Mise à jour RCS : le 09/06/2026
Safuco
Active
•0665.901.139
Adresse
80 Foreestelaan 9000 Gent
Activité
Activities of holding companies
Création
10/11/2016
Dirigeants
Informations juridiques
Safuco
Numéro
0665.901.139
SIRET (siège)
2.258.487.820
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0665901139
EUID
BEKBOBCE.0665.901.139
Situation juridique
normal • Depuis le 10/11/2016
Capital social
82 000 000.00 EUR
Activité
Safuco
Code NACEBEL
64.210, 70.100•Activities of holding companies, Activities of head offices
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
Safuco
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Safuco
27 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 13/12/2024
Qualité : Director
Depuis le : 13/12/2024
Qualité : Managing Director
Depuis le : 13/12/2024
Qualité : Managing Director
Depuis le : 13/12/2024
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 13/12/2024
Entreprise : Blue Holdco
Numéro : 1011.763.052
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 26/09/2024
Jusqu'au : 13/12/2024
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 24/11/2016
Jusqu'au : 24/11/2022
Entreprise : TRADESCO
Numéro : 0874.365.423
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 01/07/2018
Jusqu'au : 19/12/2023
Entreprise : FORSITE
Numéro : 0540.742.039
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Safuco
Documents juridiques
Safuco
1 document
BAV NV SAFUCO
- coordinering
BAV NV SAFUCO
- coordinering
15/03/2023
Comptes annuels
Safuco
13 documents
Comptes sociaux 2023
16/01/2024
Comptes sociaux 2023
15/01/2024
Comptes sociaux 2022
20/01/2023
Comptes sociaux 2022
13/01/2023
Comptes sociaux 2021
05/01/2022
Comptes sociaux 2021
06/12/2022
Comptes sociaux 2021
12/01/2022
Comptes sociaux 2020
08/02/2021
Comptes sociaux 2020
08/02/2021
Comptes sociaux 2019
04/03/2020
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Safuco
1 établissement
2.258.487.820
Actif
Adresse : 80 Foreestelaan 9000 Gent
Date de création : 10/11/2016
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
Safuco
14 publications
Démissions, Nominations
08/04/2025
Démissions, Nominations
22/05/2024
Statuts, Capital, Actions
20/03/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0665901139
Naam
(voluit) : Safuco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 80
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 15 maart 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “SAFUCO”, met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan, 80, B.T.W.-BE 0665.901.139 (RPR Gent, Afdeling Gent), gehouden op datum van 15 maart 2023, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 2.500.000,00), teneinde het te brengen van vierentachtig miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 84.500.00,00) op tweeëntachtig miljoen euro (€ 82.000.000,00) door terugbetaling van een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 2.500.000,00) aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering is pro rata aan te rekenen op het gestort kapitaal overeenkomstig artikel 18, 2e lid WIB92.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeëntachtig miljoen euro (€ 82.000.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
De aandeelhouders verlenen vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
*23324053*
Neergelegd
16-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “SAFUCO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, alsook alle financiële transacties en verrichtingen waaronder ook alle termijnverrichtingen.
2. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. 3. Het verstrekken van IT-consultancy, het geven van opleiding, en het verlenen van technische expertise en bijstand in voornoemde materies.
4. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, administratieve en ondersteunende diensten, en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. 5. Het ontwikkelen, ondersteunen, uitwerken, van nieuwe concepten, logo’s, merken, producten en materialen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend- en onroerend vermogen met in het bijzonder de mogelijkheid tot het leasen van roerende- en onroerende goederen met daaruit voortvloeiend de mogelijkheid tot aankoop en verkoop van roerende- en onroerende goederen die werden gehuurd alsook het in leasing geven van alle roerende- en onroerende goederen.
7. Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de ruiling, de verkoop, en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
8. De bevordering en de financiële ondersteuning van iedere organisatie en/of samenwerking die streeft naar wellevendheid, vrede, het bevorderen van sociale projecten met een goed doel en dienstbetoon. De vennootschap kan hiertoe elk initiatief nemen om activiteiten in te richten en/of dienaangaande alle medewerking te verlenen in de breedste zin van het woord. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten registreren, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen.
De vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onder meer door garanties te verstrekken en door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, en dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeëntachtig miljoen euro (€ 82.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierentachtig miljoen vijfhonderdduizend (84.500.000) Aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
De Aandelen zijn verdeeld in zevenenvijftig miljoen achthonderdveertigduizend tweehonderdvijftig (57.840.250) Aandelen van soort A (”Aandelen A”), tweeëntwintig miljoen vierhonderdzevenenzeventigduizend (22.477.000) Aandelen van soort B (”Aandelen B”) en vier miljoen honderdtweeëntachtigduizend zevenhonderdvijftig (4.182.750) Aandelen van soort C (“Aandelen C”).
Aan alle Aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Naamloze Vennootschap "SAFUCO" afgesloten op 24 november 2016 (de "Aandeelhoudersovereenkomst") of de statuten van de vennootschap uitdrukkelijk anders bepalen. Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in de statuten, hebben de begrippen met een hoofdletter in deze statuten dezelfde betekenis als in de Aandeelhoudersovereenkomst. Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan beslissen dat derden aan de verhoging van het kapitaal of de uitgifte kunnen deelnemen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen - Overdracht
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Behoudens ingevolge een vrije Overdracht als bedoeld in artikel 6.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de Aandelen niet worden overgedragen gedurende een termijn (de "Gesloten Periode") die aanvangt op 24 november 2016 en die doorloopt tot wanneer een Exit of Vervroegde Exit plaatsvindt en uiterlijk op de twaalfde verjaardag van de Aandeelhoudersovereenkomst. Na afloop van de Gesloten Periode, zal iedere Overdracht (andere dan een vrije Overdracht als bedoeld in artikel 6.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst) onderworpen zijn aan de artikelen 6.3 en 6.4 van de Aandeelhoudersovereenkomst. Gedurende de Gesloten Periode kunnen Aandelen niet bezwaard worden met enige Last. Onverminderd de overdrachtsbeperkingen op Aandelen die worden voorzien in deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de Aandeelhouders geen Aandelen aan enige derde overdragen (zelfs indien het een vrije Overdracht betreft als bedoeld in artikel 6.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst) tenzij zulke derde een partij is geworden bij de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen. Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
Principe
Behoudens in de hierna vermelde uitzonderingssituatie, zal de Raad van Bestuur worden samengesteld als volgt:
(i) Zolang de Aandeelhouders geen onafhankelijke bestuurder wensen te benoemen, zal de Raad van Bestuur bestaan uit maximaal vijf leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan (i) drie A-Bestuurders en (ii) twee B-Bestuurders.
(ii) Indien de Aandeelhouders een onafhankelijke bestuurder wensen te benoemen, dan zal de Raad van Bestuur bestaan uit maximaal zeven leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan (i) vier A-Bestuurders, (ii) twee B-Bestuurders en (iii) de onafhankelijke bestuurder. Deze regeling zal slechts van toepassing blijven zolang de A-Aandelen de meerderheid vertegenwoordigen van het totale aantal Aandelen.
Uitzonderingssituatie
In geval van overlijden van de Heer Jan OLLEVIER, zal de Raad van Bestuur – in afwijking van het hogervermelde principe – te allen tijde worden samengesteld als volgt: (i) Zolang de Aandeelhouders geen onafhankelijke bestuurder wensen te benoemen, zal de Raad van Bestuur bestaan uit maximaal vijf leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan (i) twee A-Bestuurders en (ii) drie B-Bestuurders.
(ii) Indien de Aandeelhouders een onafhankelijke bestuurder wensen te benoemen, dan zal de Raad van Bestuur bestaan uit maximaal zeven leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan (i) twee A-Bestuurders, (ii) vier B-Bestuurders en (iii) de onafhankelijke bestuurder. Voordracht
A-Bestuurders en B-Bestuurders worden benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van de A- Aandeelhouders c.q. de B-Aandeelhouders. De onafhankelijke bestuurder wordt benoemd op gezamenlijke voordracht van de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de Algemene Vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in. Indien de Algemene Vergadering de betreffende mandaten niet invult, zal de Raad van Bestuur rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige bestuurders. Voor de Aandeelhouder die nalaat om zijn rechten in dat opzicht uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke Aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog uit te oefenen. De daartoe gerechtigde Aandeelhouder kan dergelijk verzoek schriftelijk ter kennis brengen van de Voorzitter en de andere Aandeelhouders, opdat er zo snel mogelijk kan worden overgegaan tot de benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder. Bij die gelegenheid zal het mandaat van de bestuurder die overeenkomstig dit artikel in afwezigheid van een voordracht zou zijn benoemd door de Algemene Vergadering worden herroepen.
Vaste vertegenwoordiger
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Onbezoldigd
Bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
Algemeen
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie van een nieuwe bestuurder die bindend wordt voorgedragen door dezelfde klasse Aandeelhouder(s) als diegene die de te vervangen bestuurder(s) hebben voorgedragen. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Waarnemers
De Raad van Bestuur kan aan één of meerdere Aandeelhouders toelaten om een waarnemer aan te stellen, die het recht zal hebben om te worden uitgenodigd op elke vergadering van de Raad van Bestuur en alle verslagen, notulen of andere documenten te ontvangen die aan de bestuurders ter beschikking worden gesteld, maar geen stemrecht zal hebben. De beslissing om een waarnemer toe te laten moet worden genomen bij dubbele meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde A-Bestuurders en B-Bestuurders.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur zal onder zijn leden een voorzitter kiezen, op voordracht van de A-Bestuurders en met goedkeuring van de B-Bestuurders, en met dien verstande dat de CEO niet tevens de voorzitter kan zijn. Na overlijden van de Heer Jan OLLEVIER zal de voorzitter worden gekozen op voordracht van de B-Bestuurders en met goedkeuring van de A-Bestuurders. Artikel 13: Vergadering raad van bestuur
De Raad van Bestuur komt minstens zes maal per jaar bijeen, en verder telkens wanneer het belang van de Vennootschap of de Groep het vereist, op initiatief van de voorzitter (die verplicht zal zijn een vergadering bijeen te roepen indien minstens twee bestuurders erom verzoeken). De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De Raad van Bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekeningen en de eventuele aanwending van het toegestane kapitaal. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle werkdagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en op voorwaarde dat onder de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zich minstens één B-Bestuurder en minstens twee A-Bestuurders bevinden. Indien het quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en met een oproepingstermijn van minimaal 7 dagen.
Op deze tweede vergadering kan de Raad van Bestuur geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het bereikte quorum, indien er geen Voorbehouden Materies op de agenda staan. Indien er Voorbehouden Materies op de agenda staan, dan kan op de tweede vergadering van de Raad van Bestuur geldig worden beraadslaagd en besloten op voorwaarde dat minstens één B- Bestuurder en minstens twee A-Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het quorum niet wordt bereikt op de tweede vergadering, dan kan een derde vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en met een oproepingstermijn van minimaal 7 dagen, waarop geldig kan worden beraadslaagd en besloten ongeacht het bereikte quorum.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
Beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; met dien verstande dat beslissingen inzake Voorbehouden Materies en beslissingen inzake de toelating van een waarnemer de goedkeuring vereisen van minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Bestuurders en B-Bestuurders.
Artikel 14: Notulen van de raad van bestuur
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan de raad van bestuur (“Voorbehouden Materies”), die er bovendien slechts over kan beraadslagen en besluiten volgens de bijzondere aanwezigheids-en stemquora, zoals uiteengezet in artikel 12: (i) Strategie en financiering
• Wijzigingen in strategie, zoals het betreden van nieuwe markten, of wijzigingen aan het winkelconcept of merkenpolitiek;
• Creëren van nieuwe ondernemingen, alle acquisities en desinvesteringen van ondernemingen of bedrijfstakken;
• Goedkeuring van een jaarlijks budget met daarin de voorziene kosten en investeringen; • Financiering: bankleningen, seizoenskredieten, garanties en zekerheden te stellen door de Groep; en
(ii) Organisatie
• Beslissingen of verrichtingen die een belangenconflict impliceren tussen (i) enerzijds de Groep, en (ii) anderzijds een Aandeelhouder, de CEO, de CFO, een Key Person of een andere manager rapporterend aan de CEO (of een Gerelateerd Persoon of verwant persoon van één van de entiteiten of personen vermeld onder (ii)).
• De delegatie van bevoegdheden inzake dagelijks bestuur aan andere personen dan Jan Ollevier of een door hem gecontroleerde rechtspersoon.
(iii) Overige
• Beslissingen tot opening, sluiting of verhuizen van winkellocaties;
• Overnames;
• Aangaan, beëindigen of wijzigen van contracten buiten het budget met een looptijd van meer dan drie jaar;
• Uitkering van interim-dividenden;
• Kapitaalverhogingen, creatie van warrants of contractuele aandelenopties, converteerbare obligaties of gelijkaardige operaties die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren; • Enige beslissing betreffende de kwalificatie van een voorgenomen Overdracht als een vrije Overdracht, zoals bedoeld in Artikel 6.1.3 van de Aandeelhoudersovereenkomst; en • Aanstelling van bijzondere lasthebbers die de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen in enige Voorbehouden Materie.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan tenminste één A-Bestuurder, samen handelend, of door de gedelegeerd bestuurder (CEO). In Voorbehouden Materies kan de Vennootschap evenwel slechts geldig worden vertegenwoordigd door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder (samen handelend). De Vennootschap kan bovendien ook steeds geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, ook in Voorbehouden Materies.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand februari om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Samenstelling van het bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.
Artikel 23: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 24: Vraagrecht
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 25bis. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 26: Verloop van de algemene vergadering - Stemrecht
Principe
De Algemene Vergadering van de Vennootschap beraadslaagt en besluit overeenkomstig de wettelijke vereisten inzake aanwezigheids- en stemquorum, onverminderd de verzwaarde quora die van toepassing zijn op de bijzondere aangelegenheden vermeld hieronder. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Bijzondere aangelegenheden
Onverminderd eventuele strengere wettelijke vereisten inzake aanwezigheids- en stemquorum, kan de Algemene Vergadering over de volgende materies slechts geldig beslissen (i) indien de houders van een meerderheid van de A-Aandelen en de houders van een meerderheid van de B-Aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en (ii) bij meerderheid van stemmen binnen de A- Aandelen én binnen de B-Aandelen:
(i) Goedkeuring van de jaarrekening;
(ii) Aanstelling van de commissaris;
(iii) Kapitaalverhogingen en –verminderingen, creatie van warrants, converteerbare obligaties of gelijkaardige operaties die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren; (iv) Fusies, splitsingen of gelijkaardige operaties;
(v) Andere wijzigingen aan de statuten;
(vi) Toekennen en uitkeren van dividenden en tantièmes; en
(vii) Ontbinding van de Vennootschap.
Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één vereffenaar. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 35: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 37: Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Artikel 39: Gedefinieerde termen
De volgende begrippen hebben voor de toepassing van deze statuten, de volgende betekenis: “Aandeel” en “Aandeelhouder” betekent een huidig(e) of toekomstig(e) aandeel(houder) van de Vennootschap;
“A-Aandeelhouder” betekent een (huidige of toekomstige) houder van A-Aandelen; “A-Aandelen” betekent de Aandelen van de klasse A;
“A-Bestuurder” betekent een bestuurder benoemd op (gezamenlijke) bindende voordracht van de A- Aandeelhouders;
“B-Aandeelhouder” betekent een (huidige of toekomstige) houder van B-Aandelen; “B-Aandelen” betekent de Aandelen van de klasse B;
“B-Bestuurder” betekent een bestuurder benoemd op (gezamenlijke) bindende voordracht van de B- Aandeelhouders;
“C-Aandeelhouder” betekent een (huidige of toekomstige) houder van C-Aandelen; “C-Aandelen” betekent de Aandelen van de klasse C;
“Exit” betekent hetzij (i) een verkoop van alle Aandelen aan een derde partij, hetzij (ii) een verkoop van alle of substantieel alle activiteiten en/of activa van de Groep aan een derde partij, hetzij (iii) een openbare aanbieding tot verkoop en notering van de Aandelen (of de aandelen in een andere Groepsvennootschap) op een gereglementeerde effectenmarkt;
“Gerelateerde Persoon” betekent, met betrekking tot een partij: (i) enige verbonden vennootschap van de betreffende partij, (ii) enige natuurlijke persoon die aandeelhouder, bestuurder of zaakvoerder is van de betreffende partij, alsook (iii) enige verwante persoon van de onder (ii) bedoelde natuurlijke personen; waarbij onder “verwant persoon” wordt begrepen, met betrekking tot een natuurlijk persoon, (a) elk van diens bloed- of aanverwanten, (b) diens echtgeno(o)t(e), of wettelijk of feitelijk samenwonende levenspartner, (c) de bloed- of aanverwanten van de personen bedoeld onder (b), en (d) enige rechtspersoon die wordt gecontroleerd door één van de personen bedoeld onder (a), (b) of (c);
“Groepsvennootschappen” betekent de Vennootschap en elke vennootschap waarin de Vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks controlebelang heeft; elk een "Groepsvennootschap" genoemd, en als geheel de "Groep";
“Key Persons” betekent de personen vermeldt in de Aandeelhoudersovereenkomst en elke andere persoon die de CEO als ‘Key Person’ voorstelt en die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur van de Vennootschap;
“Last” betekent elk(e) zekerheid(srecht), last, hypotheek, pand (met inbegrip van pand op de handelszaak), garantie, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, retentierecht, voorrecht, voorkooprecht, optie, beslag, overdrachtsbeperking of in het algemeen elk recht of aanspraak van een derde, evenals elke volmacht of mandaat verstrekt met het oog op het creëren van dergelijke lasten en elke overeenkomst, verbintenis of andere regeling die gelijkaardige gevolgen met zich meebrengt. “Overdracht” betekent de overdracht van de naakte of volle eigendom of de inbreng in mede- eigendom of onverdeeldheid, of de vestiging van, of overdracht met voorbehoud van, een recht van vruchtgebruik of van enig ander gebruiks- of genotsrecht, ten bezwarende titel of om niet, en al dan niet ten fiduciaire titel; daarbij inbegrepen (doch zonder beperking): verkoop, ruil, schenking, certificering, inbreng in vennootschap of een andere rechtspersoon, alsook de overgang ingevolge fusie, splitsing, inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, of vereffening; “Vervroegde Exit” betekent de verkoop van minimaal de meerderheid van het totale aantal A- Aandelen en de verkoop van een met de A-Aandelen pro rata gelijk gedeelte van de B-Aandelen of alle B-Aandelen en alle C-Aandelen.
VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Foreestelaan, 80. VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bovendien geeft de vergadering opdracht en volmacht aan de raad van bestuur om de kapitaalvermindering waartoe de vergadering heeft besloten onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
De hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:
Mevrouw Dafne Bulcke, wonende te 9990 Maldegem, Nieuwe Bogaerdestraat 48 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 15 maart 2023;
- Gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/02/2023
Description : V
we
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ir,
1 HEE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT aa
nl 20 an a 3019177 Griffie
Ondernemingsnr: 0665 901 139
Naam
wou): SAFUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Foreestelaan 80, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder en (her)benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouder d.d. 23 november 2022)
1 Herbenoeming van bestuurders
De aandeelhouders stellen op heden vast dat (i) de bestuursmandaten van TRADESCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, de heer Michiel Deturck en de heer Joris Van Troos een einde zullen nemen op 24 november 2022 en (it) het bestuursmandaat van FORSITE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Van Gasse een einde zal nemen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 30 september 2023 dient goed te keuren. Doch achten de aandeelhouders het opportuun het bestuursmandaat van FORSITE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Van Gasse reeds te herbenoemen zodat alle bestuursmandaten gelijklopen.
De aandeelhouders beslissen volgende (rechts)personen te (herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.
Op voordracht van de A-aandeelhouders, worden volgende rechtspersonen als A-Bestuurder van de Vennootschap (her)benoemd:
*SAKOLAKI NV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0448.192.656, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap (hierna genoemd "“SAKOLAKI NV*); en *FORSITE BV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0540.742.089, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Van Gasse, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap (hierna genoemd “FORSITE BV”).
Op voordracht van de B-aandeelhouders, worden volgende personen als B-bestuurder van de Vennootschap herbenoemd:
«De heer Michiel Deturck, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap; en De heer Joris Van Troos, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
De mandaten nemen aanvang vanaf heden en zullen eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2028. Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.
SAKOLAKI NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, FORSITE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Van Gasse, de heer Michiel Deturck en de heer Joris Van Troos aanvaarden hun mandaat als bestuurder en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van hun mandaat zou kunnen verhinderen.
Aldus ìs de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf heden samengesteld als volgt:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
. |'behouden
aan het
Befgisch
Staatsblad
: i Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0448.192.656, vast vertegenwoordigd door de heer Jan ı Ollevier, tevens woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, A-bestuurder;
Vv i *FORSITE BV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de ruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0540.742.039, vast vertegenwoordigd door de heer Mario an Gasse, tevens woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, A-bestuurder;
«De heer Michiel Deturck, B-bestuurder; en
*De heer Joris Van Troos, B-bestuurder.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd:
(a)hetzij, door twee bestuurders, waarvan tenminste één A-bestuurder, samen handelend; {b)hetzij, door de gedelegeerd bestuurder (CEO);
(c)hetzij, in voorbehouden materies, door één A-Bestuurder en één B-bestuurder, samen handelend; (d)hetzij door bijzondere lasthebbers, ook in voorbehouden materies.
: 1
i t t
I i t
t t
t t t
t t
! t t
H i t
i ; }
2 Volmacht
De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie V, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, i bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, ualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar en verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te ullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig f nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 23 november 2022)
1 Benoeming van de gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur stelt op heden vast dat het mandaat als bestuurder van Tradesco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, een einde zal nemen op 24 november 2022.
t Vennootschap en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0448.192.656, vast l vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier (hierna genoemd “SAKOLAKI NV”), het dagelijks bestuur van de { Vennootschap te delegeren en aldus te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit t voor de duur van haar mandaat als bestuurder (zoals desgevallend hernieuwd). De gedelegeerd bestuurder ‘kan alleen handelend optreden.
De raad van bestuur beslist dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal zijn.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd:
(a)hetzij, door twee bestuurders, waarvan tenminste één A-bestuurder, samen handelend; (b)hetzij, door de gedelegeerd bestuurder (CEO);
(c)hetzij, in voorbehouden materies, door één A-Bestuurder en één B-bestuurder, samen handetend; (d)hetzij door bijzondere lasthebbers, ook in voorbehouden materies.
SAKOLAKI NV, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou verhinderen.
2 Volmacht
De raad van bestuur bestist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie ! BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, $ bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, i qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar teen verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig tof nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
AD-Ministerie BV Vertegenwoordigd door De heer Adriaan de Leeuw Lasthebber
De raad van bestuur heeft daarom beslist om aan SAKOLAK] NV, woonstkeuze doende op de zetel van de i
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam én handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/11/2022
Description : I Zn Mod DOC 19.01
NL .
f N \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Lai na neerlegging van de akte ter griffie
I NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
— ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Bu afdeling GENT
MN ar *22135463* _l Griffie
Ondernemingsnr : 0665 901 139
Naam
(voluit): Safuco
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel ; Foreestelaan 80, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
(UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS DD 16/12/2021 GEHOUDEN VIA TELEFONISCHE CONFERENTIE)
De vergadering beslist na beraadslaging en met eeriparigheid van stemmen Emst & Young Bedrijfsrevisoren BV - met zetel van de vennootschap, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, ondernemingsnummer 0446.334.711, rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV - als commissaris van de vennootschap te benoemen en dit voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren afgesloten per 30/9/2022, 30/09/2023 en 30/09/2024. Het mandaat van de commissaris zat een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025. Het ereloon wordt vastgesteld op € 3.000 Eur en zal jaarlijks worden geïndexeerd.
1 1
L
1 i
1 i
1
| 1
I i
i
' '
' '
1 I
1 '
i 1
1 1
' 1
1
1
1
i 1
1
1 i
1
1
1 1
1
1
1
i 1
1 1
i
ï 1
Tradesco bv t
Gedelegeerd bestuurder, I 7 7 1
vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger !
Jarı Ollevier !
I 1
I
i 1
1 1
1
i 1
5 1
i 1
1 1
1
1
1
1 1
I
ï \
1 \
‘ F
; i
1
1
i i
1
1 1
i 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 t
t
i 1
'
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen*).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
11/06/2021
Description : A
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
th afdeling BRUGGE
1
+ N ra © oY wo Ud © oO *
03 zun zag
Op de laatste s N
ee 7
Ondernemingsnr : 0665 901 139 ur de
Naam
(vous : Safuco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 157D, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 8 april 2021)
4. Verplaatsing Zetel
De raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap, te verplaatsen van Legeweg 157D, 8020 Oostkamp naar Foreestelaan 80, 9000 Gent, met ingang van 1/05/2021.
' 1
' \
1 1
1 1
1 1
1 1
i 1
\ 1
1 1
1 i
1 1
\ 1
' '
1 I
5
1 '
1 1
i 2. Volmacht 1
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ad-Ministerie BV, i Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met mogelijkheid van 1 indeplaatsstelling, teneinde in hun naam te handelen en hen qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het 1 rechtspersonenregister, de ondernemingstoketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om | wijziging van de inschrijving van de gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om diensvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen (met : inbegrip van de publicatieformulieren) en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te : doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van : belovend. !
T
i 1
+
1 1
1 1
1 i
+
1 1
1 1
i i
+
1
1 t
t t
t t
rt
1 i
\ 1
1 1
1 1
i 1
i 1
! \
' '
1 1
1 \
\ '
1 '
' 1
i 1
i
Ad-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
de heer Adriaan de Leeuw
vaste vertegenwoordiger
. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/03/2020
Description : Mod DOG 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
moines eee ee NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
ll) 24 Fe, | *20034572* Grime
| Eeen eenen EB EB eenen \7 Ondernemingsnr : 0665 901 139 Naam
wolut) : SAFUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 157D, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Benoeming Dagelijks Bestuur dd. 18/02/2020
Besloten Vennootschap Exspeca vertegenwoordigd door Peter Demets wordt vanaf heden belast met het Dagelijks Bestuur van de vennootschap Safuco NV.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van dagelijks bestuur de voorbehouden materies van de Raad van Bestuur zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Het dagelijks bestuur zoals hier bepaald is tegenstelbaar aan derden.
1 1
1 \
I
1 i
1 i
1 i
1
1
i 1
i 1
i t
i t
1 3
i
i 1
a
F
i
} 1
1
1 1
1
1
' \
t
t
1
1
Het dagelijks bestuur bevat onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is: ; - ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling; i
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondememingen, de griffie, de Post, de ! telefoonoperatoren en alle belastingadministraties; !
- Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de t Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven; I - de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties; ı - alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontstaan, uitgezonderd CEO, de CFO, 1 Key Persons of andere teden van het directie team; !
- alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van ! de Vennootschap afsluiten en beëindigen uitgezonderd contracten buiten het budget met een waarde i hoger dan € 100.000 per jaar, een looptijd van meer dan drie jaar of een opzegtermijn van meer danzes ; maanden. Contracten met een waarde buiten het budget en een waarde hoger dan € 50.000, en deze i binnen het budget met een waarde hoger dan € 150.000 dienen door een ander lid van het management mee ondertekend te worden; !
- het afsluiten en beëindigen van handelshuurovereenkomsten na goedkeuring door de Raad van Bestuur; ! - de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) ! en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures | (inclusief onderhandelen en afsluiten van dadingen), alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, i voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan € 250.000 overschrijdt, i 1 i
1
'
1
a
1
1
i
1
t 1
\ '
a
ı
1
i t
t €
Tradesco BV
gedelegeerd bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Jan Ollevier
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de bersofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/03/2019
Description : Mod Word 15.1
— i à
/ N” \ its} Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte |
Voor Te NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aanhet = . afdeling BRUGGE
sr NM Staatsblad 1 8 MIAT 2019 | 19043 Griffie
\7 | Ondernemingsnr : 0668. 901.139 : i Benaming i
{voluit) : SAFUCO
Volledig adres v.d. zeiel: Legeweg 157D, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
[UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS DD 1 MAART 2019 GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL] |
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke; : zetel te 1932 Sint-Steven-Woluwe, Woluwedal 18, en administratieve zetel te 2018 Antwerpen, Generaal; Lemanstraat 67, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger! ‘ aanduidt de vennootschap “BVBA Filip Lozie”, met zetel te Staf Van Elzenlaan 11, 2550 Kontich, op haar beurt: vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor. Het ereloon voor het: ‘ boekjaar eindigend op 30/09/2018 bedroeg 3.296 euro. |
De vergadering beslist na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren: BV CVBA - met zetel van de vennootschap, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging te 9051 Gent, Pauline van: Pottelsberghelaan 12, ondernemirgsnummer 0446.334.711, rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd! door Mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV BVBA - als commissaris van de: vennootschap te benoemen en dit voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren afgesloten per! 30/09/2019, 30/09/2020 en 30/09/2021. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na: de gewone algemene vergadering te houden in 2022. Het ereloon wordt vastgesteld op € 3.500 en zal jaarlijks: worden geïndexeerd.
| De algemene vergadering neemt akte van het vervroegd ontslag van haar commissaris de coöperatieve:
i
Sakolakt NV
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger
Jan Ollevier
(verkort) i
Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : “Recto: | Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/03/2019
Description : - Mod Word 15.1
IT
\ / \ joue à In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 8 na neerlegging ter griffie ARER GRIFFIE VAN DE
TL *19042689* ON ae en
15 MU 2019
-Griffie
Ondernemingsnr : 0665.901.139 !
Benaming ;
wot); SAFUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 157D, 8020 Oostkamp
'
}
1
Onderwerp akte : Vrijwillig ontslag bestuurder Aquarius bvba
Op 31 augustus 2018 werden wij aangetekend in kennis gesteld van het ontslag van Aquarius BVBA met als} vaste vertegenwoordiger Jan Heyse, als bestuurder van Safuco NV. ! 5
t
\
Tradesco BVBA
gedelegeerd bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Jan Ollevier
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de petso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/08/2018
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van dep
NEERG:
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblar
Griffie Re.
wgn 2 ue Sent Afanung Br... De griffe
Ondernemingsnr : 0665.901.139
Benaming
wotuy : SAFUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 1857D, 8020 Oostkamp
: Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
i [UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD 2 JUL : 2018 GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL]
! 1. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van zijn bestuurder Besloten Vennootschap met ‘ Beperkte Aansprakelijkheid Delox vertegenwoordigd door dhr Patrick De Groote en dit met ingang van 1 : oktober 2018. Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag van Besloten Vennootschap met Beperkte 1 Aansprakelijkheid Delox vertegenwoordigd door dhr Patrick De Groote en dit met ingang van 1 oktober 2018, : aanvaard.
! 2. De algemene vergadering neemt akte van het mandaatvoorstel van de bestuurder Commanditaire + Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Forsite, met als vaste vertegenwoordiger dhr Mario Van Gasse: : en dit met ingang van 1 juli 2018. Met eenparigheid van stemmen wordt de Commanditaire Vennootschap met » Beperkte Aansprakelijkheid Forsite, met als vaste vertegenwoordiger dhr Mario Van Gasse en dit met ingang: : van 1 juli 2018, benoemd voor een periode van 6 jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der: ‘ ; aandeeihouders die de jaarrekening per 30 september 2023 dient goed te keuren,
Tradesco BVBA
met als vaste vertegenwoordiger
Jan Ollevier
Op de laatste biz. van | Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n( en) |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Safuco
Téléphone
09/395.16.51
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
80 Foreestelaan 9000 Gent