Mise à jour RCS : le 20/05/2026
SHOP STORY
Active
•0477.569.996
Adresse
13 Avenue Reine Fabiola 4684 Oupeye
Activité
Commerce de détail de produits cosmétiques et d’articles de toilette
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
23/05/2002
Dirigeants
Informations juridiques
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Numéro
0477.569.996
SIRET (siège)
2.191.803.486
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0477569996
EUID
BEKBOBCE.0477.569.996
Situation juridique
normal • Depuis le 23/05/2002
Activité
SHOP STORY
Code NACEBEL
47.750, 47.741, 47.783, 47.762•Commerce de détail de produits cosmétiques et d’articles de toilette, Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques, à l’exception de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil, Commerce de détail d’articles de droguerie et de produits d’entretien, Commerce de détail d’animaux de compagnie, d’aliments et d’accessoires pour ces animaux
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
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| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 226.0K | 228.4K | 246.1K |
| EBITDA - EBE | € | 8.8K | 39.1K | 62.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 8.3K | 38.2K | 61.1K |
| Résultat net | € | 4.3K | 28.4K | 44.6K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -1,076 | -7,17 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,912 | 17,104 | 25,194 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 63.9K | 144.9K | 126.4K |
| Dettes financières | € | 51.9K | 16.8K | 9.3K |
| Dette financière nette | € | -12.0K | -128.1K | -117.2K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 136.4K | 132.2K | 108.2K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,89 | 12,453 | 18,118 |
Dirigeants et représentants
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1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 31/03/2024
Numéro: 0806.014.471
Cartographie
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Documents juridiques
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1 document
STATUTS COORDONNES 2022
STATUTS COORDONNES 2022
03/05/2022
Comptes annuels
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20 documents
Comptes sociaux 2022
03/08/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
04/08/2021
Comptes sociaux 2019
21/08/2020
Comptes sociaux 2018
29/07/2019
Comptes sociaux 2017
06/08/2018
Comptes sociaux 2016
09/08/2017
Comptes sociaux 2015
05/08/2016
Comptes sociaux 2014
10/08/2015
Comptes sociaux 2013
06/08/2014
Établissements
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2 établissements
TOM & CO
En activité
Numéro: 2.191.803.486
Adresse: 13 Avenue Reine Fabiola 4684 Oupeye
Date de création: 15/09/2010
2.099.055.947
Fermé
Numéro: 2.099.055.947
Adresse: 14 Place Albert Ier 4960 Bellevaux-Ligneuville
Date de création: 03/06/2002
Date de clôture: 06/04/2026
Publications
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19 publications
Démissions, Nominations
03/07/2024
Comptes annuels
22/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-22/0244246
Comptes annuels
13/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-13/0235842
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
06/05/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0477569996
Nom
(en entier) : SHOP STORY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Reine Fabiola 13
: 4684 Oupeye
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Extrait d’un acte reçu par le Notaire Patrick SMETZ, à Liège (1er canton) en date du 3 mai 2022, en cours d’enregistrement au bureau de Sécurité Juridique de Liège II :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "SHOP STORY", ayant son siège à 4680 OUPEYE, avenue Reine Fabiola 13, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0477.569.996.
Qui a adopté les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
DEUXIEME RESOLUTION : Capitaux propres
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré (soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR)) et la réserve légale (soit mille huit cent soixante euros (1.860 EUR) ) de la société, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres « apports non appelés ».
TROISIEME RESOLUTION : Adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
*22329986*
Déposé
04-05-2022
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associations.
Elle déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SHOP STORY ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de langue française.
Deuxième
feuillet
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet de faire pour son compte ou pour compte d'autrui les activités suivantes :
1. Entreprise générale de construction: construction, rénovation, entretien, transformation, démolition et de manière générale, toutes les activités liées directement ou indirectement à la construction sans que cette liste soit exhaustive;
2. Toutes les activités ressortissant du domaine de l'automobile et ainsi notamment celles afférentes aux secteurs de : garagiste, réparateur, carrossier-réparateur, négociant véhicules d'occasion, expertise automobile, l'achat, la vente en gros et au détail de véhicules neufs ou usagés, de pièces et accessoires, la location de véhicules avec ou sans chauffeur, le transport de personnes, remorquage routier, montage de pneus;
3. Toutes activités liées aux cycles, motocycles et motocyclettes;
4. Toutes les activités réglementées ou non concernant:
Les enseignes lumineuses, les activités de frigoriste, les activités de tailleur de pierre, les activités d'opticien, les activités de dégraisseur teinturier, les activités de pompes funèbres, les activités de transports de petits colis et transports de marchandises (national ou international), les activités de décorateur d'intérieur et extérieur, les activités de déménagements, garde meubles et livraison, les activités de photographe, de reportage, de journaliste indépendant, les activités de graphisme, d'agence de publicité, les activités liées à la pharmacie, les activités liées aux chambres et tables d'hôtes.
5. Promotion immobilière de logements, de bureaux d'infrastructure, d'habitation neuves ou travaux de rénovation, marchands de biens, l'immobilier, la gestion, syndic immobilier.
6. Entreprise de parcs et jardins, exploitation forestière.
7. La restauration traditionnelle, la restauration de type rapide, traiteur organisateur de banquets et d'une façon plus générale toutes les activités du secteur de l'HORECA, l'exploitation de restaurant, taverne, café, snack-bar, discothèque, buvettes etc.
8. Les activités liées à la boulangerie, la boucherie, la librairie.
Les activités liées au commerce en gros, au détail, ambulant de fleurs, plantes, bijoux, de vêtements, d'accessoires du vêtement, de maroquinerie, de chaussures, de textiles, de matériel de sports, d'alimentation, boisson, de superette, supermarchés et hypermarchés, de produits, aliments et accessoires destinés aux animaux domestiques, les animaux domestiques eux-mêmes, sans que cette liste soit exhaustive.
9. Les activités liées au Bureau d'études, au Bureau de relation publique, au Bureau d'architecture,
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aux activités d'ingénierie, aux activités de conseils pour les affaires et le management, aux activités de traducteur de secrétariat, aux activités d'auto-école, de moniteur d'auto-écoles, aux activités liées à l'informatique, à la création et l'hébergement de sites internet, à l'organisation d'événements tant sportifs que récréatifs, musicaux, d'instructeurs sportifs, à l'organisation de séminaires, de congrès, de foires etc.
10. L'exploitation de salons de coiffures hommes dames et enfants, de salon de beauté, d'esthétique, de massage, de pédicure et de tous soins.
L'achat, la vente, l'organisation, l'importation, l'exportation, le commissionage, l'intermédiation, le courtage et la représentation de tous biens et services ainsi que le commerce ambulant et le commerce par internet et par correspondance.
Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale et sans que cette énumération soit limitative, toutes opérations civiles et commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, en relation quelconque avec son activité sociale prémentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes les société ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet est analogue ou connexe au sien, ou qui sont susceptibles de constituer pour elle, une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, mille (1000) actions ont été émises.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
Troisième
et dernier feuillet
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
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En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
Article 10. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans limitation de durée.
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois de juin de chaque année à dix-neuf heures. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
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Article 18. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 19. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 20. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 21. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
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Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix.
Article 22. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 25. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 26. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 29. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 30. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. »
QUATRIEME RESOLUTION : Démission et renouvellement du gérant comme administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
• Monsieur Christophe GEHLEN PIerre Joseph, domicilié à 4630 SOumagne, Prés à la Cour, 3 qui a accepté
Son mandat est exercé à titre gratuit.
CINQUIEME RESOLUTION : Pouvoirs
L’assemblée générale confère à l’administrateur tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l’inscription au registre des personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes. L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme,
Patrick SMETZ, Notaire à Liège (1ier canton).
Déposé en même temps, une expédition de l’acte du 3 mai 2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Objet, Statuts
25/05/2010
Description: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
: Dénomination
N° d'entreprise : 0477.569.996
(en entier) :
| Forme juridique :
Siège :
Objet de l'acte :
COSMETIX
Société Privée à Responsabilité Limitée
rue Basse Campagne 113 — 4040 Herstal
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE- TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL — MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL — MODIFICATIONS
STATUTAIRES - POUVOIRS
: Extrait du procès-verbal dressé le 11 mai 2010 par le Notaire Patrick SMETZ, a Liège, en cours: : d'enregistrement au sixième bureau de Liège, il résulte que l'assemblée à pris tes résolutions suivantes: :
:
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; PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination sociale : L’assemblée décide de modifier la dénomination actuelle de la société privée à responsabilité limitée : actuellement dénommée « COSMETIX», dorénavant dénommée « SHOP STORY». : En conséquence de la modification ainsi qu’il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le : premier alinéa de l’article premier des statuts en remplaçant le texte existant par le texte suivant : : "La société adopte la forme d’une Société Privée @ Responsabilité Limitée et la dénomination : sociale : « SHOP STORY»."
! DEUXIEME RESOLUTION : Transfert du siège social :
: L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à 4600 Visé-Haccourt, avenue Reine Fabiola, 13. : : En conséquence de la modification ainsi qu’il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le : premier alinéa de l’article deux des statuts en remplaçant le texte existant par le texte suivant : " Le siège social est établi à 4600 Visé-Haccourt, avenue Reine Fabiola, 13."
| TROISIEME RESOLUTION : Modification de l’objet social
: L'assemblée dépose sur le bureau le rapport spécial établi par le gérant sur la proposition de modification de : l'objet social. A ce rapport daté du quinze avril deux mil dix, est jointe une situation arrêtée à la date du trente- : ; et-un mars deux mil dix, soit une date ne remontant pas à plus de trois mois, tous deux demeurant annexés aux : : présentes. i
: Ceci exposé, l’assembiée décide de modifier l’article trois des statuts en remplagant les deux premiers alinés : par Je texte suivant :
; « La société a pour objet de faire pour son compte ou pour compte d'autrui les activités suivantes : : 1. Entreprise générale de construction: construction, rénovation, entretien, transformation, démolition et de : manière générale, toutes les activités liées directement ou indirectement à la construction sans que cette liste : soit exhaustive;
: 2. Toutes les activités ressortissant du domaine de l'automobile et ainsi notamment celles afférentes aux } secteurs de : garagiste, réparateur, carrossier-réparateur, négociant véhicules d'occasion, expertise : automobile, l'achat, la vente en gros et au détail de véhicules neufs ou usagés, de pièces et accessoires, la : location de véhicules avec ou sans chauffeur, le transport de personnes, remorquage routier, montage de ; pneus;
: 3. Toutes activités liées aux cycles, motocycles et motocyclettes;
: 4, Toutes les activités réglementées ou non concernant:
: Les enseignes lumineuses, les activités de frigoriste, les activités de tailleur de pierre, les activités d'opticien, ! les activites de dégraisseur teinturier, les activités de pompes funèbres, les activités de transports de‘petits © colis et transports de marchandises (national ou international), les activités de décorateur d'intérieur et : extérieur, les activités de déménagements, garde meubles et livraison, les activités de photographe, de : ! reportage, de journaliste indépendant, les activités de graphisme, d'agence de publicité, les activités liées à la : : pharmacie, les activités liées aux chambres et tables d'hôtes |
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: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mentionner sur la dernière page
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2010 - Annexes du Moniteur belge 5. Promotion immobiliére de logements, de bureaux d'infrastructure, d'habitation neuves ou travaux de rénovation, marchands de biens, l'immobilier, la gestion, syndic immobilier.
6. Entreprise de parcs et jardins, exploitation forestière.
7. La restauration traditionnelle, la restauration de type rapide, traiteur organisateur de banquets et d'une façon plus générale toutes les activités du secteur de l'HORECA, l'exploitation de restaurant, taverne, café, snack-bar, discothèque, buvettes etc.
8. Les activités liées à la boulangerie, la boucherie, la librairie.
Les activités liées au commerce en gros, au détail, ambulant de fleurs, plantes, bijoux, de vêtements, d'accessoires du vêtement, de maroquinerie, de chaussures, de textiles, de matériel de sports, d'alimentation, boisson, de superette, supermarchés et hypermarchés, de produits, aliments et accessoires destinés aux animaux domestiques, les animaux domestiques eux-mêmes, sans que cette liste soit exhaustive. 9. Les activités liées: au Bureau d'études, au Bureau de relation publique, au Bureau d'architecture, aux activités d'ingénierie, aux activités de conseils pour les affaires et le management, aux activités de traducteur de secrétariat, aux activités d'auto-école, de moniteur d'auto-écoles, aux activités liées à l'informatique, à la création et l'hébergement de sites internet, à l'organisation d'événements tant sportifs que récréatifs, musicaux, d'instructeurs sportifs, à l'organisation de séminaires, de congrès, de foires etc.
10. L'exploitation de salons de coiffures hommes dames et enfants, de salon de beauté, d'esthétique, de massage, de pédicure et de tous soins.
L'achat, la vente, l'organisation, l'importation, l'exportation, le commissionage, l'intermédiation, le courtage et la représentation de tous biens et services ainsi que le commerce ambulant et le commerce par internet et par correspondance.»
QUATRIEME RESOLUTION: Modification de l'article premier point 4) des statuts. L'assemblée décide de modifier l'article premier point 4) des statuts en remplaçant le texte existant par le texte suivant:
«4) les mots “TVA BE" suivi du numéro d'Entreprise;
5) les mots "Registre des Personnes Morales” ou les initiales "RPM suivis de ! ‘indication du siége du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siége social. »
CINQUIEME RESOLUTION: Modification de l'article quatre des statuts. L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts en remplaçant le texte existant par le texte suivant: «La sociêté est constituée pour une durée illimitée».
SIXIEME RESOLUTION: Modification de l'article quatorze des statuts L’assemblée décide de modifier l'article quatorze des statuts en remplaçant le texte existant par le texte suivant: «Si un gérant a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, il devra s'en référer aux dispositions des articles 259 à 261 du Code des Sociétés. »
SEPTIEME RESOLUTION: Modification du premier alinéa de l’article dix-sept des statuts. L'assemblée décide de modifier Le premier alinéa de l'article dix-sept des statuts en remplaçant le texte existant par le texte suivant : « Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation
financière des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. »
HUITIEME RESOLUTION: Modification de l’article vingt des statuts. L'assemble décide de modifier l'article vingt des statuts en remplaçant le texte existant par le texte suivant : « L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. À la fin de chaque exercice social, la gérance dresse l'inventaire ainsi que les comptes annuels. Ces documents sont établis conformément au Code des Sociétés.
L'Assemblée Générale Ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels | et se prononce par un vote spécial, après leur adoption, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires. Les comptes annuels doivent être déposés dans les trente jours de leur approbation, à la Banque Nationale où tout intéressé peut en prendre connaissance.»
NEUVIEME RESOLUTION : Abrogation de dispositions statutaires L'assemblée décide d’abroger l'article 6, te deuxième alinéa de l’article dix-huit, et le deuxième alinéa de Particle vingt-cinq des statuts, ces dispositions n’ayant plus lieu d’être.
DIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs donnés à la gérance
L'assemblée donne tous pouvoirs à la gérance pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
au
Moniteur | | COORDINATION DES STATUTS belge
V : belge".
: Le notaire
‘Patrick SMETZ
Mentionner sur la dernière page du Volet B:
i Déposés en même temps: expédition de l'acte du 11 mai 2010 et statuts coordonnés
"Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du Moniteur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-30/0195383
Siège social, Divers
01/10/2010
Description: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ctr — MAINA *101438 belge 57 *
N° d'entreprise : 0477.569.996
: Dénomination
{en entier) : SHOP STORY
: Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : avenue Reine Fabiola 13 - 4684 Oupeye (Haccourt)
! _Obiet de l'acte: siège social — erratum
: Suite à une erreur matérielle, il a été indiqué dans le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11/05/2010 ayant notamment acté le transfert du siège social, publié aux Annexes du Moniteur belge du : 25/05/2010 sous le numéro 74724, que le siège social se situait avenue Reine Fabiola 13 à "4600 Visé- : Haccourt".
: En réalité, il fallait lire " 4684 Oupeye (Haccourt)".
Délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge. |
i Le gerant |
: Christophe GEHLEN
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-08/0230702
Comptes annuels
04/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-04/0199256
Comptes annuels
25/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-25/0246056
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