Mise à jour RCS : le 04/06/2026
Premium Partners Europe Holding
Active
•0776.683.255
Adresse
180 Mechelsesteenweg Box 3b 2018 Antwerpen
Activité
Commerce de gros non spécialisé
Création
29/10/2021
Informations juridiques
Premium Partners Europe Holding
Numéro
0776.683.255
SIRET (siège)
2.324.305.981
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0776683255
EUID
BEKBOBCE.0776.683.255
Situation juridique
normal • Depuis le 29/10/2021
Activité
Premium Partners Europe Holding
Code NACEBEL
46.900, 64.210, 46.160, 73.110, 46.150, 47.120•Commerce de gros non spécialisé, Activités de société holding, Activités d’intermédiaire du commerce de gros en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir, Activités d’agence de publicité, Activités d’intermédiaire du commerce de gros en meubles, biens domestiques et quincaillerie, Autre commerce de détail non spécialisé
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
Premium Partners Europe Holding
| Performance | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 37.7K | 124.3K |
| EBITDA - EBE | € | 38.3K | 124.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 37.6K | 124.3K |
| Résultat net | € | 9.4K | 72.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | -69,646 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 101,571 | 100 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 10,67 | 46.5K |
| Dettes financières | € | 480.0K | 615.0K |
| Dette financière nette | € | 480.0K | 568.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,524 | 4,573 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 246.4K | 237.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 25,002 | 57,88 |
Dirigeants et représentants
Premium Partners Europe Holding
4 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/10/2021
Numéro : 0473.066.921
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/10/2021
Numéro : 0767.610.884
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/10/2021
Numéro : 0770.504.256
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/10/2021
Numéro : 0771.740.908
Cartographie
Premium Partners Europe Holding
Documents juridiques
Premium Partners Europe Holding
1 document
2216103C
2216103C
28/10/2021
Comptes annuels
Premium Partners Europe Holding
2 documents
Comptes sociaux 2023
17/07/2024
Comptes sociaux 2022
12/10/2023
Établissements
Premium Partners Europe Holding
1 établissement
2.324.305.981
Actif
Adresse : 180 Mechelsesteenweg Box 3b 2018 Antwerpen
Date de création : 29/10/2021
Publications
Premium Partners Europe Holding
2 publications
Rubrique Constitution
04/11/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Premium Partners Europe Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Imperiastraat 6
: 1930 Zaventem
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achtentwintig oktober tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. 1. Oprichters
1/ De heer HAMZE SINNO Mohamad Wassim, van Libanese nationaliteit, wonende te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 55 b 7.
2/ De heer HEIDBÜCHEL Ulrik Marguerite Gustaaf, van Belgische nationaliteit, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Petrusberg 2.
3/ Mevrouw MICLOTTE Stephanie Antoine Marie-José, van Belgische nationaliteit, wonende te 9250 Waasmunster, Heidekapelstraat 1.
4/ de besloten vennootschap “MEJA”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0771.740.908.
De comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw STEEGMANS Anouk, medewerkster van notariskantoor “Deckers notarissen”, die keuze van woonplaats doet op voormeld notaris kantoor, ingevolge onderhandse volmachten.
2. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
3. Naam
Zij heeft de naam «Premium Partners Europe Holding».
4. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. Voorwerp
De Vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van Derden, alleen of in samenwerking met Derden of als tussenpersoon:
* de algemene handel, distributie, import en export, aankoop, verkoop, trading van alle goederen; * het uitvoeren van alle activiteiten aangaande marketing, promoten, beheren en organiseren; * het leveren van allerhande advies rond marketing, aankoop, uitgaven, besparingen; * het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
*21364786*
Neergelegd
29-10-2021
0776683255
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; * het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, strategische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen;
Zij mag leningen en voorschotten verstrekken onder eender welke vorm of duur, aan alle entiteiten waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zulke entiteiten;
Zij kan optreden als manager, (gedelegeerd) bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; Zij kan tevens elke zekerheid stellen voor Derden, zowel Aandeelhouders bestuurders als louter Derden, evenals het leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke bepalingen;
De Vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële handelingen van roerende en onroerende aard stellen, hierin begrepen, alle mogelijke commissies in ontvangst nemen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
Zij mag alle mogelijke daden, die betrekking hebben op studie, organisatie en adviezen inzake beheer, organisatie, handels en bedrijfsvorderingen, stellen zowel voor haar rekening als voor rekening van Derden;
Zij mag diensten inzake management, leiding, controle of raadgevingen voor of met betrekking tot vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of organismen leveren; De Vennootschap heeft verder tot voorwerp: het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De Vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor Derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
6. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
7. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) Aandelen uitgegeven onderverdeeld in twee soorten, zijnde soort A en soort B. Op datum van oprichting zijn de Aandelen onderverdeeld als volgt: zesduizend vijfhonderd (6.500) Aandelen A en drieduizend vijfhonderd (3.500) Aandelen B. Gelet op de statutaire clausule houdende een automatische conversie van soorten, vervat in artikel 11.1.1 van onderhavige Statuten, wordt voor het aantal aandelen per soort na gebeurlijke overdracht van aandelen met automatische conversie, verwezen naar het aandelenregister. De Vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Bevoegdheidsdelegatie aan het orgaan van bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om nieuwe Aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven. De uitgiftevoorwaarden van de Aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de Raad van Bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren), rekening houdende met de doeleinden en omstandigheden uiteengezet in het overeenkomstig artikel 5:134 opgemaakte verslag waarbij het eigen vermogen maximaal verhoogd mag worden met een totaalbedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) en mits rekening houdende met de wettelijke beperkingen bij uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten. Deze bevoegdheid kan tevens worden aangewend voor de volgende verrichtingen:
- uitgifte van Aandelen, converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten met beperking of opheffing van het voorkeurrecht;
- uitgifte van Aandelen of converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.
De Raad van Bestuur kan tevens binnen deze bevoegdheidsdelegatie overgaan tot een uitgifte van Aandelen binnen één enkele bestaande soort van Aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van Aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten van Aandelen. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van het besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal de Raad van Bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een uitgifte van Aandelen van de vennootschap (ongeacht of de uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd). Wanneer de Raad van Bestuur gebruik heeft gemaakt van de haar toegekende bevoegdheid, brengt zij daarover verslag uit op de eerstvolgende Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist. De uitgifte van de nieuwe Aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging wordt vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van de Raad van Bestuur, uiterlijk vóór het einde van elk boekjaar.
8. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. 9. Bestuur
Samenstelling
De Vennootschap wordt, overeenkomstig art. 5:73, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bestuurd door een raad van bestuur (de “Raad van Bestuur”), wiens besluitvorming op collegiale wijze plaatsvindt, bestaande uit maximaal vijf bestuurders die elk benoemd worden overeenkomstig de hiernavolgende bindende voordracht rechten; (i) twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de Oprichters (de “Oprichter Bestuurders”) met dien verstande dat elke Oprichter het recht heeft om één bestuurder voor te dragen voor benoeming;
(ii) één bestuurder wordt benoemd op (gezamenlijke) voordracht van de Managers (met uitzondering van de Oprichters) (de “Manager Bestuurder” en samen met de Oprichter Bestuurders, de “A Bestuurders”); en
(iii) maximaal twee bestuurders worden benoemd op (gezamenlijke) voordracht van de Aandeelhouders B (de “B Bestuurders”).
De voormelde bindende voordrachtregels voor de Oprichters vinden slechts uitwerking voor zover elke Oprichter (i) minimaal 7,5% van de Aandelen aanhoudt en (ii) een Manager van de Vennootschap is.
In het geval dat een van de Oprichters om welke reden dan ook niet langer een Manager van de Vennootschap zou zijn, komen de Aandeelhouders overeen dat er ten minste drie A Bestuurders dienen te zijn, elk benoemd door de Algemene Vergadering op grond van de volgende bindende voordrachtrechten:
(i) één A Bestuurder zal worden benoemd op bindende voordracht van de overblijvende Oprichter;
(ii) één A Bestuurder zal worden benoemd op (gezamenlijke) bindende voordracht van de Managers (met uitsluiting van de overblijvende Oprichter); en
(iii) één A Bestuurder wordt benoemd op (gezamenlijke) bindende voordracht van de meerderheid van de Aandeelhouders A (waarbij dit recht wordt verminderd naar twee A Bestuurders indien de overblijvende Oprichter niet langer een Manager van de Vennootschap is). Bevoegdheden (artikel 13 van de statuten)
13.2.1 De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden.
13.2.2 Besluiten met betrekking tot de volgende aangelegenheden zijn te allen tijde voorbehouden aan de Raad van Bestuur (de “Voorbehouden Bevoegdheid”), die hierover slechts op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten voor zover voldaan wordt aan de aanwezigheidsquora en beslissingsmeerderheden opgelegd door art. 13.1.3 en 13.1.4 van deze Statuten. Het betreft: (a) Strategie en financiering:
i. wijzigingen in strategie, zoals de ontwikkeling van nieuwe business, het aanboren van nieuwe markten of wijzigingen aan het beleid van toepassing op de merken en producten van de Vennootschap of de rechtspersonen waarin de Vennootschap, van tijd tot tijd, (on)rechtstreeks Controle uitoefent (de “Dochtervennootschappen”);
ii. het oprichten, overnemen of afstoten van een vennootschap, bedrijfstak, algemeenheid, of enige substantiële activa, en het aangaan van strategische samenwerkingen; iii. het verplaatsen van de zetel, of het verplaatsen of openen van een vestiging, in België of in het buitenland;
iv. enige aanpassingen aan de prijszetting van de Groep;
v. beslissingen omtrent fusies, splitsingen, inbrengen of overdrachten van bedrijfstakken of een algemeenheid, of enige andere vennootschappelijke herstructureringen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vi. het aanvragen van faillissement of enige gerechtelijke reorganisatie, gerechtelijk akkoord of enige andere gelijkaardige afspraken;
vii. de goedkeuring/wijziging van het jaarlijks budget, daarin inbegrepen de voorspelde uitgaven en investeringen en/of het businessplan;
viii. investeringen, desinvesteringen en uitgaven ten belope van (meer dan) EUR 100.000 per jaar en die (i) geen deel uitmaken van het budget of (ii) niet in verband staan met een aankoop of investering gedaan met het oog op de onmiddellijke doorverkoop van de relevante activa aan een klant van de Vennootschap of een Dochtervennootschap;
ix. enige beslissingen met betrekking tot de financiering van de Vennootschap of een Dochtervennootschap, de terugbetaling van leningen (waaronder de Achtergestelde Aandeelhoudersleningen), of het toekennen van zekerheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bankleningen en panden;
x. de goedkeuring van enig voorstel tot uitkering en uitbetaling van enige winst (via dividenden, tantièmes, bonussen, etc.) aan de Aandeelhouders en/of bestuurders in het algemeen; xi. de goedkeuring en wijziging van de waarderingsprincipes of boekhoudprincipes van de Vennootschap of een Dochtervennootschap; en
xii. de goedkeuring van de ontwerp jaarrekening en het jaarverslag.
(b) Organisatie:
i. het beëindigen of wijzigen van één van de Managementovereenkomsten en vaststelling van de bonus onder de Managementovereenkomsten;
ii. de benoeming en het ontslag van managers/onafhankelijke dienstverleners, of het aannemen en ontslaan van werknemers, met een jaarlijkse kost aan de Vennootschap ten belope van meer dan EUR 75.000, alsook het bepalen van de samenwerkings-/arbeidsvoorwaarden; iii. het initiëren, wijzigen of beëindigen van pensioenregelingen en winstdelings- of bonusregelingen voor werknemers en zelfstandigen;
iv. het vaststellen/melden van een Leaver Event en het bepalen van de Leaver Price; v. het selecteren van nieuwe Manager(s) die ook Aandeelhouder(s) zullen worden (volgens het Management Incentive Plan) en het bepalen van de samenwerkingsvoorwaarden; vi. het toekennen/intrekken van de bevoegdheden van dagelijks bestuur; vii. het toekennen van enige bevoegdheden met betrekking tot de aangelegenheden opgenomen in dit artikel 13.2.2 van de Statuten;
viii. het uitoefenen van enige rechten die toegekend zijn aan de Vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder in een Dochtervennootschap (met inbegrip van, zonder beperking, het bepalen van haar stemkeuze tijdens de algemene vergaderingen van zulke Dochterondernemingen); en ix. beslissingen of handelingen die mogelijkerwijze kunnen leiden tot een belangenconflict tussen (a) de Vennootschap enerzijds, en (b) een Aandeelhouder en/of een Manager of enige entiteit verbonden met of partij verwant met een van de personen of entiteiten vermeld onder (b). (c) Overige:
i. de goedkeuring en uitbetaling van interim-dividenden, en meer algemeen, van enige eigen vermogensuitkeringen (via bonussen, tantièmes, etc.) aan Aandeelhouders en/of bestuurders; ii. enige vermogensbewerkingen (o.m. elke bijkomende inbreng, uitgifte van nieu-we aandelen, inkoop eigen Aandelen, het creëren van inschrijvingsrechten of contractuele opties op Aandelen, converteerbare obligaties) of gelijkaardige transacties in het kader van de delegatiebevoegdheid onder Artikel 5:134 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarvan enkel toepassing kan worden gemaakt in het kader van een Founder’s Leaver; iii. beslissingen in verband met de alarmbelprocedure (zoals uiteengezet in art. 5:153, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);
iv. beslissingen in verband met juridische procedures, met inbegrip van het instellen ervan en schikkingen;
v. het aangaan van, wijzigen van de voorwaarden daarop van toepassing of beëindigen van overeenkomsten met een waarde ten belope van meer dan EUR 200.000 per jaar, die een looptijd hebben van meer dan drie jaar, en/of die enkel beëindigd mogen worden na inachtname van een kennisgevingstermijn van meer dan twaalf maanden;
vi. het nemen van, wijzigen van de voorwaarden toepasselijk op of het beëindigen van verzekeringspolissen die substantieel zijn (gelet op hun waarde en/of belang voor de activiteiten van de Vennootschap en/of haar Dochtervennootschappen);
vii. publieke aankondigingen met betrekking tot de Vennootschap, haar Dochtervennootschappen, en/of de Aandeelhouders (uitgezonderd enige commerciële aankondigingen die plaatsvinden binnen de gewone bedrijfsuitoefening); en
viii. zolang de bestuursorganen van een Dochtervennootschap niet zijn samengesteld overeenkomstig de bepalingen van Artikel 12, en nog niet functioneren in overeenstemming met de beginselen zoals opgenomen in Artikel 13.1 en Artikel 17 zullen de beslissingen inzake Voorbehouden Bevoegdheden die formeel gezien uitgaan van de betreffende Dochtervennootschap,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
genomen worden door de Raad van Bestuur van deze Vennootschap. 13.2.3 In tegenstelling tot de aanwezigheids- en stemvereisten zoals uiteengezet in artikel 13.1.3 en 13.1.4 van de Statuten, is de stem van de B Bestuurders en slechts één A Bestuurder nodig en beslissend in de gevallen vermeld in artikel 6.3.4 van de Aandeelhoudersovereenkomst, en dit ongeacht de aanwezigheid quorum- of stemver-eisten van de bestuurders. 10. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer A Bestuurders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij zijn bevoegd om in het kader van het dagelijks bestuur alleen op te treden. De Raad van Bestuur bepaalt hun bezoldiging.
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De Raad van Bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. De Voorbehouden Bevoegdheden opgenomen in artikel 13.2.2 van deze Statuten kunnen geen voorwerp zijn van bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur vallen. 11. Vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens Derden en in rechte. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de Vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één A Bestuurder en één B Bestuurder die gezamenlijk handelen.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.
Wanneer de Vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de Vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
12. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een Algemene Vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone Algemene Vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni om 19 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.
13. Toelating
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een Aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de Vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. 15. Bestemming van de winst - reserves
De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.
16. Vereffening
In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
17. Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig geschieden op de zetel van de Vennootschap.
18. Intekeningen
De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, waarvan zesduizend vijfhonderd (6.500) A-aandelen en drieduizendvijfhonderd (3.500) B- aandelen
Voornoemde comparanten hebben op de door hen ingetekende aandelen ingeschreven door inbreng in geld, maar hebben deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat in hoofde van: - de heer HAMZE SINNO Mohamad nog een volstortingsplicht bestaat ten belope van zevenenvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 57.750,00);
- de heer HEIDBÜCHEL Ulrik nog een volstortingsplicht bestaat ten belope van vierentwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 24.750,00);
- mevrouw MICLOTTE Stephanie nog een volstortingsplicht bestaat ten belope van vierentwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 24.750,00);
- de besloten vennootschap “MEJA” nog een volstortingsplicht bestaat ten belope van zevenenvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 57.750,00).
19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2022.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2023.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Imperiastraat 6. 20. Benoemingen
1. Worden, in toepassing van artikel 12 en op voordracht van de A-aandeelhouders, benoemd tot A- Bestuurder en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- De besloten vennootschap “BE DYNAMICS”, waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Sint- Michielslaan 55 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Franstalig) met ondernemingsnummer 0770.504.256, vast vertegenwoordigd door de heer HAMZE SINNO Mohamad, voornoemd;
- de besloten vennootschap “LUSIX”, gevestigd te 9250 Waasmunster, Heidekapelstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0767.610.884, vast vertegenwoordigd door mevrouw MICLOTTE Stephanie, voornoemd;
- De besloten vennootschap “FIRST IMPRESSION”, waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Petrusberg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0473.066.921, vast vertegenwoordigd door de heer HEIDBÜCHEL Ulrik, voornoemd. 2. Wordt, in toepassing van artikel 12 en op voordracht van de B-aandeelhouder, benoemd tot B- Bestuurder en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- de besloten vennootschap “MEJA”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0771.740.908, vast vertegenwoordigd door de heer DIERCKX Maxim Filip
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Dominic, wonend te 2970 Schilde, Blijde Inkomst 27.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
21. Niet-aanstelling van een commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. 22. Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurders (Managers):
- de besloten vennootschap “BE DYNAMICS”, vast vertegenwoordigd door de heer HAMZE SINNO Mohamad, beiden voornoemd;
- de besloten vennootschap “LUSIX”, vast vertegenwoordigd door mevrouw MICLOTTE Stephanie, beiden voornoemd;
- de besloten vennootschap “FIRST IMPRESSION”, vast vertegenwoordigd door de heer HEIDBÜCHEL Ulrik, beiden voornoemd.
Bevoegdheidsdelegatie
De comparanten-oprichters besluiten om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren tot uitgifte (één of meerdere malen) van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten waarvan de bijzondere omstandigheden nader omschreven zijn in het verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 5:134 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en dit voor een periode van vijf (5) jaar.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Geert BOGAERTS en/of mevrouw Jolien VAN DOORSLAER en/of alle andere medewerkers van het kantoor FINIVO, met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers.
Daarnaast wordt een bijzondere volmacht verleend aan de heer Maxim Dierckx om namens en voor rekening van de aandeelhouders het aandelenregister op te stellen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
20/06/2022
Description : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie SS. fheargelegd/ontvangen op = 10 JUNI 2022 NN Il A94* ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingspggpigenk Brussel wee wa EE woe sue eens UUs ane aneuneuoneeenen à Ondernemingsnr : 0776 683 255 Naam (voluit): Premium Partners Europe Holding (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Imperiastraat 6, 1930 Zaventem Onderwerp akte : Zetelverplaatsing (Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het collegiaal bestuursorgaan genomen op 17 mei 2022) Na grondige kennisname van de agenda neemt het collegiaal bestuursorgaan de volgende beslissingen in het belang van de Vennootschap: Het collegiaal bestuursorgaan besluit, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 1930 Zaventem, Imperiastraat 6 naar de derde verdieping van een gebouw C-Hive genaamd aan de Mechelsesteenweg 180, bus 3B 2018 Antwerpen, met ingang vanaf 1 juni 2022. Deze beslissing zal worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Het collegiaal bestuursorgaan besluit, na kennisname, beraadslaging en rekening houdend met de uiteenzetting van de voorzitter, een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Anouck Van Gestel zelfstandige medewerkster van T-Wess C° BV, met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149. Zij is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren vervat in artikel 2:33 van het WVV, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met inbegrip van maar niet beperkt tot de ondertekening van de formulieren | en Il en voor de wijziging van de inschrijving van de Venriootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Anouck Van Gestel Lasthebber Op de laatste blz. van Luik B vermelden :; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Premium Partners Europe Holding
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
180 Mechelsesteenweg Box 3b 2018 Antwerpen