Mise à jour RCS : le 31/05/2026
SECURITAS SERVICES EUROPE
Active
•0466.068.766
Adresse
7A Kouterveldstraat Box 1 1831 Machelen (Brab.)
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
18/05/1999
Dirigeants
Informations juridiques
SECURITAS SERVICES EUROPE
Numéro
0466.068.766
SIRET (siège)
2.091.363.946
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0466068766
EUID
BEKBOBCE.0466.068.766
Situation juridique
normal • Depuis le 18/05/1999
Capital social
300 000.00 EUR
Activité
SECURITAS SERVICES EUROPE
Code NACEBEL
70.200, 62.100•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
SECURITAS SERVICES EUROPE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 188 | 556.2K | 155.8K |
| Marge brute | € | -917.9K | -677.0K | -342.8K | -672.2K |
| EBITDA - EBE | € | 960.7K | 938.5K | 414.1K | 533.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 907.8K | 936.0K | 407.4K | 530.7K |
| Résultat net | € | 718.4K | 657.0K | 402.8K | 351.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | -99,966 | 257,057 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 0 | -360.1K | -61,634 | -431,565 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 499.2K | 74,453 | 342,193 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 235 | 894 | 597 | 183.7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -235 | -894 | -597 | -183.7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.6M | 2.9M | 2.2M | 1.8M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | 349.5K | 72,432 | 225,427 |
Dirigeants et représentants
SECURITAS SERVICES EUROPE
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/06/2023
Numéro: 0466.068.766
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/06/2020
Numéro: 0466.068.766
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/06/2020
Numéro: 0466.068.766
Cartographie
SECURITAS SERVICES EUROPE
Documents juridiques
SECURITAS SERVICES EUROPE
1 document
Securitas Services Europe
Securitas Services Europe
09/06/2023
Comptes annuels
SECURITAS SERVICES EUROPE
25 documents
Comptes sociaux 2023
12/07/2024
Comptes sociaux 2022
07/07/2023
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/06/2021
Comptes sociaux 2019
02/07/2020
Comptes sociaux 2018
08/07/2019
Comptes sociaux 2017
25/06/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Comptes sociaux 2015
01/07/2016
Comptes sociaux 2014
23/06/2015
Établissements
SECURITAS SERVICES EUROPE
1 établissement
2.091.363.946
En activité
Numéro: 2.091.363.946
Adresse: 7A Kouterveldstraat Box 1 1831 Machelen (Brab.)
Date de création: 21/06/1999
Publications
SECURITAS SERVICES EUROPE
10 publications
Siège social, Démissions, Nominations
01/03/2024
Démissions, Nominations
30/12/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 décembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1999 203
I. Ciéture de Liquidation
L'Assemblée prononce La clôture de la liquidation
et constate que la société SEWALCO a cessé
d'exister. Les livres et documents sociaux seront
conservés au 4, avenue Docteur Schweitzer 7340
Colfontaine. Aucune valeur ne peut revenir aux
associés étant donné que Le disponible est nul.
(Signé) Jean Samain,
liquidateur.
Déposé, 21 décembre 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(130569)
N. 991230 — 374
CRISIS & SAFETY MANAGEMENT
Société Anonyme
6900 MARCHE (AYE) © Centre d'Entreprises
de Aye ~ zoning industriel
MARCHE 20.569
466.068.766
remplacement d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale du 17 septembre 1999.
L'Assemblée aborde la question du
remplacement de Mr Ely BARON en qualité
d'administrateur et de Président du
Conseil d'Administration. A l'unanimité,
l’Assemblée désigne Monsieur Ramy BARON à
titre d’administrateur représentant le
groupe d'actionnaires de catégorie C et
propose à ce dernier d'assumer la
présidence du Conseil d'Administration.
Monsieur Ramy BARON accepte le mandat qui
prendra fin immédiatement aprés
l'Assemblée Générale de l'an deux mil
quatre.
(Signé) Mousny, Didier,
fondé de pouvoir.
Déposé en même temps copie du Procès-
verbal de l’Assemblée Générale du 17
septembre 1999.
Déposé, 21 décembre 1999.
1 1915 T.VA. 21% 402 2317
(130561)
N. 991230 — 375
CRISIS & SAFETY MANAGEMENT
Société Anonyme
6300 MARCHE (AYE), Centre d'Entreprises
de Aye - zoning industriel
MARCHE 20.569
466.068.766
Démission et nomination de
l'administrateur-déléqué
Extrait du procès-verbal du Conseil
d'Administration du 8 octobre 1999.
La démission de Monsieur DETREMBLEUR au
titre d'administrateur-délégué est
entérinée a la date du 10 octobre 1999.
A partir de cette date, Monsieur MOUSNY
est désigné à titre de délégué aux
affaires courantes, Fondé de pouvoir avec
l'ensemble des compétences et
attributions conférées à
1‘administrateur-délégué dans l'acte
constitutif de la société.
(Signé) Mousny, Didier,
fondé de pouvoir.
Déposé en méme temps copie du Procés-
verbal du conseil d’administration du 8
octobre 1999.
Déposé, 21 décembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(130562)
N. 991230 — 376
Olivier SMAGA
Société privée à responsabilité limitée.
Route d'Oneux, 19, à 6941 Durbuy (Borlon}.
Constitution
Aux termes d'un acte du Notaire André NISER, de résidence à
Liège, le dix déceabre mil neuf cent nonante-neuf et portant
à la suite La nention "Enregistré à Liège VI le 14/12/1999
Vol.145 Fol.80 Case 16 3 rôles sans renvoi reçu 3.750 P signé
le Receveur Fr. VIBUJSAN' IL BBSULTR QUE: 1} Madame Sabine
Jacqueline Vanda ORY, aidante, épouse de Monsieur Olivier
Démissions, Nominations
30/12/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 décembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1999 203
I. Ciéture de Liquidation
L'Assemblée prononce La clôture de la liquidation
et constate que la société SEWALCO a cessé
d'exister. Les livres et documents sociaux seront
conservés au 4, avenue Docteur Schweitzer 7340
Colfontaine. Aucune valeur ne peut revenir aux
associés étant donné que Le disponible est nul.
(Signé) Jean Samain,
liquidateur.
Déposé, 21 décembre 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(130569)
N. 991230 — 374
CRISIS & SAFETY MANAGEMENT
Société Anonyme
6900 MARCHE (AYE) © Centre d'Entreprises
de Aye ~ zoning industriel
MARCHE 20.569
466.068.766
remplacement d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale du 17 septembre 1999.
L'Assemblée aborde la question du
remplacement de Mr Ely BARON en qualité
d'administrateur et de Président du
Conseil d'Administration. A l'unanimité,
l’Assemblée désigne Monsieur Ramy BARON à
titre d’administrateur représentant le
groupe d'actionnaires de catégorie C et
propose à ce dernier d'assumer la
présidence du Conseil d'Administration.
Monsieur Ramy BARON accepte le mandat qui
prendra fin immédiatement aprés
l'Assemblée Générale de l'an deux mil
quatre.
(Signé) Mousny, Didier,
fondé de pouvoir.
Déposé en même temps copie du Procès-
verbal de l’Assemblée Générale du 17
septembre 1999.
Déposé, 21 décembre 1999.
1 1915 T.VA. 21% 402 2317
(130561)
N. 991230 — 375
CRISIS & SAFETY MANAGEMENT
Société Anonyme
6300 MARCHE (AYE), Centre d'Entreprises
de Aye - zoning industriel
MARCHE 20.569
466.068.766
Démission et nomination de
l'administrateur-déléqué
Extrait du procès-verbal du Conseil
d'Administration du 8 octobre 1999.
La démission de Monsieur DETREMBLEUR au
titre d'administrateur-délégué est
entérinée a la date du 10 octobre 1999.
A partir de cette date, Monsieur MOUSNY
est désigné à titre de délégué aux
affaires courantes, Fondé de pouvoir avec
l'ensemble des compétences et
attributions conférées à
1‘administrateur-délégué dans l'acte
constitutif de la société.
(Signé) Mousny, Didier,
fondé de pouvoir.
Déposé en méme temps copie du Procés-
verbal du conseil d’administration du 8
octobre 1999.
Déposé, 21 décembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(130562)
N. 991230 — 376
Olivier SMAGA
Société privée à responsabilité limitée.
Route d'Oneux, 19, à 6941 Durbuy (Borlon}.
Constitution
Aux termes d'un acte du Notaire André NISER, de résidence à
Liège, le dix déceabre mil neuf cent nonante-neuf et portant
à la suite La nention "Enregistré à Liège VI le 14/12/1999
Vol.145 Fol.80 Case 16 3 rôles sans renvoi reçu 3.750 P signé
le Receveur Fr. VIBUJSAN' IL BBSULTR QUE: 1} Madame Sabine
Jacqueline Vanda ORY, aidante, épouse de Monsieur Olivier
Démissions, Nominations
02/06/2001
Description: A
ee
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 juin 2001 376 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2001
En conséquence, il peut accomplir tous les actes de gestion
journalière suivants : :
Signer la correspondanc:: journalière:
Acheter et vendre touies marchandises, matières premières,
passer tous marchés;
Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du
Trésor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes
administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes
sommes ou valeurs qui pourront être dues à Ia société, en
principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit;
retirer toutes sommes ou valeurs consignées; de toutes sommes
ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge
au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires,
toutes sommes que la société pourrait devoir,
Faire ouvrir au nom de la société, tous comptes en banque ou au
service des chèques postaux;
Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats,
chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres
documents nécessaires; accepter, avaliser toutes traites,
prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus; faire
établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir
toutes subrogations;
Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes
messageries et chemins de fer ou recevoir A domicile les lettres,
caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et
ceux renfermant des valeurs déclarées: se faire remettre tous
dépôts, présenter les connaissements, lettres de voiture et autres
documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges;
Dresser tous inventaires des’ biens et valeurs quelconques
pouvant appartenir à la société;
Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la
société; fixer leurs traitiments, remises, salaires, gratifications
ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur
départ; .
Requérir toutes inscrip:ions ou modifications au registre de
commerce; solliciter l'affiliation de la société à tous organismes
d'ordre professionnel; représenter la société devant toutes
administrations publiques ou privées; ”
Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses
pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.
2) en cas d'incapacité, d'absence ou d'empêchement de
l'administrateur-délégué, Monsieur Claude Troch, de consentir,
dès & présent et pour lors, à Monsieur Guy Voets, préqualifié,
qui a accepté, les pouvoirs ci-avant octroyés à Monsieur Claude
Troch, et tels que spécifiés ci-dessus.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Olivier Gillieaux,
notaire,
Déposé en même temps au Greffe : une expédition de l'acte et la
coordination des statuts.
Déposé, 22 mai 2001."
3 6 000 T.V.A. 21% 1260 7 260
(54940)
Démission - nomination - cession ~ transfert de siège social
AGE du 15 avril 2001
Monsieur MUFUBA Obeanzem démissionne de san poste dé
gérant, L'assemblée accepte sa démission et tui donne décharge
. de son mandat
Est nommé gérant à partir d'aujourd'hui Mr VEYU Bernard:
Frédérick, né le 20 août à Kumbo (Cameroun), de nationalité
camerounaise et demeurant au n° 4 de la rue de Tonneliers à 1000
Bruxelles.
Mr MUFUBA Obeanzem cède toutes ses parts sociales à Mr VEYU
Bemard-Frédérick ; Mr PATOUOSSA Philippe cède les % de ses
parts sociales à Mr VEYU Bernard Frédéric qui accepte.
A parti de ce jour, le siège social est transféré au n° 4 de la rue de
Tonneliers à 1000 Bruxelles.
(Signature illisible),
gérant.
Déposé, 22 mai 2001.
1 2 000 TVA. 21 % 420 2420
ne _ | (54938)
N. 20010602 — 688
“Euro CAM
Société coopérative à responsabilité ilimitée et solidaire
Avenue de l'Héliport , 32 bte 92 à 1000 Bruxelles
R.C. Bruxelles 635105
Wen un: :
N. 20010602 — 689
CRISIS & SAFETY MANAGEMENT
+ Société Anonyme
Centre d'Entreprises de Aye
Zoning Industriel
6900 Marche-en-Famenne (Aye)
Marche-en-Famenne 20.569
466.068.766
Remplacement d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Generale du 22 juin 2000.
La démission de Monsieur Ramy Baron au 03
juin 2000 est entérinée par l'Assemblée
Générale . En remplacement de ce dernier,
l'Assemblée Générale nomme à l'unanimité
Monsieur Gal Baron en qualité de représentänt
des actionnaires du groupe C . Monsieur Gal
Baron accepte le mandat qui prendra fin après
l'Assemblée Générale de 2004. Monsieur Gal
Baron est aussi désigné comme président du
conseil d'administration. -
Le mandat est exercé à titre gratuit .
(Signé) Didier Mousny,
fondé de pouvoir.
Déposé, 22 mai 2001.
1 2 000 TV.A. 21% 420 2420
(54959)
Comptes annuels
29/06/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-06-29/0092497
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts
02/06/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2001 339
rôles, sans renvoi, reçu 1.000 francs, le
Receveur (s) J-P SCHILS, il résulte que 1’AGO
de la SA LES LEGUMINEUSES DE CHOIX, en abrégé
L.L.C., tenue le 15/5/2001, a, à l'unanimité,
approuvé le rapport de gestion du Conseil
d'Administration sur l'exercice clôturé le
31/12/2000 ; marqué son accord sur l'affec-
tation du résultat telle qu'elle résulte des
comptes annuels et approuvé les comptes
annuels: donné décharge aux administrateurs
et administrateur-délégué pour l'exécution de
leur mandat au cours de l'exercice 2000,
savoir x Monsieur Michel PIROTTE,
administrateur et administrateur-déléqué,
domicilié à 4920 Aywaille (Harzé), Parc
Industriel de Harzé, 3/A, Monsieur Pierre
PIROTTE, administrateur, domicilié à 4340
Awans, rue du Domaine de Waroux, 25,
Monsieur Bernard BORSU, administrateur,
domicilié à 4920 Aywaille, Priestet, 1/D ; et
approuvé les rémunérations et avantages de
Monsieur Michel PIROTTE, administrateur et
administrateur-délégué pour l'exercice 2000.
L'Assemblée a en outre constaté qu’elle ne
pouvait pas valablement délibérer sur les
autres points portés à l'ordre du jour et
qu'en conséquence, une seconde Assemblée sera
convoquée. .
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Georges Deivaux, .
notaire.
Déposés en mème’ temps : une é@Xpédition du
procès-verbal du 15/5/2001 et le rapport de
gestion du Conseil d’Administration.
Déposé, 21 mai 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(54377)
N. 20010602 — 633
BOULANGERIE PIROTTE
SOCIETE ANONYME
Rue de Viemme, 25
ERI AINE
HUY N° 30069
419.538.764
Nomination
Extrait du_procés-verbal de Vassemblée générale extrontinaire
dn 07.05.2001
A Punanimité, assemblés générale décide de nommer Madame
HUBERT Françoise, me de Chapon, 28 à 4537 VERLAINE,
second administratenr-delegne, et ce a partir da 2° mai 2001,
(Signe) Pirotte, Georges,
administrateur délégué.
Déposé, 21 mai 2001.
! 2 000 TVA. 21% 420 2420,
(54378)
N. 20010602 — 634
« CRISIS & SAFETY MANAGEMENT » en abrégé « C.S.M. »
SOCIETE ANONYME
CENTRE D'ENTREPRISES DE AYE
ZONING INDUSTRIEL
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE NUMERO 20.569
“466.068.766
REDUCTION DE CAPITAL POUR APURER LES PERTES —
AUGMENTATIONS DU CAPITAL SOCIAL — MODIFICATIONS
DES STATUTS ET DES DROITS ATTACHES AUX DIFFERENTES
CATEGORIES D'ACTIONS - NOMINATIONS
D'ADMINISTRATEURS
D'un procés-verbal reçu par Maitre Pierre COTTIN, Notaire à
Vielsalm, le huit mai deux mille un, enregistré à Vielsalm, la quinze
mai suivant, volume 149 folio 58 case 14, cinq rôles, un renvoi, aux
droits de vingt-deux mille cinq cent nonante-deux francs, signé le
Receveur, a.i. CI.CHARLIER, il résulte que :
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme « CRISIS & SAFETY MANAGEMENT », en
abrégé « C.S.M.» dont le siège social est établi à 6900 Marche-
en-Famenne, Centre d’Entreprises de Aye, Zoning Industriel, a
adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
. PREMIERE RESOLUTION
- On omet —
DEUXIEME RESOLUTION
- On omet -
TROISIEME RESOLUTION
La perte à reporter s'élevant a dix millions deux cent nonante-huit
mille cent quatre-vingt-trois (10.298.183) francs, l'assemblée a
décidé de réduire le capital à concurrence d'un montant de deux
cent cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-cing (255.285)
euros pour le ramener de trois cent mile (300.000) euros a
quarante-quatre mille sept cent quinze (44.715) euros par
apurement des pertes résultant des comptes annuels au trente et
un décembre deux mille, approuvés par l'assemblée générale
extraordinaire du trente mars deux mille un.
Cette réduction intervient à due concurrence, sans annulation
d'actions.
Le capital social étant porté, par suite de la présente réduction du
capital, en-dessous du minimum fixé à l'article 439 du Code des
Sociétés, l'assemblée a requis le Notaire soussigné d'acter que
la présente réduction de capital ne sortira ses- effets
rétoactivement qu’a partir du vote adoptant l'augmentation du
capital faisant l'objet de la résolution qui va suivre, le tout
confommément à l'article 614 du Code des Sociétés.
QUATRIEME RESOLUTION
Augrnentation de capital _ avec renonciation au droit de
préférence + Emission _ d'actions au-dessus du pair
‘comptable avec orime d'émission indisponible
Après renonciation unanime et expresse de tous les actionnaires
à l'exercice du droit de souscription préférentielle et aux délais
prèvus par l'article cinq cent nonante-trois du code des sociétés
ainsi qu'à la négociabilité du droit de préférence, l'assemblée a
décidé d'augmenter une première fois le capital à concurrence 340 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2001
de nonante-huit mille quatre cent euros (88.400) pour le porter de
quarante-quatre mille sept cent quinze (44.715) euros à cent
quarante-trois mille cent quinze euros (143.115) par apport en
espèces d'un montant de cent douze mille euros (112,000),
moyennant crèation de six cent cinquante-six actions de type C
émises au prix global de cent douze mille euros (112.000), ce
prix comprenant une prime d'émission globale de treize mille six
cents euros (13.600).
Les nouvelles actions jouiront des mémes droits et avantages
que les actions de type. C existantes. Elles participeront au
partage des bénéfices de l'exercice en cours prorata temporis et
liberationis.
La prime d'émission globale de treize mille six cents euros
(13.600) sera affectée a un compte «prime d'émission
indisponible ».
Ces six cent cinquante-six (656) nouvelles actions de catégorie C
seront numérotées de trois cent un’ (301) & neuf cent cinquante-
six (956). ‘
Souscription des titres nouveaux
Ces six cent cinquante-six (656) nouvelles actions de type C sont
souscrites, au prix global de cent douze mille (112.000) euros, et
entièrement libérées en espèces à la souscription par la société
anonyme «SECURIS» ayant son siége social 4 1930 Zaventem,
Aéroport de Bruxelles National, laquelle a absorbé par fusion,
aux termes d'un acte avenu devant Maître Benedikt van der
VORST, Notaire à Bruxelles, en date du onze avril deux mille un,
la société anonyme “BARON SECURITY" et a donc repris tous
ses droits et obligations en ce compris sa qualité d'actionnaire de
la présente société «C.S.M.», ici représentée comme
mentionné dans la liste de présence.
Libération en espèces
Conformément aux articles 587 et 600 du Code des sociétés,
la somme de cent douze mille euros (112.000), représentant
les apports en espèces et ta libération entière des six cent
cinquante-six nouvelles actions de type C pour un montant de
nonante-huit mille quatre cents euros (98.400) et le versement
intégral de la prime d'émission pour un montant total de treize
mille six cents euros (13.600), ont été préalablement déposés
par ja société « SECURIS » par virement sur un compte ouvert
au nom de la société, auprès de la Dexia Banque ainsi qu'il
résulte d'une attestation de dépôt en date du quatre mai deux
mille un, compte numéro 088-2232910-62.
Ladite attestation restera annexée au présent acte.
Rémunération -
En rémunération de son apport, il est attribué à l'a29orteur, savoir
la société « SECURIS », qui accepte, les six cent cinquante-six
(656) nouvelles actions de type C quill a souscrites, qui jouiront
de tous les droits prévus par les statuts à compter du huit mai
deux mille un,
CINQUIEME RESOLUTION
Augmentation du capitat par incorporation de la prime
d'émission indisponible
L'assemblée a décidé d'augmenter une deuxième fois le capital à
concurrence de treize mille six cents (13.600) euros pour le
poner de cent quarante-trois mille cent quinze (143.115) euros à
zent cinquante-six mille sept cent quinze (156.715) euros, par
incorporation de la totalité du compte “prime d'émission
indisponible” soit un montant de treize mille six cents (13.600)
euros, sans création d'actions nouvelles.
SIXIEME RESOLUTION
En conséquence des résolutions qui précédent, l'assemblée a
décidé de modifier l'article cinq des statuts en remplaçant le texte
actuel du premier alinéa de cet article par ce qui suit :
« Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante-six mille
sept cent quinze (156.715) euros, il est représenté par neuf cent -
cinquante-six (956} actions soit cinquante el une (51) actions de
type À, cinquante et une (51) actions de type B, sept cent seize
{718) actions de type C, quarante-cing (45) actions de type D,
septante-huit (78) actions de type E et quinze (15) actions de
type F, toutes sans désignation de valeür nominale.
Les actions numérotées de un (1} à cinquante et un (51) forment
la catégorie A, les actions numérotées de cinquante-deux (52) à
cent deux (102) farmment la catégorie B, les actions numérotées
de cent trois (103) a cent soixante-deux (162) et de trois cent un
(301} à neuf cent cinquante-six (956) forment la catégorie C, les
actions numérotées de cent soixante-trois {163} à deux cent sept
(207) forment la ‘catégorie D, les actions numérotées de ceux
cent huit (208) 8 deux cent quatre-vingt-cinq (285) forment la
catégorie E et les actions numérotées de deux cent quatre-vingt-
six (286) à trois cents (300) forment la catégorie F.
Lors de la constitution de la société, le capital social était fixé à
la somme de trois cent mille (300.000) euros, il était représenté
alors par trois cents (300) actions, soit cinquante et une (51)
actions de type A, cinquante et une (51) actions de type B,
soixante (60) actions de type C, quarante-cing (45) actions de
type D, septante-huit (78) actions de type E et quinze (15)
actions de type F, toutes sans désignation de valeur nominale.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire, en date
du huit mai deux mille un, tenue devant le Notaire Pierre
COTTIN 4 Vielsalm, le capital sociel a été réduit par apurement
des pertes & concurrence de deux cent cinquante-cinq mille
deux cent quatre-vingt-cinq euros, sans annulation d'actions et
immédiatement augmenté par un apport en espèce avec prime
d'émission d'un montant global de cent douze mille euros par
souscription et libération entière de six cent cinquante-six
nouvelles actions de type C.
La prime d'émission indisponible de treize mille six cents euros
(13.600), intégralement versée lors de cette augmentation de
capital, a été immédiatement incorporée au capital lors de
l'assemblée générale extraordinaire du huit mai deux mille un.
»
- On omet —
SEPTIEME RESOLUTION
- On omet —
HUITIEME RESOLUTION L'assemblée a décide ce modifier l'article dix des statuts en
remplaçant le texte actuel du sixième alinéa de cet article par le
texte suivant :
«Le nombre dadministraleurs Composant le conseil
d'administration choisis parmi les candidats proposés par les
actionnaires des groupes A, B.'D, et E devra toujours être
identique, le nombre d'administrateurs choisis parmi les
candidats proposés par les actionnaires du groupe C pouvant
étre supérieur. »
NEUVIEME RESOLUTION
Suite à la loi contenant le Code des sociétés du sept mai mil neuf
cent nonante-neuf (Moniteur beige du six août suivant),
l'assemblée a décidé de remplacer. tous les renvois effectués
dans les statuts aux articles des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales par des renvois à la législation applicable
aux sociétés commerciales :
- à l'article 14 paragraphe 2, la référence à l'article S2bis 5 1° des
Lois Coordonnées sur les Sociétés Commerciales est remplacée
par la référence aux articles 620 et suivants du Code des
Sociétés ;
- Alarticle 14 paragraphe 2, la référence à l'anicte 70bis des Lois
Coordonnées sur les Sociétés Commerciales est remplacée par
ta référence a l'article 559 du Code des Sociétés :
- à l'article 18, la référence 4 l'article 73 des Lois Coordonnées
sur les Sociétés Commerciales est remplacée par la référence
aux articles 532 et suivants du Code des Sociétés : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 juin 2001 Handels- en landbouwvennoatschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2001
+ à l'article 24, la référence à l'article 77bis des Lois Coordonnées
sur les Sociétés Commerciales est remplacée par la référence à
l'article 617 du Code des Sociétés ,
L'assemblée a décidé en conséquence de supprimer le
deuxième paragraphe de l'article 27 des statuts, ainsi que le titre
uniquement du premier paragraphe, intitulé «premier
paragraphe», le reste du premier paragraphe demeurant
inchangé.
OIXIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé de nommer quatre administrateurs
supplémentaires choisis parmi les candidats proposés par les
actionnaires du groupe C et appelle à ces fonctions :
1) Monsieur Marc PISSENS, domicilié à Heusden-Zolder,
Sterrenwacht, 74.
2) Monsieur Kris VAN DEN BRIEL, domicilié à Boutersem,
Kapelstraat, 37.
3) Monsieur Paul SCHOOLMEESTERS, domicitié A Leuven,
Heikneuterlaan, 30.
4) Monsieur Luc ADRIAENSSENS, domicilié à Vilvoorde,
Thaelstraat, 20.
Les mandats ainsi conférés seront exercés à titre gratuit et
expireront en même temps que ceux des autres administrateurs
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an
deux mille quatre.
L'assemblée générale confirme que le texte du huitième alinéa
de l'article dix des statuts est rétabli dans sa version initiale.
ONZIEME RESOLUTION
- On omet- »
. Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Pierre Cottin,
notaire.
Déposé en mème temps :
- une expédition de l'acte.
- Statuts coordonnés.
Déposé, 21 mai 2001.
5 10 000 TVA. 21% 2100 12100
(54380)
N. 20010602 — 635
BOREUX ET COUNASSE
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Place de Chablis, 3/A à 4190 FERRIERES
R.C. Huy 4761
CONSTETUTEON ~ NOMINATION
.D'un ècte recu par Maftre Pierre LEMOINE, Nataire à Harzé-Aywaille
te quinze mai deux mil un, enregistré à Aywaille
le seize dito volume 255 folto 16 case
19 cinq rôies un renvoi au droit de trois mille
sept cent cinquante-deux francs par l'inspecteur
principal À. Lepiéce. il appert que s'est constituée
la Société Privée à Responsabilité Linêkés, ;BOREUX et
COUNASSE" à 4190 Ferrières, Place e abiis, 3a.
ssociés : 1) Madame Bénédicte Marie Alberte Léona
OREUX, employée, épouse de Monsieur Bernard
QUNASSE, domiciliée a Ferrtéres, Place de Chablis
) Monsieur Bernard Albert Joseph Paul COUNASSE,
indépendant, époux de Madame Bénédicte BOREUX,
domicilié à Ferrières, Place de Chablis 3. .
Forme : Société po ivée à responsabilité limitée.
Bénon inat fan : "BOREUX ET COUNASSE" en abrégé "B & eo
Siège social : Le siège social est établi à 4 90
Ferrières, Place de Chablis, 3/4. !
Objet : La société a pour objet, pour compte propre,
pour compte de tiers ou en participation en Belgique
ou à l'étranger, toutes opérations de vente ou
d'achat relatives à l'alimentation générale, fruits
legumes . Vins. Tiqueurs, chaussures, quincatlierie,
articles cadeaux, boucherie, Charcuterie, produits
laitiers, Vannerie, parfumerie, plantes en pots,
fleurs, produits d'horticulture, ‘articles plastiques,
naroquinerie, tabac, cigarettes, électroménagers
jouets, papeterie, droguerie. matérie
Ehotographique, mercerie, matériel d'horlogerie,
objets souvenirs, matériel électrique, service
traiteur, surgelés, poissons frais, articles de
camping. - Elie peut
notamment se porter caution et donner toute
sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
€ peut accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières qu. immobilières
se rapportant directement où indirectement à san objet.
le peut s'intéresser par toutes vofes dans toutes
sociétés, associations ou entreprises ayant un objet
similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser
le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou
liquidateur.
Purge: elle est constituée pour une durée
mitée. Capital : Le capital
social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.
Il e ivisé en CENT QUATRE-VINGT-SIX
parts sans valeur noninele, représentant chacune
un/cent quatre vingt-sixiène de l'avoir
social, souscrites en espèces, au prix de CENT
EUROS chacune, et libérées comme Suit :
— Madame BOREUX à concurrence de .
NONANTE-TROIS 93
parts sociales libérées en numerafre
pour NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS
9.300 - Monsieur COUNASSE & concurrence de
NONANTE-TROIS 93
parts sociales libérées un
en„uymeraire pour NEUF MILLE TROIS CENTS
Total : CENT QUATRE-VINGT-SIX 186 TT
parts sociales . : ibérées
en numéraires à concurrence de DIX-HUIT
MILLE SIX CENTS EUROS 18.600
Gérance : La société est administrée per un ou
plusieurs gérants, personnes physiques. associés ou
non, nommés avec ou sans limitation de durée et
pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la
qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée
de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs
de là gérance luiest attribué.
Pouvoirs du gérant : Conformément à l'article 257 du
Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée
d'un collège de gestion, chaque gérant représente
la société à l'égard des tiers et en
Justice et peut paser tous les actes nécessaires ou
utiles à l'accomlissement de l'objet social, sauf
ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un
gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire, associé ou non. Assemblées
générales : L'assemblée générale annuelle
se réunit Chaque année le dernier jour du mois de
mai, è, dix-huit heures, au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce Jour est
férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour
ouvrable autre qu'un samedi. .
Sauf dans les cas prévus par la lai, l'assemblée statue
quelle que soft ja portion du capital représentée
et à Ta majorité des voix. Chaque part
donne droit à une voix, Exercice
social : L'exercice social commence Je premier
mars et finit le dernier jour du mois de
vrier.
Affectation du bénéfice : Sur le bénéfice net, tel
qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la
gérance, jl est prélevé annuellement au mois cinq
pour cent (5 %) pour Btre affectés au fonds de
réserve légale. Le Solde reçoit l'affectation que lui
donne l'assemblée générale statuant sur proposition
de la gérance, dans le respect des dispositions
gales.
© Dissolution - Liquidation : Après le paiement de
toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des” sommes nécessaires à cet effet,
pacer est réparti également entre toutes Jes
parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont as libérées
dans une égale proportion, les fquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels
de fonds, soft par des remboursements partiels.
:
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les associés ont pris à l'unanimité les décisions
suivantes qui ne deviendront effectives quia
dater du dépôt de l'extraît de l'acte constitutif
au Greffe du Tribunal de Commerce de Huy lorsque
la société aura acquis la personnalité morale.
‚
341
Démissions, Nominations
25/09/2002
Description:
Inn
RÉSERVÉ au MONITEUR BELGE
KE *02119231%
FoRMULE IV
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
A
Déposé au greffe du tribunal de commerce
de „N KE. ERA. Fans SA.
len Nellen oe
RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE
TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OÙ IMPRIMÉ
4. inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt
économique n°
CO Registre des groupements d'intérêt économique ne
OD) Registre des sociétés civiles à forme commerciale ne
Registre des sociétés étrangères non visées per les
articles 81 et B2’du Gode des sociétés ne
© Registre des sociétés agricoles re
w
>
a
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/09/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
ml
ol
2. Dénomination de le société ou du groupement
{teile qu'elle apparaît dans les statuts)
. Forme juridique (en entier)
. Siège (rue, numéro, code postal, commune)
. Registre du commerce (siège tribunal + n°)
. Numéro de T.V.A. où numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A. non assujetti)
. Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections,
ii ne peut dépasser les limites du cadre imprimé;
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plémentames, établies sur papier bre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le modèle tenu à la disposition des intéressés
au greffe des tribunaux de commerce
D
>
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction du Monteur beige
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
|
CRISIS & SAFETY MANAGEMENT
Société Anonyme
Centre d’Entreprises de Aye
Zoning Industriel
6900 Marche-en-Famenne (Aye)
Marche-en-Famenne 20.569
466.068.766
Remplacement d'admmnisirateur
Extrait du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinarre du 12 Février 2002
La démission de Monsieur Gal Baron au 01
janvier 2002 est entérinée par 1’ Assemblée
Générale . En remplacement de ce dernier,
l'Assemblée Générale nomme à l'unanimité
Monsieur Marc Pissens, en qualité de
représentant des actionnaires du groupe C .
Monsieur Marc Pissens accepte le mandat qui
prendra fin après l’Assemblée Générale de
2004 Monsieur Marc Pissens est aussi
désigné comme président du conseil
d'administration.
Le mandat est exercé à titre gratuit
Didier Mousny
Fondé de pouv
TS
Numéro du chèque ou de l'assignation :. G2. 900.
Numéro du compte : ... 29a eho 8
Signatures + Nom et qualité En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comparte plus d'une page. Mod, 271 17000)
Rubrique Constitution
22/05/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 mai 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1999
: Sociétés commerciales
N. 990522 — 458
Crisis & Safety Management
en abrégé : « C.S.M. »
Société anonyme
Centre d'Entreprise de Aye, Zoning industriel
6900 Marche-en-Famenne
CONSTITUTION
Extrait d'un acte reçu par Maitre Pierre COTTIN, Notaire
à Vielsalm, Le quatre mai mil neuf cent nonante-neuf,
enregistre a Vielsalm, le onze mai suivant, volume 147,
folio 33, case 5, treize röles, quatre renvois, aux
droits de soixante mille cing cent dix francs, signé le
Receveur, à.i., CL CHARLIER.
Comparants
1) La Société Anonyme INVESTSUD ayant son siège social à
6900 Marche-en-Famenne, Avenue de France numéro 6.
Société inscrite su registre de commerce de Harche-en-
Famenne sous Le numéro 36.989.
Société constituée par acte de Maitre Henri-Joseph
BOSSELER, Notaire à Arlon, à l'intervention de Maltre
Gilberte RAUCO, Notaire à Bruxelles, en date du vingt-
huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, publié
aux annexes du Moniteur belge du seize décembre suivant
sous Le numéro 3011-16.
Société dont les statuts ont été modifiés à diverses
reprises et pour la dernière fois par acte de Kaltre
Jean-Francois PIERRARO, Notaire à Marche-en-Famenne, en
date du seize’ septembre mil neuf cent. nonante-huit,
publié aux annexes du Moniteur belge du treize octobre
mil neuf cent nonante-huit, sous Le numéro 981013-44,
2) La société anonyme de droit français "EUREFI* ayant
son siège social à 55810 Longlaville, Maison du Pèle
Européen de Développement (France).
Société Inscrite au registre de commerce de Briey sous le
numéro B382532554.
Société constituée par acte sous seing privé en date du
vingt-six juin mil neuf cent nonante et un, publié dans
Les tablettes lorraines le deux juillet suivant.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois par décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du vingt-six juin mil neuf cent
nonante-sept publiée dans Est-Echo en date du vingt-
quatre décembre mil neuf cent nonante-huit.
3) La sociere anonyme “BARON SECURITY“ ayant son siège
social rue Paul Lauters, 1, 1000 Bruxelles.
Société inscrite au registre de commerce de Bruxelles
sous le numéro 533925.
Société constituée alors sous la dénomination "GUARDSMAN
SECURITY" par acte du Notaire Eric LEVIE à Schaerbeek Le
trois mai mil neuf cent nonante publié à l'annexe du
Moniteur belge te vingt-deux mai suivant sous le numéro
900522-261. ”
Société dont les statuts ont été modifiés à diverses
reprises et pour la dernière fois par décision de
l'assemblée générale extraordinaire tenue devant te
Notaire Georges MOULIN à Ixelles en date du: dix-huit
janvier mil neuf cent nonante-quatre.
&) La société anonyme de droit luxembourgeois “OMMNIS*
ayant son siège social à 1027 Luxembourg, route de
Thionville, numéro 85-91.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 2° trim/2° kwart,
990522-458 - 990522-461 Handelsvennootschappen
Socièré constituée à l'origine sous forme de société à
responsabilité Limitée “WAGENER J.B.“ par acte du Notaire
Georges d'HUART, Notaire à Pétange, en date du six
septembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf et dont les
Statuts ont été publiés au mémorial © numéro 20 du dix-
huit janvier mil neuf cent nonante.
Société inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous Le numéro B-31480.
Société ayant été transformée en société anonyme par
décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue
devant le Notaire Georges d’HUART prénommé en date du
quatorze mai mit neuf cent nonante-trois.
5) L'établissement d'utitité publique de droit belge
NAGENCE PREVENTION ET SECURITE" ayant son siège sacial à
Arlon, rue Albert Premier, numéro 1.
Constitué par acte de Maitre Jean-Pierre JUNGERS, Notaire
à Florenville en date du premier avril mil neuf cent
quatre-vingt-cing et dont les statuts ont été publiés aux
annexes du Moniteur belge en date du trois octobre
suivanc sous Le numéro 11759.
Tous Les comparants sont considérés comme fondateurs de
la société.
Lesquels camparants ont requis Le notaire soussigné
d'acter authentiquement les statuts d'une société
commerciale qu'ils constituent comme suit :
Forme _- inagion
La société est une société commerciale sous forme de
société anonyme et porte La dénomination de “CRISIS &
SAFETY MANAGEMENT", en abrégé “C.S...
La société a pour cbjet, directement ou indirectement,
1) pour son propre compte ou pour compte de tiers où en
participation avec ceux-ci, toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement
a) au commerce en général en ce compris la vente,
L'achat, l'importation, l'exportation, L'entreposage, La
distribution, Le location, La réparation, La production,
l'élaborstion, le fabrication, le financement, le
courtage et La représentation commerciale de tous biens
généralement quelconques et notamment de logiciels dans
le sens le plus large, de tous articles et matériel se
rapportant à cette activité et à toutes activités
connexes;
b) à toutes prestations de services et tous mandats sous
forme d'études, d'organisation, d'expertises, d'actes
techniques, de conseils et d'avis financiers, techniques,
commerciaux, administratifs au sens le plus lerge du
terme et La fourniture d'études de marchés et
d'organisation en matière financière, commerciale où
technique dans tous domaines rentrent dans son objet
social: .
€) à La fourniture de tous travaux administratifs et de
secrétariat, La facturation pour compte de tiers sinsi
que La fourniture de tous services dans le domaine de
L'informatique;
Sig. 29 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 mai 1999 226 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1999
d) à contribuer à la constitution et au développement de
Sociétés par voie d'apports ou d'investissements
généralement quelconques, en acceptant des mandats
d'aaninistrateur et en gérant ses participations. ta
gestion des participations comprend notamment toutes les
activités de conseil et d'assistance en matière de
stratégie et ce gestion d'entreprise.
2) pour son propre comte, toutes activités et opérations
se rapportant
a) au transport national et international au sens large
et notamment de tous produits et matériel rentrant dans
Son objet social et de tous articles similaires et/ou
connexes;
b) à La constitution et {a gestion d'un patrimoine
mobilier et immobilier et la locacion-financement de
biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par
l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la
construction, la transformation l'amélioration,
l'équipement, l'aménagement, . Vembel Lissement,
l'entretien, La Location, la prise en location, le
lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations qui,
directement ou indirectement sont en relation avec cet
objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement
et te rapport d'un patrimoine mobilier et immobilier, de
méme que se porter caution pour la bonne fin
d'engagements pris par des tiers qui auraient la
jouissance de ces biens meubles et immeubles.
La société pourra accomplir toutes opérations
généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet ou pouvant en
réalisation, notamment, sans que ta désignation soit
limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliener
tous iemeubles, développer, acheter vendre, prendre ou
octrayer des Licences, des brevets, know-how et des
actifs immbiliers apperentés. Etle pourra s'intéresser
par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription, d'achat de titres,
d Intervention technique ou par tout autre mode, dans
toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, anslogue ou connexe ou qui sont de nature à
favoriser Le développement de son entreprise, à tuí
procurer des matières premières ou à faciliter
(écoulement de ses produits éventueis.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à
l'étranger, de toutes Les manières et suivant Les
modalités qui tui paraltront les mieux appropriées,
Siège social
Le siège sociat est établi à Marche-en-Famenne, Centre
d'Entreprises de Aye, Zoning Industriel.
Qurée
La société existe pour une durée illimitée.
Capital
Le capital social est fixé à La somme de trois cent mille
(300.000) euro, il est représenté par trois cents (300)
actions soit cinquante et une (51) actions de type A,
cinquante et une (51} actions de type 8, soixante (60)
actions de type C, quarante-cing (45) actions de type 0,
septante-huit (78) actions de type E er quinze (15)
actions de type F, toutes sans désignation de valeur
nominale.
Les actions nunérotées de un (1) à cincuante et un (51)
forment ta catégorie A, les actions numérotées de
Cinquante-deux (52) à cent deux (102) forment ta
catégorie B, les actions numérotées de cent trois (103) &
cent soixante-deux (162) forment la catégorie C, les
actions numérotées de cent soixante-trois (163) à deux
cent sept (207) forment la catégorie D, les actions
numérotées de deux cent huit (208) à deux cent
quatre-vingt-cinq (285) forment la catégorie E et les
actions numérotées de deux cent quatre-vingt-six (286) a
trois cents (300) forment la catégorie F.
Le capital est intégralement souscrit et Libéré.
Apports en espèces
1. Souscription
1) La société anonyme “INVESTSUD", précitée sub 1, a
souscrit à concurrence de cinquante et un mille (51.000)
eura, soit cinquante et une (51) actions de type À émises
au prix de mille (1.000) euro par action et ensuite à
concurrence de quinze mille (15.000) euro, soit quinze
(15) actions de type F émises au prix de mille (1.000)
euro par action.
2) La société anonyme "EUREFI", précitée sub 2, a
souscrit à concurrence de cinquante et un mille (51.000)
euro, sait cinquante et Une (51) actions de type B émises
au prix de mille (1.000) eure par action.
3) La société anonyme “BARON SECURITY“, précitée sub 3, à
souscrit à concurrence de soixante mille (60.000) euro,
soit soixante (60) actions de type © émises au prix de
mille (1.000) euro par action.
4) La société anonyme "OMNIS", précitée sub &, à souscrit
à concurrence de quarante-cinq milte (45.000) euro, soie
Guarante-cinq (45) actions de type D émises au prix de
mitle (3,000) euro par action,
5) L'établissement d'utilité publique "AGENCE PREVENTION
ET SECURITE*, précitée sub 5, souscrit à concurrence de
trente-neuf mille (39.000) euro, soit trente-neuf (39)
actions de type E émises au prix de mille (1.000) euro
par action.
2: Libération
‘Les comparants ont déctaré et reconnu Que toutes et
chacune de ces deux cent soixante et une (261) actions
ont été entièrement (ibérées, soit pour un montant total
de deux cent soixante et un mille (261.000) euro, de
sorte que ce montant se trouve dès à présent, à La
disposition de ta société. .
1 Rémunération
En rémunération de leurs apports, il’ est attribué à
chacun des epporteurs le nombre d'actions qu'il a
souscrites.
Apport en nature
Ra ers
Monsieur Victor COLLIN, réviseur d'entreprises, associé
du cabinet de réviseurs "BIGONVILLE, OELHOVE & Co SCPRL®
à Soignies, Chaussée d'Enghien, 640, a établi le rapport
prescrit par [L'article vingt-neuf bis des lois
coordonnées sur Les sociétés commerciales, sur l'apport
ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur
La rémnération attribuée en contrepartie.
Ce rapport daté du seize avril mil neuf cent
nanante-neuf, conclut dans Les termes suivants :
"V. CONCLUSIONS
Aprés avoir rêalisé mes travaux conformément aux normes
de l'institut des Reviseurs d'Entreprises, je peux
exprimer l'avis que : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 mai 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1999 227
- la description du bien apporté répond à des conditions
suffisantes de précision et de clarté;
+ les modes d'évaluation adoptés sont conformes aux
règles de l'économie d'entreprise et conduisent à des
vateurs d'apport qui ne sont pas inférieures au nombre et
au pair comptable des actions attribuées en contrepartie.
En conséquence, La rémunération attribuée à l'apporteur
est légitime et équitable, de sorte que les droits des
parties en cause sont respectés et leurs obligations
fixées.
Fait à Soignies, le 16 avril 1999.
Bigonvitle, Oelhove & Co SCPRL, Reviseurs d'Entreprises
représentée par Victor COLLIN, reviseur d'Entreprises.
(Signature)
Apport
Liétablissemenc d'utilité publique MAGENCE PREVENTION ET
SECURITE“, ci-après dénommée "APS", précitée sub 5, a mis
au point un logiciel dénomné "CMC" (Crisis Management de
Crise) dont l'objectif est d'améliorer La sécurité dans
un bâtiment donné.
Ce logiciel permet d'encoder toutes les informations
concernant Legit bâtiment dont la connaissance est
indispensable peur prévenir efficacement certains
sinistres et, Le cas échéant, intervenir.
Ce Logiciel est conçu afin d'accueillir Les scénarios de
sinistres ec les mesures à prendre en cas de survenances
de tels sinistres. Il permet de rédiger des plans
d'urgence pour ledit site et d'organiser des exercices
afin de tester ta faisabilité des équipes de sécurité. Ce
Logiciel permet en outre de coordonner tes actions de
l'équipe de sécurité dudit bâtiment et Les actions des
services de sécurité publique (tels La police communale,
la gendarmerie, la protection civile, tes services
d'incendie, etc.)
“APS a déclaré faire apport du droit exclusif d'utiliser
ce logiciel at d'en concèder l’utilisation à des tiers,
"APS" se réserve toutefois Le droit d'utiliser ce
logiciel et d'en concéder l'utilisation dans sa sphère
d'activité à savoir pour Les administrations publiques.
La société "CSM* aura le droit d’utitiser ce logiciel
dans tous Les autres secteurs à l'exception également des
secteurs des plans communaux et des hôpitaux soumis à un
pian d'urgence publique, pour lesquels APS possède
également un logiciel similaire à celui dene
l'explaitation est concédée.
Rémunération
L'apport détrit ci-avant, a été expressément accepté par
tous ies comparancts et est estime à trente-neuf mille
(39.000) euro.
‘En rémunération de son apoort en nature, il est attribué
à l'établissement d'utilité puni ique “AGENCE PREVENTION
ET SECURITE", trente-neuf (39) actions de type E sans
désignation de valeur nominale, -émises au prix de mille
(1.000) euro par action. 4
La différence de cinq mille (5.000) euro entre la valeur
nette de la (licence d'exaloitation concédée, soit
quarante-quatre mille (45.000) euro et le prix d'émission
du nombre d'actions de type £ attribuées. en contrepartie
de l'apport, à savoir trente-neuf mille (39.000) euro,
constitue un prix de vente, lequel prix sera inscrit au
crédit d'un compte courant à ouvrir au nom de MAPS“.
Le compte courant ouvert dans la sociéte au nom.de "APS"
sera remboursable en fonction des moyens financiers de La
société bénéficiaire de l'apport. .
MAPS" s'oblige à ne pas exiger le solde de son compte
courant tant que cette exigence mettrait La société dans
une situation financière difficile.
Ledit compte courant portera un intérèt de cinq pour cent
l'an, calculé sur la moyenne annuelle du montant
créditeur du compte.
Chaque année, au jour anniversaire de is présente
constitution, le taux des intérèts pourra ètre revu à la
hausse ou à la baisse de commun accord entre les parties.
Les intérdts sont payables à terme échu annuellement le
trente et un décembre de chaque année et pour la premiére
fois le trente-et-un décembre mil neuf cent nonante-neuf.
Les intéréts seront portés au credit du compte courant
ouvert au nom de "APS" auprès de la société bénéficiaire
de l'apport ou seront payés de toute autre manière à
convenir entre les parties.
Au__total : trois cents (300) actions ont done été
sauscrites pour un capital de trois cent mille (300.000)
euro.
Administration - contrôle
La société est acministrée par un conseil compose de cing
Les opérations de la société sont contrôlées par un
commissaire au moins, pour autant que La loi l'exige ou
si L'assemblée générale décide de nommer un commissaire,
Les administrateurs et les commissaires éventuels sont
nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui
fixe leur nombre. et las durée du mandat des
administrateurs. L'assemblée générale peut, en tout
temps, révoquer les administrateurs.
La nomination ot la révocation des administrateurs
requiert le majorité simple des voix présentes ou
représentées. lis sont rééligibies.
Le conseil d'administration devra être composé d’un
membre au minimum choisi parmi Les candidats proposés par
les actionnaires du groupe A, d’un membre au minimum
choisi parmi les candidats proposés par Les actionnaires
du groupe B, d'un merbre au minimum choisi parmi tes
candidats proposés par les actionnaires du groupe C, d'un
membre au minimum choisi parmi Les candidats proposés par
les actionnaires du groupe D et d'un membre au minimm
choisi parmi Les candidats proposés par Les actionnaires
du groupe E.
Le nombre d'administrateurs composant Le conseil
d'aaministration cnoisis parmi Les candidats proposés par
les actionnaires des groupes A, 8, C, D et E devra
toujours être identique.
Les acrionnaires ce chaque groupe qui seront présents ou
représentes à l'assemblée, désigneront par vote a
majorité simple, en début de réunion, les candidats entre
Lesquels l'assemblée est terwe de choisir Les titulaires
des mandats revenant à ce groupe.
Chaque groupe devra proposer au minimum deux candidats
par mandat à pourvoir.
L'ensemoie des mandats d'aaministrateur sera attribué en
un seul tour ce vote, sauf en cas de partage de voix.
Dans ce cas, un deuxième tour de vote sera organisé de
façon à choisir entre les candidats qui avaient obtenu Le
même nomore ce voix au premier tour. Si un nouveau
partage des voix apparaissait au deuxième tour, le
candidac te plus age serait élu.
Les mandats ne peuvent excéder une durée de six ans, sauf
en cas de renouvellement de ceux-ci. Les mandats prennent
fin immédiatement aprés l'assemblée générale ordinaire de
L'année où ils expirent.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un
administrateur, Les actionnaires du groupe qui avaient 228
proposé cet aoministrateur parmi Leurs candidats, devront
proposer au minimm deux candidats parmi (lesquels
L'assemblée devra choisir Le nouvel administrateur. Cette
assemblée devra être convoquée par Les administrateurs
restants endéans le mois du décès, de La démission ou de
ta révocation.
A défaut pour l'un des groupes de proposer ses candidats
pour le ou les mandat(s) qui tui sont atrribué(s), la
nomination pourra être opérée librement par l'assemblée.
Les commissaires sont nommés pour une durée de trois ans.
Le conseil d'administration a la possibilité de choisir
un président parmi ses membres pour présider Les réunions
au conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Le président n'a pas de voix prépondérante.
En cas d'empéchement ou d'absence de nomination ou
président, les administrateurs présents désignent L'un
d'entre eux pour présider La réunion.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que
les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation
du président éventuel lement élu ou de deux
administrateurs où d’un adninistrateur-délégué. Les
réunions ont lieu au siège social ou en tout autre
endroit indiqué dans Les avis de convocation.
te conseil ne peut délibérer et statuer valablement que
si la msjorité de ses membres qui, selon La Lai peuvent
assister à Le délibération et prendre part au vote, est
présente ou représentée.
Tout administrateur empêché peut donner, per écrit,
téléfax, télex ou télégramme, à un de ses cotlégues dy
conseil, délégation pour le représenter et voter en ses
Lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut
disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour
son mandant.
Les résolutions du conseil sont prises à ta majorité
simple des votants.
En cas de partage des voix, La décision est censée être
rejetée.
A condition que la loi Le permette, Les décisions du
conseil d’aministration peuvent, dans les cas
exceptionnels düment justifies par l'urgence et l'intérêt
social, étre prises par consentement unanime des
administrateurs, exprime par écrit. Cependant, il ne
pourra pas étre recouru à cette procédure pour l'arrèt
des comptes annuels.
Les délibérations du conseil d'aaministration sont
constatees par des pracés-veroaua signés au moins par La
majorité des membres qui ont pris part à La délibération.
Les copies ou extraits à procuire en justice ou ailleurs
sont signés par le ou les acministrateur(s) invesci(s) du
pouvoir de représentation génerale ce La société.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les
plus étendus pour faire tous les actes de disposition, de
gestion et d'aaninistration qui intéressent ta société,
dans Le cadre de l'objet social.
En cas de conversion d'actions émises avec droit de vote
en actions sans droit de vote, le conseil
d'administration est compétent pour fixer le nombre total
d'actions à convertir ainsi que les conditions de cette
conversion.
te conseil d'administration est compétent pour décider du
rachat par La société de ses propres actions ou parts’
bénéficiaires, lorsque ce rachat est nécessaire pour
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 mai 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1999
éviter à La société un domnsge grave et imminent,
moyennant Le respect des conditions prévues à l'article
Cinquante-deux bis paragraphe premier des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales.
La compétence ainsi conférée ne peut être exercée que
durant un délai de trois ans à compter de La publication
de L'acte de constitution de La société du dix-neuf avril
mil neuf cent nonante-neuf aux Annexes au Moniteur Belge.
Cette compéténce peut ëtre renouvelée ure au plusieurs
fois par l'assemblée générale sratuant aux conditions
prévues a l'article septante Dis des lois coordonnées sur
Les sociétés commerciales, pour un terme identique.
Tout ce qui en vertu de la loi ou des présents statuts
n'est pss expressément réservé à l'assemblée générale est
de la compétence du conseil g'agministration.
Le conseil d'administration Peut déléguer ta gestion
journalière à un ou à plusieurs de ses membres ou & un ou
plusieurs directeurs et des pouvoirs déterminés pour
accomplir des actes de gestion journalière à toutes
autres personnes, qui pourront elles-mêmes subdél éguer
leurs pouvairs, sous Leur propre responsabilité,
Le Conseil à quatité pour nommer des mandataires
particuliers et/ou charger les administrateurs de
missions spéciales et leur accorder des fémunérations,
lesquelles rémnérations sont à comptabiliser parmi Les
frais généraux.
Sans préjudice à l'exercice des délégations Prévues à
l'articte précédent, la société est représentée en
Justice et dans les actes soit par deux asdninistrateurs
agissant conjointement, soit par un adai-
nistrateur-délégué agissant seul et qui ne devronc pas
justifier, vis-à-vis des tiers, d’une décision préslabie
du conseil d'administration.
Le ou les adninistrateurs-délégués à qui ce pouvoir de
représentation générale est reconmu, sont nommés per le
conseil d'administration et ces nominations sont publiées
conformément à la loi. .
Assemblée generale
L'assemblée genérale annuelle se réunira choque année, Le
premier samedi du mois de juin à quinze heures, au siège .
social ou en tout autre engroit indiqué dans les avis de
convocation. .
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier
jour ouvrable suivant, a 1a mème heure. . +
Les asserblées générales, tant ordinaires
qu'estraordinsires, se reuniront au siege social ou à
l'endroit désigné dans les avis de convocation. Elles
peuvent être, séance tenante, prorogées & trais-semsines
par le conseit d'aaninistratian. -
Les convacations pour toutes Les assemblées générales
sont faites conformément aux dispositions de l'article
Septante-trois des lais coordonnées sur les sociétés
commerciales. -
> +
Tout actionnaire peut se faire représenter à L'assemblée
générale par un fondé de pouvoirs spécial,
Les incapables et les personnes morales seront
valablement représentés par leurs représentants eu
organes légaux, - . 2
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des
cas de suspension du droit de vote prévu par La toi. .r
Afin d'étre admis tant aux assemblées générales
ordinaires qu'extragrdinaires, les titulaires d'actions Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 mai 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1999
au porteur, si cela est requis dans les convocations,
devront déposer la preuve de ce qu'ils ont dépasé leurs
actions cinq jours francs avant la date de l'assemblée
générale soit au siège de la société soit à l'endroit
indiqué dans la convocation.
Afin d'être admis tant aux assemblées générales
ordinaires Qu'extracrdinaires, .Les titutaires d'actions
nominatives devront, si cela est requis dans les
convocations, se faire inserire cinq jours francs avant
La date de tenue ca l'assemolee générale, à l'endroit
indiqué dans la convocation.
Une Liste ge présence mentionnant ('identité des
sera signée par chaque actionnaire ou mandataire, avant
de prendre part à l'assemblée générale,
Nul ne sera adnis à délibérer où à prendre part au vote
s'il n'a pas signé La Liste susvisée.
Chaque transfert d'actions sera suspendu pendant une
période de cinq jours Francs précédant la date de
l'assemblée générale.
Toute assemblée générate est présidée par Le président du
conseil d'odninistration s'il en 3 été nommé un ou à
défaut, par son remplacant choisi comme indiqué à
l'article onze.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se
elöture le trente et un décembre de chaque année.
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction
faite des frais généraux de toute nature, des charges
sociales et des amortissements nécessaires, constitue le
bénéfice net de la sociéré.
Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent pour être
affectés à La formation du fonds de réserve légale. Ce
prélévement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds
aura atteint Le dixième du capital social.
L'assemblée générale décidera librement ce la répartition
du solde moyennant Le respect de \'articte Septante-sept
bis des Lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le conseil d'administration peut, sous sa propre
responsabilité, distribuer un acompte sur dividende sur
le résultat de l'exercice et déterminer la date de la
mise en paiement oe ce dernier. Cette distribution ne
peut avoir lieu qu’au moyen du bénéfice de L'exercice en’
cours, le cas échéant diminué des pertes reportées ou
augmenté du bénéfice reporté, sans qu'il puisse être
prélevé sur Les réserves qui selon La loi ou Les statuts
sont au doivent étre constituées.
Le conseil d'administration détermine Le montant de
l'acomote sur dividende en fonction de l'alinéa précédent
au vu d'une situation active et passive de la société,
établie au plus deux mois avant la décision. Cette
situation est visée par Le commissaire éventuel qui
établit un rapport de révision qui restera annexé à son
rapport annuel.
IL ne peut étre décidé d'une distribution d'un acompte
sur dividende que six mois après La cléture de l'exercice
précédent et après: que (es comptes annuels de cet
exercice aient ‘été approuvés.
après distribution d’un premier acomote sur dividende, it
ne peut être décidé d’une nouvelte distribution que trois
mis après La décision de distribution du premier acompte
sur dividende. -
Les actionnaires qui ont reçu un acompte sur dividende en
contradiction avec ces dispositions, doivent Le
rembourser si la société prouve que l'actionnaire savait
ou aurait dû savoir compte tenu des circonstances que Le
paiement était contraire au prescrit de la Loi.
En cas de dissolution de La société, pour quelque cause
que ce soit, la liquidation s‘opérera par les soins des
membres du conseil d'administration alors en exercice, à
ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera Les
pouvoirs ee Lo rémunération. : ‘
Le solde positif de la liquidation sera distribué aux
actionnaires proportionneitement au nombre d'actions
qu'ils possèdent st qui ont toutes Les mêmes droits.
NOMINATIONS
D Sous condition suspensive du dépôt au greffe du
tribunal de commerce compétent de l'extrait de l'acte
constitutif de La société, Les fondateurs réunis en
assemblée générale ont décidé ce qui suit :
A) Le nombre d'administrateurs est fixé à cinq, un menbre
étant choisi parmi les candidats proposés por chaque
groupe d'actionnsires en ce qui concerne les cing
premiers aduinistrateurs.
L'assemblée confère ces mandats à:
Candidar du groupe A :
La saciété anonyme INVESTSUD.
Candidat du groupe 8 :
La société anonyme EUREFI.
Candidar du groupe C :
Monsieur Ely BARCN.
Candidat du groupe 0 :
Monsieur Bertrand FOURNIER.
Candidar du grouce 5 :
Monsieur Daniel OETREMBLEUR.
Lesquels administrateurs ont déclaré, le cas échéant par
leurs représentants prénomés, accepter le mandat ainsi
conféré.
Les mandats ainsi conférés expireront immédiatement après
l'asserniée générale ordinaire de L'an deux mil quatre.
B) Il n'est pas nommé de commissaire vu que la société
n'y est pas tenue par les dispositions légales ou
statutaires en La matière. . .
C) fous les engagements pris, ainsi que les obligations
qui en résultent, et toutes tes activités entreprises, au
nom et pour te compte de la saciëté en formation sont
repris explicitement et entérinés par tous les comparants
et Les administrateurs. .
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où
la société aura la personnalité ‘morale.
La société jouira de la personnalite morale a partie du
dépôt de l'extrait des Statues au greffe. du tribunal
compétent, conformément à L'article 10 premier paragraphe
des lois coordonnées sur tes sociétés commerciales.
Les comparants ont déclaré donner aux administrateurs
tous bouvoirs, contarmément à Warticle treize bis des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales, de foser
les actes et de prendre les engagements nécessaires ou
utiles à la realisation de l'objet social pour “ie comte .
de la société en formation, ici constituée et ce pendant
La période intermédiaire comprise entre la signature du
229
zr
m
se
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 mai 1999 230 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1999
présent acte constitutif et le depöt de (extrait des
statuts au greffe au tribunal compétent.
Les opérations accamplies en vertu de ce mandat et prises
pour compte de la société en formation et les engagements
qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès
L'origine par ta société ici constituée.
Cette reprise n'aurs d'effet que sous La double condition
suspensive de La réalisation desdits engagements et du
dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent conformément à l'article 10 premier paragraphe
des lois coordonnées sur Les sociétés commerciates.
II) Ensuite, tous les administrateurs ainsi nommés et
réunis ont décidé, sous la condition suspensive du dépét
au Greffe du Tribunal de Commerce de l'extrait de l'acte
constitutif de ls société conformément à L'article 10,
premier paragraphe, alinéa 1 des lois coordonnées sur tes
sociétés commerciales, de nommer un président du conseil
et un aduinistrateur-délégué, ainsi que de déterminer les
pouvoirs de L'scministrateur-délégué.
A l'unaninité, moins la voix de Monsieur Ely BARON
qui s'abstient, le conseil a décidé de nommer ce dernier
en qualité de président du conseil.
Monsieur Ely BARON a accepté cette nomination.
A l'unanimité, moins La voix de Monsieur DETREMBLEUR, qui
s'est aostenu, le conseil à décidé de nommer ce dernier
en qualité d'administrateur-dél égué.
L'aoministrateur-délégué, agissant seul, disposera, en
cette qualité, du pouvair de représentation générale de
La société, en justice et dans les actes, conformément à
l'article seize des statuts.
L'administrateur-délégué, agissant seul, disposera de {a
signature sociale, Sans Limitation de somme, pour toutes
les operations jeurnalières.
L’acministrateur-delegue pourra notamment ouvrir tous
comptes en banque et à l'Office des Chèques postaux,
effectuer sur les comptes existants ou à ouvrir toutes
opérations generalement quelconques, signer tous
aoprouvés de comte, clôturer les comptes, les arrêter,
en retirer le solde, queile que soit 1a sonme.
De mème, sa signature suffira pour Les décharges à donner
aux administrations des chemins de fer, postes,
télégrapnes, téléphone, chèques postaux et autres quelle
que soit La some.
Monsieur DETREMBLEUR a accepté cette nomination et les
délégations de pouvoirs y afférentes.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Pierre Cottin,
notaire,
Déposées en méme temps,
- expédition de l'acte constitutif.
Déposé, 18 mai 1999.
12 22 980 T.V.A. 21 % 4 826 27 806
(53320)
N. 990522 — 459
“L'ERMITAGE"
SOCIETE ANONYME
HOUFFALIZE/rue de la Roche 32
CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIDNS
Extrait d'un acte de constitution reçu par le notaf-
re Michele HEBETTE, A Houffalize, le douze mai oil
neuf cent nonante-neuf, portant 4 la suite la men-
tion: “Enregistré roles renvoi à Vielsaln,
le mai mil neuf cent nonante-neuf, volume
folio cases Regu: .
Le Receveur ai (s) Cl. CHARLIER © :
1% Identité des personnes physiques qui ont signé ou
au nom de qui a été signé l'acte constitutif:
- Monsieur GROOT Bertholomeus Quirinus, hôtelier
restaurateur, de nationalité hollandaise, domicilié
& Houffalize, rue de la Roche 32.
- Madame URSEM Anna Geertruda Maria, aide Indépen-
dante, de nationalité hollandaise, épouse de Mon-
sieur GROOT Bartholomeus, domiciliée à Houffalize,
rue de la Roche 32.
Fondateurs Feprésentant au moins un/tiers du capital
social.. :
2° a) Forme de la société: soctété anonyme.
b} Dénomination: "L'ERMITAGE"
3° Objet social: La société a pour objet tant en
Belgique qu'à l'étranger, ‘pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers:
Toutes opérations se rapportant directement ou indi-
rectement à l'établissement et l'exploftation d'hô-
tels, de restaurants et de débits de boissons.
La société peut accomplir toutes opérations généra-
lement quelconques, commerciales, industrielles
mobilières ou {mmob{li@res, se rapportant directe-
gent ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport de ces-
sion, de fusion, de souscription, de prise de parti-
cipatfon ou toute autre forme d'investissement en
titre ou droit mobiller, d'intervention financière
ou autrement, dans toutes affaires, entreprises,
association ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similafre ou connexe ou de nature à favo-
riser le développement de son entreprise, à lui pro-
curer des matières premières ou à faciliter j'écou-
lement de ses produits et services.”
4° Siège social: Houffalize, rue de la Roche 32.
5° a) Durée de la société: f1limitée.
b) Epoque où celle-ci a commencé ses opérations:
le douze mai mil neuf cent nonante-neuf. Toutes les
activités effectuées depuis le premier Janvier mil
neuf cent nonante-neuf, l'ont été pour le compte de
la société.
6° a) Montant du capital social: deux aîtlions cinq
cent un mille septante-quatre francs belges, soit
soixante-deux mille euros, il est représenté par six
cent vingt actions sans désignation de valeur nomi-
nale, représentant chacune un/six cent vingtième de
l'avoir social.
b) Libération : intégrale, par apport en nature,
de la manière sulvante:
APPORT EN NATURE .
Könsteur Stéphan MOREAUX, Réviseur d'Entreprises,
gérant de Ja SCPRL HAAG, KOREAUX & CO, à Bastogne,
désigné par les fondateurs, a dressé le rapport
prescrit par l'article 120bfs et quater des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales,
Le rapport du réviseur conclut dans les termes sui-
vants:
"™ OONCLUS IONS , .
Des vérifications effectuées conformément aux dis-
positions de l'article 29bis des Lois Coordonnées
Sur les Sociétés Commerciales, nous attestons:
Comptes annuels
26/07/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-07-26/0141611
Comptes annuels
19/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-19/0139347
Informations de contact
SECURITAS SERVICES EUROPE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
7A Kouterveldstraat Box 1 1831 Machelen (Brab.)