Dernière mise à jour : le 22/06/2026
PRODATA SYSTEMS
Active
•0440.587.460
Adresse
540 Leuvensesteenweg Box 3, 1930 Zaventem
Activité
Wholesale of information and communication equipment
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
11/04/1990
Informations juridiques
PRODATA SYSTEMS
Numéro
0440.587.460
SIRET (siège)
2.048.109.963
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0440587460
EUID
BEKBOBCE.0440.587.460
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 11/04/1990
Capital social
761 500,00 €
Activité
PRODATA SYSTEMS
Code NACEBEL
46.500, 62.100•Wholesale of information and communication equipment, Computer programming activities
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
PRODATA SYSTEMS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 26,6M | 24,3M | 32,5M |
| Marge brute | € | 8,9M | 8,6M | 9,5M |
| EBITDA - EBE | € | 965,9K | 886,8K | 774,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 938,8K | 875,9K | 774,2K |
| Résultat net | € | 542,3K | 566,1K | 308,5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 9,43 | -25,122 | - |
| Taux de marge brute | % | 33,396 | 35,216 | 29,132 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,633 | 3,65 | 2,386 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2,0M | 578,8K | 1,1M |
| Dettes financières | € | 2,0M | 3,8M | 5,0M |
| Dette financière nette | € | 2,1K | 3,2M | 3,9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,002 | 3,614 | 4,981 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2,5M | 2,0M | 1,4M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,04 | 2,33 | 0,951 |
Dirigeants et représentants
PRODATA SYSTEMS
23 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 13/01/2026
Entreprise : BOLD MOVES
Numéro : 1010.352.394
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 15/04/2026
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 31/03/2026
Entreprise : STRAT & MA
Numéro : 1012.333.570
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 14/03/2023
Entreprise : A. VANDEN CAMP
Numéro : 0780.553.654
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/03/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/01/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2026
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/06/2010
Jusqu'au : 31/03/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/09/2020
Jusqu'au : 30/06/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
PRODATA SYSTEMS
Documents juridiques
PRODATA SYSTEMS
2 documents
Prodata Systems - COO - 02.04.2026
Prodata Systems - COO - 02.04.2026
01/04/2026
PRODATA SYSTEMS coord. 30-9-2020
PRODATA SYSTEMS coord. 30-9-2020
30/09/2020
Comptes annuels
PRODATA SYSTEMS
35 documents
Comptes sociaux 2023
04/06/2024
Comptes sociaux 2022
09/11/2023
Comptes sociaux 2021
08/08/2022
Comptes sociaux 2020
16/06/2021
Comptes sociaux 2019
22/09/2020
Comptes sociaux 2018
22/05/2019
Comptes sociaux 2017
30/04/2018
Comptes sociaux 2016
25/04/2017
Comptes sociaux 2015
06/10/2016
Comptes sociaux 2015
02/05/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
PRODATA SYSTEMS
3 établissements
2.048.109.963
Actif
Adresse : 540 Leuvensesteenweg Box 3, 1930 Zaventem
Date de création : 04/05/1990
Activité : 46.500• Wholesale of information and communication equipment
2.227.035.173
Fermé
Adresse : 33 Mannebeekstraat, 8790 Waregem
Date de création : 01/05/2013
Date de clôture : 30/04/2016
Activité : 46.510• Wholesale trade of computers, computer peripheral equipment and software
2.227.034.876
Fermé
Adresse : 58B Aéroport de Liège, 4460 Grâce-Hollogne
Date de création : 01/09/2012
Date de clôture : 31/01/2016
Activité : 46.510• Wholesale trade of computers, computer peripheral equipment and software
Publications
PRODATA SYSTEMS
88 publications
Démissions, Nominations
08/01/2025
Donnée non disponible...
25/07/2024
Moniteur belge, annonce n°2024-07-25/0112730
Démissions, Nominations
25/07/2024
Démissions, Nominations
13/03/2024
Démissions, Nominations
28/09/2023
Démissions, Nominations
04/07/2023
Description : Mod DOC 19.01
{In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A r-
| _Reergelegd/ontvangen op
DOOR enen ee
V Ondememingsnr: 0440 887 460 i Naam
(voluit): Prodata Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540/3, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming van Bestuurders
Uittreksel uit van de Notulen van de raad van bestuur van 14 maart 2023
El
1.Samenstelling van de raad van bestuur
in een brief van 31 december 2022 heeft Pascal Laffineur, permanente vertegenwoordiger van Pascal Laffineur bv, ons op de hoogte gebracht van zijn intentie om zijn mandaat ais bestuurder neer te leggen. De raad van bestuur aanvaardt zijn ontslag en besluit A, Vanden Camp bv, vertegenwoordigd door de heer André Vanden Camp te benoemen als bestuurder (Voorzitter) met ingang van 14 maart 2023.
Deze benoeming zal beëindigen na afloop van de algemene vergadering van 2023, op hetzelfde moment als alle mandaten van de bestuurders. Deze benoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende algemene vergadering en zal vanaf nu worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur stelt Arijana Celik, jurist, wonende te Avenue Maurice Destenay 4/041, 4000 Luik, en Olivia Stauffer, jurist, wonende te Rue Salomon Deloye 10/1, 4102 Ougrée, aan als gemachtigden voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Ll
Uittreksel uit van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders — 17 april 2023
(..)
8.Ontslag/benoeming van de bestuurders
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag met ingang van 31 december 2022 van Pascal Laffineur BV, vertegenwoordigd door de heer Pascal Laffineur en beslist de benoeming, per 14 maart 2023, als bestuurder van Prodata Systems BV, van A. Vanden Camp BV (ondernemingsnummer 0780.553.654), vertegenwoordigd door de heer André Vanden Camp, te bekrachtigen.
Zijn mandaat loopt af op het eind van de Algemene Vergadering van 2026, evenals alle mandaten van de bestuurders van Prodata Systems BV.
€.)
Special gevolmachtigde
Olivia Stauffer
Jurist
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
18/06/2021
Description :
Mod DOC 18,01
rt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
tiéergetegd/ontvangen op
NN yp un a 21072429* —— ter griffie varie if] rlandstalige ne ank Brussel
: 7 i Ondernemingsnr : 0440 587 460 . |
! Naam
voluit): PRODATA SYSTEMS
wverkort): PROSYSTEMS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
m
Volledig adres v.d. zetel: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540 bus 3
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING | VAN "Prodata XPERT" - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE
! VENNOOTSCHAP
Op heden, negentien mei tweeduizend eenentwintig.
Ge.) :
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap: "BERQUIN NOTARISSEN", met zete! te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 :
WORDT GEHOUDEN |
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PRODATA SYSTEMS", waarvan; de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540 bus 3, hierna de “Vennootschap” of de: “Overnemende Vennootschap” genoemd. :
[en] :
: Agenda - 2.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de vennootschap: “PRODATA SYSTEMS", met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540 bus 3 (de "Overnemende: Vennootschap"), de naamloze vennootschap "Prodata XPERT", met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540 bus 3 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting: gelijkgesteld met fusie door overneming. :
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel. :
|. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige: aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de Vennootschap ter: beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft: kunnen verkrijgen. :
Het fusievoorstel werd opgesteld op 5 februari 2021 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50: van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de: Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 22 februari 2021 en: bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig: respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: op 13 april 2021, onder nummer 21045158, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie . van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 22 februari 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het: Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of! 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 13 april 2021, onder nummer 21045159. TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen. : Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen: . Vennootschap en vermogensovergang :
De vergadering keurt voormeld fusieveorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting, waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door: overneming gelijkgestelde verrichting overneemt. :
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering: noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. : Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2021 boekhoudkundig en; een. . fiscaal geacht verricht te zijn. voor rekening. van.de Overnemende Vennootschap. Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij ven de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen‘).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
~yVoor-
t behosden
aan het
Belgisch
Staatsblad
TV
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden :
“Juridische datum
Deze fusie door overneming tieedt juridisch in werking op datum van negentien mei tweeduizend ! » eenentwintig.
DERDE BESLISSING: Bevestiging van de samenstelling van het bestuursorgaan. : De vergadering beslist de huidige bestuurders van de Vennootschap, vanaf negentien mei tweeduizend “eenentwintig en voor de duur van hun lopende mandaat, in te delen in A en B bestuurders: - de heer THONNART Henri (A-bestuurder);
- de besloten vennootschap ‘Pascal Laffineur SPRL’ (A-bestuurder);
- Mevrouw VERDEYEN Caroline (B-bestuurder); en
- De heer CARBONEZ Bart (B-bestuurder).
(.) Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van in hoofde van Bofidi Brussels |
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
€)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der : Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Recto :
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
CVBA met ondernemingsnummer 0430.810.949, evenals aan hun bedienden, aangestelden en fasthebbers, , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
13/04/2021
Description : Rn
Mod DOC 19.07
Lak | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie IN na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangenop 4
behouden {22 FEB. 2021 :
San LUN enger
| MONITEUR BEL G
ya | © Ondememinganr: 0440587 460 D 0 7 ony |
(volut): PRODATA SYSTEMS BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel: LEUVENSESTEENWEG 540 BUS 3 - 1930 ZAVENTEM
; vennootschap Prodata Xpert, over te nemen vennootschap, door de naamloze vennootschap Prodata Systems, '
| overgedragen aan Prodata Systems, en dit overeenkomstig onderhavig fusievoorstel.
! Is wenselijk beide entiteiten samen te voegen.
{verkort): PROSYSTEMS
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL
Overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de; } bestuursorganen van Prodata Systems en Prodata Xpert in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de naamloze vennootschap Prodata Xpert bij wijze van een met fusie door: { overneming gelijkgestelde verrichting, door de naamloze vennootschap Prodata Systems wordt overgenomen. De voorgenomen verrichting beantwoordt aan zakelijke overwegingen.
1. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE
1.1.Betrokken partijen i
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap Prodata Systems, met zetel tei ! Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer 0440.587.460. De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap Prodata Xpert, met te Leuvensesteenweg! | 540, bus 3, 1930 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling: onder het ondememingsnummer 0867.554.340.
1.2.Voorgenomen operatie
De voorgestelde operatie is de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze!
overnemende vennootschap.
De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht; : ligt om een fusle door overneming te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de: overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor het gehele; ! vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap Prodata Xpert aan de! overnemende vennootschap Prodata Systems zal overgedragen worden, volgens de hiema vermelde; voorwaarden.
Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van; aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes; weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Il. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING
De bestuursorganen benadrukken dat de fusie is ingegeven door zakelijke overwegingen. Ten gevolge van deze voorgestelde fusie zullen de actief- en passiefbestanddelen van Prodata Xpert worden!
Het feit dat er momenteel onderscheiden vennootschappen bestaan is op heden niet langer verantwoord. Het;
De vennootschappen behoren tot dezelfde groep, de over te nemen vennootschap voert activiteiten uit die: ook uitgevoerd worden door de overnemende vennootschap en ze hebben dezelfde bestuurders.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
we
Bijgevolg is het bestaan van Prodata Xpert als een onderscheiden juridische entiteit niet langer opportuun en is er geen reden om beide entiteiten gescheiden te houden. Teneinde deze vennootschappen onder te brengen in één entiteit, wordt de procedure van een geruisloze fusie uitgevoerd,
De voorgenomen fusie levert tevens talrijke voordelen op. De fusie laat toe om de kosten per juridische entiteit te verminderen en bij te dragen tot de harmonisatie en de standaardisering van de operationele structuur en de beheersstructuur.
Daarnaast draagt de fusie bij tot het deugdelijk bestuur door de bestaande structuur te vereenvoudigen en op die manier de economische efficiëntie te vergroten en de transparantie en eenvoud van het bestuursmodel te bevorderen, hetgeen zowel de aandeelhouders als andere betrokken partijen ten goede komt.
De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve structuur te vereenvoudigen, alsmede het realiseren van schaalvoordelen te bewerkstellingen.
Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.
Il. RECHTSVORM — NAAM — VOORWERP — ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
3.1. Prodata Xpert: over te nemen vennootschap
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Eric Neven, te Vorst, op 23 september 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2004, onder nummer 04142138. De statuten werden gewijzigd:
- bij proces-verbaal opgesteld door notaris Saskia Claeys, te Vorst, op 23 september 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 december 2015, onder nummer 15168247; en - voor de laatste maal, bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 30 september 2020, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 20348017.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam “Prodata Xpert”.
De vennootschap heeft volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelfs door bemiddeling van elke andere fysieke persoon of rechtspersoon in België of in’ het buitenland:
1) de import, export, aankoop, installatie en onderhoud van elektronisch of electromechanisch materieel, studie en realisatie van electronische toestellen in het algemeen, analyse en programmatie van problemen voor computertoepassingen, aankoop, verkoop, import, export, installatie van computers, hun randapparatuur en geïntegreerde systemen, verhuring van elektronisch materiaal, afsluiten en beheren van onderhoudscontracten voor het voornoemd materiaal;
2) het verwerven van participaties in alle commerciele, industriele en financiele ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten; , 3) het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciele, financiele, ‘administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en het management van andere ondernemingen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stetlen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen driehonderd zevennegentigduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro (€ 3.397.552,00) en wordt vertegenwoordigd door drieënveertigduizend driehonderd en vijf (43.305) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer 0867554340.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de derde maandag van de maand april om 09:00 uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
ae Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen: — De heer Bart Carbonez;
— Pascal Laffineur SRL, vast vertegenwoordigd door Pascal Laffineur;
~ De heer Henri Thonnart;
— Mevrouw Caroline Verdeyen.
Er werd geen commissaris aangesteld in de vennootschap.
3.2. Prodata Systems: overnemende vennootschap
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Hélène Casman, te Antwerpen, op 11 april 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 mei 1990, onder nummer 900510- 186.
De statuten werden meermaals gewijzigd onder andere:
- bij proces-verbaal opgesteld door notaris Saskia Ciaeys, te Vorst, op 14 augustus 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 september 2018, onder nummer 18138244; en - voor de laatste maal, bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 30 september 2020, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam “Prodata Systems”.
De vennootschap heeft volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelfs door bemiddeling van elke andere fysieke persoon of rechtspersoon in België of in het buitenland :
1) de import, export, aankoop van elektronisch of elektromechanisch materieel, aanverwante kantoormeubelen, studie en realisatie van elektronische toestellen in het algemeen, analyse en programmatie van problemen voor computertoepassingen, aankoop, verkoop, import, export van computers en hun randapparatuur, verhuring van elektronisch materieel, afsluiten en beheren van onderhoudscontracten voor het voornoemd materiaal; .
2) het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, uitrusten, verkavelen, en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, de verhuring van divers materieel! en het verlenen van alle diensten inzake het beheer en de uitrusting van gebouwen;
3) het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten; 4) het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
5) het uitvoeren van werken als aannemer met volgende specialiteiten:
leggen van kabels en van diverse leidingen; elektronische installaties; speciale installaties en diverse werkzaamheden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een geliijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 761.500,00) en wordt vertegenwoordigd door tweeënnegentigduizend honderdeenentwintig (92.121) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer 0440.587.460.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar, De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de derde maandag van de maand april om 9u30 uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge or
ry
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen: — De heer Bart Carbonez;
— Pascal Laffineur SRL, vast vertegenwoordigd door Pascal Laffineur;
— De heer Henri Thonnart;
— Mevrouw Caroline Verdeyen.
De commissaris van de vennootschap is de BB3 Audit BV, met zetel te Half Daghmaet 11/1, 3020 Herent, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor.
IV. RUILVERHOUDING — OPLEG IN GELD — WIJZE VAN UITREIKING
Gezien de te verrichten handeling gaat om een met fusie gelijkgestelde verrichting conform artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden er geen aandelen uitgereikt voor de overname van Prodata Xpert.
V. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT
De handelingen van de naamloze vennootschap Prodata Xpert zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap Prodata Systems vanaf 1 januari 2021.
V. BODEMATTESTEN
Prodata Xpert is geen eigenaar van onroerende goederen, derhalve hoeven er geen bodemattesten aangevraagd te worden.
VI. BIJZONDERE RECHTEN
De naamloze vennootschap Prodata Xpert heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen. Bijgevolg dient de naamloze vennootschap Prodata Systems geen bijzondere rechten toe te kennen.
VII. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS
Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, de naamloze vennootschap Prodata Systems en de naamloze vennootschap Prodata Xpert.
VII. WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:32 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Overeenkomstig artikel 12:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.
IX. INFORMATIE-UITWISSELING
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten. De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap(pen) terugkrijgt.
De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 30 april 2021.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alie kosten verband houdende met de verrichting gedragen:
—door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel -waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.
Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.
Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 15 februari 2021.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De bestuursorganen geven bijzondere voimacht aan de CVBA Bofidi Advisory, Tervurenlaan 32, 1040 ; Etterbeek, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Tuuli De Smet, : mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, mevrouw Irene Tromp en mevrouw Tine Talpe, samen ; of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., | maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, | Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op aile wijzen mondeling | n/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: | le aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en: ezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te} ndertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen i in hun! | relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en ti ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en : attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ; ' i de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal | tverzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de | ‘registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEl-code (Legal Entity Identifier), de ; ondertekening en neerlegging van de formulieren 1 tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de: ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap ín de {Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en } | andere vervoet- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun; ; ‘aangestelden op te treden.
ei
d
bi
o
Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel d.d. 5/02/2021
mevrouw Tine Talpe
gevolmachtigde
biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/10/2020
Description :
Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
TED Emm
- - - =
E neargelagd/nRivangen AP
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemiggsggjgenk Brussel
Ondernemingsnr : 0440 587 460
Naam
(voluit): Prodata Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, benoeming van een gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 september 2020
in overeenstemming met artikel 536, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen (7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) heeft de enige aandeelhouder van de vennootschap de volgende schriftelijke besluiten genomen.
1. Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 15 september 2020:
-de heer Franky Carbonez, wonende te 20 Rosary Gardens London SW7 4NTI, United Kingdom; -de heer Dirk Leys, wonende te Prins Boudewijnlaan 219, 2650 Edegem, België; en -de heer Bart Carbonez, wonende te Drève d'Accensart 8, 1390 Grez-Doiceau, België.
2. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 15 september 2020:
- mevrouw Caroline Verdeyen, wonende te Drêve d'Accensart 8, 1390 Grez-Doiceau, België; - de heer Bart Carbonez, wonende te Drève d'Accensart 8, 1390 Grez-Doiceau, België; =de heer Henri Thonnart, wonende te Rue de Mons-Lez-Liège 49, 4400 Flémalle, België; en - Pascal Laffineur BV, met zetel te Rue du Prieuré 6, 1360 Malèves-Sainte-Marie-Wastines, België, met ondernemingsnummer 0891.028.241, en met vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Laffineur, wonende te Rue Marie Gevers 13/0303, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, België.
Het mandaat van de voormelde bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend.
3. Samenstelling van het bestuursorgaan
Ten gevolge van bovenstaande ontslagen en benoemingen, is het bestuursorgaan van de vennootschap als volgt samengesteld:
- de heer Bart Carbonez, wonende te Drève d'Accensart 8, 1390 Grez-Doiceau, België; - mevrouw Caroline Verdeyen, wonende te Drève d'Accensart 8, 1390 Grez-Doiceau, België; -de heer Henri Thonnart, wonende te Rue de Mons-Lez-Liège 49, 4400 Flémalle, België; en - Pascal Laffineur BV, met zetel te Rue du Prieuré 6, 1360 Malèves-Sainte-Marie-Wastines, België, met ondernemingsnummer 0891.028.241, en met vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Laffineur, wonende te Rue Marie Gevers 13/0303, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, België.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ı 4. Volmacht voor de openbaarmakingverplichtingen
| De enige aandeelhouder beslist om een volmacht toe te kennen aan meester Paul Hermant, meest Pieter- : Jan Van Houdenhove en meester Lukas Goossens, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird :& Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizataan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid “afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met : betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.
Uitreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 15 september 2020
(a) Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om BC Company, een besloten vennootschap in oprichting met maatschappelijke zetel te Drève d'Accensart 8, 1390 Graven, België, vertegenwoordigd door de heer Bart Carbonez, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 15 eptember 2020.
: BC Company BV wordt belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap in de zin van artikel 7:121 ‘van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang vanaf 15 september 2020, in : overeenstemming met artikel 12 van de statuten.
(b) Volmacht voor publicatiedoeleinden
; De bestuurders besluiten om een volmacht toe te kennen aan meester Paul Hermant, meester Pieter-Jan :Van Houdenhove en meester Lukas Goossens, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & ‘Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met
betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.
Lukas Goossens
Advocaat/Bijzonder lasthebber
I
' '
'
ı !
: t
t 1
\
;
\
‘ :
i Lancsnsnnn ed
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Année comptable, Statuts
21/10/2020
Description :
Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
neergelegd/ontvangen op
WA m *20124587* “Shdetnemnngsreshibank Buses) Griffie
Ondernemingsnr 0440.587.460
Naam
voluit); PRODATA SYSTEMS
(verkort): PRO-SYSTEMS
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540 bus 3
1930 Zaventem
Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Op heden, dertig september tweeduizend twintig.
(...) Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lioyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “"PRODATA SYSTEMS”, waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540 bus 3, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 24 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.” TWEEDE BESLISSING: Wijziging van datum van de gewone algemene vergadering De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde maandag van de maand april om 9.30 uur,
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand april om 9.30 uur."
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2019, af te sluiten op 31 december 2020. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadsiagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de derde maandag van de maand april 2021 om 9.30 uur
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 13,0% - AL
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "PRODATA SYSTEMS", afgekort "PROSYSTEMS", De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
{..)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deefname van dezen,
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelfs door bemiddeling van elke andere fysieke persoon of rechtspersoon in België of in het buitenland :
1) de import, export, aankoop van elektronisch of elektromechanisch materieel, aanverwante kantoormeubelen, studie en realisatie van elektronische toestellen in het algemeen, analyse en programmatie van problemen voor computertoepassingen, aankoop, verkoop, import, export van computers en hun randapparatuur, verhuring van elektronisch materieel, afsluiten en beheren van onderhoudscontracten voor het voornoemd materiaal;
2) het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, uitrusten, verkavelen, en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, de verhuring van divers materieel en het verlenen van alle diensten inzake het beheer en de uitrusting van gebouwen;
3) het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten; 4) het optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
5) het uitvoeren van werken ais aannemer met volgende specialiteiten;
leggen van kabels en van diverse leidingen; elektronische installaties; speciale installaties en diverse werkzaamheden.
De vennoofschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen horg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
DUUR,
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 761.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeënnegentigduizend honderdeenentwintig (92,121) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...) SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennaofschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestuursorgaan genoemd, dat is samengesteld uit maximum vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid als A-Bestuurders en twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid B-Bestuurders, dit alles conform de beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders worden benoemd voor een fermijn van zes (6) jaar en worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. Hef bestuursorgaan kan onder de A-Bestuurders een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming af bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING,
Een bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
1
Mod DOC 19,01 - AL
wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Onverminderd de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming vergadert het bestuursorgaan minstens 6en (1) maal per kwartaal alsook telkens wanneer het vennootschapsbelang dit vereist of een lid van het bestuursorgaan hierom verzoekt, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten op de agenda van dergelijke vergaderingen te plaatsen. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd,
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
tedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te verfegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft onfvangen.
Een bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B- Bestuurder. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Zonder afbreuk fe doen aan strengere meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten, wordt elke beslissing van een bestuursorgaan genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
indien het bestuursorgaan een besluit dient te nemen omtrent één of meer van de volgende ‘voorbehouden zaken’, inclusief elk ander besluit dat zo wordt gedefinieerd in de overeenkomst die op 15 september 2020 werd gesloten fussen alie aandeelhouders van B-Data Company NV, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (hiema de “Aandeelhoudersovereenkomst”) (de "Voorbehouden Zaken"), kan dit besluit enkel rechtsgeldig worden genomen bij een meerderheid van de leden van het bestuursorgaan (met uitsluiting van deze die conform de belangenconflictenpracedure voorzien in het WVV niet gerechtigd zijn om deel te nemen aan de beraadslaging en stemming), met dien verstande dat de voorzitter van het bestuursorgaan in deze materies een doorslaggevende stem zal hebben:
- de benoeming, de voorwaarden en modaliteiten (inclusief de bezoldiging), het ontslag en kwijting van de opvolgende dagelijks bestuurder onder de voorwaarden bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst; en « de finalisering van het ontwerp van de jaarrekening van de vennootschap, alvorens deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gewone algemene vergadering.
indien het bestuursorgaan een besluit dient te nemen omtrent één of meer van de volgende ‘bijzonder voorbehouden zaken’, inclusief elk besluit dat zo wordt gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst (de "Bijzonder Voorbehouden Zaken", kan dit besluit enkel rechtsgeldig worden genomen met unanieme instemming van alle leden van het bestuursorgaan (met uitsluiting van deze die conform de belangenconflictenprocedure voorzien in het WVV nief gerechtigd zijn om deel te nemen aan de beraadslaging en stemming): - overnames en overdrachten, fusies en splitsingen, verwerving en overdracht van een bedrijfstak, het aangaan van joint ventures, het verwerven of overdragen van substantiële intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet uitsluitend, merkrechten en auteursrechten;
- elke wijziging van de budgetten die werden opgenomen in het Business Plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) of de goedkeuring van toekomstige budgetten voor zover deze afwijken van eerder goedgekeurde budgetten en/of de Strategie (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) van de vennoofschap en de andere Groepsvennoofschappen (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- de goedkeuring van een investering die niet werd opgenomen in het door het bestuursorgaan vastgestelde budget voor het desbetreffende boekjaar en die het totale bedrag van honderdduizend euro (EUR 100.000) overstijgt; en
- de wijziging van de Strategie.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend, behalve voor de Voorbehouden Zaken,
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzifter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om affe handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één van haar bestuurders die bijgevolg de tite! van "gedeftegeerd-bestuurder" zal dragen. Onverminderd de bevoegdheid inzake dagelijks bestuur, kan de gedelegeerd bestuurder alle handelingen stellen die binnen de grenzen van het door het bestuursorgaan vastgestelde budget vallen en op basis van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
J
Mod DOC 19,01 - AL
daarin omschreven doel, prijs en waarderingsmethode of anderszins voldoende bepaald of bepaalbaar is. De Voorbehouden Zaken, noch de Bijzonder Voorbehouden Zaken worden beschouwd als aangelegenheden van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE,
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand april om 9.30u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
(...) De algemene vergaderingen worden gehouden op de zefel van de vennootschap of op iedere andere plaats,
in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
() TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma{a)m{en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren, De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (î) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (it) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", “neen” of "onthouding; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...) BOEKJAAR,
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de neftowinst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
hehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,0% - AL
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
() ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lukas Goossens, Pieter-Jan Van Houdenhove en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Bird&Bird, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 235, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
Op de laatste biz, van Luik B vermelden” Voorkant” Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotoinient ,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoouhgen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
PRODATA SYSTEMS
Téléphone
+3227221311
Email
Sites internet
www.prodata-systems.be
Adresse
540 Leuvensesteenweg Box 3, 1930 Zaventem