RUSSELL
Active
•0451.642.193
Adresse
8 Zoutelaan, 8300 Knokke-Heist
Activité
Commerce de détail de linges de maison
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
04/01/1994
Dirigeants
Informations juridiques
RUSSELL
Numéro
0451.642.193
SIRET (siège)
2.066.178.489
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (SRL)
Numéro de TVA
BE0451642193
EUID
BEKBOBCE.0451.642.193
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/01/1994
Activité
RUSSELL
Code NACEBEL
47.512, 47.716•Commerce de détail de linges de maison, Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d’accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général
Domaines d'activité
Commerce
Finances
RUSSELL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 111,9K | 115,7K | 107,7K |
| EBITDA - EBE | € | 106,7K | 89,7K | 77,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 52,6K | 64,2K | 55,8K |
| Résultat net | € | 65,6K | 48,7K | 48,8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -3,261 | 7,43 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 95,352 | 77,537 | 71,76 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 17,4K | 3,6K | 305,3K |
| Dettes financières | € | 322,6K | 117,9K | 0 |
| Dette financière nette | € | 305,2K | 114,3K | -305,3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,86 | 1,275 | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2,3M | 2,3M | 2,3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 58,649 | 42,121 | 45,354 |
Dirigeants et représentants
RUSSELL
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/06/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 13/01/1994
Jusqu'au : 27/06/2023
Cartographie
RUSSELL
Documents juridiques
RUSSELL
1 document
Coördinatie RUSSELL 27.06.2023
Coördinatie RUSSELL 27.06.2023
27/06/2023
Comptes annuels
RUSSELL
29 documents
Comptes sociaux 2023
28/02/2024
Comptes sociaux 2022
28/02/2023
Comptes sociaux 2021
28/02/2022
Comptes sociaux 2020
16/02/2021
Comptes sociaux 2019
28/02/2020
Comptes sociaux 2018
28/02/2019
Comptes sociaux 2017
29/01/2018
Comptes sociaux 2016
04/01/2017
Comptes sociaux 2015
17/12/2015
Comptes sociaux 2014
26/12/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
RUSSELL
2 établissements
2.066.178.489
Actif
Adresse : 8 Zoutelaan, 8300 Knokke-Heist
Date de création : 01/04/1994
Activité : 47.512• Commerce de détail de linges de maison
2.171.453.381
Fermé
Adresse : 234 Lippenslaan, 8300 Knokke-Heist
Date de création : 01/04/2008
Date de clôture : 01/04/2008
Activité : 47.716• Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d’accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général
Publications
RUSSELL
33 publications
Donnée non disponible...
27/06/2024
Siège social
27/06/2024
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
07/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0451642193
Naam
(voluit) : RUSSELL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoutelaan 5 bus 1
: 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 1.382.100,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 138.210), hetzij in totaal één miljoen vijfhonderd twintig duizend driehonderd tien euro (€ 1.520.310,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "RUSSELL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
*23368456*
Neergelegd
05-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: Aan- en verkoop van textielwaren.
Kleinhandel in kledij voor dames en heren.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen en onderschrijvingen, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd twee (702) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...) Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand december om 14 uur.(...)
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.(...)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer THIERS Hans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 5 bus 1.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zevend besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders voornoemd om de voorgaande beslissingen uit te voeren.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
02/10/2017
Description : Med Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
Ln 21 sep 207 ; Gent Afdelin@ onde, , |
VERS “H-Renty Pe oriliérf HAT
Ondernemingsnr : 0461 642 193 :
Benaming Griffier art. 330 t Mi Ger.
{vous : RUSSELL
{verkort) : \
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
' Volledig adres v.d. zetel: Adolf Buylstraat 37, 8400 Oostende
' Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
Uit het besluit van de zaakvoerder de dato 1 september 2017 blijkt de verplaatsing van de zetel van de Adolf: Buyistraat 37, 8400 Oostende, naar de Zoutelaan 5 bus 1, 8300 Knokke-Heist, met ingang vanaf 1 september : 2017.
' t
'
i t
t t
' '
‘ t
\
i 1
1 t
à '
: ;
: \
4
}
4
’ t
3 : De heer Hans Thiers
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-06/0004666
Comptes annuels
24/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-24/0402818
Comptes annuels
05/01/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-01-05/0000769
Capital, Actions, Statuts
23/07/2014
Description : Mod Word 11.1
QUE =| Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGEL-GD
Griffie Rochtbank Kocphandel
gangen an Gent Afdelinftisende CS EE De grifier -
7 Ondernemingsnr : 0451.642,193 N
Benaming nn
(voluit): RUSSELL
(verkort) : ,
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: Adolf Buylstraat 37 te 8400 Oostende
(volledig adres)
x Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op zevenentwintig juni tweeduizend en: veertien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLISSING
De vergadering verklaart dat bij beslissing van de bijzonder algemene vergadering van 16 juni 2014 werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van art. 537, 1e lid WIB92 mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien pracent (10%) van het tussentijdse dividend. TWEEDE BESLISSING
Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Verslaggeving
Kennisname :
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, ver het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van et verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de. toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. . De enige vennoot, voomoemd, verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze ı | verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
‘ Voor zoveel als nuttig of nodig, verklaart de enige vennoot afstand te doen van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld. .
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 juni 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BV ow besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FIGURAD Bedrijfsrevisoren”, te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijkstesteenweg 1126, vertegenwoordigd door de Heer BEIRENS Stefaan, vennoot, luiden letterlijk als volgt:
“8 Besluit ‘
De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng in natura betreft de schuldvordering ontstaan uit het besluit tot. uitkering van een tussentijds dividend aan de vennoot van de besloten vennootschap met beperkte “ aansprakelijkheid RUSSELL, met maatschappelijke zetel te Adolf Buylstraat 37, 8400 Oostende, en met. ondernemingsnummer 0451.642.193 — RPR Gent (afdeling Oostende). '
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: ode intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij RUSSELL BVBA middels een inbreng in natura van de vordering van de enige vennoot uit de dividenduitkering ten bedrage van 1.317.000,00 EUR, onder afhouding van 10 % roerende voorheffing of netto 1.185.300,00 EUR, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
ode verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is t_voor de beschrijving en waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; ode beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge a af
odat de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 1.185.300,00 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
Indien de vennaot besluit om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zullen afs vergoeding voor deze inbreng in natura 602 nieuwe aandelen van RUSSELL BVBA, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, voor een totale waarde van 1.185.300,00 EUR worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:
-602 nieuwe aandelen aan de heer HANS THIERS.
Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging door inbreng in natura er een kapitaalvermindering zal plaats vinden voor een bedrag van 1.729.200,00 EUR door toebedeling van een onroerend goed aan de enige vennoot waardoor het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd van 1.926.000,00 EUR naar 196.800,00 EUR. Door de inbreng in natura zal het kapitaal nadien worden verhoogd met 1.185.300,00 EUR, om het te brengen van 196.800,00 EUR naar 1.382.100,00 EUR.
Volledigheidshalve vermelden we dat indien na de beslissing van dividenduitkering de vennoot niet wenst deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging het kapitaal bijgevolg niet zal verhoogd worden. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen “faimess opinion” is.
Wij verklaren anze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Sint-Denijs-Westrem, 20 juni 2014,
FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA
vertegenwoordigd door
STEFAAN BEIRENS
Vennoot’
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandei. Beslissing
De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde één miljoen honderd vijfentachtig duizend driehonderd euro (€ 1.185.300,00), om het te brengen van honderd zesennegentig duizend achthonderd euro (€ 196.800,00) op één miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend honderd euro (€ 1.382.400,00) door de uitgifte van zeshonderd en twee (602) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB, De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
DERDE BESLISSING
Verwezenlijking van de kapitaatverhoging
Tussenkomst inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot voornoemd, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope belope van één miljoen honderd vijfentachtig duizend driehonderd euro (€ 1.185.300,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige vennoot, die aanvaardt, de zeshonderd en twee (602) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:
- aan de Heer THIERS Hans : alle zeshonderd en twee (602) aandelen;
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag hij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.
VIERDE BESLISSING
Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen honderd vijfentachtig duizend driehonderd euro (€ 1.185.300,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend honderd euro (€ 1.382.100,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd en twee (702) aandelen zonder vermelding van waarde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
3
Voor-
behouden
aan het
sl Belgisch
Staatsblad
Wijziging van de statuten
. Teneïnde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die ‚ voorafgaat, beslist de vergadering artikel van de statuten te vervangen daor de volgende tekst: ‘ “Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd vijfentachtig duizend ‘driehonderd euro (€ 1.185.300,00) verdeeld in zevenhonderd en twee (702) aandelen, zonder nominale ‚waarde, die elk één/ zevenhonderd en tweede (1/702e) van het kapitaal vertegenwoordigen.” ZESDE BESLISSING
Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de ‘statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde : | rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. : ! ZEVENDE BESLISSING
Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. VOLMACHT
! De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CNOCKAERT & SALENS BV OVVE BVBA, te 8200 : Brugge (Sint-Andries), Koude Keukenstraat 13, en aan alle bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid , ‘ tot indeplaatsstelling, en aan alle bedienden en aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om de nodige ‘formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de ‚Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde ‘ Waarde de nodige formaliteiten te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle : benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel. Worden : hierbij tegelijk neergelegd ;
1 expeditie van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Op de laatste biz. van Luik B vermelden - Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
17/07/2014
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de-al
NEERGELEGD u Griffie Rechtbank Koophandel
behouden
=, MIN 18 4 aK Staatsblad Gent "Eine Oos? e griffier
, Ondernemingsnr : 0451.642.193
‚ Benaming
wvowit): RUSSELL
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: Adolf Buylstraat 37 te 8400 Oostende
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op zevenentwintig juni tweeduizend en veertien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft “ genomen :
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen » zevenhonderdnegenentwintigduizend tweehonderd euro (€ 1.729.200), teneinde het te brengen van één miljoen negenhonderdzesentwintigduizend euro (€ 1.926.000) op honderdzesennegentigduizend achthonderd euro (€ 196.800), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door de hierna omschreven terugbetaling in natura van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de, vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. :
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde. kapitaalvermindering van één miljoen zevenhonderdnegenentwintigduizend tweehonderd euro (€ 1.729.200) ‚daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzesennegentigduizend achthonderd euro (€ 196.800).
KAPITAALVERMINDERING DOOR MIDDEL VAN TOEBEDELING ONROEREND GOED : De vergadering verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen dat de kapitaalvermindering in natura „geschiedt door middel van de uitbreng van vijf/zesden van het volgende onroerende goed: BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN
GEMEENTE KNOKKE-HEIST, derde afdeling
Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond, gelegen te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 90, “ gekadastreerd volgens titel en thans gekadastreerd volgens kadastrale legger de dato 10 juni 2014 onder de: sectie H nummer 580/E, groot elf aren drieënvijftig centiaren (11a 53ca).
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorbeschreven goed behoort toe aan de vennootschap bij aankoop jegens de Heer PIETERS Luc Oscar: : Marcel, te Knokke-Heist, bij akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op 25 mei 2005, ' overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 08 juni 2005, onder de referte 61-T-08/06/2005-: : 07684, voor vijffzesden in volle eigendom, samen met de Heer THIERS Hans voornoemd, koper voor " één/zesde in volle eigendom.
UITBRENG
Ter uitvoering van de kapitaalvermindering waartoe door de vergadering werd besloten, besluit de: vergadering uitbreng te doen van voorschreven vijf/zesden van het onroerend goed ten voordele van de enige: vennoot, de Heer THIERS Hans, dit echter onder de wettelijke voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek: “van vennootschappen.
De uitbreng van voormeld onroerend goed wordt gedaan en aanvaard onder de volgende lasten en voorwaarden:
1. Het onroerend goed wordt toebedeeld voor vrij zuiver en onbelast van alle inschrijvingen. 2. Het onroerend goed wordt toebedeeld in de staat waarin het zich bevindt, zonder waarborg van maat, hoe groot het verschil ook moge wezen, met actieve en passieve, durende en niet-voortdurende, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
„aan het
Belgisch
Staatsblad
“3. De enige vennoot zijn gehouden van heden de lasten betreffende voormeld onroerend goed te voldoen. TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist, ìn navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van ge : statuten door volgende tekst:
“Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesennegentigduizend achthonderd „euro (€ 196.800,00) verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/honderdste : (1100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alie machten om de gecoördineerde tekst van de
| : statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde £_rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit; “te voeren.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CNOCKAERT & SALENS BV OVVE BVBA, te 8200 Brugge (Sint-Andries), Koude Keukenstraat 13, en aan alle bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid ; ' tot indeplaatsstelling, en aan alle bedienden en aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om de nodige ! t ‘formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de: ‚Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde | + Waarde de nodige formaliteiten te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle : ‚benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel. ! . voor eensluidende analytisch uittreksel. \
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
„ gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/01/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-01-03/0001565
Chargement des publications...
Informations de contact
RUSSELL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
8 Zoutelaan, 8300 Knokke-Heist