Roso Management
Active
•0780.607.401
Adresse
21 Pastoriestraat, 2243 Zandhoven
Activité
Other information service activities
Création
18/01/2022
Dirigeants
Informations juridiques
Roso Management
Numéro
0780.607.401
SIRET (siège)
2.327.387.613
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0780607401
EUID
BEKBOBCE.0780.607.401
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 18/01/2022
Activité
Roso Management
Code NACEBEL
63.920, 70.200, 73.110•Other information service activities, Business and other management consultancy activities, Activities of advertising agencies
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
Roso Management
| Performance | 2022 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | 124,1K |
| EBITDA - EBE | € | 123,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 123,3K |
| Résultat net | € | 95,2K |
| Croissance | 2022 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 99,335 |
| Autonomie financière | 2022 | |
| Trésorerie | € | 25,2K |
| Dettes financières | € | 0 |
| Dette financière nette | € | -25,2K |
| Solvabilité | 2022 | |
| Fonds propres | € | 91,2K |
| Rentabilité | 2022 | |
| Marge nette | % | 76,711 |
Dirigeants et représentants
Roso Management
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/01/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/01/2022
Jusqu'au : 20/09/2022
Cartographie
Roso Management
Documents juridiques
Roso Management
1 document
Oorspronkelijke statuten
Oorspronkelijke statuten
11/01/2022
Comptes annuels
Roso Management
1 document
Comptes sociaux 2022
22/06/2023
Établissements
Roso Management
1 établissement
2.327.387.613
Actif
Adresse : 21 Pastoriestraat, 2243 Zandhoven
Date de création : 18/01/2022
Activité : 63.920• Other information service activities
Publications
Roso Management
3 publications
Démissions, Nominations
08/03/2023
Description : Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend fe maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
um — 23 FEB, 2023 { afdeling hen
Ondernemingsnr : 0780.607.401
Naam
woluit): Roso Management
(verkort): /
Rechtsvorm: Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel: Pastoriestraat 21, 2243 Zandhoven
Onderwerp akte : Ontslagen — benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/12/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Philip Rosseel als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van Philip Rosseel als niet-statutaire bestuurder met ingang op 0/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is bezoldigd.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV LAMBREGTS & ROBBEN, rechtspersoon met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0651.854,549, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
‚ Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle i mogelijke formaliteiten fe vervuiten, verklaringen af te ieggen en documenten te ondertekenen, of ‚ te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, 1 Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, ‚ Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Filip Robben, vast vertegenwoordiger van BV LAMBREGTS & ROBBEN, tekenen.
Voor de vennootschap
BV LAMBREGTS & ROBBEN, vertegenwoordigd door Filip Robben, vast vertegenwoordiger Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op da laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handteken!ng (dit geldt niet voor akten van het type "Mededslingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/10/2022
Description : Mod POF 19.01 In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het 3elgisch ... taatsblad Onderriemingsrechtbank DONNA || veer Antwerpen, afd. Antwerpen ~ Griffie Ondernemingsnr: 0780.607.401 Naam (voluit): Roso Management (verkort): / Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV) Volledig adres v.d. zetel: Pastoriestraat 21, 2243 Zandhoven Onderwerp akte : Ontslagen — benoemingen Bij beraadslaging dd. 20/09/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist. 1/ Ontslag van Philip Rosseel als niet-statutaire bestuurder De vergadering beslist tot: Ontslag van Philip Rosseel als níiet-statutaire bestuurder met ingang op 20/09/2022. De algemene: vergadering verleent deze persoon geen kwijting voor de uitoefening van diens mandaat. Volmacht aan accountant De algemene vergadering verleent volmacht aan BV LAMBREGTS & ROBBEN, rechtspersoon ‚ met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de ! KBO onder nummer 0651.854.549, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de 1 ; Uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en ' publicatie van de beslissingen van deze vergadering. Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alie mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook. Op de laafste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoagd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge ene
eee
eee
ee
Hg Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jan Lambregts, vaste vertegenwoordiger van BV LAMBREGTS & ROBBEN, tekenen.
Voor de vennootschap
BV LAMBREGTS & ROBBEN, vertegenwoordigd door Jan Lambregts, vaste vertegenwoordiger Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
20/01/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Roso Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoriestraat 21
: 2243 Pulle
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D’Hollander, Notaris te Herenthout, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notaris Stéphane D'Hollander", met zetel te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 88 bus 002, op 11 januari 2022, blijkt dat een BESLOTEN VENNOOTSCHAP werd opgericht, als volgt:
OPRICHTERS: (VERSCHIJNING)
- De heer ROSSEEL Philip, ongehuwd, geboren te Herentals op 15 september 1976, met Belgische nationaliteit, en
- Mevrouw SOKOLOVA Jelena, ongehuwd, geboren te Riga (Letland) op 2 september 1979, met Letse nationaliteit, samenwonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Pastoriestraat 21 . Samenwonenden die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd in de Gemeente Zandhoven op 4 februari 2019.
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam RoSo Management.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie. • Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering & bedrijfsbeheer. • Adviesbureau op het gebied van activiteiten in horeca en marketing. • Vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties, octrooien in verband met vermelde activiteiten.
• Logistieke en organisatorische ondersteuning van organisaties en bedrijven. • Organisatie van congressen en beurzen.
• Ontwerpen en design en van industriële toepassingen
• Overige zakelijke dienstverlening.
• Overige recreatie-en ontspanningsactiviteiten.
• Freelance contracten aannemen, uitschrijven.
• Stageplaatsen aanbieden.
• Ontwikkelen van promomateriaal.
• Ontwikkeling, aanpassing, productie, en commercialisatie van voedings-en drankproducten en afgeleiden, eventconcepten, eventmeubilair en aanverwanten.
*22304780*
Neergelegd
18-01-2022
0780607401
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Groot-en kleinhandel in wijnen en andere dranken, al dan niet alcoholisch, in maaltijden, kleine gerechten en snacks.
• Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen. • Vervaardiging van frisdranken.
• Catering.
• Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden.
• Tussenpersoon in de handel.
• De verwezenlijking van alle onroerende verrichtingen, waaronder onder meer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals de onroerende transacties in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing. • De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet-limitatief.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als belegging.
De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder/bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te de geven inclusief eigen handelszaak.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven. De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen, inrichten en uitrusten. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarvan zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN: (Artikel 5)
Bij de oprichting, is het aanvangsvermogen vastgesteld op tweeduizend euro (€ 2.000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen onmiddellijk ingetekend in geld voor de prijs van twintig euro (€ 20,00) per stuk.
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van twintig euro (€ 20,00) per stuk, als volgt:
- door Philip Rosseel, voornoemd : vijftig (50) aandelen, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00). - door Jelena Sokolova, voornoemd: vijftig (50) aandelen, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00). Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën.
BESTUUR - BEVOEGDHEDEN: (Artikel 10)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING – TOELATING TOT ALGEMENE VERGADERING Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING - VERDELING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR. (OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN)
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar 2023.
ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2243 Zandhoven (Pulle), Pastoriestraat 21. BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: - De heer ROSSEEL Philip, ongehuwd, geboren te Herentals op 15 september 1976, met Belgische nationaliteit, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Pastoriestraat 21, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
- Mevrouw SOKOLOVA Jelena, ongehuwd, geboren te Riga (Letland) op 2 september 1979, met Letse nationaliteit, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Pastoriestraat 21, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van haar functie zou beletten.
Hun mandaat is bezoldigd.
Meerhandtekeningsclausule
Voor alle betalingen van meer dan tweeduizend euro (€ 2.000,00) zullen de bestuurders samen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
moeten tekenen. De oprichters worden door ondergetekende notaris gewezen op artikel 5:73 §1 WVV.
Artikel 5:73. § 1. Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 december 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmachten
Accountantskantoor Lambregts & Robben, Schorvoortstraat 11, 2300 Turnhout, of elke andere door hun aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: afschrift akte.
Notaris Stéphane D’Hollander
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Roso Management
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
21 Pastoriestraat, 2243 Zandhoven