Mise à jour RCS : le 15/05/2026
REALCO
Active
•0444.458.750
Adresse
15 Avenue Albert Einstein 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Activité
Commerce de détail d’articles de droguerie et de produits d’entretien
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
07/06/1991
Dirigeants
Gordon Blackman, Victoria Blackman, Luc Genart, Nathalie Guillaume, Aline Le Clef, Xavier Sinéchal, Gordon Blackman, Jean-Luc Nondonfaz, Bernard Jolly, George Blackman+2 autres dirigeants en poste • Voir plus
Informations juridiques
REALCO
Numéro
0444.458.750
SIRET (siège)
2.053.822.966
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0444458750
EUID
BEKBOBCE.0444.458.750
Situation juridique
normal • Depuis le 07/06/1991
Capital social
796660.06 EUR
Activité
REALCO
Code NACEBEL
47.783, 46.851, 20.411•Commerce de détail d’articles de droguerie et de produits d’entretien, Commerce de gros de produits chimiques à usage industriel, Fabrication de savons et de détergents
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Finances
REALCO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 11.7M | 9.7M | 13.6M | 12.4M |
| Marge brute | € | 7.6M | 6.2M | 6.7M | 6.2M |
| EBITDA - EBE | € | 463.2K | 237.3K | 2.8M | 2.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 206.7K | 189.4K | 2.8M | 2.7M |
| Résultat net | € | 259.4K | 123.6K | 2.0M | 1.9M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 20,161 | -28,621 | 10,191 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 64,643 | 63,826 | 48,915 | 50,317 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,964 | 2,441 | 20,826 | 17,63 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 708.6K | 1.2M | 2.8M | 1.3M |
| Dettes financières | € | 5.1M | 4.0M | 1.9M | 2.2M |
| Dette financière nette | € | 4.4M | 2.8M | -838.0K | 872.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,539 | 12,003 | 0 | 0,4 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 8.7M | 8.4M | 7.2M | 5.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,22 | 1,271 | 14,956 | 15,689 |
Dirigeants et représentants
REALCO
12 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/05/2013
Numéro: 0444.458.750
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/05/2025
Numéro: 0444.458.750
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/05/2013
Numéro: 0444.458.750
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/05/2025
Numéro: 0444.458.750
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/05/2024
Numéro: 0444.458.750
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/05/2013
Numéro: 0444.458.750
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/05/2013
Numéro: 0444.486.761
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/05/2024
Numéro: 0452.116.307
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/05/2024
Numéro: 0460.996.458
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/07/2018
Numéro: 0698.596.374
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/05/2021
Numéro: 0874.868.833
Qualité: Administrateur délégué
Depuis le : 23/01/2018
Numéro: 0444.458.750
Cartographie
REALCO
Documents juridiques
REALCO
2 documents
coordination des statuts
coordination des statuts
31/05/2022
REALCO STATUTS C00RD 2019
REALCO STATUTS C00RD 2019
28/05/2019
Comptes annuels
REALCO
34 documents
Comptes sociaux 2023
18/06/2024
Comptes sociaux 2022
26/06/2023
Comptes sociaux 2021
03/06/2022
Comptes sociaux 2020
29/06/2021
Comptes sociaux 2019
12/06/2020
Comptes sociaux 2018
26/07/2019
Comptes sociaux 2017
18/06/2018
Comptes sociaux 2016
21/06/2017
Comptes sociaux 2015
01/07/2016
Comptes sociaux 2014
29/06/2015
Établissements
REALCO
2 établissements
2.053.822.966
En activité
Numéro: 2.053.822.966
Adresse: 15 Avenue Albert Einstein 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 16/10/1995
2.053.822.867
Fermé
Numéro: 2.053.822.867
Adresse: 21 Rue Sainte-Adèle 5030 GEMBLOUX
Date de création: 14/08/1991
Date de clôture: 28/01/2026
Publications
REALCO
55 publications
Comptes annuels
24/06/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-06-24/0081452
Comptes annuels
28/06/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-06-28/0084228
Comptes annuels
26/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/099156
Comptes annuels
11/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-11/0075219
Démissions, Nominations
03/06/2010
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
en
TRIBUNAL DE COMMERCE
25 -05- 2000
Ì pénomination: REALCO
Forme juridique : Société anonyme
niverbeeffe |
Siège : avenue Albert Einstein 15, 1348 Louvain-la-Neuve
N° d'entreprise : 0444 458 750
| Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2009.
1) Démission du poste d'administrateur de :
- la société anonyme ECOTECH FINANCE
- la société anonyme TECHWASTE
- Monsieur Baudouin Dubuisson.
2) Nomination au poste d'administrateur de :
- la société anonyme SPARAXISI dont le représentant permanent est Monsieur WegneZ, - la société anonyme SAMANDAS dont le représentant permanent est Monsieur Delacolletté - Monsieur George Blackman. 5
Les administrateurs sont nommés à l'unanimité pour une période de 4 ans, se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille treize.
3) Il a été décidé que la société anonyme OXYGEN Safdont le représentant permanent est Monsieur Gordon Blackman, portera le titre d'administrateur délégué.
BLACKMAN Gordon , représentant permanent de Oxygen SA,
Administrateur-délegué
1. Av. Maurice Destenay 13, 4000 Liége {04521 16307)
2- Bernard
3. A. Maurice Destenay 13, 4900 Liège (0480028848)
4. Michel
5. Chaussée de Helmet 54, 1039 Bruxelles
6. Rue Bois Eioi 23, 1380 Lasne (0444486761)
ennui
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/10/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° octobre 1997
54 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1997
déposer et signer le changement d'adresse du siège
social au service du Registre de Commerce prévu à
cet effet. . 7
(Signé) Louis-Pierre Raes, . administrateur délégué. -
Déposé, 22 septembre 1997.
1 1854 TVA. 21 % 389 2283
(90273)
N. 971001 — 109
ATLEC
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
269, RUE DES FRERES TAYMANS 1480 TUBIZE
NIVELLES 77360
453.181.228
DELEGATION DES POUVOIRS DE GESTION
TECHNIQUES ET DE GESTION COMMERCIALE
EXTRAIT DE L’AG EXTRAORDINAIRE DU 01/09/97
Délégation des pouvoirs de gestion technique
& Mr SALDI Raimondo, domicilié Chée Roi
Baudouin, 291 4 Villers Saint Ghislain.
Délégation des pouvoirs de gestion
commerciale à Mr DINANT Pascal, domicilié
rue Weiler, 29 à Morlanwelz.
(Signé) Pietro Fascella,
gérant.
Déposé, 22 septembre 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(90272)
N. 971001 — 110
SOTREXCO INTERNATIONAL
Société Anonyme
1410 WATERLOO, chaussée de Bruxelles, 425 -
Nivelles 62.827,
437.596.692.
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Corinne DUPONT
à Bruxelles le onze septembre mil neuf cent nonante-sept,
enregistré deux rôles un renvoi au ler Bureau de l’Enregis- -
trement d’Uccle le 15 septembre 1997 volume 5/106 folio 67
case 03. Recu mille Frs (1000 F). Pr. Le Receveur ff. (signé)
N. JANSSENS, il résulte que s’est tenue l’Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnairesde la société anonyme “Sotrexco
International”, ayant son siège social à 1410 Watérloo, chaussée de Bruxelles, 425.
e l’assemblée.a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : RAPPORTS
‘unanimite, l'assemblée dispense Monsieur le Président
de donner lecture du rapport du conseil d'administration
exposant la justification détaillée de la modification proposée
à l'objet social, de l'état y annexé.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de
ces Fapports et en avoir pris connaissance.
L DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE
cone assemble € „gseide de modifier Pobjet social et de
er l’article 3 des stat le texte repris au point 2 a Fordre du jour. Par p P
“Article 3: . .
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger.
pour son compte ou pour compte de tiers, en qualité d’agent.
de représentant ou de commissaire:
- le commerce en gros et en détail en général et notamment
. articles de meubles, de cadeaux et de luminaires;
- importation et l'exportation de marchandises et/ou de
conseils, le conseil, la gestion de portefeuilles et la prestation
de services en tous genres ainsi que la transaction immobilière
de toute nature; . . .
- l'exploitation, la gestion, la gérance, la location, la mise
en location, l'achat et la vente de ’ centers"; la
transformation, le montage, l'entretien, l'achat, la vente, la location, l'importation, exportation, la ‘rep: 5 tation, le
courtage et le commerce en général, en gros, demi-gros ou detail d'objets et marchandises divers en | rt avec
l'exploitation de “copy-centers" et ce compris le matériel
informatique et de reprographie, la haute fidélité, le
scanning et les technologies du multimédia interactif multiplateforme, n
- tous travaux de publicité; . .
- la recherche, l'élaboration, le perfectionnement, l'acqui-
sition, l'exploitation et la concession de toutes techniques,
de tous brevets, de cessions où marques, directement ou
indirectement relatifs à son objet; : .
- Elle peut accomplir tous actes et toutes opérations énéralement quelconques, industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement À son objet social et
notamment s'intéresser " tous moyers, par voie
d'association, :de . souscription, de, participation,
d'acquisition, de cession, d'apport et de fusion ou à ent
dans toutes sociétés ou en ses existantes ou à créer, en
Belgique ou-à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou
connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le
développement de son activité dans le cadre de son objet.
Le conseil, d'administration a compétence pour inferpré-
ter l'objet social.” TROISIEME RESOLUTION : IRS | .
rassemblee coniere tous pouvoirs au conseil d’admin-
istration pour l'exécution des résolutions prises sur les
obiets qui précèdent. :
Pour extrait analytique conforme :
(Signe Corinne Dupont,
notaire.
Léposé en mème temps : expedition ae‘! acte, extrait.
analytique sur timbre. ”
Déposé, 22 séptembre 1997. Lo
2 3708 TVA. 21% 779 4487
(90274)
N. 971001 — 111
REALCO 2001
Société anonyme
avenue Albert Einstein, 15
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Nivelles n° 79918 . x
444.458.750
Nominations statutaires
Conformément aux dispositions de l’art. 55 des LCSC,
les mandats des administrateurs actuels sont venus à
échéance lors de la présente assemblée générale. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1°’ octobre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1997 > 55
L’assemblee generale renomme à l’unanimité Monsieur
Gordon Blackman, Administrateur de sociétés, domici-
lié rue Bois Eloi 23 à 1380 Lasne, en tant
qu’administrateur-délégué, et Monsieur Luc Genart,
Ingénieur Commercial, domicilié rue du Village 42 à
1380 Lasne, en tant qu’administrateur. Elle appelle à
l'unanimité Monsieur Baudoin Nève de Mévergnies,
pensionné, domicilié Drève des Pins 29 à 1420 Braine-
PAlleud aux fonctions d’administrateur, en
remplacement de Monsieur Jules Goffin, Arboriculteur,
domicilié rue Joseph Bauduin 27 à 4257 Rosoux-
Crenwick, démissionnaire. Les mandats
d’administrateurs, à Pexception de l’administrateur-
délégué, sont exercés à titre exclusivement gratuit.
(Signé) Gordon Blackman,
administrateur délégué.
Déposé, 22 septembre 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2 243
(90275)
N. 971001 — 112
DIGIT IMPEX
société anonyme
chaussée de l'Orangerie 104
1300 Wavre
Nivelles n° 64513
BE 439.330.123
DEMISSION — NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
23 juillet 1997.
Veuillez acter les modifications suivantes.
Démission de : - .
-S.A. AVICOM représentée par J.M. Crauwels, adm.-dét.
- Monsieur Ernest Tilmant, administrateur
Nomination de :
- Monsieur Gabriele RASI, domicilié Vicolo della Pace 1A/t
à 16126 Genova (Italie) en tant qu’administrateur-délégué
- Monsieur Alessandro CORRADI, domicilié Via Romana
di Quarto 115 à 16146 Genova (Italie) en tant qu’adminis-
trateur.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, ta réunion est levée.
(Signé) Rosi Gabriele,
administrateur délégué.
Déposé, 22 septembre 1997.
1 1854 TVA. 21 % 389 2243
| (90276)
N. 971001 — 113
EniChem Benelux
société anonyme
Rue de I’ Industrie, 8
1400 Nivelles
Nivelles, 56856
BE 403.076.966
Extrait du procès-verbal du
l’Assemblée Générale des actionnaires
du 18.04.1997
. NOMINATION - DEMISSION x
Nomination de :
Monsieur Salvatore IABICHELLA
Via F. Reina
I. Milan (Italie)
en tant qu’administrateur en remplacement de :
Monsieur Enrico BROGI,
démissionnaire,
pour achevé son mandat expirant à la prochaine.
assemblée.
Certifié conforme :
(Signé) P. Romano,
président-administrateur délégué.
Déposé, 22 septembre 1997. .
1 1854 TVA. 21% 389 2243
SN « (90286)
N. 971001 — 114
AUTO-ROUTE-SERVICE
Société Anonyme
rue de Rixensart, 18 bte 71
1332 GENVAL
NIVELLES 76584
BE 452.858.653
DELEGATION DE POUVOIR
En date du 01 septembre 1997 Jean-Noël
Fabri en sa qualité d'administrateur
délégué domicilié au Chemin de
Chaumont, 8A 1401 Baulers confie à
André-Marie Wagner domicilié à la place
des déportés 7A/111 4000 Liège qui est en
. possession du certificat de capacités
professionnelle internationnal numéro
a
Comptes annuels
28/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/072405
Démissions, Nominations, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
12/01/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002 340 Sociétés commerciales et agricales — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2002 .
Ces 1ignotures peuvent être remplacäns par des griftes.
Un regatre sera tenu pour les actions nominatives, les parts bénéficiaires, les
droits de souscription et tes obiigations, Lon de l'inscription ou registre. un certlfcot y ratailf sera donné à l'actionnaire ou porteur du fire.
Tous len litres portent un mméro d'ordre.
Les tutoires des litres nominatifs peuvent à loute époque demander la
conversion 6n filres cu porteur el inversément et ce aux frais de l'actlannoira
qui le requiert, .
ARTICLE 12:
Les actions sont indivisibies et ba yoclété ne recannail qu'un seul prapié!oirs por action. Si en cas da transfer: pour Cause die mort ou pour quelque roïson que ce soil, pludeurs personnes sonl propdétaires d'une acion, ls conseil Codmiristration peut suspendre les droits de cette aclion Jusqu'à ce qu'une seule peñonne 10 désignée comme propdétoire pour Texercice de tous les droits vis-b-vis de la société, En ct de partage nus-propriété/usufruit, seu Fusufrulller exerce les croits na el és aux Hires.
Les crdanciens ou héiiien dun ocflonnaire ne peuvent sous aucun prétexte
demander te portage ou lo Icitation des blens ef voleurs de In sociaté ni
Simmiscer en aucune moniére dans son administration. Is doivent pow
fexercice de leus droils ren rapporter aux complies annuals of déibérations
de fassembiée générate. ARTICLE 22:
Le contrôle de ia société r'eflectuera conformément ou Code det Sociétés.
Pour autant qu'il soit répondu aux citères tu Code des sociétés, Î ne sera
ect nommé de commissaire,
Dors ce cat. choque oclionngire ours individuellement les pouvoirs
invesilgation et de contrôle des commissaires at Qura ler droil de 1e loire
Ssshter à ses fois par un expert complabie de son Choix. .
Dans te cas contraire. fassemblés nommer: un ou plusiaum Commissoires
parmi fes membres de Fnslitul des Rédsours dEnirepdsen, Kera des
émolument: goronilssant le rerpact des names de révision établies por ledit
institu! at détemminero fa durée des mandats.
ARTICLE 24;
Choque onnde est teru une ossemblèe géndrote au saga tocial ou & un.
cute anctal! désigné cians tes canvocotions contormément au Code des
Sociétés.
Cetta assemblée onnuete se Hand le trente-e!-un moi d quinze heures,
SI ce jour est un Jow fei lépe. assemblée o eu le premier jour ouvranie
suivant,
L'osssmblée peut être convoquée axtracrtinelement chaque lois que
fintér8t de la société fexige. Ele doit l'être sur demonde d'actionnaires
reprétentant ensemble le cinquième des actions du copia,
Las partaurs d'actians nominalives, les adminhtroteurs ef le commissaire si
Yen aun, sont convoguês pour omsister à l'assemblée générale quinze jours
vont l'assemblée por lettres recommandées. Une cople ces documents
gui doivent être mis & ta dlsposllion des oclionnoires nominatifs, des
administrateun si des commissaires en vertu du Code des Sociétés leur ast
odresséa an méme temps que la convocation.
Len va de même pour las porteun des obligations. des droits de souscription etles certificats nominatits,
Une coplé de cas documents es également trarimise sons délai cu
personnes qui, ou plus tard sept jour vont l'assemblée générale, ont rempl les lomaltés requkes por les sictuts pour être odmkes à l'oxsembiés.
Hest tenu à choque auemblés générale una Este des présences.
Les odministrateun et tes commissoires s'Il y en © répondent cux questions qui teur sont poiées por les actionnakes au sujet de leur rapport ou des points portés à Fordre du jour, dam la mesure ou la communication de
données ou de laits n’'es! pen da nature à porter gravement préjudice à ka
société, aux assoclés as cy personnel de la société.
ARTICLE 2%;
Le Conseil d'aciminisiration a le droit de proroger. séance tenanle. la
décision relctive à Fapprobalion des comptes onnuels ¢ trois semaines,
Cette prorogation rrannute pas les autres décisions prises, sauf d Tassembite
en décide outremeni. to seconde cssembiée a le crol canéter
définitivement ies compies onnuels,
ARTICLE 3:
Le produit de Factité de la société, après déduction des frais généraux et des chorges sociales, amorlissernenis de l'actif et provisions pour risques
commercioux et Industlels, forme le bénéfica nel,
B est foit cruellement, sue let bénéfices nets, un prélèvement d'un vingiléme ou moins. affecté 6 Ia formation d'un fonds de réserve.
Ce prélèvement cesse d'être obfgatoire lonque le fonds de réserve a aiteint
un diième du capitol tocol. Le solde est mis & la disposition de fassembite - fénéraie qui décidera de son uilisallon,
Aucune distribution ne peut dire faile lonqu’d lo date de clôture du demier exercice, focfit ne! tel qui résuiie des comptes annwels est, ov deviencrait, da suite d'une telle distibution, inféleur ou montant du copitcl ibéré ou. si ce moniont est supérieur, du coplio uppelé. cugmanié de toules los
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de cistäbuer.
0 ast proposé & rassemblèe de donner tous pouvoirs à Mensdeur lee De
Gree! 3 150! Holle, Khésbos 3 pour occomplr toutes tes formaiités auprés du
Regstra ds Commerce, de TAdrminktrglion et de ko Taxe à la valeur ajoutée.
AL ONTIEME RESOUUMONS: Hest proposá à 'ossembiée de dannor tous les pouvoirs au natore sousigné
pour la signature at ls dépét du fexte coordonné ou grefla du Tdbunal de
Hivelles.
Déporé en méme temps: une expédillon de l'acte. l'allestahon vancore
et le lexte coordonné.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Guy Caeymaex,
notaire.
Déposé, 31 décembre 2001.
4 8 000 TVA. 21% 1680 9 680
(13741)
N. 20020112 — 614
REALCO
Société Anonyme
avenue Albert Einstein 15, 1348 Louvain-la-Neuve
Nivelles 79918
444 458.750
AUGMENTATION DE CAPITAL -
MODIFICATION DES STATUTS D'un procès-verbal dressé par Le notaire Yves HUSSON à
Chimay, subsituant Le notoire Vincent MAILLARD, à Chimay, (a 21711/2001, enregistre, 11 r6sulte que L’assenbtäe à pris & Vunanimité les résatutions suivantes: . 1. Limitation de La compétence du conseil d'administration
quant à La modification du siöge social, qui gera limitée le La Région Wallonne. Modification de l'article deux des statuts en conséquence par suppression des termes “de Bruxelles, de La Région Brukelles-Lapitale au de La région de langue française”, et renplacemert par les termes : ‘situé sur le territoire Le Région
Haltonne” . . Confirmat fon de La transformation des actions en actions
nominatives et modification de (' article douze des statuts
en conséquence, comme suit :"Les actions sont nominatives. Il est teru au siège social un registre des actions
noninetives dont cout actionnaire peut prendre connaissance.
La cession d'actions s' opèr. fr ‘une déclaration de transfert inscrite sur Le dit registre, datée et tignée par
Le cédant et le cessionnsire ou par un fondé de pouvoirs ainsi que suivant Les règles sur Le transport de créances ou toute putre méthode autorisée.” 3. Insertion d'un article douze bis :"DROIT DE PREENPTION”
rédigé comme suit : .
“ D) Chare d'apolication : Un actionnalre ne peut céder tout où partie de $es Litres à un tiers non actionnaire sans Les
avoir préalablement offerts oux autres actipnnafres.Sont considérés comme titres, les sctions les droits de
préférence, droits de souscription, marrants et obligations convertibles émis par La société et en général tous autres
titres donnant droit à des actions émises ou à émettre par La société oinsi gue Les droits sociaux y uttechés.Il faut
entendre par cession de titres, touts ration qui a pour objet ou effet qu'un droit réel sur titres soit transferé,
à titre onéreux ou gratuit, en ce compris Les apports, Les
échanges, Les cessions effectuées dans Le cadre d'une transmission à titre universel, les ventes sur saisies ou
consécutives à la réalisation d'un gage, Les Liquidations
et toutes opérations similaires. b} Procédure : L'ectionnaire désirent céder tout ou partie
Ses titres en Informe préalablement la conseil d'administration qui transmet dans les quinze jours par
lettre recommandée cette offre aux autres sctionnaires.La
notification contiendra l’ identité du candidat eessionnaire, le norbre de titres visés, Le prix offert par Le tiers de
bonne foi ayant fait offre ferme et les autres conditions
dq la cession, Le droit de préemption devant être exercé aux mêmes cenditions.En cas de cession B titre gratuit, Le prix
pour l'excrcier du droit de préemption seca fixe par un
expert désigné de commun eccord por \es parties ou à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce du siège
social de (a société statuant, comme en référé.Les actionnaires disposeront d'un délai d’un mois à doter de la
réception de l'avis pour notifier zu conseil d'eduinistration Leur décision relative à l'exercice de Leur
droit de préemption, ainsi que Le nombre maxieum de titres sur lesquels Île sont prêts à exercer Leur dr Cette
decision sera notifiée au conseil d'administration par
Handels- en landbouwvennoolschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 32 januari 2002 Sociétés commerciales el agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2002 341
chaque actiomaire par lettre recommandée L'actionnaire n'ayant pas r£pengu dans Les farnes ou tes Bälsis praserize
Gers cut avoir renonc® 8 L’eigreice de san droit de Präcagtion.a |’expiration du délai d'un mois, Le conseil
Wedministrasion répartire Les titres entre Les actionnaires ment œercé Le droit de préenption melon les, podst {tes SLivantes = chacun des actfowetres ayant exercé son droit Se preemption obtiendra d'abord Le proportion des titres
chats coreespandant. 8 oa participation dans La saciete,= Gans La mesure oh certains aeı\onnsires n'ont pas fait usage
Su mont que partiellement fait usage de leur droit de Premarton, lef titees restants ceront ateribues aux autres Sctiemaires qui © auront manifesté leur intention de reprendre un nanbre do titres Supérieur au quota auquel ils
ent droit en vertu de tear participation. Evant entendu que Sous peine do eogucité du droit de’ préenption de Chacun “Je total ite des actlona ou roi Es dont la cession esx counaitee Sevta voir troud acquéreur u terne de 10 procédure Le répartition das Fitres, alnsi que Le Prix dö ou cddant, seront communiqués par (e conseil d'administration à chaque
Setiomnatre dans un délai de quinre Jours prenant cours à expiration du delat um mols rdw citas Le prix
sera’ payable entre tes naine de (racttonaire cédant, Gane tes conditions previes done le cession projetée, mie au
plus tord tx. jours colendrier apres 1p réception de (a Eeoounicatian b tifettuer par Le cameil d’adninfstratign.Si
Une portie des titces dunt ta cession a été projetce ne Prautalt pas ‘nequérsur paral Les actiomalres. (6 eédant
pourra trinstérer Libresent ta totelite des dits titres au Eendidnt cessiomaire Présenté, eux conditions proposées.
ED Freengions Har abrogation, ‘im poragraphes prectdenes, fe sets ps saumize au droit se préemption Cet Bu raie de
Suite vise 8 Uarticle 12 tee clvapres), toute cession de tres 21. d'une roctété du groupe an ectiomalre eu gers
Be l'article 8 du Code des Soeiétés: 2, eu conjoint au A un Sescerciant direct un octionwire pour autant me Le
Ceszionnaire Meserce "pas une ectivite directement ov indirectenent "conzurrehte À celles rsercecs par Le
soclétéEn cas de cession & une socléte du groupe du Ladan, te ceesionmire devra prik ler eek sutces actioanalces uh Srpouenegn, tej etroceder. tea Aires eecey eu eeaant ans Uhypothtse ob il ne feratt plu portie de son groupe,
8) Transmission per décés tes dispositions qui précédent Er ge TGE MEET ewtaria mi transmissions per
Bece. LB verification dont question eu premier, alinda du Point D) ‘el-dessua sera faite par te où Les Méritiers au
Par le Légocaires des titres, lx peuvent eriger leur Farément ‘si toutes tes actions recusiliies pe bont pas
reprises dans le délai pröw. " eh information Toute cession de titres nan counise oy dea
SEEN sere catitige par, lettre recomaiée aux Gutes ectionywires per l'actionnaire cédent cans tes quinze
Jours de so rtelisatton.Lo notification con lendra Le nonre de titres cédé Ge \identite complete des
ceasiomalres, Koditieption de Uelinga 4 de i‘ artfele 9 par insercion des
Femmes à dame te respect de (article coure bla deg présents Sintuto” entre (es Lermes à faite vendre ses titres: et “sans prélude Qu cali, de lui céclaners et Supression des Forms "U adiultcatfon 09 peut avoir Lieu qu' 80 Petit dun
sémuéreur auréé par Le cell eh odainistration et sous Péserve de cotta agréat ion
32. Insertion dun article doure ter :-oRo1y DE SUITE Flaig emme suf: Une cession ‘par um ou plusteura
Sctißnnaires de titres représentant plus de cinquante pour cent (508) dy eopital ne peut interyente sans qu'il ait été offert au préaloble aux autres aettomoires de céder leurs Pitre Prin of condittons que cour ooteraa pour
ig eesnlon de te mojortté den titres op st celle cl se Hän£fse en plusieure opirat ions, aux prin et conditions tea
bles: grontdaeuy Le GIE de sures deere. ire rect HE aux) Eardidneea) e&canits) dans le mote sulvont ta notification de la cession dont question & Val na premier du point D Ge Varticle douse den présente stotuts.5i. une cession
Fncervient en Viétarion Eu Présent dal! do suite, les autres ectiomeires Bispospront d’ uns option de vente sur
Ehacun des oetionnaires cédanta ‘tour permettant &e edder Vengenle de (cur participation ot mme pris et
conditions eu out prix Et conditions Lex plum avantageux 31 Ta cession srest reat inde en plusieura opérations A ce prix devra être ajoure un Intärdt deb à À: interet tégat nier! de deur peur cent depuis In dota de la ccasion Interwenus en viglation fu drofe de suite ef ln date paiement du feta des. actions on verku du présent alinea.[" option de
Lente devra être exercée dans un dalot dun ovis à partir dunanent ou {" ectTonmaire concerne aura eu connaissance de
1a ‘cession des titres en victation Gu droit oe suite, du rik et des conditions de cette cession. !
Br hugmentatton du eopitat pour fe porter de 151.c62,94cu8 à MP per sousdrlacton™an esptecs. où pate
Zongeahle, & une zErme de 199.1BDEUR et Le ecéatton de 2.000 setions rowelles, de mine type ei joulssent des hs
Boite gt cbt igaeons eve, ce| ee exinkantes et partleiane Sux Bénéiices B compter de leve squseription, ent ierement Viberäes. " guet Fe Souscrivent :- to SA ECOTECH FINANCE : à
eéngurtence do 198.08, 11EUR goit 799 actions nouvel less. fa SA GYGEN : A eonzursenee de 248.187,89 EUR, salt 1.001 betiong nouvelles, Weneteur Cordan SLATAUN : 8’coneurränee 32 49.978 UR, seit 20U eetions nouvelles La toene des
Action ainal’ souscrites. Bet. Ihre Cotslement par un ferment ne A ELD eh capécce, el lectus ou
Lente ne 193-1200002-35 de CAC Summe. Se esactatation de ta restisufien de L'augrentation:
pedifieation, de Uarclele Ss! ge ter alinés est moist Came suit rte eapital coctal ev alive Asin cont quarante
Sept mille deun cert quarante-deux euros et nenante- quatre Senne EE ARS repr bean par dia ail 08 cent
onze (2.6117 action do capitol suns désianation de valeur Foninate, représentant chaine un deu mile ain cont
Onziäne 1172-6\te) de l'avoir social, entièrenent Tibérdes.” Los olindas deux 3 Cina sont sure ines.
9 Modi tigations des statuts zL'articte 17, est complété par ida alindas suivants :"Tourctots, larsey' 5 une’ assembler
générale de la société, Il ent constate quo eelle-ci ne Eomporte plus que deux actiomaires. (9 conseil Gadsiniatration pourre etre Limité à deux membres. Cette Limitation & deux adsinistrateurs pourra subsister Ju
L'assemblée généretr ordinaire qui auivre La constatation, por toute vole de droit, de texiptence dp plus de deux Betionmaires. sauf décision contraire de. l'assesblée generale, ie mornt des sdvinistrateurs est grat
Toutelais, le conseil d'administration est autorise à Becorder "eye administrateurs chargés de fonetions au
aisalons spgelales une résunération portieulière à imputer sut tes frais généeaux."L'article 28 est remplacé par: "Le Conseil se réunit sur Le convocation et sous Vo présidence daon ordner uen cae ef eapachaant de cath ei, run inistrateur designe por, ses collegues chaque fais que Tinterst ve la societé Cexige ou cheque {ois que deus
adninistrateura Qu moins fe denandent.tes, venvocatione Bentlonnent le lieu, ta date et Uordre du Jour de La Feinion.El les sont envoyées eu amina quinze [ours calendrier arme la. reunion par ‘eerie, lettre.” télés, else, Talötopie ou tour butre moyen de comunication ayant pout re Un document Inpriné.Les Git férents documents
relatifs & ret ordre du jour doivent etre envayés aux Bdninistrateurs aumoing huit jours ayant 1a reunion, Dens Veg cae exceptionnels cument justifies por Uurgener, Le détaf de convocation pourre être réduit à trois jours
Tous {cs adsinistruleurs sont presents ou repr&sen:ds nt Veg de Justitier dunt comecotion präalabte.>
Uartiel 21 ent modifié comme suit :- dons te premier slings, Les Eémes, “saut cas de farce majeurs sont Supprinäs.« Est Insert entre la prenler et Le Geuxième alinés, le texte suivant : "Les décisions suivantes, dant tt mitaivn, devront être pGoptées Bar Le le carie" des quatre-cinquiemes (6/52), de
Vensenblo des voix : * l'ensemble du bardget anmuet ai le résultat de d'exerciee précédent disponible À La date Soporchation de beer "est devicitairecc, Les budgets S invest de devel Supérieur
Septante-eingnitle euros (173.OCOEIR);” tout inves! de developpement en dehors du budaet annuel approuvé pour autant que te montant par investissement dépasse septante- Eing mille euros ¢75.Q00EUR>,;* L'engagement de personnel Se Birection supplésents le résultat evuel pour L'exercice en cours de La snciété diéponible à le fin du
trinestre précédent Le dote de La décision est déficitaires" [a "modification des délégations de pouvoirs et la Bodifiestion de L'organisation de La gestion Journalitre: la conclusion d'emprunts et La concession de garanties et de süretés en dehors de celles qui sont Steictemnt Récessoires pour fo conclusion de contrats Commerciaux dons le cadre de La gestion journatière sana que dans ce cadre elle puissent toutefois dépasser par Opération un mantant Ge “cent. viogt-cing mille euros (125.000UR);* toute transactjan hara Les cas de stricte gestion journal iare avec des sociétés dans lesquelles Nes sctiowaires, les codres Sirigeents eunmänes ou un Gentre ek ont des participations directes au {rdiractesr= la vente. À achi fu L'agport d'une branche d'artivitéir Lo création où ta
femeture d'une bramhe d'activités, la. prise, de participation dans, une autre société; Les" qatidres
Eancernant \’octrot, (a vente où L'ateribut ion do Liecnces, de bravets, “de knouhou de. marques ver de drole SSuivolenısı à V exception de {"octrol oe Licenece qui sont atrictorent’ nécesanirea pour Le conclusion de contrars Sort dans Le rare de la geation.Jpureal idee.” linea 3 est remplecé per : \n administrateur ne peut
Toprkaenger un seul des tea collegues et he pet Bere, en plus de 58 propre voia, vote un seht gandat,
ing Sposittan sulvante dex nerds dorks GR lines 2 "dans (en cas exceptiunnela diment just fiés par l'urgence NES Sein, den decisions Fou | conga’ eration “peert être prises por Consentement
wrang des schlnistrateurs exprimé por efit, Il pe paarse cependant pas être recmuru À ertte procedure pour lorcet
de comptes areuels et Le capital amarizé. Le dernier Sind an U article 22 eat remplacé par = ies Copies ov extraits à produire en justice ou ailleurs pont signés par drum adminißtrateurs*.Le preaier al inéa de L'EPLICIC 25 est remlacé par i” bs sociele eet representen, y compris dans le actes et en justice : vaait par deur edsinistrateurs agissunt conjaintenent; “colt, cata dana les Linites de La gestion Jaurhaliöre, par le ou'les déléqués cette gestion, Auissany ensenhle ol skparénent Cex signotnires n'ont pas À iustitier viaä-vis des fiers d'une dzcibion préalgole du Eonseil d’odsinistration.” Üartiele 26 est remplaré por à “Le contrôle de La nituation financière, des comptes annuels et de Lo régularité, au regard da In Lof et den statute, des Spéracions & conaegter corm lan coopte arruels, doi étre Contig dun pu plusieurs, comìszoires. U Assenbtde, te nome Le où les cemissaires parmi Les membres de L Institut den Réviseurs d'Entreprises, bte détermine Le nonbre conmissaires et fixe’ le montont de Leurs émluments. Si plusieurs cmmissaires Sont nommés, 3 LS forment un eultège Gui délibére eenforméæent eux régles ordinaires des Sesonblées détibérontes.Les commissaires sont noms pour un terga de trals ane, ‘renawelaiie. ‘Ils ne peuvent Eire Pevoqués en cows de mander per l'Assemblée Éénérate que
pour Juste matit.-Les traisième ot quatriëm alinfas du
Poine bde l'ortiele 30 sont supprimés. U article 51 ett Femlacé par : "Pour être oûmis à l'Assemblée Générale, Les Peperetsices dg Citron dotwart'at Te carmpsetion aken Kramers. pan dent {leetre aw proestarion) Le En sf sdninierarion de Leur Intentton a psetzter à l'assembtée et indiquer Le nombre de titeep pour Lerqicls 118 entendent rendre, port au vate-Les abliggtatres peuvent aszister à ensemble mls aver Voix consultative Seulement 2° ig ont effet Les foreal tidy dave question ea-prenter slings du Präsent article.” Dans article SE tie tere éventuellement est anséré entre les termes les fornalités” et “requisea” Oars U artiste 3: - eu troisième
ee
ay
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002 342 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2002
atinéa : les termes ‘dépits de titres et® sont supprimés.-
Le quatrième alinéa est suppriné.L'article 35 est remplacé
par : “Chaque action donne droit à une voix” L'article 38
est remplacé par : ‘Les délibérations du, Conseil d'Administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par la majorité au moins des membres présents.Ces
procés-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre
spécial.Les délégations, ainsi que Les avis et votes donnés
bar écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres documents
imprimés qui y sont annexés.Les extraits à produire sont
signés par Le Président et un odministrateur ou par deux
administrateurs.Dans Uarticle 40 : les termes
“éventuellement” et “éventuels” sont supprimés dans les
cemière et troisième phrase.Dans l'article 41 : Le terme
éventuel” est supprimé dans la première phrase.
10. Nominations z Fixation du nombre d’ administrateurs à
cing: Nomination, geur une durée de 6 ans de :
- ECOTECH FINANCE SA , avenue Maurice Destenay 13 à 4000
Liège dont le mandataire sera Monsieur Michel SAVONET,
domicilié à 6500 Tihenge, rue des Saules 36. - TECHWASTE SA, avenue Maurice Destenay 13 à 4000 Liège, dont Le mandataire sera Monsieur Michet OELACOLLETTE, domicilié & 6550 Nandrin, Bois de ta Croix Claire 34. tous ceux proposés par ECOTECH. - la société anonyme OXYGEN représentée par Monsieur Gordon BLACKHAN - Monsieur Michel MOSER, demeurant à La Hulpe, avenue Adèle, 34. - Monsieur Luc GENART, domicilié à tasne, Place de Plancenoit 14A.ces derniers proposés par REALCO * Nomination de la sa OXYGEN à la Présidence du Conseil d' Administration et à La gestion journalière,
* Démission de Monsieur Baudouin NEVE de Mévergnies de son
mandat d'administrateur. Lu
11. Tous. oirs sont conférés sux administrateurs pour
l'exécution des résolutions qui précèdent. .
12. Désignation en qualité de conmissaire de la société, ta
société civile & forme de société privée & responsabilité
limitée "DEBAEKE E‚ & Cie, Réviseurs d'Entreprises", (rue'
du Repos 127 à 1180 Bruxelles), ayant désigné comme
représentant permanent, Monsieur Etienne DEBAEKE, Réviseur d’Entreprises, pour la durée de légale de trois ans, prenent cours à l’exercice comptable deux mil un, à la fonction de comissaire de la société.
Déposés en même temps :
+ expédition
- statuts coordonnés
+ attestation bancaire
Pour extrait analytique conforme .
(Signé) Yves Husson,
oa notaire.
Déposé, 31 décembre 2001.
5 10 000 T.V.A. 21 % 2 100 12 100
(13742)
N. 20020112 — 615
KARNAK
Société anonyme
avenue des Perce-Neige 4
1300 Wavre
Nivelles 74733
439.894.505
Renouvellement mandat administrateur-
délégué
Du procès-verbal de l'Assemblée générale
ordinaire du 14 avril 2001 il résulte que
le mandat de monsieur ASTLEY Kenneth
comme administreteur délégué a été
renouvellé pour une période de six ans.
Le mandat n'est pas rémunéré.
(Signé) K. Astley,
administrateur délégué.
Déposé, 31 décembre 2001.
1 2 000 T.V.A. 21 % 420 2420
(13743)
N. 20020112 — 616
G. PINNEY & ASSOCIATES
Société privée à responsabilité limitée
|
11325 Chaumont-Gistoux (Dion-Le-Val),
‘rue des Frères Poels 32
Nivelles numéro 73.868
BE 450.210.058
‘ DISSOLUTION
ll résulte d'un acte reçu par Maître Luc HERTECANT, notaire à
Huldenberg (ancienne commune de Neerijse), le trente-et-un
décembre deux mil un, que l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société privés à responsabilité limitée "G.
PINNEY & ASSOCIATES”, ayant son siège à 1325 Chaumont-
Gistoux (Dion-Le-Val), rue des Frères Poels 32 a pris les
résolutions suivantes :
1. Dissolution et mise en liquidation à compter du 31.12.2001.
2. Désigner comme seul liquidateur pour une durée indéterminée:
Monsieur PINNEY Geoffrey, demeurant à 1325 Chaumont-
Gistoux (Dion-Le-Val), rue des Frères Poels 32
8. Les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et
suivants du Code des sociétés, ont été conférés au liquidateur
sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans
les cas prévus aux articles 187 et 190 2 dudit Code.
Le liquidateur peut dir penser le conservateur des hypothèques de
prendre inscription d'office; renoncer, même sans paiement, à tous
droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner
mainlevée, avec ou sans palement, de toutes inscriptions
priviligiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions où
autres empéchements quelconques.
Le liquidateur peut représenter la société en justice, tant en
demandant qu'en défendant, déposer une requête en concordat et
faire aveu de faillite.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en
référer aux livres et écritures de la société.
{| peut, sous sa responsabilité, et pour des opérations spéciales et
déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires de son choix
telle parties de ses pouvoirs qu'it détermine et pour ta durée qu'il
fixe et fixer la rémunération y attachée. -
il peut établir le texte coordonné des statuts et accomplir tous les
actes imposés par la clôture de la liquidation.
Tous les actes engageant la société en liquidation; même les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son
concours, sont valablement signés par un liquidateur.
Le mandat du liquidateur est gratuit.
Comptes annuels
12/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-12/0156142
Statuts
20/06/2019
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0444458750
Dénomination : (en entier) : REALCO
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Albert Einstein 15
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet(s) de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « REALCO », ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Albert Einstein 15 numéro d’entreprise 0444.458.750
Dressé par le Notaire associé Frédéric JENTGES, à Wavre, le 28 mai 2019, avant enregistrement, il est extrait ce qui suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Capital autorisé
L’assemblée décide de renouveler, pour une durée de cinq (5) ans, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge, l’autorisation donnée au conseil d’administration d’ augmenter le capital social, conformément à l’article 604 du Code des sociétés et aux conditions prévues à l’article 6 des statuts, à concurrence d’un montant maximum de sept cent nonante-six mille six cent soixante euros (796.660 €).
Vote :
Favorables : unanimité des voix La résolution est donc adoptée.
Se référant aux dispositions de l’article 546 du Codes des sociétés, le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, le pourcentage de ces actions dans le capital social, et le nombre total de votes valablement exprimés, est identique aux nombres indiqués ci- dessus sous le point V de l’exposé préalable du président.
deuxième RÉSOLUTION : Capital autorisé – ARTICLE 607 DU CODE DES SOCIETES L’assemblée décide de renouveler, pour une durée de trois (3) ans, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge, l’autorisation d’augmenter le capital social, en cas d’offre publique d’acquisition, conformément à l’article 607 du Code des sociétés et aux conditions prévues à l’article 6 des statuts.
Vote :
Favorables : unanimité des voix La résolution est donc adoptée.
Se référant aux dispositions de l’article 546 du Codes des sociétés, le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, le pourcentage de ces actions dans le capital social, et le nombre total de votes valablement exprimés, est identique aux nombres indiqués ci- dessus sous le point V de l’exposé préalable du président.
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DES STATUTS En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le texte de l’article 6 des statuts pour le remplacer par le suivant :
Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de maximum 5 ans à dater de la publication de l’acte constatant l’adoption de la présente disposition, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’un nombre d’actions, ou d’instruments financiers donnant droit à un nombre d’actions tels que, sans s’y limiter, des obligations convertibles ou des droits de souscription, à concurrence d’un montant maximal équivalent au montant du capital social existant, à savoir sept cent nonante six mille six cent soixante euros six cents (796.660,06€) hors prime d’ émission.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019, cette autorisation a été conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq (5) ans à dater de la publication de la
*19322141*
Déposé
18-06-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
décision aux annexes du Moniteur Belge. Elle peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions légales applicables.
Ces augmentations de capital peuvent être effectuées soit par apport en espèces ou en nature, en ce compris, le cas échéant, par le versement d’une prime d’émission indisponible, dont le conseil d’ administration fixera le montant et par la création d’actions nouvelles conférant les droits que le conseil d’administration déterminera, ou par incorporation de réserves, en ce compris les réserves indisponibles, ou d’une prime d’émission, avec ou sans création d’actions nouvelles. Cette autorisation est renouvelable par l’assemblée générale des actionnaires aux conditions prévues par la loi. Dans ce cadre, lorsqu’une augmentation de capital par souscription en numéraire comporte une prime d’émission-prime dont le conseil a pouvoir de fixer le montant- le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, doit obligatoirement être porté à un compte indisponible qui constituera à l’égard du capital la garantie des tiers et ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par décision du conseil d’administration, être réduit ou supprimé que par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requise pour la réduction de capital.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à une augmentation de capital sous quelque forme que ce soit en ce compris, mais sans s’y limiter, une augmentation de capital avec limitation ou suppression du droit de préférence et ce même après la réception par la Société de la notification faite par l’Autorité des services et marchés financiers (« FSMA ») d’une offre publique d’acquisition des actions de la Société. Cette autorisation est valable pour une durée de trois ans et peut être renouvelée conformément aux prescriptions légales en la matière.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019, le conseil d’administration a été expressément autorisé, en cas d'offre publique d'acquisition portant sur les titres de la société, à augmenter le capital dans les conditions prévues par l'article 607 du Code des sociétés. Cette autorisation est conférée pour une durée de trois (3) ans, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge. Les augmentations de capital décidées dans le cadre de cette autorisation s'imputeront sur la partie restante du capital autorisé prévu au premier alinéa. Le conseil d’administration peut également, en cas d’augmentation de capital ou d’émission d’ obligations convertibles ou de droits de souscription au moyen du capital autorisé, dans l’intérêt social et dans le respect des articles 603 alinéa 3, 596, 598 et 606 du Code des sociétés, limiter ou supprimer le droit de préférence, en ce compris, le cas échéant, en faveur d’une ou de plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la Société ou de l’une de ses filiales.
Il convient de souligner que, conformément au droit des société belges, le conseil d’administration ne peut pas, dans le cadre du capital autorisé, décider (i) d’une augmentation de capital à réaliser principalement par des apports en nature réservées exclusivement à une personne détenant plus 10% des droits de vote, conformément à ce qui est prévu par l'article 606, 1° du Code des sociétés, (ii) de l’émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie, conformément à ce qui est prévu par l'article 606, 2° du Code des Sociétés et (iii) de l'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel de la société ou de ses filiales, conformément à ce qui est prévu par l'article 606, 3° du Code des sociétés. Vote :
Favorables : unanimité des voix La résolution est donc adoptée.
Se référant aux dispositions de l’article 546 du Codes des sociétés, le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, le pourcentage de ces actions dans le capital social, et le nombre total de votes valablement exprimés, est identique aux nombres indiqués ci- dessus sous le point V de l’exposé préalable du président.
QUATRIEME RÉSOLUTION : acquisition d’actions propres
L’assemblée décide de renouveler, pour une durée de cinq ans (5) ans, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge, l’autorisation donnée à la société d’acquérir et d’aliéner ses propres actions aux conditions prévues à l’article 15 des statuts. Vote :
Favorables : unanimité des voix, La résolution est donc adoptée.
Se référant aux dispositions de l’article 546 du Codes des sociétés, le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, le pourcentage de ces actions dans le capital social, et le nombre total de votes valablement exprimés, est identique aux nombres indiqués ci- dessus sous le point V de l’exposé préalable du président.
CINQUIEME RÉSOLUTION : acquisition d’actions propres
L’assemblée décide de renouveler, pour une durée de trois (3) ans, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge, l’autorisation donnée au conseil d’administration, conformément à l’article 620 du Code des sociétés, d’acquérir ses propres actions pour éviter à la société un dommage grave et imminent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Vote :
Favorables : unanimité des voix La résolution est donc adoptée.
Se référant aux dispositions de l’article 546 du Codes des sociétés, le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, le pourcentage de ces actions dans le capital social, et le nombre total de votes valablement exprimés, est identique aux nombres indiqués ci- dessus sous le point V de l’exposé préalable du président.
SIXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 15 DES STATUTS EN CONSEQUENCE DES RESOLUTIONS QUI PRECEDENT
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le texte de l’article 6 des statuts pour le remplacer par le suivant :
ARTICLE 15. ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES PAR LA SOCIETE La Société peut, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, le cas échéant conformément à l’article 620 du Code des Sociétés, acquérir en bourse ou hors bourse, ses propres actions à concurrence d’un maximum de 20% des actions émises de la Société au moment de l’acquisition pour un prix unitaire ne pouvant être inférieur à un euro (1 €) ni supérieur à 20% au-dessus du prix de clôture le plus élevé au cours des vingt derniers jours de cotation précédent la date de l’ acquisition.
La Société peut, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, conformément à l’article 622, §2, 1° du Code des Sociétés, vendre en bourse ou hors bourse, les actions de la société acquise par la Société, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration. Les autorisations décrites ci-dessus s’étendent également aux acquisitions et ventes d’actions par les filiales directes de la Société, faites conformément l’article 627 du Code des Sociétés. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019, la société a reçu cette autorisation, laquelle reste valable pendant cinq (5) ans, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 2019, le conseil d'administration a été autorisé à acquérir - dans le respect des conditions fixées par les articles 620 et suivants du Code des sociétés - pour compte de la société, ses propres actions, lorsqu'une telle acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable pour trois (3) ans, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge. Vote :
Favorables : unanimité des voix La résolution est donc adoptée.
Se référant aux dispositions de l’article 546 du Codes des sociétés, le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, le pourcentage de ces actions dans le capital social, et le nombre total de votes valablement exprimés, est identique aux nombres indiqués ci- dessus sous le point V de l’exposé préalable du président.
SEPTIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS DIVERSES DES STATUTS L’assemblée décide de modifier le texte des articles :
* 2 pour le remplacer par le suivant :
ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1348 - Louvain-La-Neuve, avenue Albert Einstein, 15. Le conseil d’administration peut, sans modifier les statuts de la société, transférer le siège social en tout autre endroit situé sur le territoire de la Région Wallonne.
Le conseil d’administration veillera à ce que tous les transferts de siège social soient publiés dans les Annexes du Moniteur Belge.
Le conseil d’administration est aussi autorisé à établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, filiales et agences en Belgique ou à l'étranger.
* 5 pour le remplacer par le suivant :
ARTICLE 5. CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de sept cent nonante six mille six cent soixante euros six cents (796.660,06€) représenté par six cent quarante-trois mille six cent treize (643.613) actions de capital sans désignation de valeur nominale, représentant chacune de un/six cent quarante-trois mille six cents treizième (1/643.613e) de l'avoir social, numérotées de 1 (un) à six cent quarante-trois mille six cent treize (643.613), entièrement libérées.
* 8 pour le remplacer par le suivant :
ARTICLE 8. DROIT DE PREFERENCE
En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles sont offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions au jour de l'émission, dans le délai et aux conditions fixées par l'assemblée générale, ou le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé.
L'assemblée décide si le non-usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de préférence a pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.
L'exercice du droit de préférence est organisé conformément au prescrit légal.
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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Si l'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale, celle-ci peut, dans l'intérêt social et moyennant le respect des conditions prévues aux articles 595 et suivants du Code des sociétés, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de préférence
Si l'augmentation de capital est décidée par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé, celui-ci peut également, dans l'intérêt social et moyennant le respect des conditions prévues aux articles 595 et suivants du Code des sociétés, limiter ou supprimer le droit de préférence au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales en respectant les conditions prévues par la loi, et prévoir un droit de priorité pendant une période de 10 jours en faveur des actionnaires. Dans tous les cas, le conseil d'administration a la faculté de passer avec tous tiers, aux clauses et conditions qu'il avise, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des titres à émettre.
* 12 pour le remplacer par le suivant :
ARTICLE 12. NATURE DES TITRES
Les actions sont nominatives ou dématérialisées.
Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou en titres dématérialisés.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La preuve de la propriété des actions nominatives est établie exclusivement par l'inscription dans le registre des actions. La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le dit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par un fondé de pouvoirs ainsi que suivant les règles sur le transport de créances ou toute autre méthode autorisée.
Un registre est également établi pour d'éventuels droits de souscription, parts bénéficiaires et obligations.
L’assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous forme électronique. Les titres au porteur lesquels étaient inscrits en compte au 1er janvier 2008 ont été de plein droit convertis en titres dématérialisés.
* 16 pour le supprimer purement et simplement
* 17 pour le renuméroter en article 16 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 16. OBLIGATIONS
La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations par décision du conseil d'administration qui déterminera les conditions d'émission.
Les obligations convertibles ou les droits de souscription sont émis en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Le conseil d'administration a la faculté, dans les limites du capital autorisé, d'émettre des droits de souscription ou des obligations convertibles en actions.
En cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, les actionnaires bénéficient d'un droit de préférence proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
L'exercice du droit de préférence est organisé conformément à la loi. L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de préférence moyennant observation des prescriptions légales. Le conseil d'administration est autorisé dans le cadre du présent article, à supprimer ou à limiter, dans l'intérêt de la société et moyennant le respect des conditions prévues par le Code des Sociétés, le droit de préférence reconnu par la loi aux actionnaires, et ce même au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.
* 18 pour le renuméroter en article 17 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 17. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, en tout temps révocables par elle et rééligibles.
Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu’ils déterminent. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société.
Le mandat d'administrateur peut être cumulé avec l'exercice de fonctions régies par un contrat de travail.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à l’assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
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suivant la constation par toute voie de droit de l’existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l’assemblée générale de la société décide de leur allouer des émoluments.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent conformément aux dispositions applicables du Code des Sociétés, qui exercera le mandat d'administrateur au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
* 19 pour le renuméroter en article 18 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 18. VACANCE
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
* 20 pour le renuméroter en article 19 et en maintenir le texte
* 21 pour le renuméroter en article 20 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 20. REUNIONS
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Les convocations mentionnent le lieu, la date, l’heure et l'ordre du jour de la réunion. Elles sont envoyées au moins cinq jours francs avant la réunion par écrit, lettre, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence, le délai de convocation peut être plus court. Si nécessaire, une convocation peut être effectuée par téléphone en complément des modes de convocations mentionnés ci-dessus.
Si tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés et marquent leur accord sur l'ordre du jour, il n'y pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d’un administrateur à une réunion couvre l’éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
* 22 pour le renuméroter en article 21 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 21. DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, un nouveau conseil pourra être convoqué avec le même ordre du jour. Ce conseil ne pourra valablement délibérer que si deux administrateurs au moins sont présents ou représentés.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner à un de ses collègues, par écrit, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur peut être porteur de plusieurs procurations. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de parité, et pour autant que le conseil d’administration compte au minimum trois administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont présents ou représentés et décident à l'unanimité de délibérer sur ces points.
Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d’administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d’administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l’intérêt opposé qui existe dans le chef de l’administrateur, doivent figurer dans le procès- verbal du conseil d’administration qui devra prendre la décision. Lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer. De plus, il ne peut assister aux délibérations du conseil d’administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote. Toute délibération peut prendre la forme d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence dans la mesure où les moyens techniques permettent l’identification par chaque administrateur de
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ses interlocuteurs et garantissent une délibération collégiale permettant à chaque administrateur d’ exprimer son opinion, d’entendre celle des autres et au conseil de délibérer et d’arrêter ses résolutions sur tous les points discutés. La réunion est localisée au lieu où elle est convoquée. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et à l'exception de la procédure d'arrêt des comptes annuels et de l'utilisation du capital autorisé, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
* 23 pour le renuméroter en article 22 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 22. PROCES-VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration, y compris celles adoptées au cours de vidéo conférences ou de conférences téléphoniques, sont constatées dans des procès-verbaux, signés par la majorité des membres présents.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par une personne chargée de la gestion journalière. Ce pouvoir peut être délégué à un mandataire. * 24 pour le renuméroter en article 23 et en maintenir le texte
* 25 pour le renuméroter en article 24 et en maintenir le texte
* 26 pour le renuméroter en article 25 et en maintenir le texte
* 27 pour le renuméroter en article 26 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 26. GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration, ou si un comité de direction a été constitué et que le conseil d'administration ne s'est pas dans ce cas réservé le pouvoir de déléguer la gestion journalière, le comité de direction, peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué(s), et/ou, à un ou plusieurs tiers- administrateurs qui porteront le titre de délégué(s) à la gestion journalière. Toute personne chargée de la gestion journalière peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas être actionnaire ou administrateur, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés. Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Il fixe par ailleurs les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère les délégations. * 28 pour le renuméroter en article 27 et en maintenir le texte
* 29 pour le renuméroter en article 28 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 28. CONTROLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans, renouvelable, par l’assemblée générale parmi les réviseurs d’ entreprises, inscrits au registre public de l’Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l’assemblée générale à l’occasion de leur nomination. Les commissaires sortants ont rééligibles.
Si une personne morale est désignée en tant que commissaire, elle doit elle-même désigner un représentant permanent conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés, qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Si plusieurs commissaires sont nommés, ils forment un collège qui délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées délibérantes. Ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour juste motif, et en respectant la procédure instaurée par l'article 135 du Code des sociétés.
A défaut de commissaire, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.
* 30 pour le renuméroter en article 29 et en maintenir le texte
* 31 pour le supprimer purement et simplement
* 32 pour le renuméroter en article 30 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 30. COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou dissidents.
* 33 pour le renuméroter en article 31 et en maintenir le texte
* 34 pour le renuméroter en article 32 et en maintenir le texte
* 35 pour le renuméroter en article 33 et en maintenir le texte
* 36 pour le renuméroter en article 34 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 34. REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut donner procuration, par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, pour le représenter à l'assemblée générale, pourvu que celui-ci ait accompli
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les formalités éventuellement requises pour être admis à l'assemblée. Le mandataire ne doit pas être actionnaire. Un mandataire peut représenter plus d'un actionnaire.
La procuration contient à peine de nullité l'ordre du jour, avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions, la demande d'instruction pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour et l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l'absence d'instructions de l'actionnaire.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, dans le délai indiqué dans la convocation. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. * 37 pour le renuméroter en article 35 et en maintenir le texte
* 38 pour le renuméroter en article 36 et en maintenir le texte
* 39 pour le renuméroter en article 37 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 37. DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix. Les détenteurs d'obligations et de droits de souscription peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement. En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les actionnaires peuvent voter à distance par correspondance ou sous forme électronique au moyen d’un formulaire mis à disposition par la société conformément au Code des sociétés. Le conseil d’ administration détermine alors les modalités suivant lesquelles la qualité et l’identité de l’actionnaire sont contrôlées et garanties ainsi que le délai endéans lequel le formulaire doit parvenir à la société. * 40 pour le renuméroter en article 38 et le remplacer par le suivant :
ARTICLE 38. DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale peut valablement délibérer et voter sans égard à la part du capital social présente ou représentée, excepté dans les cas où le Code des sociétés impose un quorum de présence.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur les points ne figurant pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont présents personnellement à l'assemblée générale et décident à l'unanimité de délibérer sur ces points.
Pour autant que la divulgation d'informations ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société, les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport de gestion ou des points portés à l'ordre du jour. Le(s) commissaire(s) répond(ent) aux questions qui lui (leur) sont posées par les actionnaires au sujet de son (leur) rapport.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quelque soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.
Le conseil d’administration peut, lors de la convocation de l’assemblée générale, et aux conditions prévues par la loi, proposer aux actionnaires, et le cas échéant aux titulaires de parts bénéficiaires, aux porteurs d’obligations, aux titulaires de droits de souscription ou de certificats émis avec la participation de la société, de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique déterminé par lui. Le conseil d’administration détermine alors les modalités suivant lesquelles la qualité et l’identité de l’actionnaire sont contrôlées et garanties ainsi que les procédures et les modalités de constatation de participation à l’assemblée à distance. * 41 pour le renuméroter en article 39 et en maintenir le texte
* 42 pour le renuméroter en article 40 et en maintenir le texte
* 43 pour le renuméroter en article 41 et en maintenir le texte
* 44 pour le renuméroter en article 42 et en maintenir le texte
* 45 pour le renuméroter en article 43 et en maintenir le texte
* 46 pour le renuméroter en article 44 et en maintenir le texte
* 47 pour le renuméroter en article 45 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 45. ACCOMPTES SUR DIVIDENDES
Le Conseil d’administration peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d'une situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de deux mois, préalablement examinée par le commissaire, décider le paiement d'acomptes sur dividendes conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des sociétés et fixer la date de leur paiement.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra sous sa responsabilité décider le paiement en espèces ou sous une autre forme d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement et ce conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
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Au cas où des dividendes distribués à des actions nominatives ne seraient pas réclamés, le paiement de ces dividendes est prescrit en faveur de la société à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la mise en paiement.
* 48 pour le renuméroter en article 46 et en maintenir le texte
* 49 pour le renuméroter en article 47 et en maintenir le texte
* 50 pour le renuméroter en article 48 et le remplacer par le suivant : ARTICLE 48. LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction. À cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Sauf décision contraire, les liquidateurs agissent collectivement. Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus conformément aux articles 186 et suivants du Code des sociétés, sauf restrictions imposées par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 183 et suivants du Code des sociétés. Chaque année, les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux dispositions du Code des Sociétés relatives à la confection et au dépôt des comptes annuels. Les assemblées se réunissent sur convocations et sous la présidence du ou des liquidateurs conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et, le cas échéant, d'augmenter le capital. Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs et commissaires.
Les liquidateurs sont tenus de convoquer une assemblée générale chaque fois que des actionnaires représentant le cinquième du capital souscrit le demandent.
* 51 pour le renuméroter en article 49 et en maintenir le texte
* 52 pour le renuméroter en article 50 et en maintenir le texte
* 53 pour le renuméroter en article 51 et en maintenir le texte
* 54 pour le renuméroter en article 52 et en maintenir le texte
Vote :
Favorables : unanimité des voix La résolution est donc adoptée.
Se référant aux dispositions de l’article 546 du Codes des sociétés, le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, le pourcentage de ces actions dans le capital social, et le nombre total de votes valablement exprimés, est identique aux nombres indiqués ci- dessus sous le point V de l’exposé préalable du président.
HUITIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs aux notaires associés Frédéric Jentges et Delphine Cogneau afin de rédiger, signer et déposer le texte des statuts coordonnés de la société, conformément au Code des sociétés.
Vote :
Favorables : unanimité des voix La résolution est donc adoptée.
Dépôt simultané : une expédition de l’acte -statuts coordonnés
Frédéric JENTGES -Notaire associé
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