Mise à jour RCS : le 06/06/2026
Pharmacie des Barrages
Active
•0867.861.770
Adresse
83 Chaussée de Beaumont(BLW) 6440 Froidchapelle
Activité
Commerce de détail de produits pharmaceutiques
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
15/10/2004
Dirigeants
Informations juridiques
Pharmacie des Barrages
Numéro
0867.861.770
SIRET (siège)
2.143.625.269
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0867861770
EUID
BEKBOBCE.0867.861.770
Situation juridique
normal • Depuis le 15/10/2004
Activité
Pharmacie des Barrages
Code NACEBEL
47.730•Commerce de détail de produits pharmaceutiques
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Pharmacie des Barrages
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 179.0K | 116.0K | 82.3K | 80.9K |
| EBITDA - EBE | € | 60.3K | 46.0K | 37.5K | 16.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 60.3K | 46.0K | 37.5K | 16.0K |
| Résultat net | € | 43.1K | 32.1K | 26.5K | 9.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 54,279 | 41,014 | 1,745 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 33,675 | 39,627 | 45,53 | 19,726 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 118.5K | 154.6K | 127.8K | 169.6K |
| Dettes financières | € | 683,83 | 8.8K | 16.9K | 24.9K |
| Dette financière nette | € | -117.8K | -145.8K | -110.9K | -144.7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 238.1K | 238.1K | 238.1K | 238.1K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 24,064 | 27,705 | 32,17 | 12,131 |
Dirigeants et représentants
Pharmacie des Barrages
2 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2019
Numéro : 0567.643.604
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2019
Numéro : 0567.643.604
Cartographie
Pharmacie des Barrages
Documents juridiques
Pharmacie des Barrages
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Comptes annuels
Pharmacie des Barrages
10 documents
Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2022
05/07/2023
Comptes sociaux 2021
12/08/2022
Comptes sociaux 2020
17/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/01/2020
Comptes sociaux 2018
31/01/2019
Comptes sociaux 2017
31/01/2018
Comptes sociaux 2016
31/01/2017
Comptes sociaux 2015
30/01/2016
Comptes sociaux 2014
27/02/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Pharmacie des Barrages
1 établissement
2.143.625.269
Actif
Adresse : 94 Chaussée de Beaumont(BLW) 6440 Froidchapelle
Date de création : 02/12/2004
Publications
Pharmacie des Barrages
16 publications
Dénomination, Siège social, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
23/06/2020
Description : Mod OOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Tribunal de l'Entreprise du Hainaut _ Division de Charleroi 12 JUIN 2020 © eel 1777777 r d 5 N° d'entreprise : 0867 861 770 Nom {en entier): Pharmacie Marchal-de-Prez (en abrégé) : Forme légale : SPRL Adresse complète du siège : 6440 Froidchapelle (Boussu-lez-Walcourt), Chaussée de Beaumont, 94 Objet de l’acte : Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Jean-Marc Michiels, à Mons, le 28 mai 2020, en cours d'enregistre-ment. PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale décide de modifier la dénomina- tion sociale pour adopter la dénomination suivante « Pharmacie des Barrages ». DEUXIEME RESOLUTION L'assemblée généraie décide que l'exercice social commencera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre. 1 i 1 \ ' 3 1 ' 1 1 t 3 + 1 1 1 ' ' ! 1 1 1 ı 4 ’ 1 1 1 1 i 1 1 1 1 ! { t i 1 i) 1 | i 1 TROISIEME RESOLUTION | L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à l'adresse 6440 Froidchapelle (Boussu-lez-Walcourt), Chaussée de Beaumont, 83. : . 1 1 1 ' ' ' 1 1 ; 1 1 1 i 1 1 1 1 \ t 1 1 ‘ 1 t t t 1 1 1 t i) t 1 1 1 1 1 1 t 1 t 1 i 1 ' ! i 1 1 1 1 i) 1 ı QUATRIEME RESOLUTION En application de Particte 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des as-sociations et portant des dispositions diverses, l'assemblée géné-rale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). CINQUIEME RESOLUTION L'assemblée générale décide conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de Farticle 39 8 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et por-tant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels ver-sements futurs de la part non libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres « apports non appelés ». SIXIEME RESOLUTION Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des Statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : Article 1 — Forme Société à responsabilité limitée (SRL). Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Article 2 - Dénomination
Pharmacie des Barrages.
Article 3 — Siège de la société
Le siège social est établi en Région Wallonne.
Dans le respect des limites prévues par l'article 2:4. CSA {dont notamment le respect des dispositions lé-gaies/décrétales relatives à l'emploi des langues), l'organe d'administration a ie pouvoir de déplacer le siège de la société.
La société peut par ailleurs établir, par simple déci-sion de l'organe d'administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 — Objet et But(s) de la société
Objet
La société a pour objet :
- l'achat, la vente, la distribution sous toutes ses formes de tous produits pharmaceutiques, cosmétiques et assimi-lés, tous produits stériles, tous articles de bandagisteries, d’orthopedie, d’oligotherapie, de balnéothérapie, d'herboristerie, d'aromathérapie, d'homéopathie, de phytothérapie, de pédicure et cætera... et de tous produits d’hygiérie en général.
- l'achat, la vente, la location, la distribution, en gros et au détail, de l'importation, l'exportation, la fabrication, le conditionnement, la représentation de tous articles et instruments chirurgicaux, médicaux et autres, y compris les appareils de pro-thèses médicales et chirurgicales, les appareils ou produits de diagnostics médicaux ou chirurgicaux (mais à l'exception des ap-pareils produisant des radiations ionisantes), d'appareils de mas-sage, d'appareils de fitness, de pèse-personnes, d'appareil de me-sure et de tous autres articles destinés aux sports et loisirs, de suppléments nutritifs (food-suppléments) et de tous produits bio-logiques et diététiques, destinés aux particuliers, à l'équipement des cabinets médicaux et dentaires, aux établissements hospitaliers, aux laboratoires, à l'industrie.
- d'effectuer des études de produits | ou des analyses de marché, de rechercher des débouchés ou crériaux susceptibles d'intéresser les entreprises œuvrant dans les domaines d'activités décrits au point 1 ci-avant, tant en Belgique qu'à l'étranger, de commercialiser les résultat de ces études, analyses et recherches sous quelque manière que ce soit, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing ayant pour effet de valoriser le résultat de ces études analyses et recherches. - de fournir toutes prestations de services et exécuter tous mandats sous formes d'études, d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres rentrant dans son ob-jet social. - d'organiser des séminaires, des cours de formations et recyclages dans les domaines d'activités énumérés ci-avant.
- de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réali-ser tous projets informatiques et bureautiques qui se rapportent aux points ci-avant.
- de développer, acheter ou vendre des licences, bre-vets ou know-how en relation avec les activités décrites ci-avant.
But(s)
Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.
Article 5 — Durée
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale déli-bérant comme en matière de modification des statuts.
Article 6 — Titres
En rémunération des apports, mille sept cent septante actions (1770) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des béné-fices et des produits de la liquidation.
Article 7 — Vote par l'usufruitier
Conformément à l'article 5:22., en cas de démem-brement du droit de propriété de parts sociales, les droits y affé-rents sont exercés par l'usufruitier.
Article 8 —- Cession et transmission des actions
AJ Généralités
Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux ou les transmettre pour cause de mort à une personne non actionnaires, sans le consentement de tous ses coactionnaires, à peine de nullité de la cession ou transmission.
La décision de coactionnaires sera notifiée au cédant éventuel par lettre recommandée dans ie mois de la proposition de cession.
Cette règle sera applicable même en cas de cession ou transmission au profit des conjoints des actionnaires ou des as-cendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
B/ Droit de préemption - Agrément
§1. Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les actionnaires, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs actions doit informer son coac-tionnaire de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de actions dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque action. L'autre actionnaire aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter per-sonnellement tout ou partie des actions offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'actionnaire cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses actions, demeure actionnaire. Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cé-dant éventuel, l'autre actionnaire doit iui adresser une lettre re-commanndée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit qu'à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.
§2. Sila société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les action-naires, il sera procédé comme suit :
L'actionnaire qui veut céder une ou plusieurs actions doit aviser l'organe de gestion par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au 81 du présent article.
Dans la huitaine de fa réception de cet avis, l'organe de gestion doit informer, par lettre recommandée, chaque action-naire du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, pro-fession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de actions dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque action, et en demandant à chaque actionnaire s'il est disposé à acquérir tout ou partie des actions offertes, ou à dé-faut, s’il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque actionnaire doit adresser à l'organe de gestion une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. L'organe de gestion doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des actionnaires ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des action-naires par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux actionnaires pour faire connaître leur déci- sion.
L'exercice du droit de préemption pour les action-naires ne sera effectif et définitif que : 1° si la totalité des actions offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses actions; 2° ou si le cédant déclare actepter de céder seulement les actions faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption. u
Si plusieurs actionnaires usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des actions à racheter proportionnellement au nombre de actions possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des actions à racheter non attribuées, ces actions seront tirées au sort par les soins de l'organe de gestion entre les actionnaires ayant exercé le droit de préemption. Le ti-rage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée. Le prix des actions rachetées par droit de préemption sera égal à celui offert par le tiers de bonne foi.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de actions entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par déci-sion de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire, En cas de donation de actions entre vifs, le ou les donataires ne deviennent actionnaires qu'après avoir été agréés par les coactionnaires du donateur, conformément aux disposi-tions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice d'un droit de pré-emption par les coactionnaires du donateur.
83. Les héritiers et légataires de actions qui ne peu-vent devenir actionnaires ont droit à la valeur des actions trans-mises.
Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assem-blée générale appelée à statuer sur les comptes annuels ; ce point doit être porté à l'ordre du jour ; le prix ainsi fixé est valable jus-qu'à l'assemblée générale annuelle suivante.
U ne peut être modifié en cours d'exercice que par une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
ll est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément. Pour ce qui est de la premiére année la valeur de ra-chat éventuelle se fera au pair. ll en sera de même si l'assemblée générale n'avait pas fixé auparavant un autre prix conformément à l'article précédent.
Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis, à dater du décès, entre les acquéreurs d'actions et les héritiers et légataires.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours devant les tribunaux ; ta décision de l'assemblée générale est souveraine.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Les actionnaires opposants ont un an a dater du refus pour trou-ver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les actions ou de lever l'opposition.
Le prix de rachat et les modalités de paiement sont fixées comme il est dit au 18 3. En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolu-tion de la société.
Article 9 — Registre des actions
Les actions sont inscrites dans un registre tenu con-formément au prescrit de l'article 5:25. CSA.
Article 10 — Administration
AJ Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs admi-nistrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec où sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statu-taires.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.
Si l'administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant perma-nent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en dési-gnant simultanément son successeur.
Conformément au demier alinéa de l'article 2:55. CSA, si la personne morale est l'administrateur unique de la so-ciété, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
B/ Pouvoirs
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée avec la facuité de dé-léguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs admi-nistrateurs, chaque administrateur agissant seul représente la so-ciété à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spé-ciaux à tout mandataire, actionnaire où non.
Article 11 — Rémunération .
L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est rémunéré ou gratuit.
Article 12 — Contrôle
Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et permettant de ne pas nommer de commis-saire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuel-lement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commis-saire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un ex-pert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Article 13 — Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le vingt juin à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe d'administration chaque fois que l'inté-rêt social l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant 1/10ème du nombre d'actions conformément au prescrit de l'article 5:83. CSA.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, a l'initiative de l'organe d'administration ou, s’il y en a un, du commissaire. Les convocations sont faites conformément à l'article 2:32. CSA et communiquées quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commis-saire. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement con-voquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. « Assemblée générale écrite » : Des décisions d'assemblée géné-rale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion phy-sique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit pré-vus par l'article 5:85. CSA.
Ariicle 14 — Représentation
Chaque associé peut donner procuration à un manda-taire, actionnaire au non.
Article 15 — Prorogation
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et sta-tue définitivement.
Aricle 16 — Présidence — Délibérations — Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administra-teur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.
Chaque action donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont con-signés dans un registre. Ils sont signés par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administra-teur.
Article 17 — Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Article 18 - Affectation du bénéfice
L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe d'administration, dans le respect des règles fixée par les articles 5:142. à 5:144. CSA.
Article 19 — Liquidation
Sous réserve de la possibilité de procéder à une disso-lution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liqui-dation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée générale. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirma-tion de sa nomination par le Tribunal de l'Entreprise compétent (Cette confirmation n'est toutefois pas requise s’il résulte de l'état actif et passif — joint au rapport prévu par l'article 2:71. CSA — que la société n'a de dettes qu'à l'égard de ses action-naires et que tous les actionnaires créanciers de la société confir-ment par écrit leur accord sur la nomination). Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA. u
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Article 20 — Répartition
Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l'Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équülibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti égalément entre toutes les actions. ©
Article 21 — Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, admi-nistrateur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège de la société.
Article 22 — Droit commun
Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas ex-plicitement dérogé sont réputées faire partie des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont cen-séés non écrites.
Suite à cette résolution, l'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément aux décisions précé-dentes, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
SEPTIEME RESOLUTION : NOMINATION
L’assemblée générale décide de mettre fin a la fonc-tion du gérant actuel, la SPRL ViOph.arma Invest, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme ad-ministrateur pour toute la durée de la société.
La SRL ViOph.arma Invest, représentée par ses gérantes, Ma-dame Hachon Ophélie et Madame Blervaque Virginie, ici pré-sentes, acceptent expressément ce mandat.
Leur mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux gérants démissionnaires pour l'exécution de leur mandat.
HUITIÈME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée généraie confère tous pouvoirs aux ad-ministrateurs, avec possibilité de substitution, pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au,
Moniteur
beige
Vv
CES RESOLUTIONS SONT PRISES A L'UNANIMITE.
Hainaut — Division Mons et la
Déposé en même temps :
— statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise du publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Marc MICHIELS, notaire
— expédition du procès-verbal
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/01/2019
Description : Mod Word 15.1
SE Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte aul grefieae rentreprise du Hainaut
Division de Charleroi
a 1 1 JAN, 2019 Moniteur
st” NTA A | Le Greffer *19011461* Greffe
J ; | | N° d'entreprise : 0867 861 770
‘ Dénomination
{en entier): Pharmacie Marchal-De Prez
! {en abrégé) :
Forme juridique : SPRL
| . Adresse complète du siège : Chaussée de Beaumont 94 - 6440 Froidchapelle
Obiet de Pacte : Démission - Nomination
' Extrait du PV de l'AGE du 01-01-2019
L'assemblée approuve les démissions suivantes:
- M. Robert Marchal de sa fonction de gérant ;
- Mme Arlette De Prez;
Ces mandats prennent fin au 31 décembre 2018
La société décide de nommer:
- La société VioPh.arma Invest SPRL, dont le siège est situéRue de l'Aisette 16 à 7080 Frameries (TVA BE 0567.643.604, représentée par ses gérantes : Mme Ophélie Hachon et Madame Virginie Blervaque.
Ces mandants prennent effet au 1er janvier 2019
Extrait certifié conforme à l'original
VioPh.arma Invest SPRL
Gérante
Représentée par Mme Ophélie Hachon & Mme Virginie Blervaque
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter Ja personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/02/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-02-15/0025180
Comptes annuels
10/02/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-02-10/0025142
Comptes annuels
11/03/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-03-11/0035311
Comptes annuels
12/03/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-03-12/0037511
Capital, Actions, Statuts
16/01/2014
Description : Mod 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Réserv
au
Monitet
belge
| IBUNAL COMMERCE
EL ERO - ENTRE LE
7- JAN. 2014
Greffe
TEILT
0867861770
N° d'entreprise : Dénomination
(en entier): PHARMACIE MARCHAL-DE PREZ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6440 Boussu-lez-Walcourt, chaussée de Beaumont, 94
. Obiet de l'acte : Modifications aux statuts
D'un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi le 10 : décembre dûment enregistré au deuxième bureau de l'enregistrement à Charleroi, il résulte que :
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée dénommée «PHARMACIE ’ MARCHAL-DE PREZ» ayant son siège à 6440 Boussu-lez-Walcourt, Chaussée de Beaumont, 84, constituée . Suivant acte reçu par le Notaire soussigné, le 20 septembre 2004, publié aux annexes du moniteur belge du 25 octobre suivant sous le numéro 04149573.
Composée des deux seuls associés de la société qui en sont aussi les uniques gérants, étant : Monsieur Robert, Jules, Arthur, Louis, Ghislain MARCHAL, né à Namur, le trois juillet mil neuf cent | cinquante-deux (NN 52.07.03 031-50) et son épouse,
Madame Arlette DE PREZ, née à Etterbeek, le huit septembre mil neuf cent cinquante-six (NN 56.09.08- 388-29).
Domiciliés ensemble à Froichapelle section de 6440 Boussu-lez-Walcourt, chaussée de Beaumont, 94. Chacun titulaire de 93 parts sociales.
Pour autant que de besoin il est ici fait observer que la présente société ne comporte ni des titulaires de. . certificats émis en collaboration avec la société, ni des porteurs d'obligations, ni des commissaires.
A l'unanimité a pris les résolutions suivantes:
Rapports préalables
La gérance est dispensée de donner lecture :
a)du rapport établi par ia gérance en application de la loi sur les sociétés commerciales (augmentation de ’ capital par apport en nature);
b}du rapport du réviseur d'entreprises sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie; tous les associés déclarant en avoir parfaite : connaissance.
Les conclusions du rapport du reviseur d'entreprises, Monsieur Xavier DANVOYE en date du 29 novembre : 2013, relatives aux apports en nature, sont reprises textuellement ci-après : «Vi. CONCLUSIONS ,
Les vérifications auxquelles j'ai procédé conformément aux dispositions de larticle 313 du Code des’ ' Sociétés et aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises me permettent d'attester sans réserve : 0 Que les apports que Monsieur Robert MARCHAL et Madame Arlette DE PREZ se proposent d'effectuer . à la SPRL « PHARMACIE MARCHAL-DE PREZ» répondent aux conditions normales de clarté et de précisiori. UQue les apports en nature comprennent des créances liquides, certaines et exigibles d'un montant total de : 458.400€.
HQue le mode d'évaluation de ces apports est pleinement justifié par l'écorromie d'entreprise. DQue les droits respectifs des parties sont parfaitement garantis et leurs obligations complètement fixées. [Que les parties intéressées disposent de toutes les informations nécessaires. Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à la date à laquelle l'apport est effectué qui : devraient modifier les conclusions du présent rapport.
Je tiens à rappeler qu'il ne m'appartient pas de me prononcer sur le caractère légitime et équitable de - l'opération.
Fait à La Louvière le 29/11/2013
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Réservé au Moriteur beige ' + ; ' ' t ' 1 ' ' ' ' ' i Volet B - Suite ! Xavier DANVOYE : Réviseur d’Entreprises. » ! Le rapport de la gérance ne s'écarte pas desdites conclusions, ! _ Résolutions : Ensuite, après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune ‘ d'elles, les résolutions suivantes: 4. Augmentation de capital par apport en nature 1.1. Décisions. | L'assemblée décide : 1.1.a. - D'augmenter le capital social à concurrence de 158.400 euros pour le porter de 18.600 euros à ‘177.000 euros par la création de 1.584 paris sociales nouvelles en vue de rémunérer un appott en nature de ‘ créances d'une valeur totale de 158.400 euros correspondant aux comptes courants des apporteurs Monsieur ‘ Robert MARCHAL pour 79.200 euros et Madame Arlette DE PREZ pour 79.200 euros. ! Le capital est donc alors de 177.000 euros représenté par 1.770 parts sociales sans désignation de valeur nominale. 1.2. Réalisation des apports et attribution des actions nouvelles. interviennent aux présentes : Monsieur Robert MARCHAL et Madame Arlette DE PREZ: : Lesquels intervenants, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la ! présente société que de ses statuts et des décisions prises ou à prendre par la présente assemblée, déclarent | faire à la présente société l'apport des créances qu'ils détiennent sur la société. Les créances qu'ils détiennent : sont décrites « in extenso » au rapport prévanté du Réviseur d'Entreprises. Les 1.584 parts sociales créées comme acté ci-avant, entièrement libérées, sont attribuées à Monsieur ‚Robert MARCHAL à concurrence de 792 parts et à Madame Arlette DE PREZ à concurrence de 792 parts. 1.3. Constatation. ' L’assembl&e constate et requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite des résolutions et interventions : qui précèdent : Le capital de la société est effectivement porté à la somme de 177.000 euros représenté par 1.770 parts sociales sans désignation de valeur nominale. 2. Modification de l'article 6 des statuts en conséquence ; _ L'assemblée décide, compte tenu de l'adoption de ta proposition dont il est question ci-dessus, de remplacer : le texte de l'article 6 des statuts, par le texte suivant : « Le capital est fixé à 177.000 euros représenté par 1.770 parts sociales sans désignation de valeur ; nominale, » 3. Pouvoirs à la gérance x ' L'assemblée confère à la gérance tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts. Certifié conforme Annexe : expédition Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
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