Mise à jour RCS : le 11/06/2026
Q-group
Active
•0454.859.625
Adresse
21D Moortelstraat 9160 Lokeren
Activité
Activities of holding companies
Création
24/03/1995
Informations juridiques
Q-group
Numéro
0454.859.625
SIRET (siège)
2.323.246.208
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0454859625
EUID
BEKBOBCE.0454.859.625
Situation juridique
normal • Depuis le 24/03/1995
Capital social
4 900 000.00 EUR
Activité
Q-group
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
Q-group
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Q-group
31 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 01/01/2024
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 26/03/2026
Entreprise : Business for Growth
Numéro : 0727.594.426
Qualité : Director
Depuis le : 26/03/2026
Qualité : Director
Depuis le : 26/03/2026
Qualité : Director
Depuis le : 01/01/2024
Qualité : Managing Director
Depuis le : 26/03/2026
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 26/03/2026
Entreprise : You Never Work Alone
Numéro : 1025.745.306
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 28/01/2012
Jusqu'au : 05/07/2022
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 28/01/2012
Jusqu'au : 26/03/2026
Entreprise : Ge & S
Numéro : 0865.012.643
Qualité : Director
Depuis le : 01/11/2020
Jusqu'au : 01/01/2024
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Q-group
Documents juridiques
Q-group
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Q-group
45 documents
Comptes sociaux 2022
17/08/2023
Comptes sociaux 2022
17/08/2023
Comptes sociaux 2021
19/07/2022
Comptes sociaux 2021
19/07/2022
Comptes sociaux 2020
29/09/2021
Comptes sociaux 2020
30/09/2021
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Q-group
1 établissement
2.323.246.208
Actif
Adresse : 21D Moortelstraat 9160 Lokeren
Date de création : 01/01/1999
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
Q-group
61 publications
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations
23/09/2024
Démissions, Nominations
15/02/2024
Démissions, Nominations
30/01/2023
Description : Mad DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Vool
| behout
! aan h
Belgis
| Staatsh
afdeling DENDERMONDE
13 JAN, 2023
a
ONDERNEMINGSRECKT: BA NK GENT
91*
Ondernemingsnr: 0454 859 625
Naam
(voluit): Q-GROUP
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: MOORTELSTRAAT 21D - 9160 LOKEREN
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 5 juli 2022
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 juni 2022 van de vennootschap Vermeire Consulting BV, gevestigd te Ganzenberg 10 bus A, 9220 Hamme, gekend op de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE 0465.058.778 als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger de heer Raf Vermeire.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
GDB Management Services BV
(gedelegeerd) bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Guy De Bruycker
:
:
t t :
i t t
! i t
t t i
t t t
! t
t t t
t }
i : i
: t t
i I !
1 ı t
! ı '
! : }
}
}
: i t
; :
: :
t t
i i
i t
t i
t t t
i t
! !
i
I I !
} 1
: :
;
i
! ! i
:
:
:
t
t ; ;
t t H
t ! !
! t
i
i
!
!
t 1 t
ETUI
0
mn
LI
III
IIDIDILIITITI
III
II
11.1210
III
I III
LIU
Iz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarls, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoagd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
i i
1 :
4
:
bi
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/02/2022
Description : ENA _ | Mod DOC 19.01
VA «ci! Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
ai
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde
= ay | | eee Staatsbla: * 2025151 Griffie =] 5 TE
UV Ondernemingsnr : 0454 859 625
Naam
voluit): Q-GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d, zetel: MOORTELSTRAAT 21D, 9160 LOKEREN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 augustus 2021
ï 1
1
À
4
1
'
i
i t
t
ï 4
i a
i '
t 1
1
1 1
t 5
i t
: t
1 t
Ter gelegenheid van de algemene vergadering komt het mandaat van onderstaande bestuurders te i vervallen. 1
De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar hetzij tot : op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 i december 2026: !
- EDB Management BV, gevestigd te Moleneinde 19, 9200 Schoonaarde, gekend op de rechtbank van : koophandel Gent, afdeling Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ! ondernemingsnummer BTW BE 0822.926.818, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ! Etienne De Bruycker, wonende te Moleneinde 19, 9200 Schoonaarde; !
- GDB Management Services BV, gevestigd te Lindestraat 31, 9200 Dendermonde, gekend op de ! rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met } ondernemingsnummer BTW BE 0474.580.616, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ; Guy De Bruycker, wonende te Lindestraat 31, 9200 Dendermonde; !
- GERS BV, gevestigd te Volaardestraat 132, 9200 Appels, gekend op de rechtbank van koophandel Gent, : afdeling Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer BTW BE | 0865.012.643, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Gert De Bruycker, wonende te : Volaardestraat 132, 9200 Appels; !
- Vandors BV, gevestigd te Driegoten 24, 9220 Hamme, gekend op de rechtbank van koophandel Gent, ! afdeling Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE ! 0871.580.533, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Erwin Van Dorslaer, wonende ! Driegoten 24, 9220 Hamme; :
- Vercala BV, gevestigd te Bouwelse Steenweg 103A, 2270 Herenthout, gekend op de rechtbank van ! koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ! ondernemingsnummer BTW BE 0689.956.644, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ! Ludo Calaerts, wonende te Bouwelse Steenweg 103A, 2270 Herenthout; !
- Vermeire Consulting BV, gevestigd te Ganzenberg 10 bus À, 9220 Hamme, gekend op de rechtbank van ! koophandel Gent, afdeling Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met | ondernemingsnummer BTW BE 0465.058.778, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ! Raf Vermeire, wonende te Ganzenberg 10 bus A, 9220 Hamme. !
t +
ï 1
i 1
t 1
t 1
t 1
t 1
1 1
1
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Moore Audit BV (B00212), bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Deinsesteenweg 114, 9031 Drongen. De revisorenvennootschap duidt de heer Peter Verschelden (bedrijfsrevisor, A01845) en mevrouw Aurelie Tack (bedrijfsrevisor, A02563) aan. als vaste vertegenwoordiger. De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk boekjaren eindigend op 31/12/2021, 31/12/2022 en 31/12/2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam an hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge m. Voor x behouden Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 30 augustus 2021 Belgisch : Staatsblad | «Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27 augustus 2021, de vennootschap GDB Management : Services BV, gevestigd te Lindestraat 31, 9200 Dendermonde, gekend op de rechtbank van koophandel Gent, fdeling Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE }474,580.616, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guy De Bruycker, wonende te : Lindestraat 31, 9200 Dendermonde, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, overeenkomstig de : statuten. V . Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27 augustus 2021, de vennootschap GDB Management : Services BV, gevestigd te Lindestraat 31, 9200 Dendermonde, gekend op de rechtbank van koophandel Gent, ‘afdeling Dendermonde, ingeschreven in het rechispersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE :0474.580.616, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guy De Bruycker, wonende te ‘ Lindestraat 31, 9200 Dendermonde, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder overeenkomstig de statuten. ; GDB MANAGEMENT SERVICES BV, ‘ (gedelegeerd) bestuurder vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger + Guy De Bruycker ‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
18/10/2021
Description : Mod DOC 18.01
me i » . Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Vo | : Het origineel dezer werd neergelegd beho Ondernemingsrechtbank Gent NN m 123 Griffie J = N *
Ondernemingsnr : 0454 859 625 Naam
{out : Q-GROUP
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: MOORTELSTRAAT 21 D, 9160 LOKEREN
Onderwerp akte : VOORSTEL TOT MACHTIGING VAN DE VENNOOTSCHAP OM EIGEN AANDELEN IN TE KOPEN DOOR AANKOOP OF RUIL, ONDER DE
VOORWAARDEN VOORZIEN IN ARTIKELEN 7:215 E.V. VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 2/09/2020
1. Voorstel tot machtiging van de vennootschap om haar eigen aandelen te verkrijgen door aankoop of ruil, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 7:215 tot 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap te machtigen tot. verkrijging van eigen aandelen door aankoop of ruil overeenkomstig de artikelen 7:215 tot 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, binnen de volgende grenzen - de verwerving kan slechts betrekking hebben op 4% van het totaal aantal aandelen die volgestort zijn (d.i. 1.201.180 aandelen), hetzij maximaal 48.047 volgestorte aandelen;
- de machtiging wordt slechts toegekend voor een geldingsduur van maximum 5 jaar te rekenen vanaf de beslissing van de huidige vergadering;
- de inkoop van eigen aandelen kan slechts geschieden tegen een globale prijs van 1.000.000 EUR (zijnde tegelijkertijd de minimum- en maximumprijs) voor het totaal aantal van 48,047 aandelen waarvoor deze machtiging geldt, hetzij afgerond 20,81 EUR per aandeel.
2. De bevoegdheden van het bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om bovenstaand besluit uit te voeren.
GDB Management Services BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Guy De Bruycker
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/11/2020
Description : Mod DOG 19.04 na neerlegging van de akte ter griffie eergelegd Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde oe END | ot. 20135225* Griffie “0.7! Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Ondernemingsnr: 0454 859 625 : Naam {voluit) : Q-GROUP (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: MOORTELSTRAAT 21D - 9160 LOKEREN Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN - BENOEMING VOORZITTER Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 1 oktober 2020 De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 september 2020 van de vennootschap ILEX ADVIES BV, gevestigd te Tennisstraat 4, 9900 Eeklo, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)884.774.414, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Luc Verhulst, wonende te Tennisstraat 4, 9900 Eeklo, als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervelt tevens het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur. Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat. Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 1 oktober 2020 Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 1 oktober 2020, de vennootschap GDB Management Services BV, gevestigd te Lindenstraat 31, 9200 Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)474.580.616, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Guy De Bruycker, wonende te Lindestraat 31, 9200 Appels, te benoemen fot voorzitter overeenkomstig de statuten. Het bestuursorgaan is vanaf heden, 1 oktober 2020, zodoende als volgt samengesteld: - GDB Management Services BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy De Bruycker, gedelegeerd bestuurder, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur; - Ge & S BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gert De Bruycker, bestuurder; -Vandors BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Erwin Van Dorslaer, bestuurder; - Vermeire Consulting BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raf Vermeire, bestuurder; -EDB Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Etienne de Bruycker, bestuurder. \ Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 31 oktober 2020 Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 1 november 2020, de vennootschap VERCALA BV, gevestigd te Bouwelse Steenweg 103 A, 2270 Herenthout, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)689.958.644, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, benoemd als bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2021 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming. Het betreft een onbezoldigd mandaat. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen . Achterkant : Naam en handiekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). ee SSSR TH nennen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge a +
” Voor-
béhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
‘
‘ }
i
i :
;
i :
i i
f ?
i i
4 i
! ;
i ’
: Uittreksel uit het verslag van de raad van besiuur gehouden na afsl ! ı vergadering der aandeelhouders d.d. 1 oktober 2020 !
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 1 november 2020, van de heer Ludo Calaerts, wonende te Bouwelse Steenweg 103 A, 2270 Herenthout, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap VERCALA BV, gevestigd te Bouwelse Steenweg 103 A, 2270 Herenthout, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)689.956.644, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, belast met de t uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 1 november 2020, zodoende als volgt samengesteld: ' - GDB Management Services BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoardiger, de heer Guy De : Bruycker, gedelegeerd bestuurder, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur; - Ge & S BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gert De Bruycker, bestuurder; -Vandors BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Erwin Van Dorslaer, bestuurder;
! - Vermeire Consulting BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raf Vermeire, bestuurder;
-EDB Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste veriegenwoordiger, de heer Etienne de ! Bruycker, bestuurder;
- VERCALA BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ludo Calaerts, hestuurder.
ki . s ;
GDB Management Services BV, .
gedelegeerd bestuurder, !
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Guy De Bruycker
Op de laatste bie van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Rubrique Restructuration
21/08/2020
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
T
ma .... er *20096472*
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DI |
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
TT c'e Griffie
V Naam |
Ondememingsnr: 0454 859 625
voluit): Q-GROUP
(verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moortelstraat 21 D, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van dei aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Q-GROUP” waarvan de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Moortelstraat 21 D, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem,; aandeelhouder van de besloten vennootschap “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met zetel te: 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer: 0667.672.576, op 31 juli 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft: genomen: !
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het: Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de veergadering; besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het voormelde Wetboek van: vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een: wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap heeft als benaming “Q-GROUP”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad; of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft; teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat; dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen: wanneer eri waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap; toepasselijke taalregime 8
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het deelnemen en het; nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te houden, in aile vennootschappen en: ondernemingen met burgerlijke, industriële, commerciële, financiële of onroerende activiteiten, bestaande of nog! op te richten, met uitzondering van deze bij de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de depositobanken; en aan de private spaarkassen of spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-voorzitter, of vereffenaar. |
-de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen,' deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende en onroerende goederen en; rechten. :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge -alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, financiéle, fiscale, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden;
-de aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur van voertuigen, vliegtuigen, schepen en alle andere vervoermiddelen;
De vennootschap zal alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, onderaannemingen, beroepsverenigingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die aan gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan ook de functies vaan bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en derden. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuurders, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen negenhonderd duizend euro. (€ 4.900.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen tweehonderd en een duizend honderd tachtig (1.201.180) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, als dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van het bestuursorgaan worden beperkt tot twee leden.
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd werden houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij ken zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn mandaat te vervullen tot dat in zijn vervanging is voorzien, binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft alleen de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Voorzitterschap van het bestuursorgaan
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad van bestuur kan eveneens een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van het bestuursorgaan.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de acht dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De bijeenroeping gebeurt bij gewoon schrijven of per e-mail ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid.
De vergadering wordt gehouden ín de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het bestuursorgaan
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er ìn zijn plaats te stemmer. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één var zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alie leden op de vergadering aartwezig zijn. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van het bestuursorgaan.
De besluiten van de raad vari bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard ir een bijzonder register.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordigìing van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlerien aar iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de venriootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optredend de vennootschap kan verbinden.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grerizen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht. Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Benoeming van een commissaris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. In alie andere gevailen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders. De algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand april om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder ís, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een tierde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het sameriroepen van de vergadering dient te gebeuren binnen de drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen dienen de agenda te vermelden.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend gevat aan de commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt wordt de oproeping gedaan bij gewoon schrijven, ap dezelfde dag als de verzending van de e-mails. . .
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en geïnformeerd te worden.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeringhouder of de vereffeningsinstelling te hebber bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van aandelen kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf aandeelhouder dient te zijn.
De volmachten dienen schriftelijk bezorgd te worden aan het bestuursorgaan vóór de vergadering. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en in voorkomend geval de volmachten, getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers,
Stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middelvan een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders en dat volgende vermeldingen omvat:
-identiteit van de aandeelhouder.
«plaats en datum van ondertekening.
-de handtekening.
-aantal aandelen waarmee men stemt.
-de agenda van de algemene vergadering.
-de stemwijze omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen voor de vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Samenstelling van het bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan. Indien dit verantwoord is worden twee stemopnemers aangeduid. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of door deze statuten worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap ais houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Notulen van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders. .
Boekjaar — Jaarrekering.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door het bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenbiik worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening vande vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun vergoeding te bepalen. De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. (rechts)geldigheid van de overige bedingen van deze akte in het gedrang te brengen. DERDE BESLUIT
Na het aannemen van de nieuwe statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de vergadering beslist het mandaat van alle hiervoor voormelde bestuurders te bevestigen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de laatste jaarrekening van de overgenomen vennootschap betrekking heeft op een boekjaar dat niet meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten. In toepassing van artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering beslist, voor zoveel als nodig, dat geen tussentijdse cijfers dienen opgemaakt te worden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen en is overgegaan tot de bespreking van het voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) waarvan de aandeelhouders verklaard hebben kosteloos een afschrift ontvangen te hebben binnen de door de wet voorgeschreven termijn. Het voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) werd, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door elke bij de geruisloze fusie betrokken vennootschap opgesteld, neergelegd en bekendgemaakt.
De aandeelhouders van de vennootschap hebben erkend en bevestigd
dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van onderhavige algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de hierna vermelde stukken en documenten: -het voormelde voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. (geruisloze fusie). -de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusieverrichting betrokken vennootschap. -de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusieverrichting betrokken vennootschap. De vergadering heeft verklaard de inhoud van alle voormelde stukken en documenten te kennen en heeft de voorzitter ontslagen van de voorlezing ervan.
De vergadering heeft beslist het fusievoorstel en alle andere vaormelde stukken en documenten zonder amendering goed te keuren.
ZESDE BESLUIT
Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruistoze fusie)
Na goedkeuring van het voormelde voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie), zoals hiervoor besloten, heeft de vergadering beslist akkoord te gaan en haar instemming te verlenen met de voorgestelde fusieverrichting, zijnde een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie), zoals deze is voorzien door artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze verrichting te realiseren volgens de procedure voorgeschreven door de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
De voorgestelde fusieverrichting omvat de overname door de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap “Q-GROUP”, voormeld, dewelke eigenares is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, van de bestoten vennootschap “BRUSSELS MEAT”, voormeld. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de ovememende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.
De aandelen van de besloten vennootschap “BRUSSELS MEAT”, de overgenomen vennootschap, zullen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “Q-GROUP”, voormeld, de overnemende vennootschap, verniefigd worden door een inschrijving in het register van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.
Er zullen in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap geen aandelen toegekend worden aan de overgenomen vennootschap, noch aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, gelet op het feit dat de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.
Boekhoudkundige datum
Het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap gaat over naar de overnemende vennootschap op basis van een staat van actief en passief van de overgenomen
vennootschap afgesloten op 31 december 2019 en alle verrichtingen verwezenlijkt door de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2020 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
Bijzondere voordelen voor de bestuursorganen
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, noch aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap. Omschrijving van het vermogen
De vergadering heeft de notaris verzocht de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en van de wijze waarop het overgaat. Het vermogen van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap “BRUSSELS MEAT”, voormeld, omvat bij wijze van samenvattende omschrijving de volgende vermogensbestanddelen: ACTIEF
-Vorderingen op minder dan één jaar: tweehonderd vijfentwintig duizend en drieënveertig euro vijfennegentig cent. (€ 225.043,95).
-Liquide middelen: drie duizend honderd negenenveertig euro vijfenvijftig cent. (€ 3.149,55). Totaal actief: tweehonderd achtentwintig duizend honderd drieënnegentig euro vijftig cent. (€ 228.193,50). PASSIEF
-Schulden op minder dan één jaar: vijfentwintig duizend tweehonderd vierenzeventig euro drie cent. (€ 25.274,03).
Totaal passief: vijfentwintig duizend tweehonderd vierenzeventig euro drie cent. (£ 25.274,03). NETTO ACTIEF
228.193,50 — 25.274,03 = 202.919,47 euro.
EIGEN VERMOGEN .
-Kapitaal: honderd en zeven duizend vijfhonderd negentig euro. (€ 107.590,00). -Reserves: vijfennegentig duizend driehonderd negenentwintig euro zevenenveertig cent. (€ 95.329,47). Totaal eigen vermogen: tweehonderd en twee duizend negenhonderd en negentien euro zevenenveertig cent. (€ 202.919,47).
Algemene voorwaarden van de overdracht van het vermogen
De vergadering heeft de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap goedgekeurd.
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de eventueel daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de naam, de merken en de logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar goodwill, organisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële en materiële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat eveneens:
-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling enzovoort) Wat de voorwaarden betreft waaronder die rechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels.
De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de eventuele optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen.
-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder.
alle intellectuele rechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan naar de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenstelbaarheid van de overgang “erga omnes” te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten van welke aard ook welke door de overgenomen vennootschap werden aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen personeel en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
-het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard. -de schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of zij door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
-de zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap. opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
-de overnemende vennootschap treedt in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar vermogen dat overgaat op de overnemende vennootschap.
Boekhoudkundige verwerking
De vergadering heeft de notaris verzocht vast te stellen dat de overgegane actief en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap overeenkomstig het boekhoudrechterlijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001) geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.
Overgang van de onroerende goederen en zakelijke rechten
In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen zijn geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten begrepen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de overmemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap een bijzondere volmacht te verlenen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft de notaris verzocht bij akte vast te stellen:
1/Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Q- GROUP”, voormeld, de overnemende vennootschap, de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) heeft goedgekeurd.
2/Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap “BRUSSELS MEAT”, voormeld, de overgenomen vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan onderhavige buitengewone algemene vergadering, de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) heeft goedgekeurd.
3/Dat de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) definitief is geworden. 4/Dat de besloten vennootschap “BRUSSELS MEAT”, voormeld, de overgenomen vennootschap, derhalve is ontbonden zonder vereffening en vanaf 31 juli 2020 heeft opgehouden te bestaan. De notaris heeft bevestigd dat de besluiten genomen door onderhavige buitengewone algemene vergadering aansluiten bij en conform zijn met de besluiten over hetzelfde voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) genomen door de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BRUSSELS MEAT”, voormeld, de overgenomen vennootschap, waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan onderhavig proces-verbaal, zodat de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting definitief is tot stand gekomen en de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap “BRUSSELS MEAT”, voormeld, opgehouden heeft te bestaan en werd ontbonden zonder vereffening.
TIENDE BESLUIT
Voor zoveel als nodig werden voor de uitvoering van alle voorafgaande besluiten de noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan elk lid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen. In het bijzonder heeft deze bevoegdheid betrekking op het vervullen van de formaliteiten van openbaarmaking van de gerealiseerde met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
igheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
g
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedani
Verso : Naam en handtekenin:
Fi 5 x 2
3
A
D
2
5
E
8%
5
5
DE
5
a
58
5
2
Zz
2a
©
S
x
ui
o
©
©
&
n
gos
£.
“xz
s
u
S
5
©
a
ES.o?
SE
E
FE
E@ec
5
E
D >
52
LEN
Z
trols
=
2
g
oo
Z23%8
50°
HE
G£
oo
a
x
5888
22
=
Oo
88s
©
3
Ö
exog
oo
a
>
FEY?
?
ao
5 > N
ween
ee
ee
ne
ee
ee
ee
ee
ee
ee
ee
nnn
one
ennen
enenneenenneanerenenenrenen
den
eerneneneeennnnene
vern
seneavesenantenevenr
sneue
venen
vennen
eenen
IN
menennenennnennereneenenesennsenenverrenvenvernnennernnnnnneeneenvennnnnnnennnvendmennerenennernnnnnrnennernenvvnnnenennennnennwenrwenenTvennennevennnerverensverserrmevenenenveunen
werven
enn
12
e
=
12
‚3358
is
£3
3
18
374
;
socn8
Vo
ir
2
3
!
a
oa
©
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
29/06/2020
Description :
Mod DOC 19.01
3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Het origineel dezer werd neergelegd
be. afdeling Dendermonde
18 JUNI 2020
mn UN kk
Ondernemingsnr : 0454 859 625
m: Q-GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Moortelstraat 21 D, 9160 Lokeren,
Onderwerp akte : VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (artikelen 12:7 en 12:50 WVV)
De bestuurders van de naamloze vennootschap “Q-GROUP" met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 21 D, rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, ingeschreven in de Kruispuntbank voor’ Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0454859625 (hierna genoemd “de overnemende vennootschap” en de bestuurders van de besloten vennootschap “BRUSSELS MEAT” met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 21 H, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0877.755.473 (hierna genoemd de over te nemen vennootschap) hebben elk op 8 juni 2020 gezamenlijk onderhavig voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakt en goedgekeurd in toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE FUSIEVERRICHTING BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Benaming: Q-GROUP.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: 9160 Lokeren, Moortelstraat 21 D.
Ondernemingsnummer: RPR Gent, afdeling Dendermonde, nr. 0454.859.625. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te houden, in alle vennootschappen en ondernemingen met burgerlijke, industriële, commerciële, financiële of onroerende activiteiten, bestaande af nog op te richten, met uitzondering van deze bij de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen of spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber ,volmachidrager, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder- voorzitter of vereffenaar.
-de aankoop, verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende en onroerende goederen en rechten.
-alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, financiële, fiscale, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden.
-de aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur van voertuigen, vliegtuigen, schepen en alle andere vervoermiddelen.
-De vennootschap zal alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen onderaannemingen, beroepsverenigingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. :
Zij kan ook de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en derden,
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuurders, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Historiek van de vennootschap.
De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de benaming “G & G Invest” blijkens akte verleden voor meester Flies Paul, notaris te Hamme op 24 maart 1995, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder nummer 950415-124.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd als volgt:
blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Flies Paul, voornoemd, op 16 december 1998, bekeridgemaakt in de bijlage tof het Belgisch Staatsblad van 13 januari 1999, onder nummer 19990113/627.
“blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Flies Paul, voornoemd, op 10 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli daarna, onder nummer 20050701/0094229.
“blijkens proces-verbaal vaan de buitengewone algemene vergadering, houdende onder meer het aannemen van de huidige benaming, opgemaakt door notaris Flies Paul te Hamme op 19 september 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober daama, onder nummer 20051010/0141179.
-blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, houdende onder meer het aannemen van de huidige rechtsvorm, opgemaakt door notaris Flies Paul te Hamme op 29 april 2008, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 20080521/08074601. «blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris De Clippel Frangois te Dendermonde, op 19 november 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder nummer 20151204/0169604.
-blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Frank De Raedt te Waarschoot op 31 juli 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2017, onder nummer 20170817/0119480.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen negenhonderd duizend euro (€ 4.900.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen tweehonderd en één duizend honderd tachtig (1.201.180) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelÿk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.
Aandeelhouders
1/de besloten vennootschap "VANDORS” met zetel te 9220 Hamme, Driegoten 24 D: achtduizend vijfhonderd veertig (8.540) aandelen.
2/de besloten vennootschap “GE & S” met zetel te 9200 Dendermonde, Volaardestsraat 132: horıderd vijfentwintig duizend (125.000) aandelen.
3/de heer VAN DORSLAER Erwin, wonend te 9220 Hamme, Driegoten 24 D: zevenentachtig duizend vijfhonderd vierenvijftig (87.554) aandelen.
4/de heer DE BRUYCKER Philemon Etienne, wonend te 9200 Dendermonde, Moleneinde 19: driehonderd eenenvijftig duizend driehonderd en zeventien (351.317) aandelen.
5/de heer DE BRUYCKER Gert, wonend te 9200 Dendermonde, Volaardestraat 132: tweehonderd zesentwintig duizend driehonderd en achttien (226.318) aandelen.
6fde heer DE BRUYCKER Guy, wonend te 9200 Dendermonde, Lindestraat 31: driehonderd vierenvijftig duizend vierhonderd en vier (354.404) aandelen.
7/De heer VERHULST Luc, wonend te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4: achtenveertig duizend en zevenenveertig (48.047) aandelen.
Totaal: 1.201.180 aandelen.
Bestuurders
1{de besloten vennootschap “ILEX ADVIES” met zetel te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4. 2{de besloten vennootschap “GDB MANAGEMENT” met zetel te 9200 Dendermonde, Appels, Lindestraat 31.
3/de besloten vennootschap “EDB MANAGEMENT” met zetel te 9200 Dendermonde, Moleneinde 19. Alde besloten vennootschap "GE & S” met zetel te 9200 Dendermonde, Volaardestraat 132. Blde besloten vennootschap “VANDORS” met zetel te 9220 Hamme, Driegoten 24 D. 6/de besloten vennootschap “VERMEIRE CONSULTING” met zetel te 9220 1000 Brussel, Circusstraat 23.
Commissaris
De codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Moore Stephens Audit”, met zetel te 1020 Brusel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96.
DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP
Benaming: BRUSSELS MEAT
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge Zetel: 9160 Lokeren, Moortelstraat 21 H.
Ondernemingsnummer: RPR Gent, afdeling Dendermonde, nr. 0877.755.473 Voorwerp:
1.het uitbaten van een onderneming voor de fabricage, de verwerking, de bewerking en de omvorming van alle soorten vlees, vleeswaren en aanverwante producten.
2.De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle soorten vlees, vleeswaren en aanverwante producten, met inbegrip van vleesbereidingen, vleesconserven, vlees in het algemeen, vlees van geslacht wild en gevogelte en wild ín het algemeen, dit alles in de meest ruime zin van het woord. 3.De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle producten van de brood- en banketbakkerij.
4. De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van fruit, groenten, aardappelen en aanverwante producten.
5.De uitbating van een onderneming voor het vervoer, zowel nationaal als internationaal, zowel per spoor, te water langs de weg of in de lucht, van alle mogelijke producten en goederen.
6.Het uitbaten van een onderneming voor het verzekeren van alle distributiediensten. 7.Het uitbaten van een ondememing voor het verpakken, verzenden en conditioneren van alle goederen voor het cliënteel en voor derden.
8.Het verlenen van dienstprestaties van economische aard en assistentie, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, op het gebied van management, engineering, consultancy in de meest ruime zin van het woord.
9.De activiteiten van commissionair, handelsagent, de handel, de import en export in menigvuldige goederen alsmede het optreden als tussenhandelaar of tussenpersoon, omvattend onder meer de activiteiten van makelaar in diverse goederen en diensten van allerlei aard.
10.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. 11.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alie verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
12.Het uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen. De vennootschap mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België en in het buitenland, waarvan haar doel analoog is met het hare of er enig verband mee heeft. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De hiervoor vermelde activiteiten en omschrijvingen dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd voor zoveel de eventuele benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn. Historiek van de vennootschap.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en onder de benaming “Bollen Johny”, blijkens onderhandse akte de dato 15 november 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder nummer 20051219/05182836.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd als volgt:
-blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, houdende onder meer het aannemen van de huidige benaming en de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgemaakt door notaris Frank De Raedt te Waarschoot op 31 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder nummer 20140428/14089428, -blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Frank De Raedt te Waarschoot op 8 september 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober daarna, onder nummer 20151002/0138765.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en zeven duizend vijfhonderd negentig euro (€ 107.590).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd tachtig (580) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Aandeelhouder
De vijfhonderd tachtig (580) aandelen van de vennootschap zijn eigendom van de naamloze vennootschap *Q-Group”, de voormelde, overnemende vennootschap.
Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
De besloten vennootschap “GDB MANAGEMENT" met zetel te 9200 Dendermonde, Lindestraat 31. Commissaris
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Moore Stephens Audit”, met zetel te 1020 Brusel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96.
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
De partijen verklaren dat zij kennis hebben van:
1/Artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat letterlijk bepaalt: “Tenzij anders bij wet bepaald wordt met een fusie door overneming gelijkgesteld, de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en andere stemrechtverlenende effecten in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap”. 2/Artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin de te volgen procedure bij een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting wordt uiteengezet. 3/De verplichting dat, in toepassing van artikel 12:50 Wetboek van vennootschapen en verenigingen het voorstel tof een met fusie door ovememing gelijkgestelde verrichting door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting moet besluiten, dient neergelegd te worden ter griffie van de bevoegde ondermemingsrechtbank en dient bekendgemaakt te worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. OMSCHRIJVING VAN DE VOORGESTELDE FUSIEVERRICHTING
De partijen verklaren dat onderhavig voorstel ertoe strekt een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) door te voeren, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de besloten vennootschap “Brussels Meat”, voormeld, overgedragen wordt aan de naamloze vennootschap “Q-Group”, voormeld.
De bestuursorganen van zowel de overnemende als van de over te nemen vennootschap bevestigen dat de naamloze vennootschap “Q-Group”, voormeld, op datum van het opmaken van onderhavig voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, eigenaar is van vijfhonderd tachtig (580) aandelen van de besloten vennootschap “Brussels Meat”, voormeld.
De overnemende vennootschap is bijgevolg eigenares van alle (100 %) aandelen uitgegeven door de over te nemen vennootschap.
Indien, om welke reden ook, de naamloze vennootschap “Q-Group”, voormeld, op datum van de voorgenomen fusieverrichting geen eigenaar meer zou zijn van alle vijfhonderd tachtig (580) aandelen van de besloten vennootschap ‘Brussels Meat”, voormeld, dan kan de met een fusie door overname gelijkgestelde verrichting niet doorgaan en kan de fusleprocedure niet worden gevolgd. Onderhavig voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de ovememende vennootschap en aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemende vennootschap. Het voorleggen van onderhavig voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen kan ten vroegste zes weken na de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van onderhavig voorstel door alle bij de fusieverrichting betrokken - vennootschappen.
Partijen zullen al het mogelijke doen om een goedkeuring van de algemene vergaderingen te laten doorgaan uiterlijk op 31 juli 2020.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Partijen stellen vast:
-dat de hoofdactiviteiten, zoals deze in het voorwerp van de over te nemen vennootschap zijn opgenomen op heden niet, of quasi niet worden uitgeoefend door de over te nemen vennootschap 7 -dat deze activiteiten ook na het doorvoeren van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting niet zullen uitgeoefend worden door de ovememende vennootschap.
-dat de, eerder beperkte, activiteiten van de over te nemen vennootschap op heden aansluiten en complementair zijn met de activiteiten zoals deze thans zijn opgenomen in het voorwerp van de ovememende vennootschap.
Bijgevolg stellen de bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen voor om naar aanleiding van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geen wijziging van het voorwerp door te voeren in de overnemende vennootschap.
MOTIVERING VAN DE FUSIEVERRICHTING
Volgens de besfuursorganen van de bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen is de voorgestelde met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting vooral gebaseerd op economische motieven. Het is immers de bedoeling om de vennootschappen zoveel mogelijk te centraliseren binnen Q-Group, de overkoepelende vennootschap. °
In het bijzonder is het de bedoeling om die vennootschappen van de groep die geen of weinig van hun specifieke activiteiten uitoefenen, maar die eerder een aantal activiteiten ontwikkelen die passen binnen de algemene doelstellingen van de groep, door de overkoepelende vennootschap te laten overnemen. Dit ligt in onderhavig geval voor de hand, gelet op het feit dat de ovememende vennootschap alle aandelen bezit van de over te nemen vennootschap.
Naast de centralisatie van bepaalde activiteiten zal de geplande fusieverrichting bovendien een centralisatie op het vlak van het bestuur tof gevolg hebben in hoofde van de ovememende vennootschap, wat ongetwijfeld een niet onbelangrijke vereenvoudiging van bestuur tot gevolg zal hebben.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
De voorgestelde met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal eveneens een administratieve vereenvoudiging tot gevolg hebben.
Ten slotte zal de voorgestelde fusieverrichting aanleiding geven tot een grotere transparantie, wat dan weer een positieve weerslag zal hebben op de financiële positie van de overkoepelende en overnemende vennootschap. Zowel bij de vaste kosten als bij de variabele kosten zal de fusieverrichting een niet onbelangrijke besparing tot gevolg hebben.
Uit het voorgaartde en uit de boekhoudkundige cijfers van de over te nemen vennootschap blijkt dat de voorgestelde fusieverrichting niet werd ingegeven door fiscale motieven. Er zijn in de over te nemen vennootschap geen verliezen aanwezig die worden overgedragen en er worden naar aanleiding van de geplande verrichting geen speciale fiscale aftrekposten overgedragen.
Bijgevolg kan gesteld worden dat de fusieverrichting wordt voorgesteld vanuit zakelijke overwegingen en bijgevolg is voldaan aan de bepalingen van het WIB92 met betrekking tot de neutraliteit van de fusieverrichtingen.
DE RUILVERHOUDING
Vermits de overnemende vennootschap eigenaar is van honderd procent van de aandelen van de over te nemen vennootschap zullen er naar aanleiding van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de overnemende vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Dit heeft onder meer tot gevolg:
“Dat er niet dient bepaald te worden vanaf welke datum de nieuwe aandelen zullen delen in de winst en dividendgerechtigd zullen zijn in de overnemende vennaotschap.
-Dat er in het kader van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geen ruilverhouding dient vast gesteld te worden.
DE BOEKHOUDING
De met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting wordt doorgevoerd op basis van een boekhoudkundige situatie van de over te nemen vennootschap gedateerd op 31 december 2019. De datum vanaf wanneer de rechtshandelingen van de over te nemen vennootschap zuilen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2020. De fusieverrichting zal boekhoudkundig worden verwerkt in de boekhouding van de overnemende _ vennootschap op basis van de cijfers van de hiervoor vermelde staat van activa en passiva. Samenvatting van de staat van actief en passief van de overnemende vennootschap per 31 december 2019, omvattend de vermogensbestanddelen die naar aanleiding van de fusieverrichting zullen overgedragen worden naar de overnemende vennootschap:
ACTIEF
Vorderingen op minder dan één jaar: 225.043,95 euro.
Liquide middelen: 3.149,55 euro.
Totaal actief: 228.193,50 euro
PASSIEF
Schuldert op minder dan één jaar: 25.274,03 euro
Totaal passief: 25.274,03 euro
NETTO ACTIEF
228.193,50 - 25.274,03 = 202.919,47 euro
EIGEN VERMOGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP
Kapitaal: 107.590,00 euro
Reserves: 95.329,47 euro
Totaal: 202.919,47 euro
Er zijn in het vermogen dat wordt overgedragen van de over te nemen vennootschap naar de overnemende vennootschap geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten begrepen. BIJZONDERE VOORDELEN EN BEZOLDIGINGEN
Er zijn noch in de over te nemen vennootschap nach in de overnemende vennootschap bevoorrechte aandelen.
Er worden in het kader van de voorgestelde met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geen bijzondere voordelen of bezoldigingen toegekend aan de aandeelhouders of aan de bestuurders van de bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen.
KOSTEN
De kosten, rechten en erelonen die het gevolg zijn van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zullen gedragen worden als volgt:
-în de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van zowel de over te nemen als van de overnemende vennootschap zullen alle kosten van de verrichting gedragen worden door de overnemende vennootschap.
«In de veronderstelling dat de voorgestelde met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting niet wordt gerealiseerd, zullen alle kosten gedragen worden door beide bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen, elk voor een gelijk deel.
FISCALE VERKLARINGEN
De voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal op het fiscale vlak gerealiseerd worden als volgt:
De registratie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
ai { n alle vereisten voorge:
t Registratierechten en door de artikelen 2.9.1.0.3; 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. i De vennootschapsbelasting
i De verrichting beantwoordt aan alle vereisten voorgeschreven door de artikelen 211 en volgende van het i Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
{ Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
: — De verrichting beantwoordt aan alle vereisten gesteld in de artikelen 12:7 en 12:50 en volgende van het ! Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
i De belasting over de toegevoegde waarde
1 De fusieverrichting wordt doorgevoerd met toepassing van de artikelen 11 en 18 § 3 van het BTW wetboek. | De overgedragen bestanddelen vormen een algemeenheid.
i RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS
| ledere aandeelhouder van een bij de fusieverrichting betrokken vennootschap heeft het recht, minstens één { maand vóór het van kracht worden van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, op de zetel | van de ovememende vennootschap kennis te nemen van:
i -Onderhavig voorstel tot een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting; } -De jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen. i -De verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusieverrichting ‘ betrokken vennootschap.
| -De boekhoudkundige situatie van de over te nemen vennootschap afgesloten op 31 december 2019. : Bovendien zal elke aandeelhouder van aile stukken kosteloos een afschrift kunnen ontvangen. ! VERBINTENISSEN
! De ondergetekenden verbinden er zich onderling en wederzijds toe om al het mogelijke te doen om de ‘ voorgestelde met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting te verwezenlijken op de wijze voorzien {in onderhavig voorstel, maar onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel door de buitengewone t algemene vergadering van zowel de over te nemen als de overnemende vennootschap en met in acht name ! van de procedureregels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Alle in het kader van het onderhavige fusievoorstel onderling uitgewisselde gegevens, stukken en bescheiden dienen als vertrouwelijk beschouwd te worden.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder van de over te nemen vennootschap en de bestuurders van de overnemende vennootschap i verlenen een bijzondere volmacht aan notaris Frank De Raedt, kantoorhoudend te Lievegem, Waarschoot, ; Schoolstraat 60 om in naam van de bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen alle verrichtingen te ı stellen en alle decumenten te ondertekenen die noodzakelijk en/of nuttig zijn met het oog op het neerleggen : van het voorstel tot een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting bij griffie van de bevoegde ı ondernemingsrechtbank.
: Het voorstel tot een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal voor beide bij de :fusieverrichting betrokken vennootschappen moeten neergelegd worden ter griffie van de t ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.
STATUTENWIJZIGING
Naar aanleiding van de geplande met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zullen de statuten van de overnemende vennootschap aangepast worden aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De authentieke akten met betrekking tot de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zullen verleden worden door geassocieerd notaris Frank De Raedt te Lievegem, Waarschoot. Aldus opgemaakt te Lokeren op 8 juni 2020 in vijf exemplaren, waarvan twee exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging ter griffie, één exemplaar voor de notaris en één exemplaar voor elke bij de fusieverrichting betrokken venriootschap..
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermede neergeleg: voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
Namens nv Q-Group
De Raedt Frank
geassocieerd notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
1 ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/11/2018
Description : Mod Word 15.1 | ia aa \ En In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE afdeling DENDERMONDE Voor- = MANN Se Belgisch i Staatsbla: : *18170063* Griffie XF Ondernemingsnr : 0454.859.625 | Benaming (voluit) : Q-GROUP (verkort) : Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER EEN VORM VAN EEN Volledig adres v.d, zetel: MOORTELSTRAAT 21 BUS D — 9160 LOKEREN Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 29 juni 2018 Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Stephens Audit BV CVBA (ondernemingsnummer 0453.925.059), : maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, aangesteld als: commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31 december 2018, 2019 en 2020), hetzij tot op de gewone: algemene vergadering gehouden in 2021. Moore Stephens Audit BV CVBA duidt de heer Peter Verschelden en: mevrouw Wendy Van der Biest aan als vaste vertegenwoordigers. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP | GDB Management Services BVBA, : Gedelegeerd besiuurder, Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Guy De Bruycker. pee eee Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen ! Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Q-group
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
21D Moortelstraat 9160 Lokeren