RAMEN DEXTERS
Active
•0433.517.447
Adresse
1018 Tegelrijstraat, 3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Activité
Manufacture of other builders’ carpentry and joinery
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
04/03/1988
Dirigeants
Informations juridiques
RAMEN DEXTERS
Numéro
0433.517.447
SIRET (siège)
2.327.556.867
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0433517447
EUID
BEKBOBCE.0433.517.447
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/03/1988
Activité
RAMEN DEXTERS
Code NACEBEL
16.230, 43.320•Manufacture of other builders’ carpentry and joinery, Joinery installation
Domaines d'activité
Manufacturing, construction
Finances
RAMEN DEXTERS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2,9M | 2,3M | 2,5M | 2,1M |
| EBITDA - EBE | € | 494,4K | 43,8K | 526,4K | 642,6K |
| Résultat d’exploitation | € | 487,7K | 25,2K | 438,3K | 559,3K |
| Résultat net | € | 352,9K | -23,8K | 433,6K | 557,1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 26,448 | -8,101 | 19,268 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 16,771 | 1,879 | 20,749 | 30,212 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 127,9K | 81,3K | 118,6K | 101,4K |
| Dettes financières | € | 2,7M | 3,1M | 2,5M | 605,5K |
| Dette financière nette | € | 2,6M | 3,0M | 2,4M | 504,1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,203 | 69,1 | 4,515 | 0,784 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,2M | 861,2K | 884,9K | 631,3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 11,972 | -1,019 | 17,092 | 26,192 |
Dirigeants et représentants
RAMEN DEXTERS
14 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/06/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/06/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/06/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/01/2009
Jusqu'au : 01/01/2015
Qualité : Gérant
Depuis le : 20/07/2017
Jusqu'au : 02/06/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2009
Jusqu'au : 20/07/2017
Numéro : 0898.642.543
Qualité : Gérant
Depuis le : 20/07/2017
Jusqu'au : 02/06/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2009
Jusqu'au : 01/01/2015
Numéro : 0475.399.473
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/01/2009
Jusqu'au : 20/07/2017
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
RAMEN DEXTERS
Documents juridiques
RAMEN DEXTERS
1 document
COÖRDINATIE STATUTEN
COÖRDINATIE STATUTEN
03/06/2020
Comptes annuels
RAMEN DEXTERS
36 documents
Comptes sociaux 2023
24/07/2024
Comptes sociaux 2022
04/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/06/2022
Comptes sociaux 2020
11/06/2021
Comptes sociaux 2019
02/07/2020
Comptes sociaux 2018
05/07/2019
Comptes sociaux 2017
22/06/2018
Comptes sociaux 2016
19/07/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Comptes sociaux 2014
28/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
RAMEN DEXTERS
3 établissements
2.327.556.867
Actif
Adresse : 1018 Tegelrijstraat, 3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Date de création : 01/01/2022
Activité : 41.00105• Realisation of the structural work of buildings
2.038.879.424
Fermé
Adresse : 12 Doorstraat, 3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Date de création : 06/11/2000
Date de clôture : 01/01/2025
Activité : 41.00105• Realisation of the structural work of buildings
2.038.879.523
Fermé
Adresse : 56 Kapelstraat, 3570 Alken
Date de création : 28/06/1988
Date de clôture : 16/10/2000
Activité : 45.34002• Installation of blinds and awnings
Publications
RAMEN DEXTERS
43 publications
Siège social
27/01/2025
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Objet, Démissions, Nominations
29/06/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0433517447
Naam
(voluit) : RAMEN DEXTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doorstraat 12
: 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 3 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de BV “RAMEN DEXTERS” met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING voorwerp
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp te wijzigen.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp vermeld in artikel 3 van de statuten van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van de volgende tekst:
“- Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten, alsook de levering hiervan. - Uitvoeren van kraanwerk (glasplaatsing – werfleveringen ramen).
- Leveren en plaatsen van balustrades/valbeveiligingen.
- Plaatsing van luchtdichte folies en EPDM-slabben rond de ramen.
- Uitvoeren van kitwerken (elastische voegwerken).
- Produceren en plaatsen van brandwerend schrijnwerk.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
- Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.” TWEEDE BESLUIT – VRIJWILLIG ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, vrijwillig aangeboden met ingang vanaf heden, door de heer Roel GOVAERTS, geboren te Geel op 11 mei 1984, wonende te 3570 Alken, Lindestraat 216.
*20328956*
Neergelegd
25-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar zal de betreffende jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat. Bijgevolg is het bestuursorgaan thans als volgt samengesteld:
1/ De heer Robin DEXTERS, geboren te Genk op 28 oktober 1978, wonende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 154;
2/ De heer Koen DEXTERS, geboren te Hasselt op 13 februari 1985, wonend te 3850 Nieuwerkerken, Vlemingstraat 14/B000;
3/ De besloten vennootschap “GODEX”, met zetel te 3850 Nieuwerkerken (Kozen), Doorstraat 12, met ondernemingsnummer 0678.857.666, vast vertegenwoordigd door de heer Roel GOVAERTS, voornoemd.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort kapitaal (ad € 40.000,00) en de wettelijke reserve (ad € 4.000,00) van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
D vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een bedrag van vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00), om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Bijgevolg zal de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening nul euro (€ 0,00) bedragen en zal het artikel 6 van de statuten aangepast worden zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door 2 bestuurders, samen optredend. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt. ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij voert de naam: “RAMEN DEXTERS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
• De afkasting van ramen en deuren evenals de aan- en verkoop van alle materialen die hieropbetrekking hebben, zowel in het groot als in het klein.
• Algemene schrijnwerkerij zowel voor eigen aangenomen als in onderaanneming. Aan- en verkoop van alle houtartikelen en P.V.C. en aanverwante artikelen, die betrekking hebben op plaatsen van deuren, ramen en schrijnwerkerij.
• Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen.
• Optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken. • Plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
• Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof. • Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom. • Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten, alsook de levering hiervan. • Uitvoeren van kraanwerk (glasplaatsing – werfleveringen ramen). • Leveren en plaatsen van balustrades/valbeveiligingen.
• Plaatsing van luchtdichte folies en EPDM-slabben rond de ramen. • Uitvoeren van kitwerken (elastische voegwerken).
• Produceren en plaatsen van brandwerend schrijnwerk.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
• Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
• Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin. Zij kan daarenboven alle commerciële, industriële, roerende en onroerende of financiële operaties verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij mag zich door inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of elke andere wijze interesseren in elke vennootschap of onderneming die hetzij gans of gedeeltelijk een gelijkaardig ermee verwant voorwerp heeft, of die de uitbreiding zou kunnen bevorderen. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid. De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De overige effecten zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. artikel 7. AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volstort. ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN Algemeen
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten. De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.
Inbreng in geld - Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimumaantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Behoudens de vrije overdracht zoals in de volgende alinea opgenomen mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Die instemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een medeaandeelhouder ingevolge de uitoefening van put- en/of call-opties, zoals opgenomen in afzonderlijke overeenkomsten tussen de aandeelhouders.
Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op aandelen.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennisgeven bij een aangetekende brief, waarin hij naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
lndien de vennoten in gebreke blijven te antwoorden binnen een maand na het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. Bij weigering van goedkeuring vinden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk van de partijen te benoemen.
In geval van meningsverschil tussen beide deskundigen zal op verzoek van de meest gerede partij een derde deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft.
De afkoop van de aandelen moet in elk geval binnen de drie maanden na de definitieve waardebepaling tot stand komen.
De erfgenamen en Iegatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen, zoals hierboven bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Enige aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
lndien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen, zoals hiervoor bepaald, niet van toepassing. Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. lndien de enige aandeelhouder geen erfgenamen of legatarissen nalaat, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden en is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of Iegatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
ARTIKEL 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met unanimiteit der uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen en wordt over zijn ontslag beslist met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen. Statutaire bestuurder
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee bestuurders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij unanimiteit van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders samen optredend bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden. ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen, al dan niet aandeelhouders. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 19. controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 20. bijeenkomst – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 21. TOELATING TOT DE vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 22. vertegenwoordiging op de vergadering
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf een aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Artikel 23. AANWEZIGHEIDSLIJST
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. BUREAU algemene vergadering – NOTULEN en afschriften OF UITTREKSELS Bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.
Notulen en kopieën of uittreksels
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder. ARTIKEL 25. VRAAGRECHT
Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering. Artikel 26. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen. Een onthouding wordt niet meegerekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 27. stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN Artikel 28. boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Artikel 29. inventaris – jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 30. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. Titel VII – Algemene schikkingen.
Artikel 32. geschillenbeslechting
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Artikel 33. Wettelijke bepalingen
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. Artikel 34. Woonstkeuze
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL 35. NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.
ACHTSTE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurders De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, voorheen zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
1/ De heer Robin DEXTERS, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt; 2/ De heer Koen DEXTERS, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt; 3/ De besloten vennootschap “GODEX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Roel GOVAERTS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders, voorheen zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. NEGENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Nieuwerkerken (Kozen), Doorstraat 12.
TIENDE BESLUIT – WEBSITE EN E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.ramendexters.be is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLUIT – Opdracht tot coördinatie en neerlegging van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13: - mevrouw Cécile Wolfs;
- mevrouw Karolien De Baets;
- mevrouw Jolien Mathijs; en
- mevrouw Imke Van Hecke.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 3 juni 2020, waarin vervat twee volmachten en het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 juni 2020
- Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
15/09/2017
Description : Mod Ward 15.1 (oom, . [ a NY \ 2 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Ee A na neerlegging ter griffie van de akte | L „foor | Regn shout == MIN 7 Belgisc 06 SEP. 20 ar *17131746* .. Griffie \ i î 1 } \ ' i | Er biikt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 23 augustus 112017, dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “DEXTERS MARCO” met : l'euro. Ondernemingenr : 0433.517.447 Benaming : (voluit): Dexters Marco (verkort): Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: 3850 Nieuwerkerken (Kozen), Doorstraat 12 Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in: “RAMEN DEXTERS”. TWEEDE BESLISSING De vergadering beslist het kapitaal, welk thans is vastgesteld in Belgische frank, om te zetten in DERDE BESLISSING De vergadering zet het volgende uiteen: - Naar aanleiding van een buitengewone algemene vergadering de dato 16 oktober 2000 werd beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar Stevoort, Alkenstraat 20. Deze beslissing werd bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4 november 2000, onder nummer 120001104-214; - Naar aanleiding van een buitengewone algemene vergadering de dato 22 mei 2001 werd beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten naar euro, meer bepaald van één miljoen zeshonderdduizend Belgische Frank (1.600.000,00 BEF) naar negenendertigduizend zeshonderd tweeënzestig euro zesennegentig eurocent (39.662,96 EUR) en werd er beslist om het kapitaal te verhogen met driehonderd zevenendertig euro vier eurocent (337,04 EUR) door incorporatie van belaste reserves om het te brengen op veertigduizend euro (40.000,00 EUR). Deze beslissing werd bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2001, onder nummer 20010714-963; - Naar aanleiding van een buitengewone algemene vergadering de dato 1 januari 2009 werd beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 3850 Nieuwerkerken, Doorstraat 12. Deze beslissing werd bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2009, onder nummer 09026746. De vergadering beslist heden eenparig de statuten van de vennootschap volledig te herzien om deze aan te passen aan de bovenvermelde beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen. Zodoende luiden de statuten van de vennootschap voortaan als volgt: STATUTEN. TITEL I~ RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR ARTIKEL EEN — RECHTSVORM EN NAAM Op da laatste blz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan hei
Belgisch
Staatsblad
Op de laatsthintekening-afhapkeliiite maken. van een.minimum aanfahaandelenntars. heizi van.de persafainfen)
Luik B - vervolg
:| De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : “RAMEN DEXTERS”.
ARTIKEL TWEE — ZETEL
De zetel van de vennootschap is gelegen te 3850 Nieuwerkerken (Kozen), Doorstraat 12. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, ;| agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten. :| ARTIKEL DRIE — DOEL
De vennootschap heeft als doel:
- De afkasting van ramen en deuren evenals de aan- en verkoop van alle materialen die hierop betrekking hebben, zowel in het groot als in het klein.
- Algemene schrijnwerkerij zowel voor eigen aangenomen als in onderaanneming. Aan- en verkoop van alle houtartikelen en P.V.C. en aanverwante artikelen, die betrekking hebben op plaatsen van deuren, ramen en schrijnwerkerij.
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen.
- Optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken. = Plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen,
- Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof. - Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom. = Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonprodukten.
Zij kan daarenboven alle commerciële , industriële, roerende en onroerende of financiële operaties verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. Zij mag zich door inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of elke andere wijze interesseren in elke vennootschap of onderneming die hetzij gans of gedeeltelijk een gelijkaardig ermee verwant doel heeft, of die de uitbreiding zou kunnen bevorderen. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
ARTIKEL VIER — DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
TITEL Il — KAPITAAL
ARTIKEL VIJF — KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertigduizend euro (€ 40.000,00) en is verdeeld in duizend zeshonderd (1.600) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
‚| Plaatsing - Volstorting
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de + vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor
dshouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Op de laats
Luik B - vervolg
‘Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven :; door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. ‘tAndere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal. Kapitaalvermindering.
ALGEMENE REGELS :
Het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden verminderd bij beslissing van de algemene vergadering, mits naleving van de vereisten voor de wijziging van de statuten. Bij elke kapitaalvermindering moeten aandeelhouders in gelijke omstandigheden gelijk behandeld worden.
BIJZONDERE REGELS.
1) Reële kapitaalvermindering.
De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de {aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.
Zij kan niet gebeuren zolang de schuldeisers, die volgens het Wetboek van Vennootschappen recht hebben een zekerheid te eisen voor hun nader omschreven schuldvorderingen op de vennootschap binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun eis afgewezen werd door een rechterlijke beslissing. 2) Nominale kapitaalvermindering.
De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.
{Deze kapitaalvermindering mag tot gevolg hebben dat het kapitaal verminderd wordt tot beneden het minimum-kapitaal, mits dit gebeurt onder de opschortende voorwaarde van een nieuwe kapitaalverhoging tot een niveau, minstens gelijk aan het minimum-kapitaal. | De reserve, aangelegd om een voorzien verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan één/tiende {van het geplaatst kapitaal, na de vermindering ervan.
Deze reserve mag slechts aangewend worden ter aanzuivering van een geleden verlies of tot kapitaalverhoging door incorporatie van reserves. Zij mag niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, behoudens een latere kapitaalvermindering.
TITEL {il — EFFECTEN
ARTIKEL ZES — UITGIFTE VAN AANDELEN EN OBLIGATIES
‚De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. .
Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. ARTIKEL ZEVEN - OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN ONDER LEVENDEN EN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN
Behoudens de vrije overdracht zoals in de volgende alinea opgenomen mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Die instemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een medevennoot ingevolge de uitoefening van put- en/of call-opties, zoals opgenomen in afzonderlijke overeenkomsten tussen de vennoten.
Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het
‚verlenenvan.pandtrechten opgardelepsanigneid van de instrumenterende notaris...hetzij van de persa(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Varso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan hat
Selgisch
Staatsblad
Op de laats!
Luik B - vervolg
{De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennisgeven bij een aangetekende brief, waarin hij naam, voornaam, beroep en ilwoonplaats van de voorgestelde ovememer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst ‘lover te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven te antwoorden binnen een maand na het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Bij weigering van goedkeuring vinden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de :toverdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk van de partijen te benoemen. In geval van meningsverschil tussen beide deskundigen zal op verzoek van de meest gerede partij een derde deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft.
„De afkoop van de aandelen moet in elk geval binnen de drie maanden na de definitieve waardebepaling tot stand komen.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen, zoals hierboven bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.
Enig vennoot
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen, zoals hiervoor bepaald, niet van toepassing.
‘{ Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Indien de enige vennoot geen erfgenamen of legatarissen nalaat, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden en is het Wetboek van Vennootschappen van toepassing. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
Verkrijging van eigen aandelen.
:{ Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van de vennoten.
Het in pand nemen van haar aandelen door de vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld.
Divers
i[De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden.
ARTIKEL ACHT — ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien
Lyan,de vernooischap-als.vertegenweordiger. van, heteffect is, AANGeWEZEN i van de perso{omien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt níet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgison
Staaisblad
Op de taaısı Vereinen, oR.Hilpodligimg.van pen. zaakvonıden Deweigaderingen werden.gehouden, on, de.zetel |
‚Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
:| pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
‚De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
:| rechtspersonen, al dan niet vennoten.
{Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun ‘opdracht bepaalt.
[tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
iislechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen, hetzij met unaniem akkoord van alle
:{ Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen tj overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Luik B - vervolg
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft. ARTIKEL NEGEN — BESLAG
De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.
TITEL IV — BESTUUR — CONTROLE
ARTIKEL TIEN — BESTUUR
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Niet-statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met unanimiteit der uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen. Statutaire zaakvoerder
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan
vennoten. Ten gevolge van het ontslag van een statutaire zaakvoerder is een statutenwijziging vereist.
ARTIKEL ELF -BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alie daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Vont-
behouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch
Staatsblad
SE il of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
‘1De uïtnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de ijmeerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, ‘| tegenwoordig of vertegenwoordigd is,
; ‘Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te i ‘| vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over | meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. 'j Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone 1} brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen met unanimiteit van stemmen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er maar één zaakvoerder is, is deze afzonderlijk optredend bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval er meerdere zaakvoerders zijn respectievelijk een college van zaakvoerders is, vertegenwoordigen alle zaakvoerders gezamenlijk optredend de vennootschap in en buiten rechte.
‘Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve ‘| bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn i| niet tegenwerpelijk aan of door derden.
ijn al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de ‘handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap ilonmiddelljk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL TWAALF — VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie ‘ide volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van :{ rechtshandelingen.
ilAan deze voimachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen ‘aangerekend worden op de algemene kosten.
{De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende \| volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven ‘volmacht.
| ARTIKEL DERTIEN — BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER — GEVOLGEN ‘|Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
‘Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder, het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder. Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, :| wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen ‘bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
{ARTIKEL VEERTIEN — NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
\}De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door alle {\zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
‘| De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door | alle zaakvoerders, gezamenlijk optredend.
ARTIKEL VIJFTIEN — CONTROLE
il De controte op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
Op de laatste Wetielijke, bepelingensde benoeming vaneen, commissaris. vereisen of wanneer de. Algemene, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededslingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
„|. Yòor-
| vehouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch
Staatsblad
il vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. |De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun 1 ‘opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. ! :jEen commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere : il opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ZESTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de || eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, ijwordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur \} gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
!;De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden :j hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. |De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te ‘besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval ‘Ivan de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend ! iigeval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen {zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare ! ilwinst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de ! ‘voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de it vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de :t statuten.
!} Bijeenroeping
:| De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer ale vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.
Toezenden van stukken
{Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de :} commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten i {worden ter beschikking gesteld.
! iEr wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen ! :| personen die erom verzoeken.
i | Besluitvorming
i ‘De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze i | ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone
Op de tartmeerderheid vanstermen. Naam en boedanigheid van de instrumenterende. notaris hetzij van de perso(o\n(en). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van defden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
“behouden
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van ‘de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige ! andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
ARTIKEL ZEVENTIEN - STEMRECHT _— VERTEGENWOORDIGING OP DE
VERGADERING Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf tevens vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke tasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven aile aan die aandelen verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de {algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
ARTIKEL ACHTTIEN — BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. {Deze personen vormen het bureau.
ARTIKEL NEGENTIEN — TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN
| Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen’). tin. voorkemend.geval.de, obligatiehouders.indien. dif.in..de..bieanrpening wordt.geéist. zich Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
+, Voor.
. Sehouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch
Staatsblad
! Lp ‘| minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de | oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Verdaging jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast ii te stellen.
Vraagrecht
De zaakvoerder(s) geeft/geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten, tijdens de it vergadering of schriftelik worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, [voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de \\vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de ‘mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke ‘belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar | zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.
‘1 Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de i} vervulling van hun taak.
{De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Notulen en afschriften
‘De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.
ARTIKEL NEGENTIEN BIS — ORPOEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.
:| Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. ! :}Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de ! | obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geéist, zich minstens drie werkdagen voor ' i| de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. | Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst biigehouden. De
aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de obligatiehouders en het aantal obligaties ! dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
op de latte NETgadering,. van zobligatiehnuders .kan.siechts ‚geldig .beraadslagen. en. beslkiten.dndien bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen ). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
© Voor
“behouden Luik B - vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
| I, ‘voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het : | Wetboek van vennootschappen.
i 1 TITEL VI — BOEKJAAR — JAARREKENING — WINSTBESTEDING ; | ARTIKEL TWINTIG — BOEKJAAR
\l Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. } 1 ARTIKEL EENENTWINTIG — INVENTARIS — JAARREKENING
1 Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening :lopmaken, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de batans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft.
ARTIKEL TWEEENTWINTIG — WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het ‘| nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet—afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. ' ‘| Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is ‘verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te \Lhunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandig- | : heden, niet onkundig konden zijn.
‘Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
‘Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het {| aandelenbezit en de gedane stortingen.
:| Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren. + TITEL Vil — ONTBINDING — VEREFFENING - omzetting
ARTIKEL DRIEENTWINTIG — ONTBINDING _— VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO
il Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening ;j door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of ij meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op {voorstel van de algemene vergadering.
‘De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar \jeventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de {bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Op de laatste iden ; des nettocapbrengst mist, volstaat om, „alle „aandelen. deryg..ste..hetalen,„betalen, de bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
«_ Voor-
“behouden Luik B - vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
N, :| vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van {koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. : {In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen | :| voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte. | ARTIKEL VIERENTWINTIG — OMZETTING
| : De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten. Titel VIII — Algemene schikkingen.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG — GESCHILLENBESLECHTING
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en ‘erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht ‘geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.
1 ARTIKEL ZESENTWINTIG — WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG — WOONSTKEUZE
Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de ijvennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te ‘hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen ‘betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan {de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden. : ARTIKEL ACHTENTWINTIG — NETTING
}| Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig | de bepalingen van de Wet op de Financiéle Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel i] de vennootschap ofwel één van haar vennoten of leden van het bestuursorgaan, de vordering ‘| van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening i van de tussen de vennootschap en haar vennoten of zaakvoerders verschuldigde bedragen en \jdeze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige :ischuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen | doorgevoerde schuldvergelijking en/of „verrekening.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
:} Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven
Tegelijk hiermee neergelegd :
:|- Uitgifte van de akte de dato 23 augustus 2017
| - Gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Rectg: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/08/2017
Description : We
an
sa TT Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
22 AUG. 2017
Griffie
Ondernemingsnr: 0433 517 447
Benaming |
voluit): DEXTERS MARCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- Volledig adres v.d. zetel: 3850 Nieuwerkerken, Doorstraat 12
: Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen zaakvoerders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 20/7/2017
De vergadering neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden met ingang van heden door de: ' volgende zaakvoerders:
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IXCA, met zetel te 3570 Alken, Kapelstraat 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0898.642.543 en „gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0898,642.543, vertegenwoordigd door haar vaste : vertegenwoordiger, de heer Marco Dexters, wonende te 3570 Alken, Kapelstraat 56;
- de heer Raphaël Dexters, wonende te 3570 Alken, Stationsstraat 107.
De vergadering dankt de ontslagnemende zaakvoerders en vaste vertegenwoordiger voor de diensten die, zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering’ _ oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden voor onbepaalde duur te benoemen. ‚ als zaakvoerders:
-de heer Robin Dexters, wonende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 154;
-de heer Koen Dexters, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Vlemingstraat 14B; -de heer Roel Govaerts, wonende te 3570 Alken, Lindestraat 216;
-besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GODEX”, met zetel te 3850 Nieuwerkerken (Kozen), Doorstraat 12, opgericht op 19 juli 2017, ondernemingsnummer en btw-nummer in aanvraag, hiertoe . vertegenwoordigd door de heer Roei Govaerts, wonende te 3570 Alken, Lindestraat 216, welke blijkens notulen van heden door het bestuursorgaan van de aldus benoemde zaakvoerder-rechtspersoon aangewezen werd als :_ vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, in toepassing van art. 61 82 W. Venn. Deze
notulen werden aan onze vennootschap overhandigd en zullen bewaard worden in het vennootschapsdossier. De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene " vergadering. De aldus benoemde zaakvoerders en haar vaste vertegenwoordiger, verklaren allen hun mandaat te; : aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De heer Roei Govaerts Zaakvoerder Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-06/0322189
Comptes annuels
02/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-02/0293635
Démissions, Nominations
22/01/2015
Description : EN
— . III Moa Word 11,4
pn a tae}
a | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . na neerlegging ter griffie van de akte
Griffie
Ondememingsnr: ¢ 0433.517.447 Benaming
woluit): DEXTERS MARCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Doorstraat 12 - 3850 Nieuwerkerken (Limb.)
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder
volgende beslissingen goedgekeurd:
-Het ontslag als zaakvoerder van de BVBA ARCHKONSULT (BE 0475.399.473), met als vaste’ . vertegenwoordiger de heer Dexters Raphaël, wordt unaniem aanvaard en goedgekeurd, dit vanaf 01/01/2015, „Er wordt décharge verleend voor haar uitgevoerde mandaat;
* is onbezoldigd en zal ingaan vanaf 01/01/2015,
I
RECHTBANK van KOOPHANDEL
| | ll || | Il | | ll Il | 7 ik one
‘
1
Get. Raphaël Dexters
vaste vertegenwoordiger ARCHKONSULT,
zaakvoerder
Tegelijk neergelegd::
= notulen met aanwezigheidslijst bijzondere algemene vergadering d.d. 22/12/2014
Tijdens de bijzondere algemene vergadering d.d. 22/12/2014 werd er met eenparigheid van stemmen:
: =De vergadering keurt de benoeming als zaakvoerder van de heer DEXTERS Raphaël goed. Zijn mandaat:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-02/0282495
Comptes annuels
05/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-05/0215661
Comptes annuels
01/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-01/0206625
Chargement des publications...
Informations de contact
RAMEN DEXTERS
Téléphone
011 31 52 74
Email
Sites internet
www.MarcoDexters.be
Adresse
1018 Tegelrijstraat, 3850 Nieuwerkerken (Limb.)