Mise à jour RCS : le 29/05/2026
OPAL-SYSTEMS
Active
•0821.605.044
Adresse
127 Avenue de Mersch 6700 Arlon
Activité
Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l’électricité
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
17/12/2009
Informations juridiques
OPAL-SYSTEMS
Numéro
0821.605.044
SIRET (siège)
2.184.315.482
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0821605044
EUID
BEKBOBCE.0821.605.044
Situation juridique
normal • Depuis le 17/12/2009
Capital social
352 000.00 EUR
Activité
OPAL-SYSTEMS
Code NACEBEL
43.222, 42.219•Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l’électricité, Construction d’ouvrages de génie civil pour les fluides, n.c.a.
Domaines d'activité
Construction
Finances
OPAL-SYSTEMS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 424.6K | 441.5K | 373.9K | 281.4K |
| EBITDA - EBE | € | 196.8K | 238.1K | 218.3K | 154.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 179.6K | 233.9K | 216.3K | 151.2K |
| Résultat net | € | 147.3K | 177.4K | 161.6K | 116.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -3,828 | 18,084 | 32,862 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 46,354 | 53,929 | 58,402 | 54,893 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 94.6K | 665.9K | 444.3K | 355.9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -94.6K | -665.9K | -444.3K | -355.9K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 854.4K | 735.1K | 557.7K | 396.1K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 34,702 | 40,187 | 43,228 | 41,26 |
Dirigeants et représentants
OPAL-SYSTEMS
6 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/02/2024
Numéro: 0821.605.044
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/05/2020
Numéro: 0821.605.044
Qualité: Administrateur
Depuis le : 20/05/2019
Numéro: 0821.605.044
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/05/2018
Numéro: 0821.605.044
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/12/2009
Numéro: 0821.605.044
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/12/2009
Numéro: 0821.605.044
Cartographie
OPAL-SYSTEMS
Documents juridiques
OPAL-SYSTEMS
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Comptes annuels
OPAL-SYSTEMS
14 documents
Comptes sociaux 2023
30/05/2024
Comptes sociaux 2022
26/06/2023
Comptes sociaux 2021
18/05/2022
Comptes sociaux 2020
03/06/2021
Comptes sociaux 2019
16/06/2020
Comptes sociaux 2018
08/07/2019
Comptes sociaux 2017
25/05/2018
Comptes sociaux 2016
15/06/2017
Comptes sociaux 2015
26/05/2016
Comptes sociaux 2014
13/05/2015
Établissements
OPAL-SYSTEMS
3 établissements
OPAL-SYSTEMS
En activité
Numéro: 2.275.922.975
Adresse: 8 Grand Place(PIE) 7100 La Louvière
Date de création: 01/01/2018
2.184.315.482
En activité
Numéro: 2.184.315.482
Adresse: 127 Avenue de Mersch 6700 Arlon
Date de création: 01/01/2010
Administration & Ventes
Fermé
Numéro: 2.264.114.018
Adresse: 17D Rue de l'Industrie 1400 Nivelles
Date de création: 01/04/2012
Publications
OPAL-SYSTEMS
10 publications
Démissions, Nominations
10/04/2024
Comptes annuels
15/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-15/0165753
Démissions, Nominations
02/08/2017
Description:
‘Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du:
Tribunal de Commerce
“e | ie le 20 JUIL
2017
_ — Greffe u | I 5 N° d'entreprise : 0821.605.044 Dénomination
(en entier): OPAL-Systems
{en abrégé) :
Forme juridique :
Adresse complète du siège :
Déposé en même
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
sa
127, Avenue de Mersch 6700 Arlon - Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Le Conseil d'Administration du 17 juillet 2017 constate la démission de Mr. Olivier CORNIL.
(s) Pierre-Yves FRANCK, administrateur-délégué
temps : le P.V. du C.A. du 17.07.2017
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
21/05/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-05-21/0070249
Siège social
01/12/2015
Description: € x
MA Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
À
T
MOD WORD 11.1
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du F
Tribunal de Commerce
A a eae Co ue *
7 | Ne d’entreprise: 0821.605.044 |
Dénomination \
{en entier) : OPAL SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Longwy 185 - 6700 Arlon
: (adresse complète)
Obiet{s) de l'acte ‘Transfert du siège social
Extrait du proçès verbal de l'Assemblée Générale du 1” septembre 2015
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire prend la décison suivante : t - Le transfert du siège social est transféré à l'adresse suivante :
Avenue de Mersch 127
6700 ARLON
Monsieur FRANCK Pierre-Ywes Monsieur CORNIL Olivier
Administrateur-délégué Administrateur-délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/12/2015
Description: MOD WORD 11,1
ME | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
IN après dépôt de l'acte au greffe
T
Déposé au Greffe du
LIU Tribunal de Sons deiiige,chisionAton je 2 0 NOV. 2015 D
VF | N° d'entreprise : 0821.605.044 |
: Dénomination :
(en entier) : OPAL SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Longwy 185 à 6700 ARLON
: (adresse complète)
: Objet(s) de l'acte :Reconduction administrateurs - Démission administrateur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 17 avril 2015
L'assemblée générale accepte la reconduction des mandats d'administrateurs-délégués : ! Monsieur CORNIL Olivier
i Monsieur FRANCK Pierre-Yves
L'assemblée générale accepte la reconduction des mandats d'administrateurs : i ' SCRL Venture coaching, représentée par Madame CAVALDE Cécile i
ï Monsieur KEMPER Patrick
Monsieur CORNIL Olivier
Monsieur FRANCK Pierre-Yves ‘
Ces mandats viennent à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2021
L'assemblée générale accepte la démission du mandat d'administrateur :
Monsieur ADAM François '
CORNIL olivier FRANCK Pierre-Yves |
Administrateur-délégué Administrateur-délégué \
SCRL Venture coaching KEMPER Patrick |
Mme CAVALADE - Adminsitrateur Administrateur !
den
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Mentionner sur ja dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a |'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-03/0078618
Comptes annuels
14/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-14/0166732
Démissions, Nominations
23/03/2018
Description: Mod Word 15,1
isk ___Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
|
| Réservé Déposé au greffe du .
Moniteur tribunal de commerce de Liège,
| Pele division Arion, ie 13 NARS 2018:
| Greffe
| I 5 N° d'entreprise : 0821.605.044
Dénomination
{en entier) : OPAL-Systems
(en abrégé) :
Forme juridique : sa
: Adresse complète du siège : 127, Avenue de Mersch 6700 Arlon - Belgique
. Objet de l'acte : Démission d'administrateur - Nomination administrateur
« Lors de son conseil d'administration du 8 mars 2018, il a été accepté la démission de Venture Coaching S.C.R.L. représentée par Mme Nathalie BENOIT (N° entreprise 0480.168.905) comme administrateur de OPAL SYSTEMS avec effet en date du 31 mars 2017,
Nomination au poste d'administrateur de la VPG sa (N° entreprise 0457.365.688) 23 Paradis des Chevaux B- 4053 Embourg, représenté par son Administrateur Délégué Vincent PISSART, avec effet ce 08 mars 2018, jusqu’a [AGO du 20 avril 2018. Le mandat est exercé gratuitement.
Le conseil décide de nommer VPG sa, représenté par Vincent Pissart, Président du Conseil d'administration »
FRANCK Pierre-Yves Administrateur délégué OPAL-Systems sa
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ‘
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
30/12/2009
Description: Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
au
Réservé
Moniteur
| Déposé au Grefie du
MNN | aamovs 17 Déc. 2009 *09184302* jour de so réecepiten. mé:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/1
2/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
|
N° d'entreprise: Of U. Gos. oy 4
Dénomination
(en enter OPAL-SYSTEMS
Forme juridique. Société anonyme
Sieye: À 6700 ARLON, avenue de Longwy, 185
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maitre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES ~ Notaires Associés », en date du 15 décembre 2009, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1) Monsieur CORNIL Olivier Robert Adiel, né a Enghien le vingt-cinq octobre mil neuf cent soixante-sept et domicilié à 7090 Hennuyeres, avenue du Griffon, 47. NN 67.10.25-107.38. 2) Monsieur FRANCK Pierre-Yves Jean Marie Ghislain, né à Léopoldville (actuellement Kinshasa) le vingt- six avril mil neuf cent soixante et domicilié à 6700 Arlon, avenue de la Mersch, 127. NN 60.04.26-055.65. 3) La société anonyme « SPINVENTURE », ayant son siège social a 4031 LIEGE (Angleur), avenue Pré Aily, 4, numéro d'entreprise 0465.001.172. RPM Liège.
4) La société anonyme « FINANCIERE SPIN-OFF LUXEMBOURGEOISE », ayant son siège social a 6900 Marche-en-Famenne, Parc d'activités &conomiques du WEX, rue de la Plaine n°11, T.V.A. numéro 882.104.835. RPM Marche-en-Famenne.
5) La société anonyme « SOCIETE DE GESTION DE PROJETS ET DE VALORISATION » en abrégé « GESVAL » ayant son siège social à 4031 Angleur, avenue Pré-Aily, 4. T.V.A. numéro 445.067.177. RPM Liège. 6) Madame KELLER Catharina, épouse de Monsieur MESKENS Joseph, née à Schônberg, le seize novembre mille neuf cent cinquante-trois et domiciliée à 4782 SCHÔNBERG, zum Burren, 18. NN 53.11.16- 244.78.
7} Monsieur RENAUDIN Philippe, né à Arlon, le dix-sept août mille neuf cent soixante et domicilié à 7200 Arion, rue des Tilleuls, 72. NN 60.08.17-075.52.
8) Monsieur MAGNUS Vincent Marie, né à Anderlecht, ie douze avril mil neuf cent cinquante-sept et domicilié à 6700 Arlon, avenue de Longwy, 230. NN 57.04.12-063.26.
9) Monsieur ADAM Frangois-Victor, né a Saint-Mard, le trente septembre mille neuf cent soixante-six et domicilié à 6700 Arlon, rue Georges Prat, 40. NN 66.09.30-177.81.
10) Monsieur KEMPER Patrick Yves Louis, né à Uccle, le dix juin mille neuf cent cinquante-neuf et domicilié 4 6700 Arion (Waltzing), chaussée de la Rentertkapell, 19. NN 59.06.10-003.08. 11) La société privée à responsabilité limitée « TEMEKA GmbH », ayant son siège social a 4780 RECHT, Engelsdorferstrasse, 3, TVA numéro 0419.374.550. RPM Eupen.
12) La société anonyme « GTC MANAGEMENT, ayant son siége social à 7503 Froyennes, chaussée de Lannoy, 173, TVA numéro 0885.897.634. RPM Tournai.
13) Monsieur ANDRE Philippe Daniel, né à Libramont, le trente et un janvier mil neuf cent soixante, domicilié à 6870 Saint-Hubert, rue du Rivage, 15.
14) Monsieur THOMAS Sébastien Gérard, né à Arlon, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux, domicilié à 6700 Arlon, Place de l’Yser, 2.
15) Monsieur COLLARD Laurent Jean-Michel, né a Virton, le neuf juillet mil neuf cent septante-huit, domicilié à 6810 Chiny, rue de la Saboterie, Izel, 8.
Ont constitué entre eux une société ainsi qu'il suit :
Forme - Dénomination
La société est une société commerciale sous forme dé société anonyme et porte la dénomination de « OPAL- SYSTEMS ».
Siége social
Le siége social est établi 4 6700 ARLON, avenue de Longwy 185.
Il peut être transféré partout en Province de Luxembourg sur simple décision du conseil d'administration à publier aux Annexes du Moniteur Belge.
Objet
Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto. Mort et quahté du nôtaire instrumentant ou de la pemonne ou des sersonnes
ayant pouvor Ge representer la personne mortale à Fégard ces ters Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs destinés au chauffage et/ou au
refroidissement des immeubles,
- l'étude et la réalisation de tous travaux de chauffage, de construction, publics et privés, en qualité d'entrepreneur général ou en sous-traitance,
- a prise en considération de tous travaux concernant le chauffage et/ou le refroidissement des immeubles, études et installations ; Ces services peuvent notamment comprendre la consultance, le conseil, l'aide à la décision, la gestion de projet, les achats, le stockage, les tests, la préparation, la configuration, le transport. la livraison, l'installation, le support, la formation et la maintenance.
-Tout achat, vente, l'importation, l'exportation de tous matériaux, marchandises, appareils et outillages nécessaires aux travaux de chauffage, d'entretien, de maintenance, de réparation. La société peut commercialiser toutes les marques de matériels, composants et tous logiciels quelconques disponibles sur le
marché
La société peut également développer, vendre, supporter et maintenir ses propres logiciels d'application incluant toutes les prestations y attachées.
Elle pourra en vue de ces opérations, acquérir, créer, louer, donner en location, exploiter et vendre tous
immeubles, usines, magasins, établissements, matériel, moteurs et machines qu'elle jugera nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, acheter, prendre, mettre en valeur, exploiter ou céder tous brevets d'invention, licences, procédés et secrets de fabrication ainsi que toutes marques de fabriques. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. La société pourra prendre le contrôle de sociétés affiliées ou filiales et leur prodiguer des avis. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toute société, entreprise ou association ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La société peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur et de liquidateur.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital
Le capital social est fixé à 352.000 € (trois cent cinquante-deux mille euros). Il est représenté par 3.520 (trois mille cinq cent vingt) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ trois mille cinq cent vingtième (1/ 3520 ème) de l'avoir social, numérotées de 1 à 3520 et conférant les mêmes droits et avantages.
Les 3520 actions sont réparties en 1230 actions de catégorie À, 365 actions de catégorie B, 350 actions de catégorie C, 500 actions de catégorie D et 1.075 actions de catégorie E. Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
Lors de la constitution, les 3520 actions ont été souscrites en numéraire et libérées pour totalité.
Parts bénéficiaires
$ 1. Émission de parts bénéficiaires.
Il pourra être créé des parts bénéficiaires nominatives non représentatives du capital. Sans préjudice du
droit de ce faire par l'Assemblée générale statuant à la majorité prévue pour la modification des présents statuts, le conseil d'administration est habilité à procéder à l'émission de parts bénéficiaires. Les parts bénéficiaires pourront représenter au maximum l'équivalent de vingt-cinq pour cent (25 %) des actions représentatives du capitat de la société. Cette proportion pourra être modifiée par décision de l'Assemblée générale statuant dans le respect des règles relatives à la modification des statuts. 8 2. il a été créé, lors de la constitution de la société, 407 (quatre cent sept) parts bénéficiaires, nominatives, non représentatives du capital, auxquelles sont attachés les droits expressément prévus par les présents statuts. Ces parts ont été émises et attribuées en rémunération d’apports en industrie et de connaissances particulières en matières technique et commerciale.
§ 3. Droits.
Les parts bénéficiaires confèreront à leurs titulaires le droit à un dividende égal à celui attribué aux actions représentatives du capital.
Les parts bénéficiaires ne disposent pas du droit de vote
En cas de liquidation de la société, les parts bénéficiaires ne conféreront aucun droit dans le boni de liquidation.
Les quatre cent sept (407) parts bénéficiaires émises lors de la constitution de la société sont assorties d'un warrant, chaque warrant donnant droit, pendant une période de deux ans à compter du quatrième exercice social, à la souscription d'une action au prix de cent euros (100 €) par action.
Dès l'exercice de ces droits de souscription, les parts bénéficiaires cessent immédiatement d'exister
juridiquement et perdent par conséquent tout droit.
Les parts bénéficiaires seront soumises en outre aux conditions prévues lors de leur émission.
& 4. Cessions
ll est interdit de céder les parts bénéficiaires et les warrants.
Composition du Conseil d'administration Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables par elle. À la demande des actionnaires de catégorie À, l'assemblée choisit deux administrateurs sur une liste présentée par ces actionnaires.
À la demande des actionnaires de catégorie B, l'assemblée choisit un administrateur sur une liste présentée par ces actionnaires.
À là demande des actionnaires de catégorie C, l'assemblée choisit un administrateur sur une liste présentée par ces actionnaires.
À la demande des actionnaires de catégorie D, l'assemblée choisit un administrateur sur une liste présentée par ces actionnaires.
A la demande des actionnaires de catégorie E, l'assemblée choisit deux administrateurs sur une liste
présentée par ces actionnaires.
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de chaque catégorie et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.
Le groupe qui n'a pas proposé une candidature pour un mandat d'administrateur a le droit de désigner, lors de l'assemblée générale statuant sur nomination des administrateurs ou lors de tout autre conseil
d'administration ultérieur, un observateur qui assistera aux réunions du Conseil sans voix délibérative. Le groupe qui n'avait pas proposé une candidature pour un mandat d'administrateur à une assemblée générale statuant sur la nomination des administrateurs a le droit de faire convoquer, par l'intermédiaire du président du Conseil d'Administration, une nouvelle assemblée générale afin de procéder à la nomination de son administrateur. La nomination de cet administrateur met fin au mandat d'observateur éventuellement désigné. L'Assemblée générale peut attribuer un mandat supplémentaire a un administrateur indépendant personne physique ou morale. Cet administrateur, ne peut pas être actionnaire, détenteur de parts bénéficiaires ou détenteur de warrants émis par la société. La nomination peut intervenir librement par l'Assemblée générale. Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. À cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée qui a procédé aux réélections.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée générale.
Pouvoirs du Conseil
Le Conseil d'administration a te pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires où utiles à ta réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée générale. Délégations et Gestion journalière
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) déléguée(s) à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite tracée par le Conseil d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour lé jour pour assurer la marche des affaires sociales.
Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Le Conseil d'administration fixe les attributions, la rémunération et les pouvoirs de la ou des personnes chargées de la gestion journalière. Le cas échéant il la (les) révoque{nt}.
Représentation de la société
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier ministériel prête son concours et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont au moins un administrateur de catégorie A, qui
n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration. - soit, dans la limite de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion. L'accomplissement de sa mission se fait sous le contrôle et la surveillance du Conseil d'Administration et dans le respect de la politique générale fixée par lui.
Pour ce faire, il veillera à informer régulièrement et immédiatement les membres du Conseil d'Administration de tous les événements et données qui sont susceptibles d'affecter de manière sensible la marche des affaires de la société.
il peut, dans le cadre de cette gestion, déléguer à tout mandataire, des pouvoirs spéciaux et déterminés.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Contrôle
§1. Si Ja loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale conformément à la loi. L'Assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
82. Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, là loi ne requiert pas ia nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe 1.
S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
L'assemblée doit être convoquée par le Conseil d'administration sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.
Assemblée générale
L'Assemblée générale se réunit annuellement le troisième vendredi du mois d'avril à quinze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi. Écritures sociales
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Distribution
Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, diminué des pertes antérieures éventuelles, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social il doit être repris si la réserve venait à être entamée. L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d'administration, par l'Assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les actions, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Acomptes sur dividendes
Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acornptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi. Paiement des dividendes
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le Conseil d'administration.
Liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le soin des liquidateurs nommés par l'Assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et émoluments ainsi que le mode de liquidation.
Après le payement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence du montant libéré sur celles-ci.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par les appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre toutes les actions représentatives du capital. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
a)Reprise des engagements : Sur présentation des pièces justificatives, la Société ratifiera et prendra en charge les frais exposés dans le cadre de sa constitution, les frais exposés par la société Wallonia Space Logistics dans le cadre de l'élaboration du plan financier de la Société tels qu'ils figurent dans le plan financier en annexe, ainsi que les stocks existant au jour de sa constitution sur base d'un inventaire contradictoire. bExceptionneltement, le premier exercice social de la société commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente et un décembre deux mil dix. c)La première Assemblée générale ordinaire se réunira en deux mil onze.
ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS
A L'assemblée fixe à 5 (cing) le nombre d'administrateurs.
B.Sont appelés aux fonctions d'administrateurs :
- Sur proposition des actionnaires de catégorie A :
-Monsieur CORNIL Olivier numéro national ,67.10.25-107.38 (catégorie A) -Monsieur FRANCK Pierre-Yves numéro national 60.04.26-055.65 (catégorie A) - Sur proposition des actionnaires de catégorie B :
La SCRL « VENTURE COACHING » ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), avenue Pré Aily 4, numéro d'entreprise 0480.168.905, RPM Liège dont le représentant permanent est Monsieur COLLOT Guy numéro national 48021722791. {catégorie B)
- Sur proposition des actionnaires de catégorie E :
-Monsieur ADAM François-Victor numéro national 66.09.30-177.81 (catégorie E) -Monsieur KEMPER Patrick numéro national 59.06.10-003.08 (catégorie E)
Les actionnaires détenteurs des actions de catégorie C et D déclarent ne pas exercer actuellement leur droit de proposer à l'assemblée la nomination de deux administrateurs respectivement de catégorie C et D. €
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| Réservé
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- 30/12/2009
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Volet B - Suite
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue dé l'Assemblée générale ordinaire d'avril deux mille quinze.
Les mandats d'administrateurs seront exercés a titre gratuit.
L'assemblée désigne en qualité d'observateur avec voix consultative au sein du Conseil d'administration : - Sur présentation des actionnaires de catégorie C : la sociêté SPINVENTURE ayant son siège social à 4031 LIEGE (Angleur), avenue Pré Aily, 4, RPM Liège, BCE 0466 001 172 représentée par Monsieur DUMINUCO Gianpiero.
- Sur présentation de l'actionnaire de catégorie D : la société anonyme « FINANCIERE SPIN-OFF LUXEMBOURGEOISE », ayant son siège social à 6900 Marche-en-Famenne, Parc d'activités économiques du WEX, rue de la Plaine n°11, T.V.A. numéro 882.104.835. RPM Marche-en-Farnenne, représentée par Monsieur DETRIXHE Pierre,
CL'assemblée décide de ne pas procéder à la nomination d'un commissaire (eu égard aux critères légaux en la matière)
CONSEIL D'ADMINISTRATION
1. Et à l'instant, les personnes nommées ci-dessus administrateurs, réunies en conseil d'administration et statuant à l'unanimité, désignent comme Président Monsieur ADAM François-Victor. 2. Sur base de l'article dix-sept des statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière des affaires de ta société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur CORNIL Olivier.
Par gestion journalière, on entend, comme de droit, les actes qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite tracée par le Conseil d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociates dont, notamment, les actes conservatoires, l'expédition des affaires courantes, ainsi que l'exécution des décisions prises par l'Assemblée générale ou par le Conseil d'administration.
Monsieur CORNIL Olivier est autorisé à engager seule la société et à effectuer des versements pour un montant maximum de vingt-cinq mille euros (25.000 €).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
JM GAUTHY, notaire associé de la SPRL
« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte : - expédition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire, un rapport sur l'émission de warrants et 11 procurations.
Qu Hes PE RONDES
avant pouvoir de representer ia perscane morale à Leger: d à des t vers
Au verse: Hom et sigratuie
Informations de contact
OPAL-SYSTEMS
Téléphone
0496826434
Email
Sites internet
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