Mise à jour RCS : le 28/05/2026
SERTIUS
Active
•0862.464.018
Adresse
7 Rue Picard Box 100 1000 Bruxelles
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
02/01/2004
Informations juridiques
SERTIUS
Numéro
0862.464.018
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0862464018
EUID
BEKBOBCE.0862.464.018
Situation juridique
normal • Depuis le 02/01/2004
Capital social
175 000.00 EUR
Activité
SERTIUS
Code NACEBEL
70.200, 71.121•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
SERTIUS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 11.4M | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 8.8M | 5.7M | 4.8M |
| EBITDA - EBE | € | 1.5M | 1.6M | 1.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.5M | 1.6M | 1.1M |
| Résultat net | € | 1.3M | 1.4M | 768.6K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,015 | 18,212 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 77,085 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 13,194 | 28,207 | 21,975 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 188.7K | 431.3K | 291.3K |
| Dettes financières | € | 525.0K | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | 336.3K | -431.3K | -291.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,223 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.5M | 1.2M | 1.6M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 11,047 | 24,536 | 15,851 |
Dirigeants et représentants
SERTIUS
14 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2025
Numéro: 1023.961.593
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2025
Numéro: 1024.156.187
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2025
Numéro: 1024.312.377
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2025
Numéro: 1024.444.417
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2025
Numéro: 1025.025.724
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2025
Numéro: 1025.227.444
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/01/2025
Numéro: 0749.780.997
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/02/2023
Numéro: 0797.751.655
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/08/2022
Numéro: 0788.983.647
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2021
Numéro: 0752.657.444
Cartographie
SERTIUS
Documents juridiques
SERTIUS
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
SERTIUS
19 documents
Comptes sociaux 2022
21/11/2023
Comptes sociaux 2021
30/06/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
08/10/2020
Comptes sociaux 2018
24/09/2019
Comptes sociaux 2017
31/07/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Comptes sociaux 2015
02/08/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Comptes sociaux 2013
18/07/2014
Établissements
SERTIUS
7 établissements
Sertius
En activité
Numéro: 2.184.310.534
Adresse: 12 Avenue Alexander Fleming 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 16/12/2009
Sertius
En activité
Numéro: 2.138.563.750
Adresse: 114 Deinsesteenweg 9031 Gent
Date de création: 02/01/2004
Sertius
En activité
Numéro: 2.135.945.938
Adresse: 3 Vaartdijk Box 202 Remy-toren 3018 Leuven
Date de création: 14/01/2004
Sertius
Fermé
Numéro: 2.135.946.334
Adresse: 1146 Kortrijksesteenweg 9051 Gent
Date de création: 14/01/2004
Date de clôture: 16/04/2026
Sertius CVBA
Fermé
Numéro: 2.138.563.849
Adresse: 484 Chaussée de Louvain(BU) 5004 Namur
Date de création: 02/01/2004
Date de clôture: 17/04/2026
Sertius CVBA
Fermé
Numéro: 2.138.563.948
Adresse: 13 Gouverneur Roppesingel 3500 Hasselt
Date de création: 02/01/2004
Date de clôture: 17/04/2026
Sertius CVBA
Fermé
Numéro: 2.138.563.651
Adresse: 5 Philipssite 3001 Leuven
Date de création: 02/01/2004
Date de clôture: 17/04/2026
Publications
SERTIUS
10 publications
Démissions, Nominations
07/04/2023
Description: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- neergelegd/ontvangen op :
behouden
== Eee m en de Nederlandstalige onse re an Brussel oe 5
' \/ Ondernemingsnr: 0862 464 018
i Naam
l woluit): Sertius
| {verkort) :
Rechisvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Louizalaan 500, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het PV. van de bijzondere algemene vergadering van 20/10/2022
: '
‘
;
:
‘ '
‘ \
i
‘ 1
i
Agenda : ‘
1.Ontslag bestuurder '
2.Benoeming bestuurder ï
3.Volmacht t
Beraadslaging
Ondergetekende, Gilco BV met als vast vertegenwoordiger Dhr. Gille Bart, bestuurder, treedt aan als | voorzitter en secretaris van de vergadering. ‘
De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders die alle aandelen van de vennootschap in handen hebben, | aanwezig of vertegenwoordigd zijn, evenals de bestuurders van de vennootschap. ! De voorzitter stelt de volgende agenda aan de algemene vergadering voor : '
1° Ontslag bestuurder '
2° Benoeming bestuurder i
3° Volmacht '
De wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering dient niet te worden ! nagegaan, aangezien alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig zijn. ' De vergadering begint met de agenda. '
1° Ontslag bestuurder '
De bijzondere algemene vergadering erkent en aanvaardt het ontslag als bestuurder Dhr. Musschoot Xavier | (N.N. 78.02.25-165.58) met ingang van 01/08/2022 en er wordt kwijting verleend voor de ultvoering van het | mandaat. Dit besluit is met eenparigheid van stemmen genomen. ' 1
1 I
1
1
\ 1
1
i 1
i
\ i
\ '
I
i
1
i 1
' '
1 1
1 1
1
1
2° Benoeming bestuurder
Met eenparigheid van stemmen bekrachtigen de aandeelhouders de benoeming tot bestuurder : BV XAC met ondernemingsnummer 0788.983.647, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Xavier Musschoot , met ingang van 01/08/2022,
Hij verklaart het mandaat te aanvaarden.
3° Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NV "FIDIAZ", met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, vertegenwoordigd door haar lasthebber de heer (Peter Devos), om de vervulling van alle administratieve formaliteiten m.b.t. de genomen beslissingen te verzekeren ten opzichte van de griffie van de bevoegde rechtbank en de Kruispuntbank van Ondernemingen, hieronder begrepen maar niet beperkt tot het ondertekenen van alle documenten waaronder de publicatieformulieren. Na ondertekening van de notulen wordt de vergadering om 18u30 beëindigd.
De Voorzitter
Gilco BV met als vast vertegenwoordiger Dhr. Gille Bart
Hierbij neergelegd : notulen BAV + volmacht
Lasthebber Devos Peter
“Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-23/0106521
Comptes annuels
02/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-02/0212099
Comptes annuels
29/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-29/0199122
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
17/08/2007
Description: ‘ Mod 21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging ter griffie van de akte = INN III 0 8-00-2007, ySsEL Vs er | Rechtsvorm : COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2007- Annexes du Moniteur belge Zetel Rogierlaan 349 bus 4 - 1030 Brussel Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaalverhoging Er blijkt uit: : 1 Een vergadenng van de Raad van Bestuur gehouden te Leuven-Heverlee, op 23 juli 2007, dat de Raad van Bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakeljkheid SERTIUS, met zetel te 1030. Brussel, Rogierlaan 349 bus 4, met éénparigheid van stemmen onder meer volgende beslissing heeft genomen: De raad bevestigde hierbij voor zoveel als nodig de benoeming van 1) de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid Leuven Management Services, met de heer Luc Vangeenberghe als vaste vertegenwoordiger, 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gilco, met de heer Bart Gille als vaste vertegenwoordiger, als gedelegeerd bestuurders, met ingang van 24/02/2004. 2 Een proces-verbaat opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 23 juli 2007, geregistreerd te Leuven, eerste kantoor der registratie, op 26 juli nadien, boek 280 blad 60 vak 10, dat een: buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de coöperatieve vennootschap: met beperkte aansprakelijkheid SERTIUS, met zetel te 1030 Brussel, Rogierlaan 349 bus 4, die met: éénpangheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen: . 1) De vergadenng besloot het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 144.000,00, om het te brengen van € 31.000,00 op € 175 000,00, door inbreng m geld ten belope van € 144 000,00, deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met verhoging van de; nominale waarde van de aandelen van € 310,00 naar € 1.750,00 ieder Op deze kapitaalverhoging werd ats volgt ingeschreven: 1 De heer GILLE Bart Johan Georges, gehuisvest te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 119, voor een bedrag van € 34.560,00, volstort m geld ten belope van een, bedrag van € 8.640,00 (niet-volgestort € 25.920,00), 2, De heer VAN BURM Philippe Léopold Henri Madeleine: Jean, gehuisvest te 9051 Gent, Oudeheerweg 19, vaar een bedrag van € 28.800,00, valstort in geld ten belope: van een bedrag van € 7 200,00 (nret-volgestort: € 24.600,00), 3 De heer VANGEENBERGHE Luc Jan, » gehuisvest te 3360 Bierbeek-Lovenjoet, Tiensesteenweg 332, voor een bedrag van € 28.800,00, volstort 1m geld: fen belope van een bedrag van € 7.200,00 (niet-volgestort € 21.600,00); 4 De heer MAESEN Frank Leon Hélène Jozef, gehuisvest te Scherpenheuvel-Zichem, Klottebergstraat 17, voor een bedrag van € 18 720,00, volstort in geld ten belope van een bedrag van € 4,680,00 (met-volgestort € 14.040,00) 5 De heer: KERKSTOEL Leo Emel Maria, gehuisvest te 3545 Halen, Hazenbroekstraat 8, voor een bedrag van € 14.400,00, volstort in geld ten belope van een bedrag van € 3.600,00 (niet-volgestort € 10 800,00} 6. De heer MERCKX Kris Odilon Martha, gehuisvest te 2800 Mechelen, Nieuwe Beggaardenstraat 35, voor een bedrag van € 18.720,00, volstort m geid ten belope van een bedrag van € 4.680,00 (niet-volgestort € 14 040,00) Ondergetekende notans bevestigt dat voormelde volstorting voor een bedrag van zesendertigduizend euro (€: 36 000,00) werd gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij KBC, zoals blijkt uit het’ bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op twintig juli jongstleden, dat hem is: overhandigd. Overeenkomstige aanpassing van de artikelen 6 4 en 6,2. der statuten . 2) De vergadering besloot tot schrapping van artikel 5 — Inwendig Reglement der statuten, evenals tot schrapping van alle verwijzingen in de statuten naar het Inwendig Reglement. Overeenkomstige aanpassing, van de artikelen 6, 10, 14, 17, 39 en 41 der statuten. 3} Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de Raad van Bestuur de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coordinatie der statuten VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Bijgevoegd 1} uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmacht, 2} gecoordineerde statuten en 3) afschrift van proces-verbaal van de Raad van Bestuur. NOTARIS HUGO KUIJPERS Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notans hetzij van det persoo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handiekening
Rubrique Constitution
14/01/2004
Description: EINER In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na reereans ter griffie van de akte
bonoude
aan het
Eee
EINEN II Bass
*04005092*
Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/01/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
“ gehuisvest te 9051 Gent, Oudeheerweg 19: 23 aandelen af 7.130,00 euro;
Benaming : SERTIUS |
Rechtsvorm COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID :
Zetel: ROGIERLAAN 349 BUS 4 -1030 BRUSSEL i
Ondernemingsnr 36 9 ubdoA 4
Voorwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - VERKLARINGEN - BENOEMINGEN :
Er blikt uit een akte, verleden voor notaris Hugo Kuijpers te Leuven-Heverlee, op 18 december 2005, geregistreerd te Leuven, eerste kantoor der registratie, op 29 december nadien, boek 270 blad 45 vak 18, dat er. een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met als naam “SERTIUS”, met! zetel te 1030 Brussel, Rogierlaan 349 bus 4, voor onbepaalde duur. Het (vast gedeelte van het} kapitaal; bedraagt 31.000,00 euro, verdeeld in 100 aandelen met een nominale waarde van 310,00 euro ieder, volledig, geplaatst en volledig volgestort, in specien, door de oprichters, te weten: ’ 1/ de heer GILLE Bart Johan Georges, bestuurder van vennootschappen, gehuisvest te 2800 Mechelen,' Stuivenbergbaan 119: 24 aandelen of 7.440,00 euro;
2! de heer VAN BURM Philippe Léopold Henri Madeleine Jean, bestuurder van vennootschappen,!
3/ de heer VANGEENBERGHE Luc Jan, bestuurder van vennootschappen, wonende te 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 332: 20 aandelen of 6.200,00 euro;
Al de heer MAESEN Frank Leon Hélène Jozef, ingenieur, wonende te Scherpenheuvel-Zichem, Ktottebergstraat 17, 13 aandelen of 4.030,00 euro;
5/ de heer KERKSTOEL Leo Emiei Maria, Icentiaat ın de rechten, wonende te 3545 Halen, Hazenbroekstraat 8: 10 aandelen of 3.100,00 euro;
6/ de heer MERCKX Kris Odilon Martha, ingenieur, wonende te 2800 Mechelen, Nieuwe Beggaardenstraat 35: 10 aandelen of 3.100,00 euro.
De vennootschap heeft tot doel
1. Specifieke actmteiten
Alle mogelijke opdrachten inzake milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, veiligheid en kwatiteit, energie, klimaat, duurzaam ondernemen en aanverwante sectoren uit te voeren, zowel op nationaal als Internationaal, vlak.
De begrippen milieu, veiligheid en kwaliteit, rumtelijke ordening en stedenbouw moeten hierbij in hun ruimste betekenis gezien worden.
Onder alle mogelijke opdrachten inzake milieu, veiligheid en kwaliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw . wordt ondermeer verstaan zonder evenwel limitatief te zijn, het uitvoeren en coordineren van milieu- effectenrapporten, veiligheidsrapporten (omgevingsveiligheidsrapport, samenwerkingsakkoord-" veiligheidsrapport en ruimtelijk velligheidsrapport), veilgheidsstudies, milieustudies, het uitvoeren van * bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten, het opvalgen van bademsaneringswerken, het verschaffen‘ van milieutechnisch, milieujuridisch en miheufiskaal advies, het voeren van administratiefrechtelijke procedures, ’ de impiementatie van kwaliteits-, milieuzorg- en veiligheidssystemen, het uitvoeren van audits en aanvragen van vergunningen en subsidies, het optreden als deskundige en miheucoordinator, Het ontwikkelen van systemen voor het beheer van de milieu- en veiligheidsproblematiek dit alles in de: ruimste zin van het woord Het organiseren van seminaries, opleidingen en bijscholingscursussen onder meer: ten behoeve van milieucoordinatoren en milieuverificateurs. :
IL. Algemene actviteiten. ‘
Al het verwerven van participaties in eender welke vorm in alie bestaande of op te richten rechtspersonen’ en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in; rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; ! B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren. onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest. ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen,
C/ het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciele of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bystand en diensten verlenen,, : rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen, „ bestuur;
Op de tantete biz van Lu A. vermeldee Recto Naam en hocdanıgherd van do imetrumonterende natans, hete) van de porsolonten) bevoegd do rechtspersoon ten aanzien van derden te vertogenwoordigen
Verso Naam en handtekemng
+
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/01/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa,
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, mn- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t korf tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van meuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Af Het aanteggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermagen:; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankepen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het cordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of burtentandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. WV, Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciete, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van mbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeeîte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezentijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doet verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan teglementaire bepatingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap teit twee categorieën vennoten.
1° De Vennoten A zijn:
a) De natuurlijke personen die in deze hoedanigheid aangeduid werden in de oprichtingsakte b) de personen die als vennoot A worden toegelaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 hierna en die elk minstens één aandeel onderschrijven of verwerven en zich ertoe verbinden het Inwendig Reglement na te leven.
2° De Vennoten B zijn:
De personen die als vennoot B worden toegelaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 hierna en die elk minstens één aandeel onderschrijven of verwerven en zich ertoe verbinden het Inwendig Reglement na te leven.
a) Een persoon kan slechts ais vennoot A toegelaten worden op voorstel van een bestuurder en op voorwaarde dat zijn kandidaatstelling aanvaard wordt door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid der stemmen verbonden aan hun aandelen en op voorwaarde dat zijn kandidaatstelling aanvaard wordt door een gewone meerderheid der stemmen die de vennoten A kunnen uitbrengen. (b) Een persoon kan slechts als vennoot B toegelaten worden op voorstel van een bestuurder en op voorwaarde dat zijn kandidaatstelling aanvaard wordt door de raad van bestuur, die daartoe beslist overeenkomstig artikel 25 van de statuten.
De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en niet gehouden bij te dragen mm de verliezen van de vennootschap boven het bedrag dat op hun aandelen dient te worden gestort.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van artikel 33 van de statuten De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Deze laafste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoemmg en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Tot bestuurder kunnen slechts benoemd worden de vennoten of rechtspersonen die een vennoot als vaste vertegenwoordiger benoemd hebben voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/01/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te reafiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd Is, De raad van bestuur is onder meer bevoegd tot uitgifte van obligatieleningen op naam of aan toonder. Evenwel kunnen geen obligatieleningen uitgegeven worden die recht geven op aandelen zoals converteerbare obligatieleningen of obligatieleningen met warrants.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen. Elke gedelegeerd bestuurder kan bijzondere volmachthouders aanstellen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt.
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd. De jaarvergadenng komt van rechtswege elk jaar samen de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproepingen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, door haar voorzitter, een commissaris of door twee bestuurders. De oproeping moet ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering gebeuren en moet de agenda bevatten. De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer de vennoten, die samen minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of een commissaris dit verzoeken; de bijeenkomst dient binnen de zes weken na de vordering plaats te vinden. De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle beslwten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
tedere vennoot A heeft recht op één stem per aandeel. Elke vennoot B kan slechts één stem uitbrengen op de algemene vergadering, ongeacht zijn aandelenbezit, Behoudens de door onderhavige statuten voorziene uitzonderingen, worden de besluiten geldig genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, bij gewone meerderheid van stemmen verbonden aan de betrokken vennoten, op voorwaarde dat het besluit mede de meerderheid bekomt van de stemmen uitgebracht door de vennoten A. Voor een statutenwijziging getden volgende aanwezigheids- en meerderheidsvereisten. Op de vergadering dienen de aanwezige vennoten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen, zoniet moet binnen de maand na de eerste vergadering een tweede vergadering worden samengeroepen met zelfde agenda die dan kan bestuiten ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, op voorwaarde dat minstens één vennoot A aanwezig is Het voorstel is slechts goedgekeurd indien het de instemming bekomt van ten minste drie/vierden der stemmen en op voorwaarde dat het besluit mede de meerderheid bekomt van de stemmen uitgebracht door de vennoten A.
ledere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die vennoot moet zijn. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten - die schriftelijk dienen te worden
gegeven - bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de wijze en binnen de termijn die het bepaalt, Het boekjaar begint op één januari en wordt op éénendertig december van elk jaar afgesloten. Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de raad van bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en worden de boeken afgesloten. De jaarrekenmg omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel. Indien één of meer commissanssen benoemd zijn in de vennootschap, overhandigen de bestuurders ten minste één maand voor de jaarvergadering het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag aan de commisssaris(sen).
Aan iedere vennoot wordt, vóór winstverdeling, door beslissing van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 33 van de statuten, een vergoeding toegekend. De vergoeding wordt bepaald volgens de regels vastgelegd in het inwendig Reglement. De algemene vergadering beslist over de winstuitkering overeenkomstig de bepalingen van artikel 33 van de statuten. De vennootschap kan ontbonden worden bij een beslissing van de algemene vergadering, volgens de regels die gelden voor statutenwijziging en mits inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake. Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed emde moeten brengen. De algemene vergadering tegt de regels vast met betrekking tot de afwikkeling van het cliënteel en de verdeling van het clienteel. Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars Na alle schulden van de vennootschap te hebben betaald en aan at haar verplichtingen te hebben voldaan, zullen de vereffenaars de overblijvende gelden verdelen volgens de schriftelijke instructies van de algemene vergadering der vennoten, overeenkomstig het Inwendig Reglement De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De verplichtingen voorzien door artiket 14 van de statuten gelden niet in geval van vereffening van de vennootschap, behoudens andersluidende wettelijke bepabngen terzake
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en vier. De
eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand meí van het jaar tweeduizend en vif.
© 2 © „5 8 = a = 3 a ú De 5 1 x > 5 a Q = 2 + = 1 I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd, Het aantal bestuurders werd bepaald op zes. Tot bestuurders werden benoemd: 1. De heer Bart GILLE; 2. De heer Philippe VAN BURM, 3. De heer Luc VANGEENBERGHE; 4. De heer Frank MAESEN; 5 De heer Leo KERKSTOEL; 6. De heer Kris MERCKX, De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen. De aldus benoemde bestuurders benoemden met eenparigheid van stemmen. 1/ tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Bart GILLE: 21 tot gedelegeerd bestuurders: de heren Bart GILLE, Phitppe VAN BURM en Luc VANGEENBERGHE. Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap gefdig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. De personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag. Bijzondere volmacht: de hierna genoemde personen werden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, dre elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot m de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formalitetten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde mstantes en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Delortte die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare: de heer Peter Vandewalle - mevrouw Eveline Christiaens. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd. uitgifte van de opnchtingsakte met bankattest, HUGO KUIJPERS, NOTARIS
Comptes annuels
08/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-08/0226072
Démissions, Nominations
01/06/2005
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ER zeem
Benaming: Sertius ; i Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i Zetel Rogierlaan 349 bus 4, 1030 Brussel
i, Ondernemingsnr 0862464018
Onislagen en benoemingen
By byzondere algemene veragdering van de CVBA Sertius dd 24 februari 2004 werden volgende punten In, © tegenwoordigheid van alle aandelen met éénparigheid van stemmen goedgekeurd:
1} Ontslag van de hr. Luc Vangeenberghe als bestuurder en gedelegeerd bestuurder op datum van, \ ! 24/2/2004,
2) Benoeming van de BVBA Leuven Management Services, met de hr Luc Vangeenberghe als vaste, . vertegenwoordiger, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 24/2/2004;
i 3) Ontslag van de hr. Bart Gille als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van' bestuur op datum van 24/2/2004,
4) Benoeming van de BVBA Gilco, met de hr. Bart Gille als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder, ' gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 24/2/2004.
Bij byzondere algemene veragdering van de CVBA Sertius dd 30/3/2004 werden volgende punten in‘ tegenwoordigheid van alte aandelen met éénparigheid van stemmen goedgekeurd:
1) Ontslag van de ht. Frank Maesen als bestuurder op datum van 30/3/2004, 2) Benoeming van de BVBA Advisora, met de hr. Frank Maesen als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder. . met ingang van 30/3/2004
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden Recta Naam en hoedanighord van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persoto}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden to vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Comptes annuels
04/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-04/0119927
Comptes annuels
25/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-25/0176769
Informations de contact
SERTIUS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
7 Rue Picard Box 100 1000 Bruxelles