Mise à jour RCS : le 06/06/2026
PEGAMO I
Active
•0464.469.157
Adresse
23 Avenue Marnix 5ème étage 1000 Bruxelles
Activité
Activités de soutien combinées pour les installations
Création
28/10/1998
Informations juridiques
PEGAMO I
Numéro
0464.469.157
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0464469157
EUID
BEKBOBCE.0464.469.157
Situation juridique
normal • Depuis le 28/10/1998
Activité
PEGAMO I
Code NACEBEL
81.100, 68.310, 68.203•Activités de soutien combinées pour les installations, Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, real estate activities
Finances
PEGAMO I
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 2.1M | 2.1M | 2.1M |
| Marge brute | € | 2.2M | 2.1M | 2.1M | 2.1M |
| EBITDA - EBE | € | 1.3M | 996.4K | 1.0M | 1.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.3M | 996.1K | 1.0M | 1.2M |
| Résultat net | € | 966.5K | 738.5K | 754.7K | 881.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 16,707 | -0,99 | -0,143 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 58,304 | 46,89 | 47,976 | 54,997 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 401.0K | 2.8M | 3.5M | 2.0M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -401.0K | -2.8M | -3.5M | -2.0M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 9.6M | 9.6M | 10.3M | 11.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 43,535 | 34,754 | 35,162 | 40,989 |
Dirigeants et représentants
PEGAMO I
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/12/2022
Numéro : 0464.469.157
Qualité : Gérant
Depuis le : 19/03/2019
Numéro : 0464.469.157
Qualité : Gérant
Depuis le : 19/03/2019
Numéro : 0464.469.157
Qualité : Gérant
Depuis le : 02/08/2019
Numéro : 0464.469.157
Qualité : Gérant
Depuis le : 19/03/2019
Numéro : 0464.469.157
Cartographie
PEGAMO I
Documents juridiques
PEGAMO I
1 document
PEGAMO I.coo 15.10.2019
PEGAMO I.coo 15.10.2019
15/10/2019
Comptes annuels
PEGAMO I
10 documents
Comptes sociaux 2023
16/05/2024
Comptes sociaux 2022
16/05/2023
Comptes sociaux 2021
03/05/2022
Comptes sociaux 2020
23/04/2021
Comptes sociaux 2019
16/04/2020
Comptes sociaux 2018
01/07/2019
Comptes sociaux 2017
23/07/2018
Comptes sociaux 2016
26/07/2017
Comptes sociaux 2015
22/08/2016
Comptes sociaux 2014
19/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
PEGAMO I
1 établissement
2.131.280.040
Actif
Adresse : 65 Avenue Louise Box 12 1050 Ixelles
Date de création : 16/11/1998
Publications
PEGAMO I
54 publications
Démissions, Nominations
15/07/2025
Démissions, Nominations
12/06/2023
Description : Mod DOC 19 01
Copie à publier aux annexes au Monjteur belge, Fa
après dépôt de l'acte au greffe *- ©” 7 Fe Sor QU le
02 JUN 2023
Réservé
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Greffe O*
J fi N° d'entreprise : 0464 469 157
Nom
(en entier): PEGAMO |
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 18 avril 2023
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Brecht Guldemont de son mandat d'administrateur avec effet au 31 décembre 2022.
L'assemblée générale décide de nommer, en remplacement de Monsieur Brecht Guldemont et ce pour une durée de 2 ans, Madame Pauline Meganck, née le 14 juin 1995 à Bruges. Ce mandat arrivera à échéance lors de de l'assemblée générale de 2025 qui approuvera les comptes annuels de 2024.
Les actionnaires décident, à l'unanimité, de donner une procuration spéciale à Madame Irene Florescu ou Monsieur Christophe Tans pouvant agir séparément, tous deux employées d'intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les publications nécessaires suite aux décisions prises pendant cette assemblée générale
Christophe Tans
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/05/2022
Description : Mod DOC 18.01
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé u “ nn
Se MR ee *220587 ij al, da ts entreprise
N° d'entreprise : 0464 469 157 Nom
(en entier) : PEGAMO I
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles
Objet de Facte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 31 mars 2022
Les actionnaires prennent acte que le mandat du commissaire EY Réviseurs d'Entreprises SRL représenté par M. Joeri Klaykens est arrivé à échéance lors de cette Assemblée Générale Ordinaire.
Sur proposition de l'organe d'administration, les actionnaires décident de le renommer pour un nouveau mandat de 3 ans. Ce mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2025 approuvant les comptes annuels de 2024.[...]
Les actionnaires prennent également acte que le mandat de l'administrateur suivant est venu à échéance lors de cette Assemblée Générale Ordinaire :
“Miguel José Franca de Santana (administrateur A)
Les actionnaires décident de le renommer avec effet immédiat pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2025 qui approuvera les comptes annuels de 2024.
De plus, concernant les 4 autres administrateurs suivants nommés pour une durée illimitée, les actionnaires décident d’aligner la durée de leurs mandats en les fixant à maximum 3 ans :
-Jo&o Nuno Dos Santos Silva Madeira De Andrade (administrateur A)
-Christophe Tans (administrateur B)
-lrene Florescu (administrateur B)
-Brecht Guldemont (administrateur B)
Leurs mandats viendront donc à échéance lors de l'assemblée généraie de 2025 qui approuvera les comptes annuels de 2024.
Les actionnaires décident, à l'unanimité, de donner une procuration spéciale à Madame Irene Florescu ou Madame Christine Michel pouvant agir séparément, tous deux empioyées d'intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce les publications nécessaires suite aux décisions prises pendant cette assemblée générale.
Christine Michel
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
11/05/2020
Description : Mod BOC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe | Déposé 7 Recu le MENNE 04 Mal *20056487* au greffe du trigiuaal de l'entreprise francophone de Bruxelles d : N° d'entreprise : 0464 469 157 ‘ Nom (en entier) : PEGAMO 1 (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée : Adresse complète du siège : Rue Royale 97, 4ème étage, 1000 Bruxelles Objet de Facte : Transfert du siège social Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Organe d'Administration, tenue le 06 mars 2020 Cinquième décision : L'organe d'administration décide de transférer le siège social et, lorsque c'est applicable, l'unité. : d'établissement de la Société de Rue Royale 97 à 1000 Bruxelles vers Avenue Marnix, 23 (5ème étage) à 1000: ; Bruxelles avec effet immédiat. : i Sixiéme décision L'organe d'administration décide de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans et: : Madame Irene Florescu, pouvant agir séparément, tous deux employés d'Intertrust (Belgium) NV/SA, afin de: : faire tout ce qui sera nécessaire en vue d’acter cette décision auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et: afin de publier cette décision dans les annexes du Moniteur Belge. : Christophe Tans Mandataire be Mentionner sur la dernière page du Voiet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ‘des personnes 7 ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
07/11/2019
Description : ‘
Mod DOC 19.01
stat ; 5 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au-greffe . , .. it . . Ri
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N° d entreprise : 0464 469 157
Nom
{en entier) : PEGAMO |
{en abrégé) :
Forme légale : société privée à responsabilité limitée
; l Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Rue Royale 97, quatrième étage
LA LANGUE DE LA SOCIETE - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D’UNE CREANCE AVEC RAPPORTS - TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITÉE (OPT-IN) - MODIFICATION DES REGLES RELATIVES A LA CESSION DES ACTIONS - MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA COMPOSITION ET LA REPRESENTATION EXTERNE DE L'ORGANE DE GESTION - MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES AUX REUNIONS, DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS DE L'ORGANE DE GESTION - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES
STATUTS
Ce jour, le quinze octobre deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11. :
Devant Eric SPRUYT, notaire 4 Bruxelles (premier canton), exergant sa fonction dans la société "Berquin' : Notaires”, ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, :
S'EST REUNIE :
\ L’assembl&e générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "PEGAMO |", ayant son: : siège à 1000 Bruxelles, Rue Royale 97, quatriéme étage, ci-après dénommée la “Société”. '
(..)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION : Modification de la langue de la Société.
L'assemblée décide de modifier la langue de la Société, étant à présent et dorénavant le français. : L'assemblée constate que la Société relève par conséquent de la compétence de la division francophone du, ! : greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles
DEUXIEME RESOLUTION: Constatation du transfert du siège social.
L'assemblée prend connaissance de la décision de l'organe de gestion en date du 19 mars 2019, publiée! ! aux Annexes du Moniteur belge du 27 juin suivant, sous le numéro 19085008, de transférer le siège social de le; : Société vers 1000 Bruxelles, Rue Royale 97, quatrième étage.
TROISIEME RESOLUTION: Augmentation de capital par apport en nature Rapports
Prise de connaissance \
! L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion sur l'intérêt que: ! - présente l'apport en nature proposé pour la Société, ainsi que du rapport du commissaire portant une, {| description de l'apport en nature, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en! ! : contrepartie.
ji L’associe unique, représenté comme dit est, déclare préalablement aux présentes avoir reçu une copie des, : : rapports et en avoir pris connaissance. Il déclare ne pas formuler de remarques. ! 1 Conclusions du commissaire
i : Obiet de l'acté : CONSTATATION DU TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL - MODIFICATION DE
: Le rapport du commissaire en date du 14 octobre 2019, établi par la société coopérative a responsabilité. limitée “Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises", à 1831 Machelen, De Kleeilaan 2, représentée par monsieur: ! KLAYKENS Joeri, conclut littéralement dans les termes suivants :
«6. Conclusions
om et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
L'apport en nature pour un montant de € 9.539.699,00 effectué par Société FPE (BE) Holding SA, avec augmentation de capital de la société privée à responsabilité limitée Pegamo ! SPRL (« la Société »), consiste en un prêt de la Société FPE (BE) Holding SA à Pegamo ! SPRL duquel le montant de € 9.539.699,00 est toujours impayé à la date du présent rapport.
Au terme de nos travaux de contrôle réalisés dans le cadre de l'article 343 du Code des sociétés, nous sommes d'avis que :
1. L'opération projetée a été contrôlée conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature. L'organe d'administration de la société est responsable de l'évaluation des éléments apportés, ainsi que de la détermination qu'il n'y aura pas des émission de nouvelles actions en contrepartie de l'apport en nature.
2. La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté; 3. Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes d'économie d'entreprise, et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie des apports, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.
L'apport en nature sera effectuée sans émission de nouvelles actions.
Enfin, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
Bruxelles, le 14 octobre 2019
Emst & Young Réviseurs d'entreprises SCRL
Commissaire
Représentée par Joeri Klaykens* Associé (“Agissant au nom d'une SPRL)»
(..)
Décision
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de neuf millions cing cent trente- neuf mille six cent nonante-neuf euros (€ 9.539.699,00), pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (€ 18.550,00) à neuf millions cinq cent cinquante-huit mille deux cent quarante-neuf euros (€ 9.558.249,00) sans création de nouvelles parts.
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par l'apport par la société anonyme “FPE (BE) Holding", de sa créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à l'encontre de la Société et qui est décrite plus amplement dans le rapport du commissaire.
SIXIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions d'augmentation du capital qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant : "Article 5. - CAPITAL.
Le capital social s'élève à neuf millions cinq cent cinquante-huit mille deux cent quarante-neuf euros (€ 9.558.249,00).
il est représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans mention de valeur, qui représentent chacune une part égale du capital."
SEPTIEME RESOLUTION: Transformation de la forme en une société 4 responsabilité fimitée (opt-in). L'assemblée décide de l'application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in) et d'adopter ta forme juridique d'une société à responsabilité limitée en application de l'article 39, $1, deuxième alinéa de la Loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et ce avec effet à partir de la publication de la décision dans les Annexes du Moniteur beige. HUITIEME RESOLUTION: Transformation du compte de capitaux propres statutairement indisponible en un compte de capitaux propres disponible.
Conformément à l'article 39, 82, deuxième alinéa de la loi précitée, la partie libérée de la part du capital et la réserve légale de la Société, sont converties de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L'assemblée décide de transformer le compte de capitaux propres statutairement indisponible susmentionné en un compte de capitaux propres disponible, et ce avec effet à partir de la publication de la décision dans les Annexes du Moniteur belge. A la libération, les montants libérés sont inscrits sur ce même compte de capitaux propres disponible.
Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission où en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
NEUVIEME RESOLUTION: Modification des règles relatives à la cession des actions. L'assemblée décide de modifier les règles relatives à la cession des actions et de modifier par ‘consequent l'article 6 des statuts, tel que repris à l’article 9 du nouveau texte des statuts. DIXIEME RESOLUTION: Modification des règles relatives à la composition et la représentation externe de l'organe de gestion.
L'assemblée décide de modifier les règles relatives à la composition et la représentation externe de l'organe de gestion et de modifier par conséquent les article 19 et 21 des statuts, tel que repris aux articles 10 et 12 du nouveau texte des statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2019 - Annexes du Moniteur belge ONZIEME RESOLUTION: Modification des régles relatives aux réunions, délibérations et résolutions de l'organe de gestion. L'assemblée décide de modifier les règles relatives aux réunions, délibérations et résolutions de l'organe de gestion et de modifier par conséquent l'article 20 des statuts, tel que repris à l'article 11 du nouveau texte des statuts. DOUZIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations, et ce avec effet à partir de ia publication de la décision dans les Annexes du Moniteur belge. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit: Forme et dénomination La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée “PEGAMO I". Siège Le siège est établi en Région bruxelloise, ) Objet La société a pour objet la réalisation, pour son compte ou pour fe compte de tiers, de toutes opérations d'achat, de vente, d'échange, de promotion, de location, d'exploitation, de gestion, de mise en production, d'attribution de biens immobiliers ou de parties divisées ou indivises de biens immobiliers, ainsi que de gestion et d'administration de tous biens immobiliers et de toutes entreprises de travaux publics où privés. La société peut prendre directement ou indirectement des participations dans tous organismes publics ou privés et dans toutes entreprises ou sociétés et opérations immobilières ayant un objet identique, similaire ou connexe à celui de [a société telle qu'elle est constituée. D'une manière générale, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrieiles, financières, mobilières ou immobilières qui se rapportent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation. La société peut, aux mêmes fins, effectuer toutes opérations financières, qu'il s'agisse de crédit ou de prêt, prêter, entre autres, en gage ou avec hypothèque, garantir ou garantir tous prêts et crédits avec où sans privilège ou garantie d'entreprise. La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et doit être interprétée dans son sens le plus large. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur Un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible. () Organe d'administration La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires au non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d'administrateur statutaire s'ils sont nommés dans les statuts. L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera considéré comme étant de durée illimitée. Il est établi deux catégories d'administrateurs : la catégorie « A » et la catégorie « B ». Lors de la nomination d'un administrateur, il est précisé s’il appartient à à la catégorie « A » ou a la catégorie « B ». À défaut de précision, l'administrateur est réputé appartenir à la catégorie « B ». Pour être valablement composé, l'organe d'administration doit nécessairement contenir en tout temps un administrateur de la catégorie « A ». A défaut, une assemblée générale doit être convoquée par la société - endéans les deux mois de la constatation de l'absence d'un administrateur de catégorie « À » afin de nommer au minimum, un nouvel administrateur de catégorie « A ». Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition de l'organe d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause reprise sous l'article 11 des présents statuts octroyant une vaix décisive au président de l'organe d'administration cesse de sortir ses effets. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de ia personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les administrateurs sont rééligibles. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que Ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. L'organe d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs. Réunions — Délibérations et résolutions
Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur ou d'un administrateur-délégué, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie ou e-mail. Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté. Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d’un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afiñ de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses coilègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a regu de procurations. Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs, étant entendu que la majorité doit en toute circonstance contenir le vote des administrateurs de catégorie « A » présents ou représentés.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés et des associations, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit Le communiquer aux autres administrateurs avant la défibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent se conformer aux prescriptions de l'article 5 :76 du Code des sociétés et des associations.
Les décisions du conseil d'administration sant constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
Pouvoirs de l'organe d'administration — Représentation de ia société
$1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement. En cas d'existence de trois où de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assembiée délibérante. Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
82 Représentation
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel où d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs de la catégorie “ A ” agissant conjointement, soit par la signature conjointe d'un administrateur de la catégorie " B" et d'un administrateur de la catégorie " A”.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux. |
A l'étranger, la société peut aussi être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
(..)
Gestion joumalière
L'argane d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un au plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la gestion joumalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il est désigné dans la décision de nomination. L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2019 - Annexes du Moniteur belge reo?
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une assemblée générale ordinaire des actionnaires le troisième jeudi du mois de mai, à neuf (9.00) heure. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable suivant.
(..)
Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale, mais sans pouvoir participer au vote. Séances — Procès-verbaux
$1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le cas échéant un secrétaire qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire.
$2. Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. IIs sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Délibérations
81. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
82. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
$3. Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par fout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées. $4. Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
85. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
6)
Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
(..)
Affectation du bénéfice — Réserves ~ Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit, le cas échéant, être soumise au président du tribunal de l'entreprise pour confirmation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Répartition de l'actif net
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
„ AU,
* Moniteur
belge
V
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de iiquidation ou après consignation des montants : : nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de : l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions: {insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion : : Supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion du nombre des actions qu ‘is ! détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être partagés de la même manière.
| (3)
TREIZIEME RESOLUTION: Constatation de ta composition de l'organe de gestion. L'assemblée constate par conséquent que les personnes suivantes sont administrateurs de la Société, pour ‘la durée de leur mandat en cours:
: = Monsieur FRANCA DE SANTANA Miguel José, domicilié à Rua Silva Carvalho 244, 3 Esq. B, 1250- 259! } ‘Lisbonne, Portugal, (À Administrateur) ; !
: ~ Monsieur DOS SANTOS SILVA MADEIRA DE ANDRADE Joäo Nuno, domicilié 4 Rua da Sao Marcel! : 62/3, 1200-42 Lisbonne, Portugal, (à Administrateur) ;
: - Monsieur TANS Christophe Eric, domicilié à 3700 Tongres, Gravierstraat 96, Belgique, (B Administrateur) ; | - Madame FLORESCU Irene Gabriela, domicilié à 1330 Rixensart, Rue du Cyclone 12, Belgique, CA : Administrateur) ; et !
- Monsieur GULDEMONT Brecht domicilié à 1760 Roosdaal, Lostraat 148, Belgique, (B Administrateur).
€.)
SEIZIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs aux avocates et employés de Allen & Overy (Belgium) LLP, qui tous, à. : cet effet, élisent domicile à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 268A, chacun agissant séparément, ainsi qu'à : i leurs employés, préposés et mandaïaires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un ! guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans ta Banque Carrefour des | : Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
€.)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration et un: : subdélégation, le rapport de l'organe de gestion et le rapport du commissaire établi conformément à l'article 313: ‚du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts). :
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits ‘ dEnregistrement.
Eric SPRUYT
Notaire
Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B : Au recto : ‘Nom | et ‘qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/08/2019
Description : Mod Word 15,1
È5 |___In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Reergelegd/ontvangen op
13 AUG 209
CC *191 Griffie
Ondernemingsnr : 0464 469 157 Benaming
toit) : PEGAMO |
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Koningsstraat 97, 4°° verdieping te B-1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming i
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot van 2 augustus 2019 !
“..) Besluit 1 — Ontslag van een zaakvoerder ;
Ondergetekende neemt kennis van het ontslag van de zaakvoerder, de heer André GOMES DE SOUSA, die: momenteel in functie is binnen de Vennootschap. Een kopie van zijn ontslagbrief blijft bij deze notulen gevoegd; (Bijlage). Ondergetekende besluit derhalve om zijn mandaat met ingang van vandaag te beëindigen en, voor; zover nodig, alie bevoegdheden, in het bijzonder de bancaire bevoegdheden, die hem eerder waren toegekend, ; in te trekken. Ondergetekende verleent kwijting aan de heer André GOMES DE SOUSA voor de uitoefening van: zijn mandaat als zaakvoerder tot op heden. i
Besluit 2 — Benoeming van een zaakvoerder i
Ondergetekende beslist om als zaakvoerder van de Vennootschap te benoemen, de heer Miguel José; FRANCA DE SANTANA, geboren op 17 september 1965 te Lissabon, wonende te Rua Silva Carvalho 244, 3; Esq. B, 1250-259 Lissabon. De ondergetekende beslist dat het mandaat van de heer Miguel José FRANGA DE: SANTANA onmiddellijk ingaat voor een'periode van 3 jaar tot de gewone algemene vergadering bijeengeroepen: voor de goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en dat het! mandaat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel, behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene: vergadering. :
De heer Miguel José FRANGA DE SANTANA verklaart deze benoeming tot zaakvoerder van de: Vennootschap te aanvaarden en verklaart dat hij voldoet aan de voorwaarden die door de wet en de statuten van; de Vennootschap worden opgelegd voor de uitoefening van zijn mandaat.
Overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wordt de draagwijdte van de! bevoegdheden van de zaakvoerders en de wijze waarop zij worden uitgeoefend, in herinnering gebracht: -« De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het! doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene! vergadering bevoegd is.» ; i
-« De vennootschap i is geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door! de zaakvoerder, indien er slechts één zaakvoerder is, en door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend indien; er meer dan één zaakvoerder is. (...)».
;
Besluit 3 — Machten met oog op de uitvoering van het voornoemde |
Ondergetekende besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan elke zaakvoerder, aan mr. Patrick della FAILLE, mr. Florence GOFFIN en mr. Victoria HERMANNS, advocaten aan de Balie van Brussel, met kantoren! te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, b113, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, i in! de hoedanigheid van lasthebber, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en, onder andere, over te gaan; tot de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om alle wijzigingen aan te brengen aan de gegevens! van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingslokketten. {...)" !
Voor eensluidend uittreksel,
Victoria Hermanns,
Lasthebber.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}ri(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/07/2019
Description : Mad DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
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qaergeteadiantvaner” °F
Voor- ie
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aan het i 6 wu 2019
Se RK = gue gts Staatsblad F . de Nodertandsteli ver grieven echitartk Brussel 9101140* onda Cie
Ondernemingsnr : 0464 469 157
i Naam
(woluit) : PEGAMO I
! (verkort) :
Rechisvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Koningsstraat 97, 4° verdieping, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming Comissaris
Uittreksel van de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Enlge Vennoot gehouden op 26 juni 2019:
[...JHet mandaat van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door Mevrouw Kathleen De Brabander is tot een einde gekomen.
! Ter vervanging, de Algemene Vergadering beslist Emst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem (n° IRE B160), vertegenwoordigd door de heer Joerl Klaykens met onmiddelijke ingang te benoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar die een einde zal nemen onmiddelijk na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering der Vennoot van het Jaar 2022 die de jaarrekening voor het jaar 31/12/2021 goedkeurt.
De Algemene Vergadering verleent hierbij volmacht aan de heer Christophe Tans of Mevrouw lrene Florescu om dit besluit te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
; Christophe Tans
! Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
27/06/2019
Description : Fv} +... Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
Mod Word 45.1
après dépôt de l'acte au greffe
Ft : à ‘ ' : ‘ i 4 i :
sand —_ = 0 fpose Reguie
“sa I! AN 13 ui 08 9085008* au greffe du tribunal dadntreprise fransephene de Bruxelles
7 i N° d'entreprise : 0464.469.157 i
i Dénomination !
: (en entier): PEGAMO | :
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Lu
Adresse complète du siège : Avenue Louise 65, 1050 Ixelles : . i
Obiet de l’acte : Transfert du siège social t
Extrait des résolutions du conseil d’administration du 19 mars 2019. i
Après délibération, l'organe d'administration a approuvé à l'unanimité chacune des résolutions suivantes :
)
- Délibération et approbation du projet de transfert du siège social de la Société Le conseil d'administration a décidé d'approuver et de ratifier le transfert du siège social de la Société de! l'avenue Louise 65, 1050 Ixelles à 1000 Bruxelles, Belgique, Rue Royale 97, 4ème étage, à compter de ce jour; (le Transfert). :
- Procuration de déposition i
Proouration à chaque dirigeant/manager de la société et à madame Amélie Kluyskens ou madame Susana: Gonzalez Melon, à ces fins élire résidence dans les bureaux d’Allen & Overy (Belgium) LLP, Avenue de: Tervueren 268a, 1150 Bruxelles, agissant individuellement et avec le pouvoir de subdélégation, de rédiger,: exécuter et signer tous les documents, instruments, actes et formalités et tous les documents, instruments; actes et formalités et à donner toutes les instructions nécessaires et utiles pour appliquer les décisions; susmentionnées, y compris, notamment, le dépôt des décisions susmentionnées au greffe compétent du; tribunal de commerce en vue de leur publication au Annexes du Moniteur belge.
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
Mentionner sur la derniére page du Volet B: Aurecto: Nomet ‘qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/04/2019
Description :
Œ
Mad Word 15.1
ar Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe,
Réservé
belge
=) ERR | grees ona
au
*19049968* fila
| N° d’entreprise : 0464.469.157 Dénomination
(en entier) : PEGAMO |
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
| Adresse complète du siège: Avenue Louise 68, 1050 Ixelles , boîte V2
Objet de l’acte : Démission - nomination des gérants
Extrait des résolution écrites de l'associé unique dd. 19/03/2019.
L’associé unique marque son accord avec les décisions suivantes :
- Prise de connaissance de la démission, avec effet au 19 mars 2019 des personnes suivantes en tant que;
gérants de la Société :
“Monsieur Quentin Orion ; et
«Arise, une société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Rue Overveld 2, 1703!
Schepdaal, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0878.173.563, ayant; comme représentant permanent Monsieur Philip Ghislain A. Walravens.
- Nomination des personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet au 19 mars 2019:
‘Monsieur Joäo Andrade; Vas oro In leat ke ledere De Andrada «Monsieur Andre Sousa; Auf Ania Pie fend to Gau, Jama “Monsieur Christophe Tans ;
‘Madame Irene Florescu ; et
“Monsieur Brecht Guldemont.
- Une procuration spéciale est octroyée a Madame Susana Gonzalez Melon et a tout autre avocat ou: paralegal de Allen & Overy (Belgium) LLP, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, qui, aux fins de la présente procuration, font élection de domicile aux bureaux d’Allen & Overy (Belgium) LLP,' sis Avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles. Ces derniers sont autorisés à représenter la Société: concernant les obligations de dépôt et de publication des présentes résolutions telles que prévues par le Code: des sociétés. La présente procuration implique que le détenteur de la procuration puisse prendre toute action: nécessaire ou utile en lien avec ces obligations de dépôt et de publication, en ce compris, mais sans se limiter: à, la rédaction, l'exécution et la signaturé de tout document, tout instrument, toute action et toute formalité et: donner toute instruction nécessaire ou utlle afin de déposer les présentes résolutions auprès du greffe du: tribunal de commerce compétent aux fins de leur publication aux Annexes du Moniteur belge.
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
r sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter {a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/07/2017
Description :
Mod PDF 154
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
* FA =] FA oO > OY Ww © * g
BE 10 nu 2
griffie van de Nederlandstalige
„geghtvunk van koopbams| Brusse! NY : Ondernemingsnr : 0464.469.157 |
Onderwerp akte :
Quentin Orion
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Benaming
(voluit): Pegamo |
(verkort) :
Rechtsvorm ; Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 65 bus 12 - 1050 Elsene
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2017.
1. De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer John Hopkins als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 29 juni 2017.
2. De algemene vergadering beslist unaniem de heer Quentin Orion, met professioneel adres 25 rue: Balzac, 75008 Parijs, Frankrijk, houder van het Frans paspoort met nummer 12CC71692, tot zaakvoerder van de vennootschap vanaf 29 juni 2017 te benoemen. .
Ontslag - Benoeming
terende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
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