Dernière mise à jour : le 15/06/2026
POMIN
Active
•0432.215.964
Adresse
37 Steenweg op Diest, 2300 Turnhout
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
14/10/1987
Dirigeants
Informations juridiques
POMIN
Numéro
0432.215.964
SIRET (siège)
2.294.632.295
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0432215964
EUID
BEKBOBCE.0432.215.964
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 14/10/1987
Capital social
130 144,10 €
Activité
POMIN
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
POMIN
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2,1M | 2,1M | 3,2M |
| EBITDA - EBE | € | 13,2M | 30,8M | 13,4M |
| Résultat d’exploitation | € | 803,3K | 1,2M | 2,1M |
| Résultat net | € | 12,1M | 27,1M | 11,1M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -2,725 | -32,111 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 633,53 | 1,4K | 422,876 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 719,2K | 3,7M | 3,0M |
| Dettes financières | € | 1,6M | 1,6M | 1,4M |
| Dette financière nette | € | 917,2K | -2,1M | -1,6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,069 | - | - | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 70,4M | 64,5M | 41,5M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 581,158 | 1,3K | 352,03 |
Dirigeants et représentants
POMIN
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 28/05/1996
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/12/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/05/2017
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/12/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/05/1996
Jusqu'au : 01/12/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/05/1996
Jusqu'au : 30/11/2012
Cartographie
POMIN
Documents juridiques
POMIN
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
POMIN
35 documents
Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
12/11/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2017
18/07/2018
Comptes sociaux 2016
31/08/2017
Comptes sociaux 2015
14/07/2016
Comptes sociaux 2014
24/08/2015
Comptes sociaux 2013
20/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
POMIN
5 établissements
2.354.267.006
Actif
Adresse : 51 Lichtaartsebaan, 2460 Kasterlee
Date de création : 01/07/2023
Activité : 64.210• Activities of holding companies
2.294.632.295
Actif
Adresse : 37 Steenweg op Diest, 2300 Turnhout
Date de création : 01/07/2019
Activité : 64.210• Activities of holding companies
2.257.342.428
Actif
Adresse : 35 Koralenhoeve, 2160 Wommelgem
Date de création : 06/10/2016
Activité : 64.210• Activities of holding companies
2.030.529.704
Actif
Adresse : 17 Stationsstraat, 2440 Geel
Date de création : 12/04/1990
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
2.030.529.605
Fermé
Adresse : 13 Pastoor Van de Wouwerstraat, 2600 Antwerpen
Date de création : 29/10/1987
Date de clôture : 12/03/1990
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
POMIN
43 publications
Démissions, Nominations
03/05/2022
Description : Mod DOC 19.01 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Neergelead tor aiifie van de ONDERNEMINGSRECHTBANK ul LUE 25 1e 02 *2205501 Antwerpen, Ans TURNHOUT ier Ondernemingsnr: 0432 215 964 . Naam (volui) : POMIN (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Diest 37, 2300 Turnhout Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders en herbenoeming gedelegeerd bestuurder De bijzondere algemene vergadering heeft op 1 december 2021 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen: 1. Het ontslag van mevrouw Magdalena JAMAR als bestuurder wordt met ingang van 1 december 2021 aanvaard. 2. Wordt herbenoemd als bestuurder met ingang van 1 december 2021 voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2027: de heer Carl M.F. LIEKENS. T i 1 ' ' ' ' ' 1 1 ’ ' ’ ’ ’ ï ' 1 i 1 i t x i F ' i i f ' t 1 ' t ' ' ’ ! 3. Worden benoemd tot bestuurder met ingang van 1 december 2021 voor een periode van zes jaar tot aan ! de jaarvergadering te houden in 2027: ı - de heer Carl Paul LIEKENS, t - de heer Andreas LIEKENS \ ' : Uit de notulen van de raad van bestuur van 1 december 2021 blijkt het volgende: 1 \ De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 1 december 2021 als gedelegeerd bestuurder van de t vennootschap te herbenoemen voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027: 1 de heer Carl M.F. LIEKENS. ' ' 1 Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend. 1 ' t i 1 1 1 t ' 1 ' ' 1 ' ' F 1 1 3 I t i ' ' ' t ’ ’ ' t t ' ’ | F ' Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder. Carl M. F. Liekens Gedelegeerd bestuurder --4422-2-- - nn nn en En nn nn en nn nn eee ee nn ee eee enn 7 t ' ‘ ‘ ' \ ‘ 4 i 1 1 ! ‘ ‘ 1 1 1 1 ' 3 ‘ 1 \ 1 ' E E 5 ' 1 1 ' 1 1 1 E 5 1 ' 1 ' 1 ' 1 E ‘ ‘ ‘ 1 1 1 E t E E ‘ ‘ 1 1 1 1 1 ‘ , ‘ ‘ 1 1 1 t t E ' E ' € ‘ ‘ ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ ; 1 1 1 1 1 = Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
30/08/2019
Description :
Mod Word 45.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie ven de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DILL 21 A m8)
*191169 Antwerpen, afdelißgfffERNHOUT
de Griffier
Ondernemingsnr: 0432.215.964
Benaming
wolui) : Pomin
(verkort) :
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Stationsstraat 17, 2440 Geel
i Onderwerp akte : Wijziging zetel
: (Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur.gehouden dd.17/04/2019)
Met éénparigheid van stemmen werd volgende beslissing genomen:
De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2300 Turnhout, Steenweg op Diest 37 en dit met ingang vanaf 01/07/2019.
Carl M.F. LIEKENS, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : “Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/09/2017
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AY, jiffio van die
T svecr
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
zn 15 sera ‘ ANTWERPEN afdeling TURNHOUT *17136383* mar
Ondernemingsnr : 0432.215.964
Benaming
{vouit) : POMIN
(verkort) :
; Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Stationsstraat 17, 2440 Geel
| Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en voorzitter
(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur ! gehouden dd. 23 mei 2017)
Met éénparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
! De herbenoeming van mevrouw Magdalena JAMAR tot bestuurder en van de heer Carl M.F. LIEKENS | tot bestuurder, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur en dit voor een periode van 6 jaar, eindigend op de algemene vergadering te houden in 2023 over het boekjaar 2022.
Carl MF, LIEKENS, gedelegeerd bestuurder
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0177782
Comptes annuels
26/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-26/0262286
Comptes annuels
25/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-25/0254142
Comptes annuels
09/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-09/0231622
Démissions, Nominations
27/12/2012
Description :
Le
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
oi Bi
ï 1 ï
i 1 i
ï ' t
} ' ï
} ‘ :
: : ’
: \ ;
‘ \ ’
: i !
: i :
: } ;
1 i ;
' : i
: ;
: : :
} 3
\ ’ '
\ : j
; :
\ ‘
‘ ‘
‘ :
‘ \
t
i ;
‘ :
: i ‘
\ ! ;
‘ 1
i } 1
\ ï I
' '
t ' '
{ ! 1
t : '
t ' ï
\ ' ı
| :
: ‘
' ’ 1
; : !
; }
: \ ;
ï ' ;
\ ‘ !
\ :
\ :
\ : :
; ‘ ‘
‘ ‘ ‘
: '
\ i ı
ï :
ï } t
t i 1
' t
;
ii ' ;
‘ Ondernemingsnr : 0432.215.964
im 12
Benaming
1.
Jun —.
{voluit : POMIN
{verkort) :
“ Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Stationsstraat 17, 2440 Geel
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Mod Word 11,4
u ee . 3° In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanjde Akfe D
GRIFEE AGEL EG D
T
SEEN VAN
14 DEC. 20%
KOOPHANDEL TURNHOUT
© griffier
; G
(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden dd, 30/11/2012)
Met eenparigheid van stemmen werd volgende beslissing genomen:
Het ontslag van de heer Paul LIEKENS als bestuurder wordt met ingang per 30/11/2012 aanvaard.
Carl M.F. LIEKENS, gedelegeerd bestuurder
Verso
Re 0: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en Randtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
18/12/2012
Description : Mod 11,1
[Lui | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Rect
MUND *12203515*
Neergelegd ter griffie
RECHTBANK VAN KOOPHAN
DES
HOUT riffier, TUR
5
à Ondernemingsnr : BE 0432.215.964
É Benaming (voluit): POMIN i
i (verkort) : # i
i Rechtsvorm : naamloze vennootschap . i
i Zetel: Stationsstraat 17 "
4 2440 Geel a
5 Onderwerp akte :NV: wijziging statuten: doelwijziging - omzetting kapitaal in euro - a u schrapping vermelding en verwijzing naar aandelen aan toonder - à
5 aanneming volledig nieuwe statuten - toekenning van machten aan het u i bestuursorgaan - machtiging tot coördinatie i
i Tekst : NEERLEGGING VOOR REGISTRATIE / Uittreksel uit een proces — verbaal opgemaakt door notaris! } Veerle Boere te Borgerhout op negenentwintig november tweeduizend en twaalf, ter registratie aangeboden; i blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap « POMIN », met # eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen : i
ERSTE BESLISSING,
je voorzitter geeft voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, houdende een omstandig i verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap, opgemaakt op dertig septembe i tweeduizend en twaalf in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte’; 3 : samenvattende staat over de actieve en passieve toestand minder dan drie maanden oud. i i Alle vennoten hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd verklaren thans kennis te hebben genomen vani! 8 voormelde stukken en uitdrukkelijk te verzaken aan de toezending ervan als voorgeschreven door artikel 536! i van het Wetboek van vennootschappen.
i # De vergadering beslist voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat goed tet 2 Keuren.
TWEEDE BESLISSING.
' De vergadering beslist artikel drie betreffende het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt: i “De vennootschap heeft tot doel: het verwerven, aanhouden, ten gelde maken en het beheer van een roerend; i en onroerend vermogen, het verlenen van advies en bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert en aan! i derden in verband met commercieel, technisch en algemeen beleid. Zij kan daartoe aankopen, verkopen, ruilen, il verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, verhuren, huren, leasen; # van alle roerende en onroerende goederen en diensten in het algemeen. a a i De vennootschap kan bestuurdersmandaten aanvaarden en waamemen in vennootschappen, verenigingen ei À maatschappen en managementdiensten verlenen aan vennootschappen. Tevens kan zij aangesteld worden ak vereffenaar.
i De vennootschap kan verder, zowel in het binnenland als in het buitenland, onder eender welke vorm, articipaties verwerven in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan alle hoegenaamde handels ijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks I & verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
Ë ' Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent oft i vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden! # verstrekken,” i
i : DERDE BESLISSING 3
i De vergadering beslist om het kapitaal dat nog steeds in Belgische Frank ís uitgedrukt, namelijk vijf miljoen; i tweehonderd vijftig duizend frank (5.250.000 BEF), om te zetten in honderd dertig duizend honderd; vierenveertig euro tien cent (130.144,10 EUR) en artikel vijf dienovereenkomstig aan te passen.
f VIERDE BESLISSING i i De vergadering beslist om artikel 8 van de statuten in verband met de aard van de aandelen te wijzigen;
i } aangezien de aandelen nooit gedrukt zijn geweest en dus altijd op naam zijn geweest en ingeschreven werden in een register van aandelen en beslist verder alle verwijzingen naar aandelen aan toonder in de statuten tel; i schrappen.
i
VIJFDE BESLISSING i
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 44,1
‘De vergadering beslist tot het aannemen van volledig nieuwe statuten, en dit in overeenstemming met! | voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden ! + bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. ! Na afzonderlijke bespreking en goedkeuring van elk artikel zullen de statuten van de vennootschap voortaan ‘luiden als volgt:
: “STATUTEN
| A. NAAM — ZETEL - DOEL — DUUR
| Artikel 1. RECHTSVORM — NAAM
| De vennootschap is opgericht als een Naamloze Vennootschap onder de naam ‘POMIN’. ! Artikel 2. ZETEL
ı De vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Stationsstraat 17,
: De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk $ Gewest bij besluit van de bestuurders.
ı De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, t agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
! Artikel 3. DOEL
! De vennootschap heeft tot doef: het verwerven, aanhouden, te gelde maken en hef beheer van een roerend en t onroerend vermogen, het verlenen van advies en bijstand aan ondememingen waarin zij participeert en aa ‘derden in verband met commercieel, technisch en algemeen beleid. Zij kan daartoe aankopen, verkopen, ruile, ‘ verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, verhuren, huren, leasen ; van alle raerende en onroerende goederen en diensten in het algemeen. 1 De vennootschap kan bestuurdersmandaten aanvaarden en waarnemen ín vennootschappen, verenigingen en : maatschappen en managementdiensten verlenen aan vennootschappen. Tevens kan zij aangesteld worden als ! vereffenaar.
‘De vennootschap kan verder, zowel ín het binnenland als in het buitenland, onder eender welke vorm, ; participaties verwerven in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan alle hoegenaamde handels-, : nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in: ! verband staarı mef haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
‘Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verleren, optreden als agent of \ vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
| B. KAPITAAL - EFFECTEN
| Artikel 5. KAPITAAL
: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd dertigduizend honderdvierenveertig euro tien cent (€ 1 130.144, 10).
! Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen zonder vermelding van } nominale waarde.
! Artikel 6. KAPITAALVERHOGING EN KAPITAALVERMINDERING
| Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake | {quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap beperkt of | ! opgeheven worden. !
; Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, tenzij ! i tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de: * vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met; ‘hetzelfde vruchigebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe } : gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen. t Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe | \ ! aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik ! ; bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de} : Dlote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen. ‘Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde } evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt. ils een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, kan komen de uitgekeerde bedragen in geval van: } kapitaalvermindering toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het! } vruchtgebruik door de vruchtgebruiker.
| Artikel 7, AARD VAN DE EFFECTEN
} De aandelen zijn op naam en worden voorzien van een volgnummer.
} In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. ; De overdrachten en overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst {vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van ! dit register inzage nemen.
{De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen, Van die {inschrijving wordt aan de vennoten een certificaat tof bewijs hiervan overhandigd. ! is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk L ingeschreven ín het register van aandelen, met vermelding van hun respectievelijke rechten, ! Artikel 8. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
| De aandelen zijn ondeelbaar.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Pain on ou Zolang dit niet Gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, | opgeschort. !
i Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek | ı van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder bencemen om de betrokken rechten uit te oefenen in! + het belang van de gezamenlijke gerechtigden. ‘Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaarpandgever: } uitgeoefend,
: Artikel 9. ZEGELLEGGING
: De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding ; : tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van ! {de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van hear! t vermogen vorderen.
1 Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de t vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering. i Artikel 10. UITGIFTE VAN OBLIGATIES
: De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. | Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN
| De vennootschap mag haar eigen effecten verwerven zonder besluit van de algemene vergadering, wanneer de ! ‘verkrijging van deze effecten noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend emstig nadeel voor de: i vennootschap en dit gedurende drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de statufenwijziging zoals | ı verleden voor het kantoor van notaris Boere op 29 november 2012.
i !
; i !
i ' '
i ' !
! i i
i ‘ !
! i !
i ! i
i | !
i ! i
‘ i :
i i i
! ! i
i | !
! | :
i i i
{
! | Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden. i
! i i
i '
! i !
! i !
} ' '
: i
' ; '
; ' '
! ' i
' ' !
! | i
| ! i
I ! !
i :
i i !
i ‘ ‘
| ! i
! C.BESTUUR EN CONTROLE
i Artikel 12. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het aantal bestuurders voorzien it ı het Wetboek van Vennoofschappen, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd vooi + ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde ‘kan worden herroepen.
ı De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene ; vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
i Artikel 13. VERGOEDING
: De opdracht wordt kosteloos vervuld zolang de algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet { uitdrukkelijk een vergoeding heeft toegekend of goedgekeurd.
: Artikel 14, BIJEENKOMST, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
; De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste ! drie dagen voor de dafum voorzien voor de vergadering.
‘ledere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telefax of e-mail volmacht geven aan een ander lid van de | raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn ; t collega’s vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten } £ heeft ontvangen,
'
i 1
t 1
ï 4
1 t
}
' !
'
'
i { Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de : 1 | meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan! i teen nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die | p de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien fen minste twee bestuurders tegenwoordig of! ertegenwoordigd zijn. :
‘Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of | } vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de ‘ andere bestuurders.
: Bi staking van stemmen ís het voorstel verworpen.
tin uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks ; ï vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de ; i | bestuurders. De notulen worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder deze heeft ondertekend. | ! Artikel 15. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig | ijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene ; \ vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar: t activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of} | volmachidragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
‚De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen t eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. | | Artikel 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR i { De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor | ! dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij i ' | door twee bestuurders samen optredend, hefzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder. | i ‘Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer ziji
‘wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap. De gedelegeerd bestuurder, aan wie deze! talgemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, wordt benoemd door de raad van bestuur bij beslissing | ! genomen met algemeenheid van stemmen, i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge +
r mod 11.1
Voor-
behouden {Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd daor een! Belgisch | ! gevolmachtigde tot dit bestuur.
Staatsblad | ‘De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
ı gevolmachtigden. dE ! D. ALGEMENE VERGADERINGEN | Artikel 17, GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
‘De gewone algemene vergadering van de vennoten, Jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden } } gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, | : wordt de vergadering op een eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de t vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping
: Artikel 18, DEPONERING VAN EFFECTEN
! Om te worden toegelaten tof de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, indien dit in de oproeping wordt vereist, : ! minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van effecten op ! naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden : Ì vermeld,
: Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen t beschouwd.
! Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING — STEMRECHT
: Elke aandeelhouder, houder van een obligatie, warrant of met medewerking van de vennootschap uitgegeven ; ‘certificaat, mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan; ‘niet effecthouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telefax of e-mail gegeven worden en worden ! + neergelegd op het bureau van de vergadering.
leder aandeel heeft recht op één stem, behoudens de wettelijke uitzonderingen, 's een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het; ı recht de algemene vergaderingen bij te wonen, hebben zij beide recht op informatie en krijgen zij bijgevolg de : t verslagen toegezonden zoals wettelijk bepaald.
: Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan stemt de vruchtgebruiker in alle algemene vergaderingen. Hij : | die het stemrecht heeft, kan de vergadering doen samenkomen.
‚ De afschriften van de notulen worden ondertekend door de bestuurders.
'
t
t 1
t t
t i
‘ '
' '
t '
\
' '
: :
; '
' t
t t
‘ ‘
: '
' :
; ‘
;
' t
t t
t t
t t
i 1
' '
: '
' :
' '
:
i E. INVENTARIS — JAARREKENING - WINSTVERDELING
| Artikel 20. BOEKJAAR — INVENTARIS — JAARREKENING
ı Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. ! Artikel 21. WINSTVERDELING
| Van de netto winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming ; | van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van ! ! hef maatschappelijk kapitaal bedraagt.
t Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van | de netto winst.
! Artikel 22, INTERIMDIVIDENDEN
| De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. i £ ONTBINDING EN VEREFFENING
! Artikel 23. ONTBINDING — VEREFFENING - VERDELING
! Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt : ‘tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen:
: vertegenwoordigd.
iG. ALGEMENE BEPALINGEN
i De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht ‘woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en Ì kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. | Artikel 25. GEMEEN RECHT
! Voor al wat niet geregeld wordt door deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.” ZESDE BESLISSING,
; De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat. : ZEVENDE BESLISSING
i De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie ; ivan de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van! ! koophandel te Turnhout.
! VOLMACHT
i Comparanten verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de! ‘vorm van een Coöperatieve Vennoofschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VGD Accountants en} | Belastingconsulenten”, met kantoor te 9050 Gent/Ledeberg, Brusselsesteenweg 562, of aan één van haar ! } medewerkers, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle : ‘nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen bij de Kruispuntbank van! } ondernemingen en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke | * wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen } * werden of zullen genomen worden.
| [Artikel 2. WOONSTKEUZE
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge mod 14.1
Voor ontledend uittreksel
Notaris Veerle Boere
= 5 2 oO © oO 5 > 3 6 8 o > cz Ss > > 8 2 3 > 1
Samen hiermee neergelegd
- uitgifte van de akte ;
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‚ hetzij van de perso(o)n(en) Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris Luik B vermelden : Op de laatste blz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening Verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
21/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-21/0240037
Chargement des publications...
Informations de contact
POMIN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
37 Steenweg op Diest, 2300 Turnhout