RECUERO
Active
•0848.012.503
Adresse
73 Rue Lieut.Maurice Tasse(FLM), 6141 Fontaine-l'Evêque
Activité
Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Création
14/08/2012
Dirigeants
Informations juridiques
RECUERO
Numéro
0848.012.503
SIRET (siège)
2.260.981.611
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0848012503
EUID
BEKBOBCE.0848.012.503
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 14/08/2012
Activité
RECUERO
Code NACEBEL
46.190, 62.200, 62.900•Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Computer consultancy and computer facilities management activities, Other information technology and computer service activities
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
RECUERO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 52,5K | 191,1K | 212,4K | 131,5K |
| EBITDA - EBE | € | 16,3K | 35,3K | 24,2K | 50,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 14,6K | 34,5K | 24,2K | 50,1K |
| Résultat net | € | 6,1K | 17,9K | 6,5K | 28,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -72,552 | -10,016 | 61,545 | 33,865 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 31,018 | 18,452 | 11,387 | 38,086 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 4,1K | 21,3K | 5,2K | 6,9K |
| Dettes financières | € | 35,7K | 48,3K | 53,6K | 60,7K |
| Dette financière nette | € | 31,6K | 27,0K | 48,4K | 53,8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,941 | 0,765 | 2,001 | 1,075 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 89,2K | 83,2K | 83,9K | 77,4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 11,576 | 9,374 | 3,062 | 21,735 |
Dirigeants et représentants
RECUERO
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/03/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/03/2015
Jusqu'au : 01/11/2016
Qualité : Gérant
Depuis le : 15/06/2015
Jusqu'au : 10/03/2021
Qualité : Gérant
Depuis le : 14/08/2012
Jusqu'au : 15/06/2015
Cartographie
RECUERO
Documents juridiques
RECUERO
1 document
Statuts coordonnés de la société à responsabilité limitée
Statuts coordonnés de la société à responsabilité limitée
10/03/2021
Comptes annuels
RECUERO
11 documents
Comptes sociaux 2023
15/07/2024
Comptes sociaux 2022
06/10/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
01/08/2022
Comptes sociaux 2019
25/03/2020
Comptes sociaux 2018
29/03/2019
Comptes sociaux 2017
12/03/2018
Comptes sociaux 2016
27/02/2017
Comptes sociaux 2015
08/03/2016
Comptes sociaux 2014
13/04/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
RECUERO
3 établissements
2.260.981.611
Actif
Adresse : 73 Rue Lieut.Maurice Tasse(FLM), 6141 Fontaine-l'Evêque
Date de création : 15/12/2016
Activité : 46.19001• Commission trade of miscellaneous products
2.221.251.795
Fermé
Adresse : 513 Avenue Eugène Mascaux Box 1, 6001 Charleroi
Date de création : 01/05/2013
Date de clôture : 31/10/2016
Activité : 43.22202• Installation of heating, cooling and ventilation systems (except heating)
2.212.174.971
Fermé
Adresse : 43 Rue de Luttre(GY), 6181 Courcelles
Date de création : 12/09/2012
Date de clôture : 01/07/2017
Activité : 46.19001• Commission trade of miscellaneous products
Publications
RECUERO
11 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
19/03/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
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N° d'entreprise : 0848012503
Nom
(en entier) : RECUERO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Lieut.Maurice Tasse(FLM) 73
: 6141 Fontaine-l'Evêque
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ANNEE COMPTABLE, OBJET, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte reçu le 10 mars 2021, par Maître Valérie Depouhon, Notaire à Courcelles (ex. Trazegnies), il résulte que :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « RECUERO », ayant son siège à 6141 Forchies-la-Marche, Rue Lieutenant Maurice Tasse, 73, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0848.012.503, TVA BE848. 012.503.
Constituée selon acte reçu par le Notaire Valérie Depouhon, soussignée, le 07 août 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge sous le numéro 2012-08-27/0146882 et dont les statuts n’ont pas été modifiés.
L’assemblée a abordé la discussion de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
Modification de l’objet
Monsieur le Président a donné lecture du rapport de l’organe d’administration justifiant en détail la modification proposée à l’objet.
L’assemblée générale a décidé de supprimer le texte de l’objet existant pour le remplacer par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association ou partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l’étranger :
- toutes activités de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en œuvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans les secteurs tant public que privé, à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des domaines du commerce et de l’industrie, de l’agriculture et de l’environnement, de l’aide au développement, de l’ assistance notamment politique, technique, budgétaire, culturelle, sécuritaire ou économique, de la définition, l’organisation, l’encadrement, la gestion et la réforme des missions d’intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses des personnes morales de droit public ou privé, et des associations ou institutions ayant dans leur compétences un ou plusieurs des domaines énumérés ci-dessus ;
- toutes les opérations ressortissant à la recherche et au développement, la production, la création, l’ achat et la vente, la valorisation, l’exportation et l’importation, la mise à disposition ou la prise en location, la représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence de tous les biens meubles et immeubles, matériels ou immatériels, en ce comprises les œuvres architecturales, artistiques ou littéraires, et la prestation de tous les services généralement quelconques relevant du commerce et de l’industrie en général, en ce comprises l’organisation administrative, la gestion financière, la structure technique ou la politique marchande ou non marchande de toutes entreprises, institutions ou organisations nationales ou internationales, publiques comme privées, à buts lucratifs ou non, ainsi que l’organisation d’évènements, la
*21317630*
Déposé
17-03-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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au
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promotion, la publicité.
- toutes activités liées au métier d’entrepreneur en parcs et jardins, activités de parachèvement, isolation, mise en œuvre de système permettant le contrôle et l’économie d’énergie La société peut en outre faire, en recourant selon la cas, à l’association, au partenariat ou à la sous- traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis, toutes opérations mobilières, immobilière, commerciales, industrielles, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou susceptibles de contribuer à son développement.
De manière générale la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s’intéresser de toutes les manières, sous toutes les formes et en tous les lieux, à toutes société ou entreprises, affaires, associations et institutions dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe au sein, ou simplement utile à l’ extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s’intéresser par voie d’association, d’ apport ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, à ou dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. »
Deuxième résolution
Modification de l’exercice
L’assemblée générale a décidé de prolonger l’exercice en cours jusqu’au 31 décembre 2021 et de prévoir que l’exercice de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Troisième résolution
Modification de l’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale a décidé que l'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième vendredi du mois de juin à dix-huit heures.
Quatrième résolution
Adaptation de la forme légale de la société au Code des sociétés et des associations. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Cinquième résolution
Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations. En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 6.200,00 €, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
Sixième résolution
Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «RECUERO ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
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La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association ou partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l’étranger :
- toutes activités de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en œuvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans les secteurs tant public que privé, à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des domaines du commerce et de l’industrie, de l’agriculture et de l’environnement, de l’aide au développement, de l’ assistance notamment politique, technique, budgétaire, culturelle, sécuritaire ou économique, de la définition, l’organisation, l’encadrement, la gestion et la réforme des missions d’intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses des personnes morales de droit public ou privé, et des associations ou institutions ayant dans leur compétences un ou plusieurs des domaines énumérés ci-dessus ;
- toutes les opérations ressortissant à la recherche et au développement, la production, la création, l’ achat et la vente, la valorisation, l’exportation et l’importation, la mise à disposition ou la prise en location, la représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence de tous les biens meubles et immeubles, matériels ou immatériels, en ce comprises les œuvres architecturales, artistiques ou littéraires, et la prestation de tous les services généralement quelconques relevant du commerce et de l’industrie en général, en ce comprises l’organisation administrative, la gestion financière, la structure technique ou la politique marchande ou non marchande de toutes entreprises, institutions ou organisations nationales ou internationales, publiques comme privées, à buts lucratifs ou non, ainsi que l’organisation d’évènements, la promotion, la publicité.
- toutes activités liées au métier d’entrepreneur en parcs et jardins, activités de parachèvement, isolation, mise en œuvre de système permettant le contrôle et l’économie d’énergie La société peut en outre faire, en recourant selon la cas, à l’association, au partenariat ou à la sous- traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis, toutes opérations mobilières, immobilière, commerciales, industrielles, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou susceptibles de contribuer à son développement.
De manière générale la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s’intéresser de toutes les manières, sous toutes les formes et en tous les lieux, à toutes société ou entreprises, affaires, associations et institutions dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe au sein, ou simplement utile à l’ extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s’intéresser par voie d’association, d’ apport ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, à ou dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Article 4. Durée
La durée de la société est illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant conformément au Code des Sociétés et des Associations.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
La société a émis 186 actions en rémunération des apports.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 : Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. Ce compte de capitaux propres indisponible comprend 6.200€.
Les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
Article 6 : Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
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L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi et aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9 : Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 10 : Cession d’actions
§1.Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
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Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION — CONTRÔLE
Article 11. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l'organe d'administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
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au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice
L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE IVIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.
Septième résolution
Coordination des statuts
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Huitième résolution
Démission(s) – Nomination(s)
L’assemblée a décidé de mettre fin à la fonction de gérant de Monsieur Thomas RECUERO FISZER et a procédé immédiatement au renouvellement de la nomination de Thomas RECUERO FISZER comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée, lequel a accepté. L’administrateur est nommé jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Son mandat sera rémunéré.
Huitième résolution
Adresse
L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située 6141 Fontaine L’Evêque (Forchies-la-Marche), Rue Lieutenant Maurice Tasse, 73.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré par Nous, Valérie Depouhon, Notaire à Courcelles (ex.Trazegnies).
Déposé en même temps :
-Expédition de l’acte et rapport de l'organe d'administration
- Statuts coordonnés.
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Siège social
07/02/2018
Description : Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal ct THERE GE Gemmerce du Hainaut
- Division Charleroi -
EMRE 26 JAN. 2018
Le Grféer
N° d'entreprise : 0848012503
: Dénomination
: (en entier) : RECUERO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée :
Siège: Rue de Luttre, 43 -6181 Gouy-lez-Piéton \
| Obiet de l'acte : Transfert siège social
PV de l’Assemblée générale extraordinaire
La présente décision a pour objet :
1. Transfert du siège social
: A l'unanimité, le siège social de la SPRL RECUERO est transféré à la rue Lieutenant Maurice Tasse, 73 — : 6141 Forchies-la-marche à dater du er Juillet 2017. ‘
2. Divers |
La gérance mandate la SPRL FIMAT & Co (représentée par Monsieur MATHIEU Frangois-Christophe) aux; : fins d'accomplir les formalités administratives liées aux présentes décisions.
Le président.
Recuero Fiszer Thomas
Mentionner sur la derniére page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard dés tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-03/0033258
Démissions, Nominations
06/01/2017
Description : Mod 2,1
Valet Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
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0848012503
RECUERO
Société privée 4 responsabilité limitée
Rue de Luttre 43 - 6181 GOUY-LEZ-PIETON
DEMISSION GERANT
N° d'entreprise :
Dénomination
{en entier) :
Forme juridique :
Siège :
Objet de l'acte :
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 25/11/2016
li est décidé a lunanimité de démissionner de son poste de gérant Monsieur ALLEMEERSCH Cédric domicilié à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, Rue des Rives 27 et ce à dater de ce 01 novembre 2016.
L'assemblée décide de lui accorder décharge pour les actes accomplis lors de l'exercice de son mandat.
Il est également décidé à l'unanimité de donner mandat à la SPRL FIMAT & CO (RPM Charleroi — TVA n° BEÉC0474.361.573} en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication afférentes au point qui précède.
RECUERO FISZER Thomas
Président
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/03/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-03-11/0035974
Démissions, Nominations
09/07/2015
Description : BA Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
N | = LL après dépôt de l'acte au greffe
A Tribunal
de commerce de Charieroi
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Le Groffier
Greffe
I
N° d'entreprise : 0848012503
: Dénomination
(en entier) : RECUERO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siege: Rue de Luttre 43 - 6181 GOUY-LEZ-PIETON
: Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION GERANT
LET
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 03/06/2015.
il est décidé à l'unanimité de démissionner du poste de gérant Mme RECUERO FISZER Salvyna à dater du : 15/06/2015.
Les associés la remercient pour les devoirs accomplis et donnent décharge pour l'exercice de son mandat.
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Il est décidé de nommer Monsieur RECUERO FISZER Thomas domicilié 4 6181 GOUY-LEZ-PIETON, Rue de Luttre 43 en qualité de gérant et ce à dater de ce 15/06/2015.
ll est également décidé à l'unanimité de donner mandat à la SPRL FIMAT & CO (RPM Charleroi — TVA n°: ; BE0474.361,573) en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication afférentes au point qui . précède
ALLEMEERSCH Cédric,
Gérant
| RECUERO FISZER Thomas
Gérant
Mentionner sur la ‘dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant o ou u de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/05/2015
Description :
Mod 2.1
[We Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de commerce de Charleroi
Réservé
soe ANA a Moniteur 0 7 beige [L *15071249 MAI 2015 Je | x Groftier
\ 7 ! N° d'entreprise : 0848012503 : Dénomination
| (en entier): RECUERO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège: Rue de Luttre 43 - 6181 GOUY-LEZ-PIETON
| Objet de l'acte : NOMINATION GERANT |
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24/02/2014.
Il a été décidé à l'unanimité de nommer Monsieur ALLEMEERSCH Cédric en qualité de gérant et ce à dater. ; de 01 mars 2015. \
Il est également décidé à l'unanimité de donner mandat à la SPRL FIMAT & CO (RPM Charleroi — TVA n°, . BE0474.361.573) en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication afférentes au point qui’ | précède. ‘
ALLEMEERSCH Cédric,
Gérant
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-23/0057753
Capital, Actions
12/03/2014
Description : I
Réservé
helge
: Dénomination
' 01/05/2013.
Gerant
N° d'entreprise :
{en entier) :
Forme juridique :
Siège :
Obiet de l’acte :
Mod 2.1
5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
' ‘Tribunal de commerce de Charleroi
Entré le
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oe MN 03 IS 20H *14060715* Le grettier Greffe
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0848.012.503
RECUERO
Société privée a responsabilité limitée
Rue de Luttre 43 - 6181 GOUY-LEZ-PIETON :
TRANSFERT DE PARTS !
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 10/07/2013. |
lla 6té décidé a l'unanimité de céder 18 parts sociales détenues initialement par Mr RECUERO FISZER! . Thomas à Mr STROOBANTS Roonÿ domicilié à 3212 PELLENBERG, Rozenweg n° 29 boite B et ce à dater du:
RECUERO FISZER Thomas,
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/03/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-03-06/0035454
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RECUERO
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Adresse
73 Rue Lieut.Maurice Tasse(FLM), 6141 Fontaine-l'Evêque