Mise à jour RCS : le 08/06/2026
QTeam Services
Active
•0452.263.488
Adresse
60 Z. 3 Doornveld 1731 Asse
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
04/03/1994
Dirigeants
Informations juridiques
QTeam Services
Numéro
0452.263.488
SIRET (siège)
2.066.200.958
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0452263488
EUID
BEKBOBCE.0452.263.488
Situation juridique
normal • Depuis le 04/03/1994
Capital social
46 420 000.00 BEF
Activité
QTeam Services
Code NACEBEL
70.200, 64.210•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de société holding
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities
Finances
QTeam Services
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 105.0M | 82.7M | 67.3M | 58.5M |
| Marge brute | € | 7.6M | 4.2M | 4.1M | 2.9M |
| EBITDA - EBE | € | 723.2K | 1.3M | 1.0M | -280.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 371.0K | 1.0M | 616.1K | -720.7K |
| Résultat net | € | 439.9K | 829.6K | 642.3K | -487.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 26,986 | 22,882 | 14,994 | -1,17 |
| Taux de marge brute | % | 7,213 | 5,07 | 6,101 | 4,909 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0,689 | 1,575 | 1,504 | -0,48 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 14.0M | 7.8M | 2.5M | 4.6M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -14.0M | -7.8M | -2.5M | -4.6M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 10.4M | 9.9M | 9.1M | 8.4M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,419 | 1,003 | 0,955 | -0,833 |
Dirigeants et représentants
QTeam Services
3 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/11/2003
Numéro : 0426.231.361
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/04/2022
Numéro : 0694.837.625
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/04/2022
Numéro : 0807.357.130
Cartographie
QTeam Services
Documents juridiques
QTeam Services
2 documents
QTEAM SERVICES
QTEAM SERVICES
28/06/2024
VP LAM HOLDING coord. 29-4-2022
VP LAM HOLDING coord. 29-4-2022
29/04/2022
Comptes annuels
QTeam Services
10 documents
Comptes sociaux 2023
11/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/08/2023
Comptes sociaux 2021
09/09/2022
Comptes sociaux 2020
24/06/2022
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2018
29/06/2020
Comptes sociaux 2017
19/04/2019
Comptes sociaux 2016
19/04/2019
Comptes sociaux 2015
28/08/2017
Comptes sociaux 2014
01/12/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
QTeam Services
3 établissements
2.377.549.479
Actif
Adresse : 6 Avenue de l'Expansion 4432 Ans
Date de création : 01/08/2025
Activité : 46720• null
2.247.785.750
Actif
Adresse : 7 Oostjachtpark 9100 Sint-Niklaas
Date de création : 22/11/2010
2.066.200.958
Actif
Adresse : 60 Z. 3 Doornveld 1731 Asse
Date de création : 31/03/1994
Activité : 95315• null
Publications
QTeam Services
41 publications
Dénomination, Objet, Capital, Actions, Année comptable, Rubrique Restructuration
08/08/2024
Rubrique Restructuration
23/05/2024
Démissions, Nominations
15/03/2024
Démissions, Nominations, Statuts
18/05/2022
Description : Er
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
"TeeTgelegd/ontvangen op
ll OTN BL er griffe van de Nederlandstatige ondernemingsrechtbank Brusssi | ı Griffie
Ondernemingsnr 0452.263.488
Naam
(voluit: YP LAM HOLDING
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Zellik 25-27
1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : AFSCHAFFING SOORTEN - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN . STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Op heden, negenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
(...) Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VP LAM HOLDING", waarvan: ‚de zetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 25-27, hierna de "Vennootschap" genoemd.
€...) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in twee soorten, zijnde de A aandelen en B aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te iSchrappen in de statuten van de Vennootschap, de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten tdie hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam “VP LAM HOLDING".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap ís gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(...) VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop, ruiling, verkoop, in huumeming, verhuring en onderhoud. van onroerende goederen, evenals de financieringsverrichtingen toegelaten door de wet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
„behouden
_ aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De vennootschap kan de studie, de oprichting en de inrichting laten verwezenlijken van productie-eenheden met het doel deze laatste over te dragen "sleutel op de deur” aan de opdrachtgever. Zij mag alle bouwwerken oprichten, laten oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden, als bouwheer, of als algemeen ondernemer en aan de onroerende goederen veranderingen en meerwaarden aanbrengen, evenals de studie en de uitvoering van verkavelingen en de aanleg van wegenis en riolering, evenals de studie van decoratie en binnenhuisinrichting, rechtstreeks of onrechtstreeks voor zichzelf of voor derden, dit zelf uitvoeren of laten uitvoeren en alles wat daarmee gepaard gaat.
Voor eigen rekening alle verichtingen te stuiten met betrekking tot de verrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met organisatorische adviezen; alsmede financiële en commerciële zaken. De vennootschap mag alle daden stellen voor het kopen en verkopen, het huren en verhuren van machines, installaties en uitrustingsgoederen,
Zij mag tevens deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen, ongeacht hun voorwerp. De vennootschap mag eveneens haar beschikbare middelen beleggen ín roerende goederen en waarden, het verwerven, het te gelde maken, inbreng, afstaan en verhandelen door uifgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaand of op te richten.
De vennootschap kan alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelneming of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL,
Het kapitaal bedraagt een miljoen honderdvijftigduizend zevenhonderdeenentwintig euro en vierenzeventig eurocent (1.150.721,74).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdtachtig (180) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan níet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten verfegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(.) SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoernd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door afle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd,
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en ìn zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videogratie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen ín staat fe stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbestuit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID,
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE,
De contfrole op de financiëfe toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei om 11.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
€.) De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats,
ín België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...) TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkamstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma{a)m(en) en de woonplaats of de naam en de
statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(..) STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem,
ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (îîì) voor elke beslissing die overeenkomstig de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
; behouden
+ Voor-
aan het
Beigisch
Staatsblad
+ ï ‘ ‘ :
t
; i
; :
7
' :
i t
: t
\ ‘
‘ i
i
t 1
i
! ;
:
‘
‘ ‘
'
i ï
i ‘
\
; i
'
: '
i
: i
i
:
! i
i
1
1
i :
: :
:
: i
\
t i
{
:
i
i :
;
;
:
: i
i
‘
: :
!
i \
i
i i
7
: ;
ï
:
: i
‘
' 1
;
i 1
‘ i
\
\
i
Mog DUG 19,01 + AL
agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of ‘onthouding’; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...) BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
(...) ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met veretfening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
te.) VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
1. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders overeenkomstig hun respectievelijke ontslagbrieven d.d. 25 februari 2022:
- de naamloze vennootschap "LAMBELAUR", vast vertegenwoordigd door mevrouw LAMBRECHT Laure; - de besloten vennootschap "LAMBEFRAN", vast vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Frank; - de naamloze vennootschap "LAMBEDIR", vast vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Dirk; - de naamloze vennootschap “FABISA", vast vertegenwoordigd door de heer LECLOUX Bruno; - de heer GEHLEN André; en
- de heer BODSON Jean-Claude.
De vergadering neemt verder kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders: - de commanditaire vennootschap "Arkeus Beheer", vast vertegenwoordigd door de heer Filip Touquet; en - de commanditaire vennootschap "VéDéWé Consult", vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van den Weghe.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap. De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag.
Il. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf negenentwintig april tweeduizend tweeëntiwntig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat: - de besloten vennootschap “LAMBEFRAN", met zetel te Oostjachtpark 7, 9100 Sint-Niklaas en vast gertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Frank Laura en wonende te 1780 Wemmel, F. Robbrechtstraat AT;
- de besloten vennootschap "De Prycker Consult", met zetel te 1653 Beersel, Rododendronlaan 4 en vast vertegenwoordigd door de heer DE PRYCKER Stefan Albert en wonende te 1653 Beersel, Rododendroniaan 4; en
- de besloten vennootschap “eFCee", met zetel te 9860 Oosterzele, Lange Munte 72A en vast Vertegenwoordigd door de heer CAILLIAU Filip Karel en wonende te 9860 Oosterzele, Lange Munte 72A. Hun mandaat zal onbezoidigd zijn.
(...) ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Stefan Odeurs, Pieter Van Daele en Nicolas Truyens en elke andere advocaat van het kantoor "Stibbe", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(..) VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Alexis Lemmerting
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenierende notaris, hetzij van de perso(o}nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naar en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/03/2022
Description : ‘Mod DOC 19.01
In de bijilagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Tgelegdontwvangen op ll | (n7 mer 2022 ter griffie van da Nederiandstatige 9 8 + Ondernamiagsrechtoank Brussel Griffie
LF
: Re
op. de saisie bte. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van
‘ jaar,
Ondernemingsnr: 0452 263 488 :
Naam !
wai); VP LAM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Zellik 25-27 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders - Kennisname vrijwillig ontslag gedelegeerd bestuurders - Benoeming gedelegeerd bestuurders - Volmachten
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 25 februari 2022)
2. BESLUITEN
(a) Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, : met onmiddellijke ingang:
- Arkeus Beheer CommV, met zete! te Korenbloemstraat 30, 1640 Sint-Genesius-Rode en geregistreerd bi, | de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0552.931.474 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling),; : vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Touquet (voorgedragen door de A-aandeelhouder); en - VÉDÉWé Consult CommV, met zetel te Hof ter Schriecklaan 88, 2600 Antwerpen en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0875.483.594 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast: : vertegenwoordigd door de heer Frederic Van den Weghe (voorgedragen door de B-aandeelhouder).
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een termijn van 6;
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene! vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden: : door twee gedelegeerd bestuurders, de ene zijnde een bestuurder voorgedragen door de groep van de A-: aandelen en de andere zijnde een bestuurder voorgedragen door de groep van de B-aandelen, die gezamenlijk; optreden.
{b) Volmacht
De aandeelhouders besluiten aan Stefan Odeurs, Pieter van Daele, Nicolas Truyens, Marcos Lamin-; Busschots, Anke Hostens en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met zetel te Loksumstraat 25,: 1000 Brussel, België) met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om —: + elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap — alle neerleggingen, publicaties en andere: administratieve formaliteiten te voltooien en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te! ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de implementatie van voormelde besluiten.
(uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 25 februari 2022)
4. BESLUITEN
Het bestuursorgaan neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
...{a) Kennisname vrijwillig ontslag gedelegeerd best
ie perso(opmen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2022 - Annexes du Moniteur belge a V
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
V
“Op de jaatste ®
“De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig “ontslag van volgende gedelegeerd bestuurder, ‘zoals : i ‘aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 25 februari 2022, met onmiddellijke ingang: i
- De heer André Gehlen.
(b) Benoeming gedelegeerd bestuurders
: Het bestuursorgaan besluit om de volgende personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de; | Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
ILL Arkeus Beheer CommV, met zetel te Korenbloemstraat 30, 1640 Sint-Genesius-Rode en geregistreerd bij : ‘de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0552.931.474 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), : : | vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Touquet (op voordracht van de A-bestuurders); en i - VEDEWE Consult CommV, met zetel te Hof ter Schriecklaan 88, 2600 Antwerpen en geregistreerd bij de : ‘Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0875.483.594 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast | vertegenwoordigd door de heer Frederic Van den Weghe (op voordracht van de B-bestuurders).
i Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurders zal niet bezoldigd zijn en zai open voor de! : duur van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
(c) Volmachten
Het bestuursorgaan besluit om aan elk van de bestuurders van de Vennootschap alsook aan Stefan Odeurs, : ‘Pieter van Daele, Nicolas Truyens, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke andere advocaat of | : medewerker van Stibbe BV (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, Belgié) met recht van indeplaatsstelling, £ : | de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om — elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de ; : ; Vennootschap — alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het : ‘algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de; : : Implementatie van voormelde besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
5
;
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolojnfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/12/2021
Description : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
pong on bnp ON
ER m “ 21142579* NEL
Ondernemingsnr : 0452 263 488 Naam
voluit): VP LAM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Zellik 25-27, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d, 17 november 2021:
1. Kennisname van het ontslag van de heer Roger Lambrecht als bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders nemen op heden kennis van het ontslag van de heer Roger Lambrecht, wonende te Oosteindeken 47, 9160 Lokeren, als bestuurder van de Vennootschap, voorgedragen door de B- aandeelhouder, met ingang vanaf 4 oktober 2021. [...]
Alle machten die werden toegekend aan de heer Roger Lambrecht in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap worden met ingang vanaf bovenvermelde datum ingetrokken.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal beslissen over het verlenen van enige kwijting aan de heer Roger Lambrecht, voor wat betreft de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende de periode vanaf het begin van het lopend boekjaar tot en met 4 oktober 2021.
bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders besluiten om, op voordracht van de B-aandeelhouder, LAMBELAUR NV, met zetel te Weverstraat 74, 9250 Waasmunster en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0455.413.317 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door mevrouw Laure Lambrecht, wonende te Weverstraat 74, 9250 Waasmunster, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden en voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2027, die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
Het mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf heden als volgt samengesteld:
- De heer André Gehlen (voorgedragen door de A-aandeelhouder);
- De heer Jean-Claude Bodson (voorgedragen door de A-aandeelhouder); -FABISA NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Lecloux (voorgedragen door de A- aandeelhouder);
- LAMBELAUR NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Laure Lambrecht (voorgedragen door de B- aandeelhouder);
-LAMBEDIR NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Lambrecht, (voorgedragen door de B- aandeelhouder); en
-LAMBEFRAN BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Lambrecht (voorgedragen door de B-
1 '
! 1
1 1
1 1
1 :
T
\ 1
i 1
' 1
1 i
: ï
i \
1 ï
\ 1
t \
1 1
1 i
1 1
\ 1
' i
) 1
!
1
ı
1
i
1
! t
i 1
: i
'
1 2. Benoeming van LAMBELAUR NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Laure Lambrecht, als |
i 1
i 1
ï i
1 ı
ı
i
1
ı
i
1
i
'
'
1
1 1
1
i 1
) 1
1
1
1 1
1 1
I '
+
i
1
1
1
1
1
1 i
i 1
i ï
1 aandeelhouder). !
1 1
Op de Jaatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handiekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
« Voor- a
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv *
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als voltallig college, de Vennootschap ten aanzien van ‘derden rechtsgeldig verbonden door twee gedelegeerd bestuurders, de ene zijnde een bestuurder \ voorgedragen door de groep van de A-aandelen en de andere zijnde een bestuurder voorgedragen door de groep van de B-aandelen, die gezamenlijk optreden.
3. Toekenning van bijzondere volmachten — formaliteiten
Ten slotte, besluiten de aandeelhouders om Meester Patrick Geeraert, Meester Virginie Clers, Meester ‘Mathieu Segaert, Meester Kevin Foccart en Meester Justien Van de Voorde van advocatenkantoor KPMG law i : BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere ! gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle ‚formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit ‘deze eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter griffie van de Ondernemingsrechtbank ‘Brussel, Nederlandstalige afdeling, de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing ‘ van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 17 november 2021:
1. Ontslag van de heer Roger Lambrecht als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De raad van bestuur neemt op heden kennis van het ontslag van de heer Roger Lambrecht, wonende te ! Oosteindeken 47, 9160 Lokeren, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 4 ‘ oktober 2021. [...]
Alle machten die werden toegekend aan de heer Roger Lambrecht in zijn hoedanigheid van gedelegeerd : bestuurder van de Vennootschap worden met ingang vanaf bovenvermelde datum ingetrokken.
| 2. Benoeming van LAMBEFRAN BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Lambrecht, als i gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De raad van bestuur besluit om met ingang vanaf heden LAMBEFRAN BV, met zetel te Oostjachtpark 7, "9100 Sint-Niklaas en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) onder het ‘nummer 0426231361, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Lambrecht, wonende te Fr. Robbrechtsstraat 247, 1780 Wemmel, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen.
Ll
Bijgevolg zijn op heden de volgende personen benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap:
- De heer André Gehlen (voorgedragen door de houder van de A-aandelen); en - LAMBEFRAN BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Lambrecht (voorgedragen door de houder van de B-aandelen).
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als voltallig college, de Vennootschap ten aanzien van ‘derden rechtsgeldig verbonden door twee gedelegeerd bestuurders, de ene zijnde een bestuurder ; voorgedragen door de groep van de A-aandelen en de andere zijnde een bestuurder voorgedragen door de : groep van de B-aandelen, die gezamenlijk optreden.
i Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt, onverminderd de algemene
3. Toekenning van bijzondere volmachten — formaliteiten
Ten slotte, besluit de raad van bestuur om Meester Patrick Geeraert, Meester Virginie Ciers, Meester Mathieu Segaert, Meester Kevin Foccart en Meester Justien Van de Voorde van advocatenkantoor KPMG law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere : gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alie formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit ‘deze eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling, de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing ‚van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. .
Voor eensluitend uittreksel,
Mathieu Segaert
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
+
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/07/2021
Description : Med DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Fr “peergelegdonwargen se it
ET Oe
ter ge ingorecttzan' x Brussel | Griffie posse] Freee, poo nen coe con ewe cee eee renown eee eee OH DE De nO DE WE DE nmel. à à 5 Ondernemingsnr : 0452 263 488 Naam wol): VP LAM HOLDING (verkort) : ' ' ' ’ i Rechtsvorm: NV !
1
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Zellik 25-27 - 1082 Brussel 1
’
1
i
+
t
Onderwerp akte : Benoemingen bestuurders - Benoeming commissaris - Toekenning van bijzondere volmachten
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS dd 17 december 2020
Benoemingen bestuurders
De statuten van de Vennootschap bepalen dat de raad van bestuur zal samengesteld zijn uit ten minste 8 leden. Dientengevolge beslissen de aandeelhouders met eenparigheid van de stemmen om volgende personen te benomen tot bestuurders van de Vennootschap met ingang op heden tot en met de gewone algemene vergadering van 2022: i
„Jean-Claude Bodson, wonende te Malvoie 19, 4801 Stembert, voorgedragen door de A-aandeeihouder; ent -Lambedir NV, met zetel te Schuifelstraat 17, 9160 Lokeren en ingeschreven in het rechtspersonenregisten (Gent, afdeling Dendermonde) onder het nummer 0455.414.901, vast vertegenwoordigd door de heer Di Lambrecht, wonende te Schuifelstraat 17, 9160 Lokeren, voorgedragen door de B-aandeelhouder. Het bestuurdersmandaat van voornoemde bestuurders zal kosteloos uitgeoefend worden behoudend andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur is zodus vanaf heden samengesteld uit 6 leden, met name voornoemde 2 bestuurderg en de 4 volgende bestuurders die benoemd werden door de gewone algemene vergadering van 24 mei 2017: |
-André Gehlen (voorgedragen door de A-aandeelhouder); i
-Fabisa NV, vast vertegenwoordigd door Bruno Lecloux; (voorgedragen door de A-aandeelhouder); 1 -Roger Lambrecht (voorgedragen door de B-aandeelhouder); en i
-Lambefran BV, vast vertegenwoordigd door Frank Lambrecht (voorgedragen door de B-aandeelnouder). | Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, wordt zij ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee gedelegeerd bestuurders, de ene zijnde een bestuurder voorgedragen door de groep van de A-aandelen en de andere zijnde een bestuurder voorgedragen door de groep van de B-aandelen; die gezamenlijk optreden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als voltallig college.
Benoeming commissaris
De aandeelhouders besluiten om Moore Audit BV, met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel er} ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Peter Verschelden, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, dewelke een einde zal nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die uitspraak zal doen over det jaarrekening over het boekjaar 2022,
2,4. Toekenning van bijzondere volmachten — formaliteiten
en eee De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van de stemmen om een bijzondere volmacht te verlene
aan (i) Meester Virginie Ciers, Meester Yolanda Hebbrecht, Meester Lukas Segers en Meester Mathieu Segaert van het advocatenkantoor K law CVBA, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, (ii Meester Amaury Kestens van het advocatenkantoor JurisNexus BV, met zetel te Avenue Albert-Elizabeth 66, bte 10, 1200 Brussel, en (iii) Kreanove BV, met zetel te Kersbeeklaan, 308, 1180 Brussel alsook al haar medewerkers: aangestelden en vertegenwoordigers (waaronder Mevr. Marion de Crombrugghe), elk alleen handelend en met
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2021 - Annexes du Moniteur belge aon bèhou aan het’ Belgisch Staatsblad V { | ! t i H t t t t } ı : : : : : : ! { ! 1 t i ' t i } : : : : : t i : : i i : : 1 } i t I i : : i : 1 ' ! ; : i : : H : : t : : t : : ‘documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap : ‘moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger vermelde besluiten, met inbegrip van, maar : ‘niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren vaor de hoger genomen ; ‘ besluiten en het neerleggen van dergelijke formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de : ‚Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de bekendmaking ‚van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Marion de Crombrugghe Lasthebber bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/03/2021
Description : Mod DOG 19.01
”
et Bel Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A Réservé
\ neergelegd/ontvangen op
EL EDE oee 2103583 | ren ge Seat
N° d'entreprise : 0452 263 488
Nom
(en entier): VP LAM HOLDING
{en abrégé) :
Forme légale : NV
Adresse complète du siège: Steenweg op Zellik 25-27 - 1082 Brussel
Objet de l'acte : Ontslag gedelegeerd bestuurder - Bevestiging mandaten gedelegeerd bestuurders - Toekenning van bijzondere volmachten
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR op 17 december 2020
Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt op heden akte van het ontslag van Fabisa NV, met zetel te Rue du Bé Paki 1 bus 3, 4651 Herve, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Luik, afdeling Verviers) onder het nummer 0432.817.463, vast vertegenwoordigd door de heer André Gehlen, wonende te Rue du Bê P&kT 1, 4651 Herve; als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, waartoe benoemd door de raad van bestuur op datum van 28 november 2003, overeenkomstig haar ontslagbrief op heden waarvan een kopie opgenomen is in Bijlage 3. I Duidelijkheidshaive neemt de raad van bestuur eveneens akte dat voomoemd ontslag het bestuurdersmandaat van Fabisa NV niet aantast; Fabisa NV blijft voortaan bestuurder van de Vennootschap. :
Bevestiging mandaten gedelegeerd bestuurders
Vennootschap werd opgedragen aan de heer André Gehlen, wonende te Rue du B& Päki 1, 4651 Herve, voorgedragen door de A-aandeelhouder, en de heer Roger Lambrecht, wonende te Oosteindeken 47, 9160) Lokeren, voorgedragen door de B-aandeelhouder, met ingang van 24 mei 2017, zoals gepubliceerd in de bilagert bij het Belgisch Staatsblad op datum van 21 december 2017 onder het nummer 17179039. Voor zover als nodig, bekrachtigt de raad van bestuur de handelingen gesteld door de heren André Gehlerl en Roger Lambrecht in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap sinds die datum. ; Overeenkomstig artikei 14 van de statuten van de Vennootschap, wordt zij ten aanzien van derden| rechtsgeldig verbonden door twee gedelegeerd bestuurders, de ene zijnde een bestuurder voorgedragen door de groep van de A-aandelen en de andere zijnde een bestuurder voorgedragen door de groep van de B-aandelen, die gezamenlijk optreden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als voltallig college,
Toekenning van bijzondere volmachten — formaliteiten
r r
i 1
t
t
1
t t
F
F
t
1
k
\
1 i
1 1
i
1 1
1
1
1 ï
i
i
1
1
1 1
1 1
I
1 1
1
1 1
1 1
!
ı
1
1
1
1
1
t De raad van bestuur bevestigt hierbij met eenparigheid van de stemmen dat het dagelijks bestuur van de! 1
t
I
1
1 ,
i i
1 1
1 1
1 t
4
1 1
y
5 1
t v
t ?
1
i
! De raad van bestuur beslist om met eenparigheid van de stemmen een bijzondere volmacht te verlenen aan! !_ (D Meester Virginie Ciers, Meester Yolanda Hebbrecht, Meester Lukas Segers en Meester Mathieu Segaert van: }_ het advocatenkantoor K taw CVBA, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, (ii) Meesten 1_Amaury Kestens van het advocatenkantoor JurisNexus BV, met zetel te Avenue Albert-Elizabeth 66, bte 10, 1200: ! Brussel, en (iil) Kreanove BV, met zetel te Kersbeeklaan, 308, 1180 Brussel alsook al haar medewerkers; ! aangestelden en vertegenwoordigers (waaronder Mevr. Marion de Crombrugghe), elk alleen handelend en met 1 het recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle ! documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap £_ moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger vermelde besluiten, met inbegrip van, maar ! niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen, ! besluiten en het neerleggen van dergelijke formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de 1_ Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de bekendmaking ' van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 1 1
Mentionner sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2021 - Annexes du Moniteur belge Lasthebber
Réservé.
fu
Moniteur
beige
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de tvpe « Mention »).
Mentionner sur la dernière page du Volet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/02/2020
Description :
N
Mod DOC 19,01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
I - - _. eenn _ neergelegd/ontvangen op
Voor-
behoud:
= MU vege Staatsbl ter griffie van de Nederlandstalige *20027585
ondernemingsrechtbank Brussel
riffie
15
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Zellik 25-27, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap van 29 januari 2020:
1, De raad van bestuur van de Vennootschap beslist - met eenparigheid van stemmen - om, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de heer Frank Lambrecht te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor en ìn het kader van de uitoefenìng van haar bestuurdersmandaat in Banden Strombeek Pneus BV in naam en voor rekening van de Vennootschap.
De duur van het mandaat van vast vertegenwoordiger van de Vennootschap is gelijk aan de duur van het bestuurdersmandaat van de Vennootschap in Banden Strombeek Pneus BV. Het mandaat van de vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap is onbezoldigd.
©
I
i 1
L
1
I
J
1
1
4
‘ 1
t
i
‘ 1
I
1
1
1
1 '
i
1
1
1
!
5 t
t
t
'
t
1
L
1
I
1
t
I
1
t
i
1 2. De raad van bestuur van de Vennootschap beslist - met eenparigheid van stemmen - om een bijzondere ! volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap en (li) Tom Vanraes, Gert Verbraeken 1 en/of ieder andere advocaat van het kantoor Sherpa law CVBA, die voor de uitvoering van deze besluiten, 1 woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk alleen handelend en met individueel recht van { indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te t tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap moeten getekend ‘ en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, i het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen besluiten en het ! neerleggen van dergelijke formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank » van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de bekendmaking van deze fj hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
v
7 t
t
|
t
©
L
1
1
1
1
i
1
1 1
‘ ,
, {
ı
1
1
I
ï t
F
1
1
1 L
1
T
L
1
L
Voor eensluidend uittreksel,
Gert Verbraeken
bijzonder gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
‚ van Luik B vermelden : voorkant :
mn
Ondernemingsnr: 0452 263 488
Naam
wou) : VP Lam Holding
(verkort) :
Anm
Hanne
ame
Tonnen
man
ln
namen
nam
nennen
m
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/12/2017
Description :
ST
UENO
;
i
i
:
i
;
:
t '
Mad Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
"ne
ap
td DEC. 207
Ondernemingsnr: 0452.263.488 Benaming
_ wou): VP LAM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Zellik 25-27, 1082 Sint-Agatha-Berchem
: Onderwerp akte : Herbenoemingen - Volmacht
: Uittreksel uit de notulen van de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 24 mei 2017
De algemene vergadering stelt vastdat de bestuurdersmandatenvervallen. Deaandeelhouders en bestuurders beslisseneenparig te bevestigen dat de bestuurders sinds de datum van het verstrijken van hun mandaat tot en met heden in functie zijn gebleven als bestuurder.
De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf heden en voor een einde dewelke automatisch zal nemen ter gelegenheid van de algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2022:
- Andre Gehlen, wonende te 4651 Battice, Rue Bé Paki 1,
- Roger Lambrecht, wonende te 9160 Lokeren, Oosteindeken 47,
+ Lambefran BVBA, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0426.231.361 en gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Lambrecht, wonende te 1780 Wemmel, Fr. Robbrechtsstraat 247,
- Fabisa NV, gevestigd te 4651 Herve, Rue du Bé Pâki 1, bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0432.817.463 en gekend op de Rechtbank te Luik, afdeling Verviers, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Lectoux, wonende te 4890 Thimester- Clermont, Bhamus 6,
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Het mandaat van volgende bestuurders wordt niet verlengd :
- QMLM Consultants BVBA, gevestigd te 1850 Grimbergen, Beukendreef 48, ingeschreven in het techtspersonenregister met ondernemingsnummer 0441.502.626 en gekend op de Rechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joeri Impens, wonende te 1850 Grimbergen, Beukendreef 48, Hierdoor vervalt het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Joeri Impens.
- FBCL BVBA, gevestigd te 4621 Fléron, Rue de Lonette 39,, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0469.933.821 en gekend op de Rechtbank te Luik, afdeling Luik, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoît Salmin, wonende te 4020 Luik, Rue Baille Colleye. Hierdoor vervalt
het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Benoit Salmin.
Dhr Lambrecht Roger en dhr Gehien Andre, voornoemd, worden als gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtigt de beslissing van de raad van bestuur, met eenparigheid van; : stemmen, om vanaf heden de bijzondere en beperkte volmacht voor I
: (&) alle administratieve handelingen betreffende de formaliteiten aangaande opanbare aanbestedingen en offertes met: betrekking tot vioten,
i ®) alsook de vennootschap rechtsgeldig te verbinden aangaande openbare aanbestedingen en offertes met betrekking tot: : vloten, !
‘toe te kennen aan Frank Lambrecht, wonende te Robbrechtstraat 247, 1780 Wemmel (rijkeregisternummer 60.01.10-231 87). : ; De bijzondere en beperkte volmacht van de beer Frank Lambrecht is enkel rechtsgeldig ten aanzlen van derden als hij, gezamenlijk met de heer Andre Gehlen optreedt.
: André Gehlen, Roger Lambrecht,
: gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
QTeam Services
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
60 Z. 3 Doornveld 1731 Asse