Mise à jour RCS : le 29/05/2026
Perseus Biomics
Active
•0650.946.412
Adresse
3 Gaston Geenslaan 3001 Leuven
Activité
Fabrication d’autres produits pharmaceutiques
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
31/03/2016
Dirigeants
Informations juridiques
Perseus Biomics
Numéro
0650.946.412
SIRET (siège)
2.252.258.737
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0650946412
EUID
BEKBOBCE.0650.946.412
Situation juridique
normal • Depuis le 31/03/2016
Activité
Perseus Biomics
Code NACEBEL
21.209, 21.100, 21.201, 72.101•Fabrication d’autres produits pharmaceutiques, Fabrication de produits pharmaceutiques de base, Fabrication de médicaments, Recherche-développement en biotechnologie
Domaines d'activité
Manufacturing, professional, scientific and technical activities
Finances
Perseus Biomics
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 475.4K | 344.1K | 153.6K | -154.0K |
| EBITDA - EBE | € | -1.6M | -1.2M | -491.8K | -296.0K |
| Résultat d’exploitation | € | -1.6M | -1.2M | -492.2K | -296.0K |
| Résultat net | € | -2.0M | -1.2M | -483.1K | -294.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 38,148 | 123,97 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -332,309 | -347,733 | -320,136 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.6M | 1.6M | 1.0M | 1.2M |
| Dettes financières | € | 2.0K | 2.7M | 1.6M | 26.9K |
| Dette financière nette | € | -1.6M | 1.1M | 608.3K | -1.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -0,891 | -1,237 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 4.6M | 33.6K | 1.2M | 1.6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -427,535 | -349,193 | -314,429 | 0 |
Dirigeants et représentants
Perseus Biomics
7 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/01/2025
Numéro: 0650.946.412
Qualité: Administrateur
Depuis le : 20/06/2024
Numéro: 0650.946.412
Qualité: Administrateur
Depuis le : 18/10/2023
Numéro: 0650.946.412
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/06/2023
Numéro: 0650.946.412
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/05/2022
Numéro: 0650.946.412
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/05/2020
Numéro: 0650.946.412
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/05/2020
Numéro: 0650.946.412
Cartographie
Perseus Biomics
Documents juridiques
Perseus Biomics
3 documents
PERSEUS BIOMICS.COO
PERSEUS BIOMICS.COO
25/05/2020
PERSEUS BIOMICS.COO
PERSEUS BIOMICS.COO
11/05/2023
PERSEUS BIOMICS.COO
PERSEUS BIOMICS.COO
18/10/2023
Comptes annuels
Perseus Biomics
7 documents
Comptes sociaux 2023
18/07/2024
Comptes sociaux 2022
23/08/2023
Comptes sociaux 2021
15/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
17/09/2020
Comptes sociaux 2018
14/08/2019
Comptes sociaux 2017
09/08/2018
Établissements
Perseus Biomics
1 établissement
Perseus Biomics
En activité
Numéro: 2.252.258.737
Adresse: 3 Gaston Geenslaan 3001 Leuven
Date de création: 31/03/2016
Publications
Perseus Biomics
9 publications
Siège social, Démissions, Nominations
21/03/2025
Démissions, Nominations
12/01/2024
Démissions, Nominations
25/07/2022
Description: Mod GOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ONDERNEMINGSRECHTBANK == nunmal 13 a2 Staatsblad 22089 528 N EL Doe eee eee wn ee nee ne ew nee ee oe ee ee ee ee eee = if Ondernemingsnr : 0650 946 412 ! Nt Naam ! it out): Perseus Biomics ‘ ty éverkort) . : ut i | ! Rechtsvorm: Besloten Vennootschap : rf 1 ‘+, Volledig adres v.d. zetel: Industriepark 6 bus 3, 3300 Tlenen ' an \ Li 1 ue \ ‘ Onderwerp akte : Benoeming bestuurder re ‘ i \ : ‘ Op de bijzondere algemene vergadering van 25 mei 2020 wordt beslist om Michael Patrick Josef Albiez, \ :t wonende te Weisse Steige 40, Freiburg im Breisgau Duitsland te benoemen als bestuurder vanaf 25 mei 2020. : i Hij aanvaardt dit mandaat. ' a ‘ 7 ‘ it ‘ ‘ 4 ' ie : Mt ! it ia ; is 4 oe i n : ; ' ‘} Voor echt verklaard : N i Hi : a : i i 4 Volker Leen i I Bestuurder 5 | | aa 1 i id 1 14 1 : ‘ : ï : i ' 1 | | 1 J \ : 1 1 | | : \ i ' i ' i 1 i \ t 1 ' \ i 1 1 i i 1 1 1 i \ \ ' ‘ i ‘ t Op de laatste biz van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persolo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen chterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
22/06/2020
Description: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
MANN tam 20069851* — oi
GERE Der = INGERECHT zt
J Ondernemingsnr : 0650 946 412
Naam
(voluit): PERSEUS BIOMICS
(verkort) ;
Rechtsvorm : Bestoten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: _Merelnest nummer 3 te 3470 Kortenaken
‘Onderwerp akte : SPLITSING VAN AANDELEN-AANVAARDING VAN BIJKOMENDE INBRENG IN GELD-UITGIFTE VAN EEN NIEUWE SOORT VAN AANDELEN-
BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN-BESLISSING OVER DE
BESCHIKBAARHEID OF ONBESCHIKBAARHEID VAN DE EIGEN
VERMOGENSREKENING-AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN-ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders van de besloten; vennootschap « PERSEUS BIOMICS », met zetel te 3470 Kortenaken, Merelnest 3, ingeschreven in het Register: van Rechtspersonen (Leuven) onder het nummer 0650.946.412, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU,: Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten. Vennootschap “Gérard INDEKEU — Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR’, KBO n° 0890.388.338 op! vijfentwintig mei tweeduizend twintig, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op drie juni: daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 10663 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de: algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft: ;
Eerste beslissing: Splitsing van de aandelen |
De vergadering besluit elk gewoon aandeel van de vennootschap te splitsen in honderd (100), teneinde het! aantal gewone aandelen van de vennootschap te brengen van honderd (100) gewone aandelen op tienduizend! (10.000) gewone aandelen. ;
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de! genomen beslissing het aantal gewone aandelen is gebracht op tienduizend (10.000) gewone aandelen. ;
Tweede beslissing: Aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld met uitgifte van een nieuwe soort van: aandelen i
De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van twee miljoen euro; (2.000.000,-€) en daarvoor tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen van soort A uit te geven, die in dei winsten zullen delen prorata temporis (wat betreft het lopende boekjaar). |
Verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan
Conform artikel 5:121, §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de vergadering: met éénparigheid van stemmen, aan het opmaken van het verslag door het bestuursorgaan ter verantwoording: van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de; aandeelhouders.
Voorkeurrecht en inschrijving
En zijn hier tussengekomen, nadat de andere aandeelhouders uitdrukkelijk afstand gedaan hebben van hun; voorkeurrecht tot inschrijving:
-De vennootschap naar Duits recht “CARL ZEISS VENTURE Beteiligungsgeselischaft mbH”, met zetel te Carl-: Zeiss-Strake 22, 73447 Oberkochen, geregistreerd in het handelsregister van Ulm onder het nummer HRB: 721541, geregistreerd in het Belgisch rechtspersonenregister onder het bis-nummer 0747.567.023. '
-De heer AHMED Diar Abdulkadir, wonende te Sulaymaniyah (Irak), Ailey 69, 106 Ashti, house No 5;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen*).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge 6
-De heer BECHAALANY Joseph Charbel, wonende te 1063 Peyres-Possens (Zwitserland), route de la roserette, 11; .
-De heer TADI Ravi Tej Sai Giridhar, wonende te 1025 Saint Suplice (Zwitserland), avenue du Leman, 51; -De venootschap naar Luxemburgs recht « Blue Sea Ventures SPF sarl » met zetel te 1341 Luxembourg (Luxembourg), Place de Clairefontaine 9, ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder het bis- nummer 0747.567.419. -
Welke hier geldig vertegenwoordigd zijn ingevolge onderhandse volmachten die aan de akte gehecht zullen blijven, door Mevrouw DE HONDT Ester, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiéle situatie van de vennootschap en het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard hebben een inbreng te doen in geld zoals volgt:
-De vennootschap naar Duits recht “CARL ZEISS VENTURE Beteiligungsgesellschaft mbH“, voornoemd, ten belope van een miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,- €). In ruil voor deze inbreng worden haar duizend achthonderdvijfenzeventig (1875) nieuwe aandelen soort A toegekend. Deze inbreng is volledig volstort. „De heer DIAR AHMED, voornoemd, ten belope van tweehonderdvijftigduizend vierhonderd euro (250.400,- €). In ruil voor deze inbreng worden hem driehonderddertien (313) nieuwe aandelen soort A toegekend. Deze inbreng is volledig valstort.
-De heer JOSEPH BECHAALANY , voornoemd, ten belope van negenenveertigduizend zeshonderd euro (49.600, - €). In ruil voor deze inbreng worden hem tweeënzestig (62) nieuwe aandelen soort A toegekend. Deze inbreng is volledig valstort.
-De heer TEJ RAV] TADI , voornoemd, ten belope van honderdduizend euro (100.000,- €). In ruil voor deze inbreng worden hem honderdvijfentwintig (125) nieuwe aandelen soort A toegekend. Conform de voorwaarden van de uitgifte, wordt de volstorting van de aandelen waarop wordt ingeschreven, uitgesteld. -De vennootschap naar Luxemburgs recht “Blue Sea Ventures SPF sarl”, voornoemd, ten belope van honderdduizend euro (100.000,- €). In ruil voor deze Inbreng worden haar honderdvijfentwintig (125) nieuwe aandelen soort A toegekend. Conform de voorwaarden van de uitgifte, wordt de volstorting van de aandelen waarop wordt ingeschreven, uitgesteld,
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de inbreng in geld werd onderschreven en gedeeltelijk volstort, ten belope van een miljoen achthonderdduizend euro (1.800.000,- €) in totaal, door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank KBC.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
Derde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artike! 38, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit op de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, $ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennaatschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. In dit verband bevestigen de bestaande aandeelhouders, dit zijn de comparanten sub 1) tot en met 5) supra, evenwel voor alle duidelijkheid dat alle aandelen door hen gehouden volledig zijn volgestort.
Vijfde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge =
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en die een aantal afspraken van de aandeelhoudersovereenkomst van [DATUM] reflecteren.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITREKSEL VAN STATUTEN
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "PERSEUS BIOMICS’”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die’ verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van: de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitentand.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-het uitvoeren van alle vormen van onderzoek en ontwikkelingswerk op of betreffende analyse van micrò- organismen, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten daarvan; -het onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten die de analyse van micro-organismen toelaat, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten daarvan;
-het onderzoek en de ontwikkeling van biotechnologische of afgeleide producten die een marktwaarde kunnen hebben in toepassingen in verband met menselijke en dierlijke gezondheidszorg, diagnostiek, farmacogenomie en therapieën, onder meer gebaseerd op de technologie van genetica, genetische manipulatie en detectie, chemie, celbiologie en microbiologie;
-het onderzoek en de ontwikkeling van biotechnologische of afgeleide producten die een marktwaarde kunnen hebben in toepassingen in verband met voedselveiligheid, micro-organismen in voedselproductie en micro- organismen in het milieu, onder meer gebaseerd op de technologie van genetica, genetische manipulatie en detectie, chemie, celbiologie en microbiologie;
-de commercialisering van de bovenvermelde producten en toepassingsdomeinen; -het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alie intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, merken, brevetten, tekeningen,licenties en elke andere vorm van knowhow;
-het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen;
-het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer;
«het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
«het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties; -het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en krediëten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge elke?
Er bestaan twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen, waarvan tienduizend (10.000) gewone aandelen en tweeduizend vijfhonderd (2.500) soort A aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, tenzij anders is bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten.
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen (“ nefto-actief test”). Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering (“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saido verdeeld worden onder de aandeelhouders, rekening houdend met het bepaalde in artikel 10 ter.
indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verpliohtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders. De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de tweede vrijdag van de maand juni, om 20 uur.
Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. ledere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximaal vijf (5) bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, waarbij de volgende rechten van bindende voordracht gelden:
-Drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de gewone aandeelhouders;
-Eén (1) Bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennootschap “CARL ZEISS VENTURE Beteiligungsgesellschaft mbH";
-Op voorwaarde dat er één of meer soort A aandeelhouders (anderen dan CARL ZEISS VENTURE Beteiligungsgesellschaft mbH) zijn die elk een aantal aandelen bezitten dat een minimum van 5% van alie bestaande aandelen vertegenwoordigt, zal één (1) Bestuurder worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door deze soort A aandeelhouder of, indien meerdere soort A aandeelhouders aan deze drempel voldoen, voorgedragen door de meerderheid van deze soort A aandeelhouders. Het bestuursorgaan zal een Voorzitter verkiezen onder haar bestuurders op voordracht van de gewone aandeelhouders.
In het geval van een series B investeringsronde zullen maximaal! twee extra bestuurders aan het bestuursorgaan worden toegevoegd, waarvan één op voordracht van de hoofdinvesteerder van de series B investeringsronde (op voorwaarde dat het totale aantal aandelen van de hoofdinvesteerder van de series B investeringsronde een minimum van 5% van alle bestaande aandelen vertegenwoordigt) en één andere bestuurder, te weten een onafhankelijke bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
in elk geval vereist het recht van een soort A aandeelhouder, of van toekomstige aandeelhouders die zullen investeren in het kader van een series B investeringsronde, om kandidaat-bestuurders voor te dragen, dat zij minstens 5% van alle bestaande aandelen bezitten als de aandeelhouder een strategische investeerder is en beschikt over expertise inzake de activiteit of de markt van de vennootschap en 7,5% van alle bestaande aandelen als de investeerder geen relevante expertise heeft inzake de activiteit of de markt van de vennootschap. De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien, Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Behoudens een hiermee strijdige beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van iedere bestuurder kosteloos uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is bevoegd om beslissingen te nemen over alle aangelegenheden behalve die welke door de wet of op grond van de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkamst of deze statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een.deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er twee bestuurders zijn, besturen zij de vennootschap gezamenlijk.
Als er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat handelt als een raad van bestuur (d.w.z. dat zij beslissingen nemen bij meerderheid van stemmen na beraadslaging). Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Zelfs indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door één bestuurder, alleen handelend. De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door een bijzonder gevolmachtigde, handelend binnen de grenzen van diens volmacht. .
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een taakverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Zesde beslissing: Ontslag en benoeming
De vergadering (her)benoemt, voor een onbepaalde duur:
-de heer HANNA Nazir, voornoemd, als bestuurder en als persoon belast met het dagelijks bestuur; -de heer LASSER Theo, voornoemd, als bestuurder; ‘
-de heer LEEN Volker, voornoemd, als bestuurder;
-de heer ALBIEZ Michael Patrick Josef, wonende te 73431 Aalen (Duitsland), Weisse Steige 40.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Zevende beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen. Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Divers, Capital, Actions
19/06/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0650946412
Naam
(voluit) : Perseus Biomics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 6 bus 3
: 3300 Tienen
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap « PERSEUS BIOMICS », met zetel te 330 Tienen, Industriepark nummer 6 bus 3, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het nummer 0650.946.412, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, met standplaats te Brussel, op elf mei tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 17 mei daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 11185 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Voorafgaand aan de te nemen beslissingen, neemt de vergadering kennis van de volgende verslagen, conform artikel 5:102, artikel 5:122 en artikel 5:130 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1/ Het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde uitgifte van inschrijvingsrechten en de wijziging aan de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, alsook de redenen voor de opheffing van het voorkeurrecht en de gevolgen ervan op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
2/ Het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Peter BOGAERT, vertegenwoordigend de besloten vennootschap BOGAERT & BOSMANS – Bedrijfsrevisoren, te 3001 Leuven, Waversebaan, 303, ter beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
De conclusie van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
“Conclusie
In het kader van het aandelenoptieplan, dat eerstdaags zal worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering, zullen geselecteerde sleutelpersoneelsleden en -medewerkers van de Vennootschap inschrijvingsrechten (opties) ontvangen voor een maximum van 15% van het aantal aandelen. Dit gebeurt in 2 fasen: tot eind 2024 tot een maximum van 10% van de bestaande aandelen en vanaf 2025 tot een maximum van 5% van de bestaande aandelen.
Het doel van het uitgeven van deze opties is het belonen van trouwe medewerkers en het aantrekken van talentvol personeel.
Het bestuursorgaan heeft de uitoefenprijs vastgesteld op 800,00 euro per inschrijvingsrecht, hetzij de uitgifteprijs gehanteerd bij de laatste kapitaalronde van 25 mei 2020 laatstleden. De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven na het uitoefenen van de inschrijvingsrechten, zullen dezelfde wettelijke en statutaire rechten en voordelen genieten ais de gewone aandelen van de Vennootschap, waaronder het recht op dividenden en andere uitkeringen en het recht op verdeling bij vereffening behoudens het feit dat deze aandelen geen stemrecht zullen verschaffen. Het bestuursorgaan kan bovendien beslissen om het toekennen van de inschrijvingsrechten
*23357884*
Neergelegd
15-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
afhankelijk te stellen van de aanvaarding door de begunstigde van een calloptie. Bij het uitoefenen van deze calloptie kunnen aile aandelen worden overgenomen door een nader door het bestuursorgaan aan te duiden bestaande aandeelhouder of door de Vennootschap. Het is niet mogelijk de financiële gevolgen van uitoefening van de opties nu reeds cijfermatig vast te leggen, aangezien ze afhankelijk zijn van een aantal parameters die nu niet zijn gekend. Een uitoefening van de inschrijvingsrechten kan leiden tot een verwatering van de vermogensrechten verbonden aan de aandelen (deelname in de winst en liquidatieboni).
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen datons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in aile materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Leuven, 10 februari 2023
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises bv Vertegenwoordigd door Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor. »
Eerste beslissing: Uitgifte van inschrijvingsrechten
a) Uitgifte van inschrijvingsrechten
De vergadering beslist tot de uitgifte van inschrijvingsrechten in het kader van een inschrijvingsrechtenplan, volgens de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden bepaald in het inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het verslag van het bestuursorgaan, hierboven vermeld.
Een exemplaar van het bovenvermeld verslag zal aan deze akte gehecht blijven. Het aandelenoptieplan is in voordeel van geselecteerde sleutelpersoneelsleden en -medewerkers van de vennootschap (“de begunstigden”) die inschrijvingsrechten (opties) zullen kunnen ontvangen voor een maximum van 15% van het aantal aandelen. Dit gebeurt in 2 fasen: tot eind 2024 tot een maximum van 10% van de bestaande aandelen en vanaf 2025 tot een maximum van 5% van de bestaande aandelen.
b) Volmacht bestuursorgaan
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan om de identiteit van de begunstigden van de inschrijvingsrechten, het aantal aangeboden inschrijvingsrechten en de uitoefenprijs daarvan vast te stellen.
c) Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders De vergadering beslist de opheffing van de voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:130 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
d) Bijkomende inbreng onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, een bijkomende inbreng uit te voeren ten belope van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, hetzij achthonderd euro (800,00 €) per inschrijvingsrecht. Deze inbreng geeft aanleiding tot de uitgifte van nieuwe A-aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande A-aandelen, volledig op in te schrijven en te volstorten in geld.
e) Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan twee bestuurders, gezamelijk bevoegd met macht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke of nuttige maatregelen te nemen ter uitvoering van de genomen besluiten en in het bijzonder om de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende vaststelling van de uitgifte van de nieuwe aandelen die ter vergoeding van de inbrengen worden uitgegeven, alsmede de daaruit voortvloeiende statutenwijziging authentiek te laten vaststellen.
Tweede beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekende Notaris om een uitgifte van deze akte op te stellen en neer te leggen. Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, artikel 5:122 en artikel 5:130 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, artikel 5:122 en artikel 5:130 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
04/04/2016
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Perseus Biomics
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Merelnest 3
3470 Kortenaken
Oprichting Onderwerp akte :
Bij akte verleden voor notaris Gwen Daniëls te Oud-Heverlee op 31 maart 2016 werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht :
- door 1) de heer HOFKENS Johan, geboren te Hoogstraten op 5 november 1966, wonend te 3050 Oud-Heverlee, Ophemstraat 131, 2) de heer LEEN Volker, geboren te Mechelen op 9 december 1983, wonend te Merelnest 3, 3470 Kortenaken, 3) de heer LASSER Theo Josef, geboren te Lauchheim (DE) op 27 december 1952, wonend te 10, Ch. du Chaney, 1026 Denges (CH) en 4) de heer HANNA Nazir Walid Elie, geboren te Dakar (SN) op 28 october 1967, wonend te 40 Avenue Des Bains, 1007 Lausanne, (CH).
- onder de naam " Perseus Biomics" met zetel te 3470 Kortenaken, Merelnest 3; - waarvan het kapitaal:
.achttienduizendzeshonderd euro (18.600 €) bedraagt;
.volledig in speciën geplaatst werd;
. gestort werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 €); .verdeeld is in 100 aandelen zonder vermelde waarde, waarop is ingeschreven door: a) voormelde Johan Hofkens op 25 aandelen voor een bedrag van 4.650 €, gestort ten bedrage van 1.550 €, zodat nog 3.100 € te volstorten blijft;
b) voormelde Theo Lasser op 25 aandelen voor een bedrag van 4.650 €, gestort ten bedrage van 1.550 €, zodat nog 3.100 € te volstorten blijft;
c) voormelde Volker Leen op 25 aandelen voor een bedrag van 4.650 €, gestort ten bedrage van 1.550 €, zodat nog 3.100 € te volstorten blijft;
d) voormelde Nazir Walid Hanna op 25 aandelen voor een bedrag van 4.650 €, gestort ten bedrage van 1550 €, zodat nog 3.100 € te volstorten blijft;
Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 €) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 Wetboek Vennootschappen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE47 7350 4164 1680 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bankattest afgegeven door deze instelling op 30/03/2016, dat aan haar werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven.
- met boekjaar lopend vanaf 1 januari tot 31 december (het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31/12/2017) met dien verstande dat de vennootschap alle verbintenissen en verplichtingen overneemt die sedert 1 januari 2016 al zouden zijn aangegaan in haar naam en voor haar rekening;
- met jaarvergadering op de tweede vrijdag van juni om 20u (de eerste jaarvergadering heeft plaats in 2018);
- met als gemachtigden tot besturen een college van zaakvoerders, al dan niet vennoten, die als volgt de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen: iedere zaakvoerder alleen optredend voor alle handelingen die een waarde of bedrag van 10.000 € niet overstijgen; twee zaakvoerders gezamenlijk optredend voor alle handelingen met een waarde of bedrag vanaf 10.000 €. Tot gewone zaakvoerders voor onbepaalde duur worden benoemd : voornoemden Johan Hofkens, Volker Leen, Nazir Walid Hanna en Theo Lasser. Het mandaat kan worden bezoldigd. - met als doel :
*16307369*
Neergelegd
31-03-2016
0650946412
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het uitvoeren van alle vormen van onderzoek en ontwikkelingswerk op of betreffende analyse van micro-organismen, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten daarvan; - het onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten die de analyse van micro-organismen toelaat, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten daarvan; - het onderzoek en de ontwikkeling van biotechnologische of afgeleide producten die een marktwaarde kunnen hebben in toepassingen in verband met menselijke en dierlijke gezondheidszorg, diagnostiek, farmacogenomie en therapieën, onder meer gebaseerd op de technologie van genetica, genetische manipulatie en detectie, chemie, celbiologie en microbiologie; -het onderzoek en de ontwikkeling van biotechnologische of afgeleide producten die een marktwaarde kunnen hebben in toepassingen in verband met voedselveiligheid, micro-organismen in voedselproductie en micro-organismen in het milieu, onder meer gebaseerd op de technologie van genetica, genetische manipulatie en detectie, chemie, celbiologie en microbiologie; - de commercialisering van de bovenvermelde producten en toepassingsdomeinen; - het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, merken, brevetten, tekeningen, licenties en elke andere vorm van knowhow;
- het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen; - het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer;
- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties; - het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.” - met volgende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van winst en vereffeningsoverschot :
“Artikel 17 - Bestemming van de winst – Reserve – Tussentijds dividend Het saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste 1/20 voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze 1/10 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. De algemene vergadering kan op elk ogenblik beslissen tot de uitkering van winst over het laatst afgesloten boekjaar, ongeacht of de jaarrekening over dat boekjaar werd goedgekeurd. Indien de jaarrekening nog niet werd goedgekeurd mag de algemene vergadering zich baseren op een tussentijdse staat van activa en passiva op datum van afsluiting van het laatste boekjaar. Artikel 20 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- met volgende bepaling aangaande de uitoefening van het stemrecht: “Artikel 14 - Uitoefening van stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker, onverminderd de toepassing van artikel zes van onderhavige statuten.
Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot, mits een geschreven volmacht.”
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde oprichtingsakte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
13/10/2021
Description:
Voor.
Staatsblad
behoud, i
== NN Belgisch u *21121
Mod DOC 19,01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ONDERNEMINGSRECHTBANK
A OKT. 2021
. LEUVEN
| Griffie
870*
7 \ 3 { 3
t 1
t
j t
1 t
1 1
i '
1 3
' '
€
t 1
; !
' t
' t
Et
‘ t
; \
F
i
F
i '
i 1
t 3
i
t
4
2 i
i i
1
3 1
1 1
a
+ Volker Leen
I Bestuurder.
' è
i ?
+
t '
‘ +
t
tE
t i
1 1
t
+
: i
+
t
+
t +
t 1
€
' '
+
4
+
i
3 i
à 3
1 ;
i 1
\ '
! }
€
3
€
À
i '
3
\ ! t : ; : ;
Op de taaiste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0650 946 412
Naam
(oui): Perseus Biomics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Merelnest 3, 3470 Kortenaken
Onderwerp akte . Adreswijziging maatschappelijke zetel
De bijzondere algemene vergadering van 05 juli 2021 heeft volgende beslissingen genomen:
-de maatschappelijke zetel zal verhuist worden naar Industriepark 6 bus 3, te 3300 Tienen per 06 juli 2021. De algemene vergadering aanvaardt deze beslissing.
Voor echt verklaard,
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterertde notaris, hetzij van de perso(o)n{en}
bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/12/2022
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNEMINGSRECHTBANK Voor-
ZE BE | oe Staatsblad
Ondernemingsnr : 0650 946 412
Naam
toit : Perseus Biomics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industriepark 6 bus 3, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering van 25 mei 2022 wordt beslist om Ahmed Diar, wonende te 1138 Budapest Madarasz Viktor Utco 38-42.1 ME 4 Hongarije te benoemen als bestuurder vanaf 25 mei 2022. Hij aanvaardt dit mandaat.
Bram Stessel
lO Boekhoedkantoor Roggen
Namens
Volker Leen
T
ï i
t
i
: t
3
: 1
i
1
i +
t 4
t 3
1 :
4
a
ï :
1
i
: i
i i
1 i
ï I
1 +
t '
i :
4
: i
i ;
‘ |
i
: Voor echt verklaard a
: |
8
{ :
i i
i i
i ! Bestuurder
i 1
i i
: {
: €
: i
t
: i
: t
ï 1
t t
F
t
1 1
t t
t 1
‘ ï
i I
i '
t
3
t
'
t 1
i 3
: i
1
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheïd van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
i Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/04/2020
Description: ue Mod DOS 19.91 EKE | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- El) ONDERNEMINGSRECHTBANK 17 MAT 2020 LÉOUVEN MONITEUR BEL PE Volker Leen Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : I ET nme : © ; Ondernemingsnr: 0650 946 412 02 -04- 200 Naam wou): Perseus Biomics (verkort) : Rechtsvorm: Besloten vennootschap Onderwerp akte : Ontslag bestuurder De bijzondere algemene vergadering van 14/02/2020 heeft volgende beslissingen genomen: Voor echt verklaard, Volledig adres v.d. zetel: Merelnest 3, 3470 Kortenaken De heer Jahan Hofkens, wonende te Ophemstraat 131, 3050 Oud-Heverlee neemt ontslag als bestuurder op 14/02/2020. De algemene vergadering aanvaard zijn ontslag. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nlet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Perseus Biomics
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Gaston Geenslaan 3001 Leuven