Mise à jour RCS : le 07/06/2026
PROMECO
Active
•0454.546.354
Adresse
12 Doornikserijksweg(Bel) 8510 Kortrijk
Activité
Activités d’agence de publicité
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
16/02/1995
Dirigeants
Informations juridiques
PROMECO
Numéro
0454.546.354
SIRET (siège)
2.070.594.860
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0454546354
EUID
BEKBOBCE.0454.546.354
Situation juridique
normal • Depuis le 16/02/1995
Capital social
62 000.00 EUR
Activité
PROMECO
Code NACEBEL
73.110, 82.990•Activités d’agence de publicité, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
PROMECO
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.8M | 6.3M | 3.4M |
| EBITDA - EBE | € | 374.2K | 2.6M | 2.4M |
| Résultat d’exploitation | € | 234.3K | 2.5M | 2.1M |
| Résultat net | € | 49.3K | 2.1M | 949.7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -71,615 | 85,099 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 20,836 | 41,749 | 68,979 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 6.6M | 10.8M | 211.4K |
| Dettes financières | € | 0 | 50.0K | 309.8K |
| Dette financière nette | € | -6.6M | -10.8M | 98.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0,042 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 12.1M | 12.0M | 10.0M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,745 | 32,903 | 27,784 |
Dirigeants et représentants
PROMECO
2 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/10/2016
Numéro : 0460.686.355
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/09/2024
Numéro : 0473.099.682
Cartographie
PROMECO
Documents juridiques
PROMECO
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
PROMECO
10 documents
Comptes sociaux 2022
30/08/2023
Comptes sociaux 2021
26/08/2022
Comptes sociaux 2020
22/02/2021
Comptes sociaux 2019
25/02/2020
Comptes sociaux 2018
29/01/2019
Comptes sociaux 2017
30/01/2018
Comptes sociaux 2016
24/02/2017
Comptes sociaux 2015
25/02/2016
Comptes sociaux 2014
24/02/2015
Comptes sociaux 2013
11/02/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
PROMECO
2 établissements
2.070.594.860
Actif
Adresse : 12 Doornikserijksweg(Bel) 8510 Kortrijk
Date de création : 04/09/1995
2.070.594.959
Fermé
Adresse : 1 3 Sint-Niklaasberg 3200 AARSCHOT
Date de création : 07/03/1995
Date de clôture : 03/04/2026
Publications
PROMECO
38 publications
Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable, Statuts
03/08/2021
Description :
Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
5 a
Fun =
DZ ee
zZ
= y= „Je o> =
R GRIFFIE VAN DE EERLEGGING TER ECHTBANK G
aideling RE RTRIUK
OWM Os
2
| | ve cREFER Er
Ondernemingsnr 0454.546.354
Naam
(voluit): PROMECO
{verkort):
! Rechtsvorm: naamloze vennootschap |
Volledig adres v.d. zetel: Doornikserijksweg 12 !
8510 Kortrijk (Bellegem)
| Onderwerp akte :Aanpassen statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen — Afschaffing effecten aan toonder — Wijziging boekjaar — Wijziging jaarvergadering — Wijziging voorwerp - Aanneming volledig nieuwe statuten — Ontslagen .en herbenoemingen (gedelegeerd) : bestuurder(s) - Herbenoeming commissaris — Bijzondere volmacht i
‘uit een proces-verbaal (D.2210599) opgemaakt door Bruno RAES, geassocieerde notaris te Kortrijk, weed) kanton, op 16 juni 2021, blijkt dat:
‘A de buiterigewone aigemerie vergadering van de aarideelnouders van de voornoemde vennootschap, onder imeer besloten heeft:
Di in toepassing vari artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek ‘van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de: bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
12) vast te stellen:
!- dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffi ing ‘van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14 december 2005 - Belgisch; Staatsblad 23 december 2005);
‘- dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam; en, '- dat dientengevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervarıger door een inschrijving op, ‘naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.
‘Daarbij aansluitend besluit de vergadering dat alle aandelen op naam zijn. ‘Dientengevolge besluit de vergadering om (oud) artikel 6 van de statuten te schrappen en te vervangen door ‘(nieuw) artikel 8.
3) dat het boekjaar voortaari zal beginnen op 1 januari, om te eindigen op 31 december van het zelfde jaar. ‘Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar aangevangen op 1 juli 2020 te: ‘verlerigen tot 31 december 2021.
‘Dienvolgens besluit de vergadering om de eerst zin van het (oud) artikel 29 (nieuw artikel 32) van de statuten te ‘schrappen en te vervangen.
4) aansluitend op de voormelde wijziging van het boekjaar, de datum van de jaarvergadering van de: ‘vennootschap, die overeenkomstig (oud) artikel 23 van de statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden op, de tweede dinsdag van de maand december, om veertien uur, te wijzigen zodat deze in de toekomst moet: ‘bijeengeroepen worden op de eerste dinsdag van de maand juni om 14.00 uur en voor het eerst op 7 juni 2022. : ‘Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van (oud) artikel 23 (nieuw artikel 22) van de statuten te ‘schrappen en te vervangen.
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
. aan het
Voor-
behouden,
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
5) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het artikel 3 van de statuten als volgt te wijzigen, met name door schrapping van de paragraaf “De uitbating van automaten.”
Ingevolge deze schrapping geldt thans aldus navolgende tekst van artikel 3, waarbij ook het woord “doel” wordt vervangen door “voorwerp”:
‘Artikel 3; Voorwerp,
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Import en export, groot- en kleinhandel in alle mogelijke goederen met uitzondering van deze aan voorafgaand verlof onderworpen.
- Het verstrekken van adviezen en het leveren van alle diensten op gebied van bedrijfsbeheer en -organisatie, - Het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing, ventures en acquisitions.
- Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten ín de ruimste zin van het woord.
= Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management, ventures en acquisitions, dit alles in de ruímste zin van het woord.
- Het nemen en beheren van participaties in vennootschappen met aanverwant en niet aanverwant voorwerp; het uitoefenen van het mandaat van bestuurder.
= Voor haar zelf, affe commerciële, industriële, financiële, roerend een onroerende handelingen, zo ín België afs in het buitenland, te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het behouden, verwerven en te gelde maken van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, het verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, gelegen zowel in het binnen- als het buiteneland, zowel roerende als onroerende beleggingen te doen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord,
Zij mag, zowel in het binnen- als het buitenland, alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennoofschap of ondememingen met een af dan niet gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het koninklijk besluit over hef vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.”
6) om de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 tot en met 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren. 7} teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formutering van de statutaire bepalingen inzake de zetel; (het register van) de aandelen en andere effecten; de benoeming en het ontslag van (dagelijks) bestuurders; de bijeenkomst en werking van het bestuursorgaan; de bevoegdheden van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte; de bezoldiging van bestuurders; de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
8) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten. Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm — naam — gewest:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Promeco”. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel:
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behquden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250°%) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10d°) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij beziften.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, ín geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf,
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Raad van bestuur
De vennoofschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 teden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 Jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19.01 - AL
Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadsiaagd over de (her)verkiezing.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titei dragen van directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. 8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: = Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennoofschap bij haar handelingen en in rechte De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door een gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
~ Import en export, groot- en kleinhandel in alle mogelijke goederen met uitzondering van deze aan voorafgaand verlof onderworpen. :
- Het verstrekken van adviezen en het leveren van alle diensten op gebied van bedrijfsbeheer en -organisatie. - Het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing, ventures en acquisitions.
« Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord.
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management, ventures en acquisitions, dit alles in de ruimste zin van het woord.
= Het nemen en beheren van participaties in vennootschappen met aanverwant en niet aanverwant voorwerp; het uitoefenen van het mandaat van bestuurder.
- Voor haar zelf, alle commerciële, industriële, financiële, roerend een onroerende handelingen, zo in België als
in het buitenland, te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het behouden, verwerven en te gelde maken van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, het verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, gelegen zowel in het binnen- als het buiteneland, zowel roerende als onroerende beleggingen te doen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Zij mag, zowel in het binnen- als het buitenland, alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of ondernemingen met een al dan niet gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behquden,
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Mod DOC 19,04 - AL
de financiële markten en het koninkiijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vif augustus negentienhonderd eenennegentig.
Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
11.A, Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste dinsdag van de maand juni om 14,00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10°) van het kapitaal vertegenwoordigen. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating:
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, dach slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld. 11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
teder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
10) kennis te nemen van het ontslag aangeboden door navermelde bestuurders, en aldus ontslag te geven uit hun functie:
- de heer REDJAL Karim, met woonplaats te 8550 Zwevegem, Ellestraat 116;
-“BOXTER”, besloten vennootschap, met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Doornikserijksweg 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0460.686.355, en met btw- nummer BEO460.686.355, met als vast vertegenwoordiger de heer REDJAL Karim, voornoemd; - “OPTAKARE”, naamloze vennootschap, met zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0473.099.682, en met btw-nummer BE0473.099.682, met als vast vertegenwoordiger de heer REDJAL Karim, voornoemd. Kwijting voor hun opdracht zal worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van de jaarrekening.
Vervolgens besluit de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 2 en te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder:
- “BOXTER”, besloten verinootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer REDJAL Karim, beiden voornoemd;
- ‘OPTAKARE”, naamloze vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw OPSTOEL Tania, met woonplaats te 8550 Zwevegem, Ellestraat 116,
Hun opdracht is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027. 11) te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Doornikserijksweg 12. 12) de huidige commissaris, de heer VANDERHAEGEN Steven, kantoor houdende te 3360 Korbeek-Lo, Stichelweg 29, te herbenoemen.
De aldus herbenoemde commissaris zal zijn mandaat uitoefenen gedurende de eerstvolgende 3 boekjaren, te
weten de boekjaren die afsluiten op 31 december 2021, 31 december 2022 en 31 december 2023. De vergoeding van de commissaris zal worden bepaald buiten de aanwezigheid van de instrumenterende notaris. 13) opdracht te geven aart de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed. 14) bijzondere volmacht, met recht van inde plaatsstelling, te verlenen aan de heer BISSCHOP Krìs, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
bghauder,
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
B. raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, besloten heeft kennis te nemen van het ontslag aangeboden door navermelde gedelegeerd bestuurder, en aldus ontslag te geven uit zijn functie: de heer REDJAL Karim, voornoemd.
Kwijting voor zijn opdracht zal worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van de jaarrekening.
Vervolgens besluit de vergadering te benoemen als gedelegeerd bestuurder: “BOXTER", besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer REDJAL Karim, beiden voornoemd. Haar opdracht is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Haar mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd : .
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van het voorwerp; - de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bruno Raes
Geassocieerde notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/12/2018
Description : Mod Word 15,1
ESE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
vor — — ERSTE behouc afdeling KORTRIJK
see MU on, ZE BBM 0% voe ze 18184471* oP Pa Griffie L S 2 RN
= me nm. SQ
à 5 Fa Ondernemingenr : 0454 546 354 2 S
Ls Benaming ZA
wout): PRO MECO D {verkort) : pp
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Doornikserijksweg 12, 8510 Bellegem
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Op voorstel van de raad van bestuur beslissen de aandeelhouders in het kader van de gewone algemene: : vergadering gehouden op 26 december 2017 om de heer Steven Vanderhaegen, bedrijfsrevisor, wonende te: 360 Korbeek-Lo, Stichelweg 29, als commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van: ‘ 3 jaar en dit met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2017 tot aan de datum van: : de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020. ;
Karim Redjal
Afgevaardigd Bestuurder
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-01/0031195
Démissions, Nominations
23/01/2017
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
manag
/ | Ondememingsnr: 0454.546.354 Sey STag : Benaming :
wout): PRO MECO :
(verkort) : :
NEERGELEGD
02, 01. 207
chtbank ven KOOPHANDEL
Gent. ErFÄRTRIJK
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
l Volledig adres v.d. zetel: Doornikserijksweg 12 8510 Bellegem
: Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN AFGEVAARDIGDE-BESTUURDER Ì
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 28 oktober 2016 worden de Bvba Boxter, Ì £ met maatschappelijke zetel te 8510 Bellegem, Doornikserijksweg 12, de NV Optakare, met maatschappelijke: | zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 116 en de Heer Karim Redjal, wonende te 8550 Zwevegem, Ellestraat 116: \ herbenoemd tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar. Bij opvolgende beslissing van; » de Raad van Bestuur gehouden op 28 oktober 2016 wordt de Heer Karim Redjal herbenoemd tot afgevaardigde + bestuurder.
Karim Redjal
Afgevaardigde-bestuurder
1
'
t
}
t
i
i
4
i ;
i
i
‘ '
t
i
i
1 1
}
t
t
:
'
t '
}
’
!
‘
t :
‘
} ‘
5
i
‘
ï 1
t 1
i
1 '
4 \
t
t :
‘
ni '
x
\ }
\ t
t
:
t
t
: i
i
t
ï
t
'
1
Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid var van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/03/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-03-03/0032542
Démissions, Nominations
04/09/2015
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Mrgenn.os 29
2 0 AU. Zu
Rechtbank van KOOPHANDEL
BEG 2 Gent, afd. KORTRIJK SCH on 5 Griffie x : Ondememingsnr : 0454. 546. 354 Benaming
wotuit): PROMECO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: DOORNIKSERIJKSWEG 12, 8510 BELLEGEM
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Op voorstel van de raad van bestuur beslissen de aandeelhouders in het kader van de bijzondere algemene: : vergadering gehouden op 26 mei 2015 om de heer Steven Vanderhaegen, bedrijfsrevisor, wonende te 3350; : Korbeek-Lo, Stichelweg 29, als commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van 3 jaar: ! en dit met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2014 tot aan de datum van de: gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017. |
!
i
i
’
i
Karim Redjal
Afgevaardigd bestuurder t ‘
Op de laatste biz. van ‘Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid j van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/03/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-03-03/0030180
Comptes annuels
06/03/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-03-06/0035805
Comptes annuels
19/02/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-02-19/0024557
Comptes annuels
05/03/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-03-05/0033761
Chargement des publications...
Informations de contact
PROMECO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
12 Doornikserijksweg(Bel) 8510 Kortrijk