Mise à jour RCS : le 11/06/2026
Projective Group Talent BE
Active
•0556.870.169
Adresse
5 A De Kleetlaan 1831 Machelen (Brab.)
Activité
Computer consultancy and computer facilities management activities
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
15/07/2014
Dirigeants
Informations juridiques
Projective Group Talent BE
Numéro
0556.870.169
SIRET (siège)
2.239.382.877
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0556870169
EUID
BEKBOBCE.0556.870.169
Situation juridique
normal • Depuis le 15/07/2014
Capital social
61 500.00 EUR
Activité
Projective Group Talent BE
Code NACEBEL
62.200, 70.200, 78.200, 82.300, 82.990•Computer consultancy and computer facilities management activities, Business and other management consultancy activities, Temporary employment agency activities and other human resource provisions, Organisation of conventions and trade shows, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
Projective Group Talent BE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 13.5M | 12.9M | 11.2M | 11.7M |
| Marge brute | € | 12.9M | 12.4M | 11.0M | 11.5M |
| EBITDA - EBE | € | 1.3M | 622.7K | 855.6K | 646.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.3M | 619.0K | 854.0K | 645.3K |
| Résultat net | € | 733.2K | 270.0K | 450.0K | 265.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 4,633 | 14,958 | -3,997 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 95,585 | 95,798 | 97,75 | 97,908 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,666 | 4,824 | 7,618 | 5,524 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.0M | 355.8K | 443.1K | 728.7K |
| Dettes financières | € | 101.3K | 125.2K | 17.3K | 585.8K |
| Dette financière nette | € | -938.5K | -230.6K | -425.8K | -142.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.3M | 1.8M | 1.5M | 1.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 5,428 | 2,091 | 4,007 | 2,268 |
Dirigeants et représentants
Projective Group Talent BE
30 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 08/03/2024
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 01/10/2023
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 08/03/2024
Entreprise : PROJECTIVE HOLDING
Numéro : 0786.786.893
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 01/10/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 15/07/2014
Jusqu'au : 13/11/2020
Entreprise : BRAINBRIDGE
Numéro : 0463.026.629
Qualité : Director
Depuis le : 15/07/2014
Jusqu'au : 19/03/2020
Qualité : Managing Director
Depuis le : 15/07/2014
Jusqu'au : 31/01/2020
Qualité : Director
Depuis le : 20/03/2020
Jusqu'au : 13/11/2020
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Projective Group Talent BE
Documents juridiques
Projective Group Talent BE
2 documents
gecoördineerde statuten Exellys maart 2024
gecoördineerde statuten Exellys maart 2024
08/03/2024
gecoördineerde statuten Exellys 2020
gecoördineerde statuten Exellys 2020
20/03/2020
Comptes annuels
Projective Group Talent BE
9 documents
Comptes sociaux 2023
28/06/2024
Comptes sociaux 2022
31/05/2023
Comptes sociaux 2021
18/05/2022
Comptes sociaux 2020
31/05/2021
Comptes sociaux 2019
22/06/2020
Comptes sociaux 2018
29/05/2019
Comptes sociaux 2017
20/07/2018
Comptes sociaux 2016
11/07/2017
Comptes sociaux 2015
28/07/2016
Établissements
Projective Group Talent BE
1 établissement
2.239.382.877
Actif
Adresse : 5 De Kleetlaan Box A 1831 Machelen (Brab.)
Date de création : 15/07/2014
Activité : 62.100• Computer programming activities
Publications
Projective Group Talent BE
15 publications
Démissions, Nominations
26/08/2025
Siège social
09/07/2024
Démissions, Nominations
10/06/2024
Statuts, Dénomination, Démissions, Nominations
27/03/2024
Démissions, Nominations
27/06/2023
Description : Mod Word 15.1 la de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- LE | RACE behouden |_} NEIRGE = m || "== Ondememineg ank : cae ELEN Ondememingsnr: 0556 870 169 i Benaming i qoluity: EXELLYS i (verkort) : Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Motstraat 32, 2800 MECHELEN Onderwerp akte : Benoeming commissaris Op de jaarvergadering dd. 26 mei 2023 werd volgende beslissing genomen: De vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te ÿ Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem en met ! ondernemingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd daor Ellen’Lombaerts, als commissaris voor een duur: van drie (3) jaren. De commissaris zal controle verrichten over drie (3) boekjaren, welke afsiuiten respectievelijk; ' op 31.12.2022, 31.12.2023 en 31.12.2024. LD Accounting VOF Vertegenwoordigd door Ann Van Houtven Lasthebber atste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
02/12/2020
Description :
. . Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LI em 0142947* 1m eenen ee
+ Ondernemingsnr : 0556.870.169
Benaming
(voluit) : EXELLYS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamioze vennootschap
Zetel: Motstrdat 32, 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : statutenwijziging
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 13 november 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap: “EXELLYS", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 32, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0556.870.169 en BTW-nummer BEO0556.870.169, volgende beslissingen heeft! genomen: i
"EERSTE BESLUIT !
De vergadering beslist om de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde deze in: overeenstemming te brengen met gewijzigde aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap, waarbij de: Vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, waarbij; de huidige tekst van de statuten van de Vennootschap, bij uittreksel, als volgt luidt
* Maatschappelijke naam: EXELLYS
* Zetel: 2800 Mechelen, Motstraat 32
* Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
* Maatschappelijk kapitaal :
! Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500). Het wordt vertegenwoordigd door: 1 éénenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde! ! met een fractiewaarde van één/éénenzestig duizend vijfhonderdste (1/61.500ste) van het maatschappelijk! t kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
| * Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
i * Reserves, winst, verdeling na vereffening:
! Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze: verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De: verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende: van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid; van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het; dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en: overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden: om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders: naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. |
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot! de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door! bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door: voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte: aandelen. i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge à à * Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. . De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend warden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, dan wel gezamenlijk optreden, naargelang wat de enige bestuurder heeft bepaald bij de benoeming. Deze moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van diens machten. _ 8, De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. : * Voorwerp : . De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: 1. Het verlenen van advies en bijstand ten aanzien van personeels- en organisatiebeheer voor organisatie van allerlei aard met inbegrip van headhunting en plaatsing van personeel. 2. Onderzoekswerk en advies in het kader van rekrutering en het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de rekrutering. 3. Het verlenen van telecommunicatiediensten en de daarmee gerelateerde diensten 4. Het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van standaard- en maatwerksoftware; het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd; het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer. Het geven van advies en bijstand in kader van bovenstaande en in de ruimste zin van het woord. 5. Het ontwikkelen en bieden van ruimte voor websites (webhosting), gegevensverwerking en aanverwante activiteiten, alsook het voorzien van webportalen 6. Het geven, organiseren, assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs, publicaties, studies en onderzoek, en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke vorm en op welke wijze ook van publicaties, studiès, en onderzoeksresultaten in verband met bovenstaande. 7. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut. 8. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties. 9. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. 10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin van het woord, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. 11. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. 12. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële of immobiliënvennootschappen of ondememingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. 13. Het registreren, beheren, ontwikkelen, verlenen, ter beschikking stellen of verhandelen van merken, octrooien, brevetten, licenties, gebruiks- en exploitatierechten en knowhow in de meest ruime uitgebreide zin met betrekking tot één of meerdere van de hierboven opgesomde activiteiten of onderwerpen De Vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van de aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
* Algemene vergadering :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei, om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: „de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -
„de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de . stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een - gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
Gelet op de integrale vervanging van de statuten, zoals hierboven weergegeven, is er geen coördinatie nodig, maar zullen de (nieuwe) statuten wel worden neergelegd.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie: 1) De heer INGELS Jürgen Gino Alberic,
2) De besloten vennootschap “BRAINBRIDGE”,
3) De besloten vennootschap “CoCoNekt”,
4) De besloten vennootschap “ALMAC CONSULT”,
5) De besloten vennootschap “UNIBROW”,
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat en zal op de volgende jaarvergadering de definitieve kwijting voor de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat bevestigen. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de naamloze vennootschap “PROJECTIVE”, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), de Kleetlaan 5/A, vast vertegenwoordigd door de heer DIERCKX Stefan, wonende te 2550 Kontich, Ter Sneeuw 38. :
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. :
Dit mandaat is onbezoldigd.
VIERDE BESLUIT
Bij deze wordt aan elke persoon werkzaam bij het notariaat Janssen & Missoul (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer DRYVERS Jeroen, voornoemd) allen kantoor houdende te 3360 Bierbeek, Keizerstraat 26, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebber; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
m VYooft
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de wijziging bij de Kruispuntbank van; ; Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan de enige bestuurder voor de uitoefening van de genomen beslissingen, ten einde in het algemeen alie handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande : ‘beslissingen en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen ; jen om alle formaliteiten te vervuilen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de } i andere registers aan te passen. .
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene vergadering + gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegernwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/09/2020
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
AN Ey <t sn al
Ondernemi@usffehtbank | Antwerpen, afdeling MECHELEN | SS | ! Ondernemingsnr : 0556 870 169 | : Benaming
: (oui : EXELLYS
! (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Motstraat 32, 2300 MECHELEN
Onderwerp akte : Ontslag & (her) benoeming leden directiecomité - Benoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige besluiten van de Raad van Bestuur dd. 27 april 2020:
"1. BESLOTEN om Gantis BV, met maatschappelijke zetel te Breembosstraat 45, 3040 HULDENBERG, | „ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0471,569.161, vast vertegenwoordigd: Ì door mevrouw Vicky Buyse, te ontslaan uit de functie van algemeen directeur van de vennooteshap, met ii ingang; : vanaf heden.
2, STELT VAST dat ingevolge het voormelde besluit het dagelijks bestuur van de vennootschap vanaf heden! door volgende personen zal worden waargenomen:
- Connect The Dots BV, vast vertegenwoordigd door mervrouw lise Roosens, algemeen directeur; - Aline-D BV, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Zintz, algemeen directeur; - CoCoNekt BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Ermgodts, gedelegeerd bestuurder; en = Unibrow BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Dierckx, gedelegeerd bestuurder. *
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 mei : 2020: :
"6. (Her)benoeming commissaris
De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen, de! onderneming met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te Edith Kielpad 2/504 te 2000; Antwerpen, die zal vertegenwoordigd worden door Nijs Karel, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over vier boekjaren, namelijk van boekjaar 2019 tot boekjaar 2022. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2023.”
Stefan Dierckx
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/05/2020
Description : + es
ee
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
“HEN 11 ME am
NEERGELEGD
onset Hi echibanke INL
PRET
Ondernemingsnr : 0556 870 169 Naam
(voluit): EXELLYS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamtoze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Motstraat 32, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : BENOEMING ALGEMEEN DIRECTEURS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksel uit de eenparige besluiten van de raad van bestuur van 20 maart 2020:
"1.BESLOTEN om elk van de volgende personen, met ingang vanaf heden te benoemen als algemeen directeur van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur, aan wie, met toepassing van artikel 15 van de statuten van de Vennootschap de macht wordt gegeven om alleen handelend de Vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen aangaande het dagelijks bestuur:
-Gantis BV, met meatschappelijke zetel te Breembosstraat 45, 3040 Huldenberg, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0471.569.161, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vicky Buyse;
„Connect The Dots BV, met maatschappelijke zetel te Zegersdreef 138 bus A, 2930 Brasschaat, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0647.715.817, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ilse Roosens; en
-Aline-D BV, met maatschappelijke zetel te Sterrebeeksesteenweg 5, 3070 Kortenberg, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0544.424.574, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Zintz;
2.BESLOTEN om CoCoNekt BV, met maatschappelijke zetet te Stationsstraat 9A, 3945 Ham, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0544.830.984, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Ermgodts, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden, voor de duur van diens mandaat als bestuurder (met inbegrip van eventuele herbenoemingen als bestuurder).
3.STELT VAST dat ingevolge de voormelde besluiten het dagelijks bestuur van de Vennootschap vanaf heden door volgende personen zal worden waargenomen:
“Gantis BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vicky Buyse, algemeen directeur; -Connect The Dots BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ilse Roosens, algemeen directeur; -Aline-D BV, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Zintz, algemeen directeur;
-CoCoNekt BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Ermgodts, gedelegeerd bestuurder; en -Unibrow BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Dierckx, gedelegeerd bestuurder.
4.BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeptaatsstelling, al het nodige te doen om de voormelde besluiten van de Raad van Bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle nodige verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoudpm-
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
i 4
i x
i 1
: 3
à &
‘ t
i 1
1 :
ı
i 1
! -mevrouw Anouck VAN ELSEN, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118, B- |
: 2018 Antwerpen." ;
i Anouck Van Elsen
: Bijzonder Gevolmachtigde :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
03/04/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0556870169
Naam
(voluit) : EXELLYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Motstraat 32
: 2800 Mechelen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 20 maart 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “EXELLYS", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 32, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0556.870.169 en BTW-nummer BE0556. 870.169, volgende beslissingen heeft genomen:
"EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 8-ter van de statuten van de Vennootschap aan te passen door de verwijdering van subartikel 1 aangaande het verkoopverbod en subartikel 1.bis aangaande de vrije overdrachten te wijzigen, [...]
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 9 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot de samenstelling van en de benoeming van de Raad van Bestuur te wijzigen [...] Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot het aanwezigheidsquorum en de beslissingen waarvoor bijzondere meerderheid, dan wel unanimiteit van de Raad van Bestuur is vereist, te wijzigen, waarbij onder meer de oplijsting van de concrete beslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid, dan wel unanimiteit van de Raad van Bestuur nodig is, wordt aangepast.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 14.4 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot de bevoegdheden van de personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te wijzigen, waarbij onder meer de oplijsting van de concrete beslissingen die de personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap eigenmachtig kan nemen, wordt aangepast. Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg van dit besluit, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten van de Vennootschap aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het voorgaande besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
*20317455*
Neergelegd
01-04-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volgt luidt:
* Maatschappelijke naam: EXELLYS
* Zetel: 2800 Mechelen, Motstraat 32
* Duur:
De vennootschap is opgericht op vijftien juli tweeduizend veertien en bestaat voor onbepaalde tijd. * Maatschappelijk kapitaal :
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500).Het kapitaal is vertegenwoordigd door éénenzestig duizend vijfhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel hebbende een fractiewaarde van één/éénenzestig duizend vijfhonderdste (1/61.500ste) van het kapitaal. De aandelen hebben stemrecht. Bij uitgifte van aandelen zonder stemrecht door omzetting van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, is de raad van bestuur gemachtigd om het maximaal aantal aandelen vast te stellen dat voor de omzetting in aanmerking komt, en om de voorwaarden van de omzetting vast te stellen, conform de wet en deze statuten.
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van elk jaar. * Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De opbrengst van de activiteit van de vennootschap, na aftrek van de algemene onkosten en maatschappelijke lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en fiscale risico's, maakt de zuivere winst uit. Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, zonder inbreuk te plegen op de rechten van eventuele aandelen zonder stemrecht, en in de mate dat de wet het toelaat. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene vergadering in de vorm zoals voorzien voor wijzigingen aan de statuten. Ingeval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaar(s) aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. De benoeming van een vereffenaar of vereffenaars geschiedt conform het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit. Van de kapitaalinbreng worden evenwel verrekend de uitkeringen die werden gedaan ingevolge voorheen doorgevoerde kapitaalverminderingen.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minimum drie (3) en maximum vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, die worden verkozen onder kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders, dit conform hetgeen hierna wordt vermeld: [...]
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes (6) jaren. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Elk opengevallen mandaat door overlijden, ontslag of verwijdering van een lid van de raad van bestuur zal zo spoedig als mogelijk worden opgevuld door de verkiezing van een nieuw lid na voordracht, binnen de vijf (5) werkdagen nadat het mandaat is opengevallen van het betrokken lid van de raad van bestuur, door de aandeelhouders die het overleden, ontslagnemend of verwijderde lid van de raad van bestuur hebben voorgedragen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of een bestuurder, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt, maar minstens eenmaal per kwartaal. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een bestuurder of van een gedelegeerd bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
[...]
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Auditcomité – adviserende comités
In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig artikel 3:62, alinea 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen eigenmachtig beslissen over: - investeringen waarvan de waarde minder bedraagt dan tienduizend euro (€ 10.000); - het aangaan van financieringen alsmede het verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen voor een bedrag van minder dan tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000); - het aangaan, wijzigen of stopzetten van dienstverleningsovereenkomsten; - het voeren van de briefwisseling van de vennootschap;
- de aankoop- en verkoop van verkoopwaren en diensten en het afsluiten van alle contracten in verband met het doel van de vennootschap, en binnen het goedgekeurde jaarbudget en/of het businessplan van de vennootschap of navolgend goedgekeurde business plan; - alle bankverrichtingen, zoals betalingen uitvoeren met alle middelen (bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten) tot een maximum van tienduizend euro (€ 10.000) per transactie; - het ontvangen van alle sommen en waarden die aan de vennootschap toekomen vanwege openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook, en daarover kwijting verlenen;
- de vennootschap bij alle openbare of privé instellingen vertegenwoordigen, waaronder de post, telefoonmaatschappijen, nutsvoorzieningen, douane, administraties van de directe en indirecte belastingen en de “B.T.W.”, Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloketten, en er alle stukken in ontvangst nemen, ondertekenen en alle inschrijvingen en aanvragen doen; en - het opmaken van de tussentijdse resultaten.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 14.1 en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 14.3, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, of (ii) één (1) persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend, of (iii) door een door de raad van bestuur of een door de gedelegeerde bestuurder en/of algemeen directeur benoemde bijzon¬dere gevolmachtigde.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: 1. Het verlenen van advies en bijstand ten aanzien van personeels- en organisatiebeheer voor organisatie van allerlei aard met inbegrip van headhunting en plaatsing van personeel. 2. Onderzoekswerk en advies in het kader van rekrutering en het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de rekrutering.
3. Het verlenen van telecommunicatiediensten en de daarmee gerelateerde diensten 4. Het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van standaard- en maatwerksoftware; het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd; het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer. Het geven van advies en bijstand in kader van bovenstaande en in de ruimste zin van het woord.
5. Het ontwikkelen en bieden van ruimte voor websites (webhosting), gegevensverwerking en aanverwante activiteiten, alsook het voorzien van webportalen
6. Het geven, organiseren, assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs, publicaties, studies en onderzoek, en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke vorm en op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
welke wijze ook van publicaties, studies, en onderzoeksresultaten in verband met bovenstaande. 7. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
8. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties.
9. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin van het woord, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. 11. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. 12. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële of immobiliënvennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen , waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
13. Het registreren, beheren, ontwikkelen, verlenen, ter beschikking stellen of verhandelen van merken, octrooien, brevetten, licenties, gebruiks- en exploitatierechten en knowhow in de meest ruime uitgebreide zin met betrekking tot één of meerdere van de hierboven opgesomde activiteiten of onderwerpen
De Vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van de aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
* Algemene vergadering :
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
Deze jaarvergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. [...]
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen op naam de raad van bestuur tenminste zeven (7) dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen tenminste zeven (7) dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem.
[...]
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om als bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen voor de duur van zes (6) jaar tot aan de jaarvergadering 2026: de besloten vennootschap “BRAINBRIDGE”, vast vertegenwoordigd door de heer WENS Peter, voornoemd.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de benoeming door coöptatie van de heer INGELS Jürgen, voornoemd, als bestuurder van de Vennootschap te bevestigen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist om als bestuurders van de Vennootschap te benoemen voor de duur van zes (6) jaar tot aan de jaarvergadering van 2026:
- De besloten vennootschap “CoCoNekt”, met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Stationsstraat 9A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0544.830.984, vast vertegenwoordigd door de heer ERMGODTS Koen. - De besloten vennootschap “ALMAC CONSULT”, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaan 15-23 bus A14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Franstalige afdeling, onder nummer 0818.250.329, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE MAHIEU Béatrice.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist om als niet-stemgerechtigde waarnemer binnen de Raad van Bestuur te benoemen voor een duur van zes (6) jaar tot aan de jaarvergadering van 2026: de besloten vennootschap “Aline-D”, met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Sterrebeeksesteenweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0544.424.574, vast vertegenwoordigd door de heer ZINTZ Laurent.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TIENDE BESLUIT
Bij deze wordt aan elke persoon werkzaam bij het notariaat Janssen & Missoul (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer DRYVERS Jeroen, voornoemd) allen kantoor houdende te 3360 Bierbeek, Keizerstraat 26, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebber; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan twee (2) bestuurders, die gezamenlijk handelen, voor de uitoefening van de genomen beslissingen, ten einde in het algemeen alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene vergadering + gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/02/2020
Description : Mod DOC 19.01
ui B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
3
NEERGELEGD
a 17 Fe, a 20031428* Ondernemingsçe nk Antwerpen, afdeling HELEN
Ondernemingsnr : 0556 870 169
Naam
(voluit) : EXELLYS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Motstraat 32, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
De raad van bestuur van de vennootschap heeft in haar eenparige besluiten van 31 januari 2020 unaniem de volgende besluiten genomen:
1. Vaststelling van de ontslagen van (l) de heer Rafaël Seymus en (ii) Raf Seymus BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rafaël Seymus, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 januari 2020 en coöptatie van twee (2) bestuurders van de vennootschap, zijnde de heer Jürgen Ingels en de heer Koen Ermgodts; u
2. Kennisname van de ontslagen van (i) Raf Seymus BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rafaël Seymus, en (ii) Brainbridge BV, als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 31 januari 2020.
3. Benoeming van Unibrow BV, met maatschappelijke zetel te Ter Sneeuw 38, 2550 Kontich, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0875.647.803, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Dierckx, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31 januari 2020 voor de duur van diens mandaat als bestuurder (met inbegrip van eventuele herbenoemingen als bestuurder).
4. Toekenning van een bijzondere volmacht aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de voormelde besluiten van de raad van bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en. bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verkleringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Yannick Verrycke, advocaat, kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, B-2018 Antwerpen; „Mevrouw Laura Rosseel, advocaat, kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, B-2018 Antwerpen; -Mevrouw Madjda Termraz, advocaat, kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, B-2018 Antwerpen; -Mevrouw Anouck Van Elsen, advocaat, kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, B-2018 Antwerpen; en
-De heer Jasper Willems, advocaat, kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, B-2018 Antwerpen.
Anouck Van Elsen
Bijzonder Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededeiingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Projective Group Talent BE
Téléphone
78482888
Email
Sites internet
www.exellys.com
Adresse
5 A De Kleetlaan 1831 Machelen (Brab.)