Mise à jour RCS : le 10/06/2026
OPTIEK VAN POTTELBERGH
Active
•0432.041.661
Adresse
299E Bazelstraat 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Activité
Retail sale of corrective glasses, lenses and sunglasses
Création
24/09/1987
Dirigeants
Informations juridiques
OPTIEK VAN POTTELBERGH
Numéro
0432.041.661
SIRET (siège)
2.030.662.138
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0432041661
EUID
BEKBOBCE.0432.041.661
Situation juridique
normal • Depuis le 24/09/1987
Activité
OPTIEK VAN POTTELBERGH
Code NACEBEL
47.742•Retail sale of corrective glasses, lenses and sunglasses
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
OPTIEK VAN POTTELBERGH
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -4.9K | 71.2K | 191.3K | 136.9K |
| EBITDA - EBE | € | -48.5K | 26.2K | 144.8K | 79.4K |
| Résultat d’exploitation | € | -54.1K | 20.5K | 138.9K | 73.6K |
| Résultat net | € | -50.4K | 8.5K | 101.6K | 46.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | -62,783 | 39,682 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 36,77 | 75,688 | 57,956 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 165.8K | 191.3K | 221.6K | 140.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -165.8K | -191.3K | -221.6K | -140.5K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 832.9K | 883.3K | 874.8K | 794.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | 11,969 | 53,126 | 33,862 |
Dirigeants et représentants
OPTIEK VAN POTTELBERGH
6 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 05/12/2023
Qualité : Director
Depuis le : 05/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 03/07/2006
Jusqu'au : 22/09/2014
Qualité : Director
Depuis le : 03/07/2006
Jusqu'au : 22/09/2014
Qualité : Manager
Depuis le : 01/04/2015
Jusqu'au : 05/12/2023
Qualité : Manager
Depuis le : 22/09/2014
Jusqu'au : 05/12/2023
Cartographie
OPTIEK VAN POTTELBERGH
Documents juridiques
OPTIEK VAN POTTELBERGH
1 document
COORDINATIE 2023
COORDINATIE 2023
05/12/2023
Comptes annuels
OPTIEK VAN POTTELBERGH
37 documents
Comptes sociaux 2023
27/05/2024
Comptes sociaux 2022
12/05/2023
Comptes sociaux 2021
29/04/2022
Comptes sociaux 2020
03/03/2021
Comptes sociaux 2019
09/03/2020
Comptes sociaux 2018
12/03/2019
Comptes sociaux 2017
22/02/2018
Comptes sociaux 2016
06/03/2017
Comptes sociaux 2016
27/03/2017
Comptes sociaux 2015
19/02/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
OPTIEK VAN POTTELBERGH
1 établissement
2.030.662.138
Actif
Adresse : 299E Bazelstraat 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Date de création : 28/10/1987
Activité : 47.741• Retail sale of medical and orthopaedic goods, except corrective glasses, lenses and sunglasses
Publications
OPTIEK VAN POTTELBERGH
46 publications
Assemblée générale, Année comptable
10/10/2025
Siège social
12/02/2025
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Démissions, Nominations
19/12/2023
Comptes annuels
11/04/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-04-11/0044004
Comptes annuels
09/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-09/0035140
Comptes annuels
29/02/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-02-29/0029559
Démissions, Nominations, Assemblée générale
23/04/2015
Description : Mod Word 11.1
ea . i ,
f | VI \ 5 : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken
kopie
= na neerlegging ter griffie van de akte
vane 9 GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
Il IE HALO 13 4, 6 9278* AFDELING DENDERMONDE Griffie
7 © Ondernemingsar: 0432041661
Benaming
(ol): Optiek Verdoodt - Van Pottelbergh
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Bazelstraat 299 € te 9150 Kruibeke
(volledig adres)
! Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering dd 01/04/2015
Alle aandeelhouders zijn aanwezig :
: Mevr Van Pottelbergh zit de vergadering voor en zij duidt Mevr. Verdoodt Jill aan als secretaris, Zij doet vaststellen dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, derhalve is de vergadering rechtsgeldig ; samengesteld.
Volgend punt staan op de agenda :
i - de benoeming van de heer Breebaart Marco wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 914 a en dit met ingang vanaf heden.
Alle agendapunten worden unaniem goedgekeurd, derhalve wordt de vergadering gesloten na ondertekeningvan de bovenhavige notulen
De zaakvoerder,
Van Pottelbergh K.
’
p de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid j van de instrumenterende n: notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/03/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-03-03/0031164
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
27/10/2014
Description : Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIEEIE RECHTBANK VAN
ve KOOPHANDEL GENT
5 ion "st. a Belt Staal 14196157* AFDELING DENDERMONDE Griffie
}
/ ‘ Ondernemingsnr : 0432.041.661. !
Benaming |
voluit): OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH :
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 9150 Kruibeke, Bazelstraat 299E
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING ART 537WIB - OMVORMING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID — AANNEMING DER STATUTEN — BENOEMING ZAAKVOERDER - MACHTEN :
Het jaar tweeduizend veertien. :
Op tweeëntwintig september.
Te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, ten kantore. t
Voor mij, Meester Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de bvba "Frederic Caudron, ' & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-b. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze: vennootschap "OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH", met zetel te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 299E. | Vennootschap opgericht krachtens akte opgemaakt door notaris Willem Ballaux, destijds te Aalst, op 24- " september 1987, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna, onder nummer 871015-5.
Statuten gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, waarvan proces- verbaal “opgemaakt door notaris Patrick Pien te Kruibeke, op 30 juni 1995, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen. tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, onder nummer 412.
Statuten gewijzigd bliijkens akte verleden voor notaris Patrick Pien, voornoemd, op 3 juli 2006, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder nummer 06120732.
Statuten gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent, op 23 december 2011, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2012, onder nummer; 12012992,
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, onder nummer 0432.041.661. BUREAU
' De zitting wordt geopend om achitien uur onder voorzitterschap van mevrouw Karina Van Pottelbergh, . hierna gemeld.
‘ De voorzitter duidt aan als secretaris: mevrouw Iris Van Gyseghe, bediende te Denderleeuw. De voorzitter en de secretaris nemen de functie van stemopnemers waar. i SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING !
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders dewelke verklaren de enige aandeelhouders; ‚te zijn en het hierna vermeld aantal aandelen te bezitten :
1/ Mevrouw VAN POTTELBERGH Karina, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 914 A. ı : Houdster van achtendertig (38) aandelen
iy 2/ Mevrouw VERDOODT Jill, wonende te 9150 Kruibeke, Hollestraat 79. ‘© Houdster van zevenendertig (37) aandelen
i . TOTAAL : vijfenzeventig (75) aandelen of alle aandelen die het kapitaal van de vennootschap! ! | vertegenwoordigen.
| Volmacht
t t ;
t t !
t t !
i \
‘ i t
} \ :
t i
t t
t ! t
i : t
t t t
i t !
: t t
: t i
; \ i
t t
! i
t i !
: i ;
t i !
t \ i
\ i !
\ : t
i : t
t ‘
\ ! \
\ \
i t
1 ; :
: i :
i :
i i t
t i
} ! i
} À N
t t
t } t
t i
} ! t
; t t
; t t
: t t
: t t
Mevrouw Jill Verdoodt is hier vertegenwoordigd door Mevrouw Karina Van Pottelbergh, krachtens! onderhandse volmacht de dato 17 september 2014, welke volmacht aan onderhavige akte zal gehecht blijven. UITEENZETTING VAN DE HEER VOORZITTER :
: De Heer Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat : ; |. De vergadering de volgende agenda heeft :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge ue a a) Verslag van de raad van bestuur binnen het kader van artikel 559 Wetboek Vennootschappen, waarin
de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht die de actief. en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 30 juni 2014.
1b) Uitbreiding van het doel van de vennootschap en wijziging van artikel 3 der statuten om dit artikel door volgende tekst te vervangen:
De vennootschap heeft tot doel:
Het verhandelen en bewerken van alle apparaten voòr optiek, optometrie, hoorapparaten en alle toebehoren. -
De aankoop en verkoop van brillen, zonnebrillen, optische glazen en apparaten, contactienzen en bijbehorende produkten, hoorapparaten, etuis, thermometers, barometers en alle aanverwante produkten. De uitoefening van het beroep van opticien-brillenmaker, omvattende onder andere de verkoop en het aanpassen van monturen, optische glazen, contacttenzen, inslijpen van glazen en alle aanverwante werkzaamheden.
De vennootschap heeft eveneens tot doel haar vermogen gevormd door inbrengen en aanwassen en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te beheren, oordeelkundig uit te breiden en eventueel op optimale momenten, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen, te realiseren.
Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht houden en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.” 2) Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 16 september 2014, hierna “de Eerste vergadering”, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto- dividend van 75.000,00 euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd, (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, 3) Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van 16 september 2014 met betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging.
4) Kennisname van het revisoraal verslag van 19 september 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.
5) Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng, als volgt te realiseren:
-een verhoging van het kapitaal door mevrouw Karina Van Pottelbergh, voornoemd, van 34.200 euro, mits de uitgifte van 41 aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten,
-een verhoging van het kapitaal door mevrouw Jill Verdoodt, voornoemd, van 33.300 euro, mits de uitgifte van 41 aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten.
Om het kapitaal in totaal te brengen van 61.500,00 euro, op 129.000,00 euro, vertegenwoordigd door 157 aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 1/157e van het kapitaal. 6) Wijziging van artikel 5 der statuten om de nieuwe toestand van het kapitaal uiteen te zetten. 7) Ontslag van de raad van bestuur van de vennootschap.
8) Verslag opgesteld door de raad van bestuur binnen het kader van artikel 778 van het Wetboek Vennootschappen dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap verantwoordt. Aan dit verslag is een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de vennootschap samenvat, afgesloten op 30 juni 2014. Verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Auditas-DBW”, met kantoor te 9300 Aalst, Keizersplein, 40/A, bus 4, vertegenwoordigd door de Heer Sven Vansteelant, Bedrijfsrevisor, over de samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur. 9) Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
10) Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 44) Benoeming van de zaakvoerder. Vaststelling van zijn vergcedingen. 12) Machten te verlenen aan de zaakvoerder tot uitvoering van de te nemen besluiten. Il. Er bestaan op heden vijfenzeventig (75) aandelen in de verhoudingen zoals hiervoor vermeld. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge 4 Bijgevolg kan de huidige vergadering geldig over de voorwerpen op de agenda vermeld, beraadslagen
zonder dat het noodzakelijk is de vervulling der formaliteiten betreffende de bijeenroepingen te rechtvaardigen. Ill. Elk aandeel geeft recht op één stem.
IV. Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen sub 1b - 9 en 10 op de agenda de vier/vijfden der stemmen behalen voor dewelke er aan de stemming deelgenomen wordt. De voorstellen sub 5 en 6 dienen de drie‚vierden der stemmen te bekomen. Voor de overige voorstellen volstaat de eenvoudige meerderheid der stemmen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagezien en juist bevonden door de vergadering, deze erkent dat ze geldig samengesteld is en bevoegd om over de agendapunten te beraadslagen. De Heer Voorzitter vat de agenda aan en de vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen :
AafVerslag
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 30 juni 2014. De aandeelhouders erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een kopij van deze documenten zal aan huidige akte gehecht blijven.
1b/Wijziging van het doel van de vennootschap
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden; bijgevolg beslist zij artikel 3 der statuten als volgt te wijzigen:
“De vennootschap heeft tot doel:
Het verhandelen en bewerken van alle apparaten voor optiek, optometrie, hoorapparaten en alle toebehoren.
De aankoop en verkoop van brillen, zonnebrillen, optische glazen en apparaten, contactlenzen en bijbehorende produkten, hoorapparaten, etuis, thermometers, barometers en alle aanverwante produkten. De uitoefening van het beroep van opticien-brillenmaker, omvattende onder andere de verkoop en het aanpassen van monturen, optische glazen, contactienzen, inslijpen van glazen en alle aanverwante werkzaamheden.
De vennootschap heeft eveneens tot doel haar vermogen gevormd door inbrengen en aanwassen en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te beheren, oordeelkundig uit te breiden en eventueel op optimale momenten, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen, te realiseren.
Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld, De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht houden en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitentand, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.” 2/Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering
De vergadering neemt kennis van de notulen van de “Eerste vergadering” de dato 16 september 2014 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artike! 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 75.000,00 euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris.
3Verslag raad van bestuur
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 16 september 2014 met betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging. 4Nerslag bedrijfsrevisor
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag inzake de inbreng in natura, van 19 september 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging. §/Kapitaalverhoging
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto- dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 67.500,00 euro, wetende dat de resterende 10 % als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.
De kapitaalverhoging wordt gerealiseerd als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge -een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van 34.200 euro, mits de uitgifte van 41 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten; -een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van 33.300 euro, mits de uitgifte van 41 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten. Het kapitaal wordt aldus gebracht van 61.500,00 euro op 129.000,00 euro, en wordt vertegenwoordigd door 157 aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/157e van het kapitaal. Op de kapitaalverhoging van 67.500,00 euro, wordt ingeschreven door mevrouw Karina Van Pottelbergh, voornoemd, door inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten bedrage van 34.200 euró, waarvoor haar in totaal 41 aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden. Op de kapitaalverhoging van 67.500 euro, wordt ingeschreven door mevrouw Jill Verdoodt, voornoemd, door inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten bedrage van 33.300 euro, waarvoor haar in totaal 41 aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.
De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitaten voort te komen.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren. Verslagen
Met betrekking tot deze inbreng în natura werd door de Bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Auditas-DBW”, met kantoor te 9300 Aalst, Keizersplein, 40/A, bus 4, vertegenwoordigd door de Heer Sven Vansteelant, Bedrijfsrevisor, op 19 september 2014 een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de raad van bestuur, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.
Het verslag besluit in de volgende bewoordingen:
“BESLUIT
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH met zetel te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 299E, RPR Dendermonde 0432.041.661, bestaat uit de vordering van de aandeelhouders ingevolge de dividenduitkering ten bedrage van bruto 75.000,00 EUR onder afhouding van 10 % roerende voorheffing oonform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Indien alle aandeelhouders hun reeds uitgedrukte intentie tot incorporatie daadwerkelijk uitvoeren, zal de totale inbrengwaarde bijgevolg 67.500,00 EUR bedragen en wordt deze inbreng vergoed door 82 aandelen van de NV OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
De nieuw uit te geven aandelen zullen dan als volgt worden toegekend :
„mevrouw Karina VAN POTTELBERGH 34.200,00 EUR 41 aandelen;
-mevrouw Jill VERDOODT 33.300,00 EUR 41 aandelen.
Na de voorgenomen kapitaalverhoging zou het kapitaal dus 129.000,00 EUR bedragen en vertegenwoordigd zijn door 75 + 82 = 157 aandelen. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere aandeelhouders niet voor het volle bedrag wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten belope van het netto-dividend waarvoor de betrokken aandeelhouders wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel «dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; -dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Aalst, 19 september 2014.
(getekend)
BVBA AUDITAS - DBW
vertegenwoordigd door
SVEN VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor”
6/Wijziging van artikel 5 der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.
Artikel vijf. dit artikel wordt vervangen door:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 129.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door honderd zevenenvijftig (157) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd zevenenviftigste (1/157e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 september 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het vorderingsrecht op het netto-dividend van 67.500,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 61.500,00 euro op 129.000,00 euro door inbreng van het vorderingsrecht op het gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, met uitgifte van 82 nieuwe aandelen.”
7/Ontslag van de raad van bestuurvan de vennootschap
De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden het ontstag van : -mevrouw VAN POTTELBERGH Karina, en ‘
-mevrouw VERDOODT Jill, beiden voornoemd,
als bestuurders van de vennootschap.
8/Verslagen
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te geven van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor binnen het kader van artikels 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.
Aan deze verslagen is een staat gehecht die de actief en passief-toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten op 30 juni 2014.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de twee verslagen. Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Auditas-DBW", met kantoor te 9300 Aalst, Keizersplein, 40/A, bus 4, vertegenwoordigd door de Heer Sven Vansteelant, Bedrijfsrevisor, besluit in volgende bewoordingen: "BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de NV OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uitgezonderd voor wat betreft hetgeen hieronder vermeld, werden onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap : het was niet mogelijk om per 30 juni 2014 nog een gedetailleerde controle te doen op de voorraden met een totale boekwaarde van 70.690,83 EUR.
Wij dienen voor voorgaande dan ook een principieel voorbehoud te maken. In de veronderstelling dat alle vennoten hun volledig netto-dividend zullen incorporeren in kapitaal zal het netto-actief van de vennootschap verminderen met 10% roerende voorheffing op het bruto-dividend, meer bepaald met 7.500,00 EUR.
Er werden bij onze controlewerkzaamheden in het kader van de vooropgestelde verrichting geen andere overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld.
Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 552.922,68 EUR en is, zelfs na aftrek van vermelde correcties of voorbehouden, niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 61.500,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Aalst, 19 september 2014.
(getekend)
BVBA AUDITAS - DBW
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor”
De verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor blijven hieraan gehecht. {Omvorming
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, evenals alle actieve en passieve elementen, de afschrijvingen, de minder- en meerwaarden en de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid zal de geschriften en de boekhouding gehouden door de naamloze vennootschap verder zetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap behouden, hetzij nummer 0432.041.661.
De omvorming vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 juni 2014,
Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de naamloze vennootschap zijn verondersteld gerealiseerd voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder andere voor wat betreft het vaststellen van de jaarrekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge . 10/Aanneming van de statuten
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te leggen : (bij uittreksel... )
ARTIKEL 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH",
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 2995. ARTIKEL 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel :
Het verhandelen en bewerken van alle apparaten voor optiek, optometrie, hoorapparaten en alle toebehoren.
De aankoop en verkoop van brillen, zonnebrillen, optische glazen en apparaten, contactlenzen en bijbehorende produkten, hoorapparaten, etuis, thermometers, barometers en alle aanverwante produkten. De uitoefening van het beroep van opticien-brillenmaker, omvattende onder ardere de verkoop en het aanpassen van monturen, optische glazen, contactlenzen, inslijpen van glazen en alle aanverwante werkzaamheden.
De vennootschap heeft eveneens tot doel haar vermogen gevormd door inbrengen en aanwassen en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te beheren, oordeelkundig uit te breiden en eventueel op optimale momenten, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen, te realiseren.
Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze roch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verbarid houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht houden en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen, Deze lijst is exemplatief en niet beperkend, ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.
De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de vennoot.
ARTIKEL 5. KAPITAAL .
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 129.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door honderd zevenenvijftig (157) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd zevenenvijftigste (1/157e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort. Bij besluit van de buitengeworie algemene vergadering van 29 september 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het vorderingsrecht op het netto-dividend van 67.500,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 61.500,00 euro op 129.000,00 euro door inbreng van het vorderingsrecht op het gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, met uitgifte van 82 nieuwe aandelen.
ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER .
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.
De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) en de uitgebreidheid van zijn/hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht. ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER
De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeftzij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Elke zaakvoerder kan hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen, Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN De vennooischap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden ‘delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen o © + | Belgisch i afzonderlik optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de Staatsblad | : perken van hun mandaten.
; ARTIKEL 15. JAARVERGADERING
: Er wordt elk jaar op de derde vrijdag van de maand februari te tien uur een algemene vergadering van ‘vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de : eerste daaropvolgende werkdag...
ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september... ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN i
De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
: Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze , : voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het! : saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het : : geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, _ ‘opnieuw zal ingebracht worden of zal worden uitgekeerd onder vorm van eventuele tantiëmes aan de zaakvoerder.
! De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, : „ zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van | ‘het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de ‘ ‚ wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 . : van het Wetboek Vennootschappen. :
ARTIKEL 23. VERDELING :
Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de: “rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren. | | Na betaling van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, : ‘ | : zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort ! ; Zijn in een gelijke verhouding zulien de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht ‘ herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke ; : :aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van ! : : de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.
11/Benoeming zaakvoerder
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op één en als zaakvoerder aan te stellen ; „Mevrouw Karina Van Pottelbergh, voornoemd.
De zaakvoerder is heden benoemd voor onbepaalde duur. De zaakvoerder is hier aanwezig en verklaart zijn ; t mandaat te aanvaarden. '
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. ; ‘ VOLMACHT :
: Bij deze worden alle machten toegekend aan “BDV Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 9300 : "Aalst, Brusselsesteenweg 165, vertegenwoordigd door mevrouw Peggy De Vulder, accountant, met macht van :indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondememingsloketten, : ‚teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te ; leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als ; * handelsondememing bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale ; ‚kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
fi
:
‘
i
t
i
I 1
i ‘
t
!
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd : uitgifte, volmacht, verslagen van de raad van bestuur, balans, bedrijfsrevisorale ; verslagen inzake inbreng in natura en inzake omzetting in BVBA.
Frederic CAUDRON, Not HERZEEL :
cs SE ull Notarissen m Recta : Naam en j hoedanigheid van de instrumenterende n notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ~ Hogewe odeg em ( bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Tel, +32(0)53 21 11 05 - Fax +0168 78 8&8 : Naam en handtekening
e-mail: [email protected]
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/02/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-02-28/0031297
Chargement des publications...
Informations de contact
OPTIEK VAN POTTELBERGH
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
299E Bazelstraat 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht