Mise à jour RCS : le 28/05/2026
PHOENIX Belgium
Active
•0653.962.122
Adresse
2 Avenue Pasteur 1300 Wavre
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
12/05/2016
Dirigeants
Informations juridiques
PHOENIX Belgium
Numéro
0653.962.122
SIRET (siège)
2.258.346.377
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0653962122
EUID
BEKBOBCE.0653.962.122
Situation juridique
normal • Depuis le 12/05/2016
Activité
PHOENIX Belgium
Code NACEBEL
64.210•Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
PHOENIX Belgium
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 |
| Marge brute | € | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 1.5M |
| Résultat d’exploitation | € | -368.0K |
| Résultat net | € | 1.0M |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 52.0K |
| Dettes financières | € | 0 |
| Dette financière nette | € | -52.0K |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 78.8M |
Dirigeants et représentants
PHOENIX Belgium
2 dirigeants et représentants
Qualité: Gérant
Depuis le : 01/09/2020
Numéro: 0653.962.122
Qualité: Gérant
Depuis le : 12/05/2016
Numéro: 0653.962.122
Cartographie
PHOENIX Belgium
Documents juridiques
PHOENIX Belgium
2 documents
PHOENIX BELGIUM.coo 29.03.2023
PHOENIX BELGIUM.coo 29.03.2023
29/03/2023
PHOENIX Belgium.coo 13.07.2023
PHOENIX Belgium.coo 13.07.2023
13/07/2023
Comptes annuels
PHOENIX Belgium
8 documents
Comptes sociaux 2024
03/07/2024
Comptes sociaux 2023
10/10/2023
Comptes sociaux 2022
05/10/2022
Comptes sociaux 2021
29/03/2022
Comptes sociaux 2020
27/10/2020
Comptes sociaux 2019
27/09/2019
Comptes sociaux 2018
15/10/2018
Comptes sociaux 2017
20/10/2017
Établissements
PHOENIX Belgium
1 établissement
McKesson Belgium Holdings
En activité
Numéro: 2.258.346.377
Adresse: 2 Avenue Pasteur 1300 Wavre
Date de création: 12/05/2016
Publications
PHOENIX Belgium
10 publications
Démissions, Nominations
14/07/2025
Démissions, Nominations
19/10/2023
Démissions, Nominations
24/05/2017
Description: Mod Word 15,1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte aur
a Réservé Moniteur 15 MAl 207 belge 707 A46* au greffe du tribunal de commerce
170 3 francophone Bruxelles
N° d'entreprise : 653.962.122 Dénomination
(en entier): McKesson Belgium Holdings
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: Rond-point Schuman 6, boîte 5, 1040 Bruxelles
; Objet de l'acte : Nomination gérant
A l'assemblée générale des associes du 18 avril 2017 il a été décidé :
| Marguerite 11, 78110 Le Vesinet (France), en tant que gérant de la Société, avec effet au 18 avril 2017. i
Moniteur belge, notamment, par la signature et le dépôt, en tant que mandataire spéciale, des formulaires ! et Me : de publication et (ii) d'accomplir toutes les opérations nécessaires ou utiles y liées.
Michiel Dewael
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au rec:
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
- de nommer Monsieur Hubert Olivier, né le 2 juin 1959 à Sainte-Adresse (France), et domicilié Avenue de la’
_- de donner tous pouvoirs à Monsieur Michiel Dewael, Monsieur Klaus Heinemann, et tout autre avocat du: : bureau d'avocats "Marx, Van Ranst, Vermeersch & Partners” dont les bureaux sont établis avenue de: : Tervueren 270, 1150 Bruxelles, chacun agissant seul et avec pouvoir de subdétégation, pour (i) procéder, au: : nom êt pour le compte de la Société, aux formalités de publication des décisions prises aux annexes au:
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/10/2019
Description: Mod Word 46.4 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE au Moni Im =; an Le. DU BRABANT WALLON *191 Greffe ] j \/ i N° d'entreprise : 0653 962 122 | | | Denomination i {en enter : McKesson Belgium Holdings ! (en abrégé) ‘ { : SPRL/BVBA, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée } Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre Resolution 7 - Renouvellement du mandat du commissaire de McKesson Belgium Holdings SPRL/BVBA Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire ° mn | L’assemblée générale de McKesson Belgium Holdings SPRL/BVBA constate que le mandat du commissaire. | de McKesson Belgium Holdings SPRL/BVBA, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises SC SCRL, vient: : à échéance lors de la présente assemblée. . - L'assemblée générale de McKesson Belgium Holdings SPRL/BVBA décide de renouveler le mandat du: : commissaire, Deloitte Bedtijfsrevisoren/Réviseurs d’entreprises SC SCRL, pour une période de 3 ans prenant. cours ce jour et venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022. Cette société: ! désigne Monsieur Eric Nys, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au; : Nom et pour le compte de Deloitte Bedrijfsrevisoren/Asviseurs d'entreprises SC SCRL. Les émoluments du commissaire sont fixés, pour toute la durée de son mandat, à EUR 11.160 par an HTVA. : (plus débours divers et cotisation IRE) et sont soumis à indexation sur la base de l’évolution de l'indice des prix, . & la consommation. Résolution 8 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède : L’assemblée générale de McKesson Belgium Holdings SPRL/BVBA décide de conférer tous pouvoirs aux’ : gérants, à Madame Anne Vandoolaeghe et à Madame Charlotte Gillot, chacun(e) agissant seul(e) et avec: l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile! relative aux décisions de McKesson Belgium Holdings SPRL/BVBA en ce compris le pouvoir de signer et de: déposer la demande de modification de l'inscription de McKesson Belgium Holdings SPRL/BVBA auprès des’ ‘ services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder; : aux formalités nécessaires à la publication des décisions de McKesson Belgium Holdings SPRL/BVBA aux! Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de McKesson Belgium Holdings: Pour extrait certifié conforme. | ! Anne Vandoolaeghe Mandataire * Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/08/2020
Description:
Mod Word 15,4
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
mamma TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
à 19 AOÛT 2020 de
DU BRABANT WALLON
— Greffe
i we d entreprise : 0653 962 122 Dénomination
| (en entier): McKesson Belgium Holdings
{en abrégé) :
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: Forme juridique : Société à responsabilité limitée
| Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 2 1300 Wavre
Objet de l’acte : Délégation de pouvoirs
! Extrait du procés-verbal du Collége de Gestion de la SRL McKesson Belgium Holdings qui s'est tenue le 7. ; juillet 2020 :
1.La Société fait partie intégrante du groupe McKesson pour ses activités en Belgique (ci-aprés le « Groupe: ») comprenant lFensemble des sociétés actives sur le marché belge et liées à la société McKesson Europe AG’ ! qui assure, au sein de celui-ci, l'intégration de la stratégie, la coordination et ie support au profit desdites sociétés. Les pouvoirs et responsabilités de Directeur des Ressources Humaines et de la communication interne sont: délégués, au niveau du Groupe, pour la Belgique, à Madame Anne-Françoise Godeau (ci-après le « Délégataire; I»).
Le Collège de Gestion de la Société estime qu'il est dans Fintérêt de la Société, afin d'assurer une mise en: ceuvre transversale, cohérente et structurée de la politique du Groupe, d'accorder au Délégataire au sein de la: Société ces mêmes pouvoirs et responsabilités liés à la fonction de Direction de Ressources Humaines. :
i A.Délégation de pouvoirs
l. Mission
2.Le College de Gestion de la Société délégue par la présente au Délégataire le pouvoir de décision, de! surveillance et de contrôle en vue d'accomplir les tâches décrites ci-après ainsi que dans tous autres documents: ayant le même objet (job description, contrat de travail, le cas échéant conclu avec une autre société du Groupe), pour autant que ces tâches soient en lien direct avec les ressources humaines (ci-après la « Mission »). a.définir une politique globale, organiser le système de ressources humaines, assurer la mise-en œuvre de: ! ceux-ci et assumer la supervision hiérarchique du personnel. ;
b.engager et licencier, y compris dans le cadre d’un licenciement pour motif grave et de la prépension, le; ! personnel, déterminer et négocier les appointements, les promotions, les préavis et les conditions et indemnités; : de rupture.
c. négocier les termes et conclure les contrats de travail du personnel, y compris fixer les salaires et d’ une! maniére générale les conditions de travail. :
d.organiser la paie et les actes courants de l'administration du personnel, y compris communiquer les, augmentations salariales et autres avantages.
e.assurer la bonne application de l'ensemble des décisions prises par la Société en matiére de gestion des ressources humaines ainsi que des décisions prises dans ces matières au niveau du Groupe. f.gérer les litiges en lien avec un membre du personnel liés à la relation de travail, et négocier toute transaction! avec un membre du personnel dans ce cadre. |
g.assurer la reprösentation de la Société au sein des organes de concertation, auprès des représentants du: personnel et d'une manière générale dans le cadre des relations collectives de travail, négocier les Conventions: Collectives de Travail et maintenir un climat social constructif sur le terrain et au sein des organes de concertation: iconclure, négocier et assurer la gestion des contrats d'assurance relatifs aux personnel, dont les éventuels: contrats d’assurance-groupe. !
j-assurer la communication interne de la Société, dont la communication de crise. ! kassurer et faire assurer le strict respect de la Réglementation, définie ci-après, dans le cadre de la Mission. ; Lveiller, dans l'accomplissement de la Mission, au respect et à la promotion des valeurs du Groupe, identifiées! sous l'acronyme ICARE (Integrity — Customer-first — Accountability — Respect — Excellence) et à la réalisation des; 1 objectifs définis par celui-ci.
I)
Mentionner sur la derniöre page "du Volet B B: Aurecto + Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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Monteur UILReprésentation
. belge ; 4.Sans préjudice du pouvoir de représentation du délégué à la gestion journalière d'engager seul la Société : 1 dans les matières relevant de la gestion journalière, et du collège de gestion de représenter la Société en toutes : \ ! matières, le Délégataire peut, en agissant conjointement avec l’une des personnes suivantes :
! al'administrateur délégué de la Société
b.un administrateur de la Société :
c.un membre du Leader Management Team (LMT) ou Senior Management Team (SMT) du Groupe ‘ : assurer la représentation de la Société dans les matières suivantes pour autant qu'elles soient en lien direct | tavec les ressources humaines: :
| à représenter la Société d'une manière générale auprès de toutes les administrations et pouvoirs publics, : ‘notamment vis-a-vis de l’auditorat du travail, de l'inspection sociale, des services publics fédéraux Economie et; ! Emploi, de la police, de toutes autorités décentralisées fédérales, régionales, communautaires et locales, signer {tous registres, déclarations, pétitions et pièces quelconques concernant lesdites administrations ; b. représenter la Société dans tout litige, action, judiciaire ou extra-judiciaire, existant ou à naître, tant en: | : demandant qu’en défendant, transiger, compromettre et reconnaître ;
lc. représenter la Société, en matière de communication interne en ce compris la communication de crise. d.poser tout acte et conclure tout engagement dans le cadre ou à l’occasion de Fengagement du personnel ; de la Société , en ce compris définir, négocier et conclure les contrats de travail ; e.exercer l'autorité hiérarchique à l'égard du personnel au sein de la Société, en ce compris le pouvoir d'établir, | ; infliger et constater toute sanction et tout manquement ;
| f.définir, communiquer et constater toute modification dans les conditions de travail, en ce compris les | ! avancements, augmentations de rémunérations et bonus ;
g.passer tous marchés, contrats ou engagements pour un montant maximal de 150.000 euros par marché, : : | contrat et engagement, ce montant étant apprécié par an pour les engagements à prestations successives ; h.passer tout contrat et poser tout acte auprès des compagnies d'assurance, dont spécifiquement relativement : : | aux polices accident du travail, assurance-groupe et hospitalisation ; :
Lreprésenter la Société au sein des organes de concertation et à l'égard des reptésentants du personnel, dans ce cadre faire toute déclaration, passer tout accord et assister à toute réunion ; | j.solliciter et obtenir toutes autorisations et tous agréments, toutes demandes de subvention. | 5.Au titre d’exception au paragraphe précédent et sans préjudice du pouvoir de représentation de ! : Fadministrateur-délégué d'engager seul la Société dans les matières relevant de la gestion journalière, et du! : collège de gestion de représenter la Société en toutes matières, le Délégataire peut, en agissant seul, poser tout | ! acte et conclure tout engagement dans le cadre ou à l’occasion du licenciement du personnel et constater la fin : : de la relation de travail, en ce compris constater un motif grave. :
6.Pour autant que de besoin, il est précisé que le pouvoir de représentation dans les matières déléguées est | délégué au Délégataire sans limitation de montant sauf si un plafond est expressément prévu.
(..) Vi.Faculté de subdélégation :
12.Le Délégataire, ne peut subdéléguer les pouvoirs qui lui ont été confiés dans le cadre de la présente ! délégation. !
VIl.Durée de délégation
13.La présente délégation prend effet immédiatement et est accordée pour une durée indéterminée. VII. Validité de la délégation
14.La délégation restera valable indépendamment de la fonction du Délégataire au sein du Groupe, ou de la; société faisant partie du Groupe avec qui le Délégataire a conclu un contrat de travail.
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B. Mandat '
16.Pour autant que de besoin, le collège de gestion de la Société confère mandat spécial à Madame Charlotte : ; Gillot et Madame Anne Vandoolaeghe, chacun des mandataires pouvant agir séparément, en vue d'effectuer ' : l'ensemble des formalités nécessaires a la publication de la présente délégation de pouvoirs. !
Les mandataires ont dans ce cadre le pouvoir de compléter, signer et déposer au nom de la Société tous : ! documents et formulaires utiles pour assurer la publication de la présente délégation et pour effectuer le dépôt : ide l'ensemble des documents et formulaires nécessaires au greffe du tribunal de commerce compétent en vue : de leur publication au Moniteur belge et pour toutes autres formalités nécessaires ou utiles à l'exécution des | jprässntse,
; Pour extrait certifié conforme,
; Charlotte Gillot
: Mandataire
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ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
24/03/2021
Description:
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
TRIBUNAL DE L'ENTREZ FISE
OR DU BRABANT Waal ee ffe m |
Mentionner sur ‘ia ‘dernière page du VoletB: Aur
Ned entreprise : 0653 962 122 | Nom , :
(en entie) : McKesson Belgium Holdings
(en abrégé) : ;
Forme légale : société à responsabilité limitée |
' Adresse complète du siège : 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2
Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION DE "PCB" SA - APPORT SUPPLEMENTAIRE EN: NATURE - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
CONFORMEMENT AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE |
Ce jour, le vingt-six février deux mille vingt-et-un.
€...) :
Devant Daisy DEKEGEL, notaire 4 Bruxelles (premier canton), exergant sa fonction dans la société “Berquin: : Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, !
S'EST REUNIE : !
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée, ayant son siège à 1300 Wavre, : : Avenue Pasteur 2, ci-aprés dénommée la "Société" ou la "Société Absorbante". !
(.-) |
Agenda - 4.Décision de fusion, conformément au projet de fusion précité, par laquelle la société à; : responsabilité limitée "McKesson Belgium Holdings”, ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, inscrite! : au registre des personnes morales sous le numéro 0653.962.122 (la "Société Absorbante"), absorbe la société. anonyme "PCB", ayant son siége a 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, inscrite au registre des personnes morales: : sous le numéro 0403.085.181 (la "Société Absorbée"), dans le cadre d'une fusion par absorption.
(u
DELIBERATION - RESOLUTIONS a
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes: \ : PREMIERE RESOLUTION: Renonciation aux rapports de fusion ~ Prise de connaissance des documents et! rapports. |
| |. L’actionnaire unique accepte de ne pas procéder (i) à l'établissement du rapport de l'organe: d'administration de la Société prévu à l'article 12:25 du Code des sociétés et des associations et (il) a: : l'établissement du rapport du commissaire de la Société sur le projet de fusion prévu à l'article 12:26 du Code: des sociétés et des associations. :
Il, L'assemblée prend connaissance et procède à la discussion du projet de fusion dont l'actionnaire unique, ! ‘ représenté comme dit ci-avant, déclare qu'il était mis à disposition au siège de la Société et dont l'actionnaire; : unique a pu obtenir une copie sans frais. . :
: Le projet de fusion a été établi le 12 janvier 2021 par les organes d'administration de la Société Absorbée,; : d’une part, et de la Société Absorbante, d'autre part, en application de l'article 12:24 du Code des sociétés et des associations; ce projet de fusion a été déposé, (i) dans le chef de la Société Absorbée au greffe du tribunal: de l’entreprise du Brabant wallon, le 14 janvier 2021 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait ou par! mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 2:14, 4° du Code des sociétés et des! associations le 25 janvier suivant, sous le numéro 0010395, et (ji) dans le chef de la Société Absorbante au: : greffe du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon, le 14 janvier 2021 et publié aux Annexes du Moniteur belge: : par extrait ou par mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 2:14, 4° du Code des: | sociétés et des associations le 25 janvier suivant, sous le numéro 0010406. :
(..) :
; b) L'assemblée prend connaissance et procède à la discussion du rapport du commissaire de Ja Société! : Absorbante en date du 25 février 2021, établi en application des articles 5:121, $1, deuxième alinéa et 5:133,: : : 81, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, concemant l'apport en nature dans la Société: : | Absorbante suite à la fusion par absorption. :
Les conclusions de ce rapport sont établies comme suit: :
lom et ‘qualité du notaire instrumentant où de la | personne ou des personnes”
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2021 - Annexes du Moniteur belge "8 Conclusion du commissaire à l'assemblée générale extraordinaire de la société Conformément aux articles 5:121 § 1 et 5 :133 § 1 du Code des sociétés et des associations, nous présentons notre rapport à l'assemblée générale extraordinaire dans le cadre de notre mission de commissaire, pour laquelle nous avons été désignés le 23 février 2021.
8.1 Conclusion relative à la justification du prix d'émission et des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux (en vertu de l’article 5:121 8 1 du CSA)
8.1.1 Conclusion
Sur la base de notre évaluation, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les données financières et comptables - incluses dans le rapport de Forgane d'administration, lequel rapport contient la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur l'opération proposée.
8.1.2 Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'établissement d'un rapport contenant des données financières et comptables
L'argane d'administration est responsable de l'élaboration des données financières et comptables reprises dans son rapport, de la détermination du prix d'émission et de la détermination et de la description des conséquences de l'opération proposée sur les droits sociaux et les draits patrimoniaux des actionnaires. Le rapport comporte une description de chaque apport et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport.
L'organe d'administration est responsable du caractère suffisant des informations fournies afin que l'assemblée générale puisse décider en toute connaissance de cause.
8.1.3 Responsabilité du commissaire
Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur les informations comptables et financières reprises dans te rapport de l'organe d'administration en vertu de l'article 5:121 $ 1, sur la base de notre évaluation. Nous ne nous prononçons pas sur le caractère adéquat et opportun de l'opération ni sur la question de savoir si l'opération est légitime et équitable (« no fairness opinion »).
Nous avons effectué notre mission selon les diligences recommandées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Dans le cadre de cette mission, nous devons déterminer si nous avons relevé des faits qui nous laissent à penser que les données financières et comptables - incluses dans le rapport de l'organe d'administration et qui sous-tendent la justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération proposée sur les droit sociaux et sur les droits patrimoniaux des actionnaires — prises dans leur ensemble, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter l'opération proposée. Nous nous sommes conformés aux exigences déontologiques pertinentes applicables à la mission.
L'évaluation des données financières et comptables incluses dans le rapport de l'organe d'administration consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et l'évaluation de Finformation probante obtenue. L'étendue de notre mission d'évaluation est très inférieure à celle d'un audit effectué selon les normes internationales d'audit (normes ISA, Intemational Standards on Auditing) et ne nous permet donc pas d’obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit sur les données financières et comptables. 8.2 Conclusion relative à l'apport en nature (en vertu de l'article 5 :133 $ 1 du CSA) 8.2.1 Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'Aperçu des biens à apporter, comme repris dans le rapport de l'organe d'administration de la société McKesson Belgium Holdings SRL et établi sur la base du mode d'évaluation retenu par les parties le 12 janvier 2021 (date du projet de fusion). La rémunération de l'apport en nature se compose de 926 640 actions de la société McKesson Belgium Holdings SRL, sans mention de valeur nominale. Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :
ela description de chaque apport en nature répónd à des conditions normales de précision et de clarté de la norme IRE ;
el'Apercu provisoire au 31 Mars 2020, tenant compte de la fusion avec Pharma Partners SRL, qui a eu lieu te 31 décembre 2020 et de l'augmentation et de la réduction de capital de P.C.B. SA, qui ont eu lieu le 27 janvier 2021, par OCP SA et pour un total d’actif net de 48 786 037 EUR a été établi, dans tous les éléments significatifs, conformément aux modes décrits et utilisés ci-dessus ;
ele mode d'évaluation retenu par les parties, soit la valeur comptable des éléments d'actifs et de passifs de la société cédante, trouve sa justification dans ia loi et est acceptable, de sorte que, l'apport en nature, dans tous les éléments significatifs, n'a pas été surévalué. Nous ne nous pronongons pas sur la valeur des actions qui seront attribuées en contrepartie.
8.2.2 Fondement de notre opinion sans réserve
Nous avons effectué nos travaux de contrôle conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives au contrôle de l’Apergu » de notre rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent en Belgique aux travaux de contrôle relatifs à l'Aperçu, en ce compris celles concernant l'indépendance.
Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la société, les explications et informations requises pour notre mission.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
8.2.3 Paragraphe d'observation — Mode d'évaluation
Nous attirons l'attention ‘sur l'Aperçu qui a été établi par l'organe d'administration de la société afin de satisfaire aux exigences du Code des sociétés et des associations. |} est par conséquent possible que l'Aperçu ne convienne pas à un autre but.
8.2.4 Autres points
Enfin, nous vous rappelons que conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
8.2.5 Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'Aperçu
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'Aperçu. Conformément à l'article 5 :133 du Code des sociétés et des associations, l'organe d'administration est responsable de la description et de l'évaluation des biens à apporter, ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie. L'organe d'administration est également responsable de la mise en œuvre du contrôle interne qu'il juge nécessaire pour l'établissement de cet Aperçu, l'évaluation et la rémunération attribuée en contrepartie, afin qu'il ne contienne pas d'anomalies résultant d'une fraude ou d'erreurs.
Lors de l'établissement de l'Aperçu, il incombe à l'organe d'administration d'évaluer [a capacité de la société à poursuivre son exploitation, à fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et à appliquer l'hypothèse de continuité d'exploitation.
8.2.6 Responsabilité du commissaire relative au contrôle de l'Aperçu
Notre responsabilité est d'émettre un rapport sur l'identification et fa description des biens qui sont apportés, de même que sur le mode d'évaluation utilisé par l'organe d'administration, afin de vérifier si les déterminations de valeur auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionné dans l'acte. Nous ne nous prononçons cependant pas sur le caractère légitime et équitable de l'opération (« no fairness opinion »).
Nos objectifs sont d'obtenir une assurance raisonnable concernant la question de savoir si FAperçu est surévalué, dans tous les éléments significatifs, en conséquence d'une fraude ou d'erreurs, ainsi que d'émettre un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas que les travaux réalisés conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports permettront de toujours détecter toute surévaluation significative existante. Les surévaluations peuvent provenir d'une fraude ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises ensemble ou individuellement, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent en se fondant sur cet Aperçu.
Dans le cadre de nos travaux réalisés conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports et tout au long de ceux-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit criique. En outre : enous identifions et évaluons les risques que FApercu comporte des anomalies significatives, que celles-ci proviennent d'une fraude ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en oeuvre des procédures adéquates en réponse a ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'erreurs, car la fraude peut impliquer ia collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ;
enous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations fournies les concernant ;
ele cas échéant, nous concluons que l'application par l'organe d'administration de l'hypothèse de continuité lors de l'évaluation est appropriée ; :
enous concluons, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence d'une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur l'évaluation en application de l'hypothèse de continuité. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les annexes de l'Aperçu au sujet de cette incertitude ou, si ces annexes ne sont pas adéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis jusqu'à ta date de notre rapport. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire à ce que l'hypothèse de continuité ne sait plus justifiée. enous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu de l'Aperçu, et évaluons si l'Aperçu reflète les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'il correspond, dans tous les éléments significatifs, aux modes d'évaluation.
Nous communiquons à l'organe d'administration notamment l'étendue de nos travaux et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les observations importantes relevées lors de nos travaux, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.
8.3 Restriction de l'utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été établi uniquement en vertu des articles 5:121 et 5 :133 du Code des sociétés et des associations. Il est destiné à l'usage exclusif des actionnaires de la société dans le cadre de l'apport en nature susmentionnée et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Signé à Liège
Le commissaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2021 - Annexes du Moniteur belge Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL
Représentée par Julie Delforge”.
€.)
TROISIEME RESOLUTION: Fusion - Transfert du patrimoine à titre universel. Fusion par absorption de la Société Absorbée et transfert du patrimoine
L'assemblée approuve le projet de fusion précité, et approuve par conséquent l'opération par laquelle la Société Absorbante absorbe dans le cadre d'une fusion par absorption la Société Absorbée. L'assemblée décide dès lors de procéder à l'opération par laquelle la Société Absorbante absorbe par voie de fusion !a Société Absorbée.
Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est transférée à titre universel à la Société Absorbante.
Rémunération - Attribution de nouvelles actions - Rapport d'échange
ll sera attribué à l'actionnaire unique de la Société Absorbée 926.640 nouvelles actions, entièrement libérées au nom de la Société Absorbante selon le rapport d'échange suivant: 0,044 actions de la Société Absorbante seront émises pour chaque action de la Société Absorbée.
Les 926.640 nouvelles actions seront attribuées à l'actionnaire unique de la Société Absorbée, étant la société O.C.P., prénommée ci-dessus.
Aucun paiement en espèce ne sera alloué à l'actionnaire unique de la Société Absorbée.
€.)
Participation aux bénéfices et droits spéciaux concernant la participation aux bénéfices Les nouvelles actions de la Société Absorbante participeront au bénéfice de la Société Absorbante à partir du 1er mars 2021. Il n'y aura pas de modalité spécifique concernant ce droit. Date comptable
Les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue fiscal et comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1er mars 2021. La fusion par absorption se fera sur la base d’une situation active et passive de la Société Absorbée au 28 février 2021.
Date juridique
La fusion entre juridiquement en vigueur a partir du Jer mars 2021.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Apport supplémentaire en nature suite a la fusion. L'assemblée décide, suite à la décision de fusion par absorption, d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 48.786.036,75 EUR, par un apport en nature et par l'émission de 926.640 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du 1er mars 2021. :
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
CINQUIEME RESOLUTION: Approbation de l'attribution des actions nouvelles. L'assemblée décide d'approuver explicitement l'attribution des 926.640 nouvelles actions au nom de la Société Absorbante en échange de 21.059.991 actions de ja Société Absorbée à l'actionnaire unique de la Société Absorbée. .
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, tel que repris dans le nouveau texte des statuts.
HUITIEME RESOLUTION: Transformation du compte de capitaux propres statutairement indisponible en un compte de capitaux propres disponible.
L'assemblée constate qu’au 1er janvier 2020, conformément à l'article 39, $2, troisième alinéa de la Loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des :associations et portant des dispositions diverses, (i) la partie libérée de la part du capital et la réserve légale de la Société, ont été converties de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, et (ii) l'éventuelle partie non libérée du capital a été convertie de la même manière en un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
L'assemblée décide de transformer le compte de capitaux propres statutairement indisponible susmentionné en un compte dé capitaux propres disponible. A la libération, les montants libérés sont inscrits sur ce même compte de capitaux propres disponible.
Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
NEUVIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
Forme légale — dénomination
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elie est dénommée "McKesson Belgium Holdings”.
Siège
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Le siége de la société est établi en Région wallonne.
(..)
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte:
La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises belges ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émission d'obligations qui pourront égaiement être convertibles et/ou subordonnées et de bons, et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts. La fourniture de tous services de gestion et de conseil ainsi que la fourniture de tous services de support administratif, juridique, commercial, marketing, financier, ressources humaines et informatique pour compte de sociétés ou entreprises belges ou étrangères.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur et de gérant dans d’autres sociétés belges ou étrangères.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance qu'elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En contrepartie des apports, deux millions cent soixante-sept mille onze (2.167.011) actions ont été émises. Chaque action donne droit à un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation. Les apports sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles. Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont déposés sur un compte de capitaux propres indisponibles ou disponibles. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports seront déposés sur un compte de capitaux propres disponibles. (.)
Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, qui, s'ils sont nommés dans les statuts ont la qualité d'administrateur statutaire. S'il y a plusieurs administrateurs, les administrateurs constituent un organe collégial. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée déterminée ou indéterminée. À défaut d'indication de durée, le mandat séra censé conféré sans limitation de durée. II peut être mis un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat d'un administrateur. A moins que la décision de nomination de l'assemblée générale n’en dispose autrement, le mandat d'un administrateur nommé pour une durée déterminée court de l'assemblée générale qui Fa nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice social durant lequef son mandat prend fin conformément à la décision de nomination.
Les administrateurs peuvent nommés un président parmi leurs membres. En cas. de démission ou d'absence du président, le président sera nommé par l'organe d'administration parmi les administrateurs présents. .
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à la société. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui- même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. Lorsqu'une personne morale assume un mandat d'administrateur, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Réunions — Délibération et prise de décision
81 Administrateur unique
Si la société est administrée par un administrateur unique, ses décisions sont constatées dans des procès- verbaux signés par l'administrateur unique.
8 Plusieurs administrateurs
Si ta société est administrée par plusieurs administrateurs, les dispositions de ce paragraphe sont applicables.
L'organe d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société le requiert, sur convocation du président ou, en son absence, de tout administrateur, et dans les cinq (5) jours suivant la requête faite par au moins un (1) administrateur.
La réunion est présidée par le président.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2021 - Annexes du Moniteur belge La réunion est tenue au siége de la société ou en tout autre lieu indiqué dans convocation. La convocation contient l'ordre du jour. La convocation peut être valablement envoyée par courrier ordinaire ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique de communication.
Tout administrateur qui assiste à une réunion de l'organe d'administration ou s'y fait représenter est réputé avoir été régulièrement convoqué.
Tout administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration, par tout moyen de communication pouvant être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. L'organe d'administration ne peut délibérer et décider valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibèrera et décidera valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion précédente. Néanmoins, si la société ne compte que deux administrateurs, la présence des deux administrateurs sera requise. Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer à distance aux délibérations de l'organe d'administration et voter, afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Toute décision de Forgane d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
En cas d'égalité des voix, la voix de celui qui préside ia réunion est prépondérante, sauf lorsque l'organe d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée. Dans les limites des dispositions légales applicables, les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit. Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux, qui sont signés par le président de la réunian et au moins la majorité des membres présents et votant qui le souhaitent. Pouvoirs de l'organe d'administration — Représentation
$1 Pouvoirs
S'il n'y a qu'un seul administrateur, il exerce tous les pouvoirs d'administration, avec la possibilité de déléguer une partie de ces pouvoirs par procuration spéciale.
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, et à l'exception de la constitution d'un organe d'administration collégial par l'assemblée générale, chaque administrateur, agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaire ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
§2 Représentation
La société est représentée vis-à-vis des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par chaque administrateur, agissant individuellement.
L'organe d'administration peut accorder des délégations de pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur pouvoir.
Lorsque la société assume un mandat de membre d'un organe d'administration où de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat en son nom et pour son compte.
La personne qui représente la société doit, dans tous les actes engageant la société, faire précéder ou Suivre immédiatement sa signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elle agit.
Gestion journalière
$1 Composition et pouvoirs .
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que son pouvoir de représentation dans le cadre de cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d''administrateur-délégué", ou à une ou plusieurs personnes non-administrateurs, qui agiront chacun individuellement ou sous forme d’organe collégial.
Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, elle portera le titre de “directeur” ou “directeur général" ou tout autre titre indiqué dans la décision de nomination. L’organe d'administration nomme et révoque ces personnes à tout moment. La gestion journalière comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui, en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration. Si la gestion journalière est confiée à une personne morale, celle-ci désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
L'organe d'administration détermine les attributions et la rémunération éventuelles des délégués à la gestion journalière.
§2 Délégation de pouvoirs spéciaux
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
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Seules les délégations de pouvoirs spéciaux et limitées pour des actes juridiques spécifiques ou pour une série d'actes juridiques spécifiques sont autorisées. Les mandataires peuvent engager la société, dans les limites de la délégation de pouvoirs spéciaux qui leur a été accordée, sans préjudice de la responsabilité de l'organe d'administration en cas de délégation excessive,
83 Représentation
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée à l'égard des tiers ou en justice par le ou les délégués de cette gestion agissant seul.
€.)
Contrôle de la société
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, si le Code des sociétés et des associations le requiert.
Les commissaires sont nommés et rémunérés conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert- comptable externe.
La rémunération de cet expert-comptable externe incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert- comptable externe sont communiquées à la société.
(..)
Pouvoirs — Assemblée générale ordinaire, spéciale et extraordinaire
§1 Pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires exerce (es pouvoirs que lui confère le Code des sociétés et des associations.
Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, 4 exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
Les assemblées générales sont tenues au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
82 Assemblée générale ordinaire — Ajournement
L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée chaque année le troisième mercredi du mois de septembre à dix-huit (18) heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale est tenue le jour ouvrable suivant. Aux fins du présent article, on entend par « jour ouvrable » tous les jours, à l'exception d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'organe d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. L'assemblée générale suivante a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
$3 Assemblée générale spéciale et extraordinaire
Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire peut être convoquée à tout moment afin de délibérer dans toute matière qui reléve de ses compétences.
(.)
Représentation des actionnaires
Sans préjudice des règles concernant la représentation légale et la représentation mutuelle des couples mariés, tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, à laquelle une procuration écrite a été octroyée.
Les personnes morales sont représentées par l'organe chargé de la représentation conformément à leurs statuts, ou par un mandataire, actionnaire ou non, à laquelle une procuration écrite a été octroyée. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concemées.
(..)
Droit de vote
Chaque action donne droit 4 une (1) voix.
Au moins une (1) action avec droit de vote doit avoir été émise.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
(..)
Exercice social — Inventaire — Comptes annuels — Rapport annuel
L'exercice social de la société commence le premier (ler) avril et se termine le 31 mars de chaque année.
(..)
Affectation du bénéfice
§1 Affectation du bénéfice
Sur proposition de lorgane d’administration, l'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice à la majorité simple.
§2 Acompte sur dividende
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|. Réservé Mau | pewecceenegeeeecpeceece nec eec ete sup tpegenenpeeneccectusageeepeeueceeeeeqeecpecegeqesssecercepaggeacungeceeeccecopeeneepepeeenaenes
Moniteur ! Conformément à la possibilité prévue par le Code des sociétés et des associations, l'organe d’administration : "belge tale pouvoir de procéder, dans les limites des dispositions du Code des sociétés et des associations, à des ;
! comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reporté ou majoré | : du bénéfice reporté.
Dissolution
La société peut à tout moment être dissoute par une décision de l'assemblée générale prise mayennant le: ‘respect des formalités et des conditions de quorum et de majorité prévues par le Code des sociétés et des ; ! associations. :
Liquidateurs :
En cas de dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par l'assemblée | générale.
La nomination du ou des liquidateurs doit, si nécessaire, être confirmée par le président du tribunal de! ‘l'entreprise. i
Répartition de l'actif net |
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Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des sommes ; : ‘ nécessaires à leur paiement et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de : : l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actians ; : ‘insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion : : supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent et ! ‘les biens en nature disponibles sant distribués de la même manière. |
€.)
Procuration pour les formalités. :
L'assemblée confère tous pouvoirs a AD-Ministerie, représentée par Mr Adriaan De Leeuw, qui, a cet effet, | : : élit domicile A 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, : : préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet: ‘d'entreprise en vue d'assurer Finscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des: : Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. '
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| | POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
: (Déposés en méme temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le rapport de : : l'organe d'administration de la Société Absorbante établi en application des articles 5:121, $1, premier alinéa et : | :5:133, $t, premier alinéa du Code des sociétés et des associations, le rapport du commissaire de la Société | : Absorbante établi en application des articles 5:121, §1, deuxiéme alinéa et 5:133, §1, deuxiéme alinéa du Code! ‘des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
' Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits di Enregistrement.
Daisy DEKEGEL
Notaire
Mentionner sur ‘la dernière page ‘du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvair de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/12/2020
Description:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
19 NOV. 2020
DU BRABANT WALLON
Greffe
I nn nn nme =
V7 N° d'entreprise : 0653 962 122
Nom
(en entier) : McKesson Belgium Holdings
(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination d'un gérant de McKesson Belgium Holdings SPRL et changement de représentant du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la SPRL McKesson Belgium Holdings qui s'est tenue le 23 octobre 2020:
Résolution 8 - Nomination d’un gérant de McKesson Belgium Holdings SPRL.
Lassemblée générale de McKesson Belgium Holdings SPRL décide a unanimité de nommer Mr. Arnaud Berken, né le 28 juin 1983 a Bruxelles et domicilié Parvis Notre-Dame 25 1400 Nivelles en tant que gérant de la Société, avec effet au 1 septembre 2020 et venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Résolution 9 - Pouvoirs à conférer en vue de l’exécution de ce qui précède
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i 15 } à Madame Anne Vandoolaeghe et à Madame Charlotte Gillot, chacun(e) agissant seule) et avec l'autorisation
; de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux 3, décisions de McKesson Belgium Holdings SPRL en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande i | de modification de l'inscription de McKesson Belgium Holdings SPRL auprès des services de la Banque- ıı Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités 1! nécessaires à la publication des décisions de McKesson Belgium Holdings SPRL aux Annexes du Moniteur |! belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de McKesson Belgium Holdings SPRL, faire toutes déclarations, 11 signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
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Extrait du procès-verbal du collège de gestion de la SPRL McKesson Belgium Holdings qui s'est tenu le 15 octobre 2020:
Resolution 1- Changement de représentant du commissaire
Le collège de gestion de la Société a pris connaissance de la décision suivante prise par le commissaire de la Société:
Le représentant permanent du commissaire, la société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, sera dorénavant Julie Delforge en lieu et place de Eric Nys. Cette décision prend effet rétroactivement à partir de l'exercice comptable commençant le 1er avril 2019 et est valable pour le restant du mandat du commissaire.
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Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
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Le collège de gestion confère tous pouvoirs à chacun des gérants, à Madame Anne Vandoolaeghe et à i Madame Charlotte Gillot, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataires aux fins :
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Alert
au
Moniteur
belge
de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue d'exécuter les résolutions qui précèdent, en ce compris le’ . pouvoir de signer et de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de ta Société aux Annexes du Moniteur belge. À ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le ‘nécessaire,
Pour extrait certifié conforme.
Anne Vandoolaeghe
Mentionner sur la dernière page duVoletB: Aurecio: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/11/2017
Description:
Mod Word 15.1
Copie à publier aux angexes au Moni ur belg
après dépôt de l'acte AIG SC/REÇU le
30 OCT. 2017
Il LU | ll e | au greffe du tribunal de commerce
francophene de Bruxelles
Greffe
N° d'entreprise : 0653 962 122 Dénomination
(en entier): McKesson Belgium Holdings
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale Ordinaire des actionnaires de la SPRL McKesson Belgium: i , Holdings qui s'est tenue le 20 septembre 2017 : |
LASSOCIE UNIQUE APPROUVE ET ADOPTE les résolutions suivantes :
Résolution 1 -Nomination avec effet rétroactif d'un commissaire aux comptes L'associé décide de nommer en qualité de commissaire Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises: . SC SPRL, ayant son siège social à Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, représentée par M. Eric NYS, : reviseur d'entreprises. ;
Son mandat aura une durée de trois ans et prend cours avec effet rétroactif à partir du 12 mai 2016, et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2019, assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant 31 mars 2019. Dès lors que le premier exercice social a commencé le 12 mai: 2016 pour se terminer le 31 mars 2017, il n’y a pas de conséquence dommageable. !
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! ! Les émoluments du Commissaire sont fixés, pour toute la durée de son mandat, à 10.500 EUR par an
: : HTVA (plus débours divers et cotisation IRE) et sont soumis à indexation sur la base de l’évolution de l'indice !
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‘ des prix à la consommation.
Résolution 8 — Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède À Punanimité, l'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs aux Gérants, & Eveline Lamiroy et Charlotte Gillot, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à' : toute formalité généralement nécessaire ou uïlle relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir ” de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de ta Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux. . formalités nécessaires à la publication des décisions de la Saciété aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire te nécessaire
Pour extrait conforme.
Philippe Lacroix, gérant
Mentionner sur la dernière page duVoletB: Aurecte: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
14/09/2018
Description: Mod Word 16.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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LOPES IE
Réserv
au
= MONA vom au greffe du tribaralrge commerce
\ ; i N° d'entreprise : 0653 962 122 | Denomination
(en entier): MeKesson Belgium Holdings |
! (en abrégé) : ' |
| Forme juridique : Société privée à res ler D DC er
‘ Adresse complète du siège : bol PONT (7) QY 69 5
Objet de l'acte : Changement de siège social
: Exirait du procés-verbal du Collége de gestion de la SPRL McKesson Belgium Holdings qui s'est tenu le 2! : juillet 2018 :
Résolution 1 — Transfert du siège social
Le Collège de gestion décide de transférer le siège social vers l'adresse suivante : Avenue Pasteur 2, 1300! ! Wavre.
! De Raad van Bestuur beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar : Avenue Pasteur 2,: ; 1300 Wavre.
| Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l’exécution de ce qui précède : Le Collège de gestion confère tous pouvoirs à chacun des gérants, à Madame Eveline Lamiroy et ai : Madame Charlotte Gillot, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataires aux fins: ‘ de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment: : procéder a la publication aux Annexes du Moniteur Belge. : De Raad van Bestuur besiist om alle bevoegdheden toe te kennen aan de bestuurders, aan Mevr. Eveline! : Lamiroy en aan Mevr. Charlotte Gillot, elk handelend alleen en met de toestemming om hun bevoegdheden te: : subdelegeren, zodat ze alle handelingen kunnen verrichten die in het algemeen nodig.of dienstig zijn om de: ! besluiten uit te voeren, met inbegrip van de publicatie van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch: : Staatsblad. Pour extrait certifié conforme,
Charlotte Gillot
Mandataire
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
22/05/2017
Description: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
aa après dépôt de l'acte au x
een Dähoss/Recu —
ENT IE, 08% au greffe cu tribunal de commerc
francopndae Bruxelles N’ d'entreprise: 0653.962.122 i Dénomination :
(en entier): McKesson Belgium Holdings
(en abrégé}: ;
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée . |
: Adresse complète du siège :Rondpoint Robert Schuman 6 boîte 5 :
1040 BRUXELLES
‘ Objet de Vacte: AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE -
MODIFICATION DES STATUTS : :
ll résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-sept avril deux mille dix-sept, par Maître Daisy DEKEGEL, : ! Notaire à Bruxelles,
que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée | ; "McKesson Belgium Holdings", ayant son siège à 1040 Bruxelles, Rondpoint Robert Schuman 6, boite 5, a pris tes résolutions suivantes:
1° Augmentation du capital de la Société à concurrence de soixante-deux millions d'euros (€ 62.000.000, ,00), ; pour le porter à soixante-deux millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (€ 62.018.550,00). i L'augmentation de capital a été réalisée par apport en numéraire et par la création de un million deux cent: ! quarante mille (1.240.000) parts du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes ; tet participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. I} a été procédé, séance tenante, à la: : souscription en numéraire et au pair comptable desdites parts nouvelles, au prix de cinquante euros (€ 50 90) : chacune et chaque part a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 311 du Code des sociétés, -: : sur un compte spécial numéro BE44 3630 6612 5445 au nom de la Société, auprès de la barque ING tel qu JE | résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 26 avril 2017, taquelle a été trarismise au; : notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
2° Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, : : remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant : :
"Le capital social s'élève à soixante-deux millions dix-huit mille cing cent cinquante euros (€ 62.018.550,00). Il est représenté par un million deux cent quarante mille trois cent septante-et-une (1.240.371) parts sociales ! nominatives, sans mention de valeur, qui représentent chacune un/un million deux cent quarante mille trois cent! ; Septante-ctunième du capital." !
cms
anna
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. ;
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte ! | coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits: : | dEnregistrement ;
! DaisyDEKEGEL : : :
ji Notaire
Mentionner sur la demière p page > du voletB B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
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