Mise à jour RCS : le 09/06/2026
RAD
Active
•0421.012.563
Adresse
4 Landegemstraat 9031 Gent
Activité
Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
20/11/1980
Dirigeants
Informations juridiques
RAD
Numéro
0421.012.563
SIRET (siège)
2.018.140.824
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0421012563
EUID
BEKBOBCE.0421.012.563
Situation juridique
normal • Depuis le 20/11/1980
Capital social
62 500.00 EUR
Activité
RAD
Code NACEBEL
46.730, 47.820, 47.830•Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories, Retail sale of motor vehicle parts and accessories, Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
RAD
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 27.2M | 26.6M | 24.8M | 24.8M |
| Marge brute | € | 11.3M | 10.7M | 10.8M | 10.6M |
| EBITDA - EBE | € | 2.8M | 2.7M | 3.5M | 3.5M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.7M | 2.6M | 3.3M | 3.4M |
| Résultat net | € | 2.0M | 2.0M | 2.5M | 2.5M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 2,006 | 7,258 | 0,278 | 15,387 |
| Taux de marge brute | % | 41,439 | 40,323 | 43,311 | 42,974 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,393 | 10,302 | 13,892 | 14,147 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 3.9M | 2.2M | 2.8M | 3.7M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -3.9M | -2.2M | -2.8M | -3.7M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 8.4M | 8.9M | 8.9M | 9.4M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 7,438 | 7,381 | 10,097 | 10,29 |
Dirigeants et représentants
RAD
19 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 26/03/2024
Qualité : Managing Director
Depuis le : 26/03/2024
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 26/03/2024
Entreprise : MOSBEER
Numéro : 0744.976.133
Qualité : Director
Depuis le : 26/03/2024
Qualité : Director
Depuis le : 26/03/2024
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 26/03/2024
Entreprise : PEBBLES
Numéro : 0744.976.034
Anciens dirigeants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 23/03/2020
Jusqu'au : 25/03/2024
Entreprise : MOSBEER
Numéro : 0744.976.133
Qualité : Director
Depuis le : 25/05/2001
Jusqu'au : 22/12/2003
Qualité : Managing Director
Depuis le : 14/07/2003
Jusqu'au : 25/03/2024
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
RAD
Documents juridiques
RAD
1 document
Coördinatie
Coördinatie
26/03/2024
Comptes annuels
RAD
44 documents
Comptes sociaux 2024
04/07/2025
Comptes sociaux 2023
28/06/2024
Comptes sociaux 2022
31/05/2023
Comptes sociaux 2021
04/08/2022
Comptes sociaux 2020
08/07/2021
Comptes sociaux 2019
26/06/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2017
14/06/2018
Comptes sociaux 2016
29/05/2017
Comptes sociaux 2015
14/07/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
RAD
8 établissements
2.353.941.659
Actif
Adresse : 5 Bedrijvenpark De Veert 2830 Willebroek
Date de création : 01/01/2024
Activité : 46.423• Wholesale of clothing, other than workwear and underwear
2.353.941.758
Actif
Adresse : 14 Sint-Pieterskaai 8000 Brugge
Date de création : 01/01/2024
Activité : 46.423• Wholesale of clothing, other than workwear and underwear
2.353.941.857
Actif
Adresse : 274 Grand'Route(G-R) Box A 7530 Tournai
Date de création : 01/01/2024
Activité : 46.423• Wholesale of clothing, other than workwear and underwear
2.353.941.956
Actif
Adresse : 3 Rue du Commerce 4430 Ans
Date de création : 01/01/2024
Activité : 46.423• Wholesale of clothing, other than workwear and underwear
2.353.942.055
Actif
Adresse : 51 Chemin de la Vieille-Cour 1400 Nivelles
Date de création : 01/01/2024
Activité : 46.423• Wholesale of clothing, other than workwear and underwear
2.353.942.154
Actif
Adresse : 41 Weiveldlaan Box 28 1930 Zaventem
Date de création : 01/01/2024
Activité : 46.423• Wholesale of clothing, other than workwear and underwear
2.353.942.253
Actif
Adresse : 3 Steenweg 3540 Herk-de-Stad
Date de création : 01/01/2024
Activité : 46.423• Wholesale of clothing, other than workwear and underwear
2.018.140.824
Actif
Adresse : 4 Landegemstraat 9031 Gent
Date de création : 01/01/1981
Activité : 46.423• Wholesale of clothing, other than workwear and underwear
Publications
RAD
49 publications
Objet, Démissions, Nominations
29/03/2024
Démissions, Nominations
26/05/2020
Description : Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
LEERLESGING ER Gh AN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
a V4 ME m
Ondernemingsnr : 0421 012 563
Naam
wolvit): RAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Valledig adres v.d. zetel: Landegemstraat 4 9031 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 23 maart 2020:
Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing:
1.De heer Ben De Meyer en mevrouw Sarah De Meyer hebben de wens te kennen gegeven om ontheven te worden van hun mandaat als bestuurder met ingang vanaf 23 maart 2020. De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag.
Fr t
' t
¢ t
\ I
‘ 1
1 ‘
1 L
5 1
t
i \
1 1
1 1
1
I 1
1 8
' ,
t 1
t !
4
i
2.De vergadering beslist met unanimiteit en met afzonderlijke stem om volgende bestuurders te benoemen | met ingang vanaf 23 maart 2020: !
-Pebbles BV, met zetel te 9000 Gent, Galglaan 37, 0744.976.034 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw ! Sarah De Meyer, wonende te 9000 Gent, Galglaan 37; \
-Mosbeer BV, met zetel te 9000 Gent, Rijmsdam 42, 0744.976.133 met als vaste vertegenwoordiger de hear ! Ben De Meyer, wonende te 9000 Gent, Rijmsdam 42. r
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025. i t
1 4
3 3
i 1
1 1
1 t
; i
i '
t 1
i '
\ 1
t
, 1
5 à
1 1
\ 1
1
1
1 :
1 1
t 1
1 1
t t
1 ,
t
1 1
1
Radem NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
André De Meyer
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/07/2019
Description :
LAN
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
vi eee NEERLEGGING TER GRIFPIE VAN DE
oude QNDERNEMINGSRECHTBANK GENT behouden afdeling GENT
aanhet +
asbl | II 24 JUNI 2019 Staatsblad *19088477* Griffie
I
| 3 5 Ondernemingsnr : 0421 012 563
: | Benaming
woluit) : RAD
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Landegemstraat 4, 9031 Drongen
‘ Onderwerp akte : herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 31 mei 2019,
Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen, het volgende besluit.
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders verstrijkt ter gelegenheid van de huidige algemene vergadering. De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van 31 mei 2019 en voor een periode van 6 jaar: - De Meyer Ben, wonende te Rijmsdam 42, 9000 Gent;
- De Meyer Sarah, wonende te Galglaan 37, 900 Gent;
- Radem NV, met zetel te Landegemstraat 4, 9031 Drongen, BE 0477.928.106 met ais vaste
vertegenwoordiger De Meyer André, wonende te Asselsstraat 76, 9031 Drongen.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2025,
;
;
\
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 31 mei 2019.
De raad van bestuur herbenoemt als gedelegeerd bestuurder de NV Radem, vast vertegenwoordigd door de heer André De Meyer.
Radem NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
André De Meyer
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0181470
Comptes annuels
03/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-03/0205886
Comptes annuels
18/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-18/0176235
Démissions, Nominations
26/07/2013
Description : Mod Word 41-1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
[NEERGELEGO 17 JULI 208 |
Pn,
RECHTE, AN
KOOPHAND ER Hit Bt NE
Ondernemingsnr : 0421.012.563 Benaming
(voluit) : RAD
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Landegemstraat 4, 9031 Drongen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders + gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders dd. 31 mei 2013:
De vergaderìng stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders verstrijkt ter gelegenheid van de huidige algemene vergadering. De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van heden en voor een periode van 6 jaar: - De Meyer Ben, wonende te Vlierstraat 27, 9000 Gent;
- De Meyer Sarah, wonende te Galglaan 37, 9000 Gent;
- Radem NV, met zetel te Landegemstraat 4, 9031 Drongen met als vaste vertegenwoordiger De Meyer André, wonende te Asselsstraat 76, 9031 Drongen.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019. Alle bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 3 juni 2013:
De raad van bestuur duidt opnieuw aan als gedelegeerd bestuurder de NV Radem, vast vertegenwoordigd door de heer De Meyer André.
Radem NV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
André De Meyer
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-01/0129090
Comptes annuels
04/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-04/0136631
Capital, Actions, Statuts
12/01/2012
Description : Mod Ward 11,1
. f VN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
i
A na neerlegging ter griffie van de akte
v NEERGELEGD
= (MINN zo oe, zo 12010253* RECHTBANK VAN
KOOPHANDSSTE GENT UV Ondernemingsnr : 0421.012.563
Benaming
wolut) : RAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 9031 Gent (Drongen), Landegemstraat 4
(volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 23 december 2011 blijkt dat de Naamloze Vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
\
; 1. Omzetting van het kapitaal van Belgisch frank naar euro.
t_ De algemene vergadering beslist om het kapitaal om te zetten van Belgische frank naar euro om het te brengen op éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ : 61.973,38).
‘ 2. Kapitaalsverhoging.
| De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vijfhonderd zesentwintig euro tweeénzestig cent ; (€ 526,62) om het kapitaal van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig ; cent (€ 61.973,38) te brengen op tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500). ! De vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door de incorporatie van ! een del van de beschikbare reserves.
ı De kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen. ı 3. Vaststelling kapitaalsverhoging.
E De vergadering stelt vast, en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde | kapitaalsverhoging van vijfhonderd zesentwintig euro tweeénzestig cent (€ 526,62), daadwerkelijk ı verwezenliikt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweeénzestigduizend 1 vijfhonderd euro (€ 62.500), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) kapitaalaandelen zonder ! nominale waarde.
| 4. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. : De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of ı gedematerialiseerd.
: 5. Aanneming van nieuwe statuten om ze te vereenvoudigen en in overeenstemming te | brengen met het nieuwe wetboek van vennootschappen.
‘ De vergadering beslist om volgende nieuwe statuten aan te nemen :
! “A. VORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR
: Artikel 1. Benaming.
: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en is gesticht onder de ;_benaming “RAD”.
: Artikel 2. Maatschappelijke zetel.
‘De maatschappelijke zetel van de naamloze vennootschap is gevestigd te 9031 Gent (Drongen), : Landegemstraat 4.
i De vennootschapszetel wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaams en/of Brussels Gewest : gevestigd door een besluit van de raad van bestuur.
: Artikel 3. Doel.
i De vennootschap heeft tot doel groothandel en kleinhandel en/of depot van motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, auto's, stationnaire motoren, tuinbouwmaterieel, alsmede van alle toebehoorten,
ı wisselstukken, gereedschappen en sportartikelen, in het algemeen van alle artikelen welke
i rechtstreeks of onrechtsreeks betrekking hebben op bovenvermelde handel. Tevens zal de vennoot-
| schap alle montages en herstellingen uitvoeren of laten uitvoeren van de artikelen die het voorwerp
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge van deze handel uitmaken.
De vennootschap kan franchisingovereenkomsten afsluiten.
De vennootschap kan ook dienstenovereenkomsten, met betrekking tot de eigen verworven know-how en/of competenties op het viak van logistiek, administratie, verkoop, techniek, en dergelijke afsluiten. Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan, zowel in Belgié als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiéle,
industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een ge- lijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
B. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - INBRENG - AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 62.500) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6. Afbetaling van het kapitaal.
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet gedaan zijn.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blikt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.
C. MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN
Artikel! 7. Gelijkheid van rechten van de aandelen.
De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd, en dit binnen de
beperkingen van de wet.
ledere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. De eigendom van een gedematerialiseerd aandeel blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal! slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening.
Elke aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en der opbrengsten van de verdeling. Artikel 8. Ondeelbaarheid van de aandelen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn. Behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden, behoudens anders luidend akkoord tussen vruchtgebruiker en bloot-eigenaar, de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Alleen de biote eigenaar heeft het recht aandelen te kopen wegens een kapitaalsverhoging en het voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar maatschappelijke zetel.
Artikel 9. Verhandelbaarheid van de aandelen.
De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in om het even welke hand het overgaat.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge De eigendom van een effect behelst van rechtswege instemming met de maatschappelijke statuten
en met de beslissingen van de algemene vergadering.
D. BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 10. Benoeming van bestuurders.
A. Indien er in de vennootschap meer dan twee aandeelhouders zijn, zal de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden afgezet. B. Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd
worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders. De bestuurders zijn herkiesbaar.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de vennootschap.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Artikel 12. Bijeenkomsten,
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van de voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter, bij afwezigheid ervan, van een door zijn collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt. De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in het bericht van bijeenroeping is vermeld. Artikel 13. Beraadslaging van de raad van bestuur.
A. De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten indien de helft van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd.
B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk belang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten. C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de voorzitter niet meer doorslaggevend.
Artikel 14. Verslagen van de raad van bestuur.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee leden van de raad ondertekend.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurders, aangewezen door de raad.
Artikel 16. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters. Hij mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bijzondere tak van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen. De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde-bestuurders, van wie de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge bezoldigingen bepaald worden zoals voorzien in deze statuten.
De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken. De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere voimachten verlenen. Artikel 17. Toezicht.
Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de bevoegdheid van de commissarissen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake. De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant overeenkomstig de
wet.
E. DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Jaarvergadering - Bijzondere algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering.
leder jaar op de de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden.
Alle jaarvergaderingen en algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in iedere andere plaats in de oproeping aangewezen.
Artikel 19. Bijeenroeping vergadering.
De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris-revisor kunnen zowel een jaarvergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag en telkens wanneer de wet het vereist.
Artikel 20. Aanwezigheidslijst.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun gemachtigden verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Artikel 21. Stemming door lasthebber.
ledere vennoot kan zich op iedere jaarvergadering en algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber die persoonlijk stemgerechtigd is. Artikel 22. Stemrecht.
leder aandeel geeft recht op éen stem.
Artikel 23. Bureau.
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke van hem door een afgevaardigde bestuurder of bij gebreke aan deze laatste door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 24. Beraadslaging.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda behoudens wanneer de houders van alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met alle punten op de dagorde akkoord gaan.
De bestuurders en de aandeelhouders hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. Het amendement moet behandeld worden indien het, door de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen wordt aanvaard. Artikel 25. Processen-verbaal.
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, de afgevaardigde-bestuurder of twee bestuurders.
F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING Artikel 26. Jaarrekening.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld.
Artikel 27. Maatschappelijke bescheiden.
Tenminste anderhalve maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de stukken, met het jaarverslag, aan de commissaris(sen), voor zover die in de vennootschap benoemd zijn. Deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.
Artikel 28. Resultaatverdeling.
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Luik B - Vervolg
Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.
De uitbetaling van de dividenden geschiedt jaarlijks op de tijdstippen bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 29. Interimdividend.
De raad van bestuur mag besluiten over te gaan tot uitkering van interimdividenden en de betalingsdatum ervan vaststellen.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30. Ontbinding.
In geval van ontbinding van de vennootschap zal de jaarvergadering of de algemene vergadering, bekrachtigd door de rechtbank van koophandel, één of meer vereffenaars benoemen, aandeelhouders of niet, en hun machten en wedden bepalen. Werden deze machten niet bepaald dan beschikken de de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden. Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 31. Woonstkeuze,
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar, die in het buitenland woont en die in België geen woonplaats heeft gekozen, wordt vermoed, met het oog op de toepassing van onderhavige statuten, woonplaats te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel, waar hem geldig alle mededelingen, betekeningen, aanmaningen of dagvaardingen kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze dokumenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
Artikel 32. Verwijzing naar de wet.
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar de wet, en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten worden als ongeschreven geacht.”
6. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
28/12/2011
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte omvattende de gecoördineerde statuten
- publicatielijst
Or@jededtaarstelzblaandulkik PuaskkeldenReitatNddeaandrobdaditigkkidoatedestremantertenrdedwtafaribets}aipoaedrepm moeten) bekeegegtedechtsrermosoderteraaterieranateddedde vededegmosobgigen VeveosoNadenendrahdtetekargng
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
RAD
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4 Landegemstraat 9031 Gent