Mise à jour RCS : le 29/05/2026
Optimy
Active
•0824.055.778
Adresse
166 Chaussée de La Hulpe 1170 Watermael-Boitsfort
Activité
Autres activités de service informatique
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
18/03/2010
Dirigeants
Informations juridiques
Optimy
Numéro
0824.055.778
SIRET (siège)
2.211.698.483
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0824055778
EUID
BEKBOBCE.0824.055.778
Situation juridique
normal • Depuis le 18/03/2010
Capital social
1 539 273.17 EUR
Activité
Optimy
Code NACEBEL
62.900, 62.100•Autres activités de service informatique, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Optimy
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2.1M | 1.9M | 1.5M | 794.1K |
| EBITDA - EBE | € | -595.9K | -779.0K | -500.2K | -663.5K |
| Résultat d’exploitation | € | -637.8K | -789.2K | -505.0K | -664.8K |
| Résultat net | € | -670.7K | -819.6K | -532.6K | -696.6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 11,945 | 27,41 | 84,483 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -28,52 | -41,737 | -34,144 | -83,553 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.8M | 1.4M | 2.8M | 1.6M |
| Dettes financières | € | 1.1M | 770.8K | 625.0K | 908.1K |
| Dette financière nette | € | -712.4K | -592.5K | -2.2M | -679.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.7M | 2.4M | 3.2M | 1.5M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -32,1 | -43,912 | -36,355 | -87,73 |
Dirigeants et représentants
Optimy
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/06/2019
Numéro: 0824.055.778
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 22/12/2017
Numéro: 0890.704.379
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 08/10/2012
Numéro: 0878.893.640
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 02/02/2011
Numéro: 0896.109.754
Cartographie
Optimy
Documents juridiques
Optimy
3 documents
OPTIMY.COO
OPTIMY.COO
29/07/2021
OPTIMY.COO
OPTIMY.COO
15/05/2020
OPTIMY.COO
OPTIMY.COO
20/12/2023
Comptes annuels
Optimy
14 documents
Comptes sociaux 2023
19/06/2024
Comptes sociaux 2022
16/06/2023
Comptes sociaux 2021
07/06/2022
Comptes sociaux 2020
10/06/2021
Comptes sociaux 2019
11/06/2020
Comptes sociaux 2018
14/06/2019
Comptes sociaux 2017
05/06/2018
Comptes sociaux 2016
14/06/2017
Comptes sociaux 2015
08/07/2016
Comptes sociaux 2014
10/06/2015
Établissements
Optimy
1 établissement
MYSPONSOR
En activité
Numéro: 2.211.698.483
Adresse: 36 Boulevard du Souverain 1170 Watermael-Boitsfort
Date de création: 18/03/2010
Publications
Optimy
10 publications
Statuts
16/07/2024
Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations
29/10/2012
Description: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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: responsabilité limitée ayant son siège social à 1380 Lasne, Tienne de Renival 13, TVA BE 0878. 893.640 RPM! ! | Bruxelles, représenté par son gérant unique Monsieur Kenneth BÉRARD prénommé qui est désigné en qualite ! ! | de représentant permanent au sens de l'article 61 du Code des Sociétés, laquelle société par lorgane de son ! \ : représentant accepte ce mandat et déclare qu'aucune mesure ne s'oppose à sa nomination. Ce mandat sera : exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l'assemblée générale, et sera exercé jusqu'à l'issue de : : l'assemblée générale ordinaire de deux mille seize. :
: Les administrateurs réunis, savoir en outre 1° la société « BrandFirst » représentée par son représentant j ; permanent Monsieur Philippe DELHEZ et 2° la société « Sweet Zazoe » représentée également par son} treprêsentant permanent savoir Monsieur Vincent LEMAIRE, décident de nommer comme administrateur : | délégué ladite société « KENNETH BERARD SPRL » représentée par son représentant permanent savoir ‘ : Monsieur Kenneth BéRARD prénommé, Ladite société « KENNETH BERARD SPRL » préqualifiée accepte ce ; : mandat et déclare qu'aucune mesure ne s'oppose à sa nomination. Ils décident en outre que ce mandat ; ! d'administrateur délégué sera exercé à titre onéreux sauf décision contraire, et sera exercé jusqu'à l'issue de : : i Passemblée générale ordinaire de deux mille seize.
' POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire 4 Molenbeek-Saint-Jean.
ont été déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec l'attestation bancaire, rapports du Réviseur et du Conseil d'administration, coordination des statuts. ‘
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
30/03/2010
Description: Wii Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
NL 49-03-2010 r.. NELLES Greffe
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
1
\/ | Dénamination : MySponsor
Siège: Evere (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24
eme ON 051 HY Objet de l'acte : constitution
Il résukte d'un acte reçu le seize mars deux mille dix par le nolaire Jean-Pierre BERTHET à Molenbeek: Saint-Jean que 1) « BrandFirst », sociélé privée 4 responsabilité limitée ayant son siége social a 1380 Lasne, rue à Fossant 3, TVA BE 0877.156.251 RPM Nivelies, constituée sous la dénomination « 2P4YOU » aux: termes d'un acte reçu par le notaire Didier GYSELINCK à Bruxelles, le sept novembre deux milie cinq, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge le dix-huit novembre suivant sous le numéro 06165515, dont les statuts ont été modifiés et la dénomination actuelle retenue aux termes de assemblée générale extraordinaire du dix-neuf octobre deux mille six, proces-verbal dressé par ledit notaire GYSELINCK, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge la neuf novembre suivant saus le numéro 06189521, dont les statuts n'ont plus été modifiés depuis lors, ici représentée en vertu es statuls par un gérant agissant seul, savoir Morsieur Philippe: Henri DELHEZ, domicilié 4 1380 Lasne, rue a Fossant 3, nommé a cette fonction pour une durée illimitéa aux termes de l'assemblée générale extraordinaire terue in fine de l'acte ge constitution précité : 2) Monsieur: BéRARD Kenneth Joseph Béatrice Marie, domicilié à 1389 Lasne, Tienne de Renival 11 ; et 3) Monsieur DELIENS Christophe, domicilié à Auderghem (1160 Bruxelles), Clos Albert Crommelynck 43, ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600.- EUR) à représenter par cent (100) pans sociales sans désignation de valeur nominate. L'intégralité des parts sociales sont souscrites en espèces au pair comme suit : 1) ladite société « Brandfirst » souscrit par l'organe de son représentant soixante (60) parts sociales ; 2) Monsieur BéRARD prénammé souscrit trente (30) parts sociales ; 3) Monsieur DELIENS prénommé souscrit dix (10) parts socales. Total : cent (100) parts sociales. Les. comparants ont déclaré et recannu que chacune des parts a été intégralement souscrite et libérée intégralement par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mile six cents euros (18.600. EUR). Les statuts contiennent en outrer entre autre : DENOMINATION : « MySponsor» ;
! OBJET : la société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger le développement de solutions: ! - informatiques et web pour l'optimalisation de la gestion de la recherche de sponsoring, mécénats, et de supports pub'icitaires de tout type.
: Cetle énumération n'est pas limitative; d'une maniére générale elle peut faire loutes les opérations civiles,
: commerciales, mobilières et immobilières, industrielles ou financières. se rapportant directement ou indirectement, en tout où en pañtie à l'une où l'autre branche de son objet, ou de nature à en développer ou en
faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de fusion, de souscription, de participation, c'intervention financière où autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serail analogue ou connexe au sien.
L'assemblée générale délibérant ou votant, comme en matière de modifications de statuts, a qualité pour interpréter l'étendue de l'objet social :
SIEGE SOCIAL : à Evere (1140 Bruxelles), avenue Leonard Mommaerts 24 ; GERANCE : la société est administrée par un où plusieurs gérants, associés où non, rémunérés ou non, chacun pouvant agir seul. L'assemblée générale nomme le cu les gérants. fixe la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs, le mode et le montant de -eurs rémunératiors et indemnités. La gérance est investie des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus. Tous les objets qui ne sont pas réservés spécialement par la loi ou les statuis à l'assemblée générale entrent dans ses attributions. Toute oO | limitation ultérieure de ses pouvoirs ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les : formes requises pour les modifications aux statuts. Tous les actes qui engagent la société sont donc signés valablement par un gérant agissant seul. La gérance peut valablement déléguer des pouvoirs déterminés à un mandataire de son choix. Les actions en justice tant en demandant qu'en défendant sont suivies au nom de ja société, soit par un gérant, soit par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet par la gérance : : ASSEMBLEE GENERALE : l'assemblée générale réguhèrement constituée, représente l'universalité des ‘associés. Chaque pan sociale donne droit à une voix, Elle a les pouvoirs les plus étendus, pour faire ratifier des : actes qui intéressent la société. Les décisions sont cbligatoires pour tous, même pour les associés absents, incapables ou dissidents. L'assemblée générate annuelle se réunit chaque année le premier vendredi de juin à dix heures au siège social ou en tout autre endroit qui sera désigné dans les convocations envoyées par la
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- 30/03/2010
- Annexes
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gérance. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant. Des assemblées générale extraordinaires peuvent être convoquées par la gérance. Les canvocations aux assemblées générales sont faites par lettre recommandée contenant l'ordre du jour et envoyées huit jours avant la date de la réunion. Les associés présents où représentés ne pourront voter en faveur d'une résolution portant sur les points ci-après que si (i) Ils ont été spécialement indiquées dans les convocations, (ii) les associés qui assistent à l'assemblée représentent 80% des pans ei (ii) les associ&s détenant au moins quatre-vingt pour-cents (80 %) des parts sont disposés à voter en faveur des résolutions proposées :
-{i) toute décision relative a {approbation des comptes annuels et a l'affectation du résultat, et notamment la décision de payer un dividende ;
-{ii) toute décision visant à modifier les statuts de la société ou san capital social: -(ii) toute décision ayant pour effet d'étendre, restreindre cu modifier substantiellement les activités de la société:
-{iv) toute décis'on relative à la nomination ou au retra { de chaque poste de gérant de la société ; EXERCICE SOCIAL : commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre ; REPARTITION DES BENEFICES : l'excédant du bilan, déduction faite de toutes charges et amortissements tels que frais généraux, traitements, salaires, charges sodales et la dotation de la réserve légale, constitue le bénéfice net de la societ&, qui sera r&parli entre tous les associés suivants le nombre de pars sociales teur appartenant. Toutefois l'assemblée générale peut toujours décider que tout ou partie du bénéfice à répartir servira à un amortissement extraordinaire, à la dotation d'un fonds extraordinaire, ou à un report à nouveau : BONI DE LIQUIDATION : le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les associés suivant nombre de leurs pars respectives. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- assemblée générale : la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille onze: - exercice social : excepbonnellement le premier exercice social couvrira la période compnse entre le jour de
l'acquisition de la personnatité juridique de la société et le trente et un décembre deux mille dix. ASSEMBLEE GENERALE
Les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire qui a décidé à l'unanimité des voix :
+) de fixer pour la première fais le nombre de gérant à deux:
2) d'appeler à la fonction de gérants : Messieurs BéRARD et DELHEZ prénommé, qui acceptent ce mandat pour une durée illimitée. Le mandat de gérant sera exercé, sauf décision contraire de l'assemblée générale, à titre cnéreux en ce qui conceme Monsieur BéRARD et à titre gratuit en ce qui concerne Monsieur DELHEZ ; Dans le cadre de l'article 61 du Code des Sociétés, est désigné un représentant permanent, savoir Monsieur Kenneth BéRARD prénommé, qui accepte ce mandat pour une durée illimitée et déclare qu'aucune mesure re s'oppose à sa nomination ; son mandat sera exercé a titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire 4 Molenbeek-Saint-Jean.
Ont êté déposé en même temps : expédition de l'acte avec l'attestation bancaire et deux pocurations.
Démissions, Nominations
15/06/2022
Description: Mad DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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\/ ' N° d'entreprise : 0824 055 778
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(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 36 - 1170 Bruxelles
Obiet de l’acte : Renouvellement de mandats
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2022
Rappel est fait à l'Assemblée Générale que le mandat de trois administrateurs prend fin à la présent Assemblée Générale.
L'Assemblé Générale approuve le renouvellement du mandat des administrateurs ci-dessous pour un période de six ans :
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La société anonyme « Capital Booster » ayant son siége social 4 1140 Evere, Avenue Léonard Mommaerts 24, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0890.704.379, représentée par son représentant permanent Monsieur Sébastien LOB, en qualité d'administrateur et président du conseil d'administration de la société ;
La société a responsabilité limitée « Sweet Zazoe SPRL » ayant son siège social à 1180 Bruxelles, Avenue Alphonse XII 29, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0896.109.754, représentée pan Monsieur Vincent LEMAIRE, en qualité d'administrateur ; !
La société à responsabilité limitée « Kenneth Bérard SPRL » ayant son siège social à 1380 Lasne, Tienne de Renival 18, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0878.893.640, représentée par Monsieur Kenneth BERARD, en qualité d'administrateur délégué. !
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention ») Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
09/04/2018
Description:
Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribus ed tr CE
97 88 208
BraoentéreHan
Ned! entreprise : 0824.055.778
Dénomination |
{en entier : OPTIMY |
{en abrégé) : i
Forme juridique : Société Anonyme i
Adresse complète du siège : Tienne de Renival numéro 18 à 1380 Lasne
| Objet de Vacte : CONFIRMATION DE LA DEMISSION ET DE LA NOMINATION : D’ADMINISTRATEURS-AUGMENTATION DE CAPITAL-ANNULATION DE | WARRANTS-EMISSION DE NOUVEAUX WARRANTS-AUGMENTATION DE ; CAPITAL SOUS CONDITION SUSPENSIVE-TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL- ; : MODIFICATION DES STATUTS i
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « OPTIMY! ; ! », ayant son siège social à 1380 Lasne, Tienne de Renival 18, inscrite au Registre des Personnes Morales; (Nivelles) sous le numéro 0824.055.778, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles; (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à: Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388. 338: le quatorze mars deux mil dix-huit, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Confirmation de la démission et de la nomination d'administrateurs ! Lassemblée confirme les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2017,: i à savoir :
- la démission à compter du 22 décembre 2017 de la société privée à responsabilité limitée « Aughar »,; représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe Delhez, de son mandat d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société;
- la nomination à compter du 22 décembre 2017 et jusqu'au 3 juin 2022 de la société anonyme « CAPITAL; BOOSTER », ayant son siège social à 1140 Evere, Avenue Léonard Mommaerts 24, inscrite au registre des: personnes morales sous le numéro 0890.704.379, représentée par son représentant permanent Monsieur: ! Sébastien LOB, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Molière 227, en qualité d'administrateur et de président dui conseil d'administration de la société. :
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Deuxiéme résolution : Premiére augmentation du capital social :
i L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-sept mille deux cent trente euros: : frente-cing cents (47.230,35 €) pour le porter de deux cent quatre-vingt-six mille neuf cent septante-sept euros: : seize cents (286.977,16 €) à trois cent trente-quatre mille deux cent sept euros cinquante et un cents (334.207,51 : €), par apport en espèces d'un montant total de quatre cent soixante-neuf mille quarante-neuf euros treize cents; i (469.049,13 €) intégralement libéré, avec création de deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf (2.589) actions, : ! souscrites au prix de 181,17 € par action, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote: | à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis. :
| L'assemblée décide également d'affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui! | précède et le montant de la souscription, soit quatre cent vingt et un mille huit cent dix-huit euros septante-huit: : cents (421.818,78 €), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission". i : Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers à l'égal des autres apports, ne pourra être réduit: : OU supprimé que par une nouvelle résolution de l'assemblée, qui délibérera dans les formes et les conditions ! ; requises par les articles 612 et suivants du Code des sociétés. |
Libération :
: Les comparants déclarent et requiérent le Notaire soussigné d'acter que le montant total des apports a été! ! libéré intégralement et est déposé au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de fa banque ING. : : Une attestation justifiant ce dépôt est déposée le jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la; : : conservera dans son dossier.
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: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Troisiéme résolution : Seconde augmentation du capital social
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quaire cent vingt et un mille huit cent dix- huit euros septante-huit cents (421.818,78 €) pour le porter à sept cent cinquante-six mille vingt-six euros vingt- neuf cents (756.026,29 €}, sans création de nouvelles actions, par incorporation au capital de la totalité de la "prime d'émission” d'un montant de quatre cent vingt et un mille huit cent dix-neuf euros septante-huit cents (421.818,78 €).
Quatrième résolution : Annulation des warrants non encore aïtribués
L'assemblée décide d'annuler définitivement et irrévocablement les quatre cent quatre-vingt-quatre (484) warrants qui n'ont pas encore été attribués.
Cinquième résolution: Emission de nouveaux warrants
a) Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport spécial du conseil d'administration exposant objet et la justification détaillée de fa proposition d'émission de quatre cent quatre- vingt-quatre (484) nouveaux warrants, établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés. b) Emission des nouveaux warrants
L'assemblée décide de l'émission, aux modalités et conditions décrites le rapport du conseil d'administration dont question ci-dessus, de quatre cent quatre-vingt-quatre (484) nouveaux warrants. Chaque warrant donnera droit, dans les conditions et selon les modalités définies dans le rapport du conseil d'administration dont question ci-dessus, à la souscription d'une (1) nouvelle action de la présente société au prix de 181,17 €. ,
c) Renonciation au droit de souscription préférentielle des actionnaires
Chaque actionnaire, représenté comme dit est, déclare renoncer irévocablement et totalement à son droit de souscription préférentielle au profit de la présente société.
Avec l'accord de tous les actionnaires, les droits de souscription sont ensuite souscrits par la présente société et inscrits à son nom dans l'attente d'une attribution ultérieure par le conseil d'administration {ou ses délégués) à des personnes se trouvant dans une relation professionnelle avec la présente société (en tant que membres du personnel de fa Société, d’administrateurs de la Société et de consultants externes de la Société).
Sixième résolution : Augmentation de capital sous condition suspensive
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des Warrants, d'augmenter le
capital social à concurrence d'un montant maximum de quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingt-six euros vingi-huit cents (87.686,28 €), par la création de quatre cent quatre-vingt-quatre (484) actions maximum a souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription.
Les actions nouvelles seront du même type et jouiront des mêmes droits et bénéfices que les autres actions émises par la présente société mais ne donneront droit à la répartition des bénéfices qu'à partir du premier jour de l'exercice fiscal au cours duquel elles seront émises.
Septième résolution : Transfert du siège sacial
L'assemblée décide de transférer le siège social à 1160 Auderghem, Avenue Herrmann-Debroux 15A.
Huitième résolution : Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises ci- dessus, la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit : Article 2.
Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation sur l'emploi des langues, par simple décision du Conseil d'administration, laquelle devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.
La société pourra établir, par simple décision du Conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, comptoirs, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger. Article 5.
Le capital social est fixé 4 sept cent cinquante-six mille vingt-six euros vingt-neuf cents (756.026,29 €) représenté par dix-huit mille trois cent vingt (18.320) actions, sans désignation de valeur nominale. Historique du capital
Lors de la constitution de la société sous forme de société privée à responsabilité limitée le seize mars deux mitte dix, te capital s'élevait à dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites en espèces et entièrement libérées ; Lors de l'assemblée générale extraordinaire du deux février deux mille onze : - le capital a été transformé en dix mille (10.000) parts sociales, sans augmentation de capital; - le capital a ensuite été augmenté de cent soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-quatre euros quinze cents (168.384,15 EUR) par apport en espèces entièrement libéré, avec création de quatre mille trois cent un (4.301) parts sociales nouvelles, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR) à cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros quinze cents (186.984,15 EUR), et la société a été ensuite transformée en société anonyme.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du huit octobre deux mille douze, le capital a été augmenté de nonante-neuf mille neuf cent nonante-trois euros et un cent (99.993,01 EUR) pour le porter de cent quatre-vingt-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
six mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros quinze cents (186.984,15 EUR) a deux cent quatre-vingt-six mille neuf cent septante-sept euros seize cents (286.977,16 EUR), par apport en espèces entièrement libéré, et création de mille quatre cent trente (1.430) actions nouvelles.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du quatorze mars deux mil dix-huit, le capital a été augmenté comme suit :
- Première augmentation de capital à concurrence de quarante-sept mille deux cent trente euros trente-cinq cents (47.230,35 €) pour le porter à trois cent trente-quatre mille deux cent sept euros cinquante et un cents (334.207,51 €), par apport en espèces d'un montant total de quatre cent soixante-neuf mille quarante-neuf euros treize cents (469.049,13 €) intégralement libéré, avec création de deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf (2.589) actions;
- affectation la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit quatre cent vingt et un mille huit cent dix-huit euros septante-huit cents (421.818,78 €), à un compte indisponible dénommé “prime d'émission";
-seconde augmentation de capital à concurrence de quatre cent vingt ef un mille huit cent dix-huit euros septante-huit cents (421.818,78 €) pour le porter à sept cent cinquante-six mille vingt-six euros vingt-neuf cents (756.026,29 €), sans création de nouvelles actions, par incorporation au capital de la totalité de la "prime d'émission” d'un montant de quatre cent vingt et un mille huit cent dix-huit euros septante-huit cents (421.818,78 €).
Historique warrants
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du huit octobre deux mil douze, il a été créé 828 warrants. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du treize juin deux mil quatorze, il a été décidé de modifier la durée d'émission et de la période d'exercice des 828 warrants émis. Les droîts de souscription sont émis pour une durée de dix (10) ans à dater de leur création et pourront être exercés durant les fenêtres d'exercice qui seront fixées par le conseil d'administration, au plus tôt à la date du troisième anniversaire de l'offre d'options et au plus tard à la date du cinquième anniversaire de ladite offre d'options. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du quatorze mars deux mil dix-huit, il a été décidé de fixer le prix d'exercice des warrants qui seront attribués après le vingt-huit février deux mil dix-huit à 181,17 euros chacun. Article 13.
La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.
L'assemblée générale pourra décider de nommer plus de trois administrateurs conformément aux dispositions de Particle 22.
Article 16.
Le conseil d'administration ne peut déli-bérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, et statuer qu'à la majorité des voix des membres présents ou représen-tés. Par exception avec ce qui précède les décisions suivantes ne pourront être adoptées qu'à l'unanimité des voix des membres présents où représentés tant que le conseil d'administration n’est composé que de trois membres: (i) l'approbation du budget annuel de la Société;
(toute demande d'admission des actions de la Société, aux négociations sur un marché, réglementé ou non réglementé, de l'Union Européenne, au sur une bourse de valeurs étrangère; (iii) les décisions suivantes dès lors qu'elles ne figurent pas spécifiquement dans le budget annuel : a. toute cession, acquisition, apport partiel d'actif, mise en location et/ou gage de fonds de commerce ou de tout ou partie des actifs significatifs nécessaires à l'exploitation de l'activité de la Société; b. toute cession, par la Société, etfou acquisition ou souscription (en ce compris les apports), sous quelque forme que ce soit, de titres de participation au sein d'une autre société ou de groupement avec ou sans personnalité morale sous quelque forme que ce soit, ou abandon de droits attachés à ces titres; c. tout emprunt (autres que les crédits court-terme) contracté par la Société excédant la somme en principal de 25.000 euros H.T.;
d. l'octroi par la Société de tout prêt, caution, aval ou garantie;
e. toute augmentation (de plus de 20 % par rapport à la dernière rémunération) de la rémunération des dirigeants sociaux ou hommes-clés de la Société incluant des avantages en nature et exceptionnels ou des conditions financières excédant les conditions usuelles, notamment en matière d'indemnité de licenciement ; f.toute décision relative à la cession ou à toute licence exclusive portant sur les droits de propriété intellectuelle de la Société;
g. toute décision d'ouvrir, de créer ou d'acquérir des filiales ou succursales; (iv) résolutions à soumettre à l'assemblée générale relatives au rachat par la Société de ses propres titres; (v) conclusion par la Société de tout contrat (y compris toute transaction} pour un montant cumulé supérieur à 100.000 euros au cours d'un même exercice social.
Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner par écrit, par télégramme ou par télécopieur, à un de ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent. Le conseil peut également utiliser les moyens nouveaux de télécommunication permettant aux administrateurs de s'exprimer et de s’entendre comme en réunion. Tout administrateur participant à une réunion conformément au présent alinéa sera considéré comme présent à ladite réunion. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2018 - Annexes du Moniteur belge ‘
Voor:
behouden
aan het i , a ae a . . à ee en A ae Belgisch | ; L'assembiée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi de juin à dix heures. :
Staatsblad i Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. :
L'assemblée peut être convoquée extraordi-nairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit tre sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions. Les convocations énoncent l'ordre du jour et sont faîtes par lettre recommandée adressée au moins quinze : jours avant la date de l'assemblée. i Tout actionnaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été : régulièrement convoqué s’il est présent ou représenté à l'assemblée.
Les assemblées générales annuelles ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation | i : et à défaut d'indication, au siège social.
L'assemblée générale ne peut statuer valablement que si la moitié au moins du capital social est présente ou; i représentée. i
! Par dérogation à ce qui précède, et dans toute la mesure permise par la loi, les actionnaires présents ou: : représentés ne pourront voter en faveur d’une résolution portant sur les points ci-après que si (i) ils ont été | : spécialement indiquées dans les convocations, (ii) les actionnaires qui assistent à l'assemblée représentent 80% : ides actions et (fi) les actionnaires détenant au moins 80% des actions sont disposés à voter en faveur des ; résolutions proposées : t
! ~ (i) toute décision relative 4 approbation des comptes annuels et à l'affectation du résultat, et notamment la i : décision de payer un dividende; i
! ~ (ii) toute décision visant 4 modifier les statuts de la société ou son capital social, et notamment toute décision | ‚de faire un appel public à l'épargne; i
: = (ii) toute decision ayant pour effet d'étendre, restreindre ou modifier substantiellement les activités de la! société (sans préjudice à l'article 559 du Code des Sociétés en cas de modification de l'objet social); - (iv) toute décision relative à la nomination de chaque poste d'administrateur de la société; - (v} toute modification relative aux droits attachés aux actions;
- (vi) l'émission de valeurs mobilières donnant, immédiatement ou à terme, accès au capital social de la! ! Société; i
i (vi) toute décision relative aux droits attachés aux actions, l'émission de valeurs mobilières donnant, immédiatement ou à terme, accès au capital social de la Société;
- le tout tant pour la Société que ses filiales;
- (vii) toute décision de désigner plus de trois administrateurs au conseil d'administration.
Vv
Neuvième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs : i
- au conseil d'administration afin de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des : ! | décisions prises dans le cadre de l'émission des nouveaux warrants, notamment déterminer l'identité précise des:
bénéficiaires des droits de souscription et le nombre de droits de souscription proposés à chacun d'eux ainsi que | | ‘déterminer les périodes d'exercice de chaque warrant,
- à deux administrateurs agissant conjointement afin de faire constater authentiquement l'exercice des | warrants, l'augmentation corrélative du capital et le nombre d'actions nouvelles émises en représentation de; i : l'augmentation de capital, ainsi que les modifications des statuts qui en résultent; : i - à l'administrateur-délégué, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente; | assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires; - au Notaire soussigné pour l'établissement d’une version coordonnée des statuts. ! A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents : ret pièces et, en général, faire le nécessaire.
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Les expéditions et extraits sant déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Grete | lu Tribunal de Commerce.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés, rapport spécial du ‚onseil d'administration conformément à l'article 583 du Code des Scoiétés.
Op de laatste biz. van Luik B i ik B ‘vermelde aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Rect Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
17/02/2011
Description: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre légal minimal requis, nommés pour six’ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.
Article 14.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui ne dispose pas de d’une voix prépondérante.
Article 15.
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement par son représentant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les convocations sont écrites et sont faites par tout moyen de transmission, au moins quinze jours à l'avance. u
Tout administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été
régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Les administrateurs peuvent se faire représenter par voie de procuration, par un administrateur ou par un
non administrateur ayant la qualité d’observateur invité au conseil d'administration. Article 16.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, et statuer qu'à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Par exception avec ce qui précède les décisions suivantes ne pourront être adoptées qu'à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés :
l'approbation du budget annuel de la Société ;
(i)toute demande d'admission des actions de la Société, aux négociations sur un marché, réglementé ou non réglementé, de l'Union Européenne, ou sur une bourse de valeurs étrangère ; (iles décisions suivantes dès lors qu'elles ne figurent pas spécifiquement dans le budget annuel : a.toute cession, acquisition, apport partiel d'actif, mise en location etfou gage de fonds de commerce ou de tout ou partie des actifs significatifs nécessaires à l'exploitation de l'activité de la Société ; b.toute cession, par la Société, et/ou acquisition ou souscription (en ce compris les apports), sous quelque forme que ce soit, de titres de participation au sein d'une autre société ou de groupement avec ou sans personnalité morale sous quelque forme que ce soit, ou abandon de droits attachés à ces titres ; c.tout emprunt {autres que les crédits court-terme) contracté par la Société excédant la somme en principal de 25.000 euros HT. ;
d.l’octroi par la Société de tout prêt, caution, aval ou garantie ;
e.toute augmentation (de plus de 20 % par rapport à la dernière rémunération) de la rémunération des dirigeants sociaux ou hommes-clés de la Société incluant des avantages en nature et exceptionnels où des conditions financières excédant les conditions usuelles, notamment en matière d'indemnité de licenciement ; ftoute décision relative à la cession ou à toute licence exclusive portant sur les droits de propriété intellectuelle de la Société ;
g-toute décision d'ouvrir, de créer ou d'acquérir des filiales ou succursales ; (ivjrésolutions à soumettre à l'assemblée générale relatives au rachat par ta Société de ses propres titres : (v)conclusion par la Société de tout contrat (y compris toute transaction) pour un montant cumulé supérieur à 50.000 euros au cours d'un même exercice social.
Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner par écrit, par télégramme ou par télécopieur, à un de ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent. Le conseil peut également utiliser les moyens nouveaux de télécommunication permettant aux administrateurs de s'exprimer et de s'entendre comme en réunion. Tout administrateur participant à une réunion conformément au présent alinéa sera considéré comme présent à ladite réunion.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Article 17.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux, signés par les membres présents. Ces procès verbaux sont inscrits dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par un administrateur délégué ou par deux administrateurs.
Article 18.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Sans préjudice, à savoir :
a/ aux délégations spéciales conférées par leconseil d'administration à un seul de ses membres ;
b/ aux délégations conférées conformément à l'article 19 en matière de gestion journalière; c/ à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration. Article 19.
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Réservé
au
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beige
QU
Uccle (1180 Bruxelles), avenue Alphonse XII 29 et 3) Monsieur Kenneth BéRARD, tous ici présents, déclarant actepter et déclarant qu'aucune mesure ne s'oppose à leur nomination. Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de deux mille seize. DIXIEME RESOLUTION - CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Les administrateurs nommés se réunissant, nomment comme :
a) président du conseil d'administration Monsieur Philippe DELHEZ prénommé, qui déclare accepter et déclare qu'aucune mesure ne s'oppose à sa nomination ;
b) administateur-délégué Monsieur Kenneth BéRARD prénommé, qui déclare accepter et déclare qu'aucune mesure ne s ‘oppose a sa nomination.
Les mandats de président du conseil d'administration et de l'administrateur-délégué seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire.
Leurs mandats viendront à échéance lors de Passemblée générale ordinaire de deux mille seize. ONZIEME RESOLUTION- POUVOIRS.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTES
Mises aux voix, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité.
DECLARATION PRO FISCO
Les parties aux présentes déclarent que la transformation de la société est faite conformément à l'article 121 primo du Code des droits d'enregistrement, à l'article 211 paragraphe 2 du Code des impôts sur revenus et à l'article 11 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée.
DISPOSITIONS FINALES
Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant les ont informé de l'obligation imposée au notaire en vertu de l’article 9, paragraphe premier, alinéas 2 et 3 de la loi organique sur le notariat et leur a expliqué que, lorsque le notaire constate l'existence d'intérêts contradictoires ou des engagements disproportionnés, il a l'obligation d'attirer l'attention des parties, et les avise qu'il est loisible à chacune d'elle de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire informe toujours entièrement chaque partie de ses droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialite.
Les comparants ont ensuite déclaré qu'à leur avis, il n'existe pas d'intérêts contradictoires en l'espèce et que toutes les clauses reprises au présent acte sont proportionnées et qu'ils les acceptent. Les comparants confirment en outre que le notaire instrumentant les a clairement informé des droits, obligations et charges découlant du présent acte et les a conseillé en toute impartialité. CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à treize heures.
Dont procès verbal.
Dressé date et lieu que dessus.
Lecture faite, intégrale et commentée, les membres du bureau et de l'assemblée signent avec nous, notaire, après avoir identifié les comparants personnes physiques au vu de leur carte d'identité et/du registre national, le Droit d'Ecriture perçu à l’occasion du présent acte s'élevant à nonante-cinq euros (95,- EUR). POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.
Ont été déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec l'attestation bancaire, rapports de l'expert-comptable externe et des gérants avec la situation active et passive.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/09/2016
Description: Copie a publier aux annexes au Moniteur belge apres — de l'acte au greffe Mod Word 18.1 Réservé au Moniteur !— beige — Mentionner sur la dernière page du Volet B B: TT 127192* TRIBUNAL DE COMMERCE 02 SEP. 2016 DU BRABANT WALLON Greffe N° d'entreprise : 0824055778 Dénomination {en entier} : Optimy {en abrégé) : Forme juridique : SA | Adresse compléte du siége: Tienne de Renival 18- 1380 Lasne Obiet de l'acte : Nomination d'admnistrateurs Le mandat des administrateurs suivants prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2016, sont renouvelés à l'unanimité pour une période de 6 ans : -Brandfirst SPRL 0877.156.251 - Boulevard Baudouin 1er 25, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique Fonction : Administrateur Représenté par: Delhez Philippe Rue à Fossant 3 , 1380 Lasne, Belgique Mandat : 04/06/2016- 3/06/2022 -Sweet Zazoe SPRL 0896.109.754 Avenue Alphonse XIII 29 , 1180 Bruxelles 18, Belgique Fonction : Administrateur Représenté par: Lemaire Vincent Avenue Alphonse Xill 29 , 1180 Bruxelles 18, Belgique Mandat : 04/06/2016- 3/06/2022 -Kenneth Bérard SPRL 0878.893.640 Tienne de Renival 18 , 1380 Lasne, Belgique Fonction : Administrateur délégué Représenté par:Bérard Kenneth Tienne de Renival 18 , boîte A, 1380 Lasne, Belgique Mandat : 04/06/2016- 3/06/2022 Béeach KEWNWETH „Alba -deL- u recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/06/2017
Description: ‘Mad Word 45.4
MAC: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| | - - mm TRIBUNAL DE COMMERCE
31 MAI 201
TE ... u
N° d'entreprise : Be824.055.778
Dénomination
{en entier) : Optimy
{en abrégé) :
Sr
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Tienne de Renival 18 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Changement d'administrateur
L'administrateur suivant démissionne
-Brandfirst SPRL 0877.156.251 -
Boulevard Baudouin 1er 25, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Fonction : Administrateur
Représenté par: Delhez Philippe
Rue a Fossant 3 , 1380 Lasne, Belgique
Mandat : 04/06/2016- 15/12/2016
Et sera remplacé par
Aughar SPRL 0894.500.049
Rue à Fossant 3, 1380 Lasne, Belgique.
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Représenté par: Delhez Philippe Rue à Fossant 3 , 1380 Lasne, Belgique
Mandat : 15/12/2016- 3/06/2022
BERAAD Kk, 1604 AHSA FRA
Mentionner sur la dernläre page du VolsiB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter Le personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-26/0319393
Capital, Actions
25/08/2014
Description: MOD WORD 41.1
eet = Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de acte au greffe
TRISUNAL DE COMMERCE 13 ‚un ath SIEHT
N° d'entreprise : 0824.055.778
Dénomination
{en entien: OPTIMY
NT
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Tienne de Renival numéro 18 à 1380 Lasne
(adresse complète)
Obietts) de l'acte :MIODIFICATION DE LA DUREE D'EMISSION ET DE LA PERIODE D'EXERCICE DE WARRANTS-MODIFICATION DES STATUTS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « OPTIMY », ayant son siège social à 1380 Lasne, Tienne de Renival 18, inscrite au Registre des Personnes Morales (Nivelles) sous le numéro 0824.055.778, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890,388.338, le treize juin deux mil quatorze, enregistré au premier bureau de ’Enregistrement de : BRUXELLES 3, le vingt-cinq juin suivant, volume 5/2 folio 88 case 9 , aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par Le Conseiller, a.i. Wim. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de la durée d'émission et de la période d'exercice de warrants ! L'assemblée décide de modifier la durée d'émission et de la période d'exercice des 828 warrants émis aux} termes du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Jean-Pierre BERTHET,: Notaire 4 Molenbeek-Saint-Jean, le huit octobre deux mil douze et en conséquence de modifier l'article 3 des; conditions d'émission comme suit :
« Les droits de souscription sont émis pour une durée de dix (d10) anis à dater de leur création et pourront être exercés durant les fenêtres d'exercice qui seront fixées par le conseil d'administration, au plus tôt-à la date; du troisième anniversaire de l'offre d'options et au plus tard à la date du cinquième anniversaire de ladite offre: : d'options. » !
L'assemblée décide en conséquence également de modifier l'article 5 des statuts relativement à | historique! des warrants, comme suit :
« Historique des warrants :
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du huit octobre deux mil douze, il à été crée 828 warrants. Lors’ de l'assemblée générale extraordinaire du treize juin deux mil quatorze il a été décidé de modifier la durée! d'émission et de la période d'exercice des 828 warrants émis. Les droits de souscription sont émis pour une} durée de dix (10) ans à dater de leur création et pourront être exercés durant les fenêtres d'exercice qui seront; fixées par le conseil d'administration, au plus tôt à la date du troisième anniversaire de l'offre d'options et au’ plus tard à la date du cinquième anniversaire de ladite offre d'options ».
Deuxième résolution : Mandat au conseil d'administration
‘ L'assemblée décide et confirme le mandat au conseil d'administration afin d'identifier les bénéficiaires des! warrants ainsi que le nombre de warrants attribués à chacun d'eux. Le prix d'exercice des warrants sera! déterminé conformément aux rapports du réviseur et du Conseil d'administration établis initialement à l'occasion! de l'émission des warrants, en l'absence d'événement significatif survenu depuis lors qui justifierait une! modification de la valeur de la Société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire associé :
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, liste de présence, statuts; coordonnés.
Mentionner sur la de: : Aurecto: Nom et q trumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
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