Mise à jour RCS : le 08/06/2026
PUBLIGANDA
Active
•0400.101.937
Adresse
75 Europalaan 9800 Deinze
Activité
Activités d’agence de publicité
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
01/01/1968
Dirigeants
Informations juridiques
PUBLIGANDA
Numéro
0400.101.937
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0400101937
EUID
BEKBOBCE.0400.101.937
Situation juridique
insolvency_proceeding • Depuis le 18/11/2025
Capital social
975 000.00 EUR
Activité
PUBLIGANDA
Code NACEBEL
73.110, 74.140•Activités d’agence de publicité, Autres activités spécialisées de design
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
PUBLIGANDA
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 | 3.2M |
| Marge brute | € | 1.1M | 1.2M | 1.5M | 1.9M |
| EBITDA - EBE | € | -116.5K | -453.6K | 124.6K | -429.8K |
| Résultat d’exploitation | € | -710.3K | -453.6K | 124.2K | -444.8K |
| Résultat net | € | -145.3K | -485.9K | 86.4K | -492.5K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -9,576 | -17,688 | 94,984 | 35,184 |
| Taux de marge brute | % | 0 | 0 | 0 | 57,907 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -10,749 | -37,847 | 8,56 | -13,306 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 361.3K | 169.2K | 340.7K | 100.6K |
| Dettes financières | € | 26.3K | 82.5K | 54.5K | 81.2K |
| Dette financière nette | € | -335.0K | -86.6K | -286.2K | -19.4K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | -918.6K | -773.3K | -287.4K | -573.8K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -13,403 | -40,545 | 5,936 | -15,246 |
Dirigeants et représentants
PUBLIGANDA
2 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 11/08/2022
Numéro : 0875.891.489
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 18/11/2025
Numéro : 0400.101.937
Cartographie
PUBLIGANDA
Documents juridiques
PUBLIGANDA
3 documents
STATUTEN
STATUTEN
24/03/2025
Gecoördineerde statuten dd 11.08.2022
Gecoördineerde statuten dd 11.08.2022
11/08/2022
Gecoördineerde statuten dd 15.06.2021
Gecoördineerde statuten dd 15.06.2021
15/06/2021
Comptes annuels
PUBLIGANDA
10 documents
Comptes sociaux 2024
04/07/2025
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
06/06/2023
Comptes sociaux 2021
16/06/2022
Comptes sociaux 2020
27/07/2021
Comptes sociaux 2019
22/09/2020
Comptes sociaux 2018
26/06/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2015
09/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
PUBLIGANDA
1 établissement
2.001.365.366
Actif
Adresse : 717 Ottergemsesteenweg-Zuid 9000 Gent
Date de création : 01/06/1967
Publications
PUBLIGANDA
75 publications
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
28/03/2025
Démissions, Nominations
17/02/2025
Démissions, Nominations
24/04/2023
Description :
Mod DOG 19,01
na neerlegging van de akte ter griffie
Fik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN D
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Be afdeling GENT
13 APR. 2023 Griffie
Ondernemingsnr : 0400 101 937 Naam
(voluit): PUBLIGANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 717, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 24/03/2023 blijkt het ontslag van MGM Consult CommV, vertegenwoordigd door de heer Geert Maes, als B-bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 7 december 2022 conform de ondertekende beëindiging overeenkomst dd, 27 januari 2023. Er wordt kwijting verleend aan MGM Consult CommV voor het mandaat tijdens het boekjaar dat afsluit per 31 december 2022. De eerstvolgende algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt zal de kwijting bevestigen.
Daarnaast beslist de algemene vergadering Management 4 Results CommV met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Leeuwerikenlei 7 en ondernemingsnummer 0567.998.346, vertegenwoordigd door de heer Philippe Halsberghe, te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar vanaf heden 24 maart 2023 tot aan de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 over het boekjaar afgesloten 31/12/2027. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene vergadering.
T
1 1
1
1 '
'
1 1
'
1 1
{ 1
1
1
1
ï 1
'
1 1
1 '
i 1
i
1
1 \
i
' Uit het verslag van de raad van bestuur van 24/03/2023 blijkt dat de raad van bestuur kennis neemt van het ‚ ontslag van de CommV MGM Consult, vertegenwoordigd door de heer Geert Maes, als B-bestuurder van de ‚ vennootschap met terugwerkende kracht vanaf 7 december 2022 en van de benoeming van de CommV ‚ Management 4 Results, vertegenwoordigd door de heer Philippe Halsberghe, als B-bestuurder, dit met ingang 1 vanaf heden 24 maart 2023.
1 '
1 '
' 1
1 1
1 1
1 '
1 '
1 1
1 '
'
1 1
y
t
v
i
'
i
'
J
i
4
1
3
i J
i
1 1
De raad van bestuur beslist unaniem om Gual Consult BV, vertegenwoordigd door de heer Pascal Libyn, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden 24 maart 2023 voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. :
De algemene vergadering en de raad van bestuur hebben tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe te kennen aan Kantoor Pieters-Dick & C° BV, met zetel te Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, ondernemingsnummer 0459.893.529, of elke andere door haar aangewezen persoon, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant [TAA, erkenningsnummer 10,452.253, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke besluitvormingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen.
Frank Dick
Bijzonder Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit ge!dt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
09/09/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0400101937
Naam
(voluit) : PUBLIGANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 717
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 11 augustus 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "PUBLIGANDA", met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 717, ondernemingsnummer 0400.101.937, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen: (...)
CREATIE VAN TWEE (2) SOORTEN VAN AANDELEN
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV
(...)
- Beslissing tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging onder het tweede besluit hierna vermeld De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging onder het tweede besluit hierna vermeld, twee (2) nieuwe soorten van aandelen te creëren, te weten A-Aandelen en B-Aandelen.
Bij overdracht van A-Aandelen aan anderen dan bestaande A-aandeelhouders zullen deze overgedragen A-Aandelen van rechtswege omgezet worden in B-Aandelen. Aan deze onderscheiden soorten van aandelen zullen de hierna beschreven rechten verbonden zijn. Voordrachtrechten en samenstelling raad van bestuur
Aan de A-Aandelen en de B-Aandelen zullen volgende voordrachtrechten verbonden zijn in functie van de samenstelling van de raad van bestuur:
A/ Indien de A-aandeelhouders vijftig (50) procent of meer van de aandelen bezitten dan bestaat de raad van bestuur uit vier leden waarbij in dat geval:
- Twee (2) bestuurders zullen worden verkozen op voordracht van de A-aandeelhouders (de “A- bestuurders”);
- Twee (2) bestuurder zullen worden verkozen op voordracht van de B-aandeelhouders (de “B- bestuurders”);
B/ Indien de A-aandeelhouders minder dan vijftig (50) procent van de aandelen bezitten dan bestaat de raad van bestuur uit drie leden waarbij in dat geval:
- Één (1) bestuurder zal worden verkozen op voordracht van de A-aandeelhouders (de “A- bestuurder”);
- Twee (2) bestuurder zullen worden verkozen op voordracht van de B-aandeelhouders (de “B- bestuurders”);
(...)
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap zal jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder worden
*22356707*
Neergelegd
07-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd door een A-bestuurder en een B-bestuurder, samen handelend, behoudens wat betreft het dagelijks bestuur waarvoor de vennootschap kan vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder.
(...)
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
(...)
Besluit tot kapitaalverhoging
De vergadering besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00), om het kapitaal te brengen van zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 775 000,00) naar negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 975 000,00), met uitgifte van vierhonderdnegenentwintig (429) nieuwe B-aandelen tegen een uitgifteprijs van vierhonderdzesenzestig euro twintig cent (€ 466,20) per B-aandeel. Deze nieuwe B-aandelen worden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen nemen deel in de winst vanaf hun uitgifte.
De voorzitter verklaart en alle aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders op de vergadering erkennen dat ieder B-aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE89 0019 3456 6885 op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 5 augustus 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 975 000,00), vertegenwoordigd door duizend (1000) A-aandelen en vierhonderdnegenentwintig (429) B-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering stelt tevens vast en verzoekt mij, notaris, tot slot te akteren dat de opschortende voorwaarde, waaronder het voorgaande besluit met betrekking tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen werd genomen, thans verwezenlijkt is en het voormelde besluit aldus definitief is geworden.
(...)
WIJZIGING REGELING INZAKE HET BESTUUR
De vergadering beslist om volgende afspraken over het bestuur, zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst, op te nemen in de statuten als volgt: 1/ In artikel 13, §1 volgend op “de vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden”:
In afwijking van bovenstaande en voor zover er nog A-Aandelen en B-Aandelen bestaan, zal de raad van bestuur van de vennootschap bestaan uit:
A/ vier leden indien de A-aandeelhouders eigenaar zijn van vijftig (50) procent of meer van de aandelen uitgegeven door de vennootschap waarbij in dat geval:
- twee van de vier bestuurders (hierna genoemd “A-bestuurders”) verkozen zullen worden onder de kandidaten voorgedragen door A-aandeelhouders;
- de overige twee bestuurders (hierna genoemd “B-bestuurders”) verkozen zullen worden onder de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
B/ drie leden indien de A-aandeelhouders, eigenaar zijn van minder dan vijftig (50) procent van de aandelen uitgegeven door de vennootschap waarbij in dat geval:
- één bestuurder (hierna genoemd “A-bestuurder”) verkozen zal worden onder de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders.
- de overige twee bestuurders (hierna genoemd “B-bestuurder”) verkozen zullen worden onder de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
2/ (...).
3/ (...)
4/ In artikel 13, §8 volgende toevoeging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, met name één A-bestuurder en één B-bestuurder, die samen optreden of voor handelingen van dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
(...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE HET HIERVOOR GENOMEN BESLUIT De vergadering besluit de nagemelde artikelen van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.
De tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 975 000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) A-aandelen en vierhonderdnegenentwintig (429) B- aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.429, met een fractiewaarde van één duizend vierhonderd negenentwintigste (1/1.429) van het kapitaal. Bij overdracht van A-Aandelen aan anderen dan bestaande A-aandeelhouders zullen deze overgedragen A-Aandelen van rechtswege omgezet worden in B-Aandelen.” De tekst van artikel 13, §1 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
In afwijking van bovenstaande en voor zover er nog A-Aandelen en B-Aandelen bestaan, zal de raad van bestuur van de vennootschap bestaan uit:
A/ vier leden indien de A-aandeelhouders eigenaar zijn van vijftig (50) procent of meer van de aandelen uitgegeven door de vennootschap waarbij in dat geval:
- twee van de vier bestuurders (hierna genoemd “A-bestuurders”) verkozen zullen worden onder de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders;
- de overige twee bestuurders (hierna genoemd “B-bestuurders”) verkozen zullen worden onder de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
B/ drie leden indien de A-aandeelhouders, eigenaar zijn van minder dan vijftig (50) procent van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap waarbij in dat geval:
- één bestuurder (hierna genoemd “A-bestuurder”) verkozen zal worden onder de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders.
- de overige twee bestuurders (hierna genoemd “B-bestuurder”) verkozen zullen worden onder de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.”.
De tekst van artikel 13, §4 van de statuten wordt vervangen als volgt: (...)
De tekst van artikel 13, §6 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(...)
De tekst van artikel 13, §8 van de statuten wordt vervangen als volgt: “Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, met name één A-bestuurder en één B-bestuurder, die samen optreden of voor handelingen van dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, gezamenlijk of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
als college handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”.
(...)
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten: Bogaert Koenraad en Hendrickx Nicole, voornoemd en benoemd in hun hoedanigheid van bestuurder, ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering besluit te benoemen tot A-bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur: 1. Bogaert Koenraad, voornoemd
2. de besloten vennootschap "FOCUS", met zetel te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 104, ondernemingsnummer 0438.819.981, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Sanders, Johan Germain Valère Cornelius, geboren te Gent op 12 mei 1955, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 104.
De vergadering besluit te benoemen tot B-bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur: 1. De besloten vennootschap "GUAL CONSULT", met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Goedingenstraat 40, ondernemingsnummer 0875.891.489, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Libyn Pascal, voornoemd
2. De commanditaire vennootschap "MGM Consult", met zetel te 9070 Destelbergen, Wellingstraat 135, ondernemingsnummer 0783.471.572, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Maes, Geert Gerard Georges, geboren te Gent op 1 juni 1962, gedomicilieerd en verblijvende te 9070 Destelbergen, Wellingstraat 135.
Bogaert Koenraad en de besloten vennootschap “GUAL CONSULT”, vast vertegenwoordigd door Libyn Pascal, hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd.
(...)
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Capital, Actions
27/07/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0400101937
Naam
(voluit) : Publiganda
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 717
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 15 juni 2021 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "PUBLIGANDA", met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 717, ondernemingsnummer 0400.101.937, RPR Gent afdeling Gent, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(...)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...) KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
(...)
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00), om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), met uitgifte van zevenhonderd (700) nieuwe aandelen, van dezelfde aard met dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Vennootschap, die zullen delen in de winst vanaf de uitgifte, in te schrijven tegen de uitgifteprijs van duizend euro (€ 1.000,00) per nieuw aandeel, waarvan tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) als onmiddellijke kapitaalstorting en zevenhonderdvijftig euro (€ 750,00) als uitgiftepremie, volledig te storten door een inbreng in geld. (...)
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde.
(...)
De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00), te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.
(...) KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE De vergadering besluit andermaal tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door
*21346392*
Neergelegd
23-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
omzetting van voormelde uitgiftepremie ten bedrage van vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) op zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 775.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen. (...) AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
“(...)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “PUBLIGANDA”.
(...) Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
Het ondernemen van studies, ontwerpen en werken, die verband houden met reclame, publiciteit en decoratie en de aan- en verkoop van alle artikelen die ermede verband houden. De handel in materialen en systemen voor en met betrekking tot het inrichten in het algemeen, winkelinrichtingen, decoratie, reclame en publiciteit in de ruimste zin van het woord. Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, financier op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; - beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
- landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
2. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service flats, rusthuizen, winkels horeca- uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
3. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studie werk, en alle inrichtingen. 4. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin; het exploiteren van handelszaken, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; verzekeringen; leasing; financieringen en leningen; verhuring van woningen, appartementen studentenhomes, staanplaatsen garages en andere; verwerven, bouwen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen. Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen.
5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin. De planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commercië¬le, financiële, roerende en onroerende han¬delingen mogen ver¬richten in rechtstreeks of onrecht¬streeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezen¬lijking ervan te vergemak¬kelijken of uit te brei¬den, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelne¬ming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschap¬pen, onder¬nemingen, economische samenwerkingsverbanden, be¬roeps¬vereni¬gingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklui¬dend, aanvullend of soortgelijk voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar onderne¬ming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, op¬slor¬ping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaar¬dige, aanver¬wante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verle¬nen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake be¬stuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waar¬bor¬gen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroe¬rende goede¬ren met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffe¬naar in andere vennoot- schappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voor- schot¬ten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. (...)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 775.000,00). Artikel 13. Raad van bestuur
(...) Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
(...)
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(...) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die samen optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, gezamenlijk of als college handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
(...)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 6 juni om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
(...)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(...)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
(...) Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(...) Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)”
(...) MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(...)
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/07/2021
Description : Mod DOG 19.01 N > In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie [batik | na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Se NN ma ~ Griffie Ondernemingsnr : 0400 101 937 Naam (uit : Publiganda {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg Zuid 717, 9000 GENT Onderwerp akte : benoeming van gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit het verslag van de statutaire algemene vergadering van aandeelhouders op 24 augustus 2020 ten maatschappelijke zetel. De raad van bestuur beslist vervolgens de heer Koen Bogaert te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaag als bestuurder. Koen Bogaert Gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/06/2021
Description :
Mod DOC 19.01
lié Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING 722° 7 "1 Van BE
ONDERNEMINGSREGHTHANK GENT 1 afdeling GENT
"NIE jen Griffie A — 7
Ondernemingsnr : 0400101 937
Naam
woluit): Publiganda
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg Zuid 717, 9000 GENT
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de statutaire algemene vergadering van aandeelhouders op 24 augustus 2020 ten maatschappelijke zetel.
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en beslissen éénparig om het ontslag van: - dhr. Dirk Demeulemeester,als bestuuder te aanvaarden met ingang van 24 augustus 2020. - Indeco BVBA met vaste vertegenwoordiger Dhr. Hans De Smet als bestuurder te aanvaarden met ingang van 24 augustus 2020.
De Algemene vergadering herbenoemd de volgende bestuurders voor een periode van 3 jaar tem de Algemene vergadering van juni 2023
- Dhr. Koen Bogaert als voorzitter
- Mevr. Nicole Hendrickx
1 i
F
I i
1 1
i ft
1 t
i 1
1 t
t t
1
1
1
i 1
1
1
1 1
| 1
v
1 1
t
t t
! F
1 t
I
t 1
! i
i 1
1
1
Koen Bogaert i
Gedelegeerd bestuurder i
1 1
1
i À
1
1
1 t
1
1 i
1
1
1
i
t
1
1
1
1 1
t
L
i 1
1
t
' i
1 8
I
' t
1 v
I 1
F
1
L
i 1
1
1
! I
I
| 1
1
1
1
L
C
T 1
' t
' '
1 1
1 1
i 1
1 1
1 1
ı I
; ı
1 1
i 1
1 1
1 I
1 1
1 1
1 1
4 I
fi 1
T 1
1 '
t 1
' '
t ë
}
F i
t t
' '
' '
1 '
1
\ 1
' '
1 1
1 1
'
1 '
1 1
' 1
1 '
1 '
1
1 1
1 '
3 t
ë i
' '
' '
' ’
' 1
1
t I
t
1 '
' ’
' '
1 E
} Ë
E F
1
L
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzl} van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
14/06/2019
Description :
Mod DOC 19.01 - AL
oy
dr vO En N
ne \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A u na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behouden ONDERNEM A CR GENE GENT
aan het IN L afdeling
Belgisch
er (AAT 04 IN 209 *19078884* Griffie
Ondernemingsnr 0400.101.937 Naam
(voluit: _Publiganda |
| (verkort):
Rechtsvorm: naamioze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 717
9000 Gent
Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van een 100% dochtervennootschap - vergadering van de overnemende vennootschap - wijziging doel
Uit het proces-verbaal verleden op 27 mei 2019 voor Christian Van Belle, notaris in de CVBA “NOTAS,' geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “Publiganda”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Oftergemsesteenweg-Zuid 717, ondernemingsnummer 0400.101.937, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:
VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN HET FUSIEVOORSTEL
BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING
A. Verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming - vermogensovergang
De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door ovememing gelijkgestelde verrichting door de naamloze vennootschap “Publiganda”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 717, ondernemingsnummer 0400.101.937, RPR Gent afdeling Gent, hierna ook “de overnemende vennootschap” genoemd, van de naamloze vennootschap "DIMENSYS", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, | Ottergemsesteenweg-Zuid 717, ondernemingsnummer 0442.605.852, RPR Gent afdeling Gent, hierna ook “de | overgenomen vennoolschap" genoemd, en derhalve tot goedkeuring van de overgang van het gehele vermogen : van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen. {Het vermogen van de overgenomen vennootschap bevat het volledige actief en passief, dat zonder uitzondering £_noch beperking onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap, zoals dit voortvloeit uit de ‘ waarde van de overgedragen elementen van de overgenomen vennootschap zijn vastgesteld op basis van een ì_staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2018.
: Vanaf 1 januari 2019 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschap, boekhoudkundig en ! vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende ! vennootschap. .
| De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder uitgifte van nieuwe i aandelen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap. ‚_B. Algemene beschrijving van de overdracht
: De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen *_ vennootschap overgaat onder afgemene titel naar de overnemende vennootschap, gebaseerd op een staat van }_activa en passiva afgesloten per 31 december 2018.
sG. Algemene voorwaarden van de overdracht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge we
è >
Voor-
4ehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
1. Met retroactieve werking vanaf 1 januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
2. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
3. Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
4. Er zal geen wijziging moeten doorgevoerd worden aan de statuten van de ovememende vennootschap, behoudens een aanpassing van het maatschappelijk doel om de activiteiten van de overgenomen vennootschap erin op te nemen.
5. De overgenomen vennootschap bezit geen onroerende goederen.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE EN DE OVERDRACHT ONDER ALGEMENE TITEL
De heer Bogaert, Koenraad Théoduie Maria, geboren te Gent op 7 november 1952 gedomicilieerd en verblijvende te 9040 Gent, Wijmakker 6, handelend krachtens de bijzondere volmacht die hij heeft gekregen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap “DIMENSYS", gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze vergadering, stelt de vergadering in kennis van het goedgekeurd besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.
De voormelde tasthebber en de algemene vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris akte ‘ te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen beslissingen van de overgenomen vennootschap bijgevolg verwezenlijkt is overeenkomstig het voormeld fusievoorstel. Bijgevolg is de fusie tussen de voornoemde vennootschappen definitief geworden. Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschap ís bijgevolg overgegaan naar de overnemende vennootschap, waardoor de overgenomen vennoofschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDERS — KWIJTING
De algemene vergadering zal bij de goedkeuring van de jaarrekening (die opgesteld wordt na de fusie) door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de ovememende verinootschap, beslissen over de kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat dat zij uitoefenden van 1 januari 2019 tot op heden.
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
Ten gevolge van de fusie beslist de vergadering het maatschappelijk doel van de vennootschap overeenkomstig artikel 724, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen te wijzigen, door de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deefneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
Het ondernemen van studies, ontwerpen en werken, die verband houden met reclame, publiciteit en decoratie en
de aan- en verkoop van alle artikelen die ermede verband houden.
De handel in materialen en systemen voor en met betrekking tot het inrichten in het algemeen, winkelinrichtingen, decoratie, reclame en publiciteit in de ruimste zin van het woord.
Alle activiteiten als hofding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, financier op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke regfementeringen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals: - onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; - beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter; - landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
2. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service flats, rusthuizen, winkels horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen. 3. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studie werk, en alle inrichtingen.
4. Ondememing it in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor i inde meest ruime zin; het exploiteren van handelszaken, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; verzekeringen; leasing; financieringen en leningen; verhuring van woningen, appartementen studentenhomes, staanplaatsen garages en andere; verwerven, bouwen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen. Dit alles ter uitstuiting vande activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen, 5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen ven alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin. De planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennoofschappen en ondernemingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge »
Voor-
‘behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten ín rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten ; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer ín de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun feningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doe! van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN De vergadering beslist de tekst van het artikel 5 van de statuten integraal te vervangen om het in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluiten.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BVBA “Kantoor Pieters-Dick & Co”, met zetelt te 9820 Merelbeke, Triestlaan 37, ondernemingsnummer 0459.893.529, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controtes zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondememingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de oridernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, fen einde ì in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle iS
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
21/03/2019
Description : ea DXB |___In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | TT TR ee _ NEERLEGGING TEf SRIFHÉE-VARLD ONDERNEMINGSRECHTBANK GEN] Voor- afdeling GENT behouc =. ANA 08 nu zu ' Ondernemingsnr: 0400.101.937 ! Benaming (voit): PUBLIGANDA {verkort) : i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i Zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 717, 9000 Gent £_ (volledig adres) i Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel | Op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, heeft Publiganda NV overeenkoinstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, het fusievoorstel neergelegd met betrekking tot de geplande met t fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Dimensys NV door Publiganda; NV. : ! i De overnemende en over te nemen vennootschap verzoeken en verlenen bijzonder volmacht aan de £ burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid } Kantoor Pieters-Dick & Co, Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, BEO459.893.529 en haar zaakvoerder Frank Dick, } boekhouder BIBF, kantoor houdende te Tivoli 30, 9820 Merelbeke, met recht van indeplaatsstelling, âlle verrichtingen te stellen die noodzakelijk en nuttig zijn met het oog op de neerlegging van dit fusievooistel bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Frank Dick Bijzonder gevolmachtigde - Fusievoorstet dd.28/02/2019 | Tegelijk hierbij neergelegd: Opdsieaiate hz. wan Luks vermelden: Kaate: Weem an keadenkghaie van de tretumentecande natans, hete ven de paso) Rasa de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/02/2019
Description : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte oo ~ > ONDERHEMIGEREHTOANK SENT ic {MANNA 21. 2089 | 19022237* Griffie Ondernemingsnr : 0400 101 937 Benaming {vaut : PUBLIGANDA (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 717, 9000 Gent 15 Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA vertegenwoordigd door Leen Defoer en werd dit ontslag aanvaard. De vergadering beslist unaniem om de BVBA Figurad Bedrijfsrevisoren, J-B de Ghellincklaan 21 te 9051 Gent: (BR 0027), met als vaste vertegenwoordiger Ann Van Vlaenderen (IBR 1494), te benoemen als commissaris van! | de vennootschap voor de audit van het lopende boekjaar 2018 en volgende. Deze aanstelling bedraagt een! | termijn van drie jaar eindigend bij de algemene vergadering die zat gehouden worden in 2021 (over het boekjaar: 2020). ' | Op de Bijzondere Algemene Vergadering dd 13 december 2018 werd kennis genomen van het ontslag van Koen Bogaert Gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
PUBLIGANDA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
75 Europalaan 9800 Deinze