Mise à jour RCS : le 17/05/2026
OPTIMUT
Active
•0457.272.945
Adresse
20 Chaussée de Tirlemont(WAN) 4520 Wanze
Activité
Commerce de gros de produits photographiques et optiques
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
15/02/1996
Dirigeants
Pierre Annet, Claudia Camut, Thierry Chamberland, Sébastien Choquet, Gaétane D'Hoeraene, Jacques Devillers, Mathieu Maelschalck, Dany Minet, Julie Richer, Husain Shaban+3 autres dirigeants en poste • Voir plus
Informations juridiques
OPTIMUT
Numéro
0457.272.945
SIRET (siège)
2.077.869.266
Forme juridique
Société coopérative
Numéro de TVA
BE0457272945
EUID
BEKBOBCE.0457.272.945
Situation juridique
normal • Depuis le 15/02/1996
Activité
OPTIMUT
Code NACEBEL
46.432•Commerce de gros de produits photographiques et optiques
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
OPTIMUT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 300.7K | 229.0K | 202.1K | 185.3K |
| EBITDA - EBE | € | 14.7K | 11.1K | 7.1K | 5.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 13.4K | 11.0K | 7.1K | 5.9K |
| Résultat net | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 31,307 | 13,308 | 9,095 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,887 | 4,852 | 3,53 | 3,158 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 47.8K | 22.2K | 74.2K | 41.9K |
| Dettes financières | € | 80.0K | 80.0K | 80.0K | 80.0K |
| Dette financière nette | € | 32.2K | 57.8K | 5.8K | 38.1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,192 | 5,199 | 0,809 | 6,516 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 52.2K | 52.2K | 52.2K | 52.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
OPTIMUT
13 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 08/03/2010
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 10/06/2021
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 26/06/2009
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/02/2009
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/05/2013
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/02/2009
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/06/2012
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 10/06/2021
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 26/06/2009
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 08/03/2010
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/05/2019
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/05/2013
Numéro: 0457.272.945
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 03/12/2014
Numéro: 0457.272.945
Cartographie
OPTIMUT
Documents juridiques
OPTIMUT
1 document
Nouveaux statuts
Nouveaux statuts
16/05/2023
Comptes annuels
OPTIMUT
30 documents
Comptes sociaux 2023
26/06/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
06/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/06/2021
Comptes sociaux 2019
26/06/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2017
29/06/2018
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Comptes sociaux 2014
06/11/2015
Établissements
OPTIMUT
1 établissement
OPTIMUT
En activité
Numéro: 2.077.869.266
Adresse: 20 Chaussée de Tirlemont(WAN) 4520 Wanze
Date de création: 22/08/1996
Publications
OPTIMUT
46 publications
Démissions, Nominations
19/02/2024
Rubrique Constitution
09/03/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-03-09/203
Démissions, Nominations
27/10/2020
Description: Mod DOG 19,01 =a Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur beige Tribunal de l'entreprise de Liège aman um Greffe 6b Division Huy > — N° d'entreprise : 0457 272 945 Nom (en entier) : OPTIMUT {en abrégé) : Forme légale : société coopérative Adresse complète du siège : Chaussée de Tirlemont, 20 à 4520 Wanze Obiet de l'acte : Commissaire Reviseur : nomination. 1/ Nomination du Commissaire Réviseur: L'Assemblée Générale du 09 juin 2020 renouvelle le mandat du Commissaire, la SRL PwC Reviseurs d'entreprises (numéro IRE B00009), dont le siège social est établi à Saint- Stevens- Woluwe, Woluwedal 18 ( siège d'exploitation 4000 Liège Rue Visé-Voie 81 ABC); soit pour des émoluments annuels indexés hors TVA de 4.000 €. PwC sera représenté, pour le contrôle des comptes 2020, par Patrick Cammarata (numéro IRE A01648) et pour le contrôle des comptes 2021 et 2022 par Christelle Gilles (numéro IRE A01994). Fait 4 Wanze, le 09 juin 2020 Pierre Annet Président Mentionner sur le dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instramentant ou de Ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a Pégard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-20/0096784
Démissions, Nominations
26/04/2010
Description:
= © Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après sept de l’acte au greffe
Mog 2 1
reecet AU SRETEN Aij TRFPUNAL
|) ns beige 0060029* le 14 ~04- 2018
| ! Br ie, : \/ i N° d'entreprise : 0457272945 Dénomination
ten enter: OPTIMUT
Forme juridique : SCRL
Siège: Rue Julie Biltiart 2 5000 NAMUR
Objet de l'acte : Elections et démissions d'administrateurs,
remboursement de parts
L'assemblée Générale tenue le 8 mars 2010 a pris ces décisions
1} Démissions d'administrateurs:
- Monsleur Jean-Pascal Labille
- Madame Yvette Destrée
- Monsieur Miche! Degodenne
2) Admissions d'administrateurs
- Monsieur Pierre Annet, Avenue de Péville, 196
à 4030 GRIVEGNEE
- Monsieur Van Herck, Les Hauts de Meuse, 28 à 5101 ERPENT
~ Monsieur Husain Shaban, rue de Sovimont, 148 à 5150
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge.
FLOREFFE
NM. Tre
Doc. Pec hole
Mentio:ner sur !s deraiêre page du VoetB : Au recto : Nom et zualitt de acta te instrumentant
oude ta personne Os des personnes ayant pouvoir de représente la ~
5
Réservé
au
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
~~
Mentionner sur la oemlêre page du Volet 8
ou de la personne ou des personnes
Volet B - Suite
3) Remboursement de parts
Suite aux fusions, certaines personnes morales
détiennent à l'heure
actuelle 12 parts au lieu de 6.
II s'agit de :
Sotidaris Santé de la province de Namur ASBL.
ASBL Malson de la Solidarité de Wallonie Picarde
Fondation Privée Réseau Solidaris
Dans un souci d'équité et en fonction de l'article 7
de la charte, il est proposé que ces parts
supplémentaires soient remboursées.
Les membres de l'Assemblée Générale approuvent -
à l'unanimité ces
remboursements de parts.
Martine MOTTE
Présidente du conseil d'administration
Texte Hor:
Au recto. Nom et qualité du notaire insttumsntant
ayant pouvor de représenter ia
Siège social, Démissions, Nominations
24/07/2013
Description: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Pr ta Greffe
: Le } N° d'entreprise : 0457272945
: Dénomination
{en entier) : OPTIMUT
{en abrègé) :
i Forme juridique : SCRL
Siège: Rue Julie Billiart, 2 5000 Namur
! (adresse complète)
: Obietfs) de l'acte : Changement de siège social. Démission et nomination d'administrateurs
! Je vous prie de prendre bonne note des informations suivantes :
"EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SCRL OPTIMUT QUI S'EST TENUE A NAMUR LE 31 MAI 2013
: L'Assemblée Générale accepte le transfert de siège social qui se situera Chaussée de Tirlemont, 20 à 4520 Wanze à partir du 1° juillet 2013
ir Assemblée Générale accepte, à l'unanimité, la démission de Madame Carita et de Monsieur Roulin, et accepte I admission de Madame D'Hoeraene habitant Rue de Souvret 121 à 6180 Courcelles et de Monsieur Vryens habitant Rue Désiré Rondeau 17 à 6200 Châtelet
Pierre Annet
Administrateur
i ‘
i 5
a '
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t 1
Mentionner sur la dernière page "au Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale
19/05/2023
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0457272945
Nom
(en entier) : OPTIMUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tirlemont(WAN) 20
: 4520 Wanze
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte reçu le seize mai deux mille vingt-trois par Maître Louis RAVET, Notaire de résidence à 5190 Jemeppe-Sur-Sambre, rue Thibaut, 8, substituant son confrère, Alexandre CAEYMAEX, Notaire de résidence à 4000 Liège (2e canton), Place de Bronckart, 17, territorialement empêché, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société coopérative « OPTIMUT », dont le siège est établi à 4520 Wanze, Chaussée de Tirlemont, 20. TVA BE 0457.272.945 RPM LIEGE (Division Huy)
Société constituée suivant acte du Notaire Jean-Pierre UMBREIT, à Arlon, en date du 15 février 1996, publié aux annexes du Moniteur belge du 9 mars 1996, sous le numéro 203. Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, par acte du Notaire Jean-Pierre UMBREIT, à Arlon, en date du 8 mars 2010, publié aux annexes du Moniteur belge le 27 avril 2010, sous le numéro 10060743.
A pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Conservation de la forme d’une société coopérative L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société coopérative.
Deuxième résolution : Capitaux propres- Distribution
L’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit cinquante-deux mille cinquante-huit euros (52.058 €) et la réserve légale de la société soit cent douze euros (112 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible pour dix-huit mille sept cent quatre euros (18.704 €), et en un compte de capitaux propres statutairement disponible pour trente- trois mille quatre cent soixante-six euros (33.466 €).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible à dix- huit mille sept cent quatre euros (18.704 €), correspondant à l’ancien capital de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros (18.592 €), et à la réserve légale de cent douze euros (112 €), et de rendre le solde disponible pour distribution moyennant le respect du double test de l’actif net et de liquidité. De la même manière, en cas de libération des éventuels apports non appelés s’il y en a, les montants versés seront comptabilisés dans un compte de capitaux propres disponibles pour distribution.
Troisième résolution : Modification de l’objet
L’assemblée générale décide de compléter l’objet de la société en vue d’introduire une nouvelle
*23346595*
Déposé
16-05-2023
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disposition statutaire justifiant les principes coopératifs et les valeurs de la société. Le nouvel article portant sur la finalité coopérative et les valeurs de la société sera dès lors rédigé comme suit, l’objet en tant que tel n’étant pas modifié :
« La société a pour but principal la satisfaction des besoins de ses actionnaires par la fourniture de biens et de services pouvant leur procurer un avantage économique ou social. Les actionnaires ont développé un réseau de magasins d’optique assurant un service performant consistant en la commercialisation de produits d’optique de qualité à des prix raisonnables au bénéfice des affiliés de la mutualité socialiste en particulier et des usagers de manière générale. Dans ce cadre, la société exerce principalement la mission de centrale d’achat du réseau de magasins d’optique, dans le respect de la Charte « OPTIMUT » relative aux modalités de développement du réseau et aux obligations en matière de politique d’achat et de vente à laquelle la société et ses actionnaires se sont engagés.
La société a donc pour finalité générale l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé en fournissant des produits et services dans le domaine de l’optique à des prix économiquement abordables, tel que prévu à l’article 5.
Pour garantir le cadre de sa finalité coopérative, la société adopte la forme coopérative et adhère aux principes coopératifs ainsi qu’aux valeurs qui y sont attachés : Adhésion volontaire et ouverte des actionnaires membres, contrôle démocratique exercé par ces derniers, participation économique des membres, autonomie et indépendance, éducation, formation et information, collaboration entre coopératives, attention à la communauté, solidarité, égalité, équité, transparence, responsabilité personnelle et sociale.
La société peut également avoir pour but de répondre aux besoins de ses actionnaires ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l'intervention de filiales.
Elle peut également avoir pour objet de favoriser leurs activités économiques et/ou sociales par une participation à une ou plusieurs autres sociétés. »
Les statuts seront adaptés en conséquence ci-après.
Conformément à l’article 6 :86 du CSA, l’organe d’administration justifie en détail la modification dans un rapport mis à disposition des actionnaires et qui restera au dossier.
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et associations (CSA) et les résolutions prises ci-avant
L’assemblée adopte des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Elle déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE 1. DENOMINATION, SIEGE, DUREE et OBJET DE LA SOCIETE
Article ler.-
La société adopte la forme de la Société Coopérative.
Elle est dénommée " OPTIMUT ".
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible des mots "société coopérative" ou des initiales "SC".
Article 2.-
Le siège est établi en Région wallonne.
(...)
Article 3.- Finalité coopérative et valeurs de la société.
La société a pour but principal la satisfaction des besoins de ses actionnaires par la fourniture de biens et de services pouvant leur procurer un avantage économique ou social. Les actionnaires ont développé un réseau de magasins d’optique assurant un service performant consistant en la commercialisation de produits d’optique de qualité à des prix raisonnables au bénéfice des affiliés de la mutualiste socialiste en particulier et des usagers de manière générale. Dans ce cadre, la société exerce principalement la mission de centrale d’achat du réseau de
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magasins d’optique, dans le respect de la Charte « OPTIMUT » relative aux modalités de développement du réseau et aux obligations en matière de politique d’achat et de vente à laquelle la société et ses actionnaires se sont engagés.
La société a donc pour finalité générale l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé en fournissant des produits et services dans le domaine de l’optique à des prix économiquement abordables, tel que prévu à l’article 5.
Pour garantir le cadre de sa finalité coopérative, la société adopte la forme coopérative et adhère aux principes coopératifs ainsi qu’aux valeurs qui y sont attachés : Adhésion volontaire et ouverte des actionnaires membres, contrôle démocratique exercé par ces derniers, participation économique des membres, autonomie et indépendance, éducation, formation et information, collaboration entre coopératives, attention à la communauté, solidarité, égalité, équité, transparence, responsabilité personnelle et sociale.
La société peut également avoir pour but de répondre aux besoins de ses actionnaires ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l'intervention de filiales.
Elle peut également avoir pour objet de favoriser leurs activités économiques et/ou sociales par une participation à une ou plusieurs autres sociétés.
Article 4-.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou l'incapacité d'un ou de plusieurs actionnaires.
Article 5-.
La société a pour objet l’achat, la vente, la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers, la location, l’importation, l’exportation, la distribution et, de manière générale, la commercialisation de matériels, de produits, d’accessoires et/ou de services liés directement ou indirectement à l’optique et à l’acoustique.
La société pourra assurer le rôle de centrale d’achat pour compte propre et pour compte de tiers. Elle pourra exploiter, pour compte propre ou pour compte de tiers, des marques et des enseignes liées directement ou indirectement à son activité, concéder des licences de droit intellectuel et/ou des droits commerciaux tels que franchises, agences commerciales, concessions de vente exclusives, sans que cette énumération ne soit limitative et, dans ce cadre, participer à des activités de recrutement ou de formation.
La société a pour objet le financement de matériels et de produits d’optique. Elle peut également avoir pour objet la réalisation d’étude de marché dans le domaine de l’optique dans le but d’étendre ses implantations, que ce soit personnellement ou par le biais d’un réseau de distributeurs, en ce compris la franchise.
Elle peut aussi effectuer toute opération financière, industrielle et commerciale, mobilière et immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet, et s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et, en général, effectuer toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet.
TITRE II. PATRIMOINE, ACTIONS, RESPONSABILITE
Article 6.-
Le patrimoine de la société est initialement représenté par quarante-deux (42) actions avec droit de vote représentant chacune un / quarante-deuxième (1/42e) du patrimoine. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, à concurrence de dix-huit mille sept cent quatre euros (18.704 €), correspondant à l’ancien capital de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros (18.592 €), et à la réserve légale de cent douze euros (112 €).
Le surplus des apports est disponible pour distribution.
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Pour les apports effectués ensuite, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont réputés être inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
Article 7.-
Le patrimoine de la société est représenté par des actions nominatives sans désignation de valeur nominale.
En dehors des actions nominatives sans désignation de valeur nominale émises en contrepartie des apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit. Des actions nouvelles pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'organe d’administration qui fixera leur prix d’émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés. Le droit afférent aux actions dont les versements exigibles ne sont pas effectués est suspendu. La société peut en outre poursuivre par voie judiciaire le recouvrement du solde restant dû, soit considérer la souscription comme résolue, soit exclure l’actionnaire défaillant.
Article 8.-
Les actions sont nominatives, elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux actions jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.
Elles sont inscrites dans le registre des actions, tenu au siège. Il contiendra le nombre total des actions émises par la société, la désignation précise de chaque actionnaire, le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, les versements faits sur chaque action, les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts, les transferts d’actions avec leur date, ainsi que les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action.
L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
Article 9.-
Les actions ne peuvent pas être cédées à des tiers et elles ne peuvent être cédées à des actionnaires que moyennant une décision favorable à l'unanimité des actionnaires.
Article 10.-
Les actionnaires ne sont passibles des dettes de la société que jusqu'à concurrence de leurs apports.
Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.
TITRE III. ACTIONNAIRES
Article 11.-
La société se compose des membres actionnaires existants ; d’autres actionnaires pourront ultérieurement entrer dans la société et pourront y prendre un intérêt aux mêmes conditions que les premiers.
Les anciens actionnaires pourront, avec autorisation du Conseil d’Administration, augmenter leur participation.
Pour être admis comme actionnaire, il faut :
1.- Souscrire au moins une action ;
2.- Être agréé par l’Organe d’Administration. La décision de l’Organe d’Administration ne doit pas être motivée et est prise conformément à l’article 16 des présents statuts. 3. Adhérer à la Charte des actionnaires, visée à l’article 3.
L’admission d’un actionnaire est constatée conformément aux articles 6 :23 et suivants du Code des sociétés et des associations.
Un actionnaire personne physique est réputé démissionnaire en tout temps au cas où il est mis un terme à son activité professionnelle au sein de la société ou auprès d’un actionnaire personne morale.
Un actionnaire personne morale est réputé démissionnaire en tout temps au cas où il est mis un terme aux relations commerciales entre l’actionnaire concerné et la société. De même, tout actionnaire peut être exclu et/ou est réputé démissionnaire de la société pour non-
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respect des règles fixées par la Charte des actionnaires, pour inexécution des obligations présentement contractées, violation des statuts, pour des raisons graves ou pour justes motifs.
L'exclusion est prononcée par le Conseil d'administration conformément à l’article 16 des statuts.
L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.
S'il en fait la demande dans l'écrit contenant ses observations, l'actionnaire doit être entendu.
Toute décision d'exclusion est motivée.
La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le Président de l'organe chargé de l’administration de la société conformément à l'article 6 :123 du code des sociétés et des associations. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des actionnaires de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'actionnaire exclu.
Article 12.- :
Tout actionnaire démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses actions, a droit à recevoir la valeur de ses actions à concurrence des sommes versées sur ces actions ou sur les actions de ses auteurs, sans avoir aucun droit sur les réserves, plus-values et fonds de prévision ou autres prolongements des capitaux propres. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses actions ou de son apport initial.
Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société, pour la totalité de leurs actions, uniquement pendant les six premiers mois de l’exercice social, la démission des fondateurs n’étant autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution.
La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit, à moins qu’aucune distribution ne soit permise en application des dispositions légales relatives au maintien du patrimoine de la société.
Dans tous les cas, le remboursement des actions a lieu dans le respect des articles 6 : 115 et 6 : 116 du Code des sociétés et des associations.
En cas de décès, de faillite ou d’incapacité d’un actionnaire, ses héritiers, ayants-droits, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses actions, conformément aux alinéas qui précèdent. En aucun cas, il ne pourrait être porté entrave à la marche de la société par apposition de scellés ou autres mesures conservatoires.
Article 13.-
Les demandes d'admission des nouveaux actionnaires devront être adressées à l'Organe d’ Administration, qui les accueillera ou les rejettera, sans avoir à fournir aucune explication à l'appui de sa décision.
TITRE IV. ADMINISTRATION, SURVEILLANCE
Article 14.-
La société est administrée par un conseil d’administration. Le nombre d’administrateurs est égal au maximum au double de celui des actionnaires.
En cas de pluralité d’administrateurs, ceux-ci forment un collège d’administrateurs. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée indéterminée et chaque actionnaire peut proposer au poste d’administrateur deux candidats au plus. Ceux-ci ne doivent pas nécessairement avoir la qualité d’actionnaire.
Les administrateurs peuvent être révoqués en tout temps sans que l’assemblée générale ne doive en donner les motifs ni l’éventuel préavis.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les personnes autorisées par le code des sociétés et des associations, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur.
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Article 15.-
Le mandat d'administrateur est gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités adoptées par l'Assemblée Générale qui procède à leur nomination.
Article 16.-
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement par cooptation jusqu'à ce que la prochaine assemblée générale procède à l'élection définitive.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci- dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Le Conseil d'Administration choisit, parmi ses administrateurs, un Président. Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation du Président. Il doit aussi être convoqué lorsque deux administrateurs le demandent. Les réunions ont lieu au siège ou à l'endroit indiqué sur la convocation.
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses administrateurs sont présents ou représentés.
Si tous les membres du Collège d’administrateurs sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
Tout administrateur peut donner par écrit, par courriel ou tout autre moyen de transmission, mandat à un autre administrateur - pour le remplacer à la réunion du Conseil et y voter en ses lieu et place. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux/tiers (2/3) des membres présents ou représentés.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et/ou l'intérêt social, les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions sont constatées dans des procès-verbaux qui sont consignés dans un registre spécial et signés par le Président du Conseil ainsi que par les administrateurs qui le souhaitent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil ou par deux administrateurs.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser tous actes d’ administration et de disposition rentrant dans le cadre de l'objet, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée générale.
Le Conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière à un administrateur ou non. Si la personne n'a pas le statut d'administrateur, elle devra être engagée sous un contrat de travail ou sous convention de prestataire de services. Le Conseil d’Administration peut créer en son sein des comités spécialisés qui sont chargés de préparer les décisions, celles-ci demeurant de sa seule responsabilité.
Ainsi, il peut notamment confier la gestion journalière de la société à un administrateur-délégué ou à un administrateur.
Le Conseil détermine la rémunération attachée aux délégations qu'il confère.
Le Conseil peut déléguer la représentation de la société au Président du Conseil assisté d'un administrateur ou à deux administrateurs.
La société est également valablement engagée par un ou des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
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Article 17.-
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Ils sont nommés par l’Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour justes motifs. L’Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs émoluments.
Toutefois, si la société répond aux critères fixés par le Code des sociétés et des associations, la nomination d’un ou plusieurs commissaires est facultative.
S’il n’est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires peuvent être délégués à un ou plusieurs actionnaires chargés de ce contrôle et nommés par l’ Assemblée Générale des actionnaires. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société.
Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société.
TITRE V.- ASSEMBLEES GENERALES
Article 18.-
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont effectué les versements régulièrement appelés et exigibles. Elle se constitue et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Elle exerce les pouvoirs que lui confèrent la loi et les statuts. Elle a notamment le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les administrateurs, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels.
Les membres de l’organe d’administration assistent à l’assemblée générale. Le droit d'assister aux assemblées et de prendre part aux votes peut être délégué, mais seulement à un actionnaire ayant par lui-même le droit d'assister aux assemblées. Tous les actionnaires qui ont effectué les versements régulièrement appelés et exigibles peuvent voter à l'assemblée générale; ils ont autant de voix que d’actions. Chaque action confère une voix.
Article 19.-
L'assemblée générale prend ses décisions à la simple majorité des voix; en cas de parité, la proposition est rejetée.
Article 20.-
L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier mardi du mois de mai à 9 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable autre qu’un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et l’organe d’administration convoquera l'assemblée générale dans les trois semaines de la demande. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par emails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse email, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
L’organe d’administration peut exiger que les actionnaires informent de leur intention de participer à l’ assemblée 5 jours francs avant la date fixée pour cette dernière. A défaut de cette exigence exprimée dans la convocation, les actionnaires sont admis de plein droit à l’assemblée générale pourvu qu’ils soient inscrits dans le registre des actions.
Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 21.
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L'assemblée générale procède au renouvellement des membres chargés de l’administration et de la surveillance de la société, dans les conditions fixées aux présents statuts.
Article 22.-
L'Assemblée Générale possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts. L'Assemblée Générale se prononce sur toute proposition de prorogation, de dissolution ou de modification aux statuts de la société et sur toutes les propositions de l'Organe d’administration.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés à l'assemblée.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement quelle que soit le nombre d’actions réuni.
La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.
Aucune modification n'est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
Toutefois, la modification qui porte sur l'objet ou le but désintéressé de l'association, peut seulement être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur
Conformément à l’article 6 : 75 du Code des sociétés et des associations, le Conseil d’Administration peut organiser le vote à distance à l’assemblée générale sous la/les forme/s qu’il jugera utile/s, notamment sous forme électronique, par vidéo-conférence ou conférence téléphonique, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requis.
Il prendra les mesures nécessaires permettant de garantir l’identification des votants et la sécurité des communications électroniques. Il s’assurera des modalités permettant que l’effectivité du vote soit assurée et que, dans le cadre du processus de délibération, les actionnaires puissent poser des questions et faire valoir leurs observations.
L’Assemblée générale peut également, en conformité avec l’article 6 : 71 du Code des sociétés et des associations, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent de ses pouvoirs, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
Article 23.-
Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’ organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
TITRE VI. BILAN, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDES
Article 24.-
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, l'inventaire, les comptes annuels arrêtés au trente-et-un décembre sont dressés dans le courant du premier trimestre; ils seront déposés au siège pendant les quinze jours qui précéderont l'assemblée générale.
Article 25.-
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions, sur proposition de l’organe d’administration.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution.
TITRE VII. ACTIF NET NEGATIF - LIQUIDATION
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Article 26.-
Lorsque l’actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l’organe d’administration doit convoquer l’ assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l’être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société.
L’organe d’administration expose dans un rapport spécial les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation.
Les mêmes règles sont observées lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants.
Article 27.-
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s’opère par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur libération. Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les actions.
Article 28.-
Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des sociétés et des associations.
Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite. ---
Cinquième résolution : Démission administrateur
L’assemblée générale prend acte de la démission, au 12 mai 2022, du mandat d’administrateur de Madame MOTTE Martine, domiciliée à 7100 La Louvière, rue Arthur Warocqué, 74.
Sixième résolution : Siège - site
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4520 Wanze, Chaussée de Tirlemont, 20.
Le site de la société est : www.optiquepointdemire.be
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Septième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscri-ption au registre des personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes. L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE conforme à la minute en notre possession, délivré avant enregistrement de l’acte uniquement pour e-dépôt et publication aux annexes du Moniteur Belge.
Déposés en même temps : une expédition de l’acte et la coordination des statuts.
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Comptes annuels
11/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-11/0217395
Capital, Actions, Démissions, Nominations
16/10/2009
Description: Fe
[ [ VA À |
“
N ve Moa 2."
wir \ Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
LA 7 après dépôt de l'acte au greffe
I CEPOSE AU GREFFE OÙ IHIBUNAL
D zn . *99146032* Pour le Gretfi Grette L L
onee | ennen er oren eene neen eee .. ver venen ee ee vere weren en eeen . . eee . =
; \/ : Nd'entreprise: 0457272945
: : Dénomination
(an entier! : OPTIMUT
Ferme juridique : SCRL
Siege: Rue Juiie Billiart 2 5000 NAMUR
Objet de l'acte : Modification Articte 14, élection d' administrateurs, changement à la gestion journalière et transfert de parts
L'assemblée Générale tenue le 26 juin 2009 a pris las decisions suivantes :
1) Modifications statutaires
! Les membres de l'Assemblée Générale approuvent a l'unanimité le remplacement de l'article 14 par le . Suivant :
« La société est administrée par un corset d'administration. Le nombre d'administrateurs est égal au maximum au double de celui de membres associés.
Ceux-ci ne doivent pas nécessairement avoir la qualité d'associé.
Ils sont nommés par assemblée générale pour une durée indéterminée et chaque associé peut proposer au poste d'administrateur deux candidats au plus.
Les administrateurs peuvent être révoqués en tout temps sans que l'assemblés générala ne doive en “_ donner les motifs ni le préavis, »
2/ Election d'administrateurs
L'A.G approuve à l'unanimité la nomination des administrateurs suivants :
- Monsieur Thierry Chamberland, rue de la Carrière 8 à 6900 Waha.
- Madame Laurence Lejeune, Drève des Chardonnerets 31 à 7850
Petit Enghien.
- Monsieur Michel Degodenne, rue des Carrières 4 à 5340 Gesves.
- Monsieur Michel Vyvey , rue de la Cense 6 à 7110 Strépy-Braquegnies. - Madame Marie Carita, rue Ledoux 116 E03 à
6040 Jumet.
- Madame Richer Jutie, rue de Jeneffe 2D a 4460 Honan
3/ Changement à la gestion journalière
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
La gestion journalière est assurée par Monsieur Plerre Dethier, directeur d'Optmut. en lieu et place de Madame Martine Motte, présidente d'Optimut.
Décision : L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le changement a la gestion joumaiiére.
: : 4! Transfert de parts
Ment onner sur la derniers page du valet B Au recto . Nom el qualité du aotasre insttumonlant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de restêsenter a personne moralc à “@gars des tiers
Au verso : Nom et signature d- vw
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
iété Op a été iniormée que suite à des opérations de fusion. les ‘parts détenues par l'A:S.B.L Association Auxilliaire de l'U.M.V ont été reprises par la fondation privée Réseau Solidaris, ce qui nécessita : ! l'avis des autres associés.
Vv Oécision : L'Assemblés Générale approuve à l'unanimité la reprise des parts par la Fondation privée. Aéssau Sotidaris.
i Martine MOTTE : Présidente
. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
.-.16/10/2009.
- Annexes.
du-Moniteur-belge-.-..-----
Mentionnar sur la dern ere page ou Volet B : Au recto : Non ei qualité du notaire instrumentant où de la personne où des persanres
ayart pouvoir de reptésen:er la personne morale a l'égard des ters
Au verso : Norı ei signature
Comptes annuels
26/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/081946
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