QUATROBEL
Active
•0693.778.939
Adresse
42 Oudenaardsesteenweg, 9000 Gent
Activité
Other business support service activities nec
Création
30/03/2018
Dirigeants
Informations juridiques
QUATROBEL
Numéro
0693.778.939
SIRET (siège)
2.341.982.747
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0693778939
EUID
BEKBOBCE.0693.778.939
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 30/03/2018
Activité
QUATROBEL
Code NACEBEL
82.990•Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Administrative and support service activities
Finances
QUATROBEL
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 112,9K | -1,8K | -414,9 |
| EBITDA - EBE | € | 111,8K | -2,1K | -464,9 |
| Résultat d’exploitation | € | 111,8K | -2,1K | -464,9 |
| Résultat net | € | 111,8K | -2,1K | -485,9 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 99,05 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 68,3K | 4,0K | 6,2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -68,3K | -4,0K | -6,2K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 115,5K | -106,4K | -104,2K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 99,038 | - | - |
Dirigeants et représentants
QUATROBEL
7 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/11/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 30/03/2018
Jusqu'au : 06/06/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/06/2022
Jusqu'au : 13/11/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/03/2018
Jusqu'au : 24/06/2022
Numéro : 0644.731.482
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/06/2022
Jusqu'au : 24/06/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 30/03/2018
Jusqu'au : 06/06/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/06/2022
Jusqu'au : 24/06/2022
Cartographie
QUATROBEL
Documents juridiques
QUATROBEL
1 document
Statuten Triobel
Statuten Triobel
07/06/2022
Comptes annuels
QUATROBEL
4 documents
Comptes sociaux 2022
25/08/2023
Comptes sociaux 2021
23/08/2022
Comptes sociaux 2020
15/02/2022
Comptes sociaux 2019
15/03/2021
Établissements
QUATROBEL
1 établissement
2.341.982.747
Actif
Adresse : 42 Oudenaardsesteenweg, 9000 Gent
Date de création : 30/03/2018
Activité : 63.920• Other information service activities
Publications
QUATROBEL
5 publications
Démissions, Nominations
16/02/2024
Divers
24/02/2023
Description : Mod DOC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de Facte au greffe Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE Moniteur L DU HAINAUT ce {AM 15 en a *23027133* SARIN MONS zeef etn Peer creer eran eae wee a 7 N° d'entreprise : 0693 778 939 Nom {en entier) : Triobel Forme iégale Gent. Mentionner sur la dernière page du Volet B : Adresse complète du siège : (en abrégé) : ‚ SQL Chemin de la Berquelette 1 7050 Jurbise Obiet de l'acte : Modification des statuts - transfer siège social Suite à un rapport de l'administrateur de la réunion tenue au siège social le 24 juin 2022 , présent monsieur Bram Lamaire, avec ordre du jour le transfert du siége social. L'administrateur décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à Suzanne Lilarstraat 2, 9000 Déposé: rapport de l'administrateur Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Divers
14/11/2022
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- nn NEERLIGGING TI or. ONDERNEMING SEE IEFIE VAN DE
ED ER Griffie
Ondernemingsnr: 0693 778 939
Naam
(voii) : Triobel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Suzanne Lilarstraat 2 9000 Gent
Onderwerp akte : Statutenwijziging
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i Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 22 september 2022, ter registratie i } aangeboden, blijkt het volgende: !
' Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van ! 1 de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen: \ : Mevrouw DE GEEST Stefanie Maria Cornelia, geboren te Roeselare op 1 juli 1986, nationaal nummer ! 1 86.07.01-298.72, wonende te Groot-Hertogdom Luxemburg, 6C An Ditert L-8076 Bertrange. ! t die verklaart 2.600 aandelen te bezitten; I
i Hetzij in totaal: 2.600 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. 1 ı N. Agenda i
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda: \ ! 1. Bevestiging wijziging maatschappelijke zetel !
ı 2. Bevestiging ontslag bestuurders en benoeming nieuwe bestuurder !
I 3. Beslissing tot naamswijziging en vervanging artikel 1 door deze wijziging t 1 4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ; ‚ vennootschappen en verenigingen. '
I 5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en | | beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. 1
1 6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ı ı vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. j ; 7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurders. 1
! Eerste besluit !
! Op 24 juni 2022 werd bij bijzondere algemene vergadering beslist de bestuurders: : ı - de heer Gaëtan Delputte, geboren te Ath op 26 september 1968, nationaal nummer 68.09.26-039.90, { ‚ wonende te 7080 Jurbise, Chemin de la Berquelette 1. t
t - de BV iFRY, met zetel te 8640 Vleteren, Westvleterenstraat 25/4, Ingeschreven in het | 1 rechtspersonenregister onder 0644.731.482. Ondertussen ontbonden. I 1 Te ontslaan en de heer Lamäire Bram, geboren te Veurne op 5 februari 1988, nationaal nummer 88.02.05- ı ı 185.72, wonende te 8900 leper, Oude Houtmarktstraat 6, te benoemen als bestuurder en dit voor onbepaalde | ı duur. Hetgeen op heden wordt bevestigd. I
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Tweede besluit :
Op 24 juni 2022 werd bij bijzondere algemene vergadering beslist de zetel te wijzigen van 7050 Jurbise, Chemin de la Berquelette 1 naar 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 2. Hetgeen op heden wordt bevestigd. Ingevolge deze beslissing werd het respectievelijk artikel van de statuten sinds die datum gelezen als volgt: “Siége.
Le siége social est établi en Région flamande.
La société peut atablir, par simple decision de l’organe d’administration, des sieges administratifs, agencies, ateliers, depots et succursales, tant en Belgique qu'à létranger.
La société peut, par simple decision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sieges d'exploitation, pour autant que cette decision n'entraine pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.”
" Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Quatrobel” en dus vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst: “Nom et forme. tweede blad La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée “Quatrobel’. Vierde besluit In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. Vijfde besluit . In toepassing van artikel 39, 82, tweede lid varı de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 260.000,00 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artike! 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddetlijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, orn de bij toepassing van artikel 39, $ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet- opgevraagde inbrengen". Zesde besluit Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de taal te wijzigen van frans naar nederlands en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten . Titel |. Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur Artikel 1. Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "QUATROBEL", Artikel 2. Zetel -De zeiel is gevestigd in het Viaamse Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgié of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp: - Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald de projectontwikkeling, het bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, renoveren, herbestemmen, productief maken, infrastructuurwerken, voor alle types onroerende goederen alsook alle aanverwante goederen. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aänkopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. - De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande. - Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten. « Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord. - Het nemen of toestaan van optierechten tot aankoop of verkoop van vastgoed. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alte verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. - Het besturen en begeleiden van ondememingen en rechtspersonen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van welke aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, directeur of vereffenaar of gemandateerde in
ondernemingen en venhootschappen.
- Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. derde en laatste
blad
De vennootschap zal door middet van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschapperì die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar doel.
In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buiteriland, alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zijn het doel geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren, te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplarisch en niet limitatief.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar best geschikt voorkomen, alleen of in samenwerking met anderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.Artikel 7. Inbreng in gefd met uitgifte van nieuwe aandelen — recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeeihouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid “gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel II. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn “voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgecefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verleren. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnert acht dager nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aarideelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopert aan de prijs die door was vermeld irt de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de anderneminigsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring var een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maander na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassirig op elke overdracht onder leverden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hurt aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de verirootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optrederid, alie handelingen steller die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Artikel 13. Vertegenwoordigirigsbevoegdheid
ledere bestuurder, alleen handelend of met twee, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden ert in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping leder jaar wordt eerı geworie algemene vergadering van aandeefhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand mei om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de verirootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto :
: Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
‘ De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van ‘het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Artikel 26. * Verdeling van het netto-actief
i Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige 1 sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht ‘tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, ‘hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding ‘zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal ‘aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. : Zevende besluit
\_De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en ‘gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: : - De heer Lamaire Bram, geboren te Veurne op 5 februari 1988, nationaal nummer 88.02.05-185.72, ; wonende te 8900 leper, Oude Houtmarktstraat 6, hier aanwezig en die aanvaardt. : De bestuurder klest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
‘Zijn mandaat is onbezoldigd.
' De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
ı De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Suzanne | Lilarstraat 2.
+ Voor eensluidend afschrift, notaris Joost Eeman te Gent, mede-neergelegd: expeditie gecoérdineerde : Statutenkst
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
10/06/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0693778939
Nom
(en entier) : TRIOBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin de la Berquelette(H) 1
: 7050 Jurbise
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Il résulte d’un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "TRIOBEL" ayant son siège à 7050 Jurbise, Chemin de la Berquelette 1, immatriculée au registre des personnes morales Hainaut division Mons 0693.778.939, reçu par maître Sebastiaan-Willem VERBERT à Antwerpen le 7 juin 2022 :
Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
(a) Prise de connaissance du rapport spécial des administrateurs en exécution de l'article 5:121 et de l'article 5:133 du Code des sociétés et des associations concernant l'apport en nature proposé ci- dessous, comme les mesures qu'ils proposent pour assurer la continuité de la société, en exécution de l'article 5:153 du Code des sociétés et des associations, lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif.
(b) Prise de connaissance du rapport d'audit du réviseur d’entreprises désigné par les administrateurs, en application du même article 5:133 du Code des sociétés et associations. (c) Décision d'apporter deux comptes courants, d'un montant decent dix mille euros (€ 110 000,00), sous réserve de l'émission de mille cent (1 100) actions nouvelles sans valeur nominale de même nature et avec les mêmes droits que les actions existantes, qui participeront aux bénéfices de l'exercice en cours pro rata temporis.
L'assemblée donne décharge au président de la lecture :
(a) du rapport spécial des administrateurs;
(b) le rapport d'audit du réviseur d’entreprises, la société à responsabilité limitée VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, située à 2240 Zandhoven, Langestraat 223 B6, représentée par Monsieur Vincent Koopman, réviseur d’entreprises, et dont les conclusions se lisent comme suit : “Conformément aux articles 5:133 et 5:121 du Code des Sociétés et des Associations nous présentons notre conclusion à l’Assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée TRIOBEL pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 4 mai 2022. Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’ entreprises dans le cadre d’un apport en nature de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du réviseur d’entreprises » relative à l’apport en nature et à l’émission d’actions. Conformément à l’article 5 :133 du Code des Sociétés et des Associations, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le rapport spécial de l’organe d’administration et n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
• la description des biens à apporter
*22337175*
Déposé
08-06-2022
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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• l’évaluation appliquée
• les modes d’évaluation utilisés à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluation appliqués pour l’apport en nature conduisent à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie. La rémunération réelle consiste en l’émission de 1.100 actions.
Sur la base de notre examen évaluation des données comptables et financières contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces données, qui comprennent la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
Conformément aux articles 5 :133 et 5 :122 du Code des Sociétés et des Associations notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’ évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle.
L’organe d’administration est responsable :
• d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
• de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et • de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
• l’émission d’actions
• la justification du prix d’émission ; et
• la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Le réviseur d’entreprise est responsable :
• d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature ; • d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ; • d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et
• de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport; • les données comptables et financières – contenues dans le rapport spécial de l’organe d’ administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires –sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition. Ce rapport a été établi en vertu des articles 5 :133 et 5 :122 du Code des Sociétés et des Associations dans le cadre de l’augmentation du capital de la société à responsabilité limitée TRIOBEL et ne peut être utilisé à d’autres fins.
Zandhoven, le 17 mai 2022
VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren SRL
Représentée par
Vincent Koopman
Réviseur d’Entreprises”
en application de l'article 5:133 du Code des wsociétés et des associations, puisqu'elle en a déjà pris connaissance, et confirme que ces rapports seront déposés au greffe du Tribunal de l’entreprise conformément à l'article 2:8 du Code des sociétés et des associations. L'assemblée décide ensuite d'approuver l'apport en nature à la société tel que prévu au troisième point de l'ordre du jour.
Souscription - détermination de la réalisation de l'apport - attribution des actions. La contribution susmentionnée est évaluée à cent dix mille euros (€ 110 000,00), comme décrit en détail dans le rapport du réviseur d’entreprises susmentionné pour mille cent (1 100) nouvelles actions entièrement libérées.
Inscription de la contribution sur le compte des fonds propres disponible.
Suite aux décisions prises et à l'introduction du Code des sociétés et des associations, (re)formuler et modifier les dispositions statutaires concernant : la forme juridique, le siège et l'objet de la société ; l'émission et la forme des actions et autres titres ; les apports complémentaires et l'émission de
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nouvelles actions ; l'exercice du droit de préférence en cas d'apport en argent ; la transmission des actions et autres titres entre vifs et à cause de mort ; l'indivisibilité des actions et autres titres ; la nomination et la cessation du mandat, le pouvoir et la rémunération du ou des administrateurs et du ou des administrateurs de surveillance ; la réunion, le fonctionnement et les conditions d'admission à l'assemblée générale ; l'exercice du droit de vote ; l'affectation des bénéfices et les distributions, avec l'introduction de la possibilité de verser des dividendes intérimaires ; la dissolution et la liquidation, la conversion et le règlement des litiges, par l'adoption de nouveaux statuts. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «TRIOBEL».
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Objet
I. La société a pour objet :
1°) Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
1. Activités spécifiques :
- le traitement, la transformation, le stockage, l’achat et la vente, le lavage et le conditionnement des pommes de terre, légumes, fruits et autres produits agricoles ou leurs dérivés ; - l’activité d’ intermédiaire en commerce ;
- donner des conseils en matière de management, gestion d’entreprise, planification, organisation, efficacité et supervision ainsi que l’implémentation de ces conseils
- fournir des performances de gestion, de management et d’administration 2. - le traitement, la transformation, la production, le lavage et le conditionnement des pommes de terre et ses dérivés ;
- la production, la transformation, la commercialisation, le stockage des engrais ainsi que l’activité d’ intermédiaire en commerce d’engrais.
La liste ci-dessus n’est pas restrictive pour que la société puisse réaliser toutes opérations nécessaires qui peuvent contribuer à réaliser son objet.
2°) Tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la location, la sous-location, l’achat et l’acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social ou un siège d’exploitation soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire en ce compris par sa mise à disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employés et les membres de leur famille, ainsi que l’achat et la vente de la pleine propriété ou de tous droits réels, la location, la mise en location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle qu’en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités. II. Dans le cadre de l’objet ci-avant, elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation et le développement. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut exercer la ou les fonctions d’ administrateur, de gérant ou de liquidateur. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera ces actes à la réalisation de ces conditions.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, deux mille sept cents (2 700) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
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actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier samedi de mai à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
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administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercer a seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Exercice social
L'exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Répartition – reserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Confirmation du mandat d'administrateurs.
L'assemblée prend note de la nouvelle terminologie introduite par le Code des sociétés et
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associations à partir du premier janvier 2020, selon laquelle, entre autres, le terme "gérant" d'une société privée à responsabilité limitée est remplacé par "administrateur". L'assemblée décide ensuite de confirmer, pour autant nécessaire, la nomination des administrateurs actuels, à savoir la société “iFRY”, et Monsieur DELPUTTE Gaëtan, précité, en tant qu'administrateurs non statutaires de la société pour une durée indéterminée.
Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 7050 Jurbise, Chemin de la Berquelette 1.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Le notaire, Sebastiaan-Willem VERBERT
Déposé en même temps : Expédition du procès verbal avec avec procurations et statuts coordinées, 1 rapport spécial des administrateurs concernant article 5 :121, 5 :133 et 5 :153 du Code des sociétés et des associations, rapport d'audit du réviseur d’entreprises.
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Rubrique Constitution
04/04/2018
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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Greffe
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
TRIOBEL
Chemin de la Berquelette(H) 1
7050 Jurbise
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 29 mars 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1°) « iFRY » société privée à responsabilité limitée, ayant son siège social à 8640 Vleteren, Westvleterenstraat(Oost), 25 A, TVA BE0644.731.482 RPM Gand – division Ypres, société constituée suivant acte reçu par le notaire Stephan Mourisse, à Roesbrugge-Haringe/Poperinge, le 18 décembre 2015, publié à l’annexe au Moniteur belge du 24 décembre suivant, sous le numéro 20151224-0322015, non modifié à ce jour.
2°) Monsieur DELPUTTE Christian, Achille, Charles, né à Ath, le treize mai mil neuf cent cinquante- huit, domicilié à 7940 Brugelette, avenue de Cambron, 2.
3°) Monsieur DELPUTTE Etienne, Charles, Louis, Corneille, né à Ath, le huit février mil neuf cent soixante, domicilié à Estinnes (7120 Peissant), rue Paul Hainaut, 4. 4°) Monsieur DELPUTTE Gaëtan, Pierre, Joseph, Ghislain, né à Ath, le vingt-six septembre mil neuf cent soixante-huit, domicilié à Jurbise (7050 Herchies), Chemin de la Berquelette, 1. Ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes: - FORME - DENOMINATION: société privée à responsabilité limitée, dénommée « TRIOBEL » - SIEGE SOCIAL: Jurbise (7050 Herchies), chemin de la Berquelette, 1. - OBJET: I. La société a pour objet :
1°) Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
1. Activités spécifiques :
- le traitement, la transformation, le stockage, l’achat et la vente, le lavage et le conditionnement des pommes de terre, légumes, fruits et autres produits agricoles ou leurs dérivés ; - l’activité d’intermédiaire en commerce ;
- donner des conseils en matière de management, gestion d’entreprise, planification, organisation, efficacité et supervision ainsi que l’implémentation de ces conseils
- fournir des performances de gestion, de management et d’administration ; 2. - le traitement, la transformation, la production, le lavage et le conditionnement des pommes de terre et ses dérivés ;
- la production, la transformation, la commercialisation, le stockage des engrais ainsi que l’activité d’intermédiaire en commerce d’engrais.
La liste ci-dessus n’est pas restrictive pour que la société puisse réaliser toutes opérations nécessaires qui peuvent contribuer à réaliser son objet.
2°) Tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la location, la sous-location, l’achat et l’acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social ou un siège d’exploitation soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire en ce compris par sa mise à disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employés et les membres de leur famille, ainsi que l’achat et la vente de la pleine propriété ou de tous droits réels, la
*18310253*
Déposé
30-03-2018
0693778939
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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location, la mise en location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle qu’en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités.
II. Dans le cadre de l’objet ci-avant, elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commer-ciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera ces actes à la réalisation de ces conditions. - DUREE: illimitée.
- CAPITAL: Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante mille (150.000) euros. Il est divisé en mille cinq cents (1.500) parts sociales, sans mention de valeur nomi-nale, représentant chacune un/mille cinq centième de l'avoir social, entièrement souscrites en espèces et intégralement libérées.
Ces parts ont été souscrites comme suit :
• par la SPRL « iFRY », précitée, à concurrence de septante-cinq mille (75.000) euros, soit sept cent cinquante (750) parts ;
• par monsieur DELPUTTE Christian, précité, à concurrence de vingt-cinq mille (25.000) euros, soit deux cent cinquante (250) parts ;
• par monsieur DELPUTTE Etienne, précité, à concurrence de vingt-cinq mille (25.000) euros, soit deux cent cinquante (250) parts ;
• par monsieur DELPUTTE Gaëtan, précité, à concurrence de vingt-cinq mille (25.000) euros, soit deux cent cinquante (250) parts.
- GERANCE: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: le premier samedi de mai à 17 heures au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
- ADMISSION A L’ASSEMBLEE – DROIT DE VOTE – REPRESENTATION: Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou du commissaire.Les convocations sont faites conformément à la loi.Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.Chaque part donne droit à une voix.Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.Pour le surplus on fait référence aux dispositions légales.
- EXERCICE SOCIAL: du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. - REPARTITION DES BENEFICES: Sur le bénéfice net tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.
- REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION: Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif est réparti également entre toutes les parts.Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les fondateurs ont pris les décisions suivantes qui ne sont devenues effectives qu’à dater du dépôt du présent extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce du Hainaut – division Mons: 1°) Le premier exercice social commencé le jour du dépôt se terminera le 31 décembre 2019. 2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2020.
3°) Ont été désignés en qualité de gérants non statutaires :
• monsieur DELPUTTE Gaëtan, précité, qui a accepté ;
• iFRY » société privée à responsabilité limitée, précitée, pour laquelle a accepté et s’est porté- fort monsieur LAMAIRE Bart, domicilié à 8640 Vleteren (Westvleteren), Nachtegaalstraat (Av. 01.01.1982 Reninge straat), 5, désigné représentant permanent de ladite société. Ils ont été nommés jusqu’à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.
4°) Eu égard aux dispositions de l’article 15, §2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l’article 15, § 1er dudit Code et ils ont décidé par conséquent ne pas la doter d’un commissaire.
5°) Les gérants reprendront, le cas échéant et dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.
6°) Les gérants précités ont donné tous pouvoirs à madame Sophie Verstraete, domiciliée au siège social, pour effectuer toutes les formalités requises pour l’inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de la TVA et de la caisse de lois sociales. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard DEBOUCHE, Notaire, délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du Hainaut – division Mons.
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