Mise à jour RCS : le 11/06/2026
ROBBERECHTS HOLDING
Active
•0464.116.294
Adresse
21 Slachthuisstraat 2300 Turnhout
Activité
Manufacture of office and shop furniture
Création
27/08/1998
Dirigeants
Informations juridiques
ROBBERECHTS HOLDING
Numéro
0464.116.294
SIRET (siège)
2.088.934.095
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0464116294
EUID
BEKBOBCE.0464.116.294
Situation juridique
normal • Depuis le 11/09/1998
Capital social
1 735 254.71 EUR
Activité
ROBBERECHTS HOLDING
Code NACEBEL
31.001•Manufacture of office and shop furniture
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
ROBBERECHTS HOLDING
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1.6M | 1.5M | 1.7M |
| Marge brute | € | 1.6M | 1.5M | 1.7M |
| EBITDA - EBE | € | 1.4M | 300.5K | 352.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 199.8K | 269.3K | 346.6K |
| Résultat net | € | 1.3M | 138.3K | 119.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 6,275 | -9,328 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 87,135 | 19,824 | 21,057 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 72.4K | 65.3K | 218.7K |
| Dettes financières | € | 1.6M | 0 | 1.9M |
| Dette financière nette | € | 1.5M | -65.3K | 1.6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,071 | 0 | 4,662 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 9.8M | 8.6M | 8.4M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 78,033 | 9,124 | 7,158 |
Dirigeants et représentants
ROBBERECHTS HOLDING
10 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 21/12/2023
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 21/12/2023
Entreprise : Workspace Factories
Numéro : 0782.492.466
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 27/08/1998
Jusqu'au : 21/12/2023
Qualité : Director
Depuis le : 31/12/2004
Jusqu'au : 21/12/2023
Qualité : Managing Director
Depuis le : 01/07/2011
Jusqu'au : 21/12/2023
Qualité : Director
Depuis le : 01/07/2011
Jusqu'au : 21/12/2023
Qualité : Director
Depuis le : 01/04/2005
Jusqu'au : 01/07/2011
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 01/07/2011
Jusqu'au : 21/12/2023
Entreprise : ELMA Invest
Numéro : 0836.440.995
Qualité : Managing Director
Depuis le : 31/12/2004
Jusqu'au : 21/12/2023
Qualité : Managing Director
Depuis le : 27/08/1998
Jusqu'au : 21/12/2023
Cartographie
ROBBERECHTS HOLDING
Documents juridiques
ROBBERECHTS HOLDING
1 document
Statutenwijziging - Statuten
Statutenwijziging - Statuten
15/05/2024
Comptes annuels
ROBBERECHTS HOLDING
24 documents
Comptes sociaux 2023
05/10/2023
Comptes sociaux 2022
20/12/2022
Comptes sociaux 2021
23/12/2021
Comptes sociaux 2020
06/01/2021
Comptes sociaux 2019
19/12/2019
Comptes sociaux 2018
17/12/2018
Comptes sociaux 2017
19/12/2017
Comptes sociaux 2016
17/01/2017
Comptes sociaux 2015
08/01/2016
Comptes sociaux 2014
18/12/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ROBBERECHTS HOLDING
1 établissement
2.088.934.095
Actif
Adresse : 21 Slachthuisstraat 2300 Turnhout
Date de création : 22/10/1998
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
ROBBERECHTS HOLDING
31 publications
Statuts, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
17/05/2024
Démissions, Nominations
08/03/2024
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
14/02/2023
Description : Mod DOC 18.01
À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
t Neergelegd ter griffie van de
v ONDERNEMINGSRECHTBANK |
= MANN 02 ren a Antwerpen, afdeling TURNHOUT deGitiffier 4
Ondernemingsnr : 0464 116 294
Naam
(voi): Robberechts Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 21
Onderwerp akte : Fusie door overneming - Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris met standptaats te Vorselaar, op 23 januari 2023, dat:
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap ROBBERECHTS HOLDING, ondernemingsnummer: 0464.116.294, met zetel te 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 21.
De vergadering heeft na kennisname van de agenda en bij eenparigheid volgende besluiten genomen:
‘
i
1
' 1
1
'
:
EERSTE BESLUIT - Kennisname en bespreking van verslag '
1) De vergadering heeft kennis genomen van en is overgegaan tot de bespreking van het fusievoorstel \ waarvan de aandeelhouders hebben verklaard dat het sedert meer dan één maand op de zetel van de 1 vennootschap ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen « verkrijgen. '
Het fusievoorstel werd opgesteld op 27 oktober 2022 door het bestuursorgaan van de Overgenomen | Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 : Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de »
'
i
\
i i
i 1
i
1
i
'
‘
i
'
'
i
Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout,
op 16 november 2022 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 25 november nadien, onder nummer 22139333, en (ii) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, op 16 november 2022, en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 25 november nadien, onder nummer 22139332.
2) De aandeelhouders hebben verklaard in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in toepassing van artikel 12:51, $1, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders hebben tevens erkend dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:51, 82 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: 1° het fusievoorstel;
2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap;
3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap.
4° Alle vennoten van elke bij de fusie betrokken vennootschap hebben overeenkomstig artikel 12:51 $2, 4° ‚ zesde lid, bevestigd dat de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen niet dienden te worden voorgelegd.
TWEEDE BESLUIT - Vaststelling van de fusie
1. Fusie en vermogensovergang
De vergadering heeft voormeld fusievoorstel goedgekeurd, en heeft bijgevolg haar instemming gegeven nn . ..... .:t met de. fusie, overeenkomstig. het vaarnoemd. fusievoorstel, daar. overneming. door. de. Overnemende. Op de laatste biz van Luik B vermeiden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso{oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type ‘Mededelingen }
1 1
1 1
' 1
t 4
1 4
1 :
' 1
\ \
' \
\ \
' 1
1 1
‘ '
’ ‘
’ ’
‘ t
' 1
1 \
‘ '
‘ ‘
' ’
‘ '
‘ ’
‘ ’
1 4
' 1
‘ ‘
‘
’ ’
‘ '
' ‘
' \
' 1
\ 1
1 1
4 4
4 1
\ 1
1 \
1 \
' 1
1 \
t 1
1 ‘
\ 1
\ \
1 \
1 \
' t
1 1
4 1
\ ‘
1 1
' \
1 1
1 1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2023 - Annexes du Moniteur belge vennootschap, de naamloze vennootschap ‘ROBBERECHTS HOLDING’, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap, de bestoten vennootschap ‘EUROB CONSULT’ (de "Fusie").
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
De Overgenomen Vennootschap heeft deze fusie reeds goedgekeurd ingevolge het praces-verbaal van haar buitengewone algemene vergadering heden voorafgaand aan deze verleden voor ondergetekende notaris.
2. Boekhoudkundige datum
Alle transacties die door de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 juli 2022 werden uitgevoerd, worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap. De fusie zal aldus plaatsvinden met boekhoudkundige en fiscale terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2022.
3. Juridische datum
De Fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.
4. Bevoorrechte aandelen of effecten
De Overnemende Vennootschap zal geen specifieke rechten toekennen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap omdat die geen bijzondere rechten heeft en alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap dezelfde kenmerken hebben.
Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen in de Overgenomen Vennootschap. 5. Bijzondere voordelen voor bestuursorganen
Aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan commissarissen van de fuserende vennootschappen, noch aan derden in verband met de fusie,
Het is niet de bedoeling om de samenstelling van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap na de fusie te wijzigen.
Het mandaat van de bestuurder van de Overgenomen Vennootschap zal eindigen op heden. De vergadering van de Overgenomen Vennootschap heeft kwijting verleend aan de bestuurder betreffende de uitvoering van zijn mandaat gedurende het lopende maatschappelijk jaar. 6. Eigendomsovergang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.
Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap. De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa — en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbanden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar be-drijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermagen omvat tevens:
- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat onderge- tekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen; - alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:44 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
... Voor-n
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Het archief van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden. 7. Vereniging van alle aandelen in één hand
De voormelde naamloze vennootschap 'ROBBERECHTS HOLDING’, zijnde de Overnemende Vennootschap, is tevens de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap 'EUROB Consult’ BV. Alle aandelen zijn bijgevolg verenigd in één hand, zijnde deze van de Overnemende Vennootschap, ‘ROBBERECHTS HOLDING’ NV. Er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven naar aanleiding van deze fusie.
DERDE BESLUIT - Vaststelling van de fusie
De vergadering heeft mij, notaris, verzocht vast te stellen dat vermits de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de vergadering van de Overnemende Vennootschap, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschap vanaf heden zal ophouden te bestaan.
VIERDE BESLUIT - Machtiging bestuurscrgaan
De vergadering heeft alle machten aan het bestuursorgaan verleend tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VIJFDE BESLUIT - Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de heer Luc Eberhardt, de heer Karel Erreygers en de heer Maxim Vanschooren, van de besloten vennootschap “Deloitte Accountancy”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, onder-nemingsnummer: 0443.578.822, evenals aan haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
ZESDE BESLUIT - Volmacht aan de notaris
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris, of elke medewerker van het kantoor van ‘Notaris
Mayke Op de Beeck’, alle machten verleend om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de Overgenomen Vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto: Naam en hoedanighetd van de instrumenterende notarts. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/01/2023
Description :
ft
rN
LAAN Med DOG 19,01
f N In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie à | na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Voor- Antwerpen
=) mm || ue | Afdeling T&ffOUT TA CT nes amnnanec eee danses eneeernnnen eneen aunn eneen eeen nennen
NV Ondernemingsnr : 0464 116 294
Naam
(voluit): Robberechts Holding
(verkort) :
er
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders - Vaststelling bevoegdheden
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 19/12/2022:
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
* Elma Invest CommV (Ondernemingsnummer: BEO836440995), met zetel te Kasteeldreef 45, 2970 Schilde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robberechts Olivier
« de heer Robberechts Yves , wonende te Kustlaan 379/44, 8300 Knokke
* mevrouw Verbeeck Catharina , wonende te De Wielingen 16/42, 8300 Knokke
Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 19/12/2022:
1 i
:
: t
1 :
1 :
t :
1 1
1 1
1 1
1 t
t t
t
' 1
1 i
i
a
1 1
i 1
t t
t
t
t
t
1
1 1
1
t
' De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand 1 op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
1 + Elma Invest CommV (Ondernemingsnummer: BE0836440995), met zetel te Kasteeldreef 45, 2970 | Schilde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robberechts Olivier, tot gedelegeerd
i
: \
1 1
t t
1
t
1 t
t t
t t
t 1
‘ t
i t
‘ i
‘ i
3 t
t t
t
1 1
1
1 t
1 t
t t
t t
t t
1 1
1 1
1 1
i
bestuurder .
de heer Robberechts Yves , wonende te Kustlaan 379/44, 8300 Knokke, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
« mevrouw Verbeeck Catharina , wonende te De Wielingen 16/42, 8300 Knokke, tot gedelegeerd bestuurder. ,
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Dagelijks bestuur Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Elma Invest CommV , vertegenwoordigd als voormeld,, verklaart het hem/haar toegekende mandaat te aanvaarden.
de heer Robberechts Yves, verklaart het hem/haar toegekende mandaat te aanvaarden. mevrouw Verbeeck Catharina, verklaart het hem/haar toegekende mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Elma Invest CommV
Vast vertegenwoordigd door
de heer Olivier Robberechis
=22--
nn
nn
nn
ne
ee
ee
nn
ened
premmaasnenvrvenvenen
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “"Mededelingen”).
iz. van Luik B vermelden : Voorkant :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
25/11/2022
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
E16 ND. 2 ::
Afdelna TH ABiour
Ondernemingsnr : 0464 116 294 Naam
(voluit): ROBBERECHTS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Fusievoorstel
UITTREKSEL UIT HET FUSIEVOORSTEL DE DATO 27/10/2022 OPGEMAAKT DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ROBBERECHTS HOLDING EN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP EUROB CONSULT:
Op 27 oktober 2022 is in overeensternming met artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "ROBBERECHTS HOLDING", hagenoemd, en de besloten vennootschap “EUROB CONSULT”, nagenoemd, in gemeen overleg, het voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, met andere woorden een geruisloze fusie, opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt:
De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
|. De naamloze vennootschap “ROBBERECHTS HOLDING”, met zetel te Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0464.116.294 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0464.116.294.
De vennootschap is opgericht bij akte verleden voor meester Aloïs Van den Bossche, notaris te Vorselaar op 27 augustus 1998, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder nummer 19980923-429. .
Waarvan de statuten tot op heden meermaals werden gewijzigd, en dit voor het laatst bij akte van buitengewone algemene vergadering, verleden voor meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 11 oktober 2019, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober daarna, onder nummer 19144202.
Zij wordt alhier vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, te weten: - -de commanditaire vennootschap “ELMA Invest”, met zetel te Kasteeldreef 45, 2970 Schilde, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0836.440.995 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0836.440.995, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Olivier ROBBERECHTS, wonende te Kasteeldreef 45, 2970 Schilde; ‘ -de heer Yves ROBBERECHTS, wonende te Kustlaan 379/44, 8300 Knokke; en ~mevrouw Catharina VERBEECK, wonende te De Wielingen 16/42, 8300 Knokke.
De naamloze vennootschap “ROBBERECHTS HOLDING”, voornoemd, zal de bij de fusie betrokken besloten vennootschap "EUROB CONSULT”, nagenoemd, overemen en wordt hierna de “Overnemende vennootschap” genoemd.
ll. De besloten vennootschap “EUROB CONSULT”, met zetel te Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tumhout onder nummer 0460.745.545.
De vennootschap is opgericht bij akte verleden voor meester Aloïs Van Den Bossche, notaris te Vorselaar, op 23 mei 1997, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna, onder nummer 19970610-046. mn
mn
nn
nn
4000222222222
en
emo
ee
eed
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Vaorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Waarvan de statuten tot op heden meermaals werden gewijzigd, en dit voor het laatst bij akte van buitengewone algemene vergadering, verleden voor meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 11 oktober 2019, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2019, onder nummer 19144203.
Zij wordt alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de naamloze vennootschap “ROBBERECHTS HOLDING”, met zetel te Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tumhout onder nummer 0464.116.294 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0464.116.294, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Olivier ROBBERECHTS, voornoemd.
De besloten vennootschap “EUROB CONSULT’, voornoemd zal door de Overnemende vennootschap worden overgenomen, en wordt hierna de “Over te nemen vennootschap” genoemd.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
In aanmerking nemende dat:
i. De partijen verklaren dat de bestuurorganen van de naamloze vennootschap “ROBBERECHTS HOLDING" en de besloten vennootschap “EUROB CONSULT”, beiden voorhoemd, op 27 oktober 2022 beslist hebben tot het aanvatten en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergadering van aandeelhouders zullen voorleggen dat ertoe strekt, dat, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Over te nemen vennootschap, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaan op de Overnemende vennootschap, die reeds houdster is van alie aandelen waaraan stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders is verbonden, uitgegeven door de Over te nemen vennootschap.
ü. Bijgevolg verbinden de bestuursorganen van alle bij de verrichting betrokken vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de bij de verrichting betrokken vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorste! vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen.
lil. De bestuursorganen van de bij de verrichting betrokken vennootschappen erkennen in dit kader op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichting van de aan de fusie deelnemende vennootschappen om het fusievoorstel minstens zes weken voorafgaand aan de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook bekend te maken ín de Bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of via mededeling met hyperlink naar de eigen website (artikel 12:50, laatste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Met het oog op de geplande fusie, worden hierna de gegevens opgenomen zoals voorgeschreven in artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, DE ZETEL EN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE FUSIE DEELNEMEN
1. Beschrijving van de Overnemende vennootschap:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Naam: “ROBBERECHTS HOLDING’
Zetel: Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout
Voorwerp: Artikel 3 van de statuten vermeldt het voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
t. Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitentandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A. het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van onderneming en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; b. het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termin, spaarkassen, hypotneekmaatschappjen en kapitalisatieondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
g. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent; h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘ kort tussenpersoon in de handel;
i het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
B. het vervaardigen, importeren en exporteren van alle brandkasten, bureel- en industriebenodigdheden, veiligheidssystemen en alle andere aanverwante producten en componenten, alsmede alle constructiewerken.
Tot deze doeleinden mag de vennootschap alle aankopen doen of in huur nemen alle concessies, roerende en onroerende goederen, nodig of nuttig voor haar commercieel of industrieel voorwerp, deze uitbaten, verkopen of verhuren, fabrieken bouwen, filialen en bijhuizen oprichten, werkplaatsen inrichten, zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle verrichtingen doen met banken, postcheque, beleggingen van kapitaal, leningen en kredieten aangaan of toekennen, met of zonder hypotheek.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelneming, lening, kredietopening, onderschrijving van aandelen, aankoop van aandelen en andere verbintenissen deelnemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, bestaande zowel als op te richten, welke een al dan niet gelijkaardig voorwerp hebben met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag fusioneren met andere vennootschappen of verenigingen.
De vennootschap mag alle eigendommen verwerven of oprichten welke nodig of nuttig zijn voor haar Werking of haar voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking «ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, vaor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Deze opsomming Is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.”
2. Beschrijving van de Over te nemen vennootschap:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Naam: “EUROB CONSULT’
Zetel: Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout
Voorwerp: Artikel 3 van de statuten vermeldt het voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
|. Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
If. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: A, het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van onderneming en inzonderheid: a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; b. het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappiien en kapitalisatieondernemingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, cemmerciële of administratieve aard in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere Ondernemingen of vennootschappen;
í. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
g. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
ì het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
B, het vervaardigen, importeren en exporteren van alle brandkasten, bureel- en industriebenodigdheden, veiligheidssystemen en alle andere aanverwante producten en componenten, alsmede alle constructiewerken.
Tot deze doeleinden mag de vennootschap alle aankopen doen of in huur nemen alle concessies, roerende en onroerende goederen, nodig of nuttig voor haar commercieel of industrieel voorwerp, deze uitbaten, verkopen of verhuren, fabrieken bouwen, filialen en bijnuizen oprichten, werkplaatsen inrichten, zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle verrichtingen doen met banken, postcheque, beleggingen van kapitaal, leningen en kredieten aangaan of toekennen, met of zonder hypotheek.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelneming, lening, kredietopening, onderschrijving van aandelen, aankoop van aandelen en andere verbintenissen deelnemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, bestaande zowel als op te richten, welke een al dan niet gelijkaardig voorwerp hebben met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag fusioneren met andere vennootschappen of verenigingen.
De vennootschap mag alle eigendommen verwerven of oprichten welke nodig of nuttig zijn voor haar werking of haar voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voof eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.”
B. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Het gehele vermogen, zowel rechten als verplichtingen, van de Over te nemen vennootschap gaat over naar de Overnemende vennootschap per 1 juli 2022, en dit op basis van de jaarrekening per 30 juni 2022.
De fusie zal aldus plaatsvinden met boekhoudkundige en fiscale terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2022.
C. TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP — BEZOLDIGINGEN EN VOORDELEN
De enige aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap heeft geen bijzondere rechten.
In de Over te nemen vennootschap zijn er geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.
Bijgevolg dienen er geen bijzondere rechten door de Overnemende vennootschap toegekend te worden aan de enige aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap.
D. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
E. WIJZIGING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Het voorwerp van de Overnemende vennootschap behoeft geen aanpassing vermits de omschrijving in de beide vennootschappen (Overnemende en Over te nemen vennootschap) gelijkluidend is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
alo. . > Voor-
behouden | vpe nc an A Carr aranda Vans NAiehkan Kn Kan A aan het | Aanpassingen van de statuten van de Overnemende vennootschap kunnen worden doorgevoerd op :
Belgisch | : voorstel van het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap. : Staatsblad | : :
{i VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
ELMA Invest CommV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Olivier ROBBERECHTS
Hiermee samen neergelegd: origineel ondertekend fusievoorstel de dato 27 oktober 2022
t 1
1 1
1
: ‘
Op de laatste bik van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
30/10/2019
Description : Mod DOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemings bilsen Voor- behouden aan het Belgisch taatsblad TE - Antwerpen A 21 00. ze *19144202 Afdeling TURNHOUT Ondernemingsnr 0464.116.294 Naam : Woluil: ROBBERECHTS HOLDING (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Slachthuisstraat 21 2300 Turnhout ‚ Onderwerp akte :NV: wijziging ! Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris, met standplaats te Vorselaar, ‘op elf oktober tweeduizend negentien, om negen uur dertig. DAT: : De buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze! vennootschap “ROBBERECHTS HOLDING®, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd Is te Slachthuisstraat. 121, 2300 Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het: ‘nummer 0464.116.294 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0464.116.294. : | Opgericht voor meester Alois VAN DEN BOSSCHE, ere-notaris, te Vorselaar op zevenentwintig augustus: negentienhonderd achtennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van: drieëntwintig september daarna onder nummer 19980923-0429, en waarvan de statuten, volgens verklaring van; ide navermelde verschijners, werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door: ‘meester Alois VAN DEN BOSSCHE, ere-notaris, op éénendertig december tweeduizend en vier, bij uittreksel; ‘gepubliceerd i în de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op éénentwintig januari tweeduizend en vijf, onder nummer '20050121-05013726. i ! De volgende beslissingen werden genomen: : | EERSTE BESLUIT — BESLUIT TOT KOOP VAN EIGEN AANDELEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 620: ‘VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN — MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR - INTREKKING EN VERNIETIGING VAN HET INGEKOCHTE AANDEEL EN OPHEFFING VAN DE ‘ONBESCHIKBARE RESERVE De vergadering besluit in overeenstemming met artikel 620, $ 1 van het Wetboek van vennootschappen over! ‘te gaan tot de inkoop van maximaal zeventig (70) van haar eigen aandelen, en dit mits de prijs varı achttienduizend: ‘achthonderd negenentwintig euro en één en zeventig cent (€ 18.829,71) per aandeel, waarbij aan elke; ‘aandeelhouder de mogelijkheid wordt geboden zijn of haar aandelen te laten inkopen onder dezelfde, ‘voorwaarden. De vergadering stelt vast dat de vennootschap hiertoe over voldoende middeten beschikt die voor uitkering: vatbaar zijn overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. Alle belastingen, inclusief, ‚liquidatiebelasting, blijven lastens de vennootschap. Vervolgens wordt door de voorzitter de vraag gesteld aan de aandeelhouders of zij onder voormelde’ ‘voorwaarden aandelen wersen te laten inkopen door de vennootschap, en in voorkomend geval het aantal aandelen dat zij wensen te laten inkopen. Daarop heeft mevrouw Evelyn ROBBERECHTS, voornoemd, verklaard dat zij één (1) aandeel wenst te laten ‘inkopen. Vervolgens besluit de algemene vergadering dit één (1) aandeel, met volgnummer 350, door de vennootschap ‘in te kopen, mits voormelde prijs van achttienduizend achthonderd negenentwintig euro en één en zevenitig cent €18.829, STD: per aandeel. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
” Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mad DOC 19.01 - AL.
Dit aandeel wordt overgedragen in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbeiast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
De betaling van de respectieve verkoopprijs zal geschieden door middel van overschrijving op de rekening door de overdrager aan te duiden.
Ingevolge deze inkoop van eigen aandelen wordt een onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen” aangelegd vanuit de overgedragen winst, ten belope van de aanschaffingsprijs. Dit besluit zal conform artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen bekendgemaakt worden. De vergadering verleent de nodige bevoegdheden aan de raad van bestuur teneinde de beslissing te concretiseren en de inkoop uit te voeren, en dienaangaande al het nodige te doen. De vergadering besluit vervolgens onmiddellijk over te gaan tot de vernietiging van het verkregen één (1) eigen aandeel, met volgnummer 350, mits opheffing van de onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen” ten belope van achttienduizend achthonderd negenentwintig euro en één en zeventig cent (€18,829,71), overeenkomstig artikel 623 82 van het Wetboek van vennootschappen. Ingevolge de beslissing tot inkoop van eigen aandelen, is het aantal bestaande aandelen in de vennootschap gewijzigd en is gebracht op driehonderd negenenveertig (349) aandelen, toebehorend aan comparanten sub 1/, 2/, en 3/.
De vergadering stelt vast dat na de vernietiging van het voormelde aandeel, de fractiewaarde van de overblijvende aandelen wordt verhoogd en het kapitaal van de vennootschap ten belope van één miljoen zevenhonderdvijfendertigduizend tweehonderd vierenvijftig euro en vierenzestig cent (€ 1.735.254,64) voortaan vertegenwoordigd wordt door driehonderdnegenenveertig (349) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 9 van de statuten zal overeenkomstig worden aangepast, zoals hierna is uiteengezet in het vierde besluit.
TWEEDE BESLUIT — VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”) .
De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 81, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
DERDE en VIERDE BESLUIT — AANNENING NIEUWE STATUTEN
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “ROBBERECHTS HOLDING”.
2. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm aok, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
IL Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: A. het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van onderneming en inzonderheid: a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
g. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent; .
h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
B. het vervaardigen, importeren en exporteren van alle brandkasten, bureel- en industriebenodigdheden, velligheidssystemen en alle andere aanverwante producten en componenten, alsmede alle constructiewerken. Tot deze doeleinden mag de vennootschap alle aankopen doen of in huur nemen alle concessies, roerende en onroerende goederen, nodig of nuttig voor haar commercieel of industrieel voorwerp, deze uitbaten, verkopen of verhuren, fabrieken bouwen, filialen en bijhuizen oprichten, werkplaatsen inrichten, zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle verrichtingen doen met banken, postcheque, beleggingen van kapitaal, leningen en kredieten aangaan of toekennen, met of zonder hypotheek.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge +
.Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18.01 - AL
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelneming, lening, kredietopening, onderschrijving van aandelen, aankoop van aandelen en andere verbintenissen deelnemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, bestaande zowel als op te richten, welke een al dan niet gelijkaardig voorwerp hebben met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag fusioneren met andere vennootschappen of verenigingen.
De vennootschap mag alle eigendommen verwerven of oprichten welke nodig of nuttig zijn voor haar werking of haar voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
of vergemakkelijken.
Dit alles zowel in het birnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. 4. Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdvijfendertigduizend tweehonderd vierenvijftig euro en éénenzeventig cent (€ 1.735.254,71).
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
5. De vennootschap wordt bestuurd door één erikele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er
meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de verrootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekerring zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden - benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt] Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. .
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Wanneer de plaats van een bestuurder voortijdig openvalt is het de overige bestuurders niet toegestaan om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De algemene vergaderirg kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde er zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door foutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de
vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
6. Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. 7) De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde maandag van de maand december om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
8) Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgestoten. 9) De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
VIJFDE BESLUIT — VOLMACHTEN .
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekerien en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleerid wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 18.01 - AL
. 6
Ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het
” Voor. kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:
behouden 1/ De heer Luc EBERHARDT;
aan het 2/ Mevrouw Nike DE BRUYN;
gs 7 3/ Mevrouw Ann-Sophie DE BIE;
4/ De heer Nicolas ROELS;
5/ Mejuffrouw Julie VUYLSTEKE; en
6/ Mejuffrouw Imke VAN HECKE. ZESDE BESLUIT — AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER VOOR UITOEFENING BESTUURSMANDATEN
De vergadering, besluit, met eenparigheid van stemmen te benoemen, als haar vaste vertegenwoordiger, de heer ROBBERECHTS Olivier, voornoemd, voor het waarnemen van haar bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Het mandaat zal, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer Robberechts Olivier verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening hiervan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Mayke Op de Beeck
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-25/0011571
Démissions, Nominations
05/01/2017
Description : Mod Word 15.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van deakte |
griffie: van de
1 Neergeeuy L
Voor- RECHTBANK VAI AN KOOPHANDE
behouden 206
het
Belgisch INN] La DEL, NHOUT Staatsblad ing TUR %*1 * JERPEN afdeling T 17003302 sorrenPen ating
| 5 Ondernemingsnr : 0464,116.294
Benaming
wout): ROBBERECHTS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 19 december 2016:
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022: ‘ - Elma Invest Comm.V., (BTW BE-0836.440.995 / RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met zetel te ‘ Kasteeldreef 45, 2970 Schilde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier: “ Robberechts, Kasteeldreef 45, 2970 Schilde;
- de heer Yves Robberechts, Kustlaan 379/44, 8300 Knokke
- mevrouw Catharina Verbeeck, De Wielingen 16/42, 8300 Knokke
Het mandaat van bestuurder van
- de heer Yves Robberechts
- mevrouw Catharina Verbeeck
zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 19 december 2016:
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op; heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016:
: - De heer Yves Robberechts, Kustlaan 379/44, 8300 Knokke, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van: ‚ de raad van bestuur. ï
! - Elma Invest Comm. V., Kasteeidreef 45, 2970 Schilde, tot gedelegeerd bestuurder. - Mevrouw Catharina Verbeeck, De Wielingen 16/42, 8300 Knokke, tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door elk gedelegeerd bestuurder, efzonderljk
- optredend,
Dagelijks bestuur
Voor de daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd „ bestuurder, afzonderlijk optredend. i
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder
! De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en
te : beperking van bedrag.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
a
| Voor-
’ behouden
\ ” aan het . | !
| Belgisch Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen : Staatsbtad | : van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen ; ‚alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking i ! - van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare | i nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
| | De heer Yves Robberechts, voornoemd, verklaart de hem toegekende mandaten te aanvaarden.
\ | Elma Invest Comm. V., vertegenwoordigd als voormeld, verkiaart het haar toegekende mandaat te \ | : aanvaarden.
i to
| | Mevrouw Catharina Verbeeck, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.
| Voor eensluidend uittreksel
| | De heer Yves Robberechts
i Gedelegeerd bestuurder
’ |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/01/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-01-14/0007643
Comptes annuels
23/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-23/0404797
Chargement des publications...
Informations de contact
ROBBERECHTS HOLDING
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
21 Slachthuisstraat 2300 Turnhout