RLP Construction
Active
•0849.090.785
Adresse
232 Chaussée du Pont du Sart(H-A), 7110 La Louvière
Activité
General construction of residential buildings
Création
28/09/2012
Dirigeants
Informations juridiques
RLP Construction
Numéro
0849.090.785
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0849090785
EUID
BEKBOBCE.0849.090.785
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 28/09/2012
Activité
RLP Construction
Code NACEBEL
41.001, 70.200, 82.990•General construction of residential buildings, Business and other management consultancy activities, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Construction, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
RLP Construction
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 272,7K | 206,4K | 245,2K |
| EBITDA - EBE | € | 102,9K | 24,8K | -8,9K |
| Résultat d’exploitation | € | 102,9K | -3,9K | -8,9K |
| Résultat net | € | 70,3K | 18,0K | -18,9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 32,088 | -15,812 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 37,756 | 11,993 | -3,634 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 8,1K | 7,1K | 7,0K |
| Dettes financières | € | 0 | 625 | 0 |
| Dette financière nette | € | -8,1K | -6,4K | -7,0K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 86,3K | 16,0K | -2,0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 25,778 | 8,712 | -7,701 |
Dirigeants et représentants
RLP Construction
11 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 09/10/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 03/02/2014
Jusqu'au : 08/10/2023
Qualité : Associé ou membre
Depuis le : 05/01/2015
Jusqu'au : 01/10/2016
Qualité : Associé ou membre
Depuis le : 05/01/2015
Jusqu'au : 01/10/2016
Qualité : Associé ou membre
Depuis le : 28/09/2012
Jusqu'au : 20/03/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/03/2013
Jusqu'au : 16/12/2013
Qualité : Associé ou membre
Depuis le : 05/01/2015
Jusqu'au : 01/10/2016
Qualité : Associé ou membre
Depuis le : 05/01/2015
Jusqu'au : 01/10/2016
Qualité : Associé ou membre
Depuis le : 05/01/2015
Jusqu'au : 01/10/2016
Qualité : Gérant
Depuis le : 19/12/2013
Jusqu'au : 03/02/2014
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
RLP Construction
Documents juridiques
RLP Construction
1 document
2023-538 Statuts coordonnés au 09.10.2023
2023-538 Statuts coordonnés au 09.10.2023
09/10/2023
Comptes annuels
RLP Construction
11 documents
Comptes sociaux 2023
27/09/2023
Comptes sociaux 2022
05/09/2022
Comptes sociaux 2021
29/09/2021
Comptes sociaux 2020
08/09/2020
Comptes sociaux 2019
29/10/2019
Comptes sociaux 2018
29/10/2018
Comptes sociaux 2017
26/10/2017
Comptes sociaux 2016
20/09/2016
Comptes sociaux 2015
18/09/2015
Comptes sociaux 2014
21/10/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
RLP Construction
1 établissement
2.212.912.468
Actif
Adresse : 35 Rue Parmentier(L.L), 7100 La Louvière
Date de création : 05/10/2012
Activité : 25.110• Manufacture of metal structures and parts of structures
Publications
RLP Construction
15 publications
Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
11/10/2023
Capital, Actions, Démissions, Nominations
25/06/2019
Description :
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MOD WORD 11.1
Ba : N° d'entreprise: 0849.090.785 !
Dénomination
(en entier): RLP CONSTRUCTION
{en abrégé) :
{adresse complète)
Fait à La Louvière
(signé)
Ramon LOZANO POZO
Administrateur
Au recto
Au verso
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT
14 JUIN 2019
DIVIS@NMONS
Forme juridique: SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : RUE PARMENTIER 35 - 7100 LA LOUVIERE
Objet{s) de l'acte : TRANSFERT DE PARTS ET DEMISSION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2018
Avec prise d'effet au 30/06/2018, l'assemblée acte le transfert de la totalité des parts de Pascal ROBERT ainsi que sa démission en tant qu'administrateur.
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter Ja personne morale a l'égard des tiers
: Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Siège social, Démissions, Nominations
06/10/2016
Description : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce du Haiut
- Division Charleroi -
ENTRE
LE 26 SEP. 2016 u
L | Le Ge ”
/ ! N° d'entreprise : 0849.090.785 | ! Dénomination . t
: {en entier) : RLP CONSTRUCTION , i
{en abrégé) : |
Forme juridique: SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE :
Siège : CHAUSSEE DE NIVELLES 167 !
7181 ARQUENNES :
(adresse complète} i
Qbiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DEMISSION ASSOCIES
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1°’ octobre 2016
L'assemblée générale extraordinaire accepte:
- le transfert du siège social à l'adresse suivante : 35 rue Parmentier - 7100 LA LOUVIERE - la démission des associés suivants:
- Monsieur TRICU Marius Sorin, NN811003-469.48
- Monsieur CHIRANU Marian Adrian, NN824521-207.36
~ Monsieurr CHIRANU George Sorin, NN844501-075.50
- Monsieur BABA Laurentiü, NN864621-209.28
- Monsieur SPANIOL Vasile Horea, NN584627-129,19
- Monsieur COJOCARU Crisitian Alin, NN794513-215.11
Fait à Arquennes !
(signé) :
Ramon LOZANO POZO i
Administrateur :
Mentionner sur fa dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-23/0350877
Comptes annuels
23/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-23/0344254
Démissions, Nominations
20/02/2015
Description : MOD WORD 11,4
Vali | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
v ' ' ' ' H t t ' t t ' 1 Mentionner sur
ivibanal de commerce de Charleroi
ENTRE LE
10 FEV, 2015
Le Greffier
Greffe
N° d'entreprise : 0849.090.785 Dénomination
(en entier) : RLP CONSTRUCTION
{en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : 167 CHAUSSEE DE NIVELLES 7181 ARQUENNES
(adresse complète)
Obijet(s) de l’acte ‘NOMINATION ASSOCIES
Extrat du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2015
L'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité et à dater de ce jour: \ Nouveaux associés et transfert de parts: i
-Madame GALYA Íranova (nn 874630-148.34) ; 5 parts ;
„Monsieur BABA Laurentiù (nn 864621-209.28) ; 5 paris ;
-Monsieur COJOCARU Cristian-Alin (nn 794513-215.11) ; 5 parts :
-Monsieur SPANIOL Vasile Horea (nn 584627-129.19) ; 5 parts ;
-Monsieur CHIRANU George Sorin (nn 944501-075.50) ; 5 parts !
«Monsieur CHIRANU Marian-Adrian (nn 824521-207.36) ; 5 parts i
-Monsieur TRICU Marius-Sorin (nn 811003-469-48) ; 5 parts :
(signé)
LOZANO Ramon
gérant
la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-24/0379146
Démissions, Nominations
18/02/2014
Description : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| Tribunal de commerce de Charleroi
Réservé ENTRE LE au Monit >
cen neg <7 EV, 208 * | 1404458 | Le GEERTE
N° d'entreprise : 0849.090.785 Dénomination
(en entier) : RLP CONSTRUCTION
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(en abrégé) :
Forme juridique: SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : Chaussée de Nivelles 167
7181 ARQUENNES
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Démission et nomination gérant
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03 février 2014
L'assemblée générale extraordinaire accepte :
- démission du gérant : Pietro MENDOLA, NN 560101 715 50, domicilié à 7140 Morlanwelz, 11 rue du Onze Novembre. Décharge lui est donnée.
- nomination au poste de gérant : LOZANO POZO Ramon, NN 640317 581 80, domicilié à 6200 Châtelet, 168 rue de Montigny; qui accepte. Monsieur LOZANO POZO pourra représenter la société conformément à l'article dix des statuts.
Cette nouvelle disposition est d'application dès ce jour.
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Fait à Arquennes, le 03 fevrier 2014
(signé)
Ramon LOZANO POZO
Déposé au Greffe : Marie Gonzalez (MG COMPTA SCPRL) comptable mandaté
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
10/01/2014
Description : 4 den
va \ oe Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
A
MOD WORD 11.1
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
| TRIBUNAL COMMERCE ChLRLEROL ETRE LE
31 DEC, 2013
T
wga Greffe | J 5 N’ d’entreprise: 0849090785
“ Denominafion
(en entier): RLP CONSTRUCTION
{en abrégé) :
: Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE
Siège: 7181 Arquennes, Chaussée de Nivelles, 167
i | (adresse complète)
: | Objetis) de Pacte :Augmentation de capital - Transformation en SPRL
D'un acte reçu le 19 décembre 2013, par Maître Valérie DEPOUHON, Notaire à la résidence de Trazegnies: : ? (Commune de Courcelles), enregistré à Fontaine I'Evéque, le 23 décembre 2013, volume 531, folio 39, case 6; 2 rôles sans renvois, reçu 50 €, il résulte que:
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société coopérative « RLP CONSTRUCTION » ayant son siège social à 7181 Arquennes, Chaussée de Nivelles, 167, inscrite au registre des personnes morales de! ; Charleroi, immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE849.090.785 et portant le numéro! : d'entreprise 0849.090.785.
Constituée sous la dénomination « DEBRULLE CONSTRUCTION » selon acte sous seing privé en date du! ter septembre 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge sous la référerice 2012-10-25 / 0176017 et dont; les statuts ant été modifiés, avec adoption de la dénomination actuelle, aux termes de l'assemblée générale du : 20 mars 2013 publiée aux Annexes du Moniteur belge sous la référence 2013-04-11 / 0056721. Etaient présents ou représentés les associés ci-après nommés qui ont déclaré être propriétaires du nombre, ? de parts sociales ci-après indiqué :
1.Monsieur MENDOLA Pietro, né 4 Porto Empedocle (Italie), le er janvier 1956, divorcé, de nationalité! ? italienne, domicilié à Morlanwelz, rue du Onze Novembre, 11, boîte 2, propriétaire de nonante-neuf (99) parts, sociales.
i 2.Monsieur ROBERT Pascal Michel Gilles Luc, né à Binche, le 29 mai 1969, célibataire, domicilié à 1000! : Bruxelles, rue Saint-Michel, 34, propriétaire de une (1) part sociale.
: Ensemble 100 parts sociales d’une valeur nominale de un euro chacune représentant l'intégralité du capital! : social.
L'assemblée a abordé la discussion de l'ordre du jour et, après en avair délibéré, a pris les résolutions: : suivantes :
Première résolution
! Suppression de la valeur nominale des parts
L'assemblée à décidé de supprimer la valeur nominale des parts.
: Deuxiéme résolution
Modificaticn de l'objet social
: L'assemblée a décidé de dispenser Monsieur le Président de lire le rapport de l'organe de gestion sur la ; proposition de modification de l'objet sacial et de modifier l'objet social afin d'ajouter les activités suivantes : : «-toutes activités de gros-œuvre.
| -la realisation de travaux de dragage.
: fe curage des cours d'eau, fossés, etc.
: -les travaux de démolition, de démolition d’immeubles et autres constructions. : Les travaux de terrassement, creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture: : de tranchées, dérochement, destruction a l’explosif, etc... :
-le rabattement de ta nappe aquifére et drainage des chantiers de construction. -le déblayage des chantiers.
l'exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations. ;
La mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de : matériaux d'isolation i i thermique, matériaux d’isolation acoustique et antivibratile.
-le nettoyage a la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des,
bâtiments.
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto: “Nom: at ‘qualité du notaire instrumentant ou de la personne o ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge -les travaux de maçonnerie et de rejointoiement.
-le montage et le démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail.
-la création et l'entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives. » Troisième résolution
Augmentation de capital par apport en numéraire
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de vingt mille euros (20.000 €) pour te porter de cent euros (100 €) à vingt mille cent euros (20.100 €) par la création de vingt mille parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type ef jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats à partir de leur création. Ces parts sociales nouvelles étant immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable chacune et libérées à concurrence de moitié, sait 10.000 €.
Quatrième résolution
Souscription et libération
Les 20.000 parts sociales nouvelles ont été souscrites en espèces au pair comptable de 1 € par : -Monsieur Pietro MENDOLA, prénommé, à concurrence de 15.200 parts sociales libérées à concurrence de moitié, soit 7.600 €.
-Monsieur Pascal ROBERT, prénommé, à concurrence de 4.800 parts sociales libérées à concurrence de moitié, soit 2.400 €.
Les souscripteurs ont déclaré que chacune des parts sociales ainsi souscrite a été libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué sur le compte ouvert auprès de ta Banque ING. Cinquième résolution
Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital
L'assemblée a requis le Notaire d’acter la réalisation de l'augmentation de capital et que le capital de la société s'élève à vingt mille cent euros (20.100 €) représenté par vingt mille cent (20.100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Sixième résolution
Prolongation de l'exercice social en cours.
L'assembléea décidé de prolonger l'exercice social en cours jusqu'au 31 mars 2014, Septième résolution
Modification de l'exercice social
L'assemblée a décidé de modifier l'exercice social afin de prévoir que l'exercice social commence le 1er avril de chaque année et se clôture le 31 mars de l'année suivante.
Huitième résolution
Modification de la date de l'assemblée générale
L'assemblée générale a décidé que l'assemblée générale annuelle se tiendra le 1er lundi du mois de septembre de chaque année à 19 heures.
Neuvième résolution
Rapports — Transformation de la société
A l'unanimité, l'assemblée a dispensé le Président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion justifiant la proposition de transformation de la société et du rapport de Monsieur Victor Collin, Réviseur d'Entreprises, précité, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2013. Le rapport de Monsieur Victor Collin conclut en ces termes :
« Le présent rapport est établi à l'occasion de la transformation de la société coopérative à responsabilité illimitée « RLP CONSTRUCTION » en société privée à responsabilité limitée.
Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 septembre 2013 dressée par l'organe de gestion de la société. Ces travaux, effectués conformément aux normes relatives au rapport rédigé à l'occasion de fa transformation d'une société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. Le passif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de -3.412,07 € est inférieur de 3.512,07 € au capital social de 100,00 € ; et de 9.612,07 € au capital minimum prévu par le Code des Sociétés pour une SPRL.
Sous peine de responsabilité de l'organe de gestion, l'opération ne peut se réaliser que moyennant des apporis extérieurs complémentaires. »
L'assemblée a décidé de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de la société privée à responsabilité fimitée, l'activité et l'objet social demeurent inchangés sous réserve de ce qui est dit-ci-avant.
Le capital et les réserves, compte tenu de augmentation de capital, demeurent intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société coopérative. La société privée à responsabilité limitée conservera le numéro d'entreprise de la société coopérative, soit le numéro 0848,090.785.
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au 30 septembre 2013.
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société coopérative sont réputées réalisées pour la société privée à responsabilité limitée, notamment en ce qui conceme l'établissement des comptes sociaux.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Dixiéme résolution
Adoption des statuts de la société privée à responsabilité limitée
L'assemblée a arrêté comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée : Article un
La présente société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «RLP CONSTRUCTION».
Article deux
Le siège social est établi à 7181 Arquennes, Chaussée de Nivelles, 167.
It pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique sur simple décision de la gérance. Tout changement de siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Le cas échéant en modifiant les statuts en vue de respecter les règlements linguistiques.
La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article trois
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
a)
-Le conseil, l'assistance et la gestion en matière financière, administrative, marketing, publicitaire et d'organisation en général envers les personnes physiques et les personnes morales à l'exclusion des domaines faisant l'objet de dispositions légales qui en réglementent l'accès ou l'exercice, plus particulièrement l'optimisation des organisations par une meilleur compréhension dont des agents interagissent, ce qui est rendu possible notamment par la modélisation des processus.
-toutes activités de gros-œuvre.
-la réalisation de travaux de dragage.
-le curage des cours d'eau, fossés, etc.
-les travaux de démolition, de démolition d'immeubtes et autres constructions. Les travaux de terrassement, creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à Fexplosif, etc...
-le rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers de construction. -le déblayage des chantiers.
exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations. La mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de : matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation acoustique et antivibratile.
-le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments.
-les travaux de maçonnerie et de rejointoiement.
-le montage et le démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail. -la création et l'entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives. b)La société peut également réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. c)La société peut s'intéresser par vois d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont simplement utiles à la réalisation de son objet social.
d)La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés avec lesquelles il existe ou non un lien de participation.
e)La société peut exercer le mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. Article quatre
La durée de la société est illimitée.
Article cinq
Le capital social est fixé à la somme de vingt mille cent (20.100) euros, représenté par vingt mille cent (20.100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Article six
Les 20,100 paris sociales représentant le capital social sont réparties entre les associés proportionnellement à leurs droits dans la société coopérative, savoir :
-Monsieur Pietro MENDOLA, prénommé : 15.299 parts sociales.
-Monsieur Pascal ROBERT, prénommé : 4.801 parts sociales.
Article sept
Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend. Lorsqu'il y a plusieurs associés, les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux articles deux cent quarante-neuf et suivants du Code des Sociétés. Toutefois, la cession entre vifs et la transmission pour cause de décès des parts d'un associé est opérée de préférence aux associés continuant a faire partie de la société. La valeur des paris sera déterminée par l'assemblée générale annuelle.
Article huit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Les parts sont nominatives ; elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Ÿ sont relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts
Le titre de chaque associé résultera seulement dudit registre des associés qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ainsi que des certificats de participation au nom des associés, extrait de ce registre et signés par le ou les gérants.
Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article neuf
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.
I! peut être attribué au(x) gérant(s) un traitement ou des indemnités à passer dans les frais généraux. Article dix
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administrantion et de disposition qui intéressent la société.
Conformément au Code des sociétés et sauf organisation d’un coilège de gestion par l'assemblée, chaque gérant peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l'assemblée générale et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou en défendant.
Tous actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, doivent être signés par un gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Le ou les gérants peuvent déléguer à une tierce personne, la gestion commerciale, journalière et la gestion technique de la société.
Article onze - Contrôle
Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la nomination d'un commissaire réviseur d'entreprises n'est pas obligatoire.
Article douze
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Il sera tenu chaque année, au siège social ou à tout endroît indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le premier lundi du mois de septembre à 19 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige ; elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins un cinquième du capital social. Tout assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, peut délibérer et statuer valablement sans qu'it doive être justifié de l'accomplissement de formalités relatives aux convocations.
A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.
Les convocations pour toute assemblée géné-rale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants quinze jours francs au moins avant l'assemblée. L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, discute le bilan. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par un gérant ou, à défaut de ce dernier, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales. Le Président désigne le secrétaire et les scrutateurs.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan. Cette prorogation annule toute décision prise ; la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
En cas d'associé unique, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.
Tout associé, gérant et obligataire, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.
Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée générale.
Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque part donne droit à une voix, sauf les limitations apportées par la loi. Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents et consignés dans un registre.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge or
Reserve Volet B - Suite
* au Article treize — Moniteur
L'exercice social commence le 1er avril de chaque année et se clôture le 31 mars de l'année suivante. Article quatorze
A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui: comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe et forment un tout. Le gérant se conformera en outre au Code des Sociétés.
L'assemblée générale statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial, après adoption, ! : sur la décharge du gérant. !
Article quinze
L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux comprenant les rémunérations allouées ! éventuellement au gérant ainsi que les amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice. Il: ‚est prélevé sur ce bénéfice cinq pour cent au moins, destinés à la formation du fonds de réserve légale, ! "prélèvement qui cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le: “surplus sera réparti suivant les décisions qui seront prises à la simple majorité des voix par l'assemblée ; ‚générale.
Article seize
La société peut être dissoute anticipativement. Les dispositions concernant la dissolution de la société sont : réglées conformément à l'article cent quatre-vingt-un du Code des Sociétés. Article dix-sept
En cas de dissolution, la liquidation de la société sera poursuivie dans le délai et suivant le mode déterminé ; | “par l'assemblée générale des associés. Celle-ci désignera le ou les liquidateurs et fixera leurs pouvoirs et leurs : ! émoluments s'il y a lieu. La désignation des liquidateurs devra être approuvée par le Tribunal de Commerce. Li : solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés, suivant le nombre de leurs parts sociale: respectives, chaque part conférant un droit égal.
Article dix-huit
Tout associé, gérant, directeur où fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de ‘ domicile dans l'arrondissement judiciaire où se trouve le siège social de la société. A défaut d'élection de , damicile, celui-ci sera censé être élu au siège social.
Article dix-neuf
Les comparants entendent se conformer au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce : : Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent ! : acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites, : Onzième résolution
Démission de l'administrateur-délégué — Décharge
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Monsieur Pietro MENDOLA a présenté sa démission, à compter du 19 décembre 2013 de ses fonctions : d'administrateur-délégué de l’ancienne société coopérative.
L'assemblée générale lui a donné pleine et entière décharge à l'administrateur-délégué démissionnaire pour : l'exécution de son mandat.
Douzième résolution
Nomination
Gérant :
L'assemblée a décidé d'appeler aux fonctions de gérant, pour une durée illimitée, Monsieur Pietro MENDOLA, prénommé, présent et qui a accepté.
Commissaire :
L'assemblée a décidé de ne pas nommer de commissaire.
; L'assemblée a décidé à l'unanimité de conférer au gérant tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions Lu | prises.
| POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré par Nous, Valérie DEPOUHON, Notaire résidant a : Trazegnies.
: Déposé en même temps :
- expédition de l'acte . x 0. 3
- rapports (2) de l'organe de gestion + & Nation active eb pare aw Sofog | { ; - rapport du réviseur
- attestation bancaire
; - Statuts coordonnés.
Mentionner sur lad dernière page du volet B B: Aurecto: Nomet qualité d du notaire instrumentant où ou de fe tag personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
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