Mise à jour RCS : le 27/05/2026
Pit & Pit
Active
•0505.805.213
Adresse
27 Putten 2320 Hoogstraten
Activité
Autre commerce de détail non spécialisé
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
28/11/2014
Dirigeants
Informations juridiques
Pit & Pit
Numéro
0505.805.213
SIRET (siège)
2.237.093.578
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0505805213
EUID
BEKBOBCE.0505.805.213
Situation juridique
normal • Depuis le 28/11/2014
Activité
Pit & Pit
Code NACEBEL
47.120, 47.279, 46.389•Autre commerce de détail non spécialisé, Autres commerces de détail alimentaires n.c.a., Commerce de gros d’autres produits alimentaires n.c.a.
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Pit & Pit
| Performance | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 12.1M | 0 |
| Marge brute | € | 5.5M | 1.6M |
| EBITDA - EBE | € | -345.0K | 1.5M |
| Résultat d’exploitation | € | -346.3K | 1.5M |
| Résultat net | € | -673.5K | 996.4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -23,163 | 176,83 |
| Taux de marge brute | % | 45,46 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -2,852 | 92,306 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1.2M | 1.0M |
| Dettes financières | € | 7.6M | 7.9M |
| Dette financière nette | € | 6.4M | 6.9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -18,62 | 4,673 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2.7M | 3.3M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -5,568 | 62,277 |
Dirigeants et représentants
Pit & Pit
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 23/12/2020
Numéro: 0718.815.728
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 23/12/2020
Numéro: 0726.733.007
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 16/09/2022
Numéro: 0790.142.697
Cartographie
Pit & Pit
Documents juridiques
Pit & Pit
2 documents
2206294C
2206294C
13/05/2022
2206294C
2206294C
23/12/2020
Comptes annuels
Pit & Pit
8 documents
Comptes sociaux 2022
05/07/2023
Comptes sociaux 2021
01/09/2022
Comptes sociaux 2021
07/01/2022
Comptes sociaux 2020
10/02/2021
Comptes sociaux 2019
02/01/2020
Comptes sociaux 2018
24/01/2019
Comptes sociaux 2017
22/01/2018
Comptes sociaux 2016
10/01/2017
Établissements
Pit & Pit
1 établissement
HABANERO
En activité
Numéro: 2.237.093.578
Adresse: 27 Putten 2320 Hoogstraten
Date de création: 28/11/2014
Publications
Pit & Pit
10 publications
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
12/01/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0505805213
Naam
(voluit) : HABANERO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putten 27
: 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Turnhout), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drieëntwintig december tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 17 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zes januari tweeduizend eenentwintig (06-01-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0334 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “HABANERO”, gevestigd te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0505.805.213, onder meer beslist heeft : 1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV). 2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, groot DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. 3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van TWEE MILJOEN TWEEHONDERDZESENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIEN EURO (€ 2.236.913,00) door uitgifte van TWEE MILJOEN TWEEHONDERDZESENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIEN (2.236.913) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd niet onmiddellijk volstort.
Bijgevolg heeft de vennootschap “PITTIG”, gevestigd te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0759.983.320, nog een inbrengplicht van TWEE MILJOEN
TWEEHONDERDZESENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIEN EURO (€ 2.236.913,00). 4. na lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
5. om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 30 juni 2021 ten uitzonderlijke titel te verlengen tot
*21302499*
Neergelegd
08-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
31 december 2021. Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. 6. om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
7. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: " HABANERO".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Beheer voorraad van voedingsmiddelen zoals maar niet beperkend tot gedroogde kruiden en specerijen, koffie, thee, kruidenpreparaten, voedingssupplementen, noten, vruchten, olie, azijn, zaden, granen, graanproducten, rijst, zoetstoffen, honing. Bijpassende non-food artikels zoals maar niet beperkend tot boeken, keukenaccessoires, geschenkartikelen, verzorgingsartikelen, paramedische hulpmiddelen.
- Administratie en diensten.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEE MILJOEN
TWEEHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND NEGENENNEGENTIG (2.237.099) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Putten 27. 9. de mandaten te bevestigen van de thans in functie zijnde bestuurders, als niet-statutaire bestuurders en dit voor een bepaalde duur, met name tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 30 juni 2025, met name: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JEAMES”, gevestigd te 9230 Wetteren, Laarnesteenweg 23 D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder nummer 0726.733.007, vast vertegenwoordigd door mevrouw UYTTERHAEGEN Muriel, wonende te 9230 Wetteren, Laarnesteenweg 23 D; en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “METIS42”, gevestigd te 2640 Mortsel, Hollandse Tuin 6, bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0718.815.728, vast vertegenwoordigd door mevrouw TALBOOM Eline, wonende te 2640 Mortsel, Hollandse Tuin 6, bus 4.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “Ad-Ministerie”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Adresse autre que le siège social
15/12/2015
Description: Mod Word 11.4
B
N Ba nr In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
AS
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegdtor griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
| wc 04 8208 : ANTWERPEN Amelie PURNHOUT Gfifaittier
Ondernemingsnr: 0505.805.213 : Benaming |
{oui : HABANERO ;
(verkort) : '
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Rubensstraat 104 bus 95 - 2300 Turnhout
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
i Bij beslissing van de zaakvoerder wordt vanaf 17 september 2015 de maatschappelijke zetel, evenals het „adres van de uitbating overgebracht naar 2320 Hoogstraten - Sint Lenaartseweg 34.
Pithy VOF
zaakvoerder
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
Verhoeven Dorien
Op de laatste biz. van Luik, B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-17/0005877
Démissions, Nominations
04/03/2021
Description: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Neergeland ter Griff
ONDERNEMINGSRECHTBANK
1
Voor-
EL mn | en Antwerpen, “aidelng TURNHOUT de Ei fier Gri itaatsblad
Ondernemingsnr : 0505 805 213
Naam
(voluit): Habanero
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Putten 27, 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
(Uittreksel genomen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 december 2020)
Ll
De aandeelhouder BESLUIT om kennis te nemen van het ontslag van Pithy BV, een besloten vennootschap naär Belgisch recht met zetel te Louis Domsstraat 4, 2320 Hoogstraten en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder numrner (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) 0551.910.402, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Wijnen, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de daturn van dit besluit, en dit ontslag voor zoveel als nodig te aanvaarden.
Ll
T
if 1
i 1 t ï
t 1 : i
t i
ï 1 ‘ i
i i i a
4 1
ı 1 i F
i i 1 t
U F
7 i t t
t i if 1
1 r L 1
1 1 t 1
t 1 1 1
a 4
L 1
\ 3 1 1
1 i 1 a
5 7 r 1
r a
t 1
: i t i
1 {
' t ; t
r i
1 3 1 1
1 1
1 t 1 i
1 if
1 r
1 De aandeelhouder BESLUIT om onderstaanden te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ! ! ingang van de datum van deze besluiten en dit voor een periode tot en met het einde van de jaarvergadering ! t die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op | 1 30 juni 2025: !
: * Jeames BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met zetel te ! + Laarnesteenweg 23, 9230 Wetteren en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer ! t_ (RPR Gent, afdeling Veurne) 0726.733.007, vast vertegenwoordigd door Muriel Uytterhaegen; en ' i + Metis42, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met zetel te | t Hollandse Tuin 6, bus 4, 2640 Mortsel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ! ! nummer(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0718.815.728, vast vertegenwoordigd door Eline Talboom. ' t 1 F 1
' t ; 1
: t 1 1
t t
8 1
' 1
F 1
E 1
ï i F LE
t a
1 '
t t I '
1 L
1 i 1 €
4 T
1 i
ï t t i
1 t i t
1 i 1 ï
ï i ï 1
r 7 1 ı
1 ı 1 1
i 4
I 1 4 1
i 1
1 1
1 1
1 1
1 t
Ll
De aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Noemi Blumberg, Madjda Temraz, Laura Sellenslagh en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law B, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de Kruispuntbank van Ondernemingen, ter uitvoering van de hierboven genomen beslissingen. ‘
Laura Sellenslagh
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
05/04/2022
Description:
Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het "
Beigisch _
Staatsblad
Op de laatste biz.
Antwerpen
KLE 23 Mur 22 MN! ea
Ondernemingsnr: 0508805213
ou : HABANERO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Putten 27 - 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : Gezamenlijk voorstel tot geruisloze fusie
Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot geruisloze fusie (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) overeenkomstig de artikelen 12:7 juncto 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat werd opgemaakt op 24 maart 2022:
“1. VOORAFGAANDE UITEENZETTING ,
De bestuursorganen van de hierna beschreven vennootschappen PIT&PIT (hierna “PIT&PIT” of de “Eerste Over Te Nemen Vennootschap”), WHOLEFOODS (hierna “WHOLEFOODS?’ of de “Tweede Over Te Nemen Vennootschap”), PIT-IT (hierna “PIT-IT” of de “Derde Over Te Nemen Vennootschap”) en HABANERO (hierna “HABANERO” of de “Overnemende Vennootschap") wensen een geruisloze fusie (ie. een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) juncto de artikelen 12:50 e.v. WVV te verwezenlijken.
Ingevolge de voorgestelde geruisloze fusie zal het gehele vermogen (alle actief- en passiefbestanddelen, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen) van PIT&PIT, WHOLEFOODS en PIT-IT overgaan op HABANERO, zonder uitgifte van nieuwe aandelen in HABANERO, aangezien HABANERO alle aandelen van PIT&PIT, WHOLEFOODS en PIT-IT zal aanhouden op het ogenblik waarop het besluit tot geruisloze fusie zal worden genomen.
PIT&PIT, WHOLEFOODS en PIT-IT zullen ophouden te bestaan ten gevolge van hun ontbinding zonder vereffening. -
Onderhavig voorstel is in gemeen overleg en in overeenstemming met artikel 12:50 WVV opgemaakt door de bestuursorganen van de voormelde vennootschappen, en zat ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van voormelde vennootschappen die over de voorgestelde geruisloze fusie zullen besluiten (ten vroegste zes weken na het neerleggen ter griffie van onderhavig voorstel). 2. WETTELIJKE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 12:50 WVV
2.1 IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:50, TWEEDE LID 1° WVV)
2.1.1.De Eerste Over Te Nemen Vennootschap
De Eerste Over Te Nemen Vennootschap is de besloten vennootschap PIT&PIT, met zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0822.051.343.
De Eerste Over Te Nemen Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders: -De besloten vennootschap JEAMES, met zetel te 9230 Wetteren, Laarnesteenweg 23, bus D, ingeschreven in het RPR van Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0726.733.007 (hierna ook “JEAMES”), vast vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Uytterhaegen; -De besloten vennootschap METIS42, met zetel te 2640 Mortsel, Hollandse Tuin 6, bus 4, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0718.815.728 (hierna ook “METIS42"), vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Talboom.
pr
- A Hama
Hanna
HH
HH
mama
22002222222...
mm
len
nem
nn
mund
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
x De Eerste Over Te Nemen Vennootschap heeft luidens haar statuten thans het volgende voorwerp
(voorheen ‘maatschappelijk doel’):
“De vennootschap heeft tot doel:
Kleinhandel: verpakken, etikettering, verkoopsklaar maken van de producten Voedingsmiddelen zoals maar niet beperkend tot gedroogde kruiden en specerijen, koffie, thee, kruidenpreparaten, voedingssupplementen, noten, vruchten, olie, azijn, zaden, granen, graanproducten, rijst, zoetstoffen, honing. Bijpassende non-food artikels zoals maar niet beperkend tot boeken, keukenaccessoires, geschenkartikelen, verzorgingsartikelen, paramedische hulpmiddelen.
Administratie en diensten
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.” 2.1.2.De Tweede Over Te Nemen Vennootschap
De Tweede Over Te Nemen Vennootschap is de besloten vennootschap WHOLEFOODS, met zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0505.805.411.
De Tweede Over Te Nemen Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders: -JEAMES, vast vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Uytterhaegen;
-METIS42, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Talboom.
De Tweede Over Te Nemen Vennootschap heeft luidens haar statuten thans het volgende voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’):
“De vennootschap heeft tot doel:
= Kleinhandel: marketing en verkoop goederen
- Kleinhandel, marketing en verkoop van voedingsmiddelen zoals maar niet beperkend tot gedroogde kruiden en specerijen, koffie, thee, kruidenpreparaten, voedingssupplementen, noten, vruchten, olie, azijn, zaden, granen, graanproducten, rijst, zoetstoffen, honing.
Bijpassende non-food artikels zoals maar niet beperkend tot boeken, keukenaccessoires, geschenkartikelen, verzorgingsartikelen, paramedische hulpmiddelen.
= Het online verkopen van hierboven vermelde producten.
» Administratie en diensten
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of avat verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
2.1.3.De Derde Over Te Nemen Vennootschap
De Derde Over Te Nemen Vennootschap is de besloten vennootschap PIT-IT, met zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0743.712.658. :
De Derde Over Te Nemen Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders: -JEAMES, vast vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Uytterhaegen;
-METIS42, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Talboom.
De Derde Over Te Nemen Vennootschap heeft luidens haar statuten thans het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: - alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties; - alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge + - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen; - ontwikkeling en beheer van togistieke software; - het beheer van en transacties in onroerende goederen. Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat deze opsomming beperkend is. De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buiteniand, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen ín onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij kan deelnemen in of zich op een of andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp nastreven. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag tevens haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen,”
De Eerste Over Te Nemen Vennootschap, de Tweede Over Te Nemen Vennootschap, de Derde Over Te Nemen Vennootschap worden hierna gezamenlijk ook de “Over Te Nemen Vennootschappen” en elk afzonderlijk de “Over Te Nemen Vennootschap” genoemd.
2.1.4.De Overnemende Vennootschap
De Overnemende Vennootschap is de besloten vennootschap HABANERO, met zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0505.805.213.
De Overnemende Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders: -JEAMES, vast vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Uytterhaegen;
-METIS42, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Talboom.
De Overnemende Vennootschap heeft luidens haar statuten thans het volgende voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp: - Beheer voorraad van voedingsmiddelen zoals maar niet beperkend tot gedroogde kruiden en specerijen, koffie, thee, kruidenpreparaten, voedingssupplementen, noten, vruchten, olie, azijn, zaden, granen, graanproducten, rijst, zoetstoffen, honing. Bijpassende non-food artikels zoals maar niet beperkend tot boeken, keukenaccessoires, geschenkartikelen, verzorgingsartikelen, paramedische hulpmiddelen. - Administratie en diensten. De vennootschap heeft verder tot voorwerp: 1} zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen; 2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondememingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar, 3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; 4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing; 5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
2.2.DE DATUM VAN BOEKHOUDKUNDIGE TOEREKENING (ARTIKEL 12:50, TWEEDE LID 2° WVV) Alle handelingen van de Over Te Nemen Vennootschappen verricht met ingang van 1 januari 2022 voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn gesteld voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf voormelde datum.
2.3 AANDEELHOUDERS MET BIJZONDERE RECHTEN EN HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN (ARTIKEL 12:50, TWEEDE LID 3° WVV)
In de Over Te Nemen Vennootschappen zijn er geen aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen. Het toekennen van rechten en/of voorstellen van maatregelen aan dergelijke houders is in voorkomend geval dan ook niet aan de orde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het «
Belgiscit
Staatsblad
“2.4 TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOORDELEN AAN DE LEDEN VAN DE BESTUÜURSORGANEN | : VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:50, TWEEDE LID 4° WVV)
_Er worden naar aanleiding van de voorgestelde geruisloze fusie geen bijzondere voordelen toegekend aan ‘de leden van het bestuursorgaan van de Over Te Nemen Vennootschappen, noch aan de leden van het ‘ bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.
Ì___3.OVER TE DRAGEN ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN
De Over Te Nemen Vennootschappen zijn thans niet in het bezit van enig onroerend zakelijke recht. 4. PERSONEEL
‚Al de werknemers (contractueel personeel) die in dienst zijn van (één van de) Over Te Nemen Vennootschappen op de datum waarop het besluit tot geruisloze fusie juridisch uitwerking krijgt, zullen ten ‘gevolge van de voorgestelde verrichting worden overgenomen door Overnemende Vennootschap en dit in : overeenstemming met de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32bis. 5.FISCALE UITWERKING
}_De voorgestelde geruisloze fusie zal geschieden met toepassing van: (i) de artikelen 183bis juncto 211, 181, 4° en 212 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; (ii) de artikelen 117, $ 1 juncto 120, derde ilid van het Wetboek der Registratie, Hypotheek- en Griffierechten en de artikelen 2.91.03, derde lid, :2.10.1.0.3, derde lid, en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en (iii) de artikelen 11 en 18, & 13 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
6.KOSTEN VAN DE VERRICHTING
Alle kosten verband houdende met de voorgestelde geruisloze fusie zullen finaal worden gedragen door de Overnemende Vennootschap. In het geval dat er finaal geen overeenstemmende besluiten tot geruisloze :fusie kunnen worden genomen, of worden genomen, zullen de kosten worden gedragen door de alle : betrokken vennootschappen volgens een 1/4-verhouding.
7.NEERLEGGING
Onderhavig voorstel zal, overeenkomstig artikel 12:50 WVV, door de zorgen van de bestuursorganen van : van de Over Te Nemen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap worden neergelegd ter griffie : van de territoriaal bevoegde ondernemingsrechtbank.
8. VOLMACHT
| De bestuursorganen van Over Te Nemen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap verlenen : bij deze volmacht aan Mter. Nick Boonen, Mter. Gilles Van Namen, Mter. Yoram Descheemaeker, Mter. ‘Hanne Eyckerman en elke andere aangestelde van advocatenkantoor TIBERGHIEN, een besloten ‘vennootschap met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan B6C bus 419 en ingeschreven in het RPR van Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) onder het ondememingsnummer 0417.899.754, met bevoegdheid ‘fot subdelegatie, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel en ‘om in dit verband alle vereiste en nuttige documenten en formulieren, met inbegrip van de vereiste publicatieformulieren, op te maken en te ondertekenen namens voormelde vennootschappen.”
Voor HABANERO
Yoram Descheemaeker
: Lasthebber
! Neergelegd: origineel ondertekend fusievoorstel
kun. umernennennn
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Objet, Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
09/06/2022
Description: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad C ontvangen ter griffie van de ONDERNEMINGSRECHTBANK yg 0 um Antwerpen ling TURNHOUT - | dé iffier Op de laatste biz. Ondernemingsnr : 0505 805 213 Naam voluit): HABANERO (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: te 2320 Hoogstraten, Putten 27 Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) - VER- GADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP - STATUTENWIJZIGING - BENOEMING COMMIS- SARIS Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bv “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op dertien mei tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “HABANERO”, gevestigd te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0505.805.213, onder meer beslist heeft : 1. het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Turnhout) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie overneemt : / de besloten vennootschap "PIT & PIT", gevestigd te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout), onder nummer 0822.051.343, ü/ de besloten vennootschap "WHOLEFOODS", gevestigd te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout), onder nummer 0505.805.411 en ü/ de besloten vennootschap "PIT-IT, gevestigd te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout), onder nummer 0743.712.658 en hierna samen ook genoemd de “Overgenomen vennootschappen”; dit alles overeenkomstig en na kennisneming en goedkeuring van het gezamenlijk fusievoorstel opgesteld overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap. Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschappen wordt het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats. De vergadering besluit dat vanaf 1 januari 2022 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschappen boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap. Er zijn in de Overgenomen vennootschappen geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. . Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap ais van de Overgenomen vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend. 2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen het fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarden van de besluiten van de vergadering van de overgenomen vennootschappen in vervulling zijn gegaan en dat deze vennootschappen vanaf dertien mei tweeduizend tweeëntwintig ophouden te bestaan. 3. om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met bepaalde activiteiten van de Overgenomen. vennootschappen door inlassing in artikel 3 van de statuten van de navolgende teksten in artikel 3 van de statuten: -/ In de tweede alinea na de woorden * beheer voorraad”: “kleinhandel, marketing en verkoop”. -/ Na de tweede alinea: van Luik B vermelden : Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelngen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge a
+ “Voor
Rehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
“Het online verkopen van de hierboven vermelde producten.
Verpakken, etikettering, verkoopsklaar maken van de producten.”
-{ in punt 3) na de woorden “financiële bijstand”:
“alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties; alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen.”
-/ In punt 4) bij aanvang voor de woorden “haar patrimonium”:
“het beheer van en transacties in onroerende goederen,”
-/ In punt 6) bij aanvang voor de woorden “het aanvragen”:
“ontwikkeling en beheer van logistieke software";
-/ In fine, na de laatste alinea:
“Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat deze opsomming beperkend is. De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenningen, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen , aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
4. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Pit & Pit" en tot schrapping van de tweede zin van artikel 1 van de statuten van de vennootschap en vervanging door de hierna volgende tekst:
“Haar naam luidt: "Pit & Pit.”
5. als commissaris te benoemen: Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, 2600 Berchem-Antwerpen, Berchemstadionstraat 76/6, met als vaste vertegenwoordiger Karel Nijs, voor wie hier aanvaardt mevrouw Ruth COREMANS, voornoemd, bij sterkmaking, ingevolge de haar overgemaakte bevestiging. Zijn mandaat gaat in op dertien mei tweeduizend tweeëntwintig en heeft een duur van 3 jaar. Het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering van 2025 die dient te beslissen over de jaarrekening van 2024.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 $ 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de hierna volgende medewerker van de naamloze vennootschap “AC/S Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, BTW BE 0437.828.603, RPR Antwerpen (afdeling Turnhout), die woonstkeuze doet op voormeld kantooradres: de heer Stefan JANSEN en de heer The Thoai NGUYEN , teneinde: - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
= volmacht
- gecoördineer-
de statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/05/2021
Description:
Med DGC 19.01
: : za a : - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
A ae
Voor-
behouden 0
aanhet —
Belgisch _ 5 MEI 2021 |
Staatsblad Antwerpen, afdefing Turnus: |
de Céfiffie |
Ondernemingsnr: 0505 805 213
Naam
(volut): Habanero
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Op de laatste biz.
Volledig adres v.d. zetel: Putten 27, 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder(
(Uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 30 april 2021)
Het bestuursorgaan heeft, met eenparigheid van de stemmen,
BESLOTEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan Carlos Marquez Arroyo, wonende te [...] en dit met ingang vanaf 15 maart 2021, met dien verstande dat, onverminderd de grenzen van het wettelijk begrip ‘dagelijks bestuur’, beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van bestuur vereisen:
- de goedkeuring van de jaarlijkse begroting, het business plan of de strategie van de Vennootschap; elke beslissing die een belangrijke afwijking van de jaarlijkse begroting en/of de goedkeuring van het business plan inhoudt en elke belangrijke wijziging in de activiteiten of strategie van de Vennootschap; * elke overname (met inbegrip van maar niet beperkt tot een meerderheids- of minderheidsparticipatie of een bedrijfstak, fusie, desinvestering, investering, oprichting van een nieuwe dochteronderneming); « het aangaan van nieuwe of het wijzigen of beëindigen van bestaande leningsovereenkomsten of kredietfaciliteiten; het verlenen van zekerheden of garanties (bij wijze van borgtocht, aval of anderszins) of tot zekerheid van enige aansprakelijkheid van een derde;
« het aangaan van een nieuwe of aangepaste arbeidsovereenkomst of consultancyovereenkomst met een jaarlijkse kost voor de Vennootschap van meer dan 100.000 EUR of de beëindiging van een bestaande arbeidsovereenkomst of consultancyovereenkomst met een ontslagvergoeding van meer dan 10.000 EUR of het ontslag van een persoon van het managementteam van de Vennootschap; « het aangaan van een nieuw contract of het wijzigen of beëlndigen van een bestaand contract waarvan de jaarlijkse kosten voor de Vennootschap meer dan 100.000 EUR bedragen, tenzij dit is opgenomen in het jaarlijkse budget van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar;
« het instellen van burgerlijke, strafrechtelijke, arbitrage- of andere procedures, of het schikken, of enige andere actie om de rechten van de Vennootschap vrij te geven of te beperken met betrekking tot een geschil dat 25.000 EUR overschrijdt, waarin de Vennootschap als eiser of verweerder optreedt. Alle vorderingen en geschillen die meer dan 25.000 EUR bedragen (inclusief reputatierisico) moeten in elk geval worden gemeld aan de raad van bestuur;
* de vaststelling of uitkering van een interim-dividend of bonus;
+ elke wijziging van de waarderingsregels van de Vennootschap;
* de goedkeuring van het salarisbeleid van de Vennaatschap;
« de volgende capex investeringen:
« indien opgenomen in de jaarlijkse begroting van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar: investeringen van meer dan 50.000 EUR; koop- en/of huurcontracten met een looptijd van meer dan vijf jaar; of contracten met een waarde van meer dan 50.000;
* indien niet opgenomen in de jaarlijkse begroting van de Vennootschap voor het respectieve boekjaar: investeringen van meer dan 25.000 EUR; koop- en/of huurcontracten met een looptijd van meer dan vijf jaar; contracten met een waarde van meer dan 25.000 EUR; of niet gebudgetteerde uitgaven buiten de gewone bedrijfsuitoefenirig van meer dan 25.000 EUR;
* het aangaan van een overeenkomst, volmacht of verbintenis om één van bovenstaande zaken te doen.
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen ").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
+ en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbtad van bovenstaande besluiten te vervullen.
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, Noemi ‘Blumberg, Charlotte Bonamie, Laura Sellenslagh en alle andere advocaten of medewerkers van het tadvocatenkantoor Argo Law BV, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de ‘ Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die : vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, afle documenten en {formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alie handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Laura Sellenslagh
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
13/02/2020
Description: Moë DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ae " "na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
04 FEB. 2020}
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 25 november 2019:
decgrifier
4 mm 7
Ondernemingsnr ; 0505 805 213 \
Naam |
wou): HABANERO \
(verkort) : 1 1
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 2320 Hoogstraten, Sint Lenaartseweg 34 1
1
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - ONTSLAG/BENOEMING !
' '
\ 1
' 1
\ Eerste besluit:
Met retroactieve werking vanaf 30 juni 2019, eindigt het mandaat van de mevrouw VERHOEVEN Dorien alg vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap PITHY, ondernemingsnummer 0551,910.402, gevestigd te 2320 Hoogstraten, Louis Domsstraat 4, RPR Antwerpen afdeling Turnhout. Zij aanvaardt en wordt kwijting verleend over het uitgeoefende mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
'
Tweede besluit: I
Met retroactieve werking vanaf 30 juni 2019, wordt voor onbepaalde duur tot nieuwe vast vertegenwoordiget van de besloten vennootschap PITHY, voorgenoemd, benoemd de heer WIJNEN Niels, voornoemd, di aanvaardt.
„unnuu-D. Derde besluit:
Met ingang van heden, 25 november 2019, wordt zowel de maatschappelijke zetel als de zetel van uitbating verplaatst naar volgend nieuw adres: 2320 Hoogstraten, Putten 27.
Bestuurder,
PITHY BV,
hierbij vast vertegenwoordigd
door de heer WIJNEN Niels
Tegelijk neergelegd:
-BAV
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarls, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/11/2022
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
Voor: 7 ~~ - Neergelegd ter griffie van de
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK
aanhet +
== NN 26 OT. a Staatsblad 22131836* Antwerer ang TURNHOUT ; Je Griffier
en a 1] 5
! 5 Ondernemingsnr : 0505 805 213
Naam
{voluit) : Pit & Pit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Putten 27, 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming dagelijks bestuurder
(Uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan)
De bestuursorgaan heeft, met eenparigheid van de stemmen,
)
BESLOTEN om Carlos Marquez Arroyo, wonende te Purperhoedenveem 50, 1019HM Amsterdam (Nederland), te ontslaan als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 16 september 2022.
t t
t ‘
Fk
t 5
5 ’
: ‘
t
t :
4
1 4
1 t
t 5
t 3
i 3
i }
t 1
t t
t
U
U
t t
\ t
I
I
BESLOTEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan Blauwe Pauw BV, vast ! vertegenwoordigd door Sven Van Gucht, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te ! Bookmolenstraat 83, 9200 Dendermonde en met ondernemingsnummer 0790.142.697 en dit met ingang vanaf : 22 september 2022, met dien verstande dat, onverminderd de grenzen van het wettelijk begrip ‘dagelijks | bestuur, beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden de voorafgaande schriftelijke : goedkeuring van de raad van bestuur vereisen: ‘
i i
1 1
3 1
1 I
1 1
1
1 1
1 1
3 1
3 1
1
1
1
I
1
I
1 1
1 1
1
1 1
1
1 1
1 1
1 I
I
I
1 1
I
1 1
1 1
1 J
I
1 I
I
t t
L
(.)
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, Charlotte Bonamie, Daan Vernimmen, Jolien Vekemans en alle andere advocaten of medewerkers van het advocatenkantoor Argo Law BV, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alte handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen. om de Consultancyovereenkomst goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren.
Daan Vernimmen
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
02/12/2014
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
HABANERO
Rubensstraat 104 Bus 95
2300 Turnhout
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op achtentwintig november tweeduizend veertien, en dragend volgend relaas van registratie eerstdaags te registreren:
BLIJKT DAT:
1. VENNOTEN
De volgende personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht:
De heer WIJNEN, Niels Mario Ernie, geboren te Bilzen op vijftien oktober negentienhonderdtweeëntachtig, 6 en zijn echtgenote mevrouw VERHOEVEN, Dorien, geboren te Turnhout op eenendertig januari negentienhonderddrieëntachtig, samenwonend te 2320 Hoogstraten, Louis Domsstraat 4.
2. RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "HABANERO".
3. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Rubensstraat 104/95. 4. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
- Beheer voorraad.
- Voedingsmiddelen zoals maar niet beperkend tot gedroogde kruiden en specerijen, koffie, thee, kruidenpreparaten, voedingssupplementen, noten, vruchten, olie, azijn, zaden, granen, graanproducten, rijst, zoetstoffen, honing. Bijpassende non-food artikels zoals maar niet beperkend tot boeken, keukenaccessoires, geschenkartikelen, verzorgingsartikelen, paramedische hulpmiddelen.
- Administratie en diensten
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
*14311652*
Neergelegd
28-11-2014
0505805213
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is volledig geplaatst. Het kapitaal werd bij de oprichting volstort in speciën ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, op een geblokkeerde rekening bij KBC BANK, hetgeen door ondergetekende notaris werd bevestigd, zodat het nog te volstorten bedrag door de vennoten, twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedraagt.
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nomina-le waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186e) van het maatschappelijk kapitaal.
6. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
7. BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door minimum één en maximum drie zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene verga-dering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan. Door de oprichter wordt de vennootschap onder firma ‘PITHY’, B.T.W. BE 0551.910.402 RPR Turnhout, met zetel te 2320 Hoogstraten, Louis Domsstraat 4, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Verhoeven Dorien voornoemd, benoemd tot niet-statutaire zaakvoer-der voor onbe-paalde duur, dewelke verklaard heeft zijn opdracht te aanvaarden en bevestigd heeft niet ge-trof-fen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaar-ding verzet.
Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, totdat de algemene vergadering of enige vennoot hierover anders be-sluit, overeenkomstig de statuten.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
8. PLAATS – DAG EN UUR JAARVERGADERING
Jaarlijks op laatste maandag van de maand december om negen uur wordt de gewone algemene vergadering van aan-deel-houders, jaarvergadering genoemd, bijeengeroepen. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werk-dag gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
De bijzondere of de buitengewone algemene verga-de-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. 9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot dertig juni tweeduizend zestien.
10. a) WINSTVERDELING
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wette-lijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de aandeel-houders verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aande-len en de daarop ver-richte stortingen. Nochtans kan de alge-mene vergadering of enige vennoot besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereser-veerd.
Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven deze, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal het wette-lijk maximum niet overschrijdt, recht op een preferent en opvorderbaar divi-dend, waarvan het bedrag wordt bepaald bij de uitgifte, alsmede op een recht in de uitkering van het winstover-schot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstover-schot van de aande-len met stemrecht.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
b) ONTBINDING - VEREFFENING
Indien er bij de ontbinding van de vennootschap geen veref-fe-naars zijn benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is van rechtswege vereffenaar. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
algemene vergadering of enige vennoot van de ontbonden vennoot-schap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de enige vennoot of de algemene vergadering bij gewone meerder-heid van stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van veref-fening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeel-houders naar verhou-ding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal het wette-lijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de hou-ders van aandelen met stemrecht.
Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is ge-stort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.
11. COMMISSARIS
De oprichter heeft verklaard dat uit door hem te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap de drem-pelcri-teria opgelegd door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet zal overschrijden voor het eerste boek-jaar, en er bijgevolg geen commis-saris be-noemd moet wor-den.
12. OVERNAME VERBINTENISSEN
De oprichter heeft bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaard dat de vennootschap alle verbin-tenissen overneemt aangegaan voor rekening en ten name van de vennoot-schap in oprichting, te rekenen vanaf datum van de oprichting onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechts-persoonlijkheid bekomt zoals bepaald in artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen.
Voor zover handelingen worden gesteld na de ondertekening van de oprichtingsakte doch voor de neerleg-ging ervan, worden deze handelingen bij deze bekrachtigd onder de opschortende voorwaar-de van het stellen van de betrokken handelingen en onder de opschortende voorwaarde dat de vennoot-schap rechtsper-soonlijk-heid bekomt zoals bepaald in artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen.
13. VOLMACHT
Volmacht KBO – BTW
Als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap wordt aangesteld, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap “Ac|s Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201,, aan wie de macht wordt verleend om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbankondernemingen via een ondernemingsloket en om jegens de BTW- en belastingsadministratie alle formaliteiten te vervullen teneinde onder andere een BTW-nummer te bekomen. De lasthebber zal te dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Louis Dierckx, notaris
Bijgevoegde stukken :
Een expeditie van de akte van oprichting dd. 28 november 2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Pit & Pit
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
27 Putten 2320 Hoogstraten