PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA

Active

•

0827.585.390

Adresse

49 Rue du Croiseau, 1460 Ittre

Activité

Activities of advertising agencies

Création

01/07/2010

Dirigeants

Sébastien Lamy

Informations juridiques

PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA

Numéro

0827.585.390

SIRET (siège)

2.191.248.311

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Numéro de TVA

BE0827585390

EUID

BEKBOBCE.0827.585.390

Situation juridique

Situation normale • Depuis le 01/07/2010

Activité

PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA

Code NACEBEL

73.110, 74.120•Activities of advertising agencies, Graphic design and visual communication activities

Domaines d'activité

Professional, scientific and technical activities

Finances

PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA

Performance		2022	2021	2020
Marge brute	€	45,9K	15,7K	71,4K
EBITDA - EBE	€	-6,8K	-25,9K	26,6K
Résultat d’exploitation	€	-6,8K	-25,9K	26,5K
Résultat net	€	-9,9K	-28,6K	20,0K
Croissance		2022	2021	2020
Taux de croissance du CA	%	191,98	-77,954	-
Taux de marge d'EBITDA	%	-14,779	-164,577	37,218
Autonomie financière		2022	2021	2020
Trésorerie	€	19,5K	34,4K	58,7K
Dettes financières	€	94,0K	120,3K	81,8K
Dette financière nette	€	74,5K	85,9K	23,1K
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-10,969	-3,318	0,87
Solvabilité		2022	2021	2020
Fonds propres	€	55,9K	65,8K	94,4K
Rentabilité		2022	2021	2020
Marge nette	%	-21,47	-181,794	27,955

Dirigeants et représentants

PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA

2 dirigeants et représentants

Sébastien Lamy

Qualité : Administrateur

Depuis le : 14/07/2021

Anciens dirigeants

Sébastien Lamy

Qualité : Gérant

Depuis le : 01/07/2010

Jusqu'au : 14/07/2021

Cartographie

PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA

Documents juridiques

PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA

1 document

statuts coordonnés.docx

14/07/2021

Comptes annuels

PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA

13 documents

Comptes sociaux 2022

06/07/2023

Comptes sociaux 2021

28/06/2022

Comptes sociaux 2020

29/06/2021

Comptes sociaux 2019

29/09/2020

Comptes sociaux 2018

30/08/2019

Comptes sociaux 2017

21/08/2018

Comptes sociaux 2016

21/08/2017

Comptes sociaux 2015

15/07/2016

Comptes sociaux 2014

11/06/2015

Comptes sociaux 2013

17/06/2014

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Établissements

PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA

1 établissement

2.191.248.311

Actif

Adresse : 49 Rue du Croiseau, 1460 Ittre

Date de création : 01/07/2010

Activité : 18.13005

• Other graphic activities

Publications

PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA

9 publications

Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations

23/07/2021

Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0827585390 Nom (en entier) : PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue du Croiseau 49 : 1460 Ittre Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 14 juillet 2021, ici textuellement reproduit : S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJACK, ayant son siège à 1460 Ittre, Rue du Croiseau, numéro 49 , avec le numéro d’entreprise BE0827.585.390. (...) La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur LAMY Sébastien, ci-après plus amplement nommé. Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur. II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT Le Président expose ce qui suit : 1. Composition de l'assemblée Tous les actionnaires sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant : • Monsieur LAMY Sébastien Daniel Michel Régis, né à CharlevilleMézières (France), le 9 juin 1978 (...), de nationalité française, célibataire, domicilié à 1460 Ittre, Rue du Croiseau, numéro 49 : cent vingt-sept (127) actions, • Madame VANBRUSSELEN Marie Jeannine Paule Michèle, née à LibramontChevigny, le 15 avril 1981 (...), (...), domiciliée à 1460 Ittre, Rue du Croiseau, numéro 49 : trois (3) actions, Les actionnaires précités déclarant être cohabitant légaux. Ordre du jour L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit : 1. Constat de l’application du Code des Sociétés et des Associations à compter du 1er janvier 2020. 2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de rendre les capitaux propres disponibles en vue des distributions futures. 3. Modification de l’objet : (a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification de l’objet, suivant l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations. (b) Proposition de modification de l’objet. 4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations. 5. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts. 6. Confirmation de la démission du gérant et renouvellement du gérant comme administrateur 7. Adresse du siège 8. Site internet et adresse e-mail *21345984* Déposé 20-07-2021 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 (...) Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes : Première résolution – Constat de l’application du Code des Sociétés et des Associations à compter du 1er janvier 2020 L’assemblée constate qu’en vertu de l’article 39 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations (CSA) est d’application à la société depuis le 1er janvier 2020. L’assemblée constate également qu’à partir du 1er janvier 2020, les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations deviennent applicables. Les clauses des statuts contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non écrites. Les dispositions supplétives du Code des sociétés et des associations ne deviennent applicables que si elles ne sont pas écartées par des clauses statutaires. L’assemblée constate qu’il en découle notamment : - d’une part, que la société a adopté la forme légale organisée par le Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de la société privée à responsabilité limitée (en abrégé SPRL), c’est-à-dire la forme d’une société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) ; - que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie éventuellement non encore libérée du capital a été convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés », en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Deuxième résolution – Décision quant aux capitaux propres indisponibles L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre l’intégralité des capitaux propres de la société disponible dans la perspective d’une distribution ultérieure, et de convertir ceux-ci en un compte de capitaux propres dénommé « apport disponible hors capital ». Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé. Troisième résolution – Modification de l’objet (a) Monsieur le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration. Les actionnaires reconnaissant être en possession de celui-ci et en avoir pris connaissance antérieurement aux présentes. Ce rapport restera ci-annexé. (b) L’assemblée propose de supprimer le texte de l’article 3 des statuts et de le remplacer comme suit : « On omet... La société a pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour compte d’autrui, toutes opérations généralement quelconques se rapportant aux - activités de publicité, conception, graphisme, illustrations, édition - activités photographiques, montages, retouches, créations - activités de désign d’intérieur, d’étalage, web, de graphisme - conseil de marketing - activités immobilières (achat, vente, gestion) La société pourra valablement contracter avec les tiers pour tout ce qui concerne les opérations financières, commerciales, hypothécaires, mobilières et immobilières et en général faire toutes opérations de nature à favoriser même indirectement la réalisation de l’objet social. Elle peut s’intéresser directement ou indirectement, par voir d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger dont l’objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l’extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou pouvant contribuer à son développement. Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement. Elle peut sous-traiter des concessions et redevances avec d’autres sociétés ou entreprises. ... On omet » Quatrième résolution – Adoption des nouveaux statuts Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Associations. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : V. STATUTS Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « PIERREPOLJACK », en abrégé « PIPOLJACK ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts, en vertu de la règlementation linguistique applicable. Le siège peut également être transféré dans la région flamande, dans la région de langue allemande, ou à l’étranger, par décision de l’assemblée générale, statuant dans le respect des règles prescrites pour la modification des statuts. Article 3. Objet La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l’étranger : - Toutes opérations quelconques se rapportant aux activités de publicité, conception, copywriting, graphisme, dessin, art direction, webdesign, design d'intérieur, design d'étalage, typographie, photographie, retouches d'images, montages, design publicitaire, création de stands, 3D, motion design, fashion design, production TV et production radio, mais également aux activités du e- commerce, gestion de clientèle, conseil et stratégie marketing, stratégie créative, positionnement de marque, vente de vêtements en ligne, jardinerie et vente de bois ; - Toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment la gestion de tous biens immobiliers, les interventions en matière de conseil, la réalisation immobilière, l'achat, la vente, la démolition, la transformation, l'exploitation, l'aménagement, la décoration, la location et la gérance de tous immeubles bâtis ou non, meublés ou non, et de tous droits, obligations ou titres immobiliers ; - Toutes opérations de placements financiers autres que celles réservées aux organismes de crédit, et notamment la gestion de portefeuilles, de titres, certificats, créances, et plus généralement de tous instruments financiers ; - Toutes activités artistiques au sens large en ce compris la production, la réalisation, l'achat, la vente, la location, la concession d'œuvres d'art et de tous droits liés à la production ou aux activités artistiques ; - Toutes opérations liées à : * la recherche et le développement de nouveaux produits et outils informatiques, * le développement, la commercialisation et l'exploitation de matériels et logiciels informatiques, électroniques et audiovisuels au sens large, * la création d'objets de communication visuelle, notamment la création des éléments graphiques de sites internet ou d'applications desktop et mobiles, * toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’exécution de tous travaux, recherches, études, formations, organisations d’événements, réunions et séminaires liées à l’ informatique, au design et au graphisme, a l’audio-visuel, et au management en général, * a la prestation de tous services, consultations et conseils se rapportant à la vie et au fonctionnement de toutes formes d’entreprise privées ou publiques, belges ou étrangères, principalement en matière informatique, de gestion et de management ainsi qu’en matière d’ organisation et de commercialisation sans que cette énumération ne puisse en aucune manière être considérée comme limitative ; - Toutes opérations liées à l’importation et l’exportation, la vente en gros et en détail de tous produits, marchandises et équipement relevant de l’artisanat, de l’alimentaire et de l’agro-alimentaire, du vinicole, du viticole et des spiritueux, ainsi que la production, le conditionnement et la commercialisation des produits énumérés ci-avant ; - Toutes opérations comprenant comprenant l’importation, l’exportation, la distribution, la représentation et le courtage et spécialement le commerce de gros et de détails d’articles de sport, d’ articles de loisir, de chaussures et de vêtements généralement quelconques ou sportifs, de prêt à porter « lifestyle » et « Streetwear », ou de tous autres produits en lien avec l’objet, en magasin spécialisé ou sur internet ; - toutes activités en rapport direct ou indirect avec l'achat et la vente en gros et au détail, de tous biens commerciaux, et notamment de matériel HIFI, informatique, électronique, ainsi que toutes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 activités en rapport avec la consultance, le service dans ces domaines ; - toutes opérations liées : * à la rédaction, la publication, la mise à jour, la traduction, la diffusion de contenu sous toute forme générale et quelconque sur les réseaux sociaux et sites internet, * la création de plans média, * à la création et développement image, * au développement et création de plates-formes digitales ; La société peut, par voie d'apports en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres entreprises ou sociétés existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. La société peut exercer un ou plusieurs mandats d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés ayant un objet similaire ou non. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II. Capitaux propres et apports Article 5. Apports En rémunération des apports, cent trente (130) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. (...) TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 15. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur. Article 16. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il en est notamment ainsi dans tous les actes qui requièrent la présence d’un fonctionnaire ou officier public. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 17. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 18. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 19. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin, à 18 heures. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 20. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 21. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 22. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 23. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 24. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 25. Pouvoirs de l’assemblée générale L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION – RÉSERVES Article 26. Exercice social L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 27. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 28. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 29. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 30. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 31. Élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 32. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 33. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Cinquième résolution – Pouvoirs spéciaux L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. L’assemblée confère tous pouvoirs : - aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’ élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles, ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ; - à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ, notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc. Sixième résolution – Démission et nomination L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Monsieur LAMY Sébastien, ici présent et qui accepte. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’ exécution de son mandat. Septième résolution – Adresse du siège L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1460 Ittre, Rue du Croiseau, numéro 49. Huitième résolution – Site internet et adresse e-mail L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est www.pierrepoljack.com L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est sebastien@pierrepoljack. com Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. V. CLÔTURE Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix. L’assemblée est clôturée à 10 heures 15 minutes. (...) Pour extrait conforme. Le notaire Edouard-Jean NAVEZ. Déposés en même temps une expédition de l’acte, les statuts coordonné et le rapport. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2021-07-23/0345984

Siège social

28/03/2017

Description : Mad Ward 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après an de l'acte au greffe Réservé = DI) LF i ' : : ‘ } t ' ; i i ı ! ' ı 4 ï ; \ 4 ' ; ' 1 ' I \ ’ 3 : x i ; ; t t ' i i 4 i i ï i : i i 1 4 i } ı ï ï 4 ; ; i i ‘ ! ‘ ' \ ' ' Dénomination Sebastien LAMY i Gérant Tribunal de Commerces (LR 15H 7 44945* Brabant Wallon Greffe (en entier) : {en abrégé) : Forme juridique : : Adresse compléte du siége : N° d'entreprise : 0827.585.390 PIERREPOLJACK PIPOJA Société privée à responsabilité limitée Rue du Petit Bruxelles, 3 - 1430 Rebecq Ads Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. i Qbiet de l'acte : Transfert siège social Extrait du proces verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 20 février 2017: Hl est décidé de procéder au transfert du siège social de la société à l'adresse suivante : Rue du Croiseau, 49 a 1460 Ittre et ce à dater du 20 février 2017. : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes” ayant pouvoir de représenter l personne morale à l'égard des tiers Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2017-03-28/0044945

Comptes annuels

20/07/2016

Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0177575

Comptes annuels

12/06/2015

Moniteur belge, annonce n°2015-06-12/0092640

Comptes annuels

18/06/2014

Moniteur belge, annonce n°2014-06-18/0100081

Comptes annuels

20/06/2013

Moniteur belge, annonce n°2013-06-20/0106298

Comptes annuels

17/07/2012

Moniteur belge, annonce n°2012-07-17/0169724

Comptes annuels

07/07/2011

Moniteur belge, annonce n°2011-07-07/0148444

Rubrique Constitution

16/07/2010

Description : Mod 2.0 Wolet Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge g après dépôt de l'acte au greffe = MU G ee 0927 SPS 390 {en entier) : PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE Siege: À 1430 REBECQ, RUE DU PETIT BRUXELLES, 3 Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte reçu par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek, en date du: premier juillet deux mille dix, en cours d'enregistrement, il résulte qu'il a été constitué par: 1/ Monsieur LAMY! Sébastien Daniel Michel Régis, né à Charleville-Mézières (France) le 09/06/1978 de nationalité française. ! domicilié à rue du Petit Bruxelles, 3 à 1430 Rebecq. NN 78.06.09-489.48. 2/ Madame VANBRUSSELEN Marie, ! né à Libramont-Chevigny, le 15/04/1981, de nationalité belge, domiciliée à rue du Petit Bruxelles, 3 a 1430: Rebecq. NN 81.04.15-304.05, une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de «: PIERREPOLJACK, en abrégé PIPOJA », dont le siège social est établi à 1430 Rebecq, Rue du Petit Bruxelles, : 3. OBJET SOCIAL. La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou: pour compte d'autrui, pour ou avec autrui, toutes opérations généralement quelconques se rapportant aux -: activités de publicité, conception, graphisme, illustrations, édition - activités photographiques, montages, ' retouches, créations - activités de design d'intérieur, d'étalage, web, de graphisme. - conseil en marketing -: activités immobilières (achat, vente, gestion). La société pourra valablement contracter avec les tiers pour tout: ce qui concerne les opérations financières, commerciales, hypothécaires, mobilières et immobilières et en: général faire toutes opérations de nature à favoriser même indirectement la réalisation de l'objet social. Elle! peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en! Belgique qu'à l'étranger dont l'objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable: à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle peut faire toutes! opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement oui indirectement à son objet social, ou pouvant contribuer à son développement. Elle peut prêter à toutes sociétés: et se porter caution pour elles, même hypothécairement. Elle peut sous-traiter des concessions et redevances: avec d'autres sociétés ou entreprises. CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fixé à cent trente mille euros. ll est représenté par cent trente parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites, et! entièrement libérées par voie d'apports en nature et en espèces. APPORTS EN NATURE. Monsieur Ma GILSON, Réviseur d'entreprises, dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaer 27A, a établi le rapport prescrit par l'article 219 du Code des Sociétés. Ce rapport, daté du 28 juin 201 conclut dans les termes suivants : CONCLUSIONS. En conclusion, nous attestons qu'il résulte des contrôle que nous avons effectués conformément aux normes de révision que: 1. La description de l'apport en nature effectuer à la S.P.R.L. à constituer sous la dénomination “PIERREPOLJACK" répond à des conditions normale: de précision et de clarté; 2.Le mode d'évaluation de l'apport en nature est justifié par les principes de l'économ d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 12 parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de: l'opération. Pour la SCivPRL "DGST & Partners", Marc GILSON, Réviseur d'entreprises associé. Le: comparants ont déclaré faire apport à la société des éléments actifs plus amplement décrits au rapport di réviseur d'entreprises dont question ci dessus. Il s’agit plus particuliérement de valeurs incorporelles consistai en la connaissance des matières liées la communication, le marketing, le graphisme, l'édition, le design et: autres relatives à la publicité, le savoir-faire, la technicité, la notoriété qui se traduit par l'envoi de clients et la: capacité à générer des profits. Rémunération. En rémunération de cet apport, il a été attribué à Monsieur! LAMY: 127 parts sociales. B. APPORTS EN ESPECES. Les fondateurs ont déclaré avoir libérés en espèces, -; Madame VANBRUSSELEN, prénommée, la somme de trois mille euros. soit au total un montant de trois mille! euros par un versement en numéraire effectué au compte spécial numéro 363-0746725-59 ouvert au nom de lai société en formation auprès de la Banque ING, de sorte qu'une somme de trois mille euros se trouve dès aj présent a la disposition de la société présentement constituée. Rémunération. En rémunération de ces apports i il a été attribué à Madame VANBRUSSELEN, 3 parts sociales. GERANCE. La société est gérée par un o plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d'eux, et qui peuve: poser seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, a l'exception d Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualié du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge WE Serve Moniteur belge i déterminés. Le mandat de gérant est rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale. ! ASSEMBLEES GENERALES. L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième vendredi du mois de mai, a: Vv ! 18HOO au siége social ou 4 l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée : se réunit le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date que celui ci! { signera pour approbation, les comptes annuels. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout! ‘autre endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent : ! l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la! ‘date de la réunion. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à: l'assemblée générale. ll ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de ; ! l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. EXERCICE SOCIAL. L'exercice ; ! social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES. : ; L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et; ; amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est | ; prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être : ! ‘obligatoire dès que ce fonds atteint un/dixième du capital. Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale. Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote : : distinct sur la décharge à donner au gérant. LIQUIDATION. Après réalisation de l'actif et apurement de toutes ; ! iles dettes, le solde bénéficiaire servira tout d'abord au remboursement des parts à concurrence de leur! ! libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent. i ; DISPOSITIONS TRANSITOIRES - NOMINATIONS. 1. Le premier exercice social débutera le premier juillet ! ! deux mille dix pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix. 2. la première assemblée generale de la ! ' société se tiendra en deux mille onze. 3. Le mandat de gérant a été confié, pour une durée indéterminée, à : ‘Monsieur Sébastien LAMY, prénommé et qui a accepté. ARTICLE 60 DU CODE DES: SOCIETES.Conformément a l'article 60 du Code des sociétés, la société ainsi constituée, par l'entremise de : ises représentants légaux, a déclaré reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom avant les : } ' \ } t ‘ ‘ } \ ' ‘ ‘ 4 ' ' ' } t } ' ' t ‘ t ‘ ‘ ' ' ' résentes (et notamment depuis le 1er janvier 2010). POUVOIRS. Les comparants ont conféré tous pouvoirs a! a Fiduciaire Montgomery dont le siège social est établi avenue Edouard Lacomblé 17 4 1040 BRUXELLES, : représentée par MM. Réginald de Changy, Thierry David, Benoît Meurmans, pour entreprendre les démarches : uprès de la Banque Carrefour, du Guichet d'Entreprises, de la TVA, de la Commission d'enregistrement, des : : Contributions Directes, de l'ONSS, de toutes les instances fiscales et administratives. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Damien COLLON, Notaire. Dépôt simultané de: - expédition; - rapport du reviseur d'entreprises; - rapport du fondateur. - attestation bancaire. Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2010-07-16/0106636

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