Mise à jour RCS : le 09/06/2026
RD INVESTMENT
Active
•0659.781.429
Adresse
31 Krommebeekpark 8800 Roeselare
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
19/07/2016
Informations juridiques
RD INVESTMENT
Numéro
0659.781.429
SIRET (siège)
2.255.937.017
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0659781429
EUID
BEKBOBCE.0659.781.429
Situation juridique
normal • Depuis le 19/07/2016
Capital social
150 000.00 EUR
Activité
RD INVESTMENT
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
RD INVESTMENT
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 109.4K | 117.8K | 127.3K |
| EBITDA - EBE | € | 47.8K | 34.7K | 41.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 27.8K | 34.7K | 40.9K |
| Résultat net | € | 29.4K | 15.6K | 26.9K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -7,143 | -7,505 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 43,724 | 29,437 | 32,907 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 13.9K | 9.5K | 1.1K |
| Dettes financières | € | 687.8K | 768.4K | 847.5K |
| Dette financière nette | € | 673.8K | 758.9K | 846.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,093 | 21,891 | 20,203 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 320.9K | 291.5K | 275.9K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 26,872 | 13,261 | 21,134 |
Dirigeants et représentants
RD INVESTMENT
9 dirigeants et représentants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 24/09/2017
Entreprise : Decam Projects
Numéro : 0681.591.086
Qualité : Managing Director
Depuis le : 24/09/2017
Qualité : Managing Director
Depuis le : 19/07/2016
Qualité : Director
Depuis le : 19/07/2016
Qualité : Director
Depuis le : 24/09/2017
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 19/07/2016
Entreprise : RF PROJECTS
Numéro : 0508.724.022
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 14/11/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 19/07/2016
Jusqu'au : 24/09/2017
Qualité : Managing Director
Depuis le : 19/07/2016
Jusqu'au : 24/09/2017
Cartographie
RD INVESTMENT
Documents juridiques
RD INVESTMENT
1 document
Gecoo¨rdineerde statuten
Gecoo¨rdineerde statuten
14/11/2023
Comptes annuels
RD INVESTMENT
6 documents
Comptes sociaux 2022
11/09/2023
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
08/10/2020
Comptes sociaux 2018
21/06/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Établissements
RD INVESTMENT
1 établissement
2.255.937.017
Actif
Adresse : 31 Krommebeekpark 8800 Roeselare
Date de création : 19/07/2016
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
RD INVESTMENT
6 publications
Statuts, Démissions, Nominations
23/02/2024
Démissions, Nominations
23/09/2021
Description : EN EN Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTEANK GENT
Voor- | TOUT afdeling KORTRIJK behouden
Belgisch _ en
Staatsblad Be .
113833*
7 Ondernemingsnr : 0659 781 429
Naam
wolui) : RD INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Voiledig adres v.d. zetel: 8800 Roeselare, Krommebeekpark 31
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15 augustus 2020 dat :
- Op voordracht van de aandeehouder van de aandelen van categorie A wordt BV DECAM PROJECTS, met zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 245, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Kortrijk met nummer 0681.591.086, met unanimiteit van stemmen, herbenoemd als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sascha Derycke, vanaf 15 augustus 2020 tot na de jaarvergadering in 2026.
“Op voordracht van de aandeehouder van de aandelen van categorie B wordt BV RF PROJECTS, met zetel te 8790 Waregem, Driesstraat 13, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Kortrijk met nummer 0508.724.022, met unanimiteit van stemmen, herbenoemd als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Raes, vanaf 15 augustus. 2020 tot na de jaarvergadering in 2026.
Onmiddellijk daarna is de raad van bestuur samengekomen en heeft voornoemde BV Decam Projects, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwooridger, de heer Sascha Derycke, en BV RF PROJECTS, met vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik Raes, met eenparigheid van stemmen benoemd tot gedelegeerd bestuurder tot na de jaarvergadering in 2026.
BV Decam Projects voornoemd heeft als vaste vertegenwoordiger aangesteld, de heer Sascha Derycke, wonende te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 245, ingevolge beslissing van de zaakvoerder van 23 september 2017.
BV RF Projects voornoemd heeft ais vaste vertegenwoordiger aangesteld, de heer Raes Frederik, wonende te 8790 Waregem, Driesstraat 13, daartoe benoemd in de akte oprichting van 19 juli 2016.
BV DECAM PROJECTS
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Sascha Derycke
gedelegeerd bestuurder
=
' 1
L 1
1 '
' '
' t
t 1
t '
' '
1 1
1 1
I t
' t
1 !
i i
1 1
1 1
1 '
1 ‘
‘ 1
' '
t
' '
' '
ë t
\ 1
1 1
1 1
1 t
I '
' '
1 1
i '
t 1
1 1
i '
1 '
' 1
1 '
' t
' 1
' 1
' 1
1 1
1 1
1 1
1 t
' ‘
' '
!
' t
1 '
‘ '
' 4
i '
1 1
ı 1
1 t
a
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
14/09/2020
Description : Mod DOC 18,04
In de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ADE tE A
|
LEGGING TER GRIFF’
AE ADERNEMINGSRECHTEANK
GENT
ve Ardeling KORTRIJK b
ea AM) Ill - 4 SEP. 2020 i taatsh
| 865*
Ondernemingsnr : 0659 781 428 Naam
(voluit): RD INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamtoze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 40
Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel
Bij beslissing van de raad van bestuur wordt beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen vanaf 1 augustus 2020 naar 8800 Roeselare, Krommebeekpark 31.
BV DECAM PROJECTS
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Sascha Derycke
gedelegeerd bestuurder
Iz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
28/11/2019
Description : Mod Ward 15.1
| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
— = dai KORT ot Voor- i
Mean het L | 23 OT. 2009 Beigisch _ po.
st EKL L ikt DE GRIFFIER Griffie 1
J 5 Ondernemingsnr: 0659.781.429
Benaming
wout): RD INVESTMENT MONITEUR BELGE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap 21 -11- 2019
Volledig adres v.d. zetel: 8800 Roeselare, Industrieweg 42 BELGISCH STAATSBLAD
Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel
Bij beslissing van de raad van bestuur wordt beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen vanaf 14 oktober 2019 naar 8830 Hooglede, Diksmuid” esteenweg 25a.
BVBA DECAM PROJECTS
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Sascha Derycke
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de SEE bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/10/2017
Description : Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELESD
Voor.
behouden q 1, 10, 2017
Staatsblad 148 sage Rechten en OR 2h
Griffie
] |
7 : Ondememingsnr: 0659 781 429
: Benaming
i wot): RD INVESTMENT
verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: 8800 Roeselare, Industrieweg 42
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2017 dat :
| september 2017. Het ontslag wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.
‘ zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 245, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Kortrijk met nummer 0681.591.086, met unanimiteit van stemmen, benoemd als bestuurder vanaf 24 september 2017 tot na de : jaarvergadering in 2020.
| Onmiddellijk daarna is de raad van bestuur samengekomen en heeft voornoemde BVBA Decam Projects met ; | eenparigheid van stemmen benoemd tot gedelegeerd bestuurder tot na de jaarvergadering in 2020.
i BVBA Decam Projects voornoemd heeft als vaste vertegenwoordiger aangesteld, de heer Sascha Derycke, : : wonende te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 245, ingevolge beslissing van de zaakvoerder van 23 september 1: 2017.
i | BVBA Decam Projects
pe vertegenwoordigd dor haar vaste vertegenwoordiger
de heer Sascha Derycke
gedelegeeerd bestuurder
t
Op de laatste biz, van Luik B B vermeiden. “Recto: Naam en hoedanigheid. van de instrumenterende notaris, hetzij van de persogoin(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type Mededelingen”).
- de heer Sascha Derycke ontslag heeft genomen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanaf 24)
Op voordracht van de aandeeLhouder van de aandelen van categorie A wordt BVBA Decam Projects, met’
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
22/07/2016
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : RD INVESTMENT
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Industrieweg 42
8800 Roeselare
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Pascal DENYS, geassocieerd notaris, vennoot van de BV BVBA “Denys & Vanden Daelen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, op negentien juli tweeduizend en zestien, vervangende zijn ambtsgenoot Meester Dirk DECLERCQ, notaris met standplaats Zwevegem, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat navolgende naamloze vennootschap werd opgericht : Oprichter : De heer DERYCKE Sascha Tino, geboren te Gera (Duitsland) op 1 maart 1978, ongehuwd, wonende te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 245.
Inschrijver : heer RAES Frederik Werner Pierre, geboren te Izegem op 28 oktober 1977, echtgenoot van mevrouw Vanacker Emmy, wonende te 8790 Waregem, Galgewegel 42 Naam : De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "RD INVESTMENT". Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Industrieweg 42. Doel :
De vennootschap heeft als doel:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
G/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
*16315624*
Neergelegd
19-07-2016
0659781429
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Samenstelling van het kapitaal :
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), en is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen worden in twee (2) categorieën ingedeeld als volgt:
• de aandelen genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000) zijn de aandelen A; • de aandelen genummerd van duizend en één (1.001) tot en met duizend vijfhonderd (1.500) zijn de aandelen B;
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
De ondergetekende notaris verklaart dat alle aandelen werden volgestort ten belope van honderd procent per aandeel door storting van het bedrag van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €) op een bijzondere rekening, onder nummer BE64 7360 2485 9952 bij de KBC Bank geopend op naam van de naamloze vennootschap "RD INVESTMENT" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door de KBC Bank op 18 juli 2016.
Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, steeds samengesteld uit één lid verkozen op voordracht van de meerderheid van de aandeelhouders categorie A en één lid verkozen op voordracht van de meerderheid van de aandeelhouders categorie B.
Indien een bepaalde categorie van aandelen niet meer zou bestaan, of indien een bepaalde categorie geen kandidaten zou voordragen, zal de raad van bestuur geldig samengesteld zijn uit de leden die verkozen zijn op voordracht van de andere categorieën van aandelen, behoudens indien hierdoor het wettelijk minimum van het aantal bestuurders niet bereikt zou zijn. In dat laatste geval zal de benoeming van een noodzakelijk aantal bijkomende bestuurders vrij door de algemene vergadering worden gedaan. De meerderheid van de houders van de aandelen van een bepaalde categorie die geen kandidaten zou hebben voorgedragen, zal evenwel steeds het recht hebben om een algemene vergadering te laten bijeenroepen, die gehouden dient te worden binnen de 30 dagen na dat verzoek, met als agenda de benoeming van een nieuwe bestuurder. In voorkomend geval zal dit tot het ontslag leiden van de bestuurder die vrij door de algemene vergadering werd gekozen. Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders, hun benoeming en hun bezoldiging geschiedt door de algemene vergadering bij unanimiteit van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Indien in de vervanging van een opengevallen functie moet worden voorzien, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de eigenaars van de categorie aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Volgende “sleutelbeslissingen” dienen evenwel genomen te worden door de raad van bestuur met unanimiteit van stemmen :
- alle beslissingen met betrekking tot het aangaan van investeringen boven een bedrag van tienduizend euro (10.000,00€) en het doorvoeren van wijzigingen in het (eigen) vermogen van de vennootschap met een waarde of financieel gevolg van meer dan tienduizend euro (10.000,00€), behoudens deze met betrekking tot de dagelijkse bedrijfskosten en de dagelijkse bedrijfsopbrengsten van de vennootschap;
- het doorvoeren van ontslagen en benoemingen van de leden van het management van de vennootschap of van personeel;
- het oprichten van een directiecomité en de benoeming of het ontslag van de leden ervan; - het toewijzen van opties of rechten op aandelen aan derden;
- transacties van de vennootschap met aandeelhouders of met aandeelhouders verbonden personen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, indien deze transacties niet kaderen in de normale bedrijfsvoering van de vennootschap;
- het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap; - belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap; - acquisities van en/of investering in andere vennootschappen door de vennootschap en de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
- de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of de activa van de vennootschap;
- het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van de aandeelhouders of met de aandeelhouders verbonden personen of ondernemingen; - alle beslissingen met betrekking tot aan- en verkoop, huur en verhuur van of toestaan van andere genotsrechten op onroerende goederen of het verwerven, vervreemden of wijzigen van zakelijke rechten op onroerende goederen;
- de goedkeuring van wijzigingen van enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in de vennootschap;
- het doorvoeren van ontslagen en benoemingen in het bestuur van eventuele dochtervennootschappen van de vennootschap;
- het wijzigen van het strategisch beleid in eventuele dochtervennootschappen van de vennootschap. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarvan telkens 1 bestuurder van de categorie A in combinatie met 1 bestuurder van de categorie B, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangesteld. Elke gedelegeerde bestuurder zal, afzonderlijk handelend, alle machten verkrijgen van en over de maatschappelijke handtekening beschikken met betrekking tot het dagelijks bestuur.
Onder “dagelijks bestuur” worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, alle verbintenissen inzake het verwerven, het financieren of vervreemden van onroerende goederen of aandelenparticipaties, alle in artikel 13 van de statuten vernoemde “sleutelbeslissingen” en alle verrichtingen die een bedrag van tienduizend euro (10.000,00€) te boven gaan.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur..
Winstverdeling-reserves-vereffening :
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Boekjaar :
Het boekjaar begint op één januari eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Jaarvergadering :
De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste donderdag van de maand juni om 17.30u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, hetzelfde uur.
Vergaderingen :
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen, en behoudens de beslissingen met betrekking tot de resultaatsverwerking en winstuitkeringen, alsook alle statutenwijzingen, welke beslissingen worden genomen met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen.
Ontbinding - Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de bestuurders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Overgangsbepalingen
1/ Het eerste maatschappelijk boekjaar van de vennootschap vangt aan vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en zeventien.
2/ De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en achttien. 3/ Er wordt thans geen commissaris benoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
werden aangegaan vanaf vijftien juli tweeduizend en zestien.
BENOEMINGEN.
Aanstelling van de bestuurders.
Vervolgens zijn de aandeelhouders samengekomen en hebben bij eenparigheid van stemmen beslist dat er twee bestuurders worden aangeduid, namelijk :
• op voordracht van de aandeelhouder van categorie A: de heer DERYCKE Sascha; • op voordracht van de aandeelhouder van de categorie B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RF PROJECTS”, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Galgewegel 42. Ondernemingsnummer en BTW-nummer BTW BE0508.724.022. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bénédicte Strobbe te Waregem op 17 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig december daarna onder het nummer 12306935.
De vennootschap zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raes Frederik.
Dat zij worden benoemd voor een eerste periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twintig.
Aanstelling gedelegeerd bestuurder.
Onmiddellijk daarna zijn voormelde bestuurders samengekomen in Raad van Bestuur en zij hebben besloten met éénparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders, die gerechtigd zijn alleen op te treden voor handelingen betreffende het dagelijks bestuur, rekening houdende met het bepaalde inzake de vertegenwoordiging van het ‘dagelijks bestuur’ in artikel 17 van de statuten :
• de heer DERYCKE Sascha;
• de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RF PROJECTS”, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Galgewegel 42, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raes Frederik.
VOLMACHT.
Er werd volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR DECOSTERE & CO te Avelgem, Burchthof 10-11, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in verband met de NV “RD INVESTMENT”.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
GEASSOCIEERD NOTARIS PASCAL DENYS MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
- afschrift van de oprichtingsakte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
RD INVESTMENT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
31 Krommebeekpark 8800 Roeselare