Mise à jour RCS : le 17/05/2026
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
Inactive
•0464.661.870
Adresse
80 Rue des Deux Gares 1070 Anderlecht
Création
25/11/1998
Informations juridiques
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
Numéro
0464.661.870
SIRET (siège)
2.113.845.774
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0464661870
EUID
BEKBOBCE.0464.661.870
Situation juridique
other • Depuis le 31/07/2013
Capital social
8000000.00 EUR
Activité
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/07/2012
Numéro: 0464.661.870
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/07/2009
Numéro: 0464.661.870
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/10/2008
Numéro: 0464.661.870
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/01/2009
Numéro: 0464.661.870
Cartographie
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
Documents juridiques
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
24 documents
Comptes sociaux 2012
15/07/2013
Comptes sociaux 2012
15/07/2013
Comptes sociaux 2011
13/07/2012
Comptes sociaux 2011
13/07/2012
Comptes sociaux 2010
13/07/2011
Comptes sociaux 2010
13/07/2011
Comptes sociaux 2009
30/06/2010
Comptes sociaux 2009
30/06/2010
Comptes sociaux 2008
02/07/2009
Comptes sociaux 2008
02/07/2009
Établissements
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
2 établissements
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NV
Fermé
Numéro: 2.113.845.774
Adresse: 80 Rue des Deux Gares 1070 Anderlecht
Date de création: 10/01/2003
PICKER INTERNATIONAL BELGIUM
Fermé
Numéro: 2.089.501.645
Adresse: 35 Excelsiorlaan 1930 Zaventem
Date de création: 07/12/1998
Date de clôture: 04/04/2026
Publications
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
69 publications
Démissions, Nominations
22/01/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 janvier 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1999
Sociétés commerciales
N. 990122 — 214
Picker International Belgium B.V.B.A.
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Berkenlaan 6
1831 Diegem
H.R. Brussel 630032
Benoeming zaakvoerder
De algemene vergadeting der aandeelhouders
van de vennootschap heeft op 22 december
1998 met eenparigheid van stemmen beslist om
dhr. Johny Behets te benoemen tot zaakvoerder
van Picker Intemational Belgium BVBA. Dhr.
Behets wordt benoemd voor onbepaalde
termijn. Het mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig de statuten zal dhr. Behets
gezamenlijk het bestuur voeren met de andere
zaakvoerders. Evenwel zal hij afzonderlijk de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder.
(Get.) N.C. Porter,” (Get.) J.C. Polley,
- secretary. "assistant secretary.
Neergelegd, 12 januari 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4634
(11213)
990122-214 - 990122-224
N. 990122 — 215
LEDEN
société coopérative
Saint-Gilles (1060 Bruxelles) chaussée de Charleroi,
281 : .
Bruxelles. numéro 507.281
433.879.317
AUGMENTATION DE CAPITAL - STATUTS |
NOMINATION
D'un acte reçu par le notaire Xavier Wets résidant à
Schaerbeek, le seizé décembre mil neuf cent nonante-
huit, enregistré à Schaerbeek, 2ème bureau, le vingt-”
deux décembre mil neuf cent nonante-huit, six rôles,
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 1° trim./1° kwart,
Handelsvennootschappen
sans. renvoi, volume 7, folio 93, case 4, regu : mille
deux cent cinquante francs. L’Inspecteur principal a.i.
{sé) Van De Velde Fr., il résulte que s'est tenue l’as-
sembiée générale extraordinaire de la société coopéra-
tive "L'EDEN" à Saint-Gilles (1060 Bruxelles) chaussée
de Charleroi, 281, constituée le six avril mil neuf cent
quatre-vingt-huit par acte sous seing privé, publié aux
annexes du moniteur belge du vingt-six avril mil neuf
cent quatre-vingt-huit, sous le numéro 880426-237,
laquelle a décidé:
1) d'augmenter le capital à concurrence de deux cent
cinquante mille francs, pour le porter de cinq cent mille
francs à sept cent cinquante mille francs, par incorpo-
ration au capital d’une somme de cinq cent mille francs
prélevée sur la réserve disponible de la société et de
créer, en représentation de cette augmentation de
capital, deux cent cinquante parts sociales de même
valeur, jouissant des mêmes droits et avantages que
les parts existantes et participant aux bénéfices à partir
du seize décembre mil neuf cerit nonante-huit. Ces
parts sociales nouvellement créées ont été attribuées
aux propriétaires de parts sociales dans la proportion
d’une part nouvelle pour deux parts sociales anciennes.
2} de modifier le texte des statuts pour le remplacer par
un texte nouveau stipulant notamment que :
- La société revêt la forme d’une société coopérative à
responsabilité limitée. Elle est dénommée “L'EDEN".
- Le siège social est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxel- _
les) chaussée de Charleroi, 281, .
- La société a pour objet l'exploitation de tous restau-
rants, cafés et tavernes.
- La société a été constituée le six avril mit neuf cent
quatre-vingt-huit, pour. une durée illimitée-
- Le capital social est illimité. La part fixe du capital est
de sept cent cinquante mille francs. Il est représenté
par sept cent cinquante parts sociales de mille‘ francs.
Un nombre de parts sociales correspondant à la part
fixe du capital devra à tout moment être souscrit.
- Les associés ne sont tenus que jusqu’à concurrence
de leur souscription au capitat de la société.
- La société est administrée par un ou plusieurs admi-
nistrateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale, pour une durée indéterminée ou fixe, elle fixe
également leur nombre et leur rémunération. Lès admi-
nistrateurs ont tous pouvoirs d’agir au nom de la
société quelle que soit la nature ou l'importance des
opérations, à condition qu'elles rentrent dans f'objet
. social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non
seulement d'administration mais même de disposition.
ls peuvent soit conjointement, soit séparément, signer
tous actes intéressant la société. Les administrateurs
peuvent déléguer, sous leur responsabilité, certains
pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes
que bon leur semble, S'il n’y a qu'un administrateur, . :
celui-ci portera le titre d’administrateur-gérant et sera
investi des mêmes pouvoirs que le conseil d’administra-
tion. Le conseil d'administration est investi des pou-
volrs les plus étendus pour la réalisation de l'objet
social ainsi que pour la gestion de la société. Tout ce
qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les -
statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion
journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs, qui porteront le titre d’administrateur-gérant, ou
à une ou plusieurs personnes ne faisant pas partie du
Sig. 14
105
Comptes annuels
19/12/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-12-19/0265305
Dénomination, Siège social
04/01/2002
Description: 100
N. 20020104 — 182
ELVIRA
Naamloze Verinootschap
Herbert Hooverlaan 32
* 1200 BRUSSEL
Brussel 559.641
NN 447.884.731
Kapltaalverhoging - Omzetting kapitaal in EURO
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering
van 8 december 2001
De algemene vergadering heeft met éénparigheld van
stemmen beslist het bestaand kapitaal t.b.v. 3.400.000
BEF of 84.283,79 EURO te verhogen tot 3.408.722 BEF,
door inlijving van 8.722 BEF van de overgedragen
winst, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Met éénparigheld van stemmen werdt beslist om het
maatschappelijk kapitaal ten belope van 3.408.722 BEF
om te zetten In Euro, zodat het maatschappelijk
kapitaal voortaan 84.500 EURO bedraagt.
(Get.) Simone Hermans,
voorzitter, gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 21 december 2001.
(Kosteloos)
(4569)
N. 20020104 — 183
CABLE & WIRELESS EUROPE
Sociëté Anonyme
Avenue Louise 326 B 17
1050 Bruxelles
Bruxelles 597.096
BE 456.175.063
Démission d'un administrateur
Extrait du PV de L'Assemblée Générale Extraordinaire
dd. 25.09.2001
1. L'assemblée générale prend acte de et accepte et,
pour autant que de besoin, procède à la démission avec
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 04 janvier 2002
effet à partir du 2 octobre 2001 du mandat
d'administrateur de. la SPRL Communication &
Consulting Company.
L'assemblée accepte à l'unanimité des voix cette
décision. 7
L'assemblée générale donne pouvoir, par la présente, à
Messieurs Eric Deltour et Harold Minjauw et à Madame
Pascale Van de Vannet, avocats, dont le cabinet est
établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 81 ainsi qu'à la
SPRL Jordens, dont le siège social est sis à 1210
Bruxelles, rue du Méridien, 32, chacun agissant seul ou
conjointement avec pouvoir de substitution, pour
déposer la présente démission auprès du greffe du
Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège
social, et pour établir et signer tous documents en vue
de la modification de l'inscription auprès du registre du
commerce et en vue de la publication de la démission
en annexes du Moniteur Belge.
(Signé) H. Minjauw,
mandataire.
Déposé, 21 décembre 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(4566)
N. 20020104 — 184
" MARCONI MEDICAL SYSTEMS BELGIUM "
Naamtoze Vennootschap
Excelsiorlaan, 35 te 1930 Zaventem,
Brussel nr 630.032
BE 464.661.870.
WIJZIGING VAN DE BENAMING — VERPLAATSING ZETEL -
STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Herwig Van de
Velde ta Brussel, op 5 december 2001, geregistreerd op het 2de
Registratlekantoor van Ukkel, op 14 december 2001, boek 5/15, blad
84, vak 11. Ontvangen : duizend (1000) frank. De Eerstaanwezend
Verlficateur (get) O. Meurice., dat de bultengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MARCONI MEDICAL
SYSTEMS BELGIUM", met zetel te 4930 Zaventem, Excelsiorlaan, 35,
beslist heeft :-de benaming van de vennootschap te wijzigen om deze te
vervangen door “Philips Medical Systems” en artikel 1 te vervangen door
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap: haar
benaming luidt “Philips Medical Systems "-artikel 2 der statuten te wijzigen
om het aan le passen aan de actuele zetel van de vennootschap, zoals die
. verplaatst is geweest door de raad van bestuur van tweeëntwintig oktober
" tweeduizend en één. “De zetel van de vennootschap is gevestigd te
Anderlecht (1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80."; -aan de Heer Adrien
Bruysse, wonende te Gent, alle bevoegdheden verleend met mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle wijzigingen door te voeren bij het
handelsregister, de BTW, Belgacom en eventuee! alle andere instantles, als
gevolg van de hlerboven genomen beslissingen.Voor Eensluidend
Analytisch Uittreksel Tegelijk neergelegd: uitgifte, volmacht. gecoord;staluten
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) H. Van de Velde,
notaris. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 04 janvier 2002 101
Neergelegd, 21 december 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(4570)
N. 20020104 — 185
1 WALLEKE
Naamloze vennootschap
Marktstraat 57, 1745 Opwijk
Register van de Burgerlijke vennoootschappen te Brussel: [196
statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon te
Opwijk op 14/12/2001, geregistreerd te Asse | op 17/12/2001,
boek 599 blad | vak 7 Ontvangen: 25.425 frank (volgt stempel ,
De Ontvanger L, Dobbelaere en handtekening) dat de
buitengewone algemene vergadering van de NV \ WALLEKE,
te Opwijk, Markstraat 57, ondermeer besloten heeft tot
kapitaalverhoging met 5.084.975,- frank om het kapitaal te
brengen op 10.084.975. frank door inbreng in geld,
samengesteld uit 8.404 aandelen zonder nominale waarde.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Hilde Fermon,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte met
bijlage. .
Neergelegd, 21 december 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(4567)
N. 20020104 — 186
CONSULT&VENTURE
(INTERNATIONAL)
Besloten
kelijkheid
vennootschap met beperkte aanspra-
3090 Overijse. Sint Hubertusdreef 26
Brussel nr 516.193
nr BE 436.742.203 7
VERBETERING
In een bekendmaking în het Belgisch Staatsblad op 12 oktober
2000, onder nummer 20001012-94, van een proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
voormelde vennootschap, opgemaakt door notaris Cécile
Vandercruyssen te Gent op 21 september 2000. stond letterlijk
vermeld wat volgt:
De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste
werkdag van de maand juni, om elf uur, op de zetel of in gelijk
welk ander lokaal in de oproepingsbrief vermeld.”
De maand juni moet echter vervangen worden door de maand
september, zoals dit trouwens staat in voormeld proces-verbaal.
Dit wordt thans rechtgezet.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel :
(Get.) Cécile Vandercruyssen,
notaris.
Neergelegd, 21 december 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
. (4571)
N. 20020104 — 187
Immobiliére Martin
Société privée à responsabilité limitée
12, rue du Cloitre, 1020 Bruxelles
Bruxelles n° 608.697
459.388.733
Conversion du capital social en Euros.
En date du 15 décembre 2001, l Assemblée générale
extraordinaire a décidé de convertir le capital social en €uros.
En conséquence, l'article n° 5 des statuts doit se lire comme suit:
* Le capital est fixé à dix huit mille cinq cent nonante deux Euros ”
( 18.592 € }. Il est représenté par 750 parts sociales sans
désignation de valeur nominale.
Bruxelles, le 20 décembre 2001.
(Signé) Janssens, Jeannine,
gérante.
Déposé, 21 décembre 2001.
(Sans frais)
(4572)
N. 20020104 — 188
HAIRIMO
Société Anonyme
Avenue Brugmann 229
1050 BRUXELLES
Registre des Soclétés Civiles ayant emprunté la forme
Commerciale, Bruxelles 514
BE 426.553.342
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts, Rubrique Restructuration
27/12/2002
Description:
FORMULIER IV
TE BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
Neergelegd ter sen de raghtbank
van ko à
dl 157
i 2092
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
(Sf
GQ.
1. Inschrijving :
Register van Europese economische samen-
Werkingsverbanden
ne.
Register van de economische samenwerkingsverbanden
nr.
) Register van de landbouwvennootschappen
nt.
Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
n
me Rechtsvorm (voluit geschreven)
re Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
nm Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
mn BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)
= Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt.
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de
tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo
nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en
de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken,
naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de
rechtbank van koophandel.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
>
>
>
>
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
O Register van de burgerlyke vennootschappen met
handelsvorm
nt RB_BV_HR_NR client
(©) Register van de buitenlandse vennootschappen die
Niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82
Van het Wetboek van vennootschappen
nr.
"PHILIPS MEDICAL SYSTEMS"
Naamloze vennootschap
Tweestationsstraat, 80 te Anderlecht (1070 Brussel)
Brussel nr 630.032
BE 464.661.870
SPLITSING — KAPITAALVERHOGING -STATUTENWIJZIGING
— MACHTEN
Er blykt uit een akte opgesteld door Meester Carole GUILLEMYN,
Geassocieerd Notans, te 1000 Brussel, op 29 november 2002,
geregistreerd op het tweede Regıstratiekantoor van Ukkel op 5
december 2002, boek 5/18 , blad 64, vak 3, tegen het vast recht, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "PHILIPS MEDICAL SYSTEMS", met zetel van
de vennootschap te Anderlecht (1070 Brussel), Tweestatonsstraat, 80,
volgende beslissingen genomen heeft +
„Kennisname en bespreking van het splitsingsvoorstel
zeventien oktober tweeduizend en twee.
Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen wordt
uitdrukkelijk afstand gedaan van het opstellen van het splitsingsverslag door
de raad var bestuur en van het controleverslag door de commissans
-Splitsingsbestuit
De algemene vergadenng keurt het spltsingsvoorstel van de
Naamloze vennootschap "PHILIPS COMMERCIAL ACTIVITIES”
door overneming door de naamloze vennootschappen “PHILIPS
NV" en "PHILIPS MEDICAL SYSTEMS”
Het verslag van de commissaris (artikel 602 Wetboek van vennootschapen)
van
besluit als volgt “Beslurt “Tot besluit van ons onderzoek, overeenkomstig Nummer van de cheque of assignatie : CHEQUE _NR Nummer bankrekening . CHEQUE REK | Handtekening + Naam en hoedanigheid | Op het ende van de tekst in geval de akte of het uittreksel | meer dan één pagina telt l Mod 269 (7000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
de normen uitgevaardigd door het Instttuut der Bedrijfsrevisoren inzake
inbreng in natura, verklaart ondergetekende, Dirk Brecx, bedrijfsrevisor,
handelend in opdracht van het Bedrijfsrevisorenkantoor Klynveld Peat
Marwick Goerdeler, Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel, commissaris van
Philips Medical Systems NV, dat
“de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en durdeljkheid beantwoordt,
“de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
" dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden
van waardering bedrjfseconomisch verantwoord zijn en dat de
waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden
tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura met
overgewaardeerd is
‘Wij willen er tenslotte aan hernneren dat onze opdracht er met m
bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting of m.a.w. dat ons verslag geen "fairness opinion” Is
“De vergoeding van de mbreng bestaat uit de creatie en toekenning van
198657 aandelen van Philips Medical Systems NV, op naam zonder
vermelding van nominale waarde, aan de inbrengende partij
* Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedjtsrevisoren, commissaris,
wettelijk vertegenwoordigd door “(getekend) D Brecx Bedrjfsrevisor
“Brussel, 31 oktober 2002”
De vergadering betuigt vervolgens haar instemming met de verrichting
waarby de naamloze vennoctschap “PHILIPS COMMERCIAL
ACTIVITIES" met maatschappelyke zetel te Anderlecht (1070 Brussel),
Tweestationsstraat, 80, gesplitst wordt door overneming door enerzyds
de naamloze vennootschap “Philips N¥,’ en anderzijds de naamloze
vennootschap “Philips Medical Systems”, beiden met
maatschappelijke zete! te Anderlecht (1070 Brussel), Tweestatonsstraat,
80. Door deze vemching gaat het gehele vermogen van de gesphtste
vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene
titel over op beide overnemende vennootschappen. Aan de
aandeelhouder van de naamloze vennootschap “Philips Commercial
Activities” zullen honderd achtennegentigduizend zeshonderd
zevenenvijftig (198 657) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op
naam zonder aanduiding van nominale waarde van de tweede
ovememende vennootschap “Philips Medical Systems” worden
uitgereikt, waarbij volgende ruilverhoudmg zal worden toegepast
vijfenveertig komma vierhonderd zevenendertig {45,437) nieuwe
aandelen op naam van de naamloze vennootschap "Philips Medical
Systems” in ruil voor één (4) bestaand aandeel van de vennootschap
De enige aandeelhouder van de gespltste vennootschap wordt
aandeelhouder van de tweede overnemende vennootschap.
De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel aan het bedrijfsresuitaat en
zijn dividendgerechtigd vanaf hun uitgifte. Alle verrichtingen van de
gespitste vennootschap worden vanaf één juli tweeduizend en twee
boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekenng van de
overnemende vennootschappen.
-Kapitaalverhoging Ingevolge de splitsing van de naamloze
vennootschap “Phllips Commercial Activities”
de algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen tot beloop van
éen miljoen euro (1 000 000 EUR) om het te brengen op een bedrag van
acht miljoen euro (8000000 EUR) door uitgifte van honderd
achtennegentigduizend zeshonderd zevenenvafig (198 657} nieuwe
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen, allen volledig volgestort
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
De vergadenng beshst de statuten te wijzigen om ze aan te passen aan
de genomen beslissingen. Bijgevolg wordt artikel 5 der statuten
vervangen door :“Het geplaatste kapttaal bedraagt acht mijoen euro (Eur
8 000 000), vertegenwoordigd door tweehonderd dneenveertigduizend
vierhonderd zevenenvijftig (243 457) aandelen, zonder aandudmg van
nominale waarde, die elk é6n/ tweehonderd dreénveertigduzend
vierhonderd zevenenvyftigste (1/243457ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen ”
-en de vergadering beslist de statuten van de vennootschap in het Frans
te vertalen
De vergadering machtigt elke bestuurder van de tweede overnemende
vennootschap, alleen handelend, met bevoegdheid tot mdeplaatsstellng,
om al het nodige te doen voor de uitvoermg van de genomen
bestissingen.
Daarenboven beslist de vergadering aan te stellen afs bijzondere
gevolmachtigden de Heren Kns Vangilbergen, wonende te 3010 Kessel.
Lo, Eeuwieeststraat, 26 en Terence Vanstals, wonende te 9500 Ronse,
Populierstraat, 20, aan wie de machtiging verleend wordt, met
bevoegdheid tot indeptaatsstelling, om, alleen handelend, alle
verrichtingen te doen ten einde de inschrijving van de vennootschap
“Philips Medical Systems” in het handelsregister, bij het bestuur van de
belasting over de toegevoegde waarde, alsmede bij elke andere
overheidsdienst, inclusief en voor zover als nodig met betrekking tot het
verleden, te wijzigen, te verbeteren bf door te halen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTIS
iw
role Guillemyn, geassocieerd notaris, lead: uitgifte, ranse tekst van de stalulen één volmacht,
Démissions, Nominations
16/04/2003
Description: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
(NU
*03043963*
RÉSERVÉ AU MONITEUR BELGE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur beige
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
Formute lV
Déposé au greffe du {ribunal de commerce
le
RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPAIME
4, Inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt
économique n°
O Registre des groupérnents d'intérêt économique
— N?
O Registre des soaétés cviles a forme commerciale
ge 1°
Registre des sociétés étrangères non visées par les
articles 81 et B2 du Gode des sociétés n°
© Registre des sociétés agricoles n°
2. Dénomination de la saciété ou du groupement
{telle qu'elle apparaît dans les statuts) >
8. Forme juridique {en entier} D
4. Siège (rue, numéro, code postal, commune) >
5. Registre du commerce (siège tribunal + n°] >
6. Numero de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A. non assujetti) >
7. Objet de l'acte D
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publer aux
annexes du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections:
ine peut dépasser les limites du cadre imprimé:
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plémentaras, établies sur papier libre, tant en
respectent des colonnes d'une largeur de S4 mm
selon le modèle tenu à la disposition des intéressés
au greffe des tribunaux de commerce
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction du Moniteur belge Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
Societé anonyme
Rue des Deux Gares 80, 1070 Anderlecht
Bruxelles 630.032
BE 464.661.870
Mandat
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 31/03/2003
Après avoir pris connaissance de la démission en date
du 31/03/2003 de Monsieur Dirk Deveugle, qui était
chargé de la gestion journahère de la société, le conseil
d'adnumstration entérine la démission et döcde de
déléguer, à partir du 1/04/2008, la gestion journahère
et la représentation en ce qui concerne cette gestion à
M. Patrick Callens, domicilié à Bassily, rue Cavée 21.
M, Callens est notamment autorisé, au nom ct pour
compte de la société, A signer toutes soumissions et
offres, A accepter toutes commandes ct A contracter
tous engagements sans hmutation de montant pour
autant qu'ils relèvent de la gestion journalière.
K. vee 0 adny TD A_Beahgarth, admunistrateur
Numéro du chéque ou de Fassignation : . .. ..
Numéro du compte \
+ EE + ur (et su
te ou l'extrait dalfacte edmporte (et su a GE
Mad 277 (7000)
Comptes annuels
22/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-22/0165102
Comptes annuels
06/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-06/0134425
Comptes annuels
08/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-08/0143195
Démissions, Nominations
03/08/2009
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe 4 Rése 2 2 -07- 2008 à = MAIN mam Greffe À Dénomination: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS — Forme juridique: société anonyme Siège : rue des Deux Gares 80, 1070 Anderlecht N° d'entreprise : 0464661870 Objet de l'acte: Mandats Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 09/06/2009 L'assemblée accepte la démission de Monsieur Franciscus Schmetz en tant qu’administrateur avec effet au ! 30.06.2009, et décide de nommer comme administrateur, a partir du 1.07.2009, Monsieur Geert Verachtert, . domicilié à rue Heide 38, 2330 Merksplas, qui achevera lé mandat vacant. Ce mandat viendra à expiration à . l'issue de l'assemblée générale de l'an 2015 qui statue sur les comptes annuels de 2014. Le mandat de cet administrateur est exercé à titre gratuit. i Conformément aux statuts, deux administrateurs agissant conjointement peuvent engager la société. Kris Vangilbergen Hendrik Vermeire Administrateur Administrateur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2009 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
17/05/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-05-17/0047872
Informations de contact
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
80 Rue des Deux Gares 1070 Anderlecht