Mise à jour RCS : le 17/05/2026
Personal Health Solution
Active
•0766.644.745
Adresse
9 Blauwvoetstraat 8400 Oostende
Activité
Autres activités de service informatique
Création
13/04/2021
Dirigeants
Informations juridiques
Personal Health Solution
Numéro
0766.644.745
SIRET (siège)
2.316.320.606
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0766644745
EUID
BEKBOBCE.0766.644.745
Situation juridique
normal • Depuis le 13/04/2021
Activité
Personal Health Solution
Code NACEBEL
62.900, 63.100, 62.200, 58.210, 62.100•Autres activités de service informatique, Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Édition de jeux vidéo, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Finances
Personal Health Solution
| Performance | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 11.5K | 24.7K |
| EBITDA - EBE | € | -3.6K | 19.0K |
| Résultat d’exploitation | € | -3.6K | 19.0K |
| Résultat net | € | -6.5K | 16.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | -53,18 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -31,552 | 76,939 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 20.8K | 53.6K |
| Dettes financières | € | 47.1K | 55.4K |
| Dette financière nette | € | 26.3K | 1.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,234 | 0,093 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 24.4K | 30.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | -56,521 | 68,568 |
Dirigeants et représentants
Personal Health Solution
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2022
Numéro: 0728.662.317
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2022
Numéro: 0732.476.989
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 12/11/2023
Numéro: 0785.750.577
Cartographie
Personal Health Solution
Documents juridiques
Personal Health Solution
2 documents
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
30/06/2022
OORSPRONKELIJKE STATUTEN
OORSPRONKELIJKE STATUTEN
01/04/2021
Comptes annuels
Personal Health Solution
2 documents
Comptes sociaux 2023
29/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Établissements
Personal Health Solution
1 établissement
Personal Health Solution
En activité
Numéro: 2.316.320.606
Adresse: 9 Blauwvoetstraat 8400 Oostende
Date de création: 13/04/2021
Publications
Personal Health Solution
3 publications
Démissions, Nominations
17/04/2024
Rubrique Constitution
15/04/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Personal Health Solution
(verkort) : PHS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwvoetstraat 9
: 8400 Oostende
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Henri Baeke op 01 april 2021, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende 2 april 2021 (Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008874) dat de besloten vennootschap ‘Personal Health Solution’, afgekort ‘PHS’, werd opgericht: Oprichters
De heer SCHAUBROECK, Martijn, geboren te Oostende op 02 augustus 1992, rijksregisternummer *, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8400 Oostende, Zoutziederstraat 5.
De heer PITTEMAN, Jason, geboren te Oostende op 15 mei 1993, rijksregisternummer *, ongehuwde partner van BOURDEAUD’HUI, Vicky Denise Jacques, wonende te 8470 Gistel, Melkerijstraat 2.
De heer DEPOORTER, Jim Rik, geboren te Oostende op 19 augustus 1993, rijksregisternummer *, echtgenoot van mevrouw PENASSE, Ashley Andrea Odette, wonende te 8400 Oostende, Krokuslaan 3.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Personal Health Solution", afgekort heeft zij de benaming “PHS”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Inbrengen
De vennootschap heeft een aanvangsvermogen van vierduizend euro (€ 4.000,00). De oprichter verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vierduizend euro (€ 4.000,00). Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, en meer in het bijzonder te 8400 Oostende, Blauwvoetstraat 9.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
• het ontwerpen, het opmaken, het implementeren en onderhouden van websites, digitale platformen en andere mogelijke toepassingen via het internet, webdesign en - ontwikkeling en alle diensten die hiermee verband houden;
• het ontwerpen, het opmaken, het implementeren en onderhouden van mobiele applicaties, elektronische formulieren en documenten;
• het leveren van internetdiensten, zo ondermeer het uitbaten van websites, server- en webhosting, webdevelopment, zoekrobot-optimalisatie, dommeinnaamregistratie, enzovoort; • het ontwikkelen en realiseren van programma’s en gebruiksklare systemen; • de productie en ontwikkeling, het verkopen en verhuren, de import en export, evenals herstellingen en onderhoud van allerhande hard- en software zowel online als offline;
*21323895*
Neergelegd
13-04-2021
0766644745
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen software of software van de klant, evenals het invoeren en volledig verwerken van gegevens; • het samenstellen van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
• internetinstallatie en het aanleggen van netwerken in het algemeen; • computeradviesbureau en de analyse in het algemeen inzake hard- en softwaretoepassingen; • het verlenen van advies over hardware en hun configuratie en toepassing bijbehorende software, het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing; • alle fotografische activiteiten en het maken van videoreportages;
• alle activiteiten van grafisch ontwerp, drukwerkvoorbereiding en uitvoering en vormgeving in het algemeen;
• het verlenen van advies op het vlak van communicatie in het algemeen en via alle mogelijke kanalen;
• het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via alle beschikbare media; • Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
• Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. • De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand. • Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service – flats, rusthuizen, winkels, horeca – uitbatingen en vakantie - oorden ; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Bestuur
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De handtekening van twee bestuurders is vereist voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan duizend euro (€ 1.000,00) (te indexeren volgens de schommelingen van de index der consumptieprijzen met als basisindex deze van de maand waarin de vennootschap werd opgericht) én bij de aan-en verkoop, alsook de financiering van en op onroerende goederen, ongeacht de prijs van deze onroerende goederen of het bedrag van de financiering.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BENOEMING
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur: - De besloten vennootschap PERSONAL HEALTH PLAN, met zetel te 8400 Oostende, Leffingestraat 68, bus 0002, ingeschreven in het RPR register te Gent – afdeling Oostende onder het nummer BTW BE0728.662.317.
Vast vertegenwoordigd door de heer SCHAUBROECK, Martijn, voornoemd; - De vennootschap onder firma “J&J Software Engineering” met zetel te 8400 Oostende, Krokuslaan 3, ingeschreven in het RPR register te Gent – afdeling Oostende onder het nummer BTW BE0732. 476.989.
Vast vertegenwoordigd door de heer DEPOORTER, Jim, voornoemd;
Aanwezig en aanvaardend.
Algemene vergadering
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur (10u).
EERSTE ALGEMENE VERGADERING
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend drieëntwintig.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling netto actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Overname verbintenissen
In toepassing van artikel 2:2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaren comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 01 januari 2021 tot op heden.
Dit onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt toegekend om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de KBO alsmede bij de administratie voor de btw te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtsbank van koophandel, aan de bestuurders van FRWRD Strategic Accountancy te 8450 Bredene, Rietstraat 12 of diens aangestelden.
Voor beredeneerd uittreksel,
Henri Baeke
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie & oorspronkelijke statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
05/08/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0766644745
Naam
(voluit) : Personal Health Solution
(verkort) : PHS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwvoetstraat 9
: 8400 Oostende
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld en verleden voor notaris Henri BAEKE, te Oostende, op 30 juni 2022, geregistreerd te Oostende op 5 juli daarna (OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0020048) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PERSONAL HEALTH SOLUTION”, afgekort “PHS”, met zetel te 8400 Oostende, Blauwvoetstraat 9, het volgende op unanieme wijze heeft vastgesteld of besloten:
Eerste besluit – bijkomende inbreng in geld met uitgifte nieuwe aandelen De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te vermeerderen, middels een inbreng in geld, voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) met uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen met een waarde van tien euro (€ 10,00) per stuk, waarvoor er geen uitgiftepremie wordt voorzien.
Het totaal aantal aandelen wordt dus gebracht van vierduizend (4.000) aandelen op vijfduizend (5.000) aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat: - deze vermogensvermeerdering volledig geplaatst en volgestort is en ook daadwerkelijk werd verwezenlijkt, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door BNP Paribas Fortis de dato 27 juni 2022 waaruit blijkt dat voormelde inbreng volledig werd geplaatst in het voordeel van de vennootschap en dit op de geblokkeerde rekening met nummer BE84 0019 3153 7859; - dat al de nieuwe aandelen toekomen aan de heer DEPOORTER, Dirk Maurice, geboren te Oostende op 30 maart 1963, echtgenoot van mevrouw VANOVERBEKE, Conny Irène René, wonende te 8400 Oostende, Krokuslaan 3,
Initieel gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 23 september 2014, verder ongewijzigd, die voormelde inbreng heeft gefinancierd met gelden afkomstig van het gemeenschappelijk vermogen.
Het vermogen van de vennootschap is aldus op veertienduizend euro (€ 14.000,00) gebracht, verdeeld over vijfduizend (5.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. Voor zover dit vereist is verklaren alle aandeelhouders afstand te doen van hun voorkeurrecht en verklaren ze zich allen akkoord met voormelde inbreng in geld.
Tweede besluit – Vaststelling van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de volgende bestuurders als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “PERSONAL HEALTH PLAN”, met zetel te 8400 Oostende, Leffingestraat 68, bus 0002, ingeschreven in het RPR register te Gent – afdeling Oostende onder het nummer BTW BE0728.662.317.
Vast vertegenwoordigd door de heer SCHAUBROECK, Martijn, wonende te 8400 Oostende, Zoutziederstraat 5.
Hier aanwezig en aanvaardend, hier vertegenwoordigd.
*22350642*
Neergelegd
03-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- De besloten vennootschap “JBJ ENGINEERING” met zetel te 8400 Oostende, Krokuslaan 3, ingeschreven in het RPR register te Gent – afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0732.476.989.
Vast vertegenwoordigd door de heer DEPOORTER, Jim, wonende te 8400 Oostende, Krokuslaan 3. Hier aanwezig en aanvaardend, hier vertegenwoordigd.
Derde besluit – Volmacht.
De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan, voornoemd om de voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de ondergetekende notaris opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor beredeneerd uittreksel.
Henri BAEKE
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie gecoördineerde tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Personal Health Solution
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
9 Blauwvoetstraat 8400 Oostende