Mise à jour RCS : le 29/05/2026
QAELUM
Active
•0840.884.387
Adresse
1B Kolonel Begaultlaan 3012 Leuven
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
27/10/2011
Dirigeants
Informations juridiques
QAELUM
Numéro
0840.884.387
SIRET (siège)
2.204.219.684
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0840884387
EUID
BEKBOBCE.0840.884.387
Situation juridique
normal • Depuis le 27/10/2011
Capital social
2 868 053.29 EUR
Activité
QAELUM
Code NACEBEL
62.100•Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
QAELUM
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 3.0M | 2.4M | 3.0M | 2.7M |
| EBITDA - EBE | € | 535.0K | 200.8K | 865.8K | 672.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 482.5K | 100.1K | 760.2K | 569.0K |
| Résultat net | € | 393.1K | 186.2K | 842.9K | 617.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 27,495 | -20,013 | 10,712 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 17,551 | 8,4 | 28,963 | 24,911 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 427.9K | 493.6K | 588.7K | 946.4K |
| Dettes financières | € | 1.9M | 1.8M | 105.0K | 876.9K |
| Dette financière nette | € | 1.4M | 1.3M | -483.7K | -69.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,694 | 6,385 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.4M | 1.0M | 2.8M | 2.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 12,896 | 7,788 | 28,197 | 22,879 |
Dirigeants et représentants
QAELUM
6 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/07/2021
Numéro: 0766.726.305
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/10/2020
Numéro: 0840.884.387
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 20/10/2014
Numéro: 0563.349.274
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/09/2013
Numéro: 0840.884.387
Qualité: Administrateur
Depuis le : 16/12/2011
Numéro: 0840.884.387
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/10/2011
Numéro: 0840.884.387
Cartographie
QAELUM
Documents juridiques
QAELUM
4 documents
QaelumCOORD21
QaelumCOORD21
28/06/2021
qaelum-COORD-21
qaelum-COORD-21
11/10/2021
QaelumCOORD22
QaelumCOORD22
09/11/2022
Qaelum COORD23
Qaelum COORD23
18/09/2023
Comptes annuels
QAELUM
12 documents
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
23/06/2023
Comptes sociaux 2021
24/06/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2021
Comptes sociaux 2019
13/07/2020
Comptes sociaux 2018
20/06/2019
Comptes sociaux 2017
20/06/2018
Comptes sociaux 2016
26/07/2017
Comptes sociaux 2015
23/06/2016
Comptes sociaux 2014
25/06/2015
Établissements
QAELUM
1 établissement
QAELUM
En activité
Numéro: 2.204.219.684
Adresse: 1 Kolonel Begaultlaan Box B 3012 Leuven
Date de création: 27/10/2011
Publications
QAELUM
10 publications
Statuts, Capital, Actions
31/07/2025
Statuts
04/10/2023
Rubrique Constitution
21/11/2011
Description: Mod 2,3
EN 5 ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der
| | | Il | | Rechtbank van Koophandel
*11174737*
te Leuven, de (DE gRÈPER NOV. 2011
1
:
i
}
2 l'ondememingenr © DUO, IBU BB)
‚ Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN
Benaming
(voluit) : QAELUM
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
weer
ee
ened
Zetel: Kapeldreef 60 - 3001 Leuven-Heverlee
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuïjpers, te Leuven-Heverlee, op 27/10/2011, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der Registratie, op 28/10/2011, boek 1362 blad 60 vak 7, dat een naamloze: vennootschap werd opgericht met als naam QAELUM, met zetel te Leuven-Heverlee, Kapeldreef 60, voor! onbepaalde duur vanaf 27/10/2011, mits overname van alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in; oprichting sinds 01/09/2011, door:
-mevrouw Bosmans Hilde Theresia Constant, professor, gehuisvest te Rotselaar-Werchter, Hoogland 70; -de heer Deaulmerie Louis Donatd Maurice, ingenieur, gehuisvest te Rotselaar-Werchter, Hoogland 70; -de heer Oyen Raymond Herman Ghislain, professor, gehuisvest te Lubbeek-Linden, Konijnenpijp 6; -mevrouw Stessens Relinde Carine Francine Marie Thérèse, arts-specialist, gehuisvest te Lubbeek-Linden, Konijnenpijp 6;
-de heer Jacobs Jurgen Marie Renaat, ingenieur, gehuisvest te Halen, Corneliusstraat 43.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend en één euro (€ 62.001,00) en is verdeeld in;
tweeénzestigduizend en één (62.001) aandelen zonder nominale waarde, volledig geplaatst én volledig; volgestort, in geld, te weten door:
1)door mevrouw Bosmans Hilde: vijftienduizend vijfhonderd (15.500) aandelen of vijftienduizend vithonderd euro (€ 15.500,00), volledig volgestort;
2)door de heer Deaulmerie Louis: vijftienduizend vijfhonderd (15.500) aandelen of vijftienduizend vifhonderd! euro (€ 15.500,00), volledig volgestort;
3)door de heer Oyen Raymond: vijftienduizend vijfhonderd (15.500) aandelen of vijftienduizend vifonderd! euro (€ 15.500,00), volledig volgestort; :
4)door mevrouw Stessens Relinde: vijftienduizend vijfhonderd (15.500) aandelen of vijftienduizend; vijfhonderd euro (€ 15.500,00), volledig volgestort; :
5)door de heer Jacobs Jurgen: één (1) aandeel of één euro (€ 1,00), volledig volgestort. ; Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening! geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank zoals blijkt uit het bewijs van: deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 27/10/2011, dat hem is overhandigd. ! Winstbewijzen: Comparanten beslisten eveneens tot creatie van honderdvierenzeventigduizend! negenhonderdnegenennegentig (174.999) winstbewijzen met stemrecht en deelname in de winst; de! winstbewijzen worden meegeteld voor de berekening van het quorum op de algemene vergaderingen. Dei “ winstbewijzen genieten dezelfde rechten als de kapitaalaandelen van de vennootschap voor wat betreft de: : stemrechten (onder voorbehoud van de toepassing van de dwingende wetsbepalingen ter zake), dei : winstverdeling alsook voor wat betreft het aandeel in het vereffeningsoverschot. De winstbewijzen werden! ; toegekend als volgt:
t)aan mevrouw Bosmans Hilde voornoemd: tweeënvijftigduizend vijfhonderd (52.500) winstbewijzen; : 2jaan de heer Jacobs Jurgen voornoemd: honderdtweeéntwintigduizend vierhonderdnegenennegentig; (122.499) winstbewijzen.
De vennootschap heeft tot doel, in België alsook in het buitenland: het ontwerpen, implementeren en: . onderrichten van oplossingen voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering in de medische sector. Deze; “ opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. De vennootschap: : mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het, . handelsfonds, in pand stellen en mag avai verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere: verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De: \ vennootschap mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen: » nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een soortgelijk of gelijkaardig doel hebben. : Zij mag eveneens het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere: vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. In het algemeen mag zij alle industriële, :
Op de Laatste biz. van Luik B B vermelden : ‘Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrum: enterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar doel of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.
De aandelen en winstbewijzen zijn en zullen altijd op naam blijven.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het door de wet voorziene minimum aantal leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en winstbewijshouders en door haar steeds afzetbaar. De uittredende bestuurders zijn steeds herverkiesbaar. Het mandaat van de uittredende, niet herkozen, bestuurders vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering die moest overgaan tot de herverkiezing of de vervanging. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur van de
zaken der vennootschap. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle financiële verrichtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap, en de vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststelten die verbonden zijn aan deze delegatie.
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door de raad van bestuur, worden alle akten die de vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur, hetzij door twee bestuurders, die ten overstaan van derden, zelfs tegenover een openbaar functionaris of een ministerieel ambtenaar alsmede tegenover de hypotheekbewaarder, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan, alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten. De gewone jaarvergadering komt bijeen op zestien juni van ieder jaar om twintig uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten warden verleden.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen of winstbewijzen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.
ledere aandeelhouder en winstbewijshouder mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een lasthebber naar keuze, die zelf geen aandeelhouder of winstbewijshouder hoeft te zijn.
leder aandeel en winstbewijs geeft recht op één stem. De houders van winstbewijzen hebben stemrecht voor alle beslissingen waarvoor de houders van aandelen stemrecht hebben. Aan het totaal aantal winstbewijzen kunnen er niet meer stemmen worden toegekend dan de helft van het aantal dat toegekend is aan de gezamenlijke aandelen, en bij de stemming kunnen zij niet worden aangerekend voor meer dan tweelderden van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen, zulks behoudens in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen en in toepassing van andere bepalingen die naar artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen verwijzen.
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of onderhavige statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstet onmiddellijk onderworpen aan een tweede stembeurt; indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is het voorstel verworpen. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt. Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan. De door de algemene vergadering besliste dividenden worden uitgekeerd op de door de raad van bestuur vast te stellen tijdstippen en plaatsen, echter binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden uitkeren, mits naleving van de wettelijke voorschriften.
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze, wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd. Na aanzuivering van alle schuiden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat gebeurlijk nog zou
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge .
“oor-
béhouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
i verschuidigd zijn voor de volledige storting. Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle ; t aandelen en winstbewijzen. !
Als overgangsmaatregel eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2012. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg ; : plaatsgrijpen in juni 2013.
: Comparanten verklaarden dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in:
: de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen en dat dienvolgens geen commissaris hoeft ; ‘ benoemd te worden.
DE VENNOOTSCHAP OPGERICHT EN HAAR STATUTEN VASTGESTELD ZIJNDE, werd éénparig het: | aantal bestuurders aanvankelijk bepaald op 3. Werden geroepen tot de functies van bestuurder: -mevrouw Bosmans Hilde voornoemd;
-de heer Oyen Raymond voornoemd, en
-de heer Jacobs Jurgen voornoemd,
allen aanwezig, en aanvaardend.
Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017. VERVOLGENS BESLISTEN DE BESTUURDERS MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN: 1)mevrouw Bosmans Hilde voornoemd, werd geroepen tot het voorzitterschap van de raad van bestuur; 2)de heer Jacobs Jurgen voornoemd, werd geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder en hij werd : : belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen : { alsook met bijzondere machtigingen. Voor de noden en binnen de perken van dit bestuur of deze bijzondere : machtigingen zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap verbinden. Onder zijn: | verantwoordelijkheid kan hij het geheel of een deel van zijn machten van het bestuur overdragen aan derden, ‘ hierin onder meer begrepen alle financiéle verrichtingen.
i BIJZONDERE VOLMACHT werd verleend aan de heer Jacobs Jurgen voornoemd, met mogelijkheid tot! !indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie ! i van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle : : (belasting- )administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, : ; doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. ‘
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van de oprichtingsakte.
HUGO KUIJPERS, NOTARIS :
: g ÿ
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
12/07/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0840884387
Naam
(voluit) : QAELUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 9
: 3001 Leuven
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 28/06/2021, dat een vergadering van de raad van bestuur is bijeengekomen van de naamloze vennootschap QAELUM, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Gaston Geenslaan 9, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De raad stelt vast dat 20.000 ESOP-inschrijvingsrechten van de heer Jurgen Jacobs, te 3545 Halen, Corneliusstraat 43, uitgegeven bij PV van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende notaris op 08/07/2016 (bekendgemaakt in de bijlagen tot het BS van 03/08/2016, onder nummer 16109571), werden uitgeoefend en dit tegen de uitoefenprijs van 3,93 euro per inschrijvingsrecht, en dat deze uitoefening resulteert in een verhoging van het kapitaal van de vennootschap met 78.600,00 euro.
Het kapitaal werd aldus gebracht van 2.795.483,22 euro op 2.874.083,22 euro, met creatie van 20.000 nieuwe aandelen, subsoort A2, toekomende aan de heer Jurgen Jacobs, uitgegeven boven fractiewaarde.
Aanhechting aan onderhavige akte van het PV van de voorbereidende vergadering van de raad van bestuur van 18/06/2021, bevattende lijst van de uitgeoefende inschrijvingsrechten (art. 7:187 WVV). Ondergetekende notaris bevestigt dat door of in naam en voor rekening van voornoemde heer Jurgen Jacobs, een bedrag werd gestort van 78.600,00 euro op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis, waarvan een attest afgeleverd op 01/06/2021 aan mij werd overhandigd.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van subsoort A2 en vanaf heden (28/06/2021) in de resultaten van de vennootschap delen, pro rata temporis.
Gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen naar (afgerond) 2,12 euro. Dienvolgens wordt de eerste zin van artikel 5 der statuten vervangen als volgt: “Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderdvierenzeventigduizend drieëntachtig euro tweeëntwintig cent (€ 2.874.083,22). Het is vertegenwoordigd door één miljoen driehonderdachtenvijftigduizend achthonderdtweeëntwintig (1.358.822) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/één miljoen driehonderdachtenvijftigduizend achthonderdtweeëntwintigste (1/1.358.822ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan - tweehonderddertienduizend negenhonderdeenenveertig (213.941) aandelen behoren tot soort A, onderverdeeld in honderdduizend en één (100.001) subsoort A1 aandelen en honderddertienduizend negenhonderdveertig (113.940) subsoort A2 aandelen,
- zeshonderdeenenzeventigduizend vierhonderdzeventig (671.470) aandelen behoren tot soort B, en - vierhonderddrieënzeventigduizend vierhonderdenelf (473.411) aandelen behoren tot soort C, onderverdeeld in vierhonderdvijfentwintigduizend (425.000) subsoort C1 aandelen en achtenveertigduizend vierhonderdenelf (48.411) subsoort C2 aandelen.” 2. De raad besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten ingevolge voormelde vaststelling van kapitaalverhoging, op te maken en te ondertekenen, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Elise Gilliot, Laurent Detaille, Tom De Koster, Luc
*21343272*
Neergelegd
08-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wynant en iedere advocaat behorende tot de advocatenassociate Van Olmen & Wynant, kantoor houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de KBO, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van onderhavig proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur, met in bijlage het PV van de voorbereidende vergadering van de raad van bestuur d.d. 18/06/2021 (met lijst van uitgeoefende inschrijvingsrechten), en 2) gecoördineerde statuten.
NOTARIS HUGO KUIJPERS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-04/0136975
Siège social
27/04/2023
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERGELEGD
LU | SUR a 1 3* Ondememipgispaghtbank
bi
Gelijktijdig neergelegd notulen van de raad van bestuur dd 01.04.2023
i TT
i i i Ondernemingsnr : 0840 884 387 |
1 i Naam !
i H (wotuit) : QAELUM ‘
| ‘ ' (verkort): !
i H Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap i t 1 t . 1
! i: Volledig adres v.d. zetel: Gaston Geenslaan 9 - 3001 LEUVEN 1
| i ; i} Onderwerp akte : Zetelverplaatsing \
1 it i ! 1 1 i
| 1? Uitde notulen van de raad van bestuur dd 01.04.2023 blijkt dat \ I ot v
' it 1
i i! EERSTE BESLUIT i \ ot '
\ tt 1
i i I De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3001 Leuven, Gaston : i ! Geenslaan 9 naar 3012 Leuven, Kolonel Begaultlaan 1B met ingang vanaf heden.. i ! Ki 1
it TWEEDE BESLUIT | 3 it L
i i i De raad van bestuur beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BDO Cynex 1 ! i! Tax & Accounting BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, vertegenwoordigd door de ! i i! heer Wesley Clemens, door de heer Kris Verhees, door mevrouw Tamara Vermaelen of door mevrouw Kirsten | ! i! Raemaekers, elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke ! i ‘1 administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de | i i! huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. ! ' tt 1
i it ' ï if '
t ai 1
t it 1 ' i? rt
t it 1 1 al '
| Hi i ' 1! Tamara Vermaelen :
; tt BDO Cynex Tax & Accounting BV !
i +; Gevolmachtigde t
| i ‘ oa 1 ' i t t it 1
I it 1 1 if 1
I i i t it I
1 it l 4 af '
f ï 1 1
' ja 1 | i 1
1 at 1
i i 1 \ il t
{ i \ ’ at '
' H i 1 11 I
: ji ! 1 tl I
! 11 ï
! i 1 i Ht 1
1 ja 1 1 if t
i i! | { it iY
1 tt 1 1 11 1
i 11 1 ' at '
| vt 3 3 il !
| IL
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
25/11/2016
Description: Mod Word 16,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte N 16162151* 15 NOV, 2016 Griffe Rechthank van Koophandel rien Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : “ Volledig adres v.d. zetel: 0840.884.387 QAELUM Naamloze vennootschap 3001 Heverlee, Kapeldreef 60 : Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - volmachten UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 3/11/2016 De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3001 Heverlee, Kapeldreef 60 naar 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 9, en dit met ingang van 1 november 2016. De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die eik: ì afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingstoket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. dle woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38: 1/ Nick Berckmans; 2/ Elke Janssens, VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De heer Jurgen Jacobs Gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/08/2021
Description: Mod DOG 19.01 na neerlegging van de akte ter griffie l. 29 Ju 202 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Op de laatste biz. Ondememingsnr: 0840 884 387 Naam (voluit) : Qaelum {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Gaston Geenslaan 9, 3001 Heverlee Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - ontslag en benoeming bestuurder UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 16.04.2021 BLIKT DAT: 3. (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder De vergadering beslist als nieuwe gedelegeerde bestuurder te benoemen: de heer Jurgen Jacobs. Zijn mandaat gaat in op heden en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027. Verder beslist de raad van bestuur volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV Cynex Tax & Accounting, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Wesley Clemens, de heer Kris Verhees of mevrouw Tamara Vermaelen, elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 18.06.2021 BLIKT DAT: 7. (Her)benoeming bestuurder(s) De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar: - de vennootschap Vandenbroucke Solution BV met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 7. Vertegenwoordigd door de heer Vandenbroucke Luc; - de heer Marc Beuls, wonende te 7050 Arosa (Zwitserland), Waetterluggastrasse 3; - de heer Jurgen Jacobs, wonende te 3545 Halen, Corneliusstraat 43 - Mevrouw Hilde Basmans, wonende te 3118 Werchter, Hoogland 70 - de heer Bart Swaelens, wonende te 2850 Putte, Vogelstraat 33 - de heer Frank Weekers, wonende te 3140 Rotselaar, Heirbaan 69 Tevens zal de heer Jurgen Jacobs zijn benoeming tot gedelegeerd bestuurder behouden blijven. Verder beslist de vergadering volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV Cynex Tax & Accounting, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Wesley Clemens, de heer Kris Verhees of mevrouw Tamara Vermaelen, elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarís, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
; betroudén
aan het
Belgisch
Staatsblad
UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 15.07.2021 BLIJKT DAT: EERSTE BESLUIT De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot het ontslag van de heer Jurgen Jacobs, wonende te 3545
Halen, Corneliusstraat 43, afs bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juli 2021.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens om tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen en dit met ingang vanaf 1 juli 2021 :
De commanditaire vennootschap CRESCAT, met zetel te 3545 Halen, Corneliusstraat 43 en met ondernemingsnummer 0766.726.305, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jurgen Jacobs.
DERDE BESLUIT
Verder beslist de algemene vergadering volmacht te verlenen aan Cynex Tax & Accounting cvba, met ‘maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 305 bus 5, 3500 Hasselt en ondernemingsnummer : 0535.986.366, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, de heer Wesley Clemens of mevrouw Tamara { Vermaelen, allen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog top de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie tervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 15.07.2021 BLIKT DAT:
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur beslist, om met ingang vanaf 1 juli 2021, de heer Jurgen Jacobs te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist vervolgens, om met ingang vanaf 1 juli 2021, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap:
De commanditaire vennootschap CRESCAT, met zetel te 3545 Halen, Corneliusstraat 43 en tondernemingsnummer 0766.726.305, hier vertegerwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer i Jurgen Jacobs; ,
DERDE BESLUIT
Verder besluit de raad van bestuur volmacht te verlenen aan Cynex Tax & Accounting cvba, met zetel te ' Kempische Steenweg 305 bus 5, 3500 Hasselt en ondememingsnummer 0535.986.366, vertegenwoordigd door ‘de heer Kris Verhees, de heer Wesley Clemens of mevrouw Tamara Vermaelen, allen met mogelijkheid tot | indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervuilen met oog op de neerlegging ter Griffie van de } Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch 1 : Staatsblad.
Tamara Vermaelen
Cynex Tax & Accounting cvba
Gevolmachtigde
Gelijktijdig neergelegd met de notulen van de raad van bestuur dd. 16.04.2021, de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 18.06.2021, alsook de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur dd, 15.07.2021 .
fitter
ee
ee
ee
ee
aie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
24/11/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0840884387
Naam
(voluit) : QAELUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 9
: 3001 Leuven
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 09/11/2022, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap QAELUM, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Gaston Geenslaan 9, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen: 1. In toepassing van artikel 7:208 juncto 7:209 WVV, besluit de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van 1.874.083,22 euro, om het te brengen van 2.874.083,22 euro op 1.000.000,00 euro, door terugbetaling van een bedrag in geld aan iedere aandeelhouder, of boeking in rekening-courant, in verhouding tot zijn aandelenbezit, zonder vernietiging van bestaande aandelen.
In overeenstemming met artikel 18, lid 7 WIB 1992 zal de terugbetaling van een bedrag in geld aan iedere aandeelhouder, in verhouding tot zijn aandelenbezit, voor de geheelheid aangerekend worden op het geplaatst kapitaal gelet op de afwezigheid van enige reserves dan wel winsten per 31/12/2021.
De algemene vergadering beslist het bedrag van de kapitaalvermindering (zijnde € 1.874.083,22), deels uit te keren en deels te boeken op de rekening-courant van de respectievelijke aandeelhouder in verhouding tot zijn aandelenbezit.
2. De vergadering besluit ingevolge huidige kapitaalvermindering tot evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling/boeking mag overeenkomstig artikel 7:209 VWW niet plaatsvinden, indien binnen de 2 maanden na bekendmaking van het besluit de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. 3. Onder voormelde opschortende voorwaarde van het definitief worden van deze kapitaalvermindering, besluit de algemene vergadering tot aanpassing van de statuten: - de eerste zin van artikel 5 (kapitaal) wordt integraal vervangen door volgende tekst: “Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).”
De volledige inhoud van artikel 5 van de statuten luidt na het definitief worden van de kapitaalvermindering dan ook als volgt:
“Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het is vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend achthonderdéénentwintig (1.533.821) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/één miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend achthonderdéénentwintigste (1/1.533.821ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan - driehonderdachtentachtigduizend negenhonderdveertig (388.940) aandelen behoren tot soort A, onderverdeeld in tweehonderdvijfenzeventigduizend (275.000) subsoort A1 aandelen en honderddertienduizend negenhonderdveertig (113.940) subsoort A2 aandelen, - zeshonderdeenenzeventigduizend vierhonderdzeventig (671.470) aandelen behoren tot soort B, en - vierhonderddrieënzeventigduizend vierhonderdenelf (473.411) aandelen behoren tot soort C,
*22375437*
Neergelegd
22-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onderverdeeld in vierhonderdvijfentwintigduizend (425.000) subsoort C1 aandelen en achtenveertigduizend vierhonderdenelf (48.411) subsoort C2 aandelen.” 4. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Cynex Tax & Accounting BV, met kantoor te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0535.986.366), vertegenwoordigd door de heer Verhees Kris, door de heer Clemens Wesley of door mevrouw Vermaelen Tamara, elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
5. Tenslotte besluit de algemene vergadering opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met voorgaande besluiten, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst en volmachten, en 2) gecoördineerde statuten.
NOTARIS HUGO KUIJPERS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/11/2013
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A I
| IL RE Re on 100 3171126* DE GRIFFIER, Griffie
. Ondernemingsnr : 0840.884.387
! Benaming .
i «aug: GAELUM :
: (verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: KAPELDREEF60 3001 HEVERLEE
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Benoeming onafhankelijk bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 16 april 2012
Op 16 april 2012 werd op de maatschappelijke zetel de bijzondere vergadering van aandeelhouders gehouden.
Na beraadslaging neemt de vergadering , telkens met eenparigheid van stemmen en aldus conform artikel 29bis van de statuten, het volgende besluit ;
De vergadering bevestigt de benoeming tot onafhankelijk bestuurder van LVDB Consult BVBA, met zetel te 8500 Kortrijk, Minister A. De Clercklaan 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vandenbroucke, wonende te 8500 Kortrijk, Minister A. De Clercklaan 4, vennoot en zaakvoerder, en dit met ingang vanaf í april 2012.
Deze benoeming is gebeurd op gezamelijke voordracht van de aandeelhouders en winstbewijshouders van klassen A, B en C,
Dit mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2014 en is bezoldigd. LVDB Consult BVBA verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Voor echt verklaard,
Jurgen Jacobs
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
QAELUM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1B Kolonel Begaultlaan 3012 Leuven