Dernière mise à jour : le 19/06/2026
SGI Compliance
Active
•0544.674.695
Adresse
13 Vluchtenburgstraat, 2630 Aartselaar
Activité
Business and other management consultancy activities
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
17/01/2014
Dirigeants
Informations juridiques
SGI Compliance
Numéro
0544.674.695
SIRET (siège)
2.227.712.094
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0544674695
EUID
BEKBOBCE.0544.674.695
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 17/01/2014
Capital social
61 500,00 €
Activité
SGI Compliance
Code NACEBEL
70.200, 71.121•Business and other management consultancy activities, Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
SGI Compliance
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | - | 1,2M | 1,4M | 1,5M |
| Marge brute | € | 842,5K | 1,1M | 1,2M | 1,3M |
| EBITDA - EBE | € | -63,4K | -79,9K | 4,3K | 9,7K |
| Résultat d’exploitation | € | -63,8K | -82,0K | -3,4K | 6,3K |
| Résultat net | € | -71,0K | -88,5K | -14,4K | -17,5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 36,887 | -12,905 | -4,665 | - |
| Taux de marge brute | % | - | 89,081 | 83,895 | 86,349 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -7,53 | -6,471 | 0,304 | 0,654 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 107,5K | 58,6K | 332,4K | 279,0K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -107,5K | -58,6K | -332,4K | -279,0K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 167,9K | 393,9K | 482,4K | 496,8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -8,431 | -7,168 | -1,017 | -1,176 |
Dirigeants et représentants
SGI Compliance
17 dirigeants et représentants
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/01/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/12/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/06/2018
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/12/2025
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 17/01/2014
Jusqu'au : 10/04/2019
Entreprise : FIBRECOUNT B.V
Numéro : 0825.254.917
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/01/2014
Jusqu'au : 01/05/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/12/2023
Jusqu'au : 19/12/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 10/04/2019
Jusqu'au : 01/01/2020
Entreprise : FIBRECOUNT B.V
Numéro : 0825.254.917
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 17/01/2014
Jusqu'au : 29/06/2018
Entreprise : SGI Compliance Netherlands B.V.
Numéro : 0542.442.212
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
SGI Compliance
Documents juridiques
SGI Compliance
1 document
2210957B
2210957B
10/03/2021
Comptes annuels
SGI Compliance
10 documents
Comptes sociaux 2023
25/07/2024
Comptes sociaux 2022
01/08/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
14/07/2021
Comptes sociaux 2019
30/11/2020
Comptes sociaux 2018
30/09/2019
Comptes sociaux 2017
26/07/2018
Comptes sociaux 2016
01/09/2017
Comptes sociaux 2015
14/07/2016
Comptes sociaux 2014
31/08/2015
Établissements
SGI Compliance
1 établissement
2.227.712.094
Actif
Adresse : 13 Vluchtenburgstraat, 2630 Aartselaar
Date de création : 23/01/2014
Activité : 39.000• Remediation activities and other waste management service activities
Publications
SGI Compliance
14 publications
Démissions, Nominations
10/05/2024
Capital, Actions, Démissions, Nominations
02/04/2024
Démissions, Nominations
25/08/2023
Description : Med DOG 19,01
| CT z In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbfad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
À
T— 1
Voor- Ondememingsrechtbank behoudeı Antwerpen
aan het
[MMA 15 un. zu * * Lee 23110110 i afdeling Antwetpen
à 5 Ondernemingsnr : 0544 674 695
! Naam |
; wou): SGI COMPLIANCE ;
; (verkort) : i
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d, zetel: Vluchtenburgstraat 13, 2630 Aartselaar
| Onderwerp akte : INTREKKING BIJZONDERE VOLMACHTEN
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur, genomen op 26 juli 2023 blijkt dat:
i De raad van bestuur besluit om met ingang vanaf 26 juli 2023 over te gaan tot de intrekking van alle in het: : verleden door hem aan de heer Paul HORTON, wonende te Green Acres, Rashwood Hill, Rashwood, Droitwich, : : WR9 0BJ (Engeland), toegekende volmachten, waaronder maar niet beperkt tot deze bekendgemaakt in de: : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 13 september 2021. !
Voor analytisch uittreksel
SGI Compliance Netherlands B.V.
(KvK-NL: 24348381 - KBO-BE: 0542.442.212)
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Frederikus MAST
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Aghterkant : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/09/2021
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
5 ' 3 : i 1 ‘ t 1 \ ' 1 t i i : ; ; : 5 i i 3 ; i 1 t : ' ‘ ' 5 i 5 : : : : ; ; i i ; i ' t
Ondernemingsrechtbank
‚Antwerpen
Di SEP, 202
afdeling Antwerpen
|
Ondernemingsnr : 0544 674 695
Naam
(vaut) : SGI Compliance
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vluchtenburgstraat 13, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Bijzondere volmachten
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 24/08/2021 blijkt het volgende:
De raad van bestuur bevestigt de toekenning voor onbepaalde duur van de titel ‘Country Manager’ aan de; besloten vennootschap ‘KISACO’, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 427 bus 5,; ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer! 0537.657.736 (hierna ‘KISACO’), vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Alain Jeger, wonende te 1180: Ukkel, Brugmannlaan 427 bus 5, en besluit haar in die hoedanigheid de volgende bijzondere volmachten toe te! kennen, dewelke in de plaats komen van de bij besluit van de raad varı bestuur dd. 20 oktober 2020 toegekende; bijzondere volmachten (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2021 met nummer: 21004278):
3 1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en:
pakken, telegrammen en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waarde-; overschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en: expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en: alle nodige stukken te ondertekenen.
2) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
3) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de Gemeenschappen! en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale; Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere openbare diensten en overheden, waaronder maar: niet beperkt tot de aanvraag tot het verkrijgen van subsidies. |
4) De diensten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren, de verkoopvoorwaarden en: tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten dienaangaande ondertekenen, deelnemen aan elke! openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen van diensten aan openbare of privé-organisaties, alle! formaliteiten en documenten ter zake vervullen en voorleggen, al zulks beperkt tot 300.000,00 euro per transactie.
5) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen, beperkt tot 150.000,00 euro per transactie,
6) Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende! goederen aankopen (hierin begrepen ondertekening van de daaraan verbonden bestellingdocumenten en visum; van de facturen) voor zover die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap, beperkt tot 75.000,00: euro per transactie. !
7) Het aangaan van voortdurende contracten, voor zover de in dit kader door de vennootschap aangegane: verbintenissen een geldelijke waarde vertegenwoordigen van niet meer dan 50.000,00 euro op jaarbasis. Het: aangaan van andere contracten, voor zover de door de vennootschap aangegane verbintenissen een geldelijke! waarde vertegenwoordigen van niet meer dan 75.000,00 euro.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Vogrkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) -
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
-Belgisch
Staatsblad
V
gen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, í
|krediet- of financiéle instellingen, of bij BPost, zonder dat zulke verrichtingen ertoe mogen leiden dat de ; \ ; vennootschap een negatief saldo zou hebben bij één van voormelde instellingen.
i 9) Verzekeringsovereenkomsten sluiten, verzekeringspolissen ondertekenen waarvan de jaarpremie niet ‘meer dan 50.000,00 euro bedraagt en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden, beperkt tot : schaderegelingen die niet meer dan 50.000,00 euro bedragen.
‘ 10) Alle personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan alsook alle andere voorwaarden van ; ; hun aanwerving en ontslag, voor zover het personeel betreft waarvan het bruto jaarloon niet meer dan 75.000,00 {euro bedraagt. Van alle personeel machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen.
11) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen i ‘vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en; tarbitrages stuiten; alle maatregelen van bewaring vervullen. .
12) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke ; trechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de ; * vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd | ‘benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en! ! t aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen. !
: 13) in het algemeen zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen i : van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van ; \ de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De raad van bestuur verleent, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, aan: - de voormelde ‘Country Manager’, m.n. KISACO BV, vertegenwoordigd zoals voormeld; en : - de heer Paul HORTON, wonende te Green Acres, Rashwood Hill, Rashwood, DROITWICH, WR9O OBJ; = ; telkens mits gezamenlijke handtekening van voormelde personen, teneinde namens de Vennootschap: !
: de diensten van de Vennootschap te verkopen en de verkoop ervan te delegeren, de verkoopvoorwaarden : en tarieven ervan te bepaler en te onderhandelen, contracten dienaangaande te ondertekenen, deelnemen aan ' : elke openistelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen van diensten aan openbare of privé-organisaties, : ‘alle formaliteiten en documenten terzake te vervullen en voorleggen, ongeacht de waarde van de transactie | } : (onbeperkt). ;
; Alle voormelde bijzondere volmachten kunnen te allen tijde worden ingetrokken bij eenvoudige beslissing van : ide raad van bestuur. Bovendien worden de aan een bepaalde gevolmachtigde toegekende volmachten ! t automatisch en onmiddellijk ingetrokken vanaf het moment zijn/haar samenwerking met de Vennootschap, om : !welke reden dan ook, ten einde is gekomen. De raad van bestuur zal zulke intrekking zo snel als mogelijk ; : bekendmaken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
KISACO BV
bestuurder/Country Manager
vertegenwoordigd door haar bestuurder
de heer Alain JEGER
2 N j]
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination
16/03/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0544674695
Naam
(voluit) : OESTERBAAI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vluchtenburgstraat 13
: 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op tien maart tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “OESTERBAAI”, gevestigd te 2630 Aartselaar, Vluchtenburgstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0544.674.695, onder meer beslist heeft : 1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “SGI Compliance” en derhalve tot aanpassing van de statuten van de vennootschap.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV). 3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van het woord “(maatschappelijke) doel” door “voorwerp”, en hierbij rekening houdende met de wijziging van de naam van de vennootschap.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "SGI Compliance".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitoefenen van een ingenieursbureau op het gebied van asbest en andere milieu bedreigende stoffen, waaronder maar niet beperkt tot onderzoek naar asbest in de bodem, asbestinventarisaties, risicobeoordelingen en het verrichten van quick scans.
- de ontwikkeling van een asbestbeleid voor gebouweigenaren (woningcorporaties, gemeenten, beleggers), alsook de ondersteuning bij de implementatie hiervan.
- het verrichten van bouwstoffenonderzoek, het opmaken van sloopinventarisaties, sloopplannen, sloopbestekken en sloopbudgettering.
- de preventie van calamiteiten in en rondom gebouwen, risicobeperking en management van het ruimingproces.
- het verrichten van onderzoek in het kader van eigendomsoverdracht of nieuwbouw. - het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken.
- het begeleiden van bouwdossiers inzake energie en energiebeheer, waaronder de EPB-regelgeving en het uitvoeren van energie-audits.
*21316647*
Neergelegd
12-03-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het uitvoeren van het totale projectmanagement op het gebied van het vorenstaande, waaronder maar niet beperkt tot de voorbereiding, aanbesteding, directievoering en toezicht bij asbestverwijderingsprojecten, sloopprojecten en bodem-saneringsprojecten. - het geven van opleidingen en praktijktrainingen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid, alsook met betrekking tot de vakgebieden asbest, sloop, verontreinigde grond, riolen, adembescherming, gasmeten, veiligheid, logistiek en verkeer.
- het uitoefenen van een ingenieursbureau voor bouw en industrie, welke activiteiten onder meer bestaan uit het (juridisch) adviseren van overheid en bedrijven op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden, alsmede de logistieke verzorging van industriële en gevaarlijke afvalstoffen met alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
- het – al dan niet samen met anderen – verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan.
- het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden.
- het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als in het vorige lid bedoeld.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand mei, om zestien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de algemene vergadering. De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur, handelend als college, als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar, Vluchtenburgstraat 13. 5. in de algemene vergadering gehouden op 30 oktober 2020, werd met eenparigheid van stemmen overgegaan tot herbenoeming van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 2600 Berchem, Potvlietlaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap en dit voor de boekjaren aflopend op 31.12.2020, 31.12.2021 en 31.12.2022, zodat dit mandaat een einde zal nemen op de jaarvergadering van de vennootschap die zal worden gehouden in 2023 en die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar aflopend op 31.12.2022. Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Advisory Services”, met ondernemingsnummer 0459.309.351, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/01/2021
Description : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
magna — zen
Ondernemingsnr : 0544 674 695
Naam
(voluity: OESTERBAAIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vluchtenburgstraat 13, 2630 Aartselaar
" Onderwerp akte:
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 20 oktober 2020 blijkt het volgende:
De algemene vergadering bevestigt de volgende ontstagen en benoemingen:
- Bij de herbenoeming per 29 juni 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10/08/2018 onder nummer 18124416) van de bestuurder Kiwa Compliance Nederland B.V. (voordien Shield Group Nederland B.V.) werd niet vermeld dat de heer Meekma Bouke vervangen werd als vaste vertegenwoordiger van Kiwa Compliance Nederland B.V. door de heer Franciscus Gribnau met ingang van 29 juni 2018. Middels de publicatie van een uittreksel van deze notulen zal deze vergetelheid worden rechtgezet.
- Het ontslag van de heer Johannes Hendrikus Frederik van der Wart als bestuurder met ingang van 29 juni 2018.
De algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het onislag, vrijwillig aangeboden door Fibrecount B.V., gevestigd te 3047 BR Rotterdam (Nederland), Hongkongstraat 5, ingeschreven in de Kamer Van Koophandel onder nummer 24370016, vast vertegenwoordigd door de heer Franciscus Gribnau, wonende te 3011 BT Rotterdam (Nederland), Gedempte Zalmhaven 585, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2020.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 oktober 2020 blijkt het volgende:
De raad van bestuur neemt akte van de kennisgeving dewelke de Vennootschap heeft ontvangen vanwege Kiwa Compliance Nederland B.V. (navermeld): : ,
Kiwa Compliance Nederland B.V., gevestigd te 3047 BR Rotterdam (Nederland), Hongkongstraat 5, ingeschreven in de Kamer Van Koophandel onder nummer 24348381, wordt met ingang van 1 januari 2020, in de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van Oesterbaai NV, vast vertegenwoordigd door de heer Georgius Gribnau, wonende te 2244 GB Wassenaar (Nederland), Beukenhorstlaan 10, dit ter vervanging van de heer Franciscus Gribnau, wonende te 3011 BT Rotterdam (Nederland), Gedempte Zaimhaven 585.
De raad van bestuur bevestigt de beslissing van 23 december 2019 om een einde te stellen met ingang van 1 januari 2020 aan het mandaat van dagelijks bestuurder, toegekend op 30 januari 2014 aan de heer Alain Jeger, wonende te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 427 bus 5. :
De raad van bestuur bevestigt de beslissing van 23 december 2019 om de besloten vennootschap ‘KISACO’" met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 427 bus 5, ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0537.657.736 (hierna ‘KISACO’), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Alain Jeger, wonende te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 427 bus 5, met ingang van 1 januari 2020 en voor onbepaalde duur, de titel van ‘Country Manager’ toe te kennen en haar in die hoedanigheid de volgende bijzondere volmachten toe te kennen:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge 1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colis en pakken, telegrammen en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waarde- overschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.
2) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
3) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere openbare diensten en overheden, waaronder maar niet beperkt tot de aanvraag tot het verkrijgen van subsidies.
4) De diensten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren, de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten dienaangaande ondertekenen, deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen van diensten aan openbare of privé-organisaties, alie formaliteiten en documenten ter zake vervullen en voorleggen, al zulks beperkt tot 150.000,00 euro per transactie.
5) Alle geldsommen, documenten of goederen van alierlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen, beperkt tot 150.000,00 euro per transactie.
6) Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen aankopen (hierin begrepen ondertekening van de daaraan verbonden bestellingdocumenten en visum van de facturen) voor zover die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap, beperkt tot 75.000,00 euro per transactie.
7) Het aangaan van voortdurende contracten, voor zover de in dit kader door de vennootschap aangegane verbintenissen een geldelijke waarde vertegenwoordigen van niet meer dan 50.000,00 euro op jaarbasis. Het aangaan van andere contracten, voor zover de door de vennootschap aangegane verbintenissen een geldelijke waarde vertegenwoordigen van niet meer dan 75.000,00 euro.
8) De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij BPost, zonder dat zulke verrichtingen ertoe mogen leiden dat de vennootschap een negatief saldo zou hebben bij één van voormelde instellingen.
9) Verzekeringsovereenkomsten sluiten, verzekeringspolissen ondertekenen waarvan de jaarpremie niet meer dan 50.000,00 euro bedraagt en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden, beperkt tot schaderegelingen die niet meer dan 50.000,00 euro bedragen.
10) Alle personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontstaan alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, voor zover het personeel betreft waarvan het bruto jaarloon niet meer dan 75.000,00 euro bedraagt. Van alle personeel machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen.
11) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
12) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
13) In het algemeen zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Voormelde bijzondere volmachten kunnen te allen tijde worden ingetrokken bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, intrekking dewelke in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
De raad van bestuur neemt akte van de kennisgeving dewelke de Vennootschap heeft ontvangen vanwege Kiwa Compliance Nederland B.V. (navermeld):
Kiwa Compliance Nederland BV, gevestigd te 3047 BR Rotterdam (Nederland), Hongkongstraat 5; ingeschreven in de Kamer Van Koophandel onder nummer 24348381, wordt met ingang van 1 mei 2020, in de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van Oesterbaai NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederikus
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
„behouden
aan net
Beigisch
Staatsblad
Ei
| i
nnd i
Mast, wonende te 2651 MA Berkel en Rodenrijs (Nederland), Weegbreeplantsoen 37, dit ter vervanging van de heer Georgius Gribnau, wonende te 2244 GB Wassenaar (Nederland), Beukenhorstiaan 10.
Voor analytisch uittreksel
KISACO BV
Bestuurder - Bijzonder gevolmachtigde
vast vertegenwoordigd door
Alain Jeger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Divers
02/07/2019
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| MONITEUR BELGE Ondememingsrechtbank
MMO: 255 ee *19087938* BELGISCHSTAATSBLAD — Antwerpen. aff. Antwerpen L “
1 een ten, \7 ! Ondernemingsnr: 0544 674 69: !
Benaming ;
! wait): Oesterbaai |
i (verkort) : |
i Rechtsvorm : NV |
| Volledig adres v.d. zetel: Kontichsesteenweg 42, 2630 Aartselaar
t Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
: '
}
‘ Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 februari 2019 worden de volgende punten!
goedgekeurd :
Eerste punt:
De Bijzondere Algemene Vergadering keurt het besluit van de Raad Van Bestuur goed om de : maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Vluchtenburgstraat 13, 2630 Aartselaar.
‘
‘
t
i
De Bijzondere Algemene Vergadering belast de heer JEGER Alain Anthony, van Belgische nationaliteit,’ 5 wonende te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 427, bus 5, om de publicatie betreffende de adreswijziging te ver
zorgen.
Alain Jeger
| Tweede punt:
| Lasthebber.
‘
4
t
1
t
‘ t
t
‘
1
'
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
01/07/2019
Description : Mod Werd 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
*
ANNE | Ondememingsrechtbank Antwerpen afdeling Safierman
\7 : Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel :
0544 674 695
Oesterbaai
NV
Kontichsesteenweg 42, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
| : Rechtsvorm :
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 februari 2019 worden de volgende punten goedgekeurd :
Eerste punt:
maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Vluchtenburgstraat 13, 2630 Aartselaar.
Tweede punt:
: De Bijzondere Algemene Vergadering belast de heer JEGER Alain Anthony, van Belgische nationaliteit,’ wonende te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 427, bus 5, om de publicatie betreffende de adreswijziging te ver zorgen.
Alain Jeger
Lasthebber.
| De Bijzondere Algemene Vergadering keurt het besluit van de Raad Van Bestuur goed om de
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ayn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
30/04/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden.
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsrechtbank
“17 APR. 2019 aa
Antwerpen, aid. Antwerpen
Griffie
*1 9% UT a ee
Ondernemingsnr : 0544 674 695
woluit): OESTERBAAI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kontichsesteenweg 42 - 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Benoeming - Mededeling in het kader van Artikel 556 Wetboek Vennootschappen
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 10 april 2019:
LJ
De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Fibrecount B.V." met maatschappelijke zetel te 3047 BR} Rotterdam, Hongkongstraat 5, benomed tot bestuurder van de Vennootschap ten gevolge van de algemene} vergadering van de aandeelhouders gehouden op 29 juni 2018 met onmiddelijke i ingang de benoeming van dei heer Hesselink Paulus Gerardus Maria als vaste vertegenwoordiger intrekt en in de plaats als nieuwe vaste; vertegenwoordiger aanduidt: de heer GRIBNAU, Franciscus Martinus Willibrordus Nicolaas Irenaeus, van: Nederlandse naitonaliteit, wonende te 3011 BT Rotterdam (Nederland) Gedempte Zalmhaven 585.
Ll
De raad van bestuur van de Vennootschap beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan: Mouraux, Sander Buysse, Caroline Coppens, Cedric Hauben, Lucas De Four, Wouter Verhels, Fauve Vander! Schelde en elke andere advocaat bij advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kanotren te Louizalaan 106,: 1050 Brussel en Brusselsestraat 59, 2018 Antwerpen, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling (elk: gedefinieerd als "Volmachthouders”). Elk van deze Volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen en: om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle openbaarmaking en neerleggingsverplichtingen die vervuld: moeten worden in overeenstemming met bovenstaande besluit. Met het oog hierop is elk van de: Volmachthouders gemachtigd om alle acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de: formaliteiten met betrekking tot voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen. :
Einde uittreksel.
Neerlegging van de notulen van de eenparige schriftelijke besiuiten van de aandeelhouders dd 10 april 2019: houdende goekeuring, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van; bepalingen die van toepassing zijn ingeval van controlewijziging.
Uittreksel uit de notulen van de eneparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders:
2.3. De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Mouraux, Sander:
Buysse, Caroline Coppens, Cedric Hauben, Lucas De Four, Wouter Verhelst, Fauve Vander Schelde en elke; andere advocaat bij het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en: Brusselsestraat 59, 2018 Antwerpen, elk individueel en met recht van indeplaatstelling (elk gedefniieerd als de: “olmachthouders"). Elk van deze Volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen en om de; Vennotschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in: overeenstemming met bovenstaande besluiten en in het bijzonder in overeenstemming met artikel 556 van het! Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Volmachthouders gemachtigd om alle acties; te onderenemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde; neerlegginsverplichtingen te vervullen !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge is, hetzij van de perso(o)n(en) Ì bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notar Luik B vermelden : Voor eensluidend verklaard uittreksels Fauve Vander Schelde Gevolmachtigde Igisch atsblad Voor- behouden aan het ole Op de laatste biz. van Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/08/2018
Description : AN Mod Word 15,1
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van-Koophandt ——— Antwerpen
Voor- |
EE IMAI oo | | 1244 Griffie
Ondernemingsnr: 0544 674 695
Benaming
(lui : OESTERBAAI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Kontichsesteenweg 42 - 2630 Aartselaar
| Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 29/06/ 2018.
Het mandaat van alle leden van de Raad van Bestuur neemt een einde onmiddellijk na de gewone, : algemene vergadering van 29 juni 2018.
: De algemene vergadering (her-)benoemt de volgende personen tot bestuurder met ingang vanaf heden en!
: dit voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2024:
-de besloten vennootschap naar Nederlands recht “KIWA COMPLIANCE NEDERLAND BV”, met:
: maatschappelijke zetel te 3047 BR Rotterdam, Hongkongstraat 5. Deze vennootschap heeft aangeduid als ‘ vaste vertegenwoordiger: de heer GRIBNAU Franciscus Martinus Willibrordus Nicolaas Irenaeus, van : Nederlandse nationaliteit, wonende te 3011 BT Rotterdam (Nederland), Gedempte Zalmhaven 585;
| -de besloten vennootschap naar Nederlands recht "FIBRECOUNT B.V.”, met maatschappelijke zetel te 3047; ' BR Rotterdam, Hongkongstraat 5. Deze vennootschap heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer. : HESSELINK Paulus Gerardus Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2725 KT Zoetermeer, ' (Nederland), Nansenrede 20;
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KISACO”, met maatschappelijke zetel te 1000. Brussel, Rue des Quatre bras 6 bus 3. Deze vennootschap heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de: heer JEGER Alain Anthony, van Belgische nationaliteit, wonende te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 427, bus 5.
‘ De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming van de commissaris voor een periode van 3 jaar, tot : aan de Algemene Vergadering van 2020:
! -de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte! : aansprakelijkheid “GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN”, met als vertegenwoordiger de heer DE: : CONINCK Stefaan.
De algemene vergadering belast de heer JEGER Alain Anthony, van Belgische nationaliteit, wonende te. 1180 Ukkel, Brugmanniaan 427, bus 5, om de publicatie betreffende de ambtsbeäindigingen en benoemingen: te verzorgen.
Get. i
JEGER Alain Anthony, |
Lasthebber. i
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : Recto : | Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
SGI Compliance
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
13 Vluchtenburgstraat, 2630 Aartselaar