Dernière mise à jour : le 22/06/2026
PERNOD RICARD BELGIUM
Active
•0414.380.832
Adresse
16 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles
Activité
Wholesale of wine and spirits
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
11/07/1974
Dirigeants
Informations juridiques
PERNOD RICARD BELGIUM
Numéro
0414.380.832
SIRET (siège)
2.010.121.694
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0414380832
EUID
BEKBOBCE.0414.380.832
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 11/07/1974
Capital social
3 718 403,00 €
Activité
PERNOD RICARD BELGIUM
Code NACEBEL
46.341•Wholesale of wine and spirits
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
PERNOD RICARD BELGIUM
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 122,3M | 118,4M | 109,5M | 98,8M |
| Marge brute | € | 30,5M | 33,0M | 28,3M | 30,8M |
| EBITDA - EBE | € | 2,8M | 3,8M | 1,2M | 2,9M |
| Résultat d’exploitation | € | 2,8M | 3,7M | 1,2M | 2,9M |
| Résultat net | € | 1,8M | 2,6M | 755,6K | 1,9M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 3,271 | 8,159 | 10,793 | - |
| Taux de marge brute | % | 24,978 | 27,908 | 25,832 | 31,136 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,323 | 3,186 | 1,128 | 2,915 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1,3M | 2,3M | 7,6M | 7,2M |
| Dettes financières | € | 5,8M | 5,5M | 4,8M | 5,2M |
| Dette financière nette | € | 4,6M | 3,2M | -2,8M | -2,0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,61 | 0,843 | - | - | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 7,6M | 7,6M | 7,4M | 7,1M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 1,491 | 2,205 | 0,69 | 1,96 |
Dirigeants et représentants
PERNOD RICARD BELGIUM
29 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/07/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/02/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/12/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2019
Jusqu'au : 17/04/2020
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/07/2014
Jusqu'au : 30/06/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/11/2009
Jusqu'au : 12/09/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2020
Jusqu'au : 07/12/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2013
Jusqu'au : 06/12/2017
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/12/2017
Jusqu'au : 31/12/2018
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
PERNOD RICARD BELGIUM
Documents juridiques
PERNOD RICARD BELGIUM
1 document
pernod ricard belgium sa - statuts coordonnés au 22032022
pernod ricard belgium sa - statuts coordonnés au 22032022
22/03/2022
Comptes annuels
PERNOD RICARD BELGIUM
48 documents
Comptes sociaux 2025
09/12/2025
Comptes sociaux 2024
09/12/2024
Comptes sociaux 2023
07/12/2023
Comptes sociaux 2022
13/12/2022
Comptes sociaux 2021
02/12/2021
Comptes sociaux 2020
18/12/2020
Comptes sociaux 2019
18/12/2019
Comptes sociaux 2018
18/12/2018
Comptes sociaux 2017
13/12/2017
Comptes sociaux 2016
13/12/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
PERNOD RICARD BELGIUM
2 établissements
2.010.121.694
Actif
Adresse : 16 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles
Date de création : 20/06/1996
Activité : 46.341• Wholesale of wine and spirits
2.010.121.793
Fermé
Adresse : 68 Slachthuisstraat, 2300 Turnhout
Date de création : 01/08/1974
Date de clôture : 01/04/1996
Activité : 51.340• Wholesale trade of beverages
Publications
PERNOD RICARD BELGIUM
95 publications
Démissions, Nominations
08/10/2025
Démissions, Nominations
07/04/2025
Démissions, Nominations
27/12/2023
Démissions, Nominations
23/12/2022
Description : Réservé au Moniteur belge Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MUNIN © PEPose / Regu le 22151307* 14 DEC. 2022 & 3 a | al-greffe du rin PETE
nn nn francophane ee Bruxelles. ___-----_------- N° d'entreprise : 0414 380 832 Nom
(en entier): PERNOD RICARD BELGIUM
{en abrégé): PRB
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complete du siège: BOULEVARD DE WATERLOO 16, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS -
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 7 décembre 2022
Les actionnaires :
1. prennent note de la démission de Mme Joëlle Ferran en qualité d'administratrice de la Société, avec effet à compter du 7 décembre 2022 à minuit.
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| 1 { Conformément à la proposition du conseil d'administration, les actionnaires décident de nommer:
; a) Mme Cécile Désiré (épouse Marin), domiciliée Chemin de la Source 7 à 1180 Uccle en qualité : d'administratrice avec effet à compter du 7 décembre 2022 et de fixer son mandat jusqu'à l'assemblée généraié ! des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 30 juin 2025. Ce mandat d' administratriog }_n'est pas rémunéré,
1 b)M. Didier Saccone, domicilié Korenbloemstraat 37 à 1742 Sint-Katherina-Lombeek en qualité ı d'administrateur avec effet à compter du 7 décembre 2022 et de fixer son mandat jusqu'à l'assemblée généralé 1 des actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 30 juin 2025. Ce mandat d'administrateur | n'est pas rémunéré. 1
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Par conséquent, le conseil d'administration de la Société est composé à dater du 7 décembre 2022 comm suit :
- Monsieur Cyrille Claquin - administrateur délégué
- Mme Cécile Désiré (épouse Marin) - administratrice
- Mr Didier Saccone - administrateur
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li, KPMG Reviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1 K à 1930 Zaventem est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme dé l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne Monsieur Axe! Jorion (IRE Nr. A02363), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Le conseil d'administration propose de donner procuration à M. David Richelle c/o Corpoconsult Sri, dont le siège est sis à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15 afin de:
a) Accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication ; \ b) Accomplir tous actes et signer tous documents en vue de l'inscription, la modification ou la radiation de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services!
David Richelle
c/o Corpoconsult Sri
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/09/2022
Description : Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de |’ acte au „greffe,
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meg en du greffe du triounal Ha l'entreprise | Hr anraphena de Fi Greffes
3 med Caen mm me 7 \7 N° d'entreprise : 0414 380 832 i Nom !
(en entier) : PERNOD RICARD BELGIUM i
{en abrégé) : PRB i
Forme légale : SOCIETE ANONYME ı
Adresse compléte du siége : BOULEVARD DE WATERLOO 16, 1000 BRUXELLES
Objet de ’acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS - ADMINISTRATEURS ET | ADMINISTRATEUR DELEGUE '
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 2 septembre 2022
Les actionnaires :
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a) prennent note de la d&mission de Monsieur Timothy Paech, 50672 Köln (Allemagne), Brabanterstrasse 27; en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à compter du 30 juin 2022 à minuit. \ 1
b) prennent note de la démission de Monsieur Axel Herpin, 1070 Vienna (Autriche), Neubaugasse 28/3/13} en qualité d'administrateur et administrateur délégué de la Société avec effet à compter du 4 septembre 2022 à minuit. \
\
€} décident de nommer Monsieur Cyrille Claquin, domicilié 4 83210 La Farlede (France), 875 Chemin du Haut en qualité d'administrateur et administrateur délégué avec effet à compter du 5 septembre 2022 ;
d) décident de fixer la durée de son mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qu délibérera sur les comptes annuels clôturés au 30 juin 2024 ;
e} décident de confirmer que son mandat d'administrateur ne sera par rémunéré.
Par conséquence, le conseil d'administration de la Société est composé à partir du 5 septembre 2022 comm suit:
- Monsieur Cyrille Claquin,
- Madame Joëlle Ferran.
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Les actionnaires donnent procuration à Monsieur David Richelle c/o Garpoconsult Sri, dont le siège est sis à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, afin de :
a) accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder a la signature des formulaires de publication ; i b) accomplir tous actes et signer tous documents en vue de l'inscription, la modification ou la radiation de ld société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services,
- Signé
David Richelle cfo Corpoconsult Sr
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
12/04/2022
Description : i i { t } ; ; ; i
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Mod DOC 19.01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
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au greffe du truite l'entreprise
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\ i POUR LES METTRE EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI
: N° d'entreprise 0414.380.832
‘ Nom ‘
(en enter: ~PERNOD RICARD BELGIUM
(en abrégé): PRB
Forme légale: société anonyme
Adresse complète du siège: Boulevard de Waterloo 16
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES DISPONIBLES - REFONTE DES STATUTS ET MODIFICATION DE CEUX-CI
DU 23 MARS 2019 INTRODUISANT LE CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS ET PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES- POUVOIRS
LAN DEUX MILLE VINGT DEUX
Le vingt-deux mars ‘
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Catherine GILLARDIN, Notaire de résidence à Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction {dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS ». S'est réunie l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Pernod Ricard Belgium », en abrégé « PRB » dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16.
€.)
- DELIBERATION
L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes : : Première résolution : Augmentation de capital par incorporation de réserves disponibles L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux millions neuf cent quatre-vingt-trois mille {cinq cent nonante-sept euros (€ 2.983.597,00) pour le porter de trois millions sept cent dix-huit mille quatre cent itrois euros (€ 3.718.403,00) à six millions sept cent deux mille euros (€ 6.702.000,00) prélevée sur les réserves ‘disponibles, tels qu'ils apparaissent dans les comptes annuels de la société clôturés au 30 juin 2021. i Cette augmentation de capital se fera sans émission d'actions, mais par une augmentation proportionnelle {du pair comptable de chacune des quinze mille (15.000) actions dont la valeur hominale passe de 247,89 euros (arrondi) à 446,8 euros,
Deuxième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital. L'Assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par ‘incorporation de réserves, à concurrence de deux millions neuf cent quatre-vingt-trois mille cinq cent nonante- isept euros (€ 2.983.597,00) est entièrement souscrite, qu'aucune action nouvelle n'est émise en contrepartie ‘et que le capital se trouve effectivement porté à six millions sept cent deux mille euros (€ 6.702.000,00), représenté par quinze mille (15.000) actions avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital.
i ‘Troisième résolution ; Mis à jour des statuts de la Société conformément aux dispositions du Code ides sociétés et des associations.
: En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés ’et des associations et portant des dispositions diverses, l'Assemblée Générale décide de mettre à jour les istatuts conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. : Quatrième résolution : Refonte des statuts et adoption de nouveaux statuts mis en conformité avec ‘le Code des sociétés et des associations, sans modification de l'objet de la société.
i Comme conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de procéder à la refonte ides statuts et d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont mis en conformité avec le Code des isociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge # . ' Mod DOG 19,01 « Al,
Voor- © L'Assemblée Générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : behouden ! STATUTS
: Bolatech TITRE |: FORME LEGALE ~ DENOMINATION — SIEGE - OBJET - DURÉE
Staatsblad Article 1. Nom et forme
La société revét la forme d'une société anonyme. :
Elle est dénommée «Pernod Ricard Belgium », en abrégé « PRB ». Les dénominations complète et abrégée
! peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
| Article 2. Siège
; '§1. Le siége est établi en Région de Bruxelles- Capitale.
i §2. Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de fangue !_ française de Belgique par simple décision de l'organe d'administration. ' La décision prise par l'organe d'administration de transférer le siège de la société au sein de la même Région ! modifié les statuts si l'adresse précise du siège y figure. Dans ce dernier cas, l'organe d'administration a tous ! pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire qui en résulte.
| La décision prise par l’organe d'administration de transférer le siège de la société vers une autre Région, i méme si ce transfert n'entraîne pas de changement de régime linguistique, modifie les, statuts. Dans ce dernier | cas, l'organe d'administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification . ! statutaire qui en résulte.
! 83. La décision de transférer le siège de la société vers une région impliquant un changement de régime ! linguistique relève de la seule compétence de l'Assemblée Générale, dont la’ décision doit être prise i conformément aux règles prescrites pour la modification des statuts, et implique de procéder à une traduction ı des statuts.
i §4. La Société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des i sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger. u : 85. La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges !_ d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique | applicable à la société. \
' Article 3. Objet
! La société a pour objet : la fabrication et le commerce de spiritueux, de vins, de produits intermédiaires, de ' biéres limonades, eaux, jus de fruits et de légumes, alimentation générale, ainsi que toutes activités connexes, ! tant-en Belgique qu'à l'étranger, cette dénomination étant prise dans le sens le plus large du terme et sans | exception, ainsi que la participation à et la gestion d'autres entreprises poursuivant un objet analogue ou : parallèle. La société peut également se livrer à toute activité mobilière au immobilière directement ou - ! indirectement en rapport avec objet principal et susceptible d'en. favoriser l'extension ou l'exploitation dans ‘quelque pays que ce soit.
: Article 4. Durée
i La société est constituée pour une durée illimitée.
| La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de | modification aux statuts.
! TITRE It: CAPITAL °
} Article 5. Capital de la société
! Le capital est fixé à six millions sept.cent deux mille euros (€ 6.702.000, 00), entièrement libéré. t I! est représenté par quinze mille (15.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, |. représentant chacune une part égale du capital. 7
| Article 6. Augmentation.et reduction du capital
i Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale délibéränt comme en matière de modification aux statuts,
} Article 7. Droit de préférence en cas de souscription en espèces
! En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les ! actions & souscrire en espéces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par
! préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, \ Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de | ouverture de la souscription.
! L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe : qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, : pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, a envoyer le i méme jour que les communications électroniques. °
: Au cas où l'augmentation de capital, l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne ! serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit : de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement a leurs droits : respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l'émission, et ceci jusqu'à ce que le capital * | ou l'émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. . ‘ Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, : l'organe d'administration a la faculté de passer, aux conditions qu'il avise, avec tous tiers des conventions ı destindes à assurer la souscription de la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission. i Pour les actions grevées d'un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à 1 moins que le nu propriétaire et l'usufruitier n'en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het + Belgisch Staatsblad Mod DOC 18.01 - AL convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même - usufruit que les anciennes, sauf si l'usufruitier renonce à ce droit. ° “À la fin de l'usufruit, l'usufruitier est tenu de rembourser la valeur de I’ usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l'usufruitier peut l'exercer: Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser Ja valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au qu- propriétaire. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Article 8. Appels de fonds Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital. L'engagement de libérer entièremernit une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. - Si ung action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires chacun d'eux : répond solidairement.du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, par courrier ordinaire ou via l'adresse e-mail communiquée par l'actionnaire, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode. . L'éxercice des droits de vote afférerit aux actions sı sur lesquelles les versements n Pont pas été “opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués, L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à _ ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au u taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à. dater du jour de l'exigibilité du versement. . Si un second avis reste sans. résultat pendant un mois, l’organe d' administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire-et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l'organe d'administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. 1! restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent. Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable de l'organe d'administration. En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins . de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions Souscrites en espèces et non entièrement libérées. TITRE Hl : TITRES - Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives. ‘ ‘ Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège de la Société et dont tout . actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés: et des associations.’ En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, Yusufruitier etle nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs. . . ‘Article 10, Nature des autres.titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs. . Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle is appartiennent ; ce se registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu- propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Toute action est indivisible. La Société ne reconnaît qu'un.seul propriétaire par action. Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagist.... Article 12. Cession et transmission des actions “Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l'actionnaire: TITRE IV : ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION Article 13. Composition du conseil d’administration . : La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres. . Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale, Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes. conditions que la personne moralé et encourt solidairement avec elle les mêmes -responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
+ : Mod DOC 19.04 - AL
Voor- |. représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la behouden représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. . Selaisch Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale pour six ans au plus. Staatsblad L'Assemblée Générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
1 Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée | Générale qui a procédé à la réélection.
i ‘Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil {. d'administration. II peut lui-méme faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de-son mandat opposable | aux tiers.
! Tout administrateur est tenu de. continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable. , ,
! Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants | ont le droit de coopter un nouvel administrateur,
: La première Assemblée Générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de } confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'Assemblée Générale en ‘décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'Assemblée | Générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à ı cette date.
; Article 14. Présidence du conseil d'administration
i Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
| Le conseil peut également nommer un vice-président.
ï En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, it est remplacé par le vice-président ou, à | défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le ! plus âgé des administrateurs présents.
H Article 15. Convocation du conseil d'administration
! Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d femp&chement de celui- ı ci, d'un administrateur-délégué, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux { administrateurs au moins ie demandent.
i Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, ! en ce compris la télécopie, l'e-mail, au plus tard cinq jours calendriers avant la réunion, sauf urgence, auquel ‘cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le procès- | verbal de la réunion et à défaut de telle indication, au siège de la société. Les réunions se tiennent au jour, ı heure et lieu indiqués dans les convocations. ,
| Sitous les membres du conseil sont presents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation ! préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irégularité de la convocation et ! emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. .
i Article 16. Délibérations du conseil d’administration
! Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont ! présents ou représentés. .
! Les administrateurs peuvent valablement assister à une réunion du conseil d'administration par conférence : téléphonique, vidéo-conférence, messagerie instantanée ou tout autre moyen technique visuel, audio ou écrit . : leur permettant de délibérer et seront, dans ce cas, réputés présents au lieu indiqué dans les convocations. Le ! conseil d'administration organise les modalités de ce type de communication et en informe les membres du conseil d'administration. _
: Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée ! du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout | autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. ï Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d'administration soient | présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre moyen de ‘communication ayant un support matériel.
i ‘Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à ? ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des | administrateurs, exprimé par écrit.
' Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
i En cas:de partage la voix de celui qui préside [a réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que ! deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
i Article 17. Procès-verbaux du conseil d’administration ‘
: Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président i de fa réunion et par les administrateurs qui fe souhaitent. .
' Ces procés-verbaux sont consignés dans un registre spécial. .
! Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du conseil !_ d'administration sont mentionnées aux procès-verbaux.
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Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Pouvoirs du conseil d’ administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'Assemblée Générale. Article 19. Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion joumalière, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concérne cette gestion, 4 un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
A défaut d'indication dans la décision les ayant désignés, ils sont présumés pouvoir agir seul. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats ‘ spéciaux à tout mandataire,
‚Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion - journalière. IL peut révoquer en tout temps leurs mandats. .
Article 20. Représentation de la Société
$1. Tous les actes qui engagent la Société, en justice et dans tous les actes, sont valables s “Is sont signés soit par deux administrateurs qui agissent conjointement soit par l'administrateur-délégué agissant seul. 82. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. - 83, lis ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
84. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La Société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité du conseil d'administration en cas de mandat excessif. . Article 21. Rémunération des administrateurs
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'Assemblée Générale. TITRE V : CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ :
Article 22, Nomination d’un ou plusieurs commissaires \
Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI: ASSEMBLEE GENERALE
” Article 23. Tenue et convocation “
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mercredi du mois de décembre à 17h00. Sice jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi, à la même heure, .
Des Assemblées Générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d' administration ‘et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les-sujets *_ à porfer à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'Assemblée Générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les Assemblées Générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation. .
Les convocations aux Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours. au moins avant l'Assemblée aux actionnaires; aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux comimissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la Société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la foi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Le nu-propriétaire et P usufruitier ont le droit d'assister à l'assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l'information.
Article 24, Admission à l’Assemblée Générale .
Pour être admis à l'Assemblée Générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
= les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Articlé 25. Représentation à l’Assemblée Générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.
Article 26. Vote par correspondance : on
Pour autant que l'organe d'administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance,
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Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l'organe d'administration et qui contient les mentions suivantes : °
- l'identité de l'actionnaire
. - sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies - l'ordre du jour de l'assemblée générale
- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant l'Assemblée Générale à l'organe d'administration par lettre recommandée où à l'adresse e-mail de la société.
Article 27. Composition du bureau
- L'Assemblée Générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par l'administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs. En cas d'absence ou empêchement des personnés précitées, l'Assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'Assemblée Générale.
Le président peut désigner un secrétaire.
Le président peut désigner deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre lé justifie. Le président, les administrateurs présents et les personnes éventuellement désignées en vertu du présent article, forment le bureau. :
Article 28. Délibération
L'Assemblée Générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du j jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité dé délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Article 29. Assemblée Générale par procédure écrite
$1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles relatives à la modification des statuts et de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
82. Les membres de l'orgene d'administration, le commissaire et les titulaires d' obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. .
Article 30. Assemblée Générale électronique
81. L'organe d'administration peut prévoir, dans les limites et aux conditions prévues par la loi, la possibilité pour les actionnaires, pour les administrateurs et pour le commissaire de participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires, les administrateurs et le commissaire qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont - réputés présents à l'endroit où l'assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de . majorité.
$2. Conformément à la loi, les membres du bureau de l'assemblée générale ne peuvent pas assister par voie électronique à l'assemblée générale.
Article 31. Droit de vote .
$1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
82. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises a la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'Assemblée Générale.
§3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. . .
84, En cas de décès de l'actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions este exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. §5. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l'usufruitier.
Article 32. Prorogation de l’Assemblée Générale
Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire où spéciale, même s’il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l'Assemblée Générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. x
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assémblée, est convoqué à la’ seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués. .
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement." Article 33. Procès-verbaux de l'assemblée générale
Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
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ls sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la société. .
Sauf quand les décisions de l'Assemblée Générale doivent être constatées par acte authentique, les ‘expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
TITRE Vil : EXERCICE SOCIAL — COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU BENEFICE Article 34, Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier juillet et finit le 30 juin de l’année suivante. Article 35. Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. : Au moins cing pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital. E'obligation renaît si la réserve légale est - entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixiéme du capital. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Article 36. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE Vil : DISSOLUTION — LIQUIDATION
Article 37. Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit età à n'importe quel moment, ta liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, ‘conjointement ou collégialement.
L'Assemblée Générale fixe la rémunération des liquidateurs.
- À défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en . fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collége de liquidateurs.
Article 38. Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 39. Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent. :
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de pracéder au partage précité, en mettant toutes les acfions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en litres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure, TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES u
Article 40. Litiges :
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 41. Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à. l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l'acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l'adresse e-mail communiquée.
„En cas de modification de domicile, l'actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s'applique par analogie en cas de décès d'un actionnaire ou obligataire.
-Articie 42. Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont . réputées non écrites.
Cinquième résolution : Adresse du siège .
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 1000 Bruxelles, Chaussée de Waterloo, 16.
Sixième résolution : Pouvoirs à conférer à l'organe d’administration en vue de l'exécution des décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge » . ‘ Mod DOC 49.01 - AL Voor- L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à l'organe d'administration en vue de l'exécution des décisions behouden prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts. Seen | POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles, ! Déposés en même temps : - 1 expédition de l'acte © - 1 coordination des statuts ! +» Procurations \ an . : 1 ! ! ! 1 I 1 i t ' ! | ! , i i : i 1 - I ! ! ! : i } . ; , i } i 1 { 1 ! I ! t { i x i ' foe : : ï : : i ı i I ' { ! : t 1, t t : t t t t r ! { { i \ ı \ t i i i 1 ! ’ i i ! ! t I { i i } i I i : ! ! i ! ' t I { 1 : : i { ! ; . i 1 ! ! ï 1 I ! ï ! : : ‘ t t i 4 to { ! ! { ! : : i ‘ ' i ! { } { ! wenneneermerd ! " en » i > 1 . Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de ta personne ou des personnes ’ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2022
Description : Mod DOC 19.01 Réservé au Moniteur belge au greffe du ‘eR al ds lentreprise francophone de Br 15 N° d'entreprise : 0414 380 832 Nom (en entier): PERNOD RICARD BELGIUM {en abrégé) : PRB Forme légale : SOCIETE ANONYME Adresse complète du siège : BOULEVARD DE WATERLOO 16, 1000 BRUXELLES Obiet de Facte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS - ADMINISTRATEURS-DELEGUES ET COMMISSAIRE Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 1°" décembre 2021 ee een ne enn en ne ee wee ee eee end L'assemblée générale, statuant sur le rapport du Conseil d'administration, prend acte de l'expiration du mandaë des administrateurs délégués à titre gracieux de Messieurs Axel Herpin et Timothy Paech, ainsi que de Madame Joëlle Ferran, et décide de procéder au renouvellement de leur mandat pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de "Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui délibèrera sur les comptes annuels clos au 30 juin 2024. 1 KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, a été nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de! l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022. KPMG Réviseurs d'Entreprises BW/SRL désigne Monsieur Axel Jorion (IRE Nr. A02363), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. ' + Procuration est conférée à Monsieur David Richelle c/o Corpoconsult Srl, rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaire à l'inscription et/ou la modification de l'inscription de a société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprise et de l'administration de la TVA. Signé David Richelle c/o Corpoconsult Sri Mandataire special er sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notai instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
12/05/2021
Description : Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Sm eee | Darıı In me SUR 7 RCE IV
m | |...“ au greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Brifælies
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N° d'entreprise : 0414 380 832
Nom
(en entier): PERNOD RICARD BELGIUM
{en abrégé): PRB
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE CHARLEROI 112, 1060 BRUXELLES
Objet de Pacte : TRANSFERT DE SIEGE
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 avril 2021
Les administrateurs décident de transférer le siège sociat de la société, à compter du 1er mai 2021 à l'adresse suivante :
Boulevard de Waterloo, 16
1000 Bruxelles
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i I Les administrateurs donnent procuration a Monsieur David Richelle c/o Corpoconsult Sri, rue Fernand
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1 a) accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteu : belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication. i 1 V
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société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services.
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David Richelle
c/o Corpoconsult Sri
Mandataire spécial
r la dernière page du VolétR: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Démissions, Nominations
13/11/2020
Description : Med DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
acc - ILE *20133859* du greffe du #ibunal de l'entreprise | francophone de Bitreffes
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\/ : N° d'entreprise : 0414 380 832
Nom
(en entier) : PERNOD RICARD BELGIUM
{en abrégé) : PRB
Forme légale : SOCIETE ANONYME
_ Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE CHARLEROI 112, 1060 BRUXELLES
Objet de Facte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des ‘actionnaires tenue le 30 septembr 2020
Les actionnaires :
a) prennent acte de la démission de Monsieur Romain BENOIST, Max-Liebermann-Strasse, 2, 50999 Köl (Allemagne), en quälité d'administrateur de la Société avec effet à compter du 30 septembre 2020 à minuit.
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b} décident dé nommer Madame Joëlle FERRAN, domiciliée à 50999 Köln (Allemange), Lucas-Cranach Strasse 26, en qualité d'administrateu avec effet à compter du 1” octobre 2020;
c) décident de fixer la durée de son mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qu délibérera sur les comptes annuels cléturés au 30 juin 2021;
d) décident de confirmer que son mandat d'administrateur n'est pas rémunéré;
Par conséquent, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- Monsieur Axel Herpin.
- Monsieur Timothy Paech.
- Monsieur Joëlle Ferran.
Les actionnaires donnent procuration à Monsieur David Richelle c/o Corpoconsult Srl, dont le siège est sis à 1060 Bruxelles, rue Femand Bernier 15, afin de:
a) accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes résolutions, en ce compris procéder a la signature des formulaires de publication; : b} accomplir tous actes et signer tous documents en vue de l'inscription, la modification ou la radiation de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration et de la TVA et de tous autres services.
Signé
David Richelle
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c/o Corpoconsult Spri :
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’ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Démissions, Nominations
13/05/2020
Description :
Mod DOG 39,03
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
éposé / Reçu ie
05 MAI 2020 “in
ge l'entreprise
au greffe du trib 1E (anne nnn wow eon nee ne new en ean ee ene ecw ee cone meena naennnwaeeene \7 N° d'entreprise : 0414 380 832 Nom
{en entier) : PERNOD RICARD BELGIUM
(en abrégé) : PRB
Forme lágale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE CHARLEROI 112, 1060 BRUXELLES
Qbiet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 avril 2020 eee
eee
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Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jean Rodesch, domicilié a 1180 Bruxelles, 40 Avenue Victor Emmanuel Ill, en qualité d'administrateur de la Société avec effet à compter du 17 avril 2020 à minuit.
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 avril 2020
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Jean Rodesch, domicilié à 1180 Bruxelles, 40 Avenue Victor Emmanuel Ill, en qualité d'administrateur-délégué de la Société avec effet à compter du 17 avril 2020 à minuit.
Par conséquent, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- Monsieur Axel Herpin.
- Monsieur Timothy Paech.
- Monsieur Romain Benoist.
Les actionnaires donnent procuration à Monsieur David Richelle c/o Corpoconsult Srl, dont le siège est sis à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, afin:
a) d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes résolutions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication; i b) d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de l'inscription, la modification ou la radiation dé la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration et de la TVA et de tous autres services.
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou | des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
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Informations de contact
PERNOD RICARD BELGIUM
Téléphone
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Email
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Sites internet
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Adresse
16 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles