Mise à jour RCS : le 10/06/2026
R&A HOLDING
Active
•0836.994.291
Adresse
2 Zeilstraat Box 1 3000 Leuven
Activité
Public relations and communication activities
Création
10/06/2011
Dirigeants
Informations juridiques
R&A HOLDING
Numéro
0836.994.291
SIRET (siège)
2.200.511.910
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0836994291
EUID
BEKBOBCE.0836.994.291
Situation juridique
normal • Depuis le 10/06/2011
Capital social
1 681 200.00 EUR
Activité
R&A HOLDING
Code NACEBEL
73.300•Public relations and communication activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
R&A HOLDING
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -18.8K | -25.1K | 71.3K |
| EBITDA - EBE | € | -94.3K | -121.0K | 36.3K |
| Résultat d’exploitation | € | -106.6K | -128.4K | 13.8K |
| Résultat net | € | -555.0K | -1.1M | -396.5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | -100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 0 | 50,961 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 28.5K | 75,59 |
| Dettes financières | € | 1.2M | 1.5M | 1.5M |
| Dette financière nette | € | 1.2M | 1.4M | 1.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -13,166 | -11,975 | 41,685 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 871.5K | 1.4M | 2.5M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | 0 | -556,19 |
Dirigeants et représentants
R&A HOLDING
3 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 02/06/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 10/06/2011
Jusqu'au : 02/06/2020
Qualité : Manager
Depuis le : 10/06/2011
Jusqu'au : 02/06/2020
Cartographie
R&A HOLDING
Documents juridiques
R&A HOLDING
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
R&A HOLDING
11 documents
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
Comptes sociaux 2020
05/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/07/2020
Comptes sociaux 2018
26/07/2019
Comptes sociaux 2017
02/07/2018
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Comptes sociaux 2015
26/09/2016
Comptes sociaux 2014
28/09/2015
Comptes sociaux 2013
31/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
R&A HOLDING
1 établissement
2.200.511.910
Actif
Adresse : 2 Zeilstraat Box 0.01 3000 Leuven
Date de création : 10/06/2011
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
R&A HOLDING
8 publications
Siège social
11/09/2020
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
‚gg. en
Ondernemingsnr: 0836 994 291
Naam
(voluit: R& A HOLDING
(verkort):
7
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : 2980 Zoersel, De Hulsten 54
Onderwerp akte : zetelverplaatsing
De vennootschap wenstmee te delen dat zij haar zetel heeft verplaatstsedert 22 juni 2020 naar:
Zeilstraat 2 bus 1
3000 Leuven
Conform de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de enige bestuurder,
Raf Swerts
bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Voerkanf : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
25/06/2020
Description : Mod DAC 18,01 “ : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behoude EE re -. _. *20071371* Ondernemingsrechtbank Op de laatste Antwerpen, riffitwerpen Ondernemingsnr : 0836 994 291 Naam (voluit : R&A HOLDING (verkort) : Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen Volledig adres v.d. zetel: 2980 Zoersel, De Hulsten 54 Onderwerp akte : OMZETTING COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN AANGEPAST AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG ZAAKVOERDERS en BENOEMING BESTUURDERS Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op twee juni tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de \ Commanditaire Vennootschap op Aandelen “R&A HOLDING" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-; : Toegevoegde-Waarde BE0836.994.291 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, en met zetel te ' 2980 Zoersel, De Hulsten 54. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende. agenda: . ta. Vaststelling van de opheffing van het onderscheid tussen burgerliike en handelsvennootschappen;. Schrapping van de vermelding van de handelsaard van de vennootschap welke vermelding volgens de huidige stand van de wetgeving niet meer relevant is; : 1.b. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van: ‘ vennootschappen en verenigingen met vasistelling dat de rechtsvorm van de naamloze vennootschap de: “rechtsvorm is welke door zelfde wetboek is aangewezen als de wettelijke ‘substituut'-rechtsvorm. : 2. Aanneming van de rechtsvorm van een naamloze venncotschap en van volledig nieuwe statuten die in overeensiemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met keuze voor meerdere hypothesen inzake de samenstelling van het bestuur, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en zonder statutaire vermelding van de gewezen zaakvoerders — gecommanditeerde vennoten; 3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen; 4. Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap; : 5. Benoeming bestuurders; 6. Volmacht KBO en BTW. De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na omstandige beraadslaging, : volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang: EERSTE BESLUIT Agendapunt 1 wordt goedgekeurd. De vergadering stelt vast dat: a. ten gevolge van de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen werd, opgeheven waardoor de desbetreffende statutaire vermelding haar relevantie verloren heeft en een - terminologische aanpassing aangewezen is. De vermelding van de handelsaard van de vennootschap welke vermelding volgens de huidige stand van de: wetgeving niet meer relevant is, wordt geschrapt; b. de rechtsvorm van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen ais dusdanig niet weerhouden wordt in “het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door zelfde wetboek wordt opgeheven; c. sedert 1 januari laatst bepaalde dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en ‘ verenigingen van toepassing zijn op bestaande vennootschappen die nog niet geopteerd hebben voor een : vrijwillige onderwerping waarbij de dwingende bepalingen die aldus van toepassing worden deze zijn van de ‚ meest belendende en/of overeenstemmende rechtsvorm die in zelfde Wetboek zal blijven bestaan en/of door: : zelfde Wetboek aangewezen is; blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge d. de voorschreven wettelijke ‘substituut-rechtsvorm voor een Commanditaire Vennootschap op Aandelen deze is van de Naamloze Vennootschap;
e. hierbij tot 31 december 2023 een vereenvoudigde procedure kan gevolgd worden waarbij via een gewone statutenwijziging, en dus zonder de eigenlijke omzettingsprocedure te moeten volgen, gezegde overgang kan vastgesteld en bewerkstelligd worden;
TWEEDE BESLUIT .
Als gevolg van het voorgaande besluit en de voorgaande vaststellingen en in toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om: a) de statuten aan te passen aan en in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b) volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap aan te nemen: - met meerdere hypothesen inzake de samenstelling van het bestuur,
- houdende ontslag van de (statutaire) zeakvoerders — gecommanditeerde vennoten, - zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp en:
- zonder statutaire vermelding van de gewezen zaakvoerders — gecommanditeerde vennoten; Na er door de instrumenterende notaris op gewezen te zijn dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zuilen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen, verklaart en besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden: Titel 1: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “R&A HOLDING’. Artikel 2: Zetel.
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen; De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in het buitenland. Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ai dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instelingen en verenigingen al dan niet met een (semi)— publiekrechtelijk statuut. Het investeren in onroerende goederen als patrimoniumvennootschap. 2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. 3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten anders dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé— personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van personeel. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden ín eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Artikel 4: Duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
De venncotschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapitaal.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd eenentachtigduizend tweehonderd euro (1.681.200,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend achthonderd en twaalf (16.812) aandelen met stemrecht, genummerd van í tot 16812, zonder aanduiding van de nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/16812ste van het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en : - worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker;
- wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het recht van voorkeur kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te „rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin ‘dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het argaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obtigaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de raad van bestuur, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders werd overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe
aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair ín voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbearheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge aan het recht van de raad van bestuur het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel! worden gedean dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.
Titel Ul: Effecten.
Artikel 9: Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen en effecten.
De aandelen en effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk aandeel of effect, wat de uitoefening van de aan de aandeel- of effecthouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.
Indien verscheidene personen titularis zijn van (zakelijke) rechten op eenzelfde aandeel of effect dan is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van de rechten, waaronder het stemrecht, die zijn verbonden aan deze aandelen of effecten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van de rechten is aangewezen en om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar/houder op te treden.
Bij opspfitsing in vruchtgebruik en blote eigendom van de rechten verbonden aan een aandeel of effect dan zullen deze, waaronder het stemrecht, steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden uitgeoefend worden tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, indien er dwingende wetsbepalingen zouden bestaan die hiervan zouden afwijken of behoudens afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen. Indien een aandeel of effect in pand werd gegeven, dan zal de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden als houder of eigenaar en worden de aan de betrokken aandelen of effecten verbonden rechten, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten ìn de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen of effecten. Artiket 12: Overdracht en overgang van aandelen. .
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder mits unaniem akkoord van alle alsdan in functie zijnde bestuurders.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging.
IV. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur Artikel 13 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd. In de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt door twee
leden.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de
doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
14.1. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
14.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 14.3. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon- bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
14.4. Het mandaat van een bestuurder, kan ten alien tijde, herroepen worden door een beslissing van de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen. In het benoemingsbesluit van de bestuurder kan voorzien worden dat het mandaat van een bestuurder enkel kan worden beëindigd mits toekenning van een vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen wegens wettige reden. 14.5. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. 14.6. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 15 : Vergoedingen
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurder niet bezoldigd.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 16 : Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder. Artikel 17 : Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig artikel 7:96. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 18 : Vergadering van de raad van bestuur
18.1. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
18.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
Artikel 19 : Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien de eerste vergadering niet rechtsgeldig kon besluiten gezien het quorum niet werd bereikt, za! een tweede vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, welke rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of telex, of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega’s maar slechts voor één vergadering. Bovendien kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten. Artikel 20: Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken
Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm. Artikel 21 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités 21.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
21.2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. 21.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
21.4, Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaaldevolmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
21.5. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
IV, B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder Artiket 13 : Enige bestuurder
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
13.2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam. en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en ís hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel 14 : Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 15 : Instemming van de enige bestuurder
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
Artikel 16 : Ontslag
16.1. De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
16.2. Het mandaat van een bestuurder, kan ten allen tijde, herroepen worden door een beslissing van de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen. In het benoemingsbesluit van de bestuurder kan voorzien worden dat het mandaat van een bestuurder enkel kan worden beëindigd mits toekenning van een vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen wegens wettige reden.
Artikel 17 : Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder . Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge Artikel 18 : Belangenconflict
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij te handelen overeenkomstig de artikelen 7:102. En 7:103. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Artikel 19 : Vergoedingen
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de enige bestuurder niet bezoldigd.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en/of aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 20 : Dagelijks bestuur
20.1. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De enige bestuurder is dan belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. 20.2. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, everials de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hunspoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 21 : Bijzondere en bepaalde volmachten
Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de enige bestuurder en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen vari huri keuze. Titel V: vertkegenwoordiging van de vennootschap.
V. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur Artikel 22 : Vertegenwoordiging var de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de bijzondere meerderheid van zijn leden, waaronder minstens de gedelegeerd bestuurder indien deze werd benoemd. Echter voor alle om het even welke handelingen, verbintenissen en transacties waarvan het totale bedrag, de gezamenlijke waarde of het engagement in hoofde van de vennootschap een bedrag van honderdduizend Euro (100,000,00 €) overschrijdt, vereist de gezamenlijke handtekening van alle alsdan in functie zijnde bestuurders.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, die hiertoe werd aangesteld door de raad van bestuur.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de verrootschap vertegernwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap birren de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. V. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder Artikel 22 ; Vertegenwoordiging van de vennootschap
22.1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder. 22.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen 22.3. Bovendien wordt de vennaatschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevo!machtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
22.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. 22.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam er voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangericonflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. .
De vaste vertegeriwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegeriwoordiger varı de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. .
Titel VI: Controle van de vennootschap.
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge Titel VII: Algemene vergadering.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 14:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de raad van bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail-adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van aandelen of van andere effecten kan zich door alie middelen van overdracht, op schriftelijke wijze laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats laten stemmen door een gevolmachtigde die:
a) ofwel houder is van hetzelfde type aandelen of effecten en die, desgevallend, zelf stemgerechtigd is en zelf aan alle voorwaarden tot deelname aan de betreffende vergadering heeft voldaan, of: b) bestuurder is;
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of effecten dan wet! van de intrekking van de desbetreffende volmacht. Artikel 27: Aanwezigheidslijst.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeel- of effectenhouders, het aantal aandelen of effecten en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeel. of effectenhouders en/of hun lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de de raad van bestuur én aan de vennootschap bij aangetekend schrijven. Artikel 29: Samenstelling van het bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt:
- een secretaris aan die geen aandeel- of effectenhouder dient te zijn;
= tevens onder de aanwezige aandeel- of effectenhouders twee stemopnemers aan, indien hun aantal dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau. Artikel 30: Beraadslaging.
De algemene vergadering kan:
- slechts rechtsgeldig gehouden worden én beraadslagen indien alle alsdan in functie zijnde bestuurders, in zoverre deze nog aandeelhouder zijn, aanwezig dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, en:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders én bestuurders, in zoverre deze nog aandeelhouder zijn, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alte besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alie aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de voorzitter ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indier er meerdere exemplaren van voorstel van bestuit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuurd ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekeride besluit op de zetel! van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een getdig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorste! van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. ls het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomeri vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. De bestuurders, de commissaris en de houders van aandelen, effecten, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking vari de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 32: Stemrecht.
8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen en/of effecten dat op de algemene vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is doch met dien verstande dat voor alle om het even welke beslissingen de goedkeuring nodig is van elke alsdan in functie zijnde bestuurder voor zover deze nog aandeelhouder is; $ 4. Alle algemene vergaderingen magen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jeerliijjkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeel- of effectenhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden teveris voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen of tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of effecten.
De volgeride vergadering zat over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeel- en effectenhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de een bestuurder.
Titel VIil: Boekjaar — Jaarrekening — Winstbestemming.
Artikel 35: Boekjaar — Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 36: Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/iende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjear waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel IX: Ontbinding — Vereffening.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op we!k ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. . Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering ofzij alieen, gezamenlijk, dan wel als coliege de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alie aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld, effecten of in natura, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel X: Diverse bepalingen.
Artikel 41: Geschillen.
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschaps-aangelegenheden tussen de vennootschap en haar, al dan niet gewezen, aandeel- of effectenhouder(s), (dagelijks) bestuurder(s), vereffenaar(s), vaste vertegenwoordigers, commissaris(sen) en/of directeurs alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats.
ledere aandeel- of effectenhouder, (dagelijks) bestuurder, vereffenaar, vaste vertegenwoordiger en/of directeur of commissaris die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem rechtsgeldig alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan. Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepatingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Artikel 44: Samenloop — nettingovereenkomst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
k Voor-
*behouden
+ aan het
Belgisch
Staatsblad
' vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, : “zoals voorzien bij artikel 14 $ 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende :
dE . diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële . instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking. : DERDE BESLUIT ! De algemene vergadering besiuit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van :
‘de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging ; daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. !
VIERDE BESLUIT :
‘in aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaaid dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het : ; Vlaams Gewest te 2980 Zoersel, De Hulsten 54, i
VIJFDE BESLUIT
Aan de beide voornoemde gecommanditeerde vennoten — statutaire zaakvoerders wordt ontslag verleend. . Onmiddellik wordt (her)benoemd worden tot enige bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar: de heer : SWERTS Raf Julien; :
Hij zal afdus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen tot onmiddellijk na de : jearvergadering te houden in het jaar tweeduizend zesentwintig (2026) met behoud van de respectievelijke thans gangbare bezoldigingsregelingen;
In geval van (i) langdurige onbeschikbaarheid, (il) onbekwaamverklaring, (ii) fysieke of geestelijke . onmogelijkheid om het mandaat van bestuurder waar te nemen of (iv) in geval van overiijden de heer Swerts of zijn vrijwillige ontslagname ais bestuurder wordt thans reeds benoemd tot bestuurder: mevrouw ANTHEUNIS : _ Annick Ivonne. , |
Zowel de heer SWERTS als mevrouw ANTHEUNIS, beiden voornoemd en die beiden, voor zoveel als nodig, : : verklaren hun mandaat en respectievelijk toekomstig mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige : maatregel welke zich daartegen zou verzetten. . :
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen: de naamloze vennootschap “ACCOUNTINGTEAM", met maatschappelijke zetel te 2550 ‚Kontich, Veidkant 13, BTW-nummer BE0430.953.479, ondememingsnummer (RPR Antwerpen afdeling ; ‘ Antwerpen) BEO430.953.479 en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar “registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Jan Van Gorp
Tegelijk hiermede neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-30/0358415
Comptes annuels
02/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-02/0358838
Comptes annuels
11/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-11/0334871
Comptes annuels
05/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-05/0290302
Siège social
18/01/2012
Description : Mod Word 11.1
{Lui 5] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vo
beho Neergelegd ter griffie der
See Rechtbank van Koophandel
si III te Leuven, de 6 JAN. 2012
*120 DE GRIFFIER, Griffie
4
/ ! : Ondernemingsnr: 0836.994.291 i
l Benaming |
i | voi: R & À HOLDING i !
: (verkort) :
| i i Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN
i Zetel: POSTBAAN 40 3290 DIEST
: it (volledig adres)
I i | Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
| i i Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15 november 2011 :
i Met eenparigheid van stemmen beslist de bijzondere algemene vergadering de zetel van de vennootschap! i E : met ingang van 15 november 2011 te verplaatsen naar : !
i DE HULSTEN 54 2980 ZOERSEL i
| |} SWERTS RAF ; !! .Zaakvoerder :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
27/06/2011
Description : A
Mod 2.0
ETUI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
beht
aar
Belt
Staal
LA Ace! ge 095388* te Leuven, de 18 5 JUN! 2011 DEGRGFIER,
| Ondernemingsnr © Bab. Aau 24 4 :
Benaming !
wouity: R&A HOLDING
' Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Zetel: 3290 Diest, Postbaan 40
| Onderwerp akte : OPRICHTING
Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op tien juni tweeduizend en eff:
BLIKT dat:
1. De heer SWERTS Raf Julien, kinesitherapeut, geboren te Hasselt op vijfentwintig maart! negentienhonderd zesenzestig, wonende te 3290 Diest, Postbaan 40.
2. Mevrouw ANTHEUNIS Annick Ivonne, laborante, geboren te Eeklo op drieëntwintig mei; negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3290 Diest, Postbaan 40.
3. Mevrouw ANTHEUNIS Nele Monique, kinesitherapeute, geboren te Diest op éénendertig augustus: negentienhonderd achtenzeventig, ongehuwd en verklarende een verklaring van wettelijke samenwoning te: ‚hebben afgelegd te Leuven op dertig maart tweeduizend en zeven, wonende te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 653. :
Een commanditaire vennootschap op aandelen hebben opgericht. :
BENAMING :
De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen, afgekort: “Comm.VA”.
Omzetting van de vennootschap naar een andere rechtsvorm is stechts mogelijk door een besluit van een; buitengewone algemene vergadering waarbij alle beherende vennoten de omzetting goedkeuren. Daarenboven is het unaniem akkoord van alle vennoten vereist indien de beperkte aansprakelijkheid van de! 1 stille vennoten in de nieuwe rechtsvorm wordt opgeheven.
De naam van de vennootschap luidt “R&A HOLDING”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Postbaan 40.
DOEL
De vennootschap heeft een doel : :
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van! aandeten, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende! waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van: handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)—; publiekrechtelijk statuut. Het investeren in onroerende goederen als patrimoniumvennootschap. i : 2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen vani ! bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met! + de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of; statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. : 3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alie verbonden! : ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle; + verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of; l advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten anders dan deze bedoeld door de wet van zes april: : negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en toezicht op de: : beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. i i De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening; « het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé— personen en instellingen, voornamelijk doch: : niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikketing, processing en het besturen: ‘van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding! ; van personeel. De vennootschap kan zelf of ats tussenpersoon ale hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden! : met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire: : benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van ‚haar:
'
i
;
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011 - Annexes du Moniteur belge opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle teningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. KAPITAAL
5.1. Bedrag
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd eenentachtigduizend tweehonderd euro (1.681.200,00 EUR).
Het volledige kapitaal is vertegenwoordigd door zestienduizend achthonderd en twaalf (16.812) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door de beherende (gecommanditeerde) vennoten - zaakvoerders die in de vennootschapsakte bij wijze van statutaire bepaling als dusdanig zijn aangewezen.
Zijn er drie of meer zaakvoerders — beherende vennoten dan vormen zij een college. De beherende vennoten zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te reatiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.
De beherende vennoten zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
Binnen de perken van het vennootschapscontract, dit wil zeggen voor zover hun handelingen stroken met de doelsomschrijving, vervullen zij hun opdracht en bepalen zij het beteid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hen ter zake richtlijnen kan opleggen.
Stellen zij handelingen namens de vennootschap en gaan zij verbintenissen aan die vallen buiten het doel van de vennootschap, dan is de vennootschap niettemin verbonden, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De beherende vennoten - zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als voor deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt. Zijn er twee zaakvoerders — beherende vennoten in functie dan zijn zij elk indivueel bevoegd inzake vertegenwoordiging in en buiten rechte voor alte handelingen dewelke een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) niet overschrijden. Voor handelingen dewelke dit bedrag overschrijden, dienen de twee zaakvoerders — beherende vennoten gezamenlijk op te treden.
Zijn er drie of meer zaakvoerders — beherende vennoten dan treden zij op namens de vennootschap in en buiten rechte als college, handelend door de meerderheid van zijn teden.
De beherende vennoten - zaakvoerders verzekeren tegelijkertijd het dagelijks bestuur. Zij kunnen het dagelijks bestuur en de externe vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meerdere directeuren die geen stille vennoten mogen zijn. De beherende vennoten - zaakvoerders zuilen verder de machten van het directiecomité of de directeurs vaststellen en de praktische werking ervan regelen.
Zowel de beherende vennoten - zaakvoerders als de directeur(en) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoortoofd.
De vennootschap is niet verbonden door handelingen gesteld door de gevolmachtigden met overschrijding van hun bevoegdheden en buiten de hun verleende opdracht.
Een stille vennoot kan in geen geval ais bijzondere gevolmachtigde namens de vennootschap optreden. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar begint op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonliijkheid en eindigt op éénendertig december tweeduizend en twaalf (2012).
ALGEMENE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden in de zetel! van de vennootschap of in de plaats aangewezen in de uitnodigingen.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien (2013). AANSTELLING GECOMMANDITEERDE VENNOTEN - ZAAKVOERDERS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | --- -: RESTE Bee. - ue en ire ce ne : ones = - Zn aan het : De heer SWERTS Raf, geboren te Hasselt op vijfentwintig maart negentienhonderd zesenzestig, wonende
Belgisch | :te 3290 Diest, Postbaan 40, en mevrouw ANTHEUNIS Annick, geboren te Eeklo op drieëntwintig mei: Staatsblad | ‘negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3290 Diest, Postbaan 40, nemen beiden de hoedanigheid op van “ gecommanditeerd vennoot - zaakvoerder.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
: | Notaris Jan Van Gorp :
: ! Tegelijk hiermede neergelegd: :
; i - expeditie van de akte; :
: : - verslag van de bedrijfsrevisor; !
: i - verslag van de oprichters. ;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en nandtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
R&A HOLDING
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Zeilstraat Box 1 3000 Leuven