RUFISIMO
Active
•0472.265.779
Adresse
283 Durmen, 9240 Zele
Activité
Activities of certified accountants (tax experts)
Création
05/07/2000
Dirigeants
Informations juridiques
RUFISIMO
Numéro
0472.265.779
SIRET (siège)
2.280.802.768
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0472265779
EUID
BEKBOBCE.0472.265.779
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 07/07/2000
Activité
RUFISIMO
Code NACEBEL
69.201•Activities of certified accountants (tax experts)
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
RUFISIMO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 695,6K | 367,6K | 409,2K |
| EBITDA - EBE | € | 688,0K | 209,6K | 384,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 674,8K | 197,5K | 379,9K |
| Résultat net | € | 469,4K | 145,5K | 265,3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 89,237 | -10,17 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 98,902 | 57,014 | 93,917 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 123,7K | 419,3K | 443,3K |
| Dettes financières | € | 0 | 13,6K | 33,9K |
| Dette financière nette | € | -123,7K | -405,8K | -409,5K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1,8M | 1,4M | 1,2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 67,475 | 39,583 | 64,827 |
Dirigeants et représentants
RUFISIMO
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 12/06/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 07/07/2000
Jusqu'au : 12/06/2023
Cartographie
RUFISIMO
Documents juridiques
RUFISIMO
1 document
2023 GECOSTAT
2023 GECOSTAT
12/06/2023
Comptes annuels
RUFISIMO
22 documents
Comptes sociaux 2023
26/09/2023
Comptes sociaux 2022
31/10/2022
Comptes sociaux 2021
30/09/2021
Comptes sociaux 2020
05/11/2020
Comptes sociaux 2019
01/10/2019
Comptes sociaux 2018
26/09/2018
Comptes sociaux 2017
25/09/2017
Comptes sociaux 2016
29/09/2016
Comptes sociaux 2015
29/09/2015
Comptes sociaux 2014
24/09/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
RUFISIMO
1 établissement
2.280.802.768
Actif
Adresse : 283 Durmen, 9240 Zele
Date de création : 07/07/2000
Activité : 69.201• Activities of certified accountants (tax experts)
Publications
RUFISIMO
21 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
16/06/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0472265779
Naam
(voluit) : RUFISIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Durmen 283
: 9240 Zele
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens, notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op twaalf juni tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “RUFISIMO”, met zetel te 9240 Zele, Durmen 283, opgericht onder de benaming “Tony Moreels Bedrijfsrevisor” blijkens akte, verleden voor notaris François De Clippel te Dendermonde op 5 juli 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli erna, onder nummer 2000-07-18/496, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces- verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door ondergetekende notaris op 29 maart 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april erna onder nummer 2016-04-16/0061858.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0472.265.779, ressorterend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent - afdeling Dendermonde, beslist heeft met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING - VERKLARING VAN EENHOOFDIGHEID OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2: 8, §4 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntachtigduizend euro (€ 82.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
*23357338*
Neergelegd
14-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING – VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:101 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp. De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLG AANPASSING VAN DE DEONTOLOGIE EN AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de formulering van het voorwerp aan te passen en dat artikel 3 van de statuten zal luiden zoals hierna vermeld in de statuten.
ZESDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, MET WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “RUFISIMO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het uitoefenen van de werkzaamheden van een gecertificeerd accountant, evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals : - Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten. - Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Vereffenaar van andere vennootschappen
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut (ITAA).
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De enige bestuurder moet volgende kwalificatie hebben, of, indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit gecertificeerde accountants en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet heeft De bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet heeft, mag geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant namens de vennootschap.
De bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet heeft, mag noch de titel van gecertificeerd accountant voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut. Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand augustus, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER. De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - De heer Tony Moreels, vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. ACHTSTE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele, Durmen 283. NEGENDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. TIENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
16/04/2018
Description : Mod Word 15.1
if ele | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
{GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPMAN STL 3
EEEN 04 m6 18061858* AFDELING SENBERMONDE
7 | Ondernemingsnr: 0472.265.779 i
Benaming i
(voluit) ! RUFISIMO
(verkort) : ‘
Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
i Volledig adres v.d. zetel: _Durmen 283 te 9240 Zele
| Onderxerp akte : KAPITAALVERMINDERING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 WIB 92 i
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, notaris Frédéric Bauwens te Haaltert, op: negenentwintig maart tweeduizend achttien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige: vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid “RUFISIMO”, met zetel te 9240 Zele, Durmen 283, opgericht onder de benaming “Tony: Moreels Bedrijfsrevisor” blijkens akte, verleden voor notaris Francois De Clippel te Dendermonde op vijf juli. tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli erna, onder nummer 2000-: 07-18/496, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van de buitengewone: algemene vergadering, opgesteld door notaris Christiane Denys te Dendermonde op twintig maart tweeduizend! veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien april era onder nummer 2014-01-: 14/0080052.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0472.265.779, ressorterend onder! de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Gent - afdeling Dendermonde, beslist heeft met, algemene stemmen:
1, REELE KAPITAALMINDERING DOOR TERUGBETALING
Kapitaalvermindering met zeshonderdduizend euro (600.000,00 €), teneinde het te brengen van: zeshonderdtwintigduizend euro (620.000,00 €) op twintigduizend euro (20.000,00 €) zonder vernietiging van: aandelen doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen. : De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de enige vennoot in; t evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit, :
2, OVEREENSTEMMENDE AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf van de statuten aan te passen aan voormelde; kapitaalvermindering.
Artikel vijf van de statuten zal voortaan luiden als volgt: * Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die! ieder één/iweeduizendste (1/2000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen”. 3, VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN.
Volmacht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op: te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,: overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. ‘
4. MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN Bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot indeplaatststelling de genomen’ beslissingen uit te voeren.
5. BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN. ;
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wesley Lambrechts, boekhouder, Kantoor: houdend te 9160 Lokeren, Doorndonkeindeken 20A, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle: administratieve formaliteiten — waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds: te vervullen die met deze akte gepaard gaan.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Recto: Naarn en en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)m(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
D & 2
'
N
:
2 ec
„8 Bee gg
:
‘poe
2
106
&
i
ı®
[7]
Ego
=
855
2
5
©
<
ES
©
om
Gos
©
EES
82
5e
Wi
Tee
act
Lx
®
DE
i
©
WO
te
:
Fe
L
Z
2 À,
fe >
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris Luik B vermelden : Op de laatste blz. van + hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-03/0364570
Comptes annuels
05/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-05/0361099
Comptes annuels
29/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-29/0348455
Capital, Actions
14/04/2014
Description : Mann
[Lal | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
u en
Ondernemingsnr: 0472.265.779 i
Benaming i
(oluit) : RUFISIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 9240 Zele, Durmen 283
(volledig adres)
Onderwerp akte : BAV
i Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van ' de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid "RUFISIMO", met zetel te 9240 Zele, Durmen 283, gehouden voor i Notaris Christiane Denys, te Dendermonde, op 20 maart 2014, ‘
: Geregistreerd 3 bladen, geen verz. te Dendermonde lop 21 maart 2014. Reg. 5 Boek 130 : : Blad 52 Vak 19. Ontvangen vijftig (50,-) euro. Getekend De Ontvanger M. Kindermans, blijkt ; ‘het volgende : i
I -De vergadering nam kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van; i 13 maart 2014 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging =:
| zoals voorzien door artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting. :
i -De vergadering besliste een dividend toe te kennen voor een bruto i
| bedrag van zeshonderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzestig ! ! eurocent (€ 666.666,66) verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van i i 10 procent, zijnde zesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzestig eurocent ! i (€ 66.666,66) in totaal zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) netto-dividend. ! i -De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van ! i zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) te verhogen om het te brengen van t i twintigduizend euro (€ 20.000,00) naar zeshonderdtwintigduizend euro (€ 620.000,00) ' i zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen, doch mits evenredige ! : verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. i
! -Op de kapitaaalsverhoging werd ingeschreven door de Heer Moreels Tony, wonende : ı te 9240 Zele, Durmen 283, door incorporatie van een netto dividendbedrag van i ! zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke | aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande ‘ aandelen. !
ı Comparant verklaarde dat deze middelen van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) i voortkomen van voormelde dividenduitkering waarvan het bedrag voortkomt van belaste ! reserves zoals goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden in 2012 en waartoe besloten ‘ werd door de buitengewone algemene vergadering op heden teneinde de vennoot toe te i laten gebruik te maken van de regeling voorzien door artikel 537 Wetboek van i Inkomstenbelasting.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden bn vreden lan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
-De vergadering stelde vast en verzocht mij, nota-ris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd
verhoogd tot zeshonderdtwintigduizend euro (€ 620.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op naam zonder nominale waarde.
“De vergadering besliste artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een bedrag van
zeshonderdtwintigduizend euro (€ 620.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.”
-De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Christiane Denys,
Te Dendermonde
Tegelijk hiermee neergelegd :
-Afschrift van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
-Gecoördineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-30/0345642
Comptes annuels
25/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-25/0332651
Comptes annuels
17/10/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-10-17/0336900
Comptes annuels
29/10/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-10-29/0337276
Chargement des publications...
Informations de contact
RUFISIMO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
283 Durmen, 9240 Zele