PB & A
Active
•0899.127.048
Adresse
17-19 Monnikenwerve, 8000 Brugge
Activité
Activities of building architects
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
04/07/2008
Informations juridiques
PB & A
Numéro
0899.127.048
SIRET (siège)
2.172.295.796
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0899127048
EUID
BEKBOBCE.0899.127.048
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/07/2008
Activité
PB & A
Code NACEBEL
71.111•Activities of building architects
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
PB & A
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,3M | 1,3M | 1,4M | 1,2M |
| EBITDA - EBE | € | 751,0K | 813,7K | 904,0K | 593,5K |
| Résultat d’exploitation | € | 749,9K | 813,7K | 904,0K | 593,5K |
| Résultat net | € | 571,7K | 616,7K | 685,4K | 425,1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 4,912 | -9,917 | 19,661 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 56,268 | 63,965 | 64,016 | 50,294 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 367,1K | 1,0M | 969,3K | 1,1M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -367,1K | -1,0M | -969,3K | -1,1M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,2M | 1,2M | 1,2M | 1,3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 42,833 | 48,48 | 48,534 | 36,018 |
Dirigeants et représentants
PB & A
19 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/12/2019
Entreprise : Las Brisas
Numéro : 0867.464.664
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/12/2019
Entreprise : PROJECT-& BOUWCOÖRDINATIE BAEKE
Numéro : 0823.572.065
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/01/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/12/2019
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/12/2019
Entreprise : JOYCE INVEST
Numéro : 0440.779.777
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/12/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/12/2019
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 03/01/2020
Entreprise : European Lease and Finance Company
Numéro : 0883.626.943
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 04/07/2008
Jusqu'au : 30/06/2010
Qualité : Gérant
Depuis le : 04/07/2008
Jusqu'au : 30/06/2010
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
PB & A
Documents juridiques
PB & A
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
PB & A
17 documents
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
17/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
27/10/2021
Comptes sociaux 2019
18/06/2020
Comptes sociaux 2019
17/11/2020
Comptes sociaux 2019
07/11/2019
Comptes sociaux 2018
08/11/2018
Comptes sociaux 2017
13/11/2017
Comptes sociaux 2016
10/11/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
PB & A
1 établissement
2.172.295.796
Actif
Adresse : 17-19 Monnikenwerve, 8000 Brugge
Date de création : 04/07/2008
Activité : 71.111• Activities of building architects
Publications
PB & A
16 publications
Démissions, Nominations
05/01/2023
Description : Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
—— NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
8 22 DEC. 2022 Griffie
Ondernemingsnr : 0899 127 048
Naam
(voluit): PB & A
(verkort) +
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-08-2022
Agendapunten
De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 4. Benoeming commissaris
Alle leden zijn aanwezig op de algemene vergadering en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden
toegelaten. Aldus is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluiten
1. Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist op heden met eenparigheid van stemmen om B.V. Finvision Bedrijfsrevisoren (IBR B00829), kantoorhoudende te Vredestraat 55 bus 31 te 8790 Waregem en vertegenwoordigd door de heer DE PAEPE Christophe, bedrijfsrevisor (IBR A01966), te herbenoemen als commissaris eri dit voor een termijn van drie jaar.
De commissaris aanvaardt zijn benoeming.
Opgemaakt in drievoud te Brugge op 01-08-2022.
Getekend:
- NV Las Brisas, bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uittreksel! BAV 01-08-2022
T
i t
i 1
1 1
i 1
1 1
1 t
I
1 I
1 1
1 i
1
i
1 i
1 1
\ i
i i
1 1
1 1
{ 1
i 1
1 1
i t
1 1
1 '
1 +
i 1
i De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de 1 t 1
1 1
1
i 1
t
t 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1 1
1
1 1
1 1
i 1
1 1
' 1
1 1
i 1
1 1
i 1
1 '
1 I
1 i
i i
I \
i i
' 1 rr
nn
en
En
eee
Op de laatste a N Iz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
27/01/2021
Description : Mod DOG 18.04 na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE = iM | Ses Ondernemingsnr : 0899 127 048 Naam (voluit) : PB & A T I 1 V t ! (verkort) : | Rechtsvorm : besloten vennootschap i Volledig adres v.d, zetel : Archimedesstraat 7 8400 Oostende 1 1 1 1 5 I 1 Hq 1 t I I Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 01-12-2020 Agendapunten De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Wijziging maatschappelijke zetel Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten. De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan. Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen. Besluit(en) 1. Wijziging maatschappelijke zetel De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen om, met ingang van 01-02-2021 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe maatschappelijke wordt vanaf dan gevestigd te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping. Getekend: = N.V. Las Brisas, bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger) - B.V. Procoba, bestuurder (Bart Baeke, vaste vertegenwoordiger) Bijlage: - Uittreksel BAV en RVB 01-12-2020 Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/06/2020
Description : Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER © Fris VAN OE KALE ne 20070186* Ri afdeling OOSTENDE Griffie < 5 Op de laatste blz, mong Peer ee eee eee eee ee Since cauennenemneneusmnemsnnesssssccnsnes pres Ondernemingsnr : 0899 127 048 7 Naam ! (voluit) : PB & A (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Archimedesstraat 7 8400 Oostende Onderwerp akte : Benoeming commissaris Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 25-05-2020 Agendapunten De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1, Benoeming commissaris Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan. Na beraadslaging worden volgende bestuiten genomen. Besluiten 1. Benoeming commissaris De algemene vergadering beslist op heden met eenparigheid van stemmen om B.V. Finvision Bedrijfsrevisoren (IBR BO0829), kantoorhoudende te Vredestraat 55 bus 31 te 8790 Waregem en vertegenwoordigd door de heer DE PAEPE Christophe, bedrijfsrevisor (IBR A01966), te benoemen als commissaris en dit voor een termijn van drie jaer die eindigt na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31-12-2021, De commissarissen aanvaarden hun benoeming. Getekend: - N.V. Las Brisas, bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger) - B.V. Procoba, bestuurder (Bart Baeke, vaste vertegenwoordiger) Bijlage: - Uittreksel BAV 25-05-2020 van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Année comptable, Modification de la forme juridique
18/06/2020
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT behouden afdeling OOSTENDE
aan het
Belgisch
Staatsblad 09 JUNI 2020
Ondernemingsnr : 0899 127 048 Naam
(voluit) : PB & A
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 8400 Oostende, Archimedestraat 7 (BE)
Onderwerp akte : VERKORTING BOEKJAAR - ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANPASSING RECHTSVORM - AANPASSING, HERZIENING EN COÖRDINATIE STATUTEN - ONTSLAG EN HERBNOEMING ZAAKVOERDER(S) als BESTUURDER(S) - ADRES - VOLMACHT
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Henri Baeke op 30 december 2019, dewelke ter registratie werd afgeleverd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PB & A, met zetel te 8400 Oostende, Archimedestraat 7, ingeschreven in het RPR te Gent — afdeling Oostende onder nummer BTW BE 0899.127.048, het volgende heeft beslist/vastgesteld:
1) De vergadering beslist het lopend boekjaar, aangevangen op 1 juli 2019 te verkorten tot en met 31 december 2019, zodat het boekjaar voortaan zat lopen over de periode van 1 januari en met 31 december. 2) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, $1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaat en de wettelijke reserve van de vennootschap, herleid tot voormeld bedrag, hetzij in totaal zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, $2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering stelt vast dat het volledige kapitaa! werd valstort, 4) Vervolgens besluit de algemene vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, vermits dat het ogenblik is waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zuilen worden op de vennootschap. De instrumenterende notaris wijst de vergadering erop dat de beslissing tot daadwerkelijke uitkering van de sommen zal moeten wachten tot na de bekendmaking van de akte, aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteitstest en liquiditeitstest, dan pas kan worden opgestart.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen ín haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
benermernernent bern Rechtsvormen Naami- -- = cm en ce ee nn ne nennen ane naar Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PB & A”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden : 1. Het ontwikkelen en promoveren van bouwprojecten en het voeren van het management bij de realisering daarvan; voorts het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren, leasen, bouwen en doen bouwen, exploiteren en financieren van onroerende goederen, zowel in België als daarbuiten; 2. De vennootschap is bevoegd mee te werken tot het oprichten van, deel te nemen in , en het beleid te voeren over andere vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of aanverwant doet hebben;
3. Het beheren en onderhouden van alle onroerende goederen en van alle meubilerende roerende goederen, evenals het bemiddelen bij de bewerkingen voor rekening van derden; 4. De verkoop of bemiddeling van meubels, decoratie en allerlei huisraad; 5. De vennootschap zal haar doel realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt;
6. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar ondememing te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken of haar doel te bevorderen, en dit door participatie of fusie met andere vennootschappen of ondernemingen.
7. De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van haar bestuur zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, beschikt de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de ultgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt,
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door iedere derde.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Wanneer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Indien aldus de aandelen opgespfitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken. De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de bestemming ervan. In geval van uitkering en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging. Gebeurt de uitkering of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan de blote eigenaar. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap kan alie effecten uitgeven overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke andere overdracht vereist een goedkeuring met een meerderheid van ten minste de: helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deef van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld ìn de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Jaarvergadering:
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijftiende van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
83. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alie personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. 8 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
81. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jearvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit, Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indier het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 84. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om ìn aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
8 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die marúer aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaatd in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd,
82. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddet moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Mogelijke aanvulling: Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 83. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens $1 in het Intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. 84. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
ledere aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering door een mandataris laten vertegenwoordigen, voor zover deze laatste zelf vennoot is. Nochtans mogen de rechtspersonen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die geen vennoot Is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, el dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet statutaire benoemde bestuurders zijn ad nutum afzetbaar zonder gehoudenheid aan enige vergoeding en/of termijn.
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodìg of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.
81. INTERNE VERTEGENWOORDINGSBEVOEGDHEID
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge Als er siechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen ze als college met gewone meerderheid. 82. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen steilen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. In afwijking van het voorgaande dient de vennootschap voor aile handelingen ter waarde van vierduizend euro (€ 4.000,00) of meer ten aanzien van derden vertegenwoordigd te worden door twee bestuurders samen optredend en zijn zij samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemne vergadering voorbehouden zijn. Indien er slechts één zaakvoerder benoemd is, of voor alle handelingen tot vierduizend euro (€ 4.000,00) {met inbegrip van loutere administratieve handelingen zonder geldelijke waarde), vertegenwoordigt de of een bestuurder alleen de vennaatschap ten aanzien van derden en is hij alleen bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemne vergadering voorbehouden zijn. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet kunnen rechtvaardigen. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontstaan. Bestemming van de winst — reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende voistorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 6) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: = de naamloze vennootschap LAS BRISAS, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Joachim, voornoemd. = de naamloze vennootschap JOYCE INVEST, vast vertegenwoordigd door mevrouw VERBEKE, Aline Albert Elisabeth Marie Christel, geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1981, nationaalnummer 81.01.13- 328.20, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 2.1 - De besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “PROJECT- & BOUWCOORDINATIE BAEKE”, afgekort: “PROCOBA”, vast vertegenwoordigd door de heer BAEKE, Bart, voornoemd. 7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Archimedestraat 7. De vergadering geeft bij deze volmacht aan Fiscovan NV, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Aaistraat 2 en haar aangestelden, of de door hem aangestelden, teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve diensten en in het bijzonder de ondernemingsloketten, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
gheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin
Recto : Naam en hoedani
I
2
5
9
x ig
u
X
i
E
8
5
ty
a
y
8
Œ
Z
3
ui
ul
fm
Ww
<<
uw
®
Z
w
=
©
a
A
a
5
5
8
‘
u
®
2
u
E
x
À
i
4
z
$28
je
pj
3
©
8
a
x
É
Dog
!
8
5
888
3
Oo
'
>
Z
x
x
is > IN
Meee
cee
ee cece
cae
eee
ee came
ceeec
ens
ceeceseemananeaneaqenecanaeacecuceceeeeeeuceeeceataacensdseccaceecuaueeeeeecs
snteeenee
eee
neceeeceeeeeeceeeeeecscceeeeeeeue
-
8
nn
enn
ee
ee
een
eee
te
ete
ee
ee
ee
ni
ee
ee
ee
nn
nee
ene
ne
eam
ee
eee
ne
ae
nennen
ne
een
ene
‚© 1B
5368
ig
0265
ı8
os
mn
1
ooc
ae
"©
a>
i
a°%%
‘Oo
_
Tr
Te
J
g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/06/2020
Description : Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT OT == Ondernemingsnr : 0899 127 048 Naam (voluit) : PB & A (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap Volledig adres v.d, zetel: Archimedesstraat 7 8400 Oostende Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 03-01-2020 Agendapunten De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Samenstelling raad van bestuur Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan. Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen. Besluiten 1. Samenstelling raad van bestuur De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als leden van de raad van bestuur te ontslaan, met ingang van heden. Dit zijn: -N.V. Joyce Invest (0440.779.777). , De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als leden van de raad van bestuur te benoemen, voor een periode van zes jaar, met ingang van heden. Dit zijn: -N.V. European Lease and Finance Company (0883.626.943). Alle bestuurders krijgen decherge en aanvaarden hun ontslag en benoeming. Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 03-01-2020 Agendapunten De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) fe beraadslagen: 1, Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. . Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2020 - Annexes du Moniteur belge 3
Voor-
behouden
‚| aan het
+Belgisch
Staatsblad
De raad van bestuur besiist met &&nparigheid van stemmen dat deze uiteenzeiting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadsiaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelden ín haar eigen, interne bestuursorganen fe schrappen met ingang van heden, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 8 2 van het Wetboek van vennootschappen :
-als lid van de raad van bestuur zetelde N.V. Joyce Invest (0440.779.777) die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer Joachim G.M. Debucquoy.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen fe benoemen met ingang van heden, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen :
-als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. European Lease and Finance Company (0883.626.943) die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid mevrouw VERBEKE Aline A.E.M.C.
Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun ontslag en benoeming.
Getekend:
- N.V. Las Brisas, bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger) - BV. Procoba, bestuurder (Bart Baeke, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uittreksel BAV en RVB 03-01-2020
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening "
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/11/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-11-18/0393293
Démissions, Nominations
14/11/2016
Description : CT EN Mod Word 15.1
1 / aa \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ; na neerlegging ter griffie van de akte
fi NEERGELEGD Griffie Rechtbank Koophandel
TT | 02 Nov a
— fdBtittheO ostende ffin d eeen eee oe Qtr pe a 3 Ondememingsnr: 0899.127.048 Benaming wot): PB &A
{verkort} :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
: Volledig adres v.d. zetel : Archimedesstraat 7 8400 Oostende
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag zaakvoerders
A. Uittreksel uit het verslag bijzondere algemene vergadering van 01-06-2016
Agendapunten
De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Benoeming en ontslag zaakvoerder(s).
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en de totaliteit van aandelen zijn vertegenwoordigd op de vergadering.
‘hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de; ; vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
; beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen.
Besluiten
1. Benoeming en ontslag zaakvoerder(s)
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende personen als zaakvoerder(s) te ontstaan; : op heden. Dit zijn:
- N.V. European Lease and Finance Company, Optimismelaan 1 bus 3te 1140 EVERE (0883.626.943).
‘op heden. Dit zijn:
- N.V. Joyce Invest, Archimedesstraat 7 te 8400 OOSTENDE (0440.779.777),
Alle zaakvoerders aanvaarden hun ontslag en benoeming.
B. Uittreksel uit het verslag vergadering van zaakvoerders van 01-06-2016
Agendapunten
De vergadering van zaakvoerders wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunten) te beraadslagen:
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”).
Alle aanwezige aandeelhouders gaan akkoord met de agendapunten. Alle aanwezige aandeefhouders:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende personen als zaakvoerder(s) te benoemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge (.. Voor- beHouden aan het
Belgisch
Staatsbiad
V
t 1
1 t !
t t t
i i
I 1 1
t ! !
t t
t t ;
i t
i i :
:
i ! '
3 1 i
! I
I ! t
| ! ï
I t
; i 1
: i !
x :
i i i
: i 1
! ! t
t t i
“Álle zaakvoerders zijn aanwezig en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten } ‚dus niet worden verantwoord.
Alle zaakvoerders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden ; ‘toegelaten. Aldus is de vergadering van zaakvoerders geldig samengesteld en kan beraadslagen over de ; : agendapunten.
De vergadering van zaakvoerders beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is; ‚en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend{(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen, de identiteit van de vaste | ‘vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, intere bestuursorganen te : ‚publiceren, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig : ‘artikel 61 8 2 van het Wetboek van vennootschappen:
- als zaakvoerder zetelt N.V. Joyce Invest, Archimedesstraat 7 te 8400 OOSTENDE (0440.779.777), die as | | vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer DEBUCQUOY Joachim.
Telkens voor de duurtijd van hun mandaat.
De vaste vertegenwoordiger aanvaardt zijn benoeming
Getekend:
= NV Las Brisas, zaakvoerder, met als vaste vertegenwoordiger Joachim Debucquoy, - BVBA Procoba, zaakvoerder, met als vaste vertegenwoordiger Bart Baeke.
Bijlagen:
- uittreksel BAV 01-06-2016,
= uittreksel vergadering van zaakvoerder 01-06-2016.
Op de laatste bi. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/11/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-11-25/0389512
Comptes annuels
22/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-22/0377979
Comptes annuels
30/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-30/0372423
Chargement des publications...
Informations de contact
PB & A
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
17-19 Monnikenwerve, 8000 Brugge