Mise à jour RCS : le 27/05/2026
PHARMACIE DU DIAMANT
Active
•0832.137.165
Adresse
193 Avenue du Diamant 1030 Schaerbeek
Activité
Commerce de détail de produits pharmaceutiques
Création
22/12/2010
Dirigeants
Informations juridiques
PHARMACIE DU DIAMANT
Numéro
0832.137.165
SIRET (siège)
2.195.254.510
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0832137165
EUID
BEKBOBCE.0832.137.165
Situation juridique
normal • Depuis le 22/12/2010
Activité
PHARMACIE DU DIAMANT
Code NACEBEL
47.730•Commerce de détail de produits pharmaceutiques
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
PHARMACIE DU DIAMANT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 150.9K | 171.5K | 155.1K | 135.2K |
| EBITDA - EBE | € | 130.6K | 126.5K | 109.7K | 60.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 129.9K | 125.7K | 109.0K | 57.7K |
| Résultat net | € | 101.9K | 98.9K | 78.8K | 42.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -12,021 | 10,566 | 14,742 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 86,526 | 73,766 | 70,755 | 44,71 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 233.8K | 229.4K | 149.8K | 95.2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 18.1K |
| Dette financière nette | € | -233.8K | -229.4K | -149.8K | -77.1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 242.2K | 240.3K | 168.5K | 109.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 67,52 | 57,649 | 50,78 | 31,629 |
Dirigeants et représentants
PHARMACIE DU DIAMANT
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/03/2023
Numéro: 0832.137.165
Cartographie
PHARMACIE DU DIAMANT
Documents juridiques
PHARMACIE DU DIAMANT
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
PHARMACIE DU DIAMANT
13 documents
Comptes sociaux 2023
26/06/2024
Comptes sociaux 2022
20/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/07/2021
Comptes sociaux 2019
03/10/2020
Comptes sociaux 2018
29/07/2019
Comptes sociaux 2017
17/07/2018
Comptes sociaux 2016
14/07/2017
Comptes sociaux 2015
13/07/2016
Comptes sociaux 2014
13/07/2015
Établissements
PHARMACIE DU DIAMANT
1 établissement
PHARMACIE DU DIAMANT
En activité
Numéro: 2.195.254.510
Adresse: 193 Avenue du Diamant 1030 Schaerbeek
Date de création: 22/12/2010
Publications
PHARMACIE DU DIAMANT
8 publications
Statuts, Modification de la forme juridique
18/04/2023
Description: 1
| |
| | |
| |
Mod DOC 18.01
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Y neergelegd/ontvangen :
4
st M AN v7 am. zu aarı het 5 4 talige Belgisch + de Nederlands taatsblad 2305 dE eningeoptberi Brussel mn | Griffie =
, Ondernemingsnr : BE 0832.137.165
Naam
(voluit): PHARMACIE DU DIAMANT
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 1030 Schaarbeek, Diamantiaan 193
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BVBA
Tekst :
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 maart 2023, door Meester Thibaut MURET, notaris te Schaerbeek, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de eerimans besloten vennootschap met aansprakelijkheid “PHARMACIE DU DIAMANT”, met zetel te 1030 Schaerbeek, Diamantiaan 193, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PHARMACIE DU DIAMANT",
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest,
De vennootschap kan, bij enkel bestuit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taairegime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel: - Het voeren van alle activitelten die normaal behoren tot de uitbating van een officina-apotheek, toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbän houden of er nauw bij aansluiten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Yoorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handlekering (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
| |
V7
Deze activiteiten omvatten ondermeer : de magistrale bereidingen van en kleinhandel in geneesmiddelen, de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten, verbanstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging,
schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij artikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin. Voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief. - Uitbaten en beheren van apotheken, vervangingen doen van apotheker-beheerders - Aan-en verkoop, in en uitvoer, groot-en kleinhandel van artikelen die wettelijk kunnen verkocht worden in apotheken.
- Aan- en verkoopcommissionair en handelsagent in de meest uitgebreide zin. . - Aangaan van in-en verkoopcontracten met binnen- en buitentandse bedrijven om hun producten binnen en/of buiten België te verdelen of te vertegenwoordigen.
- Consulting op het gebied van management, beheer en marketing.
- Het organiseren en diensten verlenen ten behoeve van : conferenties, concerten, seminaries en vergaderingen in de meest uitgebreide zin.
- Tussenpersoon in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord. - Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin. - De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurden, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen. Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland. - Participatie in andere vennootschappen. De commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
- Groot- en kleinhandel van alle mogelijke goederen die dienstig kunnen zijn voor het bedrijfsleven of voor particulieren.
- Het verstrekken van alle diensten die nuttig kunnen zijn voor het bedrijfsleven of voor particulieren. - De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks on onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk we!ke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
- De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL Il. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend acht honderd en zestig (1860) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e- mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden
ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL Ill. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de inatramenterende notaris, nelzij van de perzo{o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
| |
| |
V7
deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vilje overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
$ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden vari de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens ís af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke
aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn
ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het
geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen
dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in gevat
van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titef
als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10, Bestuursorgaan -
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Op de laatste biz. van Luik, B vermelden : Voorkant. Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofa)nien} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Luik B - vervolg
Vv
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder at dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemerie vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel f4. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V — ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde dinsdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zai hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zulien de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, ìn voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
81. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de verinootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemerie vergadering bijeenroepen. 83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behouderis bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren vari voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderiijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
84. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel vari de
Op de laatste biz. van Luik B varmelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perzo(o\n{an)
bevoegd de rechtapersoen ten aanzien van derden te variegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
: Belgisch
| Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. 85. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 81. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intem reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd,
82. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddet moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intem reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. 84. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. 3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zuilen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen. .
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 9 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Artikel 18, Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen — processen-verbaal
$ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
Op de taatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam an heedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(ojn(an}
bevoegd de vechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in gevat van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
S 2, De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen ehecht.
À die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
8 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te
brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de
dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5, Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd Is. Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief,
TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmlingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de
andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelljke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VIE ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24, Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende ín de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, Is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zau zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, tasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
Dp de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ajn{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen )
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL Vill. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen ín België voor alle befrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel
van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden,
waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding
werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste 6 maanden nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te
treden, is gelijk aan de retroactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde
jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde
inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de
uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat,
zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel
nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
Artikel 29, Uitsluiting
81. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
82, De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en
volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het
voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit fot uitsluiting wordt gemotiveerd.
84, Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besiuit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken
aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de
aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem
per aangetekende brief meegedeeld
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Maam en heedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perzo{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handiekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - Mevrouw HOUBEN Godelieve, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alie aangelegenheden ret betrekking tot de uitoefening van dit rnandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algernene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
AFSLUITING
Alle bestuiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10u45.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Thibaut MURET
Samen hiermee neergelegd : uitgifte van akte.
Op de laatste biz. van Luk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vari de parsofojnfen}
bevoegd de rechispersoon ten aanzier van derden te yerlegemvpordigen
Achterkant: Naam en handiekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededatingen’)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
31/12/2010
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
me NT.
Benaming
{voit : PHARMACIE DU DIAMANT
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 1030 Schaarbeek, Diamantiaan 193
|} Onderwerp akte : OPRICHTING : STATUTEN
ï Uit een akte verleden voor Meester Stephan Borremans, notaris te Schaarbeek, op 07 december 2010, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « PHARMACIE DU
DIAMANT » werd opgericht met volgende kenmerken:
Oprichter:
Mevrouw HOUBEN Godelieve Maria Armanda, geboren te Lommel op 02 september 1961, ongehuwd,
: wonende te 1030 Schaarbeek, Diamantlaan 193.
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam: PHARMACIE DU DIAMANT
i | Zetel: te 1030 Schaarbeek, Diamantlaan 193 :
: Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening of voor. rekening van derden, of door deelname van deze: :
-Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot de uitbating van een officina-apotheek, toegankelijk: : voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden: | { of er nauw bij aansluiten.
| | Deze activiteiten omvatten ondermeer: de magistrale bereidingen van en kleinhandel in geneesmiddelen, de’ : | aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten, verbandstoffen, : : gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij: ; artikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin. Voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief. . -Uitbaten en beheren van apotheken, vervangingen doen van apotheker-beheerders ! ! : -Aan-en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van artikelen die wettelijk kunnen verkocht worden in: ; apotheken. :
! | -Aan- en verkoopcommissionair en handelsagent in de meest uitgebreide zin. . : -Aangaan van in-en verkoopcontracten met binnen- en buitenlandse bedrijven om hun producten binnen en/of
1; buiten België te verdelen of te vertegenwoordigen. !
{ | -Consulting op het gebied van management, beheer en marketing. .
: «Het organiseren en diensten verlenen ten behoeve van: conferenties, concerten, seminaries en vergaderingen’ ! ! in de meest uitgebreide zin. |
-Tussenpersoon in de handel in de meest uitgehreide zin van het woord.
-Het verlenen van adviezen van technische, commerciéle of administratieve aard in de ruimste zin. : -De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere. : vennootschappen. Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland. Participatie in andere vennootschappen. De commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen. ,
-Groot- en kleinhandel van afle mogelijke goederen die dienstig kunnen zijn voor het bedrijfsleven of voor: particulieren. :
! „Het verstrekken van alle diensten die nuttig kunnen zijn voor het bedrijfsleven of voor particulieren. : |! De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciele, industriele, financiele, roerende of: ! | onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk 5 £ doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten: : dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere! wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden. ... ne: Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2010 - Annexes du Moniteur belge Duur: onbepaald
Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro, vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend achthonderdzestigste (1/1.860%) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap. Aandelen: op naam. Ze worden ingeschreven in een vennotenregister, gehouden in de maatschappelijke zetel van de vennootschap. In dit register worden vermeld : nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, evenals het getal van de hem toebehorende aandelen, de gedane stortingen, en de overdrachten van aandelen met hun datum, ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden en door de zaakvoering en de rechtverkrijgende ingeval van overgang wegens overlijden. Overdracht en overgang van aandelen zijn slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden vanaf hun inschrijving in het vennotenregister.
Elke vennoot en elke belanghebbende derde kan kennis nemen van dit register.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde termijn of voor onbepaalde duur. ledere zaakvoerder mag alleen handelen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient deze, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger te benoemen, díe belast wordt met de uitvoering van de opdracht ín naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechterlijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Bevoegdheid zaakvoerder: iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de verrichtingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. De zaakvoering kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer zaakvoerders of aan een derde. Zij bepaalt of hun mandaat kosteloos is of vergoed wordt. De zaakvoering kan tevens bijzondere machten toevertrouwen aan één of meer personen van haar keuze. Hetzelfde geldt voor degenen die belast zijn met het dagelijkse bestuur, in het kader van dit bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid: de vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd door de zaakvoerder of één van de zaakvoerders indien er verscheidene zijn, of, binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur, door de persoon of één van de personen die met dit bestuur belast zijn. Ze kan tevens vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers, handelend in het kader van hun mandaat. Controle: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht aiteen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden. De vergadering stelt het bedrag van de hen toegekende vergoeding vast.
De vennootschap is evenwel niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen indien ze de in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voorziene uitzonderingen kan inroepen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een accountant. De kosten hiervan dienen betaald te worden door de vennootschap indien de accountant met haar instemming benoemd werd of indien deze vergoeding te haren laste gelegd werd krachtens een rechterlijke beslissing. Algemene vergadering: De algemene vergadering omvat alle aandeelhouders die recht hebben zelf of bij volmacht te stemmen mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften ter zake. Indien de vennootschap slechts één enkele vennoot omvat, oefent hij de machten van de algemene vergadering uit, hij mag zijn machten niet delegeren. De besluiten van de enige vennoot, handelend in plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een ter zetel gehouden register. Jaarvergadering: De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni,
om negentien uur.
Is de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Werking algemene vergadering: De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door de
aanwezige vennoot met het grootste aantal aandelen.
De vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet opgenomen zijn in de dagorde, tenzij alle vennoten aanwezig zijn en het met deze beraadslaging eens zijn.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2010 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“Behalve in de gevallen waar de wet een aanwezigheidsquorum en/of een bijzondere meerderheid voorziet, worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal vennoten dat op de’
: vergadering aanwezig is, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
„De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een proces-verbaal, dat ondertekend : wordt door de voorzitter en door de vennoten die er om vragen. Eventuele volmachten worden aan dit proces- : verbaal gehecht.
De processen-verbaal worden ingeschreven in een bijzonder register.
: Afschriften of uittreksels uit de processen-verbaal die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden. t ondertekend door een zaakvoerder. ,
: Boekjaar: het maatschappelijke boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op | ‘deze datum worden de maatschappelijke boeken afgesloten en stelt de zaakvoerder een inventaris op en maakt :de jaarrekening overeenkomstig de wet. Deze jaarrekening omvat: balans, resultatenrekening en bijlagen die : een geheel uitmaken.
: LJaarrekening: de jaarvergadering doet uitspraak over de aanneming van de jaarrekening. i: Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan ‚de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.
Binnen dertig dagen van haar goedkeuring worden de jaarrekening alsmede de documenten voorzien in artikel | 98 van het Wetboek van de vennootschappen neergelegd door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale ‘ Bank van België.
‘Verdeling: het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en “afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.
; ‘Van de netto-winst, wordt vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De ; ‘verplichting tot deze voorafneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk . kapitaal bereikt heeft, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden het reservefonds } ‘beneden dit bedrag daalt. |
‘ : De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoering over de bestemming die het saldo moet ; ‘krijgen. ledere verdeling moet beslist worden mits. inachtneming van artikel 320 van het Wetboek van. Vennootschappen.
: Ontbinding: de vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering. 7 De vennootschap wordt niet ontbonden door de vereniging van alle aandelen in handen van één persoon. „Wanneer deze rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is- opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle ‘ verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe | : vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding. Vereffening: bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de: : vereffening verricht door de vereffenaars die door de algemene vergadering benoemd worden. Bij gebrek aan : benoeming van vereffenaars geschiedt de vereffening door de zaakvoering.
: De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende : van het Wetboek van Vennootschappen.
: De algemene vergadering stelt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars vast. :Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of de consignatie van de nodige sommen : hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten.
‘Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de : ‘bewerkingen der uitkering te beginnen het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen : lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in speciën te doen in } ‘voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.
: . Woonstkeuze: de aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen
doen voor de uitvoering van onderhavige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel, waar hen Di geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen gedaan worden.
Slotbepalingen en overgangsbepalingen.
Verschijners, bijeengekomen in algemene vergadering, namen volgende beslissingen:
:- Werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur: Mevrouw Godelieve HOUBEN, . ‘voornoemd, die aanvaardde.
: Het mandaat zal vergoed worden.
- Verschijners hebben beslist geen commissaris te benoemen.
- Het eerste boekjaar begint bij wijze van uitzondering op 07 december 2010 en wordt afgesloten op 31 ‘ december 2011.
: + De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden in juni 2012 om 19u00. : - Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek vennootschappen worden alle verbintenissen onderschreven door . de oprichters vanaf 15 november 2010 geacht genomen te zijn voor rekening van de vennootschap. : Voor eensluidend analytisch uittreksel
: : Notaris Stephan Borremans
: Bijlage: één exped
Op de laatste biz. van Luik 8 B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-24/0183240
Comptes annuels
23/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-23/0183528
Comptes annuels
17/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-17/0173583
Comptes annuels
24/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-24/0187910
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0178205
Capital, Actions
22/11/2011
Description: A Mog 2.0 f vot (Luik B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ot Rou 2011 Griffie
à MONITEUR | " DIRECTION ©
UM 2" -SISCH ST, *11175652* BESTUUR LAD
i. Ondernemingsnr : 0832.137.165
Benaming
voluit) : Pharmacie du Diamant
193 : Zetel : Diamantlaan
i Onderwerp akte : Neertegging mbt quasi inbreng
: ; Tekst
| : i Neerlegging mbt quasi inbreng van:
! it «verslag van de bedrijfsrevisor
: {bijzonder verslag van de zaakvoerder
Verso : Naam en handtekening.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
1030 Schaarbeek
n : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
PHARMACIE DU DIAMANT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
193 Avenue du Diamant 1030 Schaerbeek