met betrekking tot investeringen, desinvesteringen, benoemingen van directieleden en kaderleden, acquisities van participaties in vennootschappen, opstarten of afstoten van activiteiten, vereisen een drie vierden meerderheid op de raad van bestuur.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), en waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van zijn medebestuurders volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoor¬digen en er in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid vertegenwoordigen. Artikel 14.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 16.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De bestuurder die bij een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is gehouden de procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen, na te leven.
Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de bestuurder, of een vennootschap waarvan de bestuurder een persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal.
Bovendien mag de betrokken bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dit verband. Artikel 17.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de grenzen van hun opdracht.
Artikel 18.
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen. De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht. Artikel 20.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van juni om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de voorafgaande werkdag gehouden. Artikel 21.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodiging vermelde plaats.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere in de uitnodiging vermelde plaats in België. Artikel 20.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van juni om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de voorafgaande werkdag gehouden. Artikel 21.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodiging vermelde plaats.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere in de uitnodiging vermelde plaats in België. Artikel 22.
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op het in deze statuten bepaalde tijdstip. De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens veertien dagen op voorhand.
De oproepingen voor elke algemene vergadering worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de houders van effecten, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Dergelijke mededeling wordt gedaan door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Samen met of op hetzelfde tijdstip als voormelde mededeling, wordt aan de houders van effecten op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen, ook een afschrift van de stukken toegezonden die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld. Artikel 23.
Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun gemachtigden kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief, telefax of elektronische post.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten. Artikel 24.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de door de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Artikel 25.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de door de algemene vergadering te nemen beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, één enkele maal drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Alle aandeelhouders, ook zij die niet op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd werden, worden op de in deze statuten voorgeschreven wijze tot de volgende vergadering opgeroepen.
Op deze tweede algemene vergadering wordt de jaarrekening definitief vastgesteld, en desgevallend de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld
Artikel 26.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald. In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorzien.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bestuurders en eventuele commissaris worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, op voorwaarde dat de raad van bestuur deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping. Het formulier voor het stemmen op afstand dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten : 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
6° de handtekening van de aandeelhouder.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk de zesde dag vóór de algemene vergadering.
Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.
Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen. Artikel 27.
Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe is gemachtigd.
Zolang zo een aanwijzing niet gedaan is blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van vruchtgebruiker en blote eigenaar.
Artikel 29.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om het wettelijke reservefonds te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de aanwending van het saldo. Artikel 30.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim dividend uit te keren.
Artikel 31.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.
De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. Artikel 32.
De vereffenaars in college handelend, zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.
OVERGANGSBEPALINGEN
Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2016.
De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste woensdag van juni 2017. Mandaat van bestuurder
Het aantal bestuurders wordt in het begin vastgesteld op 5 Tot bestuurder worden benoemd, voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021: - De heer Vos, Wim Louis Justine;
- De heer Van De Putte, Koen Roger;
- De heer Van Kesteren, David Mark;
- De heer Van Malleghem, Frédéric Marcel Gilbert Ghislain;
- De heer Tijssens, Marc Jeroom Maria.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
Op heden wordt geen commissaris benoemd.
Machtiging
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Frédéric Van Malleghem en de heer Koen Van De Putte, beiden voornoemd, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Christian VAN BELLE
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/01/2020
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte , <a Fo ° ter griffie van ge ondememingstechthant Be, M Ondernemingsnr: 0638.809.930 Benaming (ol) : OLYMPUS MOBILITY {verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: THERESIANENSTRAAT 7 BUS A, 1000 BRUSSEL (BELGIË) Onderwerp akte : Benoeming commissaris : Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 2 mei 2019 Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), kantoorhoudend: te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar: 31/12/2019, 31/12/2020 en 31/12/2021), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2022. Moore; Audit BV duidt de heren Johan Van Mieghem en Pieterjan Boeykens aan als vaste vertegenwoordigers. ; r Koen Van De Putte, gedelegeerd bestuurder. Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
30/10/2015
Description: mod 11.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte (verkort) : ; i 1 3 4 i: Io i ' ‘ 1 i i Jeroen Parmentier Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Geassocieerd notaris Recto : Verso Ae ondememingsnr: 0638,809.930 Benaming (voluit) : Olympus Mobility Rechtsvorm : naamloze vennootschap 3 Zetel: Theresianenstraat 7a { 1000 Brussel : Onderwerp akte : VOORSTEL OVERDRACHT VAN EEN BEDRIJFSTAK ten bezwarende titel fT (artikel 770 W. Venn.) ter griffie van de Re runs neetgelegdfontvengern op 21 OKT, 2015 Hs HAA! Riri Issel HERHIENR 6 Ya Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening ... __ Neerlegging van het gezamenlijk voorstel van overdracht van bedrijfstak ten bezwarende tte, ! „door de naamloze vennootschap OPTIMOBIL BELGIUM, met maatschappelijke zetel te Brussel,“ ‚ Theresianenstraat 7A, BEO471.868.277, RPR Brussel, afdeling Brussel aan de naamloze, vennootschap Olympus Mobility. 7 Samen hiermee neergelegd: - expeditie van de akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen | : Parmentier te Gent, op 16 oktober 2015. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/05/2017
Description: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor. behouden aan het Belgische Staatsblad 5 r ı i "gelegarontvangen op na neerlegging ter griffle van de akte 09 MEL 2017 mR | recht Go NEE cles enw cen . - we ! N OPhändel Bryse, ! Ondernemingsnr : 0638.809.930 88a] : Benaming (volut): OLYMPUS MOBILITY (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Theresianenstraat 7a - 1000 Brussel (volledig adres) Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder i De heer Wim Vos laat de bijzondere jaarvergadering dd 06 juli 2016 weten ontslag te nemen met ingang. ı : vanaf 21/04/2016 als bestuurder in de vennootschap wegens wijzigingen in zijn beroepssituatie. De: 1: vergadering dankt de heer Vos voor de bijdragen welke hij geleverd heeft aan de uitbouw en groei van de; vennootschap De vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot bestuurder tot de algemene vergadering te: ‘ houden in 2021 : De Heer Geert Markey, Diestesteenweg 144 te 3010 Kessel-Lo, hierbij aanwezig, welke het! : mandaat aanvaardt. Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen in vergadering met als agenda, benoeming voorzitter van de raad van bestuur: De raad van bestuur beslist met unanimiteit der stemmen de heer Geert Markey te benoemen tot voorzitter, van de raad van bestuur ingaand op heden tot het einde van de lopende termijn. (get) Van De Putte Koen gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz, van. Luik B B vermelden : Recto: N Naam en hoedanigheid va van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de persa(o) jn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/07/2021
Description: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ‘ : neergelagd/ontvangen op U) (20 mu am rifie van de Nederlandstalige 9 8 7 * Vemar Brussel Ondernemingsnr : 0638 809 930 Naam (ori: OLYMPUS MOBILITY (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Theresianenstraat 7a - 1000 Brussel Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders & gedelegeerd bestuurder De jaarvergadering dd 02 juni 2021 stelt vast dat de mandaten van de bestuurders na deze algemene vergadering komen te vervallen. De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering te houden in het jaar 2027 : de heer Geert Markey de heer Marc Tijssens de heer David Van Kesteren de heer Frédéric Van Malleghem de heer Koen Van De Putte Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft beslist tot de aanstelling als voorzitter van de raad van bestuur de heer Geert Markey, als ondervoorzitter de heer David Van Kesteren en als gedelegeerd bestuurder Koen Van De Putte voor een periode van 6 jaar te eindigen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2027. Met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder wordt de taak van bestuurder onbezoldigd uitgeoefend. (get.) Van Kesteren David bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Olympus Mobility
Téléphone
0478480380
Email
Sites internet
www.olympus-mobility.com
Adresse
7 Rue Thérésienne Box A 1000 Bruxelles